Գործ ԵԿԴ/0320/01/17


Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

27.05.2026 թվական ք.Երևան

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ժ.ՉԻՉՈՅԱՆԻ
ՆԻՍՏԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ`
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԵՂԱԴՐՈՂ՝ Ռ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐ՝ Ա.ԾԱՌՈՒԿՅԱՆԻ
Ա․ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ
Ռ․ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ
Կ․ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ
Կ․ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
Ս․ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆԻ
ՄԵՂԱԴՐՅԱԼՆԵՐ՝ Բ.ՄԵԳՌԵՏԻ
Լ․ԼԻՄՈՆՏԱՅԻ
Յ․ՕՌՏԵԳԱՅԻ
ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Լ․ՍԱՐՈՅԱՆԻ

Դռնբաց դատական նիստում քննության առնելով քրեական գործն ըստ մեղադրանքի․
Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի՝ (առկա է անձնական տվյալ), Կուբայի Հանրապետությունում, ազգությամբ կուբացի, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի, միջնակարգ կրթությամբ, չամուսնացած, չի աշխատում, չդատապարտված, հաշվառված՝ Կուբայի Հանրապետությունում, բնակվող՝ (առկա է անձնական տվյալ), որպես խափանման միջոց է կիրառված Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը, մեղադրվում է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ 2 դրվագ, 27.05.2026 թվականին Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական վերդիկտ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով.
Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի՝ (առկա է անձնական տվյալ), Կուբայի Հանրապետությունում, ազգությամբ կուբացի, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի, միջնակարգ կրթությամբ, չամուսնացած, չի աշխատում, չդատապարտված, հաշվառված՝ Կուբայի Հանրապետությունում, բնակվող՝ (առկա է անձնական տվյալ), որպես խափանման միջոց է կիրառված Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը, մեղադրվում է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ 2 դրվագ, 27.05.2026 թվականին Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական վերդիկտ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով․
Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի՝ (առկա է անձնական տվյալ), Կուբայի Հանրապետությունում, ազգությամբ կուբացի, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի, միջնակարգ կրթությամբ, չամուսնացած, չի աշխատում, չդատապարտված, հաշվառված՝ Կուբայի Հանրապետությունում, բնակվող՝ (առկա է անձնական տվյալ), որպես խափանման միջոց է կիրառված Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը, մեղադրվում է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ 2 դրվագ, 27.05.2026 թվականին Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական վերդիկտ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով․

I.Գործի դատավարական նախապատմությունը.

2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական վարույթից մաս անջատելու և անջատված մասին թիվ 69104517 համարը շնորհելու մասին։
2016 թվականի մայիսի 27-ին ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության քննիչ՝ Ս․Անտոնյանը որոշում է կայացրել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329․1-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 329․1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի հատկանիշներով թիվ 58207816 քրեական գործը հարուցելու և վարույթ ընդունելու մասին:
2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Ա․Սահակյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նախաքննություն կատարելու մասին։
2017 թվականի փետրվարի 09-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ավագ քննիչ՝ Ա․Մարուքյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նախաքննություն կատարելու մասին։
2017 թվականի փետրվարի 15-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նախաքննություն կատարելու մասին։
2017 թվականի փետրվարի 28-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Լուիզ Միգել Կաբրերա Մարտինեսին որպես տուժող ճանաչելու մասին։
2017 թվականի փետրվարի 28-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Յոել Ռոդրիգես Գոմեսին որպես տուժող ճանաչելու մասին։
2017 թվականի մարտի 02-ին կազմվել է Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետին ձերբակալելու մասին արձանագրությունը։
2017 թվականի մարտի 04-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսին և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը, Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդոիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռոդոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 19.651.421 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո։»
2017 թվականի մարտի 04-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ս․Թադևոսյանը որոշում է կայացրել Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։
2017 թվականի մարտի 06-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսին և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը, Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդոիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռոդոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 19.651.421 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո։»
2017 թվականի մարտի 06-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ա․Նիկողոսյանը որոշում է կայացրել Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։
2017 թվականի մարտի 09-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Պաուլա Խեորխե Ալպախոնին որպես տուժող ճանաչելու մասին։
2017 թվականի մարտի 10-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Լեյինե Գոմես Լիմոնտային որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի' 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար:
Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չպարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետո նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գուես Լիմոնտայի և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները: Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան և Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24.920ԱՄՆ դոլար:»
2017 թվականի մարտի 13-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսին և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուռիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 19.651.421 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Լեյինե Գամես Լիմոնտայի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար:
Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամու Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետո նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմոնտոյի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները:
Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24.920ԱՄՆ դոլար:»
2017 թվականի ապրիլի 26-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ս․Թադևոսյանը որոշում է կայացրել Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու մասին։
2017 թվականի հունիսի 27-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ս․Թադևոսյանը որոշում է կայացրել Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու մասին։
2017 թվականի օգոստոսի 17-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսին և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուռիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 19.651.421 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գամես Լիմոնտայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար:
Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամու Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետո նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմոնտոյի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները:
Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Խեորխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10.648.702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24.920ԱՄՆ դոլար:»
2017 թվականի օգոստոսի 21-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ՝ Տ․Կիրակոսյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նախաքննություն կատարելու մասին։
2017 թվականի օգոստոսի 28-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ա․Մկրտչյանը որոշում է կայացրել Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու մասին։
2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 58207816 քրեական գործը վարույթ ընդունելու և նախաքննություն կատարելու մասին։
2017 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ս․Թադևոսյանը որոշում է կայացրել Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու մասին։
2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Լեյինե Գոմես Լիմոնտային որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Լեյինե Գոմես Լիմոնտան մոր՝ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և ամուսնու՝ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, նախ՝ Երևան քաղաքում գտնվող «Դալմա» առևտրի կենտրոնում, այնուհետև Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տանը Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 17,944,040 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Լեյինե Գոմես Լիմանոտան Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների' Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու դիտավորությամբ, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից նաև՝ Երևան քաղաքում գտնվող, քննությամբ չպարզված հյուրանոցում, այնուհետև Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կամարակ 69 տանը ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 7,484,700 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար գումարը: Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չպարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետու նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմուտայի և Յասսեո Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 20115 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2 ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները: Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խասուս Պերեդա Բուտիեոռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Ինչրխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10,648,702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24,920 ԱՄՆ դոլար գումարը:»
2017 թվականի նոյեմբերի 21-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Բարբառա Լիմոնտա Մեգռետին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի մոր՝ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը դստեր՝ Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, նախ՝ Երևան քաղաքում գտնվող «Դալմա» առևտրի կենտրոնում, այնուհետև Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տանը Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 17,944,040 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Լեյինե Գոմես Լիմանոտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների' Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու դիտավորությամբ, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից նաև՝ Երևան քաղաքում գտնվող, քննությամբ չպարզված հյուրանոցում, այնուհետև Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կամարակ 69 տանը ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 7,484,700 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար գումարը: Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չպարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետու նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմուտայի և Յասսեո Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 20115 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2 ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները: Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խասուս Պերեդա Բուտիեոռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Ինչրխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10,648,702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24,920 ԱՄՆ դոլար գումարը:»
2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին կազմվել է թիվ 69104517 քրեական վարույթով մեղադրական եզրակացույթունը:
Թիվ 69104517 նախաքննական համարով քրեական գործը 06.12.2017 թվականին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ, ուղարկվել է Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այն ստացվել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 08-ին, քրեական գործին շնորհվել է ԵԿԴ/0320/01/17 համարը:
Թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը մակագրվել է դատավոր Ա․Վարդանյանին և վերջինս 2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին որոշում է կայացրել քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
2018 թվականի օգոստոսի 06-ին դատավոր Ա․Վարդանյանը որոշում է կայացրել ամբաստանյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցը գրավով փոխարինելու մասին։
2018 թվականի հունիսի 01-ին կազմվել է Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգային բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը։
2018 թվականի հունիսի 02-ին Երևան քաղաքի իրավասության դատարանի դատավոր Կ․Ֆարխոյանը որոշում է կայացրել Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու մասին։
2018 թվականի հուլիսի 26-ին Երևան քաղաքի իրավասության դատարանի դատավոր Կ․Ֆարխոյանը որոշում է կայացրել Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու մասին։
2018 թվականի սեպտեմբեր 06-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործով Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգային որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրան 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանք առաջադրելու մասին, մեղադրանքի փաստական կողմի հետևյալ նկարագրությամբ. «(...) [ն]ա, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում,
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան կնոջ՝ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և մոր՝ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, նախ՝ Երևան քաղաքում գտնվող «Դալմա» առևտրի կենտրոնում, այնուհետև Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տանը Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 17,944,040 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Լեյինե Գոմես Լիմանոտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների' Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու դիտավորությամբ, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից նաև՝ Երևան քաղաքում գտնվող, քննությամբ չպարզված հյուրանոցում, այնուհետև Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կամարակ 69 տանը ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 7,484,700 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար գումարը: Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չպարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետու նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմուտայի և Յասսեո Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 20115 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2 ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները: Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խասուս Պերեդա Բուտիեոռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Ինչրխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10,648,702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24,920 ԱՄՆ դոլար գումարը:»
2018 թվականի սեպտեմբեր 06-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչության ՀԿԳ քննիչ՝ Հ․Չալաբյանը որոշում է կայացրել թիվ 5820781 քրեական գործից մաս անջատելու և անջատված մասին թիվ 69106018 համարը շնորհելու մասին։
2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կազմվել է թիվ 69104517 քրեական վարույթով մեղադրական եզրակացույթունը:
Թիվ 69106018 նախաքննական համարով քրեական գործը 14.09.2018 թվականին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ, ուղարկվել է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այն ստացվել է 2018 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, քրեական գործին շնորհվել է ԵԴ/0698/01/18 համարը:
Թիվ ԵԴ/0698/01/18 քրեական գործը մակագրվել է դատավոր Ա․Հովհաննիսյանին և վերջինս 2018 թվականի սեպտեմբերի 19-ին որոշում է կայացրել քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
2018 թվականի սեպտեմբերի 28-ին դատավոր Ա․Հովհաննիսյանը որոշում է կայացրել Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը անփոփոխ թողնելու մասին։
2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ին դատավոր Ա․Վարդանյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԴ/0698/01/18 քրեական գործը թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործին միացնելու և գործի քննությունը թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 համարի ներքո շարունակելու մասին։
ՀՀ Նախագահի 2018 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ ՆՀ-454-Ա հրամանագրով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր նշանակվելու կապակցությամբ թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը հանձնվել է վերամակագրության։
2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ին թիվ ԵԿԴ/0320/01/27 քրեական գործը վերամակագրվել և հանձնվել է դատավոր Տ․Գրիգորյանին։
2018 թվականի նոյեմբերի 01-ին դատավոր Տ․Գրիգորյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի մայիսի 24-ի ԲԴԽ-36-Ո-85 որոշմամբ դատավոր Տ.Գրիգորյանը գործուղվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան, ուստի այդ հանգամանքով պայմանավորված թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը հանձնվել է վերամակագրության։
2019 թվական մայիսի 30-ին էլեկտրոնային մակագրման եղանակով քրեական գործը մակագրվել և հանձնվել է դատավոր Ա.Վարդապետյանին։
2019 թվականի հունիսի 04-ին դատավոր Ա.Վարդապետյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ԲԴԽ-89-Ո-218-2019թ․ որոշմամբ դատավոր Ա.Վարդապետյանի լիազորությունները դադարեցվել են, ուստի այդ հանգամանքով պայմանավորված թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը հանձնվել է վերամակագրության։
2020 թվական հունվարի 16-ին էլեկտրոնային մակագրման եղանակով քրեական գործը մակագրվել և հանձնվել է դատավոր Վ.Գրիգորյանին։
2020 թվականի հունվարի 20-ին դատավոր Վ.Գրիգորյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
2020 թվականի մայիսի 14-ին դատավոր Վ.Գրիգորյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործով ամբաստանյալ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցը փոփոխելու և վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությունը կիրառելու մասին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի 2020 թվականի օգոստոսի 20-ի ԲԴԽ-55-Ո-120-2020թ․ որոշմամբ դատավոր Վ.Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցվել են, ուստի այդ հանգամանքով պայմանավորված թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը հանձնվել է վերամակագրության։
2020 թվական սեպտեմբերի 10-ին էլեկտրոնային մակագրման եղանակով քրեական գործը մակագրվել և հանձնվել է դատավոր Ա.Մելիքսեթյանին։
2020 թվականի հոկտեմբերի 07-ին դատավոր Ա.Մելիքսեթյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը վարույթ ընդունելու մասին։
Դատավոր Ա.Մելիքսեթյանը երկարատև արձակուրդում գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը հանձնվել է վերամակագրության:
Թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործը էլեկտրոնային մակագրման միջոցով վերամակագրվել և 2023 թվականի հունիսի 12-ին հանձնվել է դատավոր Ժ.Չիչոյանին։
2023 թվականի հունիսի 14-ին դատավոր Ժ.Չիչոյանը որոշում է կայացրել թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 քրեական գործով վարույթ ստանձնելու և նախնական դատալսումներ նշանակելու մասին։
2023 թվականի օգոստոսի 23-ին դատավոր Ժ.Չիչոյանը որոշում է կայացրել մեղադրյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 որոշմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված չհեռանալու մասին ստորագրությունը վերացնելու և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը կիրառելու մասին։
2023 թվականի օգոստոսի 23-ին դատավոր Ժ.Չիչոյանը որոշում է կայացրել մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված չհեռանալու մասին ստորագրությունը վերացնելու և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը կիրառելու մասին։
2023 թվականի օգոստոսի 23-ին դատավոր Ժ.Չիչոյանը որոշում է կայացրել մեղադրյալ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի նկատմամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2020 թվականի մայիսի 14-ի թիվ ԵԿԴ/0320/01/17 որոշմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված չհեռանալու մասին ստորագրությունը վերացնելու և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը կիրառելու մասին։
2023 թվականի նոյեմբերի 24-ին դատավոր Ժ․Չիչոյանը որոշում է կայացրել հիմնական դատալսումներ նշանակելու մասին:
2025 թվականի դեկտեմբերի 03-ին դատավոր Ժ.Չիչոյանը որոշում է կայացրել մեղադրյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ համակցված կիրառված այլընտրանքային խափանման միջոցները փոփոխելու՝ խափանման միջոց գրավը՝ վերացնելու, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը՝ անփոփոխ թողնելու մասին։
2026 թվականի մայիսի 27-ին մեղադրյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, կայացվել է մեղադրական վերդիկտ և նույն օրը որոշում է կայացվել լրացուցիչ դատալսումներ նշանակելու մասին:

II.Հիմնական դատալսումների ընթացքում հետազոտված թույլատրելի ապացույցները.

Դատարանի հետևությունները հիմնված են դատաքննությամբ հետազոտված հետևյալ ապացույցների վրա․
ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից ստացված Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրված ՀՀ մուտքի վիզաների դիմում-հարցաթերթիկները, այդ թվում տուժողներ՝ Յոել Ռոդոիգես Գուեսի, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի, նրանց ընտանիքի անդամմեր՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, էլիզաբեթ Կալեոո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի, ինչպես նաև մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի, Լեյինե Գոմես էիմոնտայի և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հարցաթերթիկները, համաձայն որոնց, վերջիններս դիմումում նշել են նույն բնակության հասցենեները, ինչպես նաև մեղադրյալների կողմից օգտագործվող բջջային հեռախոսահամարները, որպեսի հանգամանքով հավաստվում են մեղադրյալների կողմից տուժողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին ճանաչելը:
Մեղադրյալների, ինչպես նաև տուժողների և նրանց ընտանիքի անդամների ՀՀ պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ ՍԵԿՏ համակարգում առկա տեղեկությունները, որոնցով հավաստվում է այն հանգամանքը, որ նրանք վերը նշված ժամանակահատվածներում հատել են ՀՀ պետական սահմանը:
Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող «iPhone7» մոդելի բաջային հեռախոսը, որի զննությամբ «Messenger» անվամբ բջջային հավելվածի միջոցով կատարված նամակագրության մեջ, հայտնաբերվել է դեկտեմբերի 23-ին ժամը 3-16-ին Լեյինե Գոմես Լիմոնտային ուղարկված հաղորդագրություն լուսանկարը, որտեղ գրված է՝ «Որպեսզի ուշադիր լինեն ֆեյսբուկում, մեկնաբանություններ են անում, որ դուք խարդախություններ ենք անում մարդկանց նկատմամբ և նամակ են գրում տարբեր երկրների դեսպանատներին», այնուհետև ուղարկվում է լուսանկար, որում պատկերված է ֆեյսբուկ սոցիալական կայքի օգտատեր «souse Vertod»-ի կողմից հոկտեբերի 9-ին կատարված հրապարակման տեսապատճենը, որում պատկերված են թվով 5 լուսանկարներ և առկա է հետևյալ գրառումը՝ «Այս մարդն ապրում է Հայաստանում, բայց հիմա կատարում է կուբայի քաղաքացիների նկատմամբ, խաբում է կուբայի քաղաքացիներին, ասելով, որ նրանց կտանի Միացյալ Նահանգներ, բայց այդ ամենը սուտ է: Որոշ ժամանակ անց նա այդ կերպ է վարվել 15 կուբացիների նկատմամբ՝ յուրաքանչյուրից վերցրել է 4500 դոլար, այդ խմբից մեկի անունը Յասսեռ Բենքոմո է: Այս ամենը նրա համար է որ ճանաչեք և ոչ ոք նրանց հետ գործ չունենա և չընկնի նրանց ծուղակը, քանի որ նա ստախոս է և աներես: Սա զգուշացում է բոլար նրանց համար, ովքեր Կուբայում ունեն ընտանիք:
Պաուլա Խորխե Ալպախոնի բջջային հեռախոսասարքից առգրաված Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռռեսի կողմից ԱՄՆ-ից մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային ընտանիքի մյուս անդամների ԱՄՆ տեղափոխումը կազմակերպելու նպատակով բանկային փոխանցումներով ուղարկված ընդհանուր 6.620 ԱՄՆ դոլար գումարի անդորագրերը, որոնցով հաստատվում է տուժողի ցուցմունքում նշած, ինչպես նաև մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգայի կողմից ստանալու հանգամանքները:
«Ղ-Տելեկոմ», «ԱրմենՏել» ՓԲ և «Յուքոմ» ՍՊ ընեկերություններից, դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա ստացված մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի 077963968, 077964962, 093963583, 043-15-66-23, 099- 08-97-25, 041025012, 041025013, 095483773, 095774446, 095916974, Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի՝ 043-26-59-81, 041233305, 055290581, 055774006, 095445472 և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի՝ 095041262 անվամբ գրանցված բջջային հեռախոսահամարների վերծանումները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակները, ինչպես նաև այդ սկավառակները զննելու արձանագրությունը, որոնցով հիմնավորվել է, որ մեղադրյալներն իրենց կողմից օգտագործվող հիշատակված հեռախոսահամարներով հեռախոսային կապ են պահպանել տուժողնեի, ինչպես նաև տուժողների ընտանիքի անդամների հետ, բացի այդ պարզվել է նաև, որ հեռախոսազանգերը սպասարկվել են այն հասցենեում, որտեղ որ բնակվել են և մեղադրյալները և տուժողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները։
(հատոր 1-ին գ.թ. 62-77, 115-131, հատոր 2-րդ գ.թ. 94-120, հատոր 1-ին գ.թ. 38-42, 106-128, հատոր 2-րդ գ.թ. 123-128, 139-169, հատոր 1-ին գ.թ. 246-255, հատոր 2-րդ գ.թ. 4-24, հատոր 1-ին գ.թ. 186-192, հատոր 2-րդ գ.թ. 78-90, դատական նիստի արձանագրություն)
Այլ փաստաթուղթ հանդիսացող և քրեական գործին կցված՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից ստացված Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ՝ քրեական գործով տուժողներ՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի, նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի, ինչպես նաև մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի տրամադրված ՀՀ մուտքի վիզաների դիմում-հարցաթերթիկները, «Ղ-Տելեկոմ», «ԱրմենՏել» ՓԲ և «Յուքոմ» ՍՊ ընեկերություններից, դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա ստացված մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի 0777963968, 077964962, 093963583, 043-15-66-23, 099-08-97-25, 041025012, 041025013, 095488773, 095774446, 095916974 Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի՝ 043-26-59-81, 041233305, 055290581, 055774006, 095445472 և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի՝ 095001262 անվամբ գրանցված բջջային հեռախոսահամարների վերծանումները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակները, տուժող Պաուլա Խորխե Ալպախոնի բջջային հեռախոսասարքից առգրաված Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռռեսի կողմից ԱՄՆ-ից մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային ընտանիքի մյուս անդամների ԱՄՆ տեղափոխումը կազմակերպելու նպատակով բանկային փոխանցումներով ուղարկված ընդհանուր 6.620 ԱՄՆ դոլար գումարի անդորագրերը, մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող «iPhone7» մոդելի բջջային հեռախոսը, հետաքննության մարմնից ստացված մեղադրյալների, ինչպես նաև տուժողների և նրանց ընտանիքի անդամների ՀՀ պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ ՍԷԿՏ համակարգում առկա տեղեկությունները:
(հատոր 3-րդ գ.թ. 139-146, դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Ինգա Ավագյանը հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ մի քանի տարի առաջ ինքը ապրել է մի կուբացու հետ, ով իրեն ասել է, որ ուրիշ կուբացիներ գումարներ են վերցնում, որպեսզի օգնեն փաստաթղթեր ստանալ այլ երկիր գնալու համար, սակայն չեն անում, ինքը ոչ ոքի չի տեսել, միայն լսել է դրա մասին։ Մեղադրյալներին առաջին անգամ տեսել է դատական նիստերի դահլիճում, իր ամուսնու կողմից լսել է միայն Յասսեռ Օռտեգայի անունը։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Սահականուշ Սամվելի Դարբինյանը հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ մոտ 6-7 տարի առաջ իր՝ Կիլիկիա, Ադմայանի 10 հասցեի բնակարանը վարձակալական հիմունքներով տրամադրել է մեղադրյալներին։ Որոշ ժամանակ նորմալ բնակվել են, որից հետո սկսել են վարձավճարը չվճարել և ստել, այդ իսկ պատճառով ինքը որոշել է նրանց հանել իր տանից։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Մարիաննա Սամվելի Ոսկանյանը հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ մեղադրյալները իրենց երեխայի հետ ապրել են իրենց բնակարանում, ժամանակ առ ժամանակ հյուրեր են ունեցել, սակայն որևէ տարօրինակ բան չեն նկատել։ Բնակարանի վարձը հիմանականում նորմալ վճարել են։ Մեղադրյալները իրեն ասել են, որ զբաղվելու են սիգարների առ ու վաճառքով։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Խաչատուր Սամվելի Վարդանյանը հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ մեղադրյալները վարձակալական հիմունքներով բնակվել են իր տանը, ժամանակ առ ժամանակ հյուրեր են ունեցել։ Իր տանը բնակվել են մոտ մեկ տարի, չգիտի թե մեղադրյալները այդ ժամանակ ինչով են զբաղվել, ինչ աշխատանք են ունեցել։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Դատարանը, քննության առնելով հանրային մեղադրողի միջնորդությունը և լսելով դատավարության մասնակիցների դիրքորոշումները, ինչպես նաև, հաշվի առնելով ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունից ստացված՝ տուժողներ՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի, Պաուլա Խորխե Ալպախոնեի, վկաներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբվեթ Կալեռո Ռիկառդոյի, Լուիս Բենիտո Գուեռա Սահագունի և Կրիստինա Գուեռա Վառելայի սահմանահատումների վերաբերյալ տեղեկանքները, համաձայն որոնց վերջիններս հատել են ՀՀ պետական սահմանը և չեն վերադարձել, արձանագրելով վերջիններիս ներկայությունն ապահովելու անհնարինությունը, որոշեց թույլատրել հանրային մեղադրողին հրապարակել տուժողներ՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի, Պաուլա Խորխե Ալպախոնեի, վկաներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբվեթ Կալեռո Ռիկառդոյի, Լուիս Բենիտո Գուեռա Սահագունի և Կրիստինա Գուեռա Վառելայի նախաքննական ցուցմունքները։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Տուժող Յոել Ռոդռիգես Գոմեսը տուժողի դատավարական կարգավիճակով ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2014 թվականին մտադրություն է ունեցել ընտանիքի անդամների' կնոջ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, մատեղ կյանքում ունեցած երկու երեխաների' Կառլա Ռոդոիգես Ռեյեսի, Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի, ինչպես նաև կնոջ մոր' էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդուի և վերջինիս մուսնու' Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի հետ տեղափոխվել ԱՄՆ մշտական բնակություն հաստատելու: Այդ նպատակով սկսել են հետաքրքրվել ԱՄՆ մեկնելու ուղների մասին և 2014 թվականի օգոստոս ամսին Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին և իրեն է հանդիպել Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառքառա Լիմոնտա Մեգռետը, ով հայտնել է, որ տեղյակ է իրենց նպատակի մասին, այնուհետև ավելացրել է, որ նա, դստեր' Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և փեսայի' Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ օրինական ճանապարհով կազմակերպում են անձանց ԱՄՆ տեղափոխումը: Մասնավորապես նշել է, որ յուրաքանչյուր անձի ԱՄՆ տեղափոխման գործընթացի համար կպահանջվի 8.000 ԱՄՆ դոլար, որի մեջ ներառվում է նաև Կուբայի Հանրապետությունից պահանջվող երկիր մեկնելու ինքնաթիռի տոմսի արժեքը, իսկ մնացած գումարները պետք է վճարեն Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային' ԱՄՆ տեղափոխուման համար: Բացի այդ, հայտնել է, որ ԱՄՆ մեկնելու համար պետք է մեկնեն նախ ՌԴ, որտեղ նրանց կդիմավորեն և բնակության վայր կտրամադրեն փեսան և դուստրը, այնուհետև 21 օրվա ընթացքում նրանք կձևակերպեն Մեքսիկայի մուտքի արտոնագրեր, որից հետո ՌԴ Մոսկվա քաղաքից կմեկնեն Մեքսիկա, ինչից հետո էլ հետիոտն ճանապարհով կեստեն ԱՄՆ-ի պետական սահմանը: Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը հայտնել է նաև, որ նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունները կատարվելու են զուտ օրինական ճանապարհով և որևէ խնդիրներ չեն առաջանալու: Համաձայնվելով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի առաջարկի հետ հայտնել են նրան այդ մասին, բացի այդ հայտնել են, որ տվյալ ժամանականատվածում պահանջվող գումարը չունեն, ինչից հետո Բառբառայի հետ պայմանավորվել են, որ սկզբում ԱՄՆ մեկնելու համար ՌԴ կմենկնի Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը, այնուհետև ընտանիքի մյուս անդամները: Համաձայնության գալով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը ըստ Բառբառայի տված ցուցումների գնել է ինքնաթիռի տոմս դեպի ՌԴ և 2014 թվականի հոկտեմբեր ամսի կեսերին մեկնել է ՌԴ Մոսկվա քաղաք, որտեղի օդանավակայանում նրան դիմավորել է ազգությամբ կուբացի, նրան անծանոթ մի տղամարդ և հայտնել, որ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել ՀՀ մեկնելու համար: Նույն պահին այդ տղամարդը զանգահարել է Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, այնուհետև հեռախոսը փոխանցել Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին և հեռախոսազրույցի ժամանակ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել, որ մեկնի ՀՀ: Դրանից հետո Լուիս Միգել Կաբռեռան այդ անծանոթ տղամարդու միջոցով գնել է դեպի ՀՀ ինքնաթիռի տոմս և մեկ օր մնալով օդանավակայանում 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին մեկնել է ՀՀ: Հասնելով ՀՀ օդանավակայանում Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին դիմավորել են Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, նրան ավտոմեքենայով տեղափոխել են Երևան քաղաքում գործող Դալմա առևտրի կենտրոն, պահանջել են վճարել ԱՄՆ մեկնելու համար գումարը: Այդ ժամանակ Լուիս Միգել Կաբռեռան Յասսեռ Բենքոմո Օռետագային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային է վճարել 3.800 ԱՄՆ դոլար գումար, վերջիններիցս Յասսեռը պահանջել է վճարել մնացած գումարը, սակայն Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը պատասխանել է, որ մնացած գումարը պետք է ուղարկեն հետագայում: Այդ ժամանակ Յասսեռը և Լեյինեն Լուիս Միգել Կաբռեռային են փոխանցել հեռախոս և պահանջել են, որ զանգահարի Կուբայի Հանրապետությունում գտնվող կնոջը' Էլիզաբեթ Կալելոյին, հայտնի, որ ամեն ինչ նորմալ է, բացի այդ պահանջել են, որ այնտեղ' Կուբայի Հանրապետությունում Բառբառային վճարեն 500 ԱՄՆ դոլար գումար, ինչից հետո իրենք այդպես էլ արել են: Դրանից հետո, Լեյինե Գոմես Լիոմանտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող մի տուն, այնուհետև հայտնել են, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպեն ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը' հաստատելորվ այն պայմանները, որոնք դեռևս Կուբայի Հանրապետությունում հայտնել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը: Դրանից որոշ ժամանակ անց, Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի քույրը որդու եղբոր ԱՄՆ մեկնելու գումար բանկային փոխանցման միջոցով Լեյինեյի և Յասսեռի բանկային հաշվեհամարներին ուղարկել է 2.000 եվրո գումար, սակայն վերջիններս Լուիս Միգելին հայտնել են, որ փաստաթղթերի ձևակերպումը ձգձգվում է, քանի որ պահանջվող ամբողջ գումարը չի վճարել: Արդեն 2015 թվականի մարտ ամսին, ինքը վաճառելով Կուբայի Հնարապետության տունը, ավտոմեքենան և այլ իրեր, հավաքել է Բառբառա Լիմուտա Մեգռետի կողմից ԱՄՆ մեկնելու գործընթացը կազմակերպելու համար պահանջվող գումարը, այդ մասին տեղեկացրել Բառբառային, ինչից հետո էլ նրա ցուցումներով մեկնել է ՌԴ, որտեղ իրեն կրկին դիմավորել է կուբացի անծանոթ տղամարդու կրկին զանգահարել է Յասսեռին, ով էլ հրահանգել է մեկնել ՀՀ: 2015 թվականի մարտի 28-ին ժամանելով ՀՀ, օդանավակայանում իրեն դիմավորել են Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան, իրեն տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող բնակարան, որտեղ էլ հանդիպել է Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին: Դրա հացորդ օրը, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան իրեն և Լուիս Միգել Կաբուելա Մարտինեսին տեղափոխել են Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տուն, որտեղ պահանջել են իր և ընտանիքի անդամների ԱՄՆ տեղափոխման համար Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ պայմանավորված գումարը: Այդ ժամանակ ինքը Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և Լուիս Միգել Կաբռեռայի ներկայությամբ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային է փոխանցել 32.000 ԱՄՆ դոլար գումար, ինչից հետո Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան հայտնել է, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպի նրանց մեկնումը ԱՄՆ ըստ նախնական պայմանավորվածության: Յասսեռի կողմից նշած 21 օրը անցնելուց հետո պահանջել են, որ արագացնի իրենց մեկնման կազմակերպումը ԱՄՆ, ինչին ի պատասխան Լեյինեն և Յասսեռը պատասխանել են, որ որոշ ժամանակ էլ է անհրաժեշտ սպասել, ինչից հետո կկազմակերպեն այդ գործընթացը: Այդպես, պարբերաբար խաբել են իրենց և վստահեցրել, որ որոշ ժամանկ անցնելուց հետո հաստատ իրենք կմեկնեն ԱՄՆ: Մինչ այդ, 2015 թվականի հուլիսին ՀՀ են ժամանել կինը, երկու երեխաները և կնոջ մայրը, ինչից հետո Լեյինեն իրենց բոլորին տեղափոխել է Երևան քաղաքում գտնվող մեկ այլ բնակարան: Դրանից հետո կրկին պահանջել են կազմակերպել իրենց մեկնումը, սակայն Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան տարբեր պատճառաբանություններ բերելով վստահեցրել են, որ կարճ ժամանակահատված անցնելուց հետո ամեն բան կկարգավորվի, առաջարկել են նույնիսկ Կոստա Ռիկայ քաղաքացու կեղծ անձնագրով մեկնել ԱՄՆ, սակայն իրենք հրաժարվել են և պահանջել են անել այնպես, ինչպես նախապես պայմանավորվել են Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ, այսինքն օրինական ճանապարհով իրենց ուղարկեն ԱՄՆ: Այդ ժամանակ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան պահանաջել է սպասել ևս 15 օր, ինչից հետո խոստացել է օրինական ճանապարհով որպես տարանցիկ երկիր օգտագործելով Կանադայի Հանրապետությունը իրենց տեղափոխել ԱՄՆ: Այդ 15 օրը սպասելուց հետո և հասկանալով, որ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Յասսեո Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան իրենց խաբում են, որևէ գործողություն չեն կատարում ԱՄՆ տեղափոխելու համար, այլ պարբերաբար ժամանակ ձգձգելով վստահություն են չարաշահում, պահանջել են վերադարձնել իրենց կողմից վճարած գումարները կամ կազմակերպել ԱՄՆ մեկնումը, ինչին ի պատասխան Յասսեռ Բոնքոմո Օռտեգան հայտնել է, որ չեն կազմակերպելու իրենց ԱՄՆ տեղափոխումը և հրաժարվել է որևէ գումար վճարելուց: Յոել Ռոդռիգես Գոմեսն իր ցուցմունքը առերես պնդել է մեղադրյալ Բառբառ Լիմոնտա Մեգռետին:
(հատոր 1-ին գ.թ. 23, 24, 26,30, 46-49, 172-175, 199-200, 244-245, դատական նիստի արձանագրություն)
Տուժող Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը տուժողի դատավարական կարգավիճակով ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2014 թվականին մտադրություն է ունեցել ընտանիքի անդամների' կնոջ Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, վերջինիս դստեր Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, նրա ամուսնու Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, վերջիններիս երեխաներ' Կառլա Ռոդոիգես Ռեյեսի, Կեվին Բոդոիգես Ռեյեսի հետ տեղափոխվել ԱՄՆ մշտական բնակություն հաստատելու: Այդ նպատակով սկսել են հետաքրքրվել ԱՄՆ մեկնելու ուղիների մասին և 2014 թվականի օգոստոս ամսին իրեն և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսին է հանդիպել Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, ով հայտնել է, որ տեղյակ է իրենց նպատակի մասին, այնուհետև ավելացրել է, որ նա, դստեր' Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և փեսայի' Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ օրինական ճանապարհով կազմակերպում են անձանց ԱՄՆ տեղափոխումը: Հայտնել է, որ յուրաքանչյուր անձի ԱՄՆ տեղափոխման գործընթացի համար կպահանջվի 8.000 ԱՄՆ դոլար, որի մեջ ներառվելու է նաև Կուբայի Հաարապետությունից պահանջվող երկիր մեկնելու ինքնաթիռի տոմսի արժեքը, իսկ մնացած գումարները պետք է վճարեն Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային' ԱՄՆ տեղափոխուման համար: Բացի այդ, հայտնել է, որ ԱՄՆ մեկնելու համար պետք է մեկնեն նախ ՌԴ, որտեղ նրանց դիմավորելու և բնակության վայր են տրամադրելու փեսան և դուստրը, այնուհետև 21 օրվա ընթացքում ձևակերպելու են Մեքսիկայի մուտքի արտոնագրեր, որից հետո ՌԴ Մոսկվա քաղաքից կմեկնեն Մեքսիկա, ինչից հետո էլ հետիոտն ճանապարհով կհատեն ԱՄՆ-ի պետական սահմանը: Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը հայտնել է նաև, որ նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունները կատարվելու են զուտ օրինական ճանապարհով և խնդիրներ չեն առաջանալու: Համաձայնվելով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի առաջարկի հետ' հայտնել են նրան այդ մասին, բացի այդ, հայտնել են, որ տվյալ ժամանակահատվածում պահանջվող գումարը չունեն, ինչից հետո Բառբառայի հետ պայմանավորվել են, որ սկզբում ԱՄՆ մեկնելու համար ՌԴ կմենկնի ինքը, այնուհետև ընտանիքի մյուս անդուները: Համաձայնության գալով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ' նրա իսկ տված ցուցումներով գնել է ինքնաթիռի տոմս դեպի ՌԴ և 2014 թվականի հոկտեմբեր ամսի կեսերին մեկնել է ՌԴ Մոսկվա քաղաք, որտեղի օդանավակայանում իրեն դիմավորել է ազգությամբ կուբացի անծանոթ մի տղամարդ, հայտնել, որ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել ՀՀ մեկնելու համար: Նույն պահին այդ տղամարդը զանգահարել է Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, այնուհետև հեռախոսը փոխանցել իրեն և հեռախոսազրույցի ժամանակ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել, որ մեկնի ՀՀ: Դրանից հետո, այդ անծանոթ տղամարդու միջոցով գնել է դեպի ՀՀ ինքնաթիռի տոմս և մեկ օր մնալով օդանավակայանում' 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին մեկնել է ՀՀ: Հասնելով ՀՀ, օդանավակայանում դիմավորել են Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, ավտոմեքենայով տեղափոխել են Երևան քաղաքում գործող Դալմա առևտրի կենտրոն, պահանջել վճարել ԱՄՆ մեկնելու համար գումարը: Այդ ժամանակ ինքը Յասսեռ Բենքոմո Օռետագային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային է վճարել 3.800 ԱՄՆ դոլար գումար, վերջիններիցս Յասսեռը պահանջել է վճարել մնացած գումարը, կակայն պատասխանել է, որ մնացած գումարը պետք է ուղարկեն հետագայում: Այդ ժամանակ Յասսեռը և Լեյինեն իրեն են փոխանցել հեռախոս և պահանջել են գանգահարել Կուբայի Հանրապետությունում գտնվող կնոջը' Էլիզաբեթ Կալեռոյին, հայտնել, որ ամեն ինչ նորմալ է, բացի այդ պահանջել են, որ այնտեղ Կուբայի Հանրապետությունում Բառբառային վճարեն 500 ԱՄՆ դոլար գումար, ինչից հետո գանգահարել և հայտնել է այդ ամենը, որից հետո էլ Բառբառային են վճարել պահանջվող 500 ԱՄՆ դոլար գումարը: Դրանից հետո, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան իրեն տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող մի տուն, այնուհետև հայտնել են, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպեն ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը' հաստատելով այն պայմանները, որոնք դեռևս Կուբայի Հանրապետությունում հայտնել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը: Դրանից որոշ ժամանակ անց, քույրը որպես ԱՄՆ մեկնելու գումար բանկային փոխանցման միջոցով, իր խնդրանքով Լեյինեյի և Յասսեռի բանկային հաշվեհամարներին ուղարկել է 2.000 եվրո գումար, սակայն վերջիններս հայտնել են, որ փաստաթղթերի ձևակերպումը ձգձգվում է, քանի որ պահանջվող ամբողջ գումարը չի վճարել: Արդեն 2015 թվականի մարտ ամսին Յոել Ռոդռիգես Գոմեսը վաճառելով Կուբայի Հնարապետության տունը, ավտոմեքենան և այլ իրեր, հավաքել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի կողմից ԱՄՆ մեկնելու գործընթացը կազմակերպելու համար պահանջվող գումարը, այդ մասին տեղեկացրել Բառբառային, ինչից հետո էլ նրա ցուցումներով մեկնել է ՌԴ, որտեղ նրան կրկին դիմավորել է կուբացի անծանոթ տղամարդ, զանգահարել է Յասսեռին, ով էլ հրահանգել է Յոել Ռոդռիգես Գոմեսին մեկնել ՀՀ: 2015 թվականի մարտի 28-ին ժամանելով ՀՀ, օդանավակայանում նրան դիմավորել են Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեո Բենքոմո Օռտեգան, տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող բնակարան: Դրա հաջորդ օրը, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան իրենց տեղափոխել են Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տուն, որտեղ պահանջել են իր և ընտանիքի անդամների ԱՄՆ տեղափոխման համար Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ պայմանավորված գումարը: Այդ ժամանակ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսը Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և իր ներկայությամբ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային է փոխանցել 32.000 ԱՄՆ դոլար գումար, ինչից հետո Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան հայտնել է, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպի նրանց մեկնումը ԱՄՆ, ըստ նախնական պայմանավորվածության: Յասսեռի կողմից նշած 21 օրը անցնելուց հետո պահանջել են, որ արագացնի իրենց մեկնման կազմակերպումը ԱՄՆ, ինչին ի պատասխան Լեյինեն և Յասսեռը պատասխանել են, որ որոշ ժամանակ էլ է անհրաժեշտ սպասել, ինչից հետո կկազմակերպեն այդ գործընթացը: Այդպես, պարբերաբար խաբել են իրենց և վստահեցրել, որ որոշ ժամանկ անցնելուց հետո հաստատ իրենք կմեկնեն ԱՄՆ: Մինչ այդ, 2015 թվականի հուլիսին ՀՀ են ժամանել կինը, Յոելի կինը և նրանց երկու երեխաները, ինչից հետո Լեյինեն իրենց բոլորին տեղափոխել է Երևան քաղաքում գտնվող մեկ այլ բնակարան: Դրանից հետո, պարբերաբար պահանջել են կազմակերպել իրենց մեկնումը, սակայն Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան տարբեր պատճառաբանություններ բերելով վստահեցրել են, որ կարճ ժամանակահատված անցնելուց հետո ամեն բան կկարգավորվի, առաջարկել են նույնիսկ Կոստա Ռիկայ քաղաքացու կեղծ անձնագրով մեկնել ԱՄՆ, սակայն իրենք հրաժարվել են և պահանջել են անել այնպես, ինչպես նախապես պայմանավորվել են Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետի հետ, այսինքն օրինական ճանապարհով իրենց ուղարկել ԱՄՆ: Այդ ժամանակ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան պահանաջել է սպասել ևս 15 օր, ինչից հետո խոստացել է օրինական ճանապարհով որպես տարանցիկ երկիր օգտագործելով երկիր օգտագործելով երկիր օգտագործելով երկիր օգտագործելով երկիր օգտագործե Հանրապետությունը' իրենց տեղափոխել ԱՄՆ: Այդ 15 օրը սպասելուց հետո և հասկանալով, որ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, Յասսեո Բենքոմո Օռտե գան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան իրենց խաբում են, որևէ գործողություն չեն կատարում ԱՄՆ տեղափոխելու համար, այլ պարբերաբար ժամանակ ձգձգելով վստահություն են չարաշահում, պահանջել են որ վերադարձնեն իրենց կողմից վճարած գումարները կամ կազմակերպել ԱՄՆ մեկնումը, ինչին ի պատասխան Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան հայտնել է, որ չեն կազմակերպելու իրենց ԱՄՆ տեղափտխումը և հրաժարվել է որևէ գումար վճարելուց: Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսն իր ցուցմունքը առերես պնդել է մեղադրյալ Բառբառ Լիմոնտա Մեգռետին:
(հատոր 1-ին գ.թ. 31, 32-34, 50-53, 216-219, 256-258, դատական նիստի արձանագրություն)
Տուժող Պաուլա Խորխե Ալպախոնը տուժողի դատավարական կարգավիճակով ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ծնվել է Կուբայի Հանրապետությունում, ունի մեկ դուստր, ով Ալինա Էլիսաստեգի Խեորխեն է, վերջինս ամուսնացած է Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի հետ: Նրանք համատեղ կյանքի ընթացքում ունեցել են երկու երեխաներ, ովքեր հանդիսանում են 22 ամյա Յինետ Էոնանդես Էլիսաստեգին և 17 ամյա Ալեխանդրո Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին: Կուբայի Հանրապետությունում բնակվեու են տար բեր տնե րում: Կու բայի Հանրապետությունում ապրելակերպի և սոցիալական վիճակի վատ լինելու պատճառով ցանկացել են մեկնել ԱՄՆ ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրելու համար: 2014 թվականի հուլիս ամսին Կուբայում Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը հանդիպել է փեսային և հայտնել, որ զբաղվում է Կուբայի քաղաքացիների ԱՄՆ տեղափոխելու հարցերով, նրան ասել է, որ կարող է կազմակերպել նրա և ընտանիքի անդամների տեղափոխումը յուրաքանչյուր անձի համար 8.000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց: Այդ առաջարկի մասին փեսան հայտնել է իրեն և ինքը նույնպես համաձայնվել է մեկնել Կուբայից ՌԴ, այնուհետև ԱՄՆ: Դրանից հետո, հետաքրքրվելով և ավելի լուրջ ցանկանալով մեկնել Կուբայից, փեսայից տեղեկացել է, որ Բառբառան իրենց ԱՄՆ տեղափոխելու համար ուղարկելու է սկզբում ՌԴ, որտեղ ըստ պայմանավորվածության պետք է մնան 21 օր անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու և մեկնելու համար: Գումարային հարցերում Բառբառայի հետ փեսան պայմանավորվել է յուրաքանչյուր անձի համար' վճարել 8000 ԱՄՆ դոլար գումար, որի մեջ ներառվելու է Կուբայի Հանրապետությունից մինչև ՌԴ հասնելու և այնտեղ բնակվելու, Մեքսիկա, այնուհետև ԱՄՆ մեկնելու համար փաստաթղթերի պատրաստումը: Բառբառան փեսային ասել է նաև, որ նրա դուստրը' Լեյինե Լիմոնտան հանդիսանում է ՌԴ-ում ինչ-որ կոնսուլի կին և նա կարող է այդ հարցերը լուծել: Փեսայից տեղեկացել է, որ ԱՄՆ մեկնելու համար Կոստա Ռիկայի քաղաքացու անձնագրեր են տալու և իրենք ՌԴ-ից մեկնելու են Մեքսիկա, որտեղից էլ ԱՄՆ: Բառբառան այդ գումարներից, որնոք փեսան պետք է վճարեր, ունենալու էր մասնաբաժին: Դրանից հետո, սկսել են վաճառել իրենց ունեցվածքը, ինքը վաճառել է տունը, իսկ փեսան և աղջիկը վաճառել են իրենց պատկանող տունը: Անհրաժեշտ գումարը հավաքելուց հետո փեսան կրկին հանդիպել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետին, նրա հետ վերջնական պայմանավարվածություններ է ձեռք բերել ԱՄՆ մեկնելու հարցում, որից հետո Բառբառայի հետ գնացել և գնել են ինքնաթիռի տոմսեր: Բացի այդ, Բառաբառայի ասելով դեպի ՌԴ ուղղությամբ գնել են նաև ինքնաթիռի տոմսեր Բառբառայի և Խորխե անունով Մաչիի մականունով նրա սիրեկանի հա մար, ով քեր ըստ սկզբնական պայմանավորվածության պետք է իրենց հետ նույն օրը մեկնեին ՌԴ ինքնաթիռի տոմսերը գնել է փեսան իրենց միջոցներով: Ըստ սկզբնական պայմանավորվածության, ՌԴ պետք է մեկնեին 2014 թվականի սեպտեմբերին, սակայն քանի որ թոոնիկը դպրոցական տարիքի է եղել և ցանկացել են ԱՄՆ հասնելուց հետո սեպտեմբերին դպրոց տանել, Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռոեսը կրկին հանդիպել է Բառբառային, նրան հայտնել այդ մտադրության մասին: Դրանից հետո, 2014 թվականի օգոստոսի 14-ին գնացել են Բառբառայի հետ օդանավակայան, որտեղ նրա ծանոթի միջոցով գնել են նույն օրվա համար նախատեսված ինքնաթիռի տոմսեր և մեկնել են ՌԴ: Այդպես, հասնելով ՌԴ, օդանավակայանում իրենց դիմավորել է կուբացի մի տղամարդ և ասել, որ ՌԴ-ում խնդիրներ են առաջացել և Բառբառայի դուստրը' Լեյինե Գոմես Լիմոնտան ամուսնու' Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի հետ մեկնել է ՀՀ և իրենք նույնպես պետք է մեկնեն ՀՀ: Հասնելով ՀՀ օդանավակայանում իրենց դիմավորել են Յասսեռը և Լեյինեն, տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող ինչ-որ հյուրանոց: Հյուրանոցում Յասսեռի պահանջով Ռամոնը նրան վճարել է 2.500 ԱՄՆ դոլար գումար' տուն վարձակալելու համար: Հյուրանոցում մնացել են մեկ օր, ին չից հե տո Յաս սեռն իր ավտոմեքենայով իրենց տեղափոխել է Երևան քաղաքի Զեյթուն թաղամասի Կամարակ փողոցի 69 տուն: Տանը Հանդիպել են Լեյինեյին, որտեղ էլ ընդհանուր զրույցի ժամանակ Յասսեռը և Լեյինեն ուզել են անձնագրերը' ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը պատրաստելու համար: Նույն օրը Ռամոնը Յասսեո Բենքոմո Օռտեգային Լեյինեի ներկայությամբ փոխանցել է 15.800 ԱՄՆ դոլար' վիզայի հետ կապված հարցերը կազմակերպելու համար: Հաջորդ օրը Լեյինեն, Յասսեռի հետ միասին բոլորին տարել են լուսանկարչատուն, որտեղ բոլորին լուսանկարահանել են, իսկ նկարները վերցրել են Յասսեռը և Լեյինեն: Դրանից հետո վերադարձել են տուն, որտեղ էլ Յասսեռը և Լեյինեն դժգոհել են, ասելով, որ գումարը քիչ է նախատեսվածից և այդ ժամանակ պայմանավորվել են, որ Ռամոնը շուտ կգնա ԱՄՆ, որպեսզի աշխատի և պակաս գումարը ուղարկի, ինչից հետո էլ իրենց կուղարկեն ԱՄՆ: Յասսեռը և Լեյինեն ասել են, որ դեռևս այդ գումարներին պետք է ավելացնեն մոտ 7.000 ԱՄՆ դոլար: ՀՀ ժամանելուց մոտ 15 օր անց, Յասսեռը և Լեյինեն ասել են, որ կարող են ԱՄՆ ուղարկել Մեքսիկայով, Կոստա Ռիկայի քաղաքացու կեղծ անձնագրերով, քանի որ Մեքսիկա հասնելու համար Կոստա Ռիկայի քաղաքացիները վիզայի անհրաժեշտություն չունեն: Դրանից հետո, սեպտեմբերին, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը ժամանել է ՀՀ և բնակություն հաստատել իրենց հետ նույն բնակարանում: 2014 թվականի սեպտեմբեր ամսին փեսայի անունով Կամարական 69 հասցեին ծանրոց են ստացել և Յասսեռը հայտնել է, որ դա Ռամոնի Կոստա Ռիկայի քաղաքացու անձնագիրն է: Ռամոնը վերցրել է անձնագիրը, այնուհետև բարեկամների օգնությամբ գնել են ինքնաթիռի տոմս և Ֆռանկֆոտտ-Վիենա-Մեքսիկա տրանզիտ երթուղիով մեկնել է ԱՄՆ: Փեսային օդանավակայանից ճանապարհել են Յասսեռը և Լեյինեն: Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռեսի ԱՄՆ մեկնելուց հետո, Յասսեռը և Լեյինեն իրենց հայտնել են, որ մինչև Ռամոնը ԱՄՆ-ից պակաս մնացած մոտ 7000 ԱՄՆ դոլար գումարը չուղարկի, իրենք խնդիրներ կունենան ՀՀ-ում և միայն այդ գումարները ստանալուց հետո կկազմակերպեն իրենց մեկնումը Կոստա Ռիկայի քաղաքացու անձնագրերով ԱՄՆ: Դրանից հետո, Ռամոնը ԱՄՆ-ում գտնվող իր բարեկամներից պարտքով գումարներ է վերցերլ և մաս-մաս բանկային փոխանցումներով Յասսեռի և Լեյինելի բանկային հաշիվներին է ուղարկել 6.620 ԱՄՆ դոլար: Տուժող Պաուլա Խորխե Ալպախոնը հայտնել է նաև, որ մինչ Ռամոնի մեկնելը 2014 թվականի դեկտեմբերի 12-ին քանի որ իրենց վիզայի ժամկետները լրացել է, Յասսեռը և Լեյինեն իրենց տարել են Երևանում գտնվող անձնագրային բաժին, որտեղ Լեյինեն աշխատակիցների հետ անգլերեն լեզվով զրուցել և կազմակերպել է վիզայի երկարացման փաստաթղթերը: 2015 թվականի նոյեմբերին հասկանալով, որ Բառբառան, Յասսեռը և Լեյինեն իրենց խաբել են իրենղ և թողել բախտի քմահաճույքին, դիմել են նրանց' պահանջելով կազամակերպել իրենց ԱՄՆ մեկնումը, սակայն Յասսեռը պատասխանել է, որ չեն պատրաստվում ուղարկել ԱՄՆ, ինչպես նաև չեն պատրաստվում վե րա դարձ նել ի րենց գումարները: Դրանից հետո, 2016 թվականի հունավրի 13-ին աղջիկը վերադարձել է Կուբայի Հանրապետություն, իսկ թոռնիկները վերադարձել են Կուբա մայիսի 12-ին: Պաուլա Խորխե Ալպախոնն իր ցուցմունքը առերես պնդել է մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային:
(հատոր 1-ին գ.թ. 236-242, հատոր 2-րդ գ․թ․ 129-131, 132-137, դատական նիստի արձանագրություն)
Վկաներ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոն և Էլիզաբեթ Կապեռո Ռիկառդոն վկայի դատավարական կարգավիճակով ըստ էության նույնաբովանդակ ցուցմունք են տվել այն մասին, որ 2014 թվականին մտադրություն են ունեցել ընտանիքի անդամների՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի, Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի և Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի հետ տեղափոխվել ԱՄՆ մշտական բնակություն հաստատելու: Այդ նպատակով սկսել են հետաքրքրվել ԱՄՆ մեկնելու ուղիների մասին և 2014 թվականի օգոստոս ամսին Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսին և Յոել Ռոդռիգես Գոմեսին է հանդիպել Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը, ով հայտնել է, որ տեղյակ է իրենց նպատակի մասին, այնուհետև ավելացրել է, որ նա դստեր' Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և փեսայի' Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ օրինական ճանապարհով կազմակերպում են անձանց ԱՄՆ տեղափոխումը: Հայտնել է, որ յուրաքանչյուր անձի ԱՄՆ տեղափոխման գործընթացի համար անհրաժեշտ է 8.000 ԱՄՆ դոլար, որի մեջ ներառվում է նաև Կուբայի Հանրապետությունից պահանջվող երկիր մեկնելու ինքնաթիռի տոմսի արժեքը, իսկ մնացած գումարները պետք է վճարեն Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային' ԱՄՆ տեղափոխուման փաստաթղթերը ձևակերպելու համար: Բացի այդ, հայտնել է, որ ԱՄՆ մեկնելու համար պետք է մեկնեն նախ ՌԴ, որտեղ դիմավորելու և բնակության վայր են տրամադրելու փեսան և դուստրը, այնուհետև 21 օրվա ընթացքում նրանք ձևակերպելու են Մեքսիկայի մուտքի արտոնագրեր, որից հետո ՌԴ Մոսկվա քաղաքից մեկնելու են Մեքսիկա, ինչից հետո էլ հետիոտն ճանապարհով հատելու են ԱՄՆ-ի պետական սահմանը: Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը հայտնել է նաև, որ նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունները կատարվելու են օրինական ճանապարհով և որևէ խնդիրներ չեն առաջանա: Համաձայնվելով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի առաջարկի հետ, հայտնել են նրան այդ մասին, բացի այդ հայտնել են, որ տվյալ ժամանականատվածում պահանջվող գումարը չունեն, ինչից հետո Բառբառայի հետ պայմանավորվել են, որ սկզբում ԱՄՆ մեկնելու համար ՌԴ կմենկնի Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը, այնուհետև ընտանիքի մյուս անդամները: Համաձայնության գալով Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ, նրա իսկ տված ցուցումներով գնել են ինքնաթիռի տոմս դեպի ՌԴ և 2014 թվականի հոկտեմբեր ամսի կեսերին Լուիս Միգելը մեկնել է ՌԴ Մոսկվա քաղաք, որտեղի օդանավակայանում նրան դիմավորել է ազգությամբ կուբացի մի տղամարդ, հայտնել, որ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել ՀՀ մեկնելու համար: Նույն պահին այդ տղամարդը զանգահարել է Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, այնուհետև հեռախոսը փոխանցել Լուիս Միգելին և հեռախոսազրույցի ժամանակ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ցուցում է տվել, մեկնել ՀՀ: Դրանից հեառո, այդ անծանոթ տղամարդու միջոցով գնել է դեպի ՀՀ ինքնաթիռի տոմս և մեկ օր մնալով օդանավակայանում' 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին մեկնել է ՀՀ: Հասնելով ՀՀ օդանավակայանում նրան դիմավորել են Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, ավտոմեքենայով տեղափոխել են Երևան քաղաքում գործող Դալմա առևտրի կենտրոն, պահանջել վճարել ԱՄՆ մեկնելու համար գումարը: Այդ ժամանակ ինքը Յասսեռ Բենքոմո Օռետագային և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային է վճարել 3.800 ԱՄՆ դոլար գումար, վերջիններիցս Յասսեռը պահանջել է վճարել մնացած գումարը, սակայն Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսը պատասխանել է, որ մնացած գումարը պետք է ուղարկեն հետագայում: Այդ ժամանակ Յասսեռը և Լեյինեն նրան են փոխանցել հեռախոս, ինչի միջոցով էլ զանգահարել է իրենց և պահանջել, որ Կուբայի Հնարապետությունում Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին վճարեն 500 ԱՄՆ դոլար գումար, իրենք էլ այդպես էլ արել են: Դրանից հետո, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան իրեն տեղափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող մի տուն, այնուհետև հայտնել են, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպեն ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը' հաստատելով այն պայմանները, որոնք դեռևս Կուբայի Հանրապետությունում հայտնել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը: Դրանից որոշ ժամանակ անց, Լուիս Միգելի քույրը որպես ԱՄՆ մեկնելու գումար բանկային փոխանցման միջոցով Լեյինեյի և Յասսեռի բանկային հաշվեհամարներին ուղարկել է 2.000 եվրո գումար, սակայն վերջիններս հայտնել են, որ փաստաթղթերի ձևակերպումը ձգձգվելու է, քանի որ պահանջվող ամբողջ գումարը չի վճարել: Արդեն 2014 թվականի մարտ ամսին Յոել Ռոդռիգես Գոմեսը վաճառելով Կուբայի Հանրապետության տունը, ավտոմեքենան և այլ իրեր, հավաքել է Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի կողմից ԱՄՆ մեկնելու գործընթացը կազմակերպելու համար պահանջվող գումարը, այդ մասին տեղեկացրել Բառբառային, ինչից հետո էլ նրա ցուցումներով մեկնել է ՌԴ, որտեղ նրան կրկին դիմավորել է կուբացի անծանոթ տղամարդ, զանգահարել է Յասսեռին, ով էլ հրահանգել է Յոել Ռոդոիգես Գուեսին մեկնել ՀՀ: 2015 թվականի մարտի 28-ին ժամանելով ՀՀ օդանավակայանում նրան դիմավորել են Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան, տողափոխել են Երևան քաղաքում գտնվող բնակարան: Դրա հաջորդ օրը Լեյինե Գոմես Լիմոնտան և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան Յոել Ռոդոիգես Գոմեսին և Լուիս Միգել Կաբռեռային տեղափոխել են Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տուն, որտեղ պահանջել են ընտանիքի մյուս անդամների ԱՄՆ տեղափոխման համար Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետի հետ պայմանավորված գումարը: Այդ ժամանակ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսը Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգային է փոխանցել 32.000 ԱՄՆ դոլար գումար, ինչից հետո Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան հայտնել է, որ 21 օրվա ընթացքում կկազմակերպի նրանց մեկնումը ԱՄՆ, ըստ նախնական պայմանավորվածության: Յասսեռի կողմից նշած 21 օրը անցնելուց հետո պահանջել են, որ արագացնի իրենց մեկնման կազմակերպումը ԱՄՆ, ինչին ի պատասխան Լեյինեն և Յասսեռը պատասխանել են, որ որոշ ժամանակ էլ է անհրաժեշտ սպասել, ինչից հետո կկազմակերպեն այդ գործընթացը: Այդպես, պարբերաբար խաբել են նրանց և վստահեցրել, որ որոշ ժամանկ անցնելուց հետո հաստատ իրենք կմեկնեն ԱՄՆ: Արդեն 2015 թվականի հուլիսին իրենք, ինչպես նաև երեխաները ժամանել են ՀՀ, ինչից հետո Լեյինեն իրենց բոլորին տեղափոխել է երևաև քաղաքում գտնվող մեկ այլ բնակարան: Դրանից հետո, պարբերաբար պահանջել են կազմակերպել իրենց մեկնումը, սակայն Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան տարբեր պատճառաբանություններ բերելով վստահեցրել են, որ կարճ ժամանակահատված անցնելուց հետո ամեն բան կկարգավորվի, առաջարկել են նույնիսկ Կոստա Ռիկայ քաղաքացու կեղծ անձնագրով մեկնել ԱՄՆ, սակայն իրենք հրաժարվել են և պահանջել են անել այպես, ինչպես նախապես պայմանավորվել են Բառորառա Լիմոնտա Մեգոետի հետ, այսինքն օրինական ճանապարհով իրենց ուղարկել ԱՄՆ: Այդ ժամանակ Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան պահանաջել է սպասել ևս 15 օր, ինչից հետո խոստացել է օրինական ճանապարհով որպես տարանցիկ երկիր օգտագործելով Կանադայի Հանրապետությունը, իրենց տեղափոխել ԱՄՆ: Այդ 15 օրը սպասելուց հետո և հասկանալով, որ Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը, Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան իրենց խաբում են, որևէ գործողություն չեն կատարում ԱՄՆ տեղափոխելու համար, այլ պարբերաբար ժամանակ ձգձգելով վստահություն են չարաշահում, պահանջել են, որ վերադարձնեն իրենց կողմից վճարած գումարները կամ կազմակերպեն ԱՄՆ մեկնումը, ինչին ի պատասխան Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան հայտնել է, որ չեն կազմակերպելու իրենց ԱՄՆ տեղափորխումը և հրաժարվել է որևէ գումար վճարելուց:
(հատոր 1-ին գ.թ. 27, 28-29, 57-59, 78-80, դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Լուիս Բենիտո Գուերրա Սահագունին վկայի դատավարական կարգավիճակով ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2006 թվականին Կուբայի Հանրապետությունից մեկնել է ՌԴ աշխատանք գտնելու, քանի որ Կուբայի Հանրապետությունում ապրելը դժվար է եղել: Մեկ տարի Մոսկվա քաղաքում բնակվելուց հետո հանդիպել է Ինգա Ավագյանին, որից հետո ամուսնացել է նրա հետ: Մոսկվա քաղաքում բնակվել են մինչև 2014 թվականը, որից հետո մեկնել են ՀՀ: Այդ ժամանակ Կուբայից Մոսկվա է ժամանել նաև որդին' Կրիստիան Վառելան: Հայաստան են տեղափոխվել, քանի որ կինը ազգությամբ հայ է և ՀՀ-ում ունեցել է բնակա րան: Լուիս Բենիտո Սահգունը նշել է, որ ճանաչում է Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, Լեյնիե Գոմես Լիմոնտային, ինչպես նաև Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին, նրանց բոլորի հետ ծանոթացել է ՀՀ-ում: 2015 թվականին Երևանում գտնվող «Հավաննա» ռեստորանային համալիրում հանդիպել է Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, ով հայտնել է, որ Հայաստոն է ժամանել աշխատելու, բառ-ակումբ է հիմնել, նույնիսկ իրեն առաջարկել է ակումբում երգել և աշխատել: Մի քանի օր անց Յասսեոն իրեն հրավիրել է Երևանի Կասկադի մոտ գտնվող ակումբներից մեկը, հայտնել, որ դա իբր նրա ակումբն է, այնտեղ ծանոթացրել է այլ տղամարդկանց հետ, հետո ինքը հասկացել է, որ այդ ակումբը Յասսեռինը չէ, ինչի համար էլ հրաժարվել է աշխատել: Դրանից որոշ ժամանակ անց, Յասսեռին հանդիպել է Երևան քաղաքի «Ամիգո» ակումբում, ով ակումբ է այցելել կնոջ' Լեյինե Լիմոնտա Գոմեսի, վերջինիս մոր' Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և նրա ընկերոջ հետ, ում տվյալները չի հիշում: Այդ օրը Յասսեռն իրեն ուղղակի ծանոթացրել է նրա ընտանիքի անդամների հետ, որևէ այլ զրույց չեն ունեցել: Լուիս Բենիտո Սահագունը նշել է, որ մինչ Յասսեռի ընտանիքի հետ ծանոթանալը, իր մյուս աշխատավայրում' Երևան քաղաքում գործող «Մի Մորենա» ակումբում հանդիպել է ևս եկու կուբացիներ Խուստո Տոլեորոյին և Կառլոս Մանուել Կոկ Կաբալեռոյին, նրանց հետ ունեցած զրույցի ժամանակ տեղեկացել է, որ Կուբայից եկել են ՀՀ և ցանկանում են կեղծ փաստաթղթերով գնալ ԱՄՆ: Այդ ժամանակ նրանց ասել է, որ նման բան հնարավոր չէ, «խելքին մոտիկ չէ», ավելացրել է, որ կան այդպիսի խաբեբաներ, ովքեր գործել են նաև ՌԴ-ում, այդ մասին լսել է շրջանառվող լուրերից: Դրանից որոշ ժամանակ անց, իր աշխատավայր է գնացել ազգությամբ կուբացի Կառլոսը և պատմել, որ առաջին հանդիպումից հետո նրանք գնացել և վիճարանել են Յասսեռի հետ պահանջելով, որ նրանց ուղարկի ԱՄՆ, ինչից հետո Խուստո Տոլեդոյին կեղծ փաստաթղթերով ուղարկել են ԱՄՆ, իսկ նրա մասով պատճառաբանել են, որ այդ կեղծ փաստաթղթերի պատրաստումը դեռևս ձգձգվում է, այդ պատճառով էլ չեն ուղարկում: Բացի այդ, Կառլոսը պատմել է, որ ԱՄՆ մեկնելու համար Կուբայի Հանրապետությունում հանդիպել են Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետին և նրա ամուսնուն, ովքեր նրանց առաջրկել են մոտ 10.000-15.000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց կազմակերպել ԱՄՆ տեղափոխումը, որի համար նրանց ուղարկել են ՌԴ, այնուհետև ՌԴ-ում նրանց դիմավորել է այդ գործըթացի մասնակից անձ և ճանապարհել ՀՀ, որտեղ էլ դիմավորել են Յասսեռը և Լեյինեն, տեղավորել են բնակարանում, վերցրել են գումարները. այնուհետև սկսել են զբաղվել կեղծ անձնագերի պատրաստմամբ: Այդպես, պատրաստել են Խուստոյի կեղծ անձնագիրը և նա մեկնել է ԱՄՆ: Այդ ժամանակ, Կառլոսը գտնվել է ֆինանսական ծանր կացության մեջ և իրենից աջակցություն է խնդրել, հայտնել է նաև, որ Յասսեռը, Լեյինեն և Բառբառան պահանջել են, որ այդ գործարքի մասին իրեն չհայտնի, քանի որ նրանց ասելով ինքը իբր թե կապ ունի ոստիկանության հետ և եթե պատմի, ապա նրանց չեն կարող ուղարկել ԱՄՆ: Դրանից հետո, Կառլոսը հասկանալով, որ չի մեկենլու ԱՄՆ, նրան խաբել են և գումարները հափշտակել, իր հարսնացուից գումար է խնդրել, որով ինքնաթիռի տոմս է գնել և մեկնել Կուբայի Հանրապետություն: Դրանից հետո, «Ամիգո» ակումբում ծանոթացել է Կուբայի քաղաքացիներ Պաուլա Խորխե Ալպախոնի և նրա հարսի հետ: Որոշ ժամանակ անց նույն եղանակով ծանոթացել է նաև կուբացիներ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի և նրա կնոջ Մոնիկայի հետ: Այդպես, այդ երկու ընտանիքները պարբերաբար այցելել են ակումբ իր կատարումները լսելու և նրանցից տեղեկացել է, որ ՀՀ-ում են նաև նրանց ընտանիքի անդամները' Էլիզաբետը, նրա ամուսին Լուիս Միգելը, ինչպես նաան Յոելի և Մոնիկյաի երկու երեխաները, իսկ Պառլան ՀՀ է եկել աղջկա, նրա ամուսնու Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդայի, ինչպես նաև իրենց երեխաների հետ: Այդպես, ժամանակի ընթացքում այդ երկու ընտանիքի անդամների հետ մտերմություն է ձևավորվել և հերթական հանդիպման ժամանակ Յոելը և Մոնիկան իրեն պատմել են, որ դեռևս Կուբայում գտնվելու ժամանակ ցանկացել են մեկնել ԱՄՆ, ինչպիսի նպատակով էլ Կուբայում հանդիպել են Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին և նրա ընկերոջը, վերջիններս առաջարկել են մոտ 40.000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց կազմակերպել նրանց ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնումը, ասել են, որ կմեկնեն ՌԴ, որտեղ դուստրը և փեսան' Յասսեռը և Լեյինեն կկազմակերպեն անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, այնտեղից կգանան ԱՄՆ: Այդպես, համաձայնության են եկել և մեկնել են ՌԴ, որտեղ նրանց դիմավորել է ինչ-որ տղամարդ, հայգոնել, որ Յասսեռը և Լեյինեն գտնվում են ՀՀ-ում և պետք է մեկնեն ՀՀ, որտեղից էլ ԱՄՆ: Դրանից հետո մեկնել են ՀՀ, որտեղ նրանց դիմավորել են Յասսեռը և Լեյինեն, նրանց վճարել են գումարները: Արդեն Հայաստանում Յասսեռը, Լեյինեն և Բառբառան նրանց ասել են, որ պետք է մնան մոտ 20 օր մինչ փաստաթղթերի ձևակերպումը, որից հետո կմեկնեն ԱՄՆ: Այդպես, նրանք մնացել են այդ ժամանակահատվածը, սակայն փաստաթղթեր չեն ստացել, իսկ Յասսեռը մեկնաբանել է, որ ՌԴ-ում այդ փուտաթղթերը պատրաստողները բռնվել են, պետք է էլի սպասեն, ժամանկ են ձգձգել: Քանի որ շատ ժամանակ է անցել և նրանք չեն մեկնել, պահանջել են, որ վճարած գումարները հետ տան, սակայն Յասսեռը, Լեյինեն և Բառբատան պարբերաբար խաբելով, տարբեր պատճառներ են բերել և ասել են, որ սպասեն, իսկ արդեն որոշ ժամանակ անց փոխել են տան հասցեն, իսկ զանգերի ժամանակ էլ հրաժարվել են որևէ գումար վերադարձնել: Լուիս Բենիտո Սահագունը նշել է նաև, որ Պաուլա Խորխե Ալպախոնի ընտանիքը նույն եղանակով ժամանել է ՀՀ, որտեղ կրկին նրանց դիմավորել են Լեյինեն և Յասսեռը, տեղավորել են ինչ-որ տանը, գումարները վճարել են նրանց, սակայն նրանց ընտանիքից կեղծ անձնագրով ԱՄՆ են ուղարկել միայն Պաուլայի փեսային' Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդային, իսկ մյուսներին չեն ուղարկել ԱՄՆ, հրաժարվել են կրկին վերադարձնել վճարված գումարները, ինչի հետևանքով էլ ամբողջ ընտանիքով հայտնվել են ֆինանսական ծանր կացության մեջ:
(հատոր 2-րդ գ.թ. 246-254, դատական նիստի արձանագրություն)
Վկա Կրիստիան Գուերրա Վառելան վկայի դատավարական կարգավիճակով ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ծնվել է Կուբայի Հանրապետությունում և մինչև 2013 թվականը բնակվել է այնտեղ: Կուբայում աշխատել է որպես մատուցող տարբեր սրճարաններում: Հայրը հանդիսանում է Լոփս Բենիտո Գուերրա Սահագունը: 2013 թվականին Կուբայից մեկ նել է ՌԴ, այն տեղ աշխատանք գտնելու, որտեղ էլ գտնվել է հայրը: Այդպես, տեղափոխվելով ՌԴ բնակություն է հաստատել Մոսկվա քաղաքում մինչև 2014 թվականը, որից հետո հոր, ինչպես նաև հոր կնոջ' Ինգա Ավագյանի հետ մեկնել են ՀՀ: Կրիստիան Գուերրա Վառելան նշել է, որ ճանաչում է Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգային և Լեյնիե Գոմես Լիմոնտային, նրանց հետ ծանոթացել է ՀՀ-ում, Կուբայի Հանրապետությունում նրանցից որևէ մեկի հետ ծանոթ չի եղել: Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի և վերջինիս կնոջը' Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի հետ ծանոթացել է 2014թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին հոր ծանոթներից մեկի միջոցով, Երևանում գտնվող Հավաննա ռեստորանային համալիրում: Այդ ժամանակ, Յասսեռը հորը առաջարկել է, որ նրա ակումբում երգի: Յասսեռը դրանից մի քանի օր անց հորը հրավիրել է նրա Երևանում գտնվող ակումբ, որտեղ գնալուց հետո հայրը հասկացել է, որ այդ ակումբը Յասսեռինը չէ և ընթացք չի տվել բանակցություններին: Այդ ժամանակահատվածում, Երևանում գործող «Մի Մորենա» ակումբում հանդիպել է կուբացիներ Խուստո Տոլեդոյին և Կառլոս Մանուել Կոկ Կաբալեռոյին, նրանց հետ ունեցած զրույցի ժամանակ տեղեկացել է, որ Կուբայից եկել են ՀՀ և ցանկանում են կեղծ փաստաթղթերով գնալ ԱՄՆ: Հետագայում Կառլոսից տեղեկացել է, որ ՀՀ են եկել Յասսեռի և Լեյինեյի կազմակերպմամբ, որպեսզի կեղծ փաստաթղթերով մեկնել ԱՄՆ: Բացի այդ, տեղյակ է, որ Խուստո Տոլեդոն այդ միջոցով գնացել է ԱՄՆ մոտ մեկ տարի առաջ, իսկ Կառլոսը վերադարձել է Կուբա, նրա գործերը չի ստացվել: Դրանից հետո, Երևանում գործող «Ամիգո» ակումբում ծանոթացել է Կուբայի քաղաքացիներ Մոնիկա Ռեյեսի և Յինետի հետ: Նրանցից Մոնիկան իրեն պատմել է, որ ՀՀ են եկել ընտանիքի հետ, ամուսնու' Յոելի, մոր' Էլիզաբետի, նրա ամուսնու' Լուիս Միգելի, ինչպես նաև նրա և Յոելի երեխաների հետ: Յինետից էլ տեղեկացել է, որ նա նույնպես ՀՀ է եկել ընտանիքի հետ: Երկուսնել պատմել են, որ դեռևս Կուբայում գտնվելու ժամանակ հանդիպել են ինչ-որ կնոջ, ով Յասսեռի և Լեյինեի հետ կազմակերպել է նրանց ՀՀ տեղափոխվելը' ԱՄՆ մեկնելու նպատակով, նրանց գումարներ են տվել ԱՄՆ մեկնելու համար, բայց չեն կատարել իրենց խոստումները: Դրանից հետո մեկնել են ՀՀ, որտեղ նրանց դիմավորել են Յասսեռը և Լեյինեն, նրանց էլ վճարել են գումարները: Արդեն Հայաստանում, Յասսեռը և Լեյինեն նրանց ասել են, որ պետք է մնան մոտ 20 օր մինչ փաստաթղթերի ձևակերպումը, որից հետո կմեկնեն ԱՄՆ: Այդպես, նրանք մնացել են ՀՀ-ում, սակայն որևէ փաստաթղթեր չեն ստացել: Քանի որ շատ ժամանակ է անցել և Մոնիկան, ինչպես նաև մյուսները չեն մեկնել ԱՄՆ, պահանջել են, որ վճարած գումարները հետ վերադարձնեն, սակայն Յասսեռը և Լեյինեն պարբերաբար խաբելով, տարբեր պատճառներ են բերել և ասել են, որ սպասեն, իսկ արդեն որոշ ժամանակ անց փոխել են տան հասցեն, իսկ զանգերին չեն պատախանել և գումարները չեն վերադարձրել:
(հատոր 2-րդ գ.թ. 255-260, դատական նիստի արձանագրություն)
2025 թվականի հոկտեմբերի 29-ի դատական նիստում հանրային մեղադրող Ռ.Ասատրյանը հայտնել է, որ քրեական գործով հետազոտված ապացույցները, ըստ մեղադրանքի կողմից, բավարար են մեղադրյալների վերաբերյալ մեղադրական վերդիկտ կայացնելու համար, ուստի միջնորդեց սահմանափակվել հետազոտված ապացույցների ծավալով և հրաժարվեց դատակոչի ցուցակում ներառված վկաներ Սամվել Ֆելիքսի Աֆրիկյանին և Արայիկ Սարգսի Ներկարարյանին դատարան հրավիրելու և հարցաքննելու միջնորդությունից:
Պաշտպանական կողմը հայտնեց, որ չի առարկում հանրային մեղադրողի միջնորդության դեմ և չի ցանկանում հարցեր ուղղել վկային։
Դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ որոշեց միջնորդությունը բավարարել և ապացույցների ցանկից հանել վկաներ Սամվել Ֆելիքսի Աֆրիկյանի և Արայիկ Սարգսի Ներկարարյանի ցուցմունքները։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Մեղադրյալ Լեյլինե Գոմես Լիմոնտան հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ ինքը իրեն համարում է բազմաթիվ մարդու իրավունքների խախտումների զոհ, ինքը անմեղ է իրեն առաջադրված մեղադրանքներում, Հայաստան կատարած այցի նպատակը եղել է միայն թոռանը տեսնելը և դստեր հետ ժամանակ անցկացնելը, ինքը զբաղվել է սիգարների և հագուստի վաճառքով։ Քննիչը իրեն երկու անձանց է ցույց տվել, սակայն ինքը ոչ ոքի չի ճանաչել։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Մեղադրյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը հիմնական դատալսումների ընթացքում հայտնել է, որ ավելի քան տասը տարի մեղադրանքի կողը մեղադրանք է առաջադրել իր նկատմամբ հիմնվելով միայն հայտարարությունների վրա, որոնք պատշաճ կերպով չեն փաստաթղթավորվել կամ ստուգվել, խնդրում է դատարանից ապահովել ապացույցների պատշաճ գնահատում։
(դատական նիստի արձանագրություն)
Մեղադրյալ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան ներկայացված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չճանաչեց և օգտվելով իր դատավարական իրավունքից ինչպես նախաքննության այնպես էլ դատաքննության ժամանակ հրաժարվեց ցուցմունք տալուց:
(հատոր 3-րդ գ.թ. 251-252, դատական նիստի արձանագրություն)
Հիմնական դատալսումների ընթացքում պատշաճ իրավական ընթացակարգով հետազոտված թույլատրելի ապացույցների հիման վրա, դրանց ձևի և բովանդակության վերլուծության, այլ ապացույցների հետ համադրելու միջոցով, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրելիության, հավաստիության, իսկ բոլոր ապացույցների համակցությունը՝ հիմնավոր եզրափակիչ դատավարական ակտ կայացնելու համար բավարարության տեսանկյունից, դրանց պատշաճ հետազոտման և վերլուծության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, մեղադրյալների մեղավորության վերաբերյալ չփարատվող բոլոր ողջամիտ կասկածները նրանց օգտին մեկնաբանելով, Դատարանը 2026 թվականի մայիսի 27-ին Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի վերաբերյալ՝ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, կայացրել է մեղադրական վերդիկտ։

III.Դատարանի պատճառաբանությունը և եզրահանգումները.

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:
2. Չապացուցված մեղավորությունը հավասարազոր է ապացուցված անմեղությանը:
3. Մեղադրյալը պարտավոր չէ ապացուցել իր անմեղությունը կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ցույց տալ որևէ աջակցություն: Մեղադրյալի անմեղության ապացուցման պարտականությունը չի կարող դրվել նաև նրա պաշտպանի, օրինական ներկայացուցչի, գույքային պատասխանողի և նրա ներկայացուցչի վրա: Մեղադրանքի ապացուցման և ի պաշտպանություն մեղադրյալի բերված փաստարկների հերքման պարտականությունը հանրային քրեական հետապնդման դեպքում կրում է դատախազը, իսկ մինչդատական վարույթում` նաև քննիչը: Մասնավոր քրեական հետապնդման դեպքում այդ պարտականությունը կրում են տուժողը և նրա ներկայացուցիչը:
4. Մեղադրանքն ապացուցված լինելու վերաբերյալ բոլոր ողջամիտ կասկածները, որոնք չեն փարատվել սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում, մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյալի:»
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող ցանկացած հանգամանք պետք է հաստատվի պատշաճ ապացույցների բավարար համակցությամբ:
2. Եզրափակիչ դատավարական ակտը պետք է հիմնվի հետազոտված ապացույցների ազատ և բարեխիղճ գնահատման վրա:
3. Մեղադրական դատավճռի հիմքում դրվող յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք պետք է հիմնավորվի ապացույցների այնպիսի ծավալով, որը կբացառի դրա ապացուցվածության վերաբերյալ ցանկացած հիմնավոր կասկած: Դատավճիռ կայացնելիս պետք է հաշվի առնվի անհրաժեշտ և հնարավոր ապացույցների բացակայությունը:
4. Վարույթն իրականացնող մարմինը պարտավոր է հանգամանորեն ստուգել ի պաշտպանություն մեղադրյալի բերված և պատշաճ ձևակերպված փաստարկները:
5. Հանցագործության համար անձի մեղավորության մասին հետևությունը չի կարող հիմնվել ենթադրությունների վրա. այն պետք է հաստատվի փոխկապակցված վերաբերելի, թույլատրելի, հավաստի ապացույցների ամբողջությամբ:
(...)»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
«1. Քրեական վարույթի ընթացքում ապացուցման ենթակա են՝
1) դեպքը և դրա հանգամանքները (ժամանակը, տեղը, եղանակը և այլն).
2) մեղադրյալի առնչությունը դեպքին.
3) ենթադրյալ հանցագործության՝ քրեական օրենքով նախատեսված հատկանիշները.
4) մեղադրյալի մեղավորությունը ենթադրյալ հանցանքը կատարելու մեջ.
5) քրեական պատասխանատվությունը կամ պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները.
6) մեղադրյալի անձը բնութագրող հանգամանքները.
7) ենթադրյալ հանցագործությամբ պատճառված վնասը.
8) այն հանգամանքները, որոնք թույլ են տալիս անձին ազատել քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից.
9) այն հանգամանքները, որոնցով անձը հիմնավորում է վարույթի ընթացքում իր գույքային պահանջները.
10) այն հանգամանքները, որոնցով վարույթի մասնակիցը կամ այլ անձը հիմնավորում է իր պահանջները:
(...)»:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Յուրաքանչյուր ապացույց ենթակա է գնահատման՝ վերաբերելիության, թույլատրելիության, հավաստիության, իսկ բոլոր ապացույցների համակցությունը՝ հիմնավոր եզրափակիչ դատավարական ակտ կայացնելու համար բավարարության տեսանկյունից:
2. Քննիչը, դատախազը, դատավորը, ղեկավարվելով քրեադատավարական օրենսդրությամբ, ներառյալ ապացուցման չափանիշների մասին վերաբերելի կանոններով, ապացույցները գնահատում են դրանց պատշաճ հետազոտման և վերլուծության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ:
3. Ոչ մի տվյալ նախապես հավաստի ապացույցի ուժ չունի: Դատավորը, ինչպես նաև քննիչը և դատախազը չպետք է կանխակալ վերաբերմունք դրսևորեն ապացույցներին, չպետք է դրանց որոշ մասին մյուսների նկատմամբ առավել կամ նվազ նշանակություն տան, քանի դեռ պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում դրանք չեն գնահատվել:»
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն՝
«4. Դատավճիռը հիմնավոր է, եթե՝
1) դատարանի հետևությունները հիմնված են միայն հետազոտված թույլատրելի ապացույցների վրա.
2) դատարանի կողմից հաստատված կամ հերքված համարված փաստական հանգամանքները համապատասխանում են դատարանում հետազոտված ապացույցներին.
3) դատավճռում շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները պատշաճ պատճառաբանված են:
(...)
7. Մեղադրական դատավճիռը կայացվում է մեղադրական վերդիկտի հիման վրա և բովանդակում է հանցանքի կատարման մեջ մեղադրյալին մեղավոր ճանաչելու և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակելու, պատժից ազատելու, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում` պատիժ չնշանակելու մասին դատարանի որոշումը:»
«Ապացույցների բավարարություն» հասկացության էությունը, ապացույցների բավարարությունը որոշելու ընդհանուր չափանիշները, դրանցից յուրաքանչյուրի բնութագիրը Վճռաբեկ դատարանը քննարկել և վերլուծել է Ս.Սաքանյանի վերաբերյալ գործով կայացրած որոշման շրջանակներում:
Մասնավորապես, վկայակոչված որոշման մեջ Վճռաբեկ դատարանը, համեմատական վերլուծության ենթարկելով «ապացուցման առարկա» և «ապացույցների բավարարություն» հասկացությունները, նշել է. «(…)եթե ապացուցման առարկան ցույց է տալիս, թե ինչ է անհրաժեշտ է պարզել յուրաքանչյուր քրեական գործով, ապա ապացույցների բավարարությունը կապված է այն ապացուցողական նյութի հետ, որը վերաբերում է ապացուցման առարկային և թույլ է տալիս այդ հանգամանքների մասին գալ արժանահավատ հետևության: Որոշելով ապացույցների բավարարությունը` վարույթն իրականացնող մարմինները լուծում են քրեական գործի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների հետազոտման խորության աստիճանի հետ կապված հարցերը, մասնավորապես այն, թե ի՞նչ աստիճանի պետք է մանրացվի յուրաքանչյուր հանգամանքը, և ի՞նչ ծավալի ապացույցներ են անհրաժեշտ այդ հանգամանքները հավաստի պարզելու և դրա հիման վրա այս կամ այն դատավարական որոշումը կայացնելու համար:
Այսպիսով, ապացույցների բավարարությունը ենթադրում է կոնկրետ գործով ապացուցման շրջանակների այնպիսի որոշումը, որպեսզի հավաքված ապացույցները որակական կողմից ապահովեն ապացուցման առարկայի յուրաքանչյուր տարրի պարզումը, իսկ քանակական կողմից` այդ հանգամանքների բացահայտման արժանահավատությունը և դատավարական որոշումների հիմնավորվածությունն ու պատճառաբանվածությունը:
Ի տարբերություն ապացուցման առարկայի, ապացույցների բավարարություն հասկացության բովանդակությունը քրեական դատավարության օրենսդրությամբ բացահայտված չէ, այսինքն` օրենքում հստակ նշում չկա այն մասին, թե մինչև ե՞րբ պետք է հավաքվեն և հետազոտվեն ապացույցները, որպեսզի յուրաքանչյուր գործով պարզվի ապացուցման առարկան ամբողջությամբ կամ նրա տարրերն առանձին վերցրած: Բացի այդ, օրենքում սահմանված չէ միասնական չափանիշ առ այն, թե ե՞րբ են ի հայտ գալիս յուրաքանչյուր քրեական գործով ապացուցման առարկան բացահայտված համարելու հիմքերը:
Անդրադառնալով «ապացույցների բավարարությունը» որոշելու չափանիշներին՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 որոշման մեջ արձանագրել, որ այդպիսիք են.
1) անմեղության կանխավարկածը,
2) վարույթն իրականացնող մարմինների ներքին համոզմունքը,
3)դատավարական որոշումների հիմնավորվածությունը և պատճառաբանվածությունը:
Անդրադառնալով անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին` Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում նշել, որ քրեական դատավարությունում կանխավարկածը օրենքով կամ նախադեպային իրավունքով հաստատված այն կանոնն է, որի համաձայն՝ որոշակի հանգամանք համարվում է հաստատված, քանի դեռ օրենքով սահմանված կարգով չի ապացուցվել հակառակը: Մարդու անմեղությունը քրեական դատավարության կարևորագույն կանխավարկածներից է, որն ամրագրված է ինչպես ՀՀ Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով և օրենքներով, այնպես էլ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքով: Հանցանք կատարելու մեջ անձի մեղավորությունը հաստատված համարելը ոչ այլ ինչ է, քան անմեղության կանխավարկածի հաղթահարում: Միևնույն ժամանակ, անձին դատապարտելու համար համարժեք ապացույցների բավարար համակցության բացակայությունը նշանակում է, որ անձի անմեղության կանխավարկածը հաղթահարված չէ: Այլ խոսքով՝ քրեական դատավարության ընթացքում չապացուցված մեղավորությունը հավասարազոր է ապացուցված անմեղության:
Հարկ է նշել նաև, որ անմեղության կանխավարկածն ամրագրող նորմերը, ինչպես նաև նախադեպային իրավունքը սահմանում են ոչ միայն այդ սկզբունքի բուն էությունը, այլև՝ դրա հաղթահարման, նույնն է, թե անձի մեղավորության հաստատման համար անհրաժեշտ դատավարական չափորոշիչները:
Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը Մ.Հակոբյանի գործով որոշման մեջ շեշտել է. «(…) ապացույցների կամայական գնահատման արգելքը դատարաններին պարտավորեցնում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածում թվարկված՝ ապացուցման ենթակա հանգամանքների, այդ թվում՝ կոնկրետ հանցանքի հատկանիշների և այդ հանցանքի մեջ անձի մեղավորության վերաբերյալ իր հետևությունները հիմնավորել վերաբերելի, փոխկապակցված, հավաստի ապացույցներով և ոչ թե ենթադրություններով: Այլ խոսքով՝ հանցանքի մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ` ապացուցման ենթակա յուրաքանչյուր հանգամանքի կապակցությամբ դատարանի հետևությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե գնահատողական դատողությունների, կանխատեսումների կամ կարծիքների, այլ կոնկրետ գործով օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված փաստական տվյալների վրա: Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է նաև, որ մեղսագրվող հանցագործության և դրա հատկանիշների ապացուցման բեռը կրում է մեղադրանքի կողմը, իսկ չփարատված կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ մեղադրյալի: Դրանից հետևում է, որ մեղադրանքի կողմը կրում է անձի մեղքը հաստատելու համար բավարար ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը (…)» (տե՛ս Մարգար Հակոբյանի վերաբերյալ 2013 թվականի մայիսի 8-ի թիվ ԵԿԴ/0168/01/12 որոշման 13-րդ կետը): Անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել և իրավական դիրքորոշում է արտահայտել նաև Արմեն Բաբայանի և Սուրեն Թումանյանի գործով որոշման մեջ (տե՛ս Արմեն Բաբայանի և Սուրեն Թումանյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 որոշման 14-րդ կետը):
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրությունը ևս ցույց է տալիս, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով երաշխավորված անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, ի թիվս այլոց, ենթադրում է մեղադրանքի կողմի պարտականությունը ներկայացնելու անձին դատապարտելու համար բավարար ապացույցներ (տե՛ս, ի թիվս այլոց, Barbera Messegue and Jabardo v. Spain, գանգատ թիվ 10590/83, 1988 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վճիռ, 77-րդ կետ, Janosevic v. Sweden, գանգատ թիվ 34619/97, 2002 թվականի հուլիսի 23-ի վճիռ, 97-րդ կետ):
Այսպիսով, անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը ենթադրում է ապացույցների այնպիսի ամբողջության առկայություն, որն անհրաժեշտ է անձի մեղավորությունը ողջամիտ (հիմնավոր) կասկածից վեր ապացուցված համարելու, այլ ոչ թե անձի մեղավորության մասին ենթադրություններ անելու համար:
Ապացույցների բավարարությունը որոշելու մյուս չափանիշին՝ ներքին համոզմունքին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Մ.Հովհաննիսյանի և Ա.Մարտիրոսյանի վերաբերյալ որոշման մեջ և դիրքորոշում ձևավորել այն մասին, որ «(…) Ներքին համոզմունքը, որպես ապացույցների գնահատման արդյունք, բնութագրվում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնների անխզելի կապով. այն, մի կողմից, պետք է բխի հետազոտվող ապացույցների բավարար համակցությունից և հիմնվի դրանց վրա, իսկ մյուս կողմից, անկողմնակալ դիտորդի մոտ պետք է առաջացնի այն վստահությունը, որ ապացույցները հետազոտվել են արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ:
Ապացույցները, որոնք հավաքվել և ստուգվել են օրենքին համապատասխան, կազմում են ներքին համոզմունքի այն օբյեկտիվ հիմքը, որն իր դրսևորումն է գտնում ընդունվող որոշումներում: Թեպետ ապացույցների գնահատումը կատարվում է ներքին համոզման հիման վրա, այն չի կարող լինել կամայական: Դրա հիմքում պետք է դրված լինի գործի բոլոր հանգամանքների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությունը: (…)» (տե՛ս Մակար Հովհաննիսյանի և Աշոտ Մարտիրոսյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ ԵՔՐԴ/0632/01/08 որոշման 14-րդ կետը):
Այսպիսով, «ներքին համոզմունքը» սուբյեկտիվ-օբյեկտիվ կատեգորիա է: Այն ապացույցների գնահատումն իրականացնող սուբյեկտի գիտակցված և ողջամիտ համոզվածությունն է իր իսկ կողմից կայացված որոշման հիմնավորվածության մեջ (սուբյեկտիվ բնույթ): Այդպիսի համոզվածությունը պետք է ձևավորված լինի գործի բոլոր հանգամանքների լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննության արդյունքում և հիմնվի թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների բավարար համակցությամբ հաստատված փաստերի վրա, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ ողջամտորեն կձևավորեն նույն համոզվածությունը (օբյեկտիվ բնույթ):
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ներքին համոզմունքն ունի օբյեկտիվ հիմքեր, անհրաժեշտ է այն տարբերակել ինտուիցիայից, ենթադրություններից և այլ անհաշվետու զգացմունքներից: Ի տարբերություն դրանց, ներքին համոզմունքը չի կարող ձևավորվել առանց օբյեկտիվ հիմքի և հիմնվել անթույլատրելի, ոչ վերաբերելի, անարժանահավատ ապացույցների վրա: Այլ խոսքով, ներքին համոզմունքը հիմնվում է ողջամիտ կարծիքի, գիտելիքի վրա, այլ ոչ թե ենթադրությունների, երևակայության, համակրանքի, հակակրանքի կամ կանխակալ կարծիքի վրա:
Ներքին համոզմունքի՝ որպես ապացույցների գնահատման արդյունքի օբյեկտիվ հիմքը քրեական գործով ձեռք բերված, բազմակողմանի և օբյեկտիվ հետազոտված ապացույցների բավարար համակցությունն է: Այս առումով անհրաժեշտ է վերլուծել ապացույցների թույլատրելիության, վերաբերելիության և արժանահավատության հատկանիշները, որոնց տեսանկյունից ապացույցները ենթակա են գնահատման:
Վերաբերելիությունն ապացույցի կարողությունն է իր բովանդակությամբ ծառայելու ապացուցման առարկայի մեջ մտնող հանգամանքները, գործի քննության և լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ տվյալները բացահայտելուն և հաստատելուն: Այլ խոսքով՝ ապացույցի վերաբերելիության հատկանիշն արտացոլում է ապացույցի և գործի քննության ու լուծման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքների միջև կապը: Ապացույցը կհամարվի վերաբերելի, եթե տեղեկություններ պարունակի գործի համար որևէ նշանակություն ունեցող փաստի մասին:
Ապացույցի արժանահավատության հատկանիշը նույնպես վերաբերում է ապացույցի բովանդակային գնահատմանը: Արժանահավատ է այն ապացույցը, որի ճշմարտացիությունը կասկած չի հարուցում: Ապացույցն արժանահավատության տեսանկյունից գնահատելիս դատարանը պետք է հիմք ընդունի հետևյալ հանգամանքները.
ա) ապացույցի աղբյուրի հատկանիշները (օրինակ՝ փորձագետի ձեռնհասությունը, ցուցմունք տվող անձի շահագրգռվածությունը, որոշ դեպքերում հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական հատկանիշները, վիճակը, ինչպես նաև անձին վերաբերող այլ հատկանիշներ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ այդ անձի կողմից գործի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներն ընկալելու, մտապահելու, վերարտադրելու գործընթացի վրա),
բ) ապացույցի ձևավորման հանգամանքները (օրինակ՝ վկայի կողմից կոնկրետ հանգամանքն ընկալելու պայմանները, պաշտպանի, ներկայացուցչի ներկայությունը և այլն),
գ) ապացուցողական տեղեկությունը ձեռք բերելու միջոցը,
դ) ապացույցի բովանդակությունը կազմող տեղեկությունը հաստատող կամ հերքող հանգամանքների առկայությունը,
ե) նույն տեղեկության ստացումն այլ աղբյուրից:
Յուրաքանչյուր ապացույց արժանահավատության տեսանկյունից պետք է գնահատվի ապացույցների համակցության մեջ՝ բազմակողմանի և մանրամասն գնահատելով փաստական տվյալների ստացման աղբյուրները և ապացույցի ձևավորման ամբողջ ընթացքը: Ապացույցի արժանահավատության վերաբերյալ վերջնական որոշում կարող է կայացվել դրա բովանդակությունն այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հետ համադրելու արդյունքում: Որոշակի փաստի վերաբերյալ այս կամ այն աղբյուրից ստացված տեղեկությունների արժանահավատությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է վերլուծել ստացված տեղեկությունների բովանդակությունը, համադրել դրանք այլ ապացույցների հետ, պարզել դրանց համապատասխանությունը կամ հակասությունը, հակասության դեպքում` դրա պատճառները:
Ապացույցի արժանահավատության վերաբերյալ դատարանի եզրահանգումները պետք է հիմնվեն գործում առկա փաստական տվյալների վրա:
Ապացույցների գնահատման արդյունքում ձևավորված ներքին համոզմունքն իրավական նշանակություն է ստանում և օբյեկտիվացվում ապացույցների բավարարությունը որոշելու մյուս՝ դատավարական որոշումների հիմնավորման և պատճառաբանման չափանիշի միջոցով (սույն չափանիշի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների մասին տե՛ս նաև Սիրակ Սաքանյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0058/01/10 որոշման 18-րդ կետը): Ապացույցների կամայական գնահատման արգելքը ենթադրում է ապացույցները բարեխիղճ վերլուծության ենթարկելու պարտականություն:
Վերջին դիրքորոշումը բխում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետից՝ «4. Դատավճիռը հիմնավոր է, եթե՝ 3) դատավճռում շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները պատշաճ պատճառաբանված են»:
Դատական ակտի պատճառաբանվածության հարցին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Ֆ.Գալստյանի գործով որոշման մեջ, որտեղ իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(…) Դատական ակտի պատճառաբանվածությունը կոչված է պարզաբանելու, թե ինչու է դատարանը եկել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է ղեկավարվել նման որոշում կայացնելիս և միևնույն ժամանակ հնարավորություն է ստեղծում վերադաս դատարանի կողմից դատական ակտի օրինականության և հիմնավորվածության ստուգման համար:
(…) Պատճառաբանված որոշման բացակայությունն արդեն իսկ օբյեկտիվորեն սահմանափակում է վերադաս դատական ատյանի հնարավորությունը` լիարժեք դատական ստուգման ենթարկելու բողոքարկվող դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը և կայացնելու արդարացի որոշում, հետևաբար դատական ակտի չպատճառաբանված լինելը հանգեցնում է քրեական դատավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկի` ՀՀ Սահմանադրությամբ և քրեադատավարական օրենքով երաշխավորված արդար դատական քննության իրավունքի խախտման:
(…) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք որոշումներում՝ ներպետական դատարանների կողմից կայացված որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի արդար դատական քննության իրավունքի խախտում (տե՛ս Սալովն ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov v. Սkraine) 06.09.2005 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. Romania) 15.02.2007 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի (Gradinar v. Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 7170/02)» (տե՛ս Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ կետերը):
Վերահաստատելով Ֆ.Գալստյանի գործով որոշմամբ ձևավորած իրավական դիրքորոշումը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ դատարանը պարտավոր է իր դատական ակտում ամրագրել և թույլատրելիության, վերաբերելիության ու արժանահավատության տեսանկյունից գնահատման ենթարկել այն ապացույցները, որոնց վրա հիմնված են դատարանի հետևությունները, ինչպես նաև նշել այս կամ այն ապացույցն անարժանահավատ համարելու փաստարկները: Հակառակ դեպքում ապացույցների գնահատումը, դրա արդյունքում դատարանի համապատասխան ներքին համոզմունքի ձևավորումը կկրեն սուբյեկտիվ բնույթ, կհանգեցնեն կամայականության և անձի արդար դատաքննության իրավունքի խախտման՝ սահմանափակելով նաև դատական ակտի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը ստուգելու վերադաս դատարանի հնարավորությունը:
Գործի լուծման համար ապացույցների բավարարությունը որոշելու չափանիշները սերտորեն փոխկապակցված են և փոխադարձաբար պայմանավորում են միմյանց: Գործի լուծման համար բավարար ապացույցներ ասելով` պետք է հասկանալ թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցների համակցություն, որը, հաղթահարելով անմեղության կանխավարկածը, անաչառ դիտորդի մոտ կձևավորի հիմնավոր կասկածից վեր համոզվածություն անձի մեղավորության վերաբերյալ, ինչպես նաև կհաստատի գործով ապացուցման առարկան կազմող մյուս հանգամանքները և հնարավորություն կտա կայացնել հիմնավորված և պատճառաբանված որոշում:
Ս.Սաքանյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանը նաև արձանագրել է. «Ապացույցների բավարարությունը չի կարող որոշվել թվաբանական ցուցանիշով (…) : Ակնհայտ է, որ ապացույցները բավարար չեն, եթե`
1) գործում բացակայում է որևէ ապացույց գործի ճիշտ լուծման համար նշանակություն ունեցող որևէ հանգամանքի պարզման համար,
2) եղած ապացույցը թույլ չի տալիս պարզել այդ հանգամանքը անհրաժեշտ խորությամբ և լրիվությամբ,
3) այդ հանգամանքի ապացուցվածությունը կասկած է հարուցում:» (տե՛ս Սիրակ Սաքանյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0058/01/10 որոշման 17-րդ կետը):
Այսպիսով, քրեական դատավարությունում մեղքի հարցը լուծելիս որպես ապացույցների բավարարության շեմ պետք է գործի «հիմնավոր կասկածից վեր» ապացուցողական չափանիշը: Ընդ որում, «հիմնավոր կասկածից վեր» ապացուցողական չափանիշ ասելով, պետք է հասկանալ փաստական տվյալների (ապացույցների) այնպիսի համակցություն, որը բացառում է հակառակի ողջամիտ հավանականությունը: Այլ խոսքով՝ մեղադրանքը կազմող յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք պետք է հիմնավորվի ապացույցների այնպիսի ծավալով, որը կբացառի դրա ապացուցվածության վերաբերյալ ցանկացած ողջամիտ կասկած (տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Արարատ Ավագյանի և Վահան Սահակյանի վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0252/01/13 որոշումը):
Թեև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը վերոգրյալ իրավական դիրքորոշումները արտահայտել է 1998 թվականի հուլիսի 01-ին ընդունված քրեական դատավարության օրենսգրքի իրավակարգավորումների համատեքստում, սակայն Դատարանն արձանագրում է, որ այն վերաբերելի մասով կիրառելի է նաև 2022 թվականի հուլիսի 01-ից գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի պայմաններում:
Հիմնական դատալսումների ընթացքում պատշաճ իրավական ընթացակարգով հետազոտված վերը մեջ բերված թույլատրելի ապացույցների հիման վրա, դրանց ձևի և բովանդակության վերլուծության, այլ ապացույցների հետ համադրելու միջոցով, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրելիության, հավաստիության, իսկ բոլոր ապացույցների համակցությունը՝ հիմնավոր եզրափակիչ դատավարական ակտ կայացնելու համար բավարարության տեսանկյունից, դրանց պատշաճ հետազոտման և վերլուծության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, մեղադրյալի մեղավորության վերաբերյալ չփարատվող բոլոր ողջամիտ կասկածները նրա օգտին մեկնաբանելով, Դատարանը հաստատված է համարում, որ Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան կնոջ՝ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և մոր՝ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հետ նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի և Յոել Ռոդոիգես Գոմեսի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու նպատակով, վերջիններիս, ինչպես նաև՝ նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու պատրվակով, վերջիններիս տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, նախ՝ Երևան քաղաքում գտնվող «Դալմա» առևտրի կենտրոնում, այնուհետև Երևան քաղաքի Ադանա փողոցում գտնվող տանը Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսից ու Յոել Ռուոիգես Գոմեսից ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերով՝ 17,944,040 ՀՀ դրամին համարժեք 36.300 ԱՄՆ դոլար և 2.000 եվրո:
Բացի այդ, Լեյինե Գոմես Լիմանոտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի հետ նախնական համաձայնությամբ, խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների առանձնապես խոշոր չափերի գույքը, որն արտահայտվել է հետևյալում.
Այսպես.
Կուբայի Հանրապետության քաղաքացի Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգոետը և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգան նախնական համաձայնությամբ, Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի և նրա ընտանիքի անդամների' Պաուլա Խեորխե Ալպախոնի, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեի, Յինետ Էռնանդես Էլիսաստեգի և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը խաբեությամբ հափշտակելու դիտավորությամբ, վերջիններիս ԱՄՆ մեկնելու փաստաթղթերը ձևակերպելու մտացածի պատրվակով, նրանց տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն և 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսից նաև՝ Երևան քաղաքում գտնվող, քննությամբ չպարզված հյուրանոցում, այնուհետև Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կամարակ 69 տանը ստացել և հափշտակել են առանձնապես խոշոր չափերի՝ 7,484,700 ՀՀ դրամին համարժեք 18.300 ԱՄՆ դոլար գումարը: Այուհետև, իրենց հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու և Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ու նրա ընտանիքի անդամների մոտ ձեռք բերված վստահությունն ամրապնդելու նպատակով, քննությամբ դեռևս չպարզված եղանակով, 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կազմակերպել են Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսի ԱՄՆ մեկնումը, որից հետու նրա ընտանիքի մյուս անդամների փաստաթղթերի կազմակերպումն ավարտին հասցնելու մտացածին պատրվակով Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռռեսից Լեյինե Գոմես Լիմուտայի և Յասսեո Բենքոմո Օռտեգայի հաշվեհամարներին կատարված բանկային փոխանցմումներով 2015 թվականի փետրվարի 3-ից մինչև 20115 թվականի մարտի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ստացել և հափշտակել են 3.164.002.2 ՀՀ դրամին համարժեք ևս 6.620 ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջիններիս լքելով ՀՀ-ում, հրաժարվել են ինչպես կազմակերպել Ռամոն Դե Խեսուս Պերեդա Բուտիեռոեսի ընտանիքի անդամների ԱՄՆ մեկնելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, այնպես էլ վերադարձնել վճարված գումարները: Այսինքն, Լեյինե Գոմես Լիմոնտան, Բառբառա Լիմոնտա Մեռգետը և Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգան 2014 թվականի օգոստոսի 16-ից մինչև 2015 թվականի մարտ 7-ն ընկած ժամանակահատվածում խաբեությամբ հափշտակել են Ռամոն Դե Խասուս Պերեդա Բուտիեոռեսի և նրա ընտանիքի անդամներին՝ Պաուլա Ինչրխե Ալպախոնին, Ալինա Էլիսաստեգի Խորխեին, Յինետ Էռնանդես էլիսաստեգին և Դանիել Պերեդա Էլիսաստեգին, պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով 10,648,702.2 ՀՀ դրամին համարժեք 24,920 ԱՄՆ դոլար գումարը: Այլ խոսքով, Դատարանը հանգում է այն հետևության, որ մեղադրյալ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան կատարել է իրեն մեղսագրված արարքը, որի նկատմամբ կիրառելի է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը, մեղադրյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը կատարել է իրեն մեղսագրված արարքը, որի նկատմամբ կիրառելի է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը, մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտան կատարել է իրեն մեղսագրված արարքը, որի նկատմամբ կիրառելի է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը:
Մեղադրյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի արարքում վստահությունը չարաշահելու և խաբեության եղանակով, խարդախությամբ՝ առանջնապես խոշոր չափերով, ուրիշի գույքի հափշտակության փաստը հաստատվում է քրեական գործով ձեռք բերված և միմյանց հետ փոխկապակցված մի շարք վերաբերելի ապացույցներով, մասնավորապես՝ արտավարութային փաստաթուղթ ճանաչված՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից ստացված Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրված ՀՀ մուտքի վիզաների դիմում-հարցաթերթիկներով, այդ թվում տուժողներ՝ Յոել Ռոդոիգես Գուեսի, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի, նրանց ընտանիքի անդամմեր՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, էլիզաբեթ Կալեոո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդոիգես Ռեյեսի, ինչպես նաև մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի, Լեյինե Գոմես էիմոնտայի և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի հարցաթերթիկներով, համաձայն որոնց, վերջիններս դիմումում նշել են նույն բնակության հասցենեները, ինչպես նաև մեղադրյալների կողմից օգտագործվող բջջային հեռախոսահամարները, որպեսի հանգամանքով հավաստվում են մեղադրյալների կողմից տուժողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին ճանաչելը:
Մեղադրյալների, ինչպես նաև տուժողների և նրանց ընտանիքի անդամների ՀՀ պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ ՍԵԿՏ համակարգում առկա տեղեկություններով, որոնցով հավաստվում է այն հանգամանքը, որ նրանք վերը նշված ժամանակահատվածներում հատել են ՀՀ պետական սահմանը:
Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող «iPhone7» մոդելի բաջային հեռախոսով, որի զննությամբ «Messenger» անվամբ բջջային հավելվածի միջոցով կատարված նամակագրության մեջ, հայտնաբերվել է դեկտեմբերի 23-ին ժամը 3-16-ին Լեյինե Գոմես Լիմոնտային ուղարկված հաղորդագրություն լուսանկարը, որտեղ գրված է՝ «Որպեսզի ուշադիր լինեն ֆեյսբուկում, մեկնաբանություններ են անում, որ դուք խարդախություններ ենք անում մարդկանց նկատմամբ և նամակ են գրում տարբեր երկրների դեսպանատներին», այնուհետև ուղարկվում է լուսանկար, որում պատկերված է ֆեյսբուկ սոցիալական կայքի օգտատեր «souse Vertod»-ի կողմից հոկտեբերի 9-ին կատարված հրապարակման տեսապատճենը, որում պատկերված են թվով 5 լուսանկարներ և առկա է հետևյալ գրառումը՝ «Այս մարդն ապրում է Հայաստանում, բայց հիմա կատարում է կուբայի քաղաքացիների նկատմամբ, խաբում է կուբայի քաղաքացիներին, ասելով, որ նրանց կտանի Միացյալ Նահանգներ, բայց այդ ամենը սուտ է: Որոշ ժամանակ անց նա այդ կերպ է վարվել 15 կուբացիների նկատմամբ՝ յուրաքանչյուրից վերցրել է 4500 դոլար, այդ խմբից մեկի անունը Յասսեռ Բենքոմո է: Այս ամենը նրա համար է որ ճանաչեք և ոչ ոք նրանց հետ գործ չունենա և չընկնի նրանց ծուղակը, քանի որ նա ստախոս է և աներես: Սա զգուշացում է բոլար նրանց համար, ովքեր Կուբայում ունեն ընտանիք:
Պաուլա Խորխե Ալպախոնի բջջային հեռախոսասարքից առգրաված Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռռեսի կողմից ԱՄՆ-ից մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային ընտանիքի մյուս անդամների ԱՄՆ տեղափոխումը կազմակերպելու նպատակով բանկային փոխանցումներով ուղարկված ընդհանուր 6.620 ԱՄՆ դոլար գումարի անդորագրերով, որոնցով հաստատվում է տուժողի ցուցմունքում նշած, ինչպես նաև մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և Յասսեո Բենքոմո Օոտեգայի կողմից ստանալու հանգամանքները:
«Ղ-Տելեկոմ», «ԱրմենՏել» ՓԲ և «Յուքոմ» ՍՊ ընեկերություններից, դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա ստացված մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օոտեգայի 077963968, 077964962, 093963583, 043-15-66-23, 099- 08-97-25, 041025012, 041025013, 095483773, 095774446, 095916974, Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի՝ 043-26-59-81, 041233305, 055290581, 055774006, 095445472 և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի՝ 095041262 անվամբ գրանցված բջջային հեռախոսահամարների վերծանումները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակներով, ինչպես նաև այդ սկավառակները զննելու արձանագրությամբ, որոնցով հիմնավորվել է, որ մեղադրյալներն իրենց կողմից օգտագործվող հիշատակված հեռախոսահամարներով հեռախոսային կապ են պահպանել տուժողնեի, ինչպես նաև տուժողների ընտանիքի անդամների հետ, բացի այդ պարզվել է նաև, որ հեռախոսազանգերը սպասարկվել են այն հասցենեում, որտեղ որ բնակվել են և մեղադրյալները և տուժողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները։ Տուժողներ տուժողներ՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Լուիս Միգել Կաբռեռա Մարտինեսի, Պաուլա Խորխե Ալպախոնեի, վկաներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբվեթ Կալեռո Ռիկառդոյի, Լուիս Բենիտո Գուեռա Սահագունի և Կրիստինա Գուեռա Վառելայի, Ինգա Ավագյանի, Սահականուշ Դարբինյանի, Խաչատուր Վարդանյանի և Մարիաննա Ոսկանյանի ցուցմունքներով։
Դատաքննության ընթացքում հետազոտված վերը մեջ բերված թույլատրելի, վերաբերելի և արժանահավատ ապացույցները համադրելով դատաքննության ընթացքում մեղադրյալների կողմից տրված ցուցմունքի հետ, Դատարանը գտնում է, որ քրեական գործով ձեռք են բերվել բավարար ապացույցների համակցություն, որոնց պայմաններում հաստատապես հնարավոր է հանգել այն համոզման, որ մեղադրյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան վստահությունը չարաշահելու և խաբեության եղանակով, խարդախությամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերով, ուրիշի գույքի հափշտակության են կատարել։
Այսպիսով՝ ապացուցված է մեղադրյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի վերագրվող փաստական հանգամանքները (արարքը) և այդ արարքի քրեական հակաիրավականությունը, այդ արարքը կատարվել է նրանց կողմից և ապացուցված է վերջիններիս մեղավորությունը տվյալ արարքը կատարելու մեջ:
Անդրադառնալով մեղադրյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին և Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատժի ենթարկելու հարցին, Դատարանն արձանագրում է հետևյալը.
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի համաձայն՝ քրեական հետապնդում չպետք է հարուցվի, իսկ հարուցված քրեական հետապնդումը ենթակա է դադարեցման, եթե` անձը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ընդհանուր կամ հատուկ մասի դրույթների ուժով ենթակա է ազատման քրեական պատասխանատվությունից:
Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «Սույն հոդվածի 1-ին մաuի 11-14-րդ կետերով նախատեսված հանգամանքների առկայությունը քրեական հետապնդումը բացառող չէ, եթե անձն առարկում է դրա դեմ այն հիմքով, որ չի կատարել իրեն մեղսագրվող արարքը: Այu դեպքում քրեական վարույթը շարունակվում է ընդհանուր կարգով, սակայն մեղադրական վերդիկտ կայացնելու դեպքում այդ անձի նկատմամբ պատիժ չի նշանակվում»:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե հանցանքն ավարտվելուն հաջորդող օրվանից անցել են հետևյալ ժամկետները.
(...)
3) 15 տարի՝ ծանր հանցանքի դեպքում..
(...)
2. Վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է հանցանքն ավարտվելուն հաջորդող օրվանից մինչև անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշում կայացնելը:
(...)»:
2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել են հետևյալ ժամկետները.
(...)
3) տասը տարի՝ ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից.
(...)
2. Վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը: Տևող հանցագործության դեպքում վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է արարքը դադարելու, իսկ շարունակվող հանցագործության դեպքում` վերջին արարքը կատարելու պահից:
3. Վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև նշված ժամկետներն անցնելն անձը կատարում է միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Այս դեպքում վաղեմության ժամկետի հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքի ավարտված համարելու պահից:
(...)»:
2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը որոշվում են դա կատարելու ժամանակ գործող քրեական օրենքով:
Նույն օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1. Արարքի հանցավորությունը վերացնող, պատիժը մեղմացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժ ունի, այսինքն՝ տարածվում է մինչև այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը համապատասխան արարք կատարած անձանց, այդ թվում՝ այն անձանց վրա, ովքեր կրում են պատիժը կամ կրել են դա, սակայն ունեն դատվածություն:
(...)»:
Համանման կարգավորում է նախատեսված 2021 թվականի մայիսի 05-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով, որի համաձայն՝
«1. Արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենսդրությունը հետադարձ ուժ չունի:
2. Արարքի հանցավորությունը լրիվ կամ մասնակիորեն վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենսդրությունն ունի հետադարձ ուժ: Նշված դեպքում այն տարածվում է մինչև դրա ուժի մեջ մտնելը հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած այն անձանց վրա, որոնց վերաբերյալ դեռևս առկա չէ օրինական ուժի մեջ մտած եզրափակիչ դատավարական ակտ։
3. Եզրափակիչ դատավարական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո արարքի հանցավորությունը լրիվ կամ մասնակիորեն վերացնող օրենսդրությունն ունի հետադարձ ուժ։ Եզրափակիչ դատավարական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո պատիժը մեղմացնող օրենսդրությունն ունի հետադարձ ուժ, եթե նշանակված պատիժն ավելի խիստ է ուժի մեջ մտած օրենսդրությամբ նախատեսված պատժի առավելագույն ժամկետից, կամ նշանակված պատժատեսակն ավելի խիստ է ուժի մեջ մտած օրենսդրությամբ նախատեսված առավել խիստ պատժատեսակից։ Նշված դեպքերում այն տարածվում է մինչև դրա ուժի մեջ մտնելը հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած այն անձանց վրա, որոնք կրում են պատիժը կամ կրել են դա, սակայն ունեն դատվածություն։
4. Հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենսդրությունն ունի հետադարձ ուժ, եթե դա նախատեսված է օրենքով։
5. Հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարելուց հետո ուժի մեջ մտած, սակայն մինչև իրավասու մարմնի կողմից եզրափակիչ դատավարական ակտը կայացնելն ուժը կորցրած միջանկյալ քրեական օրենսդրությունը հետադարձ ուժով կիրառվում է սույն հոդվածով նախատեսված չափանիշներին համապատասխան։
6. Պատասխանատվությունը մասնակիորեն մեղմացնող և միաժամանակ մասնակիորեն խստացնող օրենքը սույն հոդվածով նախատեսված չափանիշներին համապատասխան հետադարձ ուժ ունի միայն այն մասով, որը մեղմացնում է պատասխանատվությունը»:
Դատարանն արձանագրում է, որ մեղադրյալների նկատմամբ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հարցը պետք է գնահատման առարկա դառնա 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի իրավակարգավորումների համատեքստում, քանի որ 2021 թվականի մայիսի 05-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կամ քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված արարք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենսդրությունը հետադարձ ուժ չունի:
Վերոնշյալ նորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ անձը վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով ենթակա է ազատման քրեական պատասխանատվությունից, եթե գոյություն ունեն հետևյալ երեք պայմանների միաժամանակյա առկայությունը`
ա/ ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել է տասը տարի,
բ/ վաղեմության ժամկետը չի ընդհատվել նոր (միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր) հանցանք կատարելու հիմքով,
գ/ վաղեմության ժամկետը չի կասեցվել՝ անձի՝ քննությունից կամ դատից խուսափելու հիմքով:
Տվյալ դեպքում, Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգան, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետը և Լեյինե Գոմես Լիմոնտան մեղավոր են ճանաչվել ծանր հանցանքի կատարման համար, որն ավարտված համարելու օրվանից՝ 2015 թվականի մարտի 07-ից, անցել է տասը տարուց ավելի ժամանակ, քրեական գործում բացակայում են տվյալներ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի կողմից քննությունից կամ դատից խուսափելու վերաբերյալ և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված լինելու վերաբերյալ տեղեկություններ չկան: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի և Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի նկատմամբ պատիժ չի նշանակվում:
Քննության առնելով մեղադրյալներին պատկանող գույքի վրա դրված արգելանքի հարցը, Դատարանը գտնում է, որ դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին պատկանող գույքի՝ 4 հատ 1000 ՀՀ դրամանոց, 4 հատ 5000ՀՀ դրամանոց, 1 հատ 10.000ՀՀ դրամանոց, 1 հատ 1.000ՌԴ ռուբլի և 1 հատ 500 ռուբլի գումարի, Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող մեկ հատ «ACER» մակնիշի դյուրակիր համակարգիչի, մեկ հատ «qualcore 1021 3c» գրառմամբ պլանշետ համակարգիչի, մեկ հատ «samsung» մոդելլի բջջային հեռախոսի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին պատկանող mi գրառմամբ բջջային հեռախոսի, Nokia մոդելի մեկ հատ բջջային հեռախոսի վրա դրված, ինչպես նաև Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային պատկանող գույքի, գործող բանկային հաշվեհամարների վրա դրված արգելանք պետք է վերացնել։
Քննության առնելով իրեղեն ապացույց ճանաչված՝ «iPhone 7» մոդելի բջջային հեռախոսի տնօրինման հարցը, դատարանը գտնում է, որ դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո իրեղեն ապացույց ճանաչված՝ «iPhone 7» մոդելի բջջային հեռախոսը պետք է թողնել Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի տնօրինմանը։
Քննության առնելով որպես այլ փաստաթուղթ հանդիսացող և քրեական գործին կցված՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից ստացված Կուբայի Հանրապետության քաղաքացիներ՝ քրեական գործով տուժողներ՝ Յոել Ռոդռիգես Գոմեսի, Լուիս Միգել Կաբրեռա Մարտինեսի, նրանց ընտանիքի անդամներ՝ Մոնիկա Ռեյես Կալեռոյի, Էլիզաբեթ Կալեռո Ռիկարդոյի, Կառլա Ռոդռիգես Ռեյեսի և Կեվին Ռոդռիգես Ռեյեսի, ինչպես նաև մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի, Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի տրամադրված ՀՀ մուտքի վիզաների դիմում-հարցաթերթիկների, «Ղ-Տելեկոմ», «ԱրմենՏել» ՓԲ և «Յուքոմ» ՍՊ ընեկերություններից, դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա ստացված մեղադրյալներ՝ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի 0777963968, 077964962, 093963583, 043-15-66-23, 099-08-97-25, 041025012, 041025013, 095488773, 095774446, 095916974 Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի՝ 043-26-59-81, 041233305, 055290581, 055774006, 095445472 և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի՝ 095001262 անվամբ գրանցված բջջային հեռախոսահամարների վերծանումները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակների, տուժող Պաուլա Խորխե Ալպախոնի բջջային հեռախոսասարքից առգրաված Ռամոն Դե Խեսուս Պեռեդա Բուտիեռռեսի կողմից ԱՄՆ-ից մեղադրյալներ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային ընտանիքի մյուս անդամների ԱՄՆ տեղափոխումը կազմակերպելու նպատակով բանկային փոխանցումներով ուղարկված ընդհանուր 6.620 ԱՄՆ դոլար գումարի անդորագրերի, մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող «iPhone7» մոդելի բջջային հեռախոսի, հետաքննության մարմնից ստացված մեղադրյալների, ինչպես նաև տուժողների և նրանց ընտանիքի անդամների ՀՀ պետական սահմանը հատելու վերաբերյալ ՍԷԿՏ համակարգում առկա տեղեկությունների, տնօրինման հարցը, Դատարանը գտնում է, որ դրանք պետք է պահել քրեական գործի հետ միասին՝ վերջինիս պահելու ամբողջ ժամանակամիջոցում։
Քննության առնելով մեղադրյալ Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցը՝ Դատարանը գտնում է, որ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո վերջինիս նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները պետք՝ վերացնել:
Քննության առնելով մեղադրյալ Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցը՝ Դատարանը գտնում է, որ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո վերջինիս նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները պետք՝ վերացնել։
Քննության առնելով մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցը՝ Դատարանը գտնում է, որ դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո վերջինիս նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները պետք՝ վերացնել։
Դատարանը գտնում է նաև, որ վարույթային ծախսերի հարցը պետք է համարել լուծված, քանի որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով նախատեսված վարույթային ծախսը բացակայում է։
Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 9-րդ, 347-350-րդ և 364-րդ հոդվածներով, Դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքների կատարման մեջ՝ առանց պատիժ նշանակելու՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով։
Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները՝ վերացնել:
Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքների կատարման մեջ՝ առանց պատիժ նշանակելու՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով:
Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգայի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները՝ վերացնել:
Լեյինե Գոմես Լիմոնտային մեղավոր ճանաչել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքների կատարման մեջ՝ առանց պատիժ նշանակելու՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետներն անցած լինելու հիմքով:
Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը և դրանով պայմանավորված սահմանափակումները՝ վերացնել։
Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեղադրյալ Լեյինե Գոմես Լիմոնտային և Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին պատկանող գույքի՝ 4 հատ 1000 ՀՀ դրամանոց, 4 հատ 5000ՀՀ դրամանոց, 1 հատ 10.000ՀՀ դրամանոց, 1 հատ 1.000ՌԴ ռուբլի և 1 հատ 500 ռուբլի գումարի, Լեյինե Գոմես Լիմոնտային պատկանող մեկ հատ «ACER» մակնիշի դյուրակիր համակարգիչի, մեկ հատ «qualcore 1021 3c» գրառմամբ պլանշետ համակարգիչի, մեկ հատ «samsung» մոդելլի բջջային հեռախոսի, Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին պատկանող mi գրառմամբ բջջային հեռախոսի, Nokia մոդելի մեկ հատ բջջային հեռախոսի վրա դրված, ինչպես նաև Բառբառա Լիմոնտա Մեգռետին և Յասսեռ Բենքոմո Օռտեգային պատկանող գույքի, գործող բանկային հաշվեհամարների վրա դրված արգելանք՝ վերացնել։
Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո իրեղեն ապացույց ճանաչված՝ «iPhone 7» մոդելի բջջային հեռախոսը թողնել Լեյինե Գոմես Լիմոնտայի տնօրինմանը։
Արտավարութային փաստաթուղթ ճանաչված և քրեական վարույթին կցված՝ փաստաթղթերը, պահել քրեական գործի հետ միասին՝ վերջինիս պահելու ամբողջ ժամանակամիջոցում։
Վարութային ծախսերի հարցը համարել լուծված:
Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան ստանալու օրվանից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:


ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ժ.ՉԻՉՈՅԱՆ