Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ
քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0032/01/16
Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը
/այսուհետ նաև՝ Դատարան/,

նախագահությամբ` դատավոր Մ. Մարտիրոսյանի,

քարտուղարությամբ` Ա․ Հովհաննիսյանի, Թ․ Խաչատրյանի,
Ա․ Գեղամյանի,
Ն․ Ղասաբյանի,
Ա․ Ոսկանյանի,
Ա. Սիմոնյանի,

մասնակցությամբ`

մեղադրողներ,
Հայաստանի Հանրապետության
/այսուհետ նաև` ՀՀ/ գլխավոր
դատախազության ՀՀ ազգային
անվտանգության մարմիններում քննվող,
թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության
հետ կապված և կիբեռհանցագործությունների
գործերով վարչության պետի տեղակալ Ա. Փանոսյանի,

ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ԱԱԾ
մինչդատական վարույթի նկատմամբ
հսկողության վարչության ավագ դատախազ Գ․ Սարգսյանի,




պաշտպաններ Հ. Ճարոյանի,
Ս. Հովհաննիսյանի,
Զ․ Դադայանի, Ա․ Ֆանյանի,
տուժող և քաղաքացիական հայցվոր
«Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական
ընկերության /այսուհետ նաև` ՓԲԸ/
ներկայացուցիչներ Գ. Թադևոսյանի,
Ա․ Պետրոսյանի,

ամբաստանյալ Մ․ Եսայանի,


2023թ. հունվարի 24-ին Երևանում,

դռնբաց դատական նիստում քննելով քրեական գործն ըստ մեղադրանքի

Մելիք Ռոբերտի Եսայանի
/ծնված 1969թ. օգոստոսի 22-ին, Երևան քաղաքում, հայ, ՀՀ քաղաքացի, ամուսնացած, նախկինում չդատված, չի աշխատում, հաշվառված է Երևան քաղաքի Մանթաշյան փողոցի թիվ 4/1 շենքի թիվ 31 բնակարան՝ հասցեում, բնակվել է Երևան քաղաքի Սունդուկյան փողոցի թիվ 3 շենքի թիվ 63 բնակարանում, մեղադրվում է 2003թ․ ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի /այսուհետ նաև՝ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգիրք/ 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ, որը համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին և ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ, որը համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին, անազատության մեջ է եղել 2013թ․ հոկտեմբերի 28-ից մինչև 2018թ․ հունիսի 7-ը/

ՊԱՐԶԵՑ
1․ Գործի դատավարական նախապատմությունը
1.1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության /այսուհետ` ԿԱ ԱԱԾ/ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. սեպտեմբերի 28-ի որոշմամբ, ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով հարուցվել և վարույթ է ընդունվել թիվ 58210713 քրեական գործը` Ռուսաստանի Դաշնությունում (այսուհետ նաև՝ ՌԴ) գործող «Միրբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական (այսուհետ նաև՝ ՓԲ) ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը /այսուհետ նաև՝ Բանկ/ 2012թ․ մայիսի 23-ին և 25-ին փոխանցված, առանձնապես խոշոր չափերով՝ 10,980,000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայությամբ, իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու, օգտագործելու, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով ուրիշի գույք հանդիսացող, առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով նույնքան գումարի եկամուտներն օրինականացնելու դեպքի առթիվ։ (հատոր 1, գ․թ․ 156-157)
1․2․ 2013թ. սեպտեմբերի 30-ին Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանը ձերբակալվել է։ (հատոր 1, գ․թ․ 165)
1․3․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետ Մ. Մարուքյանի 2013թ. սեպտեմբերի 30-ի որոշմամբ թիվ 58210713 քրեական գործով կազմվել է քննչական խումբ` դրանում ընդգրկելով ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության քննիչներ Կ. Հովհաննիսյանին, Հ. Ավետիսյանին, Կ. Եսայանին և Ս. Ոսկանյանին։ (հատոր 1, գ․թ․ 171)
1․4․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանը ներգարվվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով։ (հատոր 1, գ․թ․ 191-192)
1․5․ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նույն օրվա որոշմամբ մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ (հատոր 1, գ․թ․ 201-207)
1․6․ 2013թ. հոկտեմբերի 5-ին Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ (հատոր 3, գ․թ․ 61-62)
1․7․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 11-ի որոշմամբ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը ներգարվվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով։ (հատոր 4, գ․թ․ 108-110)
1․8․ ՀՀ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոնականի քննչական բաժնի ՀԿԳ ավագ քննիչ Հ. Սարգսյանի 2013թ. հոկտեմբերի 10-ի որոշմամբ, ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել և վարույթ է ընդունվել թիվ 13816113 քրեական գործը։ (հատոր 10, գ․թ․ 60)
1․9․ ՀՀ գլխավոր դատախազ Գ. Կոստանյանի 2013թ. հոկտեմբերի 18-ի թիվ 7-222քր. գրությամբ թիվ 13816113 քրեական գործն ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ՝ թիվ 58210713 քրեական գործին միացնելու և նախաքննությունը շարունակելու համար։ (հատոր 10, գ.թ. 108)
1․10․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի որոշմամբ թիվ 13816113 քրեական գործն ընդունել է վարույթ։ (հատոր 10, գ․թ․ 109)
1․11․ 2013թ. հոկտեմբերի 28-ի որոշմամբ Մելիք Ռոբերտի Եսայանը ձերբակալվել է։ (հատոր 8, գ․թ․ 28)
1․12․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 30-ի որոշմամբ Մելիք Ռոբերտի Եսայանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով։ (հատոր 8, գ․թ․ 104-106)
1․13․ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2013թ. հոկտեմբերի 31-ի որոշմամբ մեղադրյալ Մ. Եսայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ (հատոր 8, գ․թ․ 116-122)
1․14․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. նոյեմբերի 20-ի որոշմամբ թիվ 58210713 և թիվ 13816113 քրեական գործերը միացվել են և նախաքննությունը շարունակվել է մեկ վարույթում` թիվ 58210713 համարի ներքո։ (հատոր 10, գ․թ․ 38-40)
1․15․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. դեկտեմբերի 6-ի որոշմամբ Ա. Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել է, լրացվել և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 184-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով։ (հատոր 14, գ․թ․ 37-39)
1․16․ Քննիչի նույն օրվա որոշմամբ Ա. Կիրակոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ չհեռանալու մասին ստորագրությունը փոփոխվել է և միջնորդություն է հարուցվել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` Ա. Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում կիրառելու մասին։ (հատոր 14, գ․թ․ 47-51)
1․17․ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նույն օրվա որոշմամբ վարույթ իրականացնող մարմնի միջնորդությունը բավարարվել է և Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը՝ 2 /երկու/ ամիս ժամկետով։ (հատոր14, գ.թ. 58-63)
1․18․ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2014թ. փետրվարի 20-ի որոշմամբ բավարարվել է մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանի պաշտպան Հ. Ճարոյանի միջնորդությունը, մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանին կալանքից գրավով ազատելը ճանաչվել է թույլատրելի և նույն օրը Ս. Գաբրիելյանն ազատ է արձակվել։ (հատոր 18, գ․թ․ 20-25)
1․19․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2014թ. մարտի 20-ի որոշմամբ մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանը կրկին ձերբակալվել է։ (հատոր 22, գ․թ․ 181-183)
1․20․ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2014թ. մարտի 21-ի որոշմամբ մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանի նկատմամբ 2014թ. փետրվարի 20-ին ընտրված խափանման միջոց գրավը փոփոխվել է, խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը` 2 /երկու/ ամիս ժամկետով՝ կալանավորման սկիզբը հաշվելով 2014թ. մարտի 20-ից։ (հատոր 22, գ․թ․ 189-191)
1․21․ ՀՀ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա. Արամյանի 2014թ. ապրիլի 03-ի որոշմամբ թիվ 11101413 քրեական գործի նյութերով ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է նոր քրեական գործ` Բանկի ծառայողների կողմից լիազորությունների չարաշահման դեպքի առթիվ, որն ընկերության համար առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Հարուցված քրեական գործն առանձնացվել է առանձին վարույթում, դրան շնորհվել է թիվ 59101114 համարը և այն ընդունվել է վարույթ։ (հատոր 25, գ․թ․ 1-3)
1․22․ ՀՀ գլխավոր դատախազի 2014թ. ապրիլի 16-ի թիվ 7-88քր-14 գրությամբ թիվ 59101114 քրեական գործն ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ՝ թիվ 58210713 քրեական գործին միացնելու և նախաքննությունը շարունակելու համար։ (հատոր 24, գ.թ. 291)
1․23․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2014թ. ապրիլի 16-ի որոշմամբ թիվ 59101114 քրեական գործն ընդունվել է վարույթ, միացվել է թիվ 58210713 քրեական գործին և նախաքննությունը շարունակվել է թիվ 58210713 համարով։ (հատոր 24, գ.թ. 292)
1․24․ ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի քննչական վարչության Շենգավիթի քննչական բաժնի 2-րդ բաժանմունքի քննիչ Է. Դանիելյանի 2013թ. հոկտեմբերի 8-ի որոշմամբ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով հարուցվել է թիվ 11808113 քրեական գործը։ (հատոր 32, գ․թ․ 19)
1․25․ Նշված քրեական գործը ՀՀ գլխավոր դատախազի 2013թ. հոկտեմբերի 18-ի թիվ 7-227քր. գրությամբ ուղարկվել է ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ թիվ 58210713 քրեական գործին միացնելու և նախաքննությունը շարունակելու համար։ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ․ Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 21-ի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ։(հատոր 32, գ․թ․ 34-36)
1․26․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2014թ. սեպտեմբերի 3-ի որոշմամբ թիվ 58210713 և թիվ 11808113 քրեական գործերը միացվել են և նախաքննությունը շարունակվել է մեկ վարույթում՝ թիվ 58210713 համարի ներքո։ (հատոր 32, գ․թ․ 1-17)
1․27․ ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի պետի 2014թ. սեպտեմբերի 16-ի թիվ Ե-40/18-10 գրության համաձայն՝ ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր Սուրեն Վաչիկի Գաբիելյանը 2014թ. սեպտեմբերի 16-ի ժամը 04։00-ից բացակայում է, նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն առկա չէ։ (հատոր 34, գ.թ. 75)
1․28․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2014թ. սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ Ս. Գաբրիելյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ (հատոր 34, գ․թ․ 78-88)
1․29․ Քննիչի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ հայտարարվել է մեղադրյալ Ս. Գաբրիելյանի հետախուզումը։ (հատոր 34, գ․թ․ 89-91)
1․30․ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2014թ. սեպտեմբերի 22-ի որոշմամբ թիվ 58210713 քրեական գործի նյութերից անջատվել է Արա Կիրակոսյանի և Մելիք Եսայանի վերաբերյալ մասը, այն ընդունվել է վարույթ և շնորհվել է թիվ 58213214 համարը։ (հատոր 34, գ․թ․ 232-245)
1․31․ Նախաքննության մարմնի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ Մ. Եսայանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել, լրացվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հետևյալ հանցավոր արարքների կատարման համար․ «որ նա 2008 թվականի մարտի 11-ից մինչև 2013 թվականի մայիսի 15-ը ներառյալ ժամանակահատվածում հանդիսանալով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրենը, Բանկի խորհրդի 17.05.2011թ. թիվ 121-L որոշմամբ հաստատված աշխատատեղի նկարագրով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ՝ իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների, վերջինիս կողմից լիազորված անձ՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և ՀՀ-ում գրանցված «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ հիմնադիր-տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի հետ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով հափշտակել, ապա օրինականացրել են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), «SWIFT» համակարգով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն (այսուհետ սույն որոշման մեջ կարող է նշվել նաև Բանկ) փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար, որից՝ 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ «SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը, ինչի հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել։
Այսպես, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում հաշիվներ բացելու գործընթացը սկսելու համար 17.04.2012թ. թիվ 103-61 ելքային համարով գրությամբ դիմել է Բանկին, որից հետո «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Բանկի ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվի համար՝ ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտ եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկե ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար, պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու Բանկի որոշում կայացնելը, այդ հաշիվներ են՝ ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից 26.04.2012թ.-ին ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. գրանցման վկայականի պատճենը,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճենը,
3. կանոնադրության պատճենը՝ անգլերեն և հայերեն պաշտոնական,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճենը,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճենը,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը՝ 03.05.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժին։
Իրավաբանական վարչությունից 28.04.2012թ. ստացվել է եզրակացություն, որտեղ նշվել է, որ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվեհամարները բացվելուց հետո, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), «SWIFT» համակարգով, 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 եվրո, իսկ 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարներ։
«SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով 23.05.2012-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոն անմիջապես չի նստեցվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության եվրո արժույթով՝ 10299390504 հաշվին, այն պահվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա և ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից 29.05.2012թ. MT 196 «Swift» հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին փոխանցվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական «KIB CJSC» բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն իրանական կողմին ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն չի ընձեռվել։
«SWIFT» հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով 25.05.2012-ին փոխանցված 9.980.000 եվրոն նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այն տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին՝ իբր մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Սուրեն Գաբրիելյանը, Վահիկ Մանուկյանսը, Մաջիդ Նազիֆը և Բեհրուզ Բեհնամը տեղեկացված լինելով իրանական բանկի համար փոխանցված գումարների և «Հայբիզնեսբանկ» ընկերությունում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ են հաստատել Արա Կիրակոսյանի հետ և համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
2012 թվականի հունիսի 18-ին «Հայբիզնեսբանկ» ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որտեղ առաջարկվել է խուսափել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հետ թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։ Անտեսելով Բանկի իրավաբանական վարչության վերը նշված դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, թե իբր բազմիցս պահանջվել են «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ.-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի, որն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.06.2012թ.-ից։
Հափշտակության հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չի հայտնվել թղթակցային հաշիվները բացելու խնդրանքը մերժելու մասին և հնարավորություն չի տրվել, իրանական բանկի եվրոյի հաշվի վրա արդեն իսկ պահվող 1.000.000 եվրո գումարը տնօրինել սեփական հայեցողությամբ։
19.06.2012թ. ժամը 17։10-ի և 21.06.2012թ. ժամը 16։46-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել 1.000.000 եվրո գումարը իրական շահառու «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չհանձնելու պատճառների մասին, սակայն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վերը նշված ղեկավար անձինք, ժամանակ շահելու, գումարը փոխանցողին ապակողմնորոշելու և հափշտակության դիտավորությունն ավարտին հասցնելու համար, 21.06.2012թ. ժամը 14։25-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը հայտնել են, թե իբր 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, ընդ որում նշված «Swift» հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
Հասկանալով, որ գումարը շահառուին իրականում չի հանձնվել, 02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում, օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվին պահվող 1.000.000 եվրոյի հափշտակումը իրականացնելու, ինչպես նաև այդ գումարի օրինականացման համար, Մելիք Եսայանի նախաձեռնությամբ, վերջինիս ծանոթ Տիգրան Առաքելյանի միջոցով, հանցագործությանը կատարմանը ներգրավվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը, հանձինս դրա հիմնադիր-տնօրեն Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի, որը անձամբ լինելով անօթևան և անկանոն կյանք վարող անձնավորություն, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ունենալով բացված հաշվեհամարներ, ըստ էության զբաղվել է կեղծ ձեռնարկատիրությամբ։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից 1.000.000 եվրոն «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու համար պատրաստվել է 01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագիր, համաձայն որի՝ «KISH INTERNATIONAL BANK offshore» անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է 1.000.000 ԱՄՆ դոլար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Բացի այդ, կազմվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության ղեկավար՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն՝ Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրություն, որը հասցեագրված է եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրը և գրությունը ստանալուց հետո, Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով, Բանկում դրանք հիմք են ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից հափշտակվելով 14.08.2012թ.-ին փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության եվրո 11006150104 հաշվին, ընդ որում` կեղծ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը մինչ այդ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ուղարկվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչին, վերջինս այն նույն կերպ փոխանցել է Բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, որն էլ իր հերթին ուղարկել է ինչպես թարգմանության համար Նոնա Հարությունի Գրիգորյանին, այնպես էլ Ստեփան Համլետի Գրիգորյանին՝ Բանկի ընդհանուր բաժնում մուտքագրելու և գրանցելու համար։
1.000.000 եվրո գումարը 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում Արա Կիրակոսյանի գիտությամբ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին պահվելու ընթացքում, Մելիք Եսայանի կողմից Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանին տրամադրվել է Ինտերնետ-բանկ համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ սարք, որի գործադրմամբ վերջինս իր ծառայողական համակարգչով կատարել է շահավետ փոխարժեքով փոխարկումներ, ինչի արդյունքում գոյացել է 54.700.115 ՀՀ դրամ գումար, որից 8.000.000 դրամը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին, 46.700.155 դրամը կանխիկ ելքագրվել է անձամբ Դավիթ Դերզյանի և Տիգրան Առաքելյանի կողմից, ով հանդիսացել է Մելիք Եսայանի ծանոթը և անմիջական կապ է ունեցել Դավիթ Դերզյանի կողմից ծավալված կեղծ ձեռնարկատիրության հետ։
Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով, կազմվել է 12.10.2012թ. թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ին, ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք է ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվից 12.03.13թ. փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության եվրո 1150013803080104 հաշվին։
9.980.000 եվրո գումարը 25.05.2012թ.-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ստանալուց և պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվից ՀՀ Կենտրոնական բանկի թղթակցային հաշվին տեղափոխելուց հետո, 29.05.2012թ-ի ժամը 15։29-ին «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 010 52-23-16 հեռախոսահամարին ստացվել է Ֆաքսային հաղորդագրություն, որով հայտնվել է, որ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է «Kish international Bank» ընկերությունը, սակայն իրանական կողմին գումարը չի փոխանցվել և 29.05.2012թ. ժամը 16։05-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն «Սբերբանկ» ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել գումարի վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան վերաբերյալ։
29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ ստացված հարցման համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, իսկ արդեն 07.06.2012թ. ժամը 12։48-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է որքանով հնարավոր է շուտ հետ վերադարձնել 9.980.000 եվրո գումարը և չեղյալ համարել այդ գումարի MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, հետկանչի պատճառը նշելով, որպես սխալմամբ կատարված վճարում։
21.06.2012թ. ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառի մասին, ինչին ի պատասխան 25.06.2012թ. ժամը 17։34-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանը հայտնվել է, թե իբր 9.9800.000 եվրո գումարը 04.06.2012թ.-ի կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ին «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում։
9.980.000 եվրոն հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված այդ գումարի ծագման աղբյուրը թաքցնելով օրինականացնելու համար Վահիկ Մանուկյանի և Բեհրուզ Բեհնամի նախաձեռնությամբ ՀՀ պետական ռեգիստրում 04.05.2012թ.-ին գրանցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը և հաշվեհամարներ են բացվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում, որի վրա նախատեսվել է փոխանցել 9.980.000 եվրոն։
Այնուհետև, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հասցեով Մոսկվայից «DHL»-ի ցանցով Հայաստան է առաքվել 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագիրը (փաթեթ), որում առկա են եղել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը, հանձինս տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբր վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր նիկելային լար, 9.980.000 եվրո արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան՝ վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության (հասցեն՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրո հաշիվ՝ 1150013725520104) տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության (հասցեն՝ Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնև, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրո հաշիվ՝ 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
2. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 19.05.2012թ.-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը իբր 9.980.000 վարկային գիծ է տրամադրել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության (հասցեն՝ ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
3. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 18.05.2012թ.-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի գրավի առարկան հանդիսացել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ. Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբր վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
4. Շվեյցարական Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները, որոնց իսկությունը 18.05.2012թ.-ին իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից ու իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
5. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականը՝ ուղղված «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը, համաձայն որի 9.980.000 եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա. Կոնյաևի անունից և կնքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կնիքով։
14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով ուղարկված և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում 18.09.2012թ.-ին ստացված կեղծ փաստաթղթերն Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ կրկին հիմք են ընդունվել և 9.980.000 եվրոն պարզաբանման ենթակա գումարների «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 1150038410000504 հաշվից 03.10.12թ.-ին փոխանցել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին և նույն օրը Բեհրուզ Բեհնամը այդ հաշվից 9.980.000 եվրոն արդեն վճարել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին, ընդ որում թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրի վրա նշված է եղել Մելիք Եսայանի կողմից օգտագործված 091 00-10-55 հեռախոսահամարը։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում 04.06.2012թ.-ին բացել է ֆիզիկական անձի հաշվեհամարներ։
Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով «Կոսմոս Տրադինգ» ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 10.980.000 եվրո գումարը (1.000.000+9.980.000) «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 04.10.12թ. ժամը 12։23-ին 2.000.000 եվրոն փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆի նույն բանկում բացված եվրո արժույթով 1150013978150104 հաշվին, բացի այդ, «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով 27.940 եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին, որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 եվրոն կանխիկ ելքագրել է մինչև 14.03.2013թ. ներառյալ ժամանակահատվածում։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը ստացված 2.000.000 եվրո գումարից 20.000 եվրո 04.10.12թ.-ին կանխնկացրել է, 200.000 եվրո 04.10.12թ. փոխարկել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցել «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS» նպատակով (անձնական միջոցների փոխանցում), 500.000 եվրո և 1.279.600 եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.12թ. և 15.10.12թ. նույնպես փոխանցել է «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է «NAZIF MAJID R» տվյալը, իսկ փոխանցման նպատակը՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS», ստացողի հասցեն լրացված է «JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI» տվյալով։
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8. 952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012թ.-ին մուտքագրվել է «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով, բացի այդ, Սուրեն Գաբրիելյանը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ անձնական իր հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է 10.06.2013թ. փոխանցել Անդրանիկ Դոներին՝ Շվեյցարիա «COSMOS WATCH TRADING AKCAM» ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով, իսկ մնացած՝ 8.412.760 եվրո գումարը (10.980.000–2.000.000-27.940–501.500–37.800) բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև՝ չպարզված չափաբաժիններով։
Կատարված հանցագործության հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել 10.980.000 եվրո գումարի չափով հայցապահանջ ներկայացնել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել, ինչով իսկ նույն գումարի չափով գույքային վնաս է պատճառվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության օրենքով պաշտպանվող շահերին։
Մելիք Եսայանի վերը նկարագրված արարքները պարունակում են՝ առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ՝ կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով ուրիշի գույքը հանդիսացող առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր՝ 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ եկամուտներն օրինականացնելու հանցակազմեր, այսինքն հանցագործություններում՝ նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։»։ (հատոր 34, գ․թ․ 92-102)
1․32․ Նախաքննության մարմնի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ Ա. Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հետևյալ հանցավոր արարքների կատարման համար․ «որ նա 2006 թվականի օգոստոսի 21-ից մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 01-ը ներառյալ ժամանակահատվածում հանդիսանալով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Վարչության նախագահը, Բանկի 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրության 9.3 կետով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ՝ իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Ռոբերտի Եսայանի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների, վերջինիս կողմից լիազորված անձ՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և ՀՀ-ում գրանցված «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ հիմնադիր-տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի հետ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով հափշտակել, ապա օրինականացրել են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), «SWIFT» համակարգով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն (այսուհետ սույն որոշման մեջ կարող է նշվել նաև Բանկ) փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար, որից՝ 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ «SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը, ինչի հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել։
Այսպես, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում հաշիվներ բացելու գործընթացը սկսելու համար 17.04.2012թ. թիվ 103-61 ելքային համարով գրությամբ դիմել է Բանկին, որից հետո «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Բանկի ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվի համար՝ ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտ եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկե ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար, պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու Բանկի որոշում կայացնելը, այդ հաշիվներ են՝ ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից 26.04.2012թ.-ին ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. գրանցման վկայականի պատճենը,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճենը,
3. կանոնադրության պատճենը՝ անգլերեն և հայերեն պաշտոնական,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճենը,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճենը,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը՝ 03.05.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժին։
Իրավաբանական վարչությունից 28.04.2012թ. ստացվել է եզրակացություն, որտեղ նշվել է, որ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվեհամարները բացվելուց հետո, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկե ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), «SWIFT» համակարգով, 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 եվրո, իսկ 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարներ։
«SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով 23.05.2012-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոն անմիջապես չի նստեցվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության եվրո արժույթով՝ 10299390504 հաշվին, այն պահվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա և ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից 29.05.2012թ. MT 196 «Swift» հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին փոխանցվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական «KIB CJSC» բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն իրանական կողմին ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն չի ընձեռվել։
«SWIFT» հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով 25.05.2012-ին փոխանցված 9.980.000 եվրոն նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այն տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին՝ իբր մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Սուրեն Գաբրիելյանը, Վահիկ Մանուկյանսը, Մաջիդ Նազիֆը և Բեհրուզ Բեհնամը տեղեկացված լինելով իրանական բանկի համար փոխանցված գումարների և «Հայբիզնեսբանկե ընկերությունում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ են հաստատել Արա Կիրակոսյանի հետ և համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
2012 թվականի հունիսի 18-ին «Հայբիզնեսբանկ» ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որտեղ առաջարկվել է խուսափել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հետ թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։ Անտեսելով Բանկի իրավաբանական վարչության վերը նշված դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, թե իբր բազմիցս պահանջվել են «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ.-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի, որն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.06.2012թ.-ից։
Հափշտակության հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չի հայտնվել թղթակցային հաշիվները բացելու խնդրանքը մերժելու մասին և հնարավորություն չի տրվել, իրանական բանկի եվրոյի հաշվի վրա արդեն իսկ պահվող 1.000.000 եվրո գումարը տնօրինել սեփական հայեցողությամբ։ 19.06.2012թ. ժամը 17։10-ի և 21.06.2012թ. ժամը 16։46-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել 1.000.000 եվրո գումարը իրական շահառու «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չհանձնելու պատճառների մասին, սակայն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վերը նշված ղեկավար անձինք, ժամանակ շահելու, գումարը փոխանցողին ապակողմնորոշելու և հափշտակության դիտավորությունն ավարտին հասցնելու համար, 21.06.2012թ. ժամը 14։25-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը հայտնել են, թե իբր 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, ընդ որում նշված «Swift» հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
Հասկանալով, որ գումարը շահառուին իրականում չի հանձնվել, 02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում, օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվին պահվող 1.000.000 եվրոյի հափշտակումը իրականացնելու, ինչպես նաև այդ գումարի օրինականացման համար, Մելիք Եսայանի նախաձեռնությամբ, վերջինիս ծանոթ Տիգրան Առաքելյանի միջոցով, հանցագործությանը կատարմանը ներգրավվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը, հանձինս դրա հիմնադիր-տնօրեն Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի, որը անձամբ լինելով անօթևան և անկանոն կյանք վարող անձնավորություն, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ունենալով բացված հաշվեհամարներ, ըստ էության զբաղվել է կեղծ ձեռնարկատիրությամբ։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից 1.000.000 եվրոն «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու համար պատրաստվել է 01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագիր, համաձայն որի՝ «KISH INTERNATIONAL BANK offshore» անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է 1.000.000 ԱՄՆ դոլար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Բացի այդ, կազմվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության ղեկավար՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն՝ Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրություն, որը հասցեագրված է եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրը և գրությունը ստանալուց հետո, Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով, Բանկում դրանք հիմք են ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից հափշտակվելով 14.08.2012թ.-ին փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության եվրո 11006150104 հաշվին, ընդ որում` կեղծ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը մինչ այդ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ուղարկվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչին, վերջինս այն նույն կերպ փոխանցել է Բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, որն էլ իր հերթին ուղարկել է ինչպես թարգմանության համար Նոնա Հարությունի Գրիգորյանին, այնպես էլ Ստեփան Համլետի Գրիգորյանին՝ Բանկի ընդհանուր բաժնում մուտքագրելու և գրանցելու համար։
1.000.000 եվրո գումարը 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում Արա Կիրակոսյանի գիտությամբ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին պահվելու ընթացքում, Մելիք Եսայանի կողմից Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանին տրամադրվել է Ինտերնետ-բանկ համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ սարք, որի գործադրմամբ վերջինս իր ծառայողական համակարգչով կատարել է շահավետ փոխարժեքով փոխարկումներ, ինչի արդյունքում գոյացել է 54.700.115 ՀՀ դրամ գումար, որից 8.000.000 դրամը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին, 46.700.155 դրամը կանխիկ ելքագրվել է անձամբ Դավիթ Դերզյանի և Տիգրան Առաքելյանի կողմից, ով հանդիսացել է Մելիք Եսայանի ծանոթը և անմիջական կապ է ունեցել Դավիթ Դերզյանի կողմից ծավալված կեղծ ձեռնարկատիրության հետ։
Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով, կազմվել է 12.10.2012թ. թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ին, ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք է ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվից 12.03.13թ. փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության եվրո 1150013803080104 հաշվին։
9.980.000 եվրո գումարը 25.05.2012թ.-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ստանալուց և պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվից ՀՀ Կենտրոնական բանկի թղթակցային հաշվին տեղափոխելուց հետո, 29.05.2012թ-ի ժամը 15։29-ին «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 010 52-23-16 հեռախոսահամարին ստացվել է Ֆաքսային հաղորդագրություն, որով հայտնվել է, որ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է «Kish international Bank» ընկերությունը, սակայն իրանական կողմին գումարը չի փոխանցվել և 29.05.2012թ. ժամը 16։05-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն «Սբերբանկ» ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել գումարի վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան վերաբերյալ։
29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ ստացված հարցման համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, իսկ արդեն 07.06.2012թ. ժամը 12։48-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է որքանով հնարավոր է շուտ հետ վերադարձնել 9.980.000 եվրո գումարը և չեղյալ համարել այդ գումարի MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, հետկանչի պատճառը նշելով, որպես սխալմամբ կատարված վճարում։
21.06.2012թ. ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառի մասին, ինչին ի պատասխան 25.06.2012թ. ժամը 17։34-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանը հայտնվել է, թե իբր 9.9800.000 եվրո գումարը 04.06.2012թ.-ի կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ին «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում։
9.980.000 եվրոն հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված այդ գումարի ծագման աղբյուրը թաքցնելով օրինականացնելու համար Վահիկ Մանուկյանի և Բեհրուզ Բեհնամի նախաձեռնությամբ ՀՀ պետական ռեգիստրում 04.05.2012թ.-ին գրանցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը և հաշվեհամարներ են բացվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում, որի վրա նախատեսվել է փոխանցել 9.980.000 եվրոն։
Այնուհետև, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հասցեով Մոսկվայից «DHL»-ի ցանցով Հայաստան է առաքվել 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագիրը (փաթեթ), որում առկա են եղել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը, հանձինս տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբր վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր նիկելային լար, 9.980.000 եվրո արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան՝ վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության (հասցեն՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրո հաշիվ՝ 1150013725520104) տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության (հասցեն՝ Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնև, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրո հաշիվ՝ 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
2. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 19.05.2012թ.-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը իբր 9.980.000 վարկային գիծ է տրամադրել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության (հասցեն՝ ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
3. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 18.05.2012թ.-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի գրավի առարկան հանդիսացել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ. Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբր վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
4. Շվեյցարական Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները, որոնց իսկությունը 18.05.2012թ.-ին իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից ու իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
5. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականը՝ ուղղված «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը, համաձայն որի 9.980.000 եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա. Կոնյաևի անունից և կնքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կնիքով։
14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով ուղարկված և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում 18.09.2012թ.-ին ստացված կեղծ փաստաթղթերն Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ կրկին հիմք են ընդունվել և 9.980.000 եվրոն պարզաբանման ենթակա գումարների «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 1150038410000504 հաշվից 03.10.12թ.-ին փոխանցել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին և նույն օրը Բեհրուզ Բեհնամը այդ հաշվից 9.980.000 եվրոն արդեն վճարել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին, ընդ որում թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրի վրա նշված է եղել Մելիք Եսայանի կողմից օգտագործված 091 00-10-55 հեռախոսահամարը։ Մաջիդ Ռ Նազիֆը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում 04.06.2012թ.-ին բացել է ֆիզիկական անձի հաշվեհամարներ։
Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով «Կոսմոս Տրադինգ» ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 10.980.000 եվրո գումարը (1.000.000+9.980.000) «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 04.10.12թ. ժամը 12։23-ին 2.000.000 եվրոն փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆի նույն բանկում բացված եվրո արժույթով 1150013978150104 հաշվին, բացի այդ, «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով 27.940 եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին, որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 եվրոն կանխիկ ելքագրել է մինչև 14.03.2013թ. ներառյալ ժամանակահատվածում։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը ստացված 2.000.000 եվրո գումարից 20.000 եվրո 04.10.12թ.-ին կանխնկացրել է, 200.000 եվրո 04.10.12թ. փոխարկել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցել «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS» նպատակով (անձնական միջոցների փոխանցում), 500.000 եվրո և 1.279.600 եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.12թ. և 15.10.12թ. նույնպես փոխանցել է «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է «NAZIF MAJID R» տվյալը, իսկ փոխանցման նպատակը՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS», ստացողի հասցեն լրացված է «JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI» տվյալով։
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8. 952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012թ.-ին մուտքագրվել է «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով, բացի այդ, Սուրեն Գաբրիելյանը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ անձնական իր հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է 10.06.2013թ. փոխանցել Անդրանիկ Դոներին՝ Շվեյցարիա «COSMOS WATCH TRADING AKCAM» ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով, իսկ մնացած՝ 8.412.760 եվրո գումարը (10.980.000–2.000.000-27.940–501.500–37.800) բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև՝ չպարզված չափաբաժիններով։
Կատարված հանցագործության հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել 10.980.000 եվրո գումարի չափով հայցապահանջ ներկայացնել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել, ինչով իսկ նույն գումարի չափով գույքային վնաս է պատճառվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության օրենքով պաշտպանվող շահերին։
Արա Կիրակոսյանի վերը նկարագրված արարքները պարունակում են՝ առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ՝ կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով ուրիշի գույքը հանդիսացող առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր՝ 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ եկամուտներն օրինականացնելու հանցակազմեր, այսինքն` հանցագործություններում նախատեսված՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։»։
(հատոր 34, գ․թ․ 107-120)
1․33․ 2014թ. հոկտեմբերի 10-ին թիվ 58213214 քրեական գործը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Դատարան, 2014թ. հոկտեմբերի 15-ին ընդունվել է Դատարանի վարույթ, 2014թ. հոկտեմբերի 22-ին որոշում է կայացվել քրեական գործի դատական քննությունը 2014թ. հոկտեմբերի 30-ին նշանակելու մասին։
1․34․ Դատարանի 2016թ. փետրվարի 29-ի որոշմամբ ԵԿԴ/0172/01/14 (58213214) քրեական գործից՝ ըստ մեղադրանքի Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի և Մելիք Ռոբերտի Եսայանի՝ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, անջատվել է ամբաստանյալ Մելիք Ռոբերտի Եսայանի վերաբերյալ մասը և դրան շնորհվել է ԵԿԴ/0032/01/16 համարը։
1․35․ Դատարանի 2017թ․ հուլիսի 25-ի դատավճռով ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտվել է ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` ազատազրկման 2 /երկու/ տարի ժամկետով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` ազատազրկման 1 /մեկ/ տարի ժամկետով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով` գույքի կեսի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով` գույքի կեսի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից։
ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված` պատիժները լրիվ և մասնակիորեն գումարելու սկզբունքների կիրառմամբ, ամբաստանյալ Ա․ Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված պատժին մասնակիորեն գումարվել է ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված պատժից՝ 4 /չորս/ տարի ժամկետով ազատազրկումը, ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նշանակված պատիժներից՝ վեցական ամիս ժամկետով ազատազրկումները, ամբողջությամբ գումարվել է ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված լրացուցիչ պատիժը և ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակվել ազատազրկում՝ 13 /տասներեք/ տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից։
Պատժի սկիզբը հաշվվել է 2013թ․ դեկտեմբերի 6-ից։
Խափանման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
Բանկի քաղաքացիական հայցը բավարարվել է՝ վճռվել է ամբաստանյալ և քաղաքացիական պատասխանող Ա. Կիրակոսյանից հօգուտ Բանկի բռնագանձել 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ ամբողջ երկու տասնորդական/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար` որպես հանցագործության հետևանքով Բանկին պատճառված վնասի հատուցում։
«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲ ընկերության քաղաքացիական հայցը թողնվել է առանց քննության։
Ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի գույքի վրա նախաքննության մարմնի 2013թ. հոկտեմբերի 9-ի որոշմամբ դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ` մինչև դատավճռի կատարումը։
Վճռվել է նաև՝ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 480.900 /չորս հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար` որպես դատական ծախս։
1․36․ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2018թ․ հոկտեմբերի 3-ի որոշմամբ վերոհիշյալ դատավճիռը մասնակիորեն բեկանվել է և փոփոխվել՝
Ա. Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է` քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով,
ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված՝ 8 /ութ/ տարի ժամկետով և 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված՝ 6 /վեց/ տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված հիմնական պատիժները ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ մասնակիորեն գումարելու, իսկ գույքի բռնագրավման ձևով նշանակված լրացուցիչ պատիժները լրիվ գումարելու միջոցով, ամբաստանյալ Ա. Կիրակոսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է սահմանվել ազատազրկում` 10 /տասը/ տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից:
Ամբաստանյալ Ա. Կիրակոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը պահպանվել է` մինչև որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը:
Դատավճիռը մնացած մասով թողնվել է անփոփոխ:
1.37. Դատարանի 2023թ․ հունվարի 24-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի նկատմամբ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցած լինելու պատճառաբանությամբ:
2․Դատարանի կողմից հաստատված փաստական հանգամանքները․
Դատաքննությամբ, գործի տվյալներով, Դատարանը հիմնավորված է համարում հետևյալը.
Մելիք Եսայանը 2008թ․ մարտի 11-ից մինչև 2013թ․ մայիսի 15-ը ներառյալ ժամանակահատվածում հանդիսանալով Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ, տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն, բանկի խորհրդի 2011թ. մայիսի 17-ի թիվ 121-L որոշմամբ հաստատված աշխատատեղի նկարագրով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ՝ իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի և այլ՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012թ․ օգոստոսից մինչև 2013թ․ մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող՝ իրականում կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով հափշտակել, ապա օրինականացրել են՝ «Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ» ընկերության հանձնարարականով, Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), «ՍՎԻՖՏ» («SWIFT») համակարգով Բանկին փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով՝ 5.804.577.000 /հինգ միլիարդ ութ հարյուր չորս միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումարին համարժեք 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումար, որից՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած Իրանի Իսլամական Հանրապետության /այսուհետ նաև՝ ԻԻՀ/ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն՝ «SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություններ պարունակելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը։ Ա. Կիրակոսյանի և մյուսների կողմից կատարված վերոհիշյալ հափշտակության հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերություններն իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ պահանջել և ստանալ Բանկից, իսկ վերջինս էլ հատուցման պարտավորություն է ստանձնել` այնուհետև հատուցելով այդ վնասները։
Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանն՝ այժմ դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի և մի խումբ այլ անձանց հետ միասին հանցավոր համաձայնությամբ, վերոհիշյալ հանցագործությունները կատարել է հետևյալ հանգամանքներում.
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը Բանկում հաշիվներ բացելու գործընթացը սկսելու համար, 2012թ. ապրիլի 17-ի թիվ 103-61 գրությամբ դիմել է Բանկին, որից հետո Բանկի Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Բանկի ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին։ Այդտեղ որոշում է կայացվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվի համար՝ ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի որ բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտի եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 2012թ. ապրիլի 23-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար՝ պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու՝ մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու մասին Բանկի որոշում կայացնելը։ Տրամադրվել են հետևյալ հաշվեհամարները. ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից 2012թ. ապրիլի 26-ին ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. գրանցման վկայականի պատճենը,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճենը,
3. կանոնադրության պատճենը՝ անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճենը,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և բանկի կնիքի նմուշի պատճենը,
6. բանկի կողմից տրամադրված՝ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 2012թ. ապրիլի 26-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են Բանկի իրավաբանական վարչությանը՝ ուսումնասիրության համար, իսկ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը՝ 2012թ. մայիսի 3-ին ներկայացվել է ներքին դիտարկումների բաժին։
Բանկի իրավաբանական վարչությունից 2012թ. ապրիլի 28-ին ստացվել է եզրակացություն, որտեղ նշվել է, որ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայում են։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504 հաշվեհամարները բացվելուց հետո, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով, «SWIFT» համակարգով, 2012թ. մայիսի 23-ին LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո, իսկ 2012թ. մայիսի 25-ին՝ LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարներ։
«SWIFT» հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով, 2012թ. մայիսի 23-ին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն անմիջապես չի հաշվառվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ եվրո արժույթով 10299390504 հաշվին, այլ պահվել է Բանկի անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա։ ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից 2012թ. մայիսի 29-ին MT 196 «Swift» հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին փոխանցվել է Բանկում բացված, իրանական «KIB CJSC» բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն իրանական կողմի համար չի ընձեռվել։
«SWIFT» հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով, 2012թ. մայիսի 25-ին փոխանցված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այլ տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում Բանկի թղթակցային հաշվին՝ մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի հետ համաձայնության եկած մի խումբ անձինք, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ հաստատելով այժմ դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի հետ, տեղեկացված լինելով վերոհիշյալ գումարների փոխանցման և Բանկում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին՝ համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
2012թ․ հունիսի 18-ին Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որով առաջարկվել է խուսափել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հետ թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։ Անտեսելով Բանկի իրավաբանական վարչության դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, թե իբր բազմիցս պահանջվել են «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թթ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվությունը 2011-2012 թթ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից 2012թ. հունիսի 18-ին ծառայողական գրություն է ներկայացվել ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել թղթակցային հաշիվներ բացելու մասին «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 2012թ. հունիսի 18-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել թղթակցային հաշիվներ բացելու մասին «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության խնդրանքը, նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի, որն օրինական ուժի մեջ է մտել 2012թ. հունիսի 18-ից։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չի հայտնվել թղթակցային հաշիվները բացելու խնդրանքը մերժելու մասին և հնարավորություն չի տրվել իրանական բանկի եվրոյով հաշվի վրա արդեն իսկ պահվող 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը տնօրինել սեփական հայեցողությամբ։
2012թ. հունիսի 19-ի ժամը 17։10-ի և 2012թ. հունիսի 21-ի ժամը 16։46-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկից պարզաբանում է պահանջել՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարն իրական շահառու «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չհանձնելու պատճառների մասին, սակայն ժամանակ շահելու, գումար փոխանցողին ապակողմնորոշելու և հափշտակության դիտավորությունն ավարտին հասցնելու նպատակով, ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի, այժմ դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի և մյուսների կազմակերպմամբ, 2012թ. հունիսի 21-ի ժամը 14։25-ի «Swift» հաղորդագրությամբ, Բանկի կողմից «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը հայտնվել է, իբրև թե 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրությունն իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ, ամբաստանյալ Մելիք Եսայանը և մեկ այլ անձ։
Հասկանալով, որ գումարը շահառուին իրականում չի հանձնվել՝ 2012թ. հուլիսի 2-ի ժամը 17։16-ի և 2012թ. հուլիսի 31-ի ժամը 16։37-ի «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները ելքագրել Բանկի հաշվից, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայող, ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի կողմից իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր օգտին օգտագործելու միջոցով, օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել Բանկում։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվին պահվող 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյի հափշտակումն իրականացնելու և հափշտակված գումարն օրինականացնելու համար, Մելիք Եսայանի նախաձեռնությամբ, նրա ծանոթի միջոցով հանցագործության կատարմանը ներգրավվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը, որը Բանկում ունեցել է հաշվեհամարներ։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու համար պատրաստվել է 2012թ. օգոստոսի 1-ի թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի՝ «KISH INTERNATIONAL BANK offshore» անվանմամբ կազմակերպության կողմից, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ ԱՄՆ դոլար՝ մինչև 2022թ. օգոստոսի 1-ը ժամկետով և յոթ տոկոս հատուցմամբ։
Բացի այդ, կազմվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված, 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 կեղծ գրությունը, որը հասցեագրված է եղել Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 2012թ. օգոստոսի 8-ին, մտից՝ 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության՝ Բանկում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրը և գրությունը ստանալուց հետո, Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում դրանք հիմք են ընդունվել և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշվից հափշտակվելով՝ 2012թ. օգոստոսի 14-ին փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 11006150104 հաշվին, ընդ որում` կեղծ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը՝ մինչ այդ, հանցակիցներից մեկի կողմից ուղարկվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչին, իսկ վերջինս այն նույն կերպ փոխանցել է Բանկի գործառական վարչության պետ, վկա Վահե Հարությունյանին, որն էլ իր հերթին ուղարկել է վկա Նոնա Հարությունի Գրիգորյանին՝ թարգմանության համար և վկա Ստեփան Համլետի Գրիգորյանին՝ Բանկի ընդհանուր բաժնում մուտքագրելու և գրանցելու համար։
2012թ. օգոստոսի 14-ից մինչև 2013թ. մարտի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում, վերոհիշյալ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարն Արա Կիրակոսյանի գիտությամբ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին պահվելու ընթացքում, Մելիք Եսայանի կողմից Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանին տրամադրվել է «Ինտերնետ-բանկ» համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ սարք, որի գործադրմամբ վերջինս իր ծառայողական համակարգչով կատարել է շահավետ փոխարժեքով փոխարկումներ, ինչի արդյունքում գոյացել է 54.700.115 /հիսունչորս միլիոն յոթ հարյուր հազար հարյուր տասնհինգ/ ՀՀ դրամ գումար, որից 8.000.000 /ութ միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին, 46.700.155 /քառասունվեց միլիոն յոթ հարյուր հարյուր հիսունհինգ/ ՀՀ դրամ գումարը կանխիկ ելքագրվել է դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի հետ հանցավոր համաձայնության մեջ գտնվող Մելիք Եսայանի ծանոթների կողմից։
Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով կազմվել է 2012թ. հոկտեմբերի 12-ի թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ն որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությանը 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար՝ մինչև 2022թ. օգոստոսի 1-ը ժամկետով և յոթ տոկոս հատուցմամբ։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք է ընդունվել և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվից 2013թ. մարտի 12-ին փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության՝ Բանկում ունեցած թիվ 1150013803080104 հաշվին։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 25-ին Բանկում ստանալուց և պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվից ՀՀ Կենտրոնական բանկի թղթակցային հաշվին տեղափոխելուց հետո, 2012թ. մայիսի 29-ի ժամը 15։29-ին «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկի 010-52-23-16 հեռախոսահամարին ստացվել է Ֆաքսային հաղորդագրություն, որով հայտնվել է, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է «Kish international Bank» ընկերությունը, սակայն իրանական կողմին գումարը չի փոխանցվել և 2012թ. մայիսի 29-ի ժամը 16։05-ի «Swift» հաղորդագրությամբ Բանկը «Սբերբանկ» ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել գումարի վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան վերաբերյալ։
2012թ. մայիսի 29-ին, ժամը 17։19-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ ստացված հարցմանը համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, իսկ արդեն 2012թ. հունիսի 7-ի ժամը 12։48-ի «Swift» հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկից խնդրել է որքան հնարավոր է շուտ հետ վերադարձնել 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը և չեղյալ համարել այդ գումարի MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը՝ որպես հետկանչի պատճառ նշելով սխալմամբ կատարված վճարումը։
2012թ. հունիսի 21-ին, ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկին ուղարկել է «Swift» հաղորդագրություն՝ շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառը, ինչին ի պատասխան՝ 2012թ. հունիսի 25-ի ժամը 17։34-ի «Swift» հաղորդագրությամբ Բանկի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանը հայտնվել է, իբրև թե 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին։ Իրականում նշված գումարն որևէ հաշվեհամարի չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ Բանկի հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրությունն իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և մեկ այլ անձ։
2012թ. հուլիսի 2-ի ժամը 17։16-ին և 2012թ. հուլիսի 31-ի ժամը 16։37-ին «Swift» հաղորդագրություններով «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու Բանկի հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները, սակայն Ա. Կիրակոսյանի կողմից իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր օգտին օգտագործելու արդյունքում՝ օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել Բանկում։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված այդ գումարի ծագման աղբյուրը թաքցնելով՝ այն օրինականացնելու նպատակով, ամբաստանյալ Մ. Եսայանի, այժմ դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի հետ հանցավոր համաձայնության եկած այլ անձանց նախաձեռնությամբ, ՀՀ պետական ռեգիստրում 2012թ. մայիսի 4-ին գրանցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը և հաշվեհամարներ են բացվել Բանկում, որոնց վրա նախատեսվել է փոխանցել 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն։
Այնուհետև, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության անունից, Բանկի հասցեով, Մոսկվայից, փոստային ծառայություններ, այդ թվում՝ փաթեթների առաքումներ իրականացնող «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով, Հայաստան է առաքվել 2012թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագիր փաթեթը, որում առկա են եղել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում 2012թ. փետրվարի 21-ին կնքված առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը՝ որպես վաճառող, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ որպես գնորդ, իբրև թե վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 /ինը հարյուր իննսունութ հազար/ մետր երկարության նիկելային լար 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան՝ վարկային գիծը բացելուց հետո երեք բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության (հասցեն՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրոյի հաշիվ՝ 1150013725520104) տնօրենի և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության (հասցեն՝ Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնև, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, եվրո հաշիվ՝ 1150013803080104) տնօրենի անունից և կնիքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
2. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 2012թ. մայիսի 19-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը իբրև թե 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոյի վարկային գիծ է տրամադրել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 100.000 մետր երկարության նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրենի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության (հասցեն՝ ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալի անունից, կնիքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
3. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 2012թ. մայիսի 18-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի՝ գրավի առարկա է հանդիսացել HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 100.000 մետր երկարության նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։
Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրենի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալի անունից, կնիքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբրև թե վավերացված է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից, 3 Կ-7601 համարով։
4. Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 100.000 մետր երկարության նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները, որոնց իսկությունը 2012թ. մայիսի 18-ին իբրև թե վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրենի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալի անունից և իբրև թե վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
5. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականը՝ ուղղված Բանկին, համաձայն որի 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության՝ Բանկի 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անունից, կնիքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կնիքով։
2012թ. սեպտեմբերի 14-ին թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով ուղարկված և Բանկում 2012թ. սեպտեմբերի 18-ին ստացված կեղծ փաստաթղթերն Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ կրկին հիմք են ընդունվել և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը պարզաբանման ենթակա գումարների Բանկի 1150038410000504 հաշվից 2012թ. հոկտեմբերի 3-ին փոխանցել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին։ Նույն օրը 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն այդ հաշվեհամարից փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին, ընդ որում՝ թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրի վրա նշված է եղել այժմ դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի հետ հանցավոր համաձայնության մեջ գտնվող Մելիք Եսայանի կողմից օգտագործված 091-00-10-55 հեռախոսահամարը։
Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի հետ հանցավոր համաձայնության եկած այլ անձը տնօրինելով «Կոսմոս Տրադինգ» ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված, 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարը, «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից, 2012թ. հոկտեմբերի 4-ին, ժամը 12։23-ին 2.000.000 եվրո գումարը փոխանցել է նույն բանկում բացված, մեկ այլ անձի՝ եվրո արժույթի թիվ 1150013978150104 հաշվին։ Բացի այդ, այլ անձը «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 2012թ. հոկտեմբերի 8-ի պայմանագրով 27.940 /քսանյոթ հազար ինը հարյուր քառասուն/ եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 /տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսանմեկ հազար երկու/ ՀՀ դրամ գումարի և այդ գումարը 2012թ. հոկտեմբերի 8-ին թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին՝ որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 /ութ միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար հիսուն/ եվրոն մինչև 2013թ. մարտի 14-ը ներառյալ ժամանակահատվածում կանխիկ ելքագրել է։
Մեկ այլ անձը ստացված 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումարից 20.000 /քսան հազար/ եվրոն 2012թ. հոկտեմբերի 4-ին կանխնկացրել է, 200.000 /երկու հարյուր հազար/ եվրո գումարը նույն օրը փոխարկել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցել «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկի 6502600021108488103 հաշվեհամարին՝ որպես նպատակ նշելով «TRANSFER OF OWN FUNDS» (անձնական միջոցների փոխանցում), 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրո և 1.279.600 /մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր/ եվրո գումարները համապատասխանաբար 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին և հոկտեմբերի 15-ին փոխանցել է «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ՝ AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է «NAZIF MAJID R» տվյալը, իսկ փոխանցման նպատակը՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS» /անձնական միջոցների փոխանցում/, ստացողի հասցեն՝ «JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI»։
Այլ անձի կողմից կանխիկ ելքագրված 8.952.060 /ութ միլիոն ինը հարյուր հինուներկու հազար վաթսուն/ եվրո գումարից 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումարին համարժեք 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին և նրա կողմից այն 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին մուտքագրվել է «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության Բանկի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով։ Բացի այդ, այլ անձը Բանկի անձնական իր հաշվից 50.000 /հիսուն հազար/ ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 /երեսունյոթ հազար ութ հարյուր/ եվրո) գումար 2013թ. հունիսի 10-ին փոխանցել է Շվեյցարիա՝ «COSMOS WATCH TRADING AKCAM» ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով, իսկ մնացած՝ 8.412.760 /ութ միլիոն չորս հարյուր տասներկու հազար յոթ հարյուր վաթսուն/ եվրո գումարը (10.980.000–2.000.000-27.940–501.500–37.800) բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև՝ չպարզված չափաբաժիններով։
Կատարվածի հետևանքով «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերություններն իրավունք են ձեռք բերել 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի չափով պահանջ ներկայացնել Բանկին, այսինքն՝ այդ գումարի չափով գույքային վնաս է պատճառվել Բանկին։ Վերջինս փոխհատուցել է այդ ընկերությունների վնասները՝ դրա արդյունքում կրելով վնաս։
Այսպիսով, Մելիք Եսայանն որպես առևտրային կազմակերպության ծառայող՝ իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ, իր և ուրիշ անձանց օգտին է օգտագործել, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Բացի այդ, նա մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ՝ կեղծ փաստաթղթեր է օգտագործել, մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով, ուրիշի գույքը հանդիսացող, առանձնապես խոշոր չափերով՝ 5.804.577.000 /հինգ միլիարդ ութ հարյուր միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարին համարժեք 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար է հափշտակել, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները մի խումբ անձանց հետ հանցավոր համաձայնությամբ օրինականացրել է։
Դատարանի 2023թ․ հունվարի 24-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի նկատմամբ ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցած լինելու պատճառաբանությամբ:
3․Ապացույցների հետազոտում և գնահատում
Դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքներն հիմնավորվում են հետևյալ ապացույցներով.
3․1․ Վկա Սարգիս Սուրենի Իգնատոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ Բանկում աշխատում է 2010թ․ փետրվարի 1-ից՝ որպես միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն։ Դեպարտամենտը կազմված է միջազգային գործառնությունների վարչությունից և միջազգային հարաբերությունների զարգացման բաժնից։ Վարչության պետն Արմեն Կարապետյանն է, իսկ վարչությունը կազմված է միջազգային թղթակցային հաշիվների վարման և վճարումների, ինչպես նաև փաստաթղթային գործառնությունների բաժիններից։ Դեպարտամենտի հիմնական գործառույթներն են «ՍՎԻՖՏ» համակարգի միջոցով արտարժույթային փոխանցումների կատարումը, այդ վճարումների հետ կապված հետազոտությունների իրականացումը, միջազգային առևտրի սպասարկումը, թղթակցային հաշիվների բացումը և այլն։ Որպես դեպարտամենտի տնօրեն՝ իր հիմնական պարտականություններն են նշված գործառույթների շրջանակներում դեպարտամենտի գործունեության կազմակերպումը՝ օրենքի և ներքին ընթացակարգերի համապատասխան։
Բանկում գործող կարգի համաձայն՝ բոլոր «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններն իր ստորաբաժանման կողմից անմիջապես, պարտադիր կերպով ներմուծվում են ՀԾ-4 «Գործառնական օր» հաշվապահական էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ բանկի բոլոր լիազորված անձինք՝ բանկի վարչության նախագահից մինչև օպերացիոնիստ, իրենց լիազորությունների շրջանակներում այդ հաղորդագրությունները դիտելու և համապատասխան ձևակերպումներ տալու հնարավորություն կամ պարտականություն ունեն։
2012թ․ մարտ-ապրիլ ամիսներին իրեն իր աշխատասենյակ է հրավիրել Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանը և ասել, որ Բանկ են եկել իրանական բանկի ներկայացուցիչներ, ցանկանում են բանկում բացել թղթակցային հաշիվներ, որպեսզի ՌԴ-ից գումարներ ստանան։ Այնուհետև Բանկ են այցելել իրանական «ՔԻՇ» միջազգային բանկի ներկայացուցիչներ։ Նրանցից հիշում է միայն Պայման Բալի անունով անձին, ում մինչ այդ չի ճանաչել։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում։ Հանդիպման ընթացքում Պայման Բալին ներկայացել է որպես «ՔԻՇ» բանկի տնօրեն, հակիրճ ներկայացրել է իրենց բանկը, հայտնել է, որ ցանկություն ունեն համագործակցելու Բանկի հետ։ Նպատակը ՌԴ-ից միջոցներ ստանալն է։ Պայման Բալին կոնկրետ չի նշել, թե ստացված գումարներն ինչ եղանակով են պատրաստվում տնօրինել կամ այդ գումարներով ինչ գործարքներ են ցանկանում կատարել։ Ինքն այդ հանդիպման ընթացքում խիստ պայման է առաջադրել, որ եկող գումարները չպետք է գան այն բանկերից, որոնք միջազգային հանրության կողմից սահմանափակումների տակ են, քանի որ առկա է եղել ԱՄՆ կառավարության կողմից հրապարակված իրանական բանկերի ցանկ, որոնց հետ համագործակցությունն արգելվել է։ Նշվել է, որ այն բանկերը, որոնք կանտեսեն սահմանված արգելքը և կհամագործակցեն ցանկում նշված իրանական բանկերի հետ՝ ԱՄՆ դոլարով գործարքներ կատարելու իրավունքից կզրկվեն, կդադարեցվի ԱՄՆ բանկերի հետ որևէ համագործակցություն, ինչը կհանգեցնի գործունեության խիստ սահմանափակման և Բանկի վարկանիշի անկման։
Պայման Բալին երաշխավորել է, որ գործարքները կատարվելու են օրինական դաշտում և գումարները գալու են «սև» ցուցակում չընդգրկված աղբյուրներից։
Այնուհետև, «ՔԻՇ» բանկի կողմից ներկայացվել են պահանջվող որոշ փաստաթղթեր՝ թղթակցային հաշիվ բացելու նպատակով։ Քանի որ ըստ Պայման Բալիի՝ սպասվող գումարների ստացումը հրատապ է եղել՝ Բանկի վարչությունը 2012 թվականի ապրիլին որոշում է կայացրել «ՔԻՇ» բանկի համար բացել ժամանակավոր տարանցիկ թղթակցային հաշիվներ՝ պայմանով, որ ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը «ՔԻՇ» բանկի ներկայացուցիչները հետագայում լրացնեն։ Այսինքն, իր պատկերացմամբ դա նշանակում էր, որ «ՔԻՇ» բանկը ժամանակավոր տարանցիկ թղթակցային հաշվով միայն կարող էր ստանալ գումարներ և դրանք օգտագործել միայն Բանկի ներսում որոշ սահմանափակումներով։ Իր կարծիքով Բանկն ինքնուրույն՝ առանց «ՔԻՇ» բանկի թույլտվության, իրավասու չէր տնօրինել կամ տեղաշարժել «ՔԻՇ» բանկի հաշվեհամարին ստացված գումարները։ Մինչ վարչության որոշում ընդունելը և գումարների գալը՝ «ՔԻՇ» բանկի ներկայացված փաթեթը պատշաճ ուսումնասիրվել է իրենց դեպարտամենտի կողմից, բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումներից հավաքագրվել են գրավոր եզրակացություններ և բացահայտվել են բացակայող փաստաթղթերի ցանկը։
Բացի այդ, ինքն անձամբ, Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանի և Առաքել Մելիքսեթյանի հետ հանդիպել և քննարկել է «ՔԻՇ» բանկի համար թղթակցային հաշիվ բացելու հարցը։ Քննարկման արդյունքում վերջիններս հայտնել են զգուշավոր կարծիք «ՔԻՇ» բանկի հետ համագործակցելու վերաբերյալ և առաջարկել են մանրամասն ուսումնասիրել այդ բանկը, սակայն հետագայում թույլատրել են, որպեսզի Բանկը աշխատի «ՔԻՇ» բանկի հետ՝ չտեղեկացնելով, թե ինչով էր պայմանավորված իրենց դիրքորոշման փոփոխությունը։
2012թ․ մայիսի 23-ին Բանկի թղթակից բանկ հանդիսացող «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» համակարգի միջոցով ստացվել է հաղորդագրություն՝ Բանկի թղթակցային հաշվին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի կրեդիտագրման վերաբերյալ։ Այսինքն` «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով Բանկ է փոխանցվել 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար։ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության սկզբնական՝ 2012թ. մայիսի 23-ի թիվ LORO1205234C6401 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրության համաձայն, որպես գումարի հրահանգատու նշված է եղել Իրանի զարգացման և արտահանման բանկը (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (այսուհետ՝ ԻԻՀ) ք. Թեհրան)։ Քանի որ, ԻԻՀ բանկերի նկատմամբ գործել են միջազգային հանրության կողմից դրված սահմանափակումներ և Իրանի զարգացման և արտահանման բանկը ներառված է «սև» ցուցակում՝ ստացված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի հրահանգավորողն իրենց բանավոր խնդրանքով փոխվել է և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության 2012թ. մայիսի 24-ի թիվ SI120524T0120594 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ կատարվել է ուղղում` որպես հրահանգատու ճանաչվել է «Միր Բիզնես Բանկ»-ը (ՌԴ, ք. Մոսկվա)։
Նշված երկու հաղորդագրություններում, որպես փոխանցված գումարի շահառու նշված է եղել «ARMNAM22», որը հանդիսանում է Բանկի «ՍՎԻՖՏ» ծածկագիրը։ Հաղորդագրությունները ստանալուց հետո Բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռ. Խաչատրյանի 2012թ. մայիսի 25-ի թիվ 67-09 ծառայողական գրությամբ իրենց ստորաբաժանմանը հայտնվել է, որ շահառուի հաշվեհամարը և անվանումը ստացված «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով նշված չէ և խնդրվել է պարզաբանել։ Ստացված ծառայողական գրության հիման վրա դեպարտամենտը 2012թ. մայիսի 25-ի թիվ SB120525S19901 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ հարցում է կատարել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ ստացված գումարի վերջնական ստացողի հաշվեհամարը և անվանումը պարզաբանելու համար։ Կատարված հարցմանն ի պատասխան՝ 2012թ. մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը՝ ժամը` 09։26։16 վրկ. թիվ SI 120528T0220594 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ բանկին տեղեկացրել է, որ ստացել է հարցումը, դրան կպատասխանեն լրացուցիչ։
Այնուհետև, նույն օրը ժամը 17։19։08 ստացված թիվ SI120529T0320594 հաղորդագրությամբ նրանք հայտնել են, որ գումարի ստացողը հանդիսանում է «KIB» CJSC-ը («ՔԻՇ» բանկ), հաշվեհամար` 1150010299390500։
Բացի այն հանգամանքից, որ բանկի բոլոր պատասխանատու անձինք տեսնում են «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով ստացված գումարի ստացողի վերաբերյալ վավերապայմանները, այնուամենայնիվ, 2012թ․ մայիսի 30-ին թիվ 152-12 ծառայողական գրությամբ ինքն այդ մասին լրացուցիչ, գրավոր տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին, ով գործառնական վարչության հետ համատեղ պատասխանատու է գումարների հետագա հաշվեգրման և համապատասխան հաշիվների մուտքագրման համար։
2012թ. հունիսի 19-ին, ժամը 17։10։10-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության թիվ SI120619T0420594 հաղորդագրությամբ ստացվել է հարցում այն մասին, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի ստացող «KIB» CJSC-ը բողոքում է, որ չի ստացել այդ միջոցները և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը խնդրում է, որ Բանկը հաստատի օրը, թե երբ է Բանկի կողմից գումարը նստեցվել «KIB» CJSC-ի հաշվեհամարին։ Նշված հաղորդագրության ստացման հաջորդ օրն առավոտյան ինքը կրկին թիվ 179-12 ծառայողական գրությամբ ստացված բողոքի մասին տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահին և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից, պատասխանելու նպատակով պահանջել է ուսումնասիրել բողոքը և հայտնել պահանջված տեղեկությունները։ Ի պատասխան գրությանը՝ գլխավոր հաշվապահ Ռ. Խաչատրյանը 2012թ. հունիսի 21-ի թիվ 8109 գրությամբ տեղեկացրել է, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին մուտքագրվել է «KIB» CJSC բանկի հաշվին։ Այդ գրության հիման վրա դեպարտամենտը 2012թ. հունիսի 21-ին, ժամը 14։25։17-ին թիվ SB120525S19901 հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը տեղեկացրել է, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայսի 31-ին մուտքագրվել է համապատասխան հաշվին։ Այդ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը կազմվել է գլխավոր հաշվապահի գրության հիման վրա և վավերացվել է Բանկի վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանի և Լևոն Միրզոյանի ստորագրություններով, որից հետո ուղարկվել է «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը, քանի որ իր համար անհասկանալի էր, թե ինչ է նշանակում համապատասխան հաշիվ ասվածը՝ առանց նշելու կոնկրետ հաշվեհամար կամ հաշվեհամարի տիրոջ անվան։ Նույն օրը, ժամը 16։46։27-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120621T0520594 հաղորդագրությունը, որով Բանկից պահանջվել է կրկին հաստատել գումարի մուտքագրման օրը։ Մտածելով, որ նախորդ հաղորդագրությամբ արդեն իսկ հաստատվել է գումարի մուտքագրման փաստը և ժամկետը, ստացված վերջին հաղորդագրությանն այլևս պատասխան չի տրվել։
2012թ. հուլիսի 2-ին, ժամը 17։16։42-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120702T0620594 հաղորդագրությունն այն մասին, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի ուղարկողը պահանջում է անվավեր ճանաչել վճարման հանձնարարականը և խնդրում է, որպեսզի Բանկը թույլատրի «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար ետ քաշել Բանկի թղթակցային հաշվից։
Ստացված հաղորդագրության հիման վրա 2012թ. հուլիսի 3-ին ծառայողական գրություն է ուղարկել Բանկի գլխավոր հաշվապահին, մեջբերելով «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը՝ խնդրել է չեղյալ համարել վճարման հանձնարարականը։ Բացի այդ, ստացված հաղորդագրության պահանջի մասին բանավոր տեղեկացրել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին, վերջինիս տեղակալներ Լևոն Միրզոյանին և Մելիք Եսայանին։ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ որևէ քայլ չկատարի՝ մինչև իր լրացուցիչ ցուցումը։ Քանի որ իրենց ստորաբաժանումը չի կատարում գումարների որևէ շարժ առանց բանկի ֆինանսական բլոկի և վարչության նախագահի կամ իր տեղակալների վավերացված հանձնարարականների՝ ուստի ստորաբաժանումը ինքնուրույն չէր կարող կատարել որևէ գումարի ելքագրում որևէ հաշվեհամարից։
2012թ. հուլիսի 31-ին, ժամը 16։37։15-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120731T0720594 հաղորդագրությունը, որով բանկից կրկին պահանջվել է անվավեր ճանաչել վճարման հանձնարարականը և խնդրվել է, որպեսզի Բանկը թույլատրի «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը հետ քաշել Բանկի թղթակցային հաշվից։ Այդ մասին 2012թ. հուլիսի 31-ի թիվ 249-12 ծառայողական գրությամբ տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահին՝ նշելով, որ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը հետ է պահանջում 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները։
Ստացված գումարների հետ որևէ գործողություն կատարելու համար նշանակություն ունեն միայն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով ստացված հանձնարարագրերը, քանի որ Բանկը «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության հետ ունի համապատասխան համագործակցության պայմանագրեր։ Բացի այդ, «ՍՎԻՖՏ» համակարգում «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության հետ փոխանակվել են համապատասխան ծածկագրերով (բանալիներով), որպեսզի հնարավոր կեղծիքները բացառվեն և ճանաչեն հաղորդակցությունների իսկությունը։
Ինչ վերաբերվում է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությանը կամ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված փաստաթղթերին, ապա դրանք չեն կարող հիմք ընդունվել բանկի կողմից, քանի որ դրանց իսկությունը և ծագման աղբյուրն անհայտ է բանկի համար։ Բացի այդ, միայն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունն է հանդիսանում թղթակից բանկ, ուստի «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության անմիջական պահանջով Բանկը իրավասու չէր գումարները վերադարձնել կամ այլ կերպ գումարները տեղաշարժել։
Սուրեն Գաբրիելյանին ճանաչում է, նրան պարբերաբար տեսել է բանկի նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում։ Մելիքն իրեն ներկայացրել է, որ Սուրիկն իր ընկերն է և Բանկի հաճախորդը։ Սուրիկի ներկայությամբ Մ. Եսայանն իրենից հետաքրքրվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների հետ կապված «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններից։ Իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ Սուրիկը տեղեկացված է եղել հիշյալ գումարների մասին, սակայն թե իրականում նա որքանով է առնչվել այդ գործարքներին՝ չգիտի։
Որքան հիշում է՝ դեռևս 2012թ․ դեկտեմբերից սկսած, մի քանի անգամ Բանկ են այցելել «Քիշ» բանկի խորհրդի նախագահ Ազիզ Ախունդին՝ ԻԻՀ զարգացման և արտահանման բանկի ներկայացուցչի հետ միասին, որոնք Արա Կիրակոսյանի և ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ ղեկավար Դանիել Ազատյանի հետ հանդիպումների ընթացքում հետաքրքրվել են իրենց պատկանող գումարների ճակատագրով և պահանջել դրանք վերադարձնել։ Ի պատասխան՝ Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ այդ գումարները վճարվել են իրենց հասցեատերերին՝ համաձայն հիմնավորող փաստաթղթերի։ Ազիզ Ախունդին և ԻԻՀ մյուս բանկի ներկայացուցիչը պնդել են, որ հիմնավորող փաստաթղթերը կեղծ են։
Ազիզ Ախունդիի և ԻԻՀ մյուս բանկի ներկայացուցչի հետ Արա Կիրակոսյանի հանդիպումներից մի քանիսին ներկա է գտնվել նաև ինքը։ Այդ ժամանակ լսել է, որ գոյություն ունեն «DHL» փոստային ծառայության միջոցով Բանկին փոխանցված ինչ-որ փաստաթղթեր, սակայն ինքն անձամբ դրանք երբեք չի տեսել։
Բացի 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարից՝ 2012թ․ մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից նույն եղանակով Բանկը ստացել է նաև 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար, որի հետ կապված ստացվել և ուղարկվել են նույնաբովանդակ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններ, իր կողմից գրվել են բազմաթիվ ծառայողական գրություններ։ Բացի այդ, ինքը բազմիցս տեղեկացրել է Արա Կիրակոսյանին և մնացած ղեկավարներին այն մասին, որ գումարը հետ է պահանջվում «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, սակայն Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ գումարները ստացված են ճիշտ ստացողների կողմից և վերադարձման ենթակա չեն։ Բացի այդ, թե 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և թե 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը հետ վերադարձնելու համար իրեն կամ դեպարտամենտին Բանկի ղեկավարության կողմից որևէ գրավոր թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ՀԾ վճարային համակարգի միջոցով ցուցում չի տրվել։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին համապատասխան հաշվին կրեդիտագրելու վերաբերյալ 2012թ. հունիսի 25-ի ժամը 17։34-ի «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունն իր կողմից չի մշակվել։ Իր համար նույնպես անհասկանալի է «համապատասխան հաշիվ» ձևակերպումը։ Նշված հաղորդագրության տեքստը մշակվել և առաջարկվել է այն անձանց կողմից, որոնք ստորագրել են այն, այսինքն՝ վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանի և Լևոն Միրզոյանի։
Իր կարծիքով «Քիշ» բանկը 2012թ. մայիսի 31-ին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարն իր հաշվին փոխանցված լինելու մասին տեղեկացված է եղել, սակայն թե ինչ ճանապարհով և ում կողմից՝ չի հիշում։ Այդ ժամանակ «Քիշ» բանկի հետ կապը լավ հաստատված չի եղել, նամակագրության ճանապարհները բացակայել են, նրանք չեն ունեցել հստակ փոստային հասցե, իսկ իրենց Բանկում բացակայել է արտասահմանյան թղթակցային հաշվի սպասարկման փորձը։ Կարծում է, որ իրանական կողմը, թեկուզ բանավոր կարգով, տեղեկացված է եղել։ Այդ մասին կարող էին հայտնել տեղակալները, հաշվապահները կամ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը։
«Քիշ» բանկի հաշիվը փակվել է, քանի որ չեն ներկայացվել պահանջված փաստաթղթերը, ինչպես նաև Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է բացասական եզրակացություն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ Բանկի իրավաբանական բաժինը տվել է դրական եզրակացություն։
Թեև գումարների փոխանցման գործառույթը վերաբերել է գլխավոր հաշվապահին, սակայն ինքն այդ մասին տեղյակ է պահել նաև Բանկի ղեկավարությանը, այդ թվում՝ Ա. Կիրակոսյանին և Մ. Եսայանին։ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը ստորագրվել է Լ. Միրզոյանի և Մ. Եսայանի կողմից։ Հաշվի առնելով, որ առկա է եղել թերություն՝ հաղորդագրությունը լիարժեք չի եղել, ուստի խնդրել է տեղակալներին, որ նրանք հաստատեն։ Նշված գումարների հետ կապված՝ պատասխան «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունները ստորագրվել են Մելիք Եսայանի կողմից:
Պնդում է, որ բանկի վարչության նախագահին երկու անգամ տեղեկացրել է, որ գումարները հետ են պահանջում, սակայն վերջինս պատասխանել է, որ գումարները պետք է մնան։ Ա. Կիրակոսյանը և մյուսներն իրեն ասել են, որ գումարները ստացել են իրական շահառուները և խնդրել են այդ հարցի կապակցությամբ չանհանգստանալ։
Իր կարծիքով Մ. Եսայանը կարող էր հանձնարարել գլխավոր հաշվապահին՝ հետ վերադարձնել նշված գումարները:
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 1, գ.թ. 150-151, հատոր 3, գ.թ. 44-50, հատոր 6, գ.թ. 127-131/

3․2․ Վկա Վահե Թաթուլի Հարությունյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006թ․ սեպտեմբերից աշխատում է Բանկում՝ որպես գլխավոր մասնագետ, 2009թ․ կեսից մինչև 2013թ․ սեպտեմբերը զբաղեցրել է նույն բանկի գործառնական վարչության պետի պաշտոնը։ Ի պաշտոնե իր հիմնական գործառույթը հանդիսացել է բանկի գլխամասային գրասենյակի հաճախորդների սպասարկումը։
2012թ․ մայիսի 23-ին և 25-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «Սվիֆտ» համակարգի միջոցով Բանկին ուղարկվել են համապատասխանաբար՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարներ։ Քանի որ «Սվիֆտ» հաղորդագրություններում նշված չեն եղել այդ գումարների հասցեատերերը և որևէ հանձնարարականներ տրված չեն եղել դրանց վերաբերյալ՝ նշված գումարներն որպես անպարզ գումարներ՝ մնացել են Բանկի թղթակցային հաշվին։ Մի քանի ամիս Բանկ և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունների միջև գրագրություն է եղել` գումարների փոխանցման վերաբերյալ։ «Սբերբանկ» ընկերությունը պահանջել է նշված գումարները հետ վերադարձնել, սակայն դրանց հետ վերադարձը Բանկի կողմից մերժվել է, թե ինչ պատճառաբանություններով՝ տեղյակ չէ։ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները Բանկի թղթակցային հաշվին փոխանցվելուց մոտ 3-4 ամիս հետո ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից Դիէյչէլ /այսուհետ նաև՝ «DHL»/ միջազգային փոխադրողի միջոցով Բանկ է ուղարկվել փաստաթղթերի փաթեթ և ուղեկցական գրություն, որով հայտնվել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության հետ կնքել է վարկային պայմանագիր, համաձայն որի՝ բանկը պարտավորություն է ստանձնել ընկերությանը տրամադրել 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի վարկ։ Նշված գրությամբ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունը խնդրել է Բանկին՝ վերջինիս թղթակցային հաշվին եղած, «Սբերբանկ» ընկերությունից ստացված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը՝ որպես վարկի տրամադրում, փոխանցել Բանկում բացված` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։ Ընդ որում, «DHL» միջազգային փոխադրողի միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկին ուղարկված փաթեթում որևէ փաստաթուղթ չի եղել այն մասին, որ «Սբերբանկ» ընկերությանը թույլտվություն է տվել` Բանկում թղթակցային հաշվին փոխանցված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության հետ վարկային պայմանագիր կնքած «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ընկերությունում բացված հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ։ Թե Բանկն այդ հարցի վերաբերյալ «Սբերբանկ» ընկերության հետ որևէ ճշտում կատարել է, թե` ոչ, տեղյակ չէ։
«Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ստացված փաթեթը մոտ 10-14 օր ուսումնասիրելուց հետո Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի ցուցումով 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը բանկի թղթակցային հաշվից փոխանցվել է բանկում բացված` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։ Դրանից մի քանի օր հետո բանկի գլխամասային գրասենյակ են այցելել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հիմնադիր տնօրեն, ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամը։ Նրա հետ է եղել նաև ազգությամբ հայ մի անձ, ով հանդես է եկել որպես թարգմանիչ, և Բանկի հաճախորդ, «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանը։ Բեհրուզ Բեհնամը թարգմանչի միջոցով հայտնել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունից նիկելի ձեռքբերման պայմանագիր է կնքել, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին պետք է փոխանցել 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո՝ որպես պայմանագրային արժեք։ Այդ պահին Սուրեն Գաբրիելյանն իրեն ներկայացրել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների միջև կնքված նիկելի ձեռքբերման պայմանագիրը, որն ուսումնասիրելուց հետո համոզվել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կողմից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից ձեռք բերված նիկելի արժեքը կազմել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո։ Ինքը տեղյալ չի եղել՝ արդյոք նիկելն արդեն իսկ մատակարարված է, թե` ոչ, և կոնկրետ ինչ տեսակի նիկել է եղել։ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության մտադրության մասին ինքը զեկուցել է Բանկի ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և ստանալով նրա թույլտվությունը` կազմակերպել է գործարքի կատարումը։ Այսինքն` նույն օրը, 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը «Ալֆա Ջեներալ Տրեյդինգ» ընկերության Բանկում բացված հաշվից միանվագ փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության Բանկում բացված հաշվին։ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվելուն պես Սուրեն Գաբրիելյանը հայտնել է նշված գումարի մի մասը հաշվից կանխիկ ելքագրելու մտադրության մասին, ինչին ինքը պատասխանել է, որ գումարն ելքագրելու վերաբերյալ պետք է հայտեր ներկայացվեն բանկ։ Մոտավորապես վեց ամսվա ընթացքում, Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից, «Կոսմոս տրադինգ» ընկերության հաշվից, 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոյից՝ կանխիկ ելքագրվել է 8.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար։ Ելքագրման ընթացքում Սուրեն Գաբրիելյանը բանկի գլխամասային գրասենյակից տարբեր պարբերականությամբ տարբեր չափերի գումարներ է ելքագրել` ամենախոշորը մեկ միլիոնից մեկ ու կես միլիոն եվրո։ 2012թ․ մայիսի 23-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից փոխանցված և Բանկի թղթակցային հաշվին նստեցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի վերաբերյալ 2012թ․ օգոստոսին, իրանական «Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ»-ից Բանկին ուղարկվել է նամակ, որով խնդրվել է Բանկում բացված` «Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ»-ի հաշվին եղած 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության Բանկում բացված հաշվին։ Հիշյալ նամակի ուղարկման եղանակի մասին ինքը տեղյակ չի եղել, պարզապես գործարքը կատարելուց առաջ բանկի հաշվապահությունում կարդացել է այդ մասին փաստաթուղթը։ Վստահ է, որ դրան կից այլ փաստաթղթեր չեն եղել։ Նամակի հիման վրա 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին փոխանցվելուց հետո, 2012թ․ աշնանը բանկ են այցելել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանը և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանը։ Այցելության ընթացքում վերջիններս իրեն ներկայացրել են փոխառության պայմանագիր, որով «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերությունը պարտավորվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար պարտքով տալ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը։ Դավիթ Դերզյանը խնդրել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին եղած 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն նշված պայմանագրի հիման վրա փոխանցել «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Այդ մասին ինքը զեկուցել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին, ստացել է նրա թույլտվությունը, որից հետո 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Դրանից մոտ 1-2 ամիս հետո Սուրեն Գաբրիելյանը կրկին այցելել է բանկ և հայտնել է` նույն փոխառության պայմանագրի շրջանակներում «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Դավ տրանս ստրոյ» ընկերության հաշվին փոխանցելու ցանկության մասին։ Ինքը համաձայնեցրել է այդ հարցը բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հետ, և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից «Դավ տրանս ստրոյ» ընկերության հաշվին։
2013թ․ փետրվար-մարտ ամիսներին բանկ են այցելել Դավիթ Դերզյանը և Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացրել են նույն փոխառության պայմանագիրը և խնդրել են 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը կրկին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից փոխանցել «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Գործարքը նախապես համաձայնեցրել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հետ։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների` «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարին փոխանցման ու Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ընկերության հաշվից 8.980.000 /ութ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի ելքագրման գործընթացներն իրականացվել են զուգահեռ։ Այդ գործընթացների կատարումից հետո կրկին Բանկ է այցելել Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացրել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության և բանկի հաճախորդ, ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիթ Նազիֆի միջև կնքված փոխառության պայմանագիրը և խնդրել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից Մաջիդ Նազիֆի` Բանկում բացված հաշվին փոխանցել 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումար։ Այդ գործարքը կատարվել է Արա Կիրակոսյանի նախնական թույլտվությամբ։ Մեկ-երկու օր հետո Մաջիդ Նազիֆի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի հիման վրա Բանկում բացված` նրա հաշվից 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է նրա՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բանկերից մեկում բացված հաշվին։ Բանկում «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվը բացվել է լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից, 2012թ․ գարնանը։ Մինչև վերը նշված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների գործարքները և դրանցից հետո, որևէ էական շարժ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին չի եղել։ Հաշիվը բացելու ժամանակ Բանկում Սուրեն Գաբրիելյանի ստորագրության նմուշը վերցվել է որպես առաջին ստորագրողի։
Սուրեն Գաբրիելյանի հետ ծանոթությունը տեղի է ունեցել հետևյալ կերպ. բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանն իրեն հրավիրել է աշխատասենյակ, որտեղ արդեն գտնվել է Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացնելով նրան` հայտնել է վերջինիս` ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի համար հաշիվ բացելու ցանկության մասին ու խնդրել է այդ հարցում աջակցել հաճախորդին։ Հաշիվը բացելու ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանից տեղեկացել է, որ մեծ գումարներ պետք է փոխանցվեն այդ հաշվին, սակայն մանրամասներ նա չի հայտնել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշիվը, բացվել է 2010-2011 թվականների ընթացքում, ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի կողմից։ Բացի վերոնշյալ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի գործարքներից՝ այդ հաշվեհամարով այլ էական շարժ չի մտաբերում։
Դավիթ Դերզյանին ընդհանուր առմամբ տեսել է մոտ 3-4 անգամ, նա 50-55 տարեկան, նիհար, կարճահասակ, մուգ գույնի մաշկով տղամարդ է եղել։ Դավիթ Դերզյանի հետ սովորաբար եկել է մոտ 28-30 տարեկան, բարձրահասակ, նիհար, մուգ գույնի մաշկով, մուգ ակնոցով մի տղամարդ, ում անունը, Հայկ կամ Հայկարամ է եղել։ Հաշվից գումարներ կանխիկացնելու ժամանակ այդ տղամարդը միշտ եղել է Դավիթ Դերզյանի հետ։ Գումարը կանխիկացնելուց հետո ամեն անգամ այն տվել է Դավիթ Դերզյանին, որի համար վերջինս ստորագրել է, իսկ Դերզյանն իր ներկայությամբ գումարը տվել է այդ տղամարդուն։
Երբ Դավիթ Դերզյանը և այդ տղամարդը հաճախել են բանկ, իսկ ինքն աշխատասենյակում չի եղել, իր 091-01-26-63 հեռախոսահամարին զանգահարել է այդ տղամարդը և հայտնել, որ նրանք գտնվում են բանկում և սպասում են իրեն։ Դավիթ Դերզյանի և այդ տղամարդու հեռախոսահամարները չի հիշում։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից գումար կանխիկացնելիս՝ ամեն անգամ եկել է Դավիթ Դերզյանը, իսկ նրա հետ միշտ եղել է այդ տղամարդը։ Նրանց յուրաքանչյուր այցելության և գումարների կանխիկացման մասին տեղյակ է եղել Մելիք Եսայանը։ Որքանով տեղյակ է եղել՝ այդ տղամարդը հանդիսացել է Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի ծանոթը։ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի գործարքների կատարման ժամանակ Դավիթ Դերզյանը եկել է մենակ։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվը նույնպես բացվել է մի քանի տարի առաջ՝ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի կողմից։ Բացի վերոնշյալ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարից՝ որևէ այլ էական գործարք այդ հաշվի միջոցով չի կատարվել, զգալի գումարներ չեն փոխանցվել և չեն ստացվել։ Մաջիթ Նազիֆի հաշիվը նրա կողմից բացվել է մոտ 3-4 տարի առաջ, այդ հաշվի միջոցով բավականին խոշոր գումարներ են փոխանցվել և ստացվել, սակայն «Կոսմոս Տրադինգ», «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերությունների հետ, այդ հաշվի միջոցով որևէ գործարք Մաջիդ Նազիֆը չի կատարել։
Իրեն ներկայացված` Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի անվամբ թիվ AM 0203820 ՀՀ քաղաքացու անձնագրի լուսապատճենում պատկերված անձին ճանաչել է որպես «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի։
Ինչ վերաբերել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից իր կողմից տարադրամի փոխանակումներ կատարելուն, ապա 2012թ․ հոկտեմբերից բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանն իրեն հայտնել է, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին եվրո տարադրամով եղած գումարները պետք է փոխանակվեն ՀՀ դրամի ու ԱՄՆ դոլարի և հակառակը։ Մելիք Եսայանն ավելացրել է նաև, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության համար բանկի գանձապետարանը պետք է հատուկ փոխարժեքներ սահմանի, որի մասին տեղյակ է պահվել գանձապետարանի պետ Վահան Մելքոնյանը։ Յուրաքանչյուր փոխանակումից առաջ Մելիք Եսայանն իրեն հայտնել է, թե «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից կոնկրետ որքան եվրոյի գումար կոնկրետ ինչ տարադրամի՝ դոլարի կամ դրամի, պետք է փոխանակվի, կամ որքան դրամ կամ դոլար պետք է եվրոյի փոխանակվի։ Ամեն փոխանակման ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանն այցելել է բանկ` իր մոտ, ինքը ձևակերպել է համակարգչով Մելիք Եսայանի կողմից իրեն նախապես ասված փոխանակման գործարքը, որից հետո Սուրեն Գաբրիելյանն իր մոտ գտնվող էլեկտրոնային բանալիով հաստատել է գործարքը։ Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ փոխանակվել են մի քանի հարյուր հազար եվրոյից սկսած մինչև մեկ միլիոն եվրոյի գումարներ։
«Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից տարադրամի փոխանակումը և Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից այդ հաշվից գումարների կանխիկացումը կատարվել են զուգահեռ։
2012թ․ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը գործուղման կամ արձակուրդում գտնվելու պատճառով բացակայել է բանկից։ Այդ ընթացքում արգելվել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից գումարների ելքագրումը «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից։ Վարչության նախագահի պաշտոնակատար Լևոն Միրզոյանի ցուցումով բանկի ֆաքսով նամակ է ուղարկվել «Միր Բիզնես Բանկ», որով խնդրվել է հաստատել «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից նախկինում ուղարկված և «DHL» փոխադրողից ստացված փաթեթը։ Որոշ ժամանակ անց «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ֆաքսով ստացվել է պատասխան, որով խնդրել են նամակն ուղարկել «Տելեքս» համակարգով` ուղարկողին ճանաչելու համար։ Քանի որ Բանկն աշխատել է «Սվիֆտ» համակարգով, ուստի նամակը հնարավոր չի եղել ուղարկել «Տելեքս» համակարգով։ Այդ պատճառով Սուրեն Գաբրիելյանին թույլատրվել է շարունակել գումարների ելքագրումը՝ միայն Արա Կիրակոսյանի վերադառնալուց հետո։
Ինչ վերաբերել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից իր կողմից տարադրամի փոխանակումներ կատարելուն, ապա 2012թ․ սեպտեմբերից, Մելիք Եսայանի ցուցումով, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին եղած գումարների փոխանական նման կատարվել է նաև «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին եվրոյով եղած գումարների փոխանակումը ՀՀ դրամի կամ ԱՄՆ դոլարի և հակառակը, միայն հետևյալ տարբերությամբ. գործարքները Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալիով հաստատել է Մելիք Եսայանը` հայտնելով, որ բանկի վարչության նախագահը տեղյակ է։
Տարադրամի փոխանակման գործարքների ժամանակ Դավիթ Դերզյանին երբևէ չի տեսել, իսկ թե որտեղից կամ ինչ կերպով է Մելիք Եսայանի մոտ հայտնվել Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալին՝ տեղյակ չէ։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ փոխարկվել է մի քանի հարյուր հազար եվրո գումար։
«Կոսմոս Տրադինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունների հաշիվներին եղած գումարները փոխարկելուց առաջ ինքը ճշտել է բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանից, թե արդյոք նա տեղյակ է փոխարկումների մասին։ Վերջինս պատասխանել է, որ տեղյակ է և տվել է այդ գործարքները կատարելու թույլտվություն։ Արա Կիրակոսյանից տեղեկացել է նաև, որ նա տեղյակ է եղել այն մասին, որ Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալում գտնվել է Մելիք Եսայանի մոտ։ Այդ խոսակցությունը տեղի է ունեցել Արա Կիրակոսյանի աշխատասենյակում։
Գումարների փոխարկումը կատարվել է՝ կախված տարադրամի փոխարժեքից։ Այսինքն, եթե եվրոյի արժեքը բարձր է եղել, այն փոխարկվել է դրամի կամ դոլարի, իսկ եթե ցածր, ապա նախկին փոխարկումներից գոյացված դրամները և դոլարները փոխանակվել են եվրոյի։ Վերը նշված տարադրամի փոխարկման գործարքները կատարելու համար որևէ գումար կամ այլ առավելություն չի ստացել, սակայն 2012-2013թթ. ընթացքում երկու-երեք անգամ Մելիք Եսայանից և Արա Կիրակոսյանից ստացել է 1.000.000-ական դրամ, որը նրանք ներկայացրել են որպես պարգևատրում։ Այդ գումարները ստացել է ծրարով, անձամբ Մելիք Եսայանից կամ Արա Կիրակոսյանից, դրանց ստացման վերաբերյալ որևէ փաստաթղթում չի ստորագրել։ Որքանով տեղյակ է՝ բանկի աշխատակիցներից միայն ինքը չէ, որ պարգևատրվել է, սակայն կոնկրետ անուններ չգիտի։
ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի գրությունը և «DHL» փոխադրողից ստացված փաթեթը բանկ մուտքագրվելուց հետո` 2012 թվականի վերջին, բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը պահպանման համար դրանք հանձնել է իրեն։ Ընթացքում, մի քանի անգամ Արա Կիրակոսյանի խնդրանքով վերադարձրել է փաթեթը նրան, որից հետո Ա. Կիրակոսյանն այն կրկին թողել է իր մոտ։ 2013թ․ սեպտեմբերին` աշխատանքից դուրս գալուց, կապվել է Արա Կիրակոսյանի հետ, սակայն, քանի որ նա գտնվել է Փարիզում՝ խնդրել է, որպեսզի փաթեթը պահի իր մոտ։ Որոշ ժամանակ անց, նրա՝ աշխատանքից դուրս գալուց հետո, նա խնդրել է, որպեսզի ամբողջ փաթեթը փոխանցի բանկի վարչության նոր նախագահ Արսեն Միքայելյանին, ինչը և կատարել է։
Պնդում է, որ 2012թ․ սեպտեմբերի վերջերին իրեն իր աշխատասենյակ է կանչել Արա Կիրակոսյանը և ցույց տալով «DHL»-ով առաքված փաստաթղթերի փաթեթը՝ ասել է, որ նա կհանձնարարի 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն նստեցնել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին և այդ փաստաթղթերը հիմք են հանդիսանում դրա համար։ Նշված փաստաթղթերում առկա են եղել նիկելի վաճառքի վերաբերյալ պայմանագիր, ըստ որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը նիկելի լարը վաճառել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը վարկ տրամադրելու և գրավի պայմանագրերը, ինչպես նաև «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության նամակ-հանձնարարությունը՝ գումարը «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ։
Արա Կիրակոսյանը պայմանագրերը տվել է իրեն, հանձնարարել է պայմանագրերի բնօրինակները և «DHL»-ի ծրարը պահել չհրկիզվող պահարանում (սեյֆ), իսկ պատճենները թողնել գործարքների հիմքերում։ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության նամակ-հանձնարարության բնօրինակը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին՝ կատարման նպատակով։ Ռուզանը տեսել է այդ փաստաթղթերի պատճենները։ Հանձնարարականը ստանալուց հետո Արա Կիրակոսյանից ճշտել է, թե արդյոք առկա են հիմքերը գործարքը կատարելու համար, Արա Կիրակոսյանը հայտնել է, որ հիմքերն առկա են, դրանց հիման վրա կարող են կատարել գործարքը։ Այնուհետև, 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին, ապա՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Փախանցումները կատարվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի ներկայությամբ, ով անձամբ եկել է բանկ ու ստորագրել է վճարման հանձնարարագրում։ Նրա հետ միասին եղել է նաև Վահիկ Մանուկյանսը, ով թարգմանում էր Բեհրուզի խոսակցությունը։ Վահիկ Մանուկյանսը գործարքներ է կատարել նաև «Տելկա Ինվեսմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերությամբ, քանի որ լիազորագիր ուներ։ Բացի այդ, վերջինս մի քանի անգամ բանկ է եկել Մաջիդ Նազիֆի հետ միասին։ Հիշում է, որ Վահիկ Մանուկյանսը Մաջիդ Նազիֆի հետ միասին եկել է բանկ, երբ 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումարն արդեն իսկ փոխանցվել էր Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից Մաջիդի հաշվին ու այդ օրը վերջինիս հաշվից գումար էր կանխիկացվում։
Բացի այդ, ինչ-որ չափով գումար է փոխարկվել դիհրամի ու փոխանցվել Դուբայ։ 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրոյի հիմնական մասը Դուբայ է փոխանցվել Մաջիդի կողմից էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականով։ Մաջիդն իր մոտ ունեցել է համապատասխան սարք, որի միջոցով կատարել է նշված փոխանցումը։ Վստահ է, որ Մաջիդը տեղյակ է եղել գումարի՝ Դուբայ փոխանցումից, քանի որ գումարը գնացել է նրա հաշվին։ Բացի այդ, նա գտնվելով արտասահմանում՝ զանգել է բանկին ու հետաքրքրվել, թե ինչու է գումարի փոխանցումն ուշանում։
Վահիկ Մանուկյանսը ճանաչել է նաև Սուրեն Գաբրիելյանին, որի հետ միասին մեկ կամ երկու անգամ եկել է բանկ՝ գործարքները կատարելու։
«DHL»-ի ծրարով ուղարկված փաստաթղթերի բնօրինակներն Արա Կիրակոսյանը երբեմն ուզել է իրենից, որից հետո կրկին վերադարձրել է՝ պահելու համար։ Չգիտի թե կոնկրետ ով է ուղարկել այդ փաստաթղթերը։ Ա. Կիրակոսյանից իմացել է, որ դրանք ստացվել են Բանկի ընդհանուր բաժնում, սակայն առաջին անգամ ինքը դրանք տեսել է Ա. Կիրակոսյանի մոտ։
Չգիտի, թե «DHL» փաթեթը կամ դրանում առկա 2012թ. սեպտեմբերի 13-ի թիվ 1947-8 հանձնարարական-գրությունը գլխավոր հաշվապահին կոնկրետ ով է փոխանցել։ Ըստ կարգի՝ հաշվապահն այդ փաթերը պետք է ստանար ընդհանուր բաժնից։ Մելիք Եսայանը «DHL» փաթեթի ստանալուց հետո իրեն պարբերաբար զանգահարել ու հետաքրքրվել է, թե արդյոք գումարը նստեցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության, իսկ այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվներին։ Ինքը պատասխանել է, որ այդ հարցով զբաղվում է գլխավոր հաշվապահ Ռուզանը և վերջինիցս պետք է ճշտի։ Համոզված է, որ Մելիքն իմացել է այդ փաստաթղթերը ստանալու մասին, քանի որ փաստաթղթերի հիման վրա գործարքին ընթացք տալուց հետո հետաքրքրվել է դրանով։
Պնդում է, որ «Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 2012թ. օգոստոսի 1-ի թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 2012թ. հոկտեմբերի 12-ի թիվ 12102012, ինչպես նաև «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 2012թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 07 փոխառության պայմանագրերը կազմվել են իր կողմից, իր ծառայողական համակարգչով։ Մելիք Եսայանը զանգահարելով իրեն՝ ասել է, որ կուղարկի տվյալները, որպեսզի դրանց հիման վրա պատրաստվեն փոխառության պայմանագրերը։ Ինքը նրա տված տվյալների հիման վրա պատրաստել է պայմանագրերը ու էլեկտրոնային եղանակով փոխանցել է նրա ծառայողական համակարգչին։ Պայմանագրերը կազմել է հայերենով, չի հիշում, թե ինչ ժամկետներ ու փոխառության տոկոս է դրանում նշել։ Այդ պայմանագրերը Մելիքը տվել է բանկի թարգմանիչ Նոնային՝ անգլերեն թարգմանելու համար, որից հետո, արդեն ստորագրված ու կնքված վիճակում օգտագործվել է փոխանցումները կատարելիս։
«Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 2012թ. օգոստոսի 1-ի թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 2012թ. հոկտեմբերի 12-ի թիվ 12102012 փոխառության պայմանագրերը բանկ են բերվել Մելիք Եսայանի կողմից և տրվել են իրեն, որի հիման վրա գործարքները կատարվել են, իսկ «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 2012թ. սեպտեմբերի 3-ից թիվ 07 փոխառության պայմանագիրը բանկ է բերվել Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից և գործարքը իրականցվել է։ «Kish International Bank» ընկերության կողմից Բանկին հասցեագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունը կազմելու հետ ինքը որևէ կապ չի ունեցել։ Գլխավոր հաշվապահին այդ պայմանագրերը կամ գրություն-հանձնարարականը փոխանցելու հետ ևս որևէ կապ չի ունեցել, այդ փաստաթղթերը վերջինիս պետք է փոխանցված լիներ բանկի ընդհանուր բաժնի միջոցով։ Պայմանագրերը դրել է ընկերությունների իրավաբանական գործերում։ Մելիք Եսայանի կողմից պատրաստի պայմանագրերն (անգլերենով, կնքված ու ստորագրված վիճակում) իր մոտ բերելուց հետո, ինքն այդ մասին տեղեկացրել է Արա Կիրակոսյանին և վերջինս չի առարկել։ Բանկի հաշվապահություն պայմանագրերը չեն մուտքագրվել, դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, հաշվապահություն մուտքագրվել է միայն «Kish International Bank» ընկերության կողմից Բանկին հասցեագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունը, որի փոխանցումից տեղյակ չէ։ «Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 2012թ. օգոստոսի 1-ի թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 2012թ. հոկտեմբերի 12-ի թիվ 12102012 և «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 2012թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 07 փոխառության պայմանագրերը պահվել են ընկերությունների իրավաբանական գործերում, իսկ «Kish International Bank» ընկերության կողմից Բանկին հասցեագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրության պատճեն և բնօրինակը՝ հաշվապահությունում։ Բանկում շրջանառվող ընդհանուր խոսակցություններից լսել է, որ «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկին ուղարկված «Swift» հաղորդագրություններով մի քանի անգամ պահանջել է վերադարձնել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից Բանկին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները։ Տեղյակ չէ, թե կոնկերտ ինչ խոսակցություններ և պայմանավորվածություններ են եղել դրա հետ կապված։ Այդ հարցին լիարժեք տիրապետում են Սարգիս Իգնատոսյանը և Արա Կիրակոսյանը։ 2012թ․ հոկտեմբերի վերջերին Արա Կիրակոսյանին բանկում փոխարինել է 1-ին տեղակալ Լևոն Միրզոյանը։ Երբ վերջինս տեղեկացել է, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին ու կանխիկ ելքագրումներ են կատարվում՝ պահանջել է ներկայացնել դրանց իրականացման հիմքերը։ Ինքը նրան տվել է «DHL» փաթեթով առաքված փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք ուսումնասիրելուց հետո Լևոն Միրզոյանն ասել է, որ կասկածում է դրանց օրինական լինելու և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից իրականում ուղարկված լինելու վրա։ Լևոն Միրզոյանն առաջարկել է զանգել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը, խոսել փաթեթում նշված առաքողի՝ Կոնյաևի հետ, նաև գրություն գրել ու կոնկրետ պարզել, թե արդյոք փաթեթն իրականում նրանց կողմից է ուղարկված, թե ոչ։ Ինտերնետի միջոցով գտել են «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության հեռախոսահամարը և ինքը քաղաքային՝ 59-20-53 հեռախոսահամարից զանգահարել է այդ համարով, խոսել է Կոնյաևի հետ, ասել է, որ Բանկում իրենց բանկից նամակ է ստացվել։ Խնդրել է հաստատել այդ նամակը նրանց կողմից ուղարկված լինելու հանգամանքը։ Կոնյաևը սկզբում ասել է, որ իրենք են ուղարկել։ Նրանից խնդրել է գրավոր և հստակ պատասխանել։ Չի հիշում այդ խոսակցության ժամանակ կոնկրետ գրության համար, ամսաթիվ, կազմակերպությունների անվանում նշել է, թե ոչ, չի բացառում, որ հարցրած լինի նամակ ուղարկելու մասին, ռուսերենին լավ չի տիրապետում, ուստի հնարավոր է, որ հստակ պարզաբանած չլինի, թե ինչ գրության մասին է խոսքը։ Նույն օրը պատրաստել են գրություն և ֆաքսով, բանկի էլեկտրոնային հասցեից ուղարկել են «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը։ Այդ նամակում հստակ նշված է եղել գումարի չափը, գրության հասցեն ու կազմակերպության անվանումը։ Ֆաքսով ստացել են պատասխան գրություն, համաձայն որի՝ կեղծիքներից խուսափելու համար չեն ցանկանում պատասխանել ֆաքսի միջոցով ու առաջարկում են կապվել «Տելեքս» համակարգով։ «Տելեքս» համակարգով աշխատելու անհնարինության պատճառով այլևս գրավոր նամակագրություն չեն իրականացրել, սակայն տեղյակ է, որ դրանից հետո Լևոն Միրզոյանն է կապ պաշտպանել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների հետ (կոնկրետ ում հետ՝ տեղյակ չէ)։ Վերջիններս նրան ասել են, որ նշված նամակը և փաստաթղթերն իրենց կողմից չեն ուղարկվել Բանկին։
Արա Կիրակոսյանի՝ արձակուրդից վերադառնալուց հետո ինքը և Լևոն Միրզոյանը վերջինիս ներկայացրել են կատարված հարցման և ստացված պատասխանի օրինակները։ Լևոն Միրզոյանը հայտնել է նաև, որ հեռախոսով խոսել է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցչի հետ, ով իրեն հայտնել է, որ այդ փաստաթղթերը նրանց կողմից չեն ուղարկվել, հետևաբար կեղծ են։ Լևոն Միրզոյանը նույնիսկ առաջարկել է դադարեցնել վճարումները և թույլ տալ իրեն մեկնել Մոսկվա՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու և տեղում ճշտումներ կատարելու համար, սակայն Արա Կիրակոսյանը ասել է, որ այդ գործն իրենց չի վերաբերում, դրանով անձանց կզբաղվի ինքը։ Շուրջ մեկ ամիս վճարումները դադարեցվել են և Սուրեն Գաբրիելյանը չի կարողացել գումարները կանխիկ ելքագրել։ Այդ չվճարված գումարները կազմել են մի քանի միլիոն եվրո։ Այնուհետև, Արա Կիրակոսյանը զանգահարելով իրեն՝ ասել է, որ թույլատրում է վերսկսել վճարումները։ Նույնիսկ նշել է, որ մինչև տարվա վերջ պետք է գումարը վճարվի ամբողջությամբ, սակայն կանխիկ գումար դժվար է հավաքվել։ Լևոն Միրզոյանն իմանալով այդ մասին՝ ասել է, որ ինքը կապ չունի դրա հետ և եթե Արա Կիրակոսյանը թույլ է տալիս, ապա վճարումը կարող է կատարվել։
Հնարավոր է, որ ինքը Կոնյաևին չի կարողացել ճիշտ բացատրել կամ վերջինս իրեն ճիշտ չի հասկացել, երբ հեռախոսային խոսակցության ժամանակ հաստատել է, որ փաստաթղթերով փաթեթն իրենք են ուղարկել։ Փաստն այն է, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչները Լևոն Միրզոյանին հստակ ասել են, որ այդ նամակն իրենք չեն ուղարկել, ինչի մասին տեղյակ է պահվել Արա Կիրակոսյանը։
«COSMOS TRADING» ընկերության հաշվին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների կանխիկ ելքագրումը 2012թ. հոկտեմբերին 3-ին սկսվել և շարունակվել է մինչև 2012թ. հոկտեմբերի 31-ը, որից հետո դադարեցվել և կրկին վերսկսվել է դեկտեմբերի 24-ին ու շարունակվել է մինչև 2013թ․ մարտի 14-ը։ Վճարման դադարեցումը նշված ժամանակահատվածում պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ Լևոն Միրզոյանը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից պարզել էր, որ նամակն իրենք չեն ուղարկել, իսկ թե ինչու է վերսկսվել՝ չի կարող ասել, քանի որ թույլտվությունը տրվել է Արա Կիրակոսյանի կողմից։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների տնօրինումից անտեղյակ է, ինքն որևէ գումար կամ այլ օգուտ այդ գործարքներից չի ստացել։
Բանկում «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով 2013թ. փետրվարի 6-ին 2.558.000 ՀՀ դրամ փոխանցելու, այնուհետև կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ մի կին շուրջ երկու տարի առաջ եկել է բանկ և հաշվի է բացել, որից հետո ՌԴ-ից գումարներ են ստացվել, որոնք փոխարկվել են ԱՄՆ դոլարի և ուղարկվել են արտասահման։ Այդ ընկերության հաշվի բացման հետ կապ է ունեցել Մելիք Եսայանը։ Այդ կինն ու նրան ուղեկցող տղամարդը եկել են Մելիքի մոտ։ Թե ինչ կապ է ունեցել նրանց հետ Մելիքը՝ չգիտի, բայց տեղյակ է, որ նրանք Մելիքի ծանոթներն են և Մելիքի միջնորդության արդյունքում է այդ հաշիվը բացվել։ Այդ կնոջը և նրան ուղեկցող տղամարդուն ինքը տեսել է Մելիքի աշխատասենյակում։ «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին 2.558.000 /երկու միլիոն հինգ հարյուր հիսունութ հազար/ ՀՀ դրամը 2013թ. փետրվարի 6-ին փոխանցելուց տեղյալ չէ, այդ գործարքը չէր կարող կատարվել «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով, քանի որ այդ համակարգից նշված կազմակերպությունը չի օգտվել, այլ օգտվում է «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգից, որը ևս հնարավորություն է տալիս հաշիվը հեռակառավարել էլեկտրոնային եղանակով, դրա համար անհրաժեշտ է հավաքել համապատասխան գաղտնաբառը՝ առանց որևէ սարք օգտագործելու։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից Բանկի դրամարկղից 8.980.000 /ութ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը կանխիկ ստանալու վերաբերյալ կարող է վստահաբար ասել, որ Սուրեն Գաբրիելյանը նշված գումարները մշտապես կանխիկ ստացել է և չի եղել դեպք, որ նա այդ գումարը չստանա և փոխարենը որևէ այլ հաշվին մուտք կատարի։ Եղել են դեպքեր, որ այդ չափով եվրո չի եղել և նրան տրվել է համարժեք ԱՄՆ դոլար, սակայն ձևակերպված փաստաթղթերում, Սուրեն Գաբրիելյանի համաձայնությամբ, եվրո է նշվել։ Վերջինս իր համար անհասկանալի պատճառով չի ցանկացել, որ փաստաթղթային ձևակերպում կատարվի և եվրոն փոխարկվի ԱՄՆ դոլարի, որից հետո տրվի իրեն, պահանջել է գումարն՝ ինչ արժույթով որ հնարավոր է։ Նրա համար տարբերություն չի եղել, թե ինչ արժույթով փաստացի այն կտրվեր։
Արա Կիրակոսյանի կողմից 2012թ. հոկեմբերի 11-ին, ժամը 11։39-ին «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին կանխիկ 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար գումար մուտքագրելու և նույն օրը ժամը 11։00-ին 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից բանկից Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ այդ չափով գումարի մուտք ձևակերպվի «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին, ինչն էլ կատարվել է։ Գումարը ֆիզիկապես չի բերվել իր մոտ և ինքն այն դրամարկղ չի տարել։ Հնարավոր է, որ Արա Կիրակոսյանը որևէ այլ անձի միջոցով է գումարը դրամարկղ ուղարկել։ Ինքն այդ գումարը չի տեսել։ Հնարավոր է նաև, որ հենց այդ օրը Սուրեն Գաբրիելյանը եվրոյի փոխարեն համարժեք ԱՄՆ դոլար տարած լինի, սակայն ինքը չի կարող ասել, թե վերջինիս տարած գումարը ի՞նչ կապ ունի Արա Կիրակոսյանի կողմից մուտքագրված 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար գումարի հետ, որը համարժեք է 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրո գումարին։ Չգիտի, թե արդյոք այդ գումարները նույնն են, թե ոչ։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 1 գ.թ. 154-155, հատոր 3 գ.թ. 51-54, հատոր 4 գ.թ. 106-107, հատոր 8 գ.թ. 15, 20-23 հատոր 15 գ.թ. 32-41, հատոր 27 գ.թ. 297/

3․3․ Վկա Մերի Վարուժանի Բադանյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2010թ. օգոստոսի 3-ից աշխատում է Բանկում՝ որպես ներքին դիտարկումների բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Իր հիմնական պարտականությունների մեջ է մտել հաճախորդի կողմից իրականացված գործարքների ուսումնասիրությունը՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի զսպման անհրաժեշտությունից ելնելով։
2012թ. մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում իրենց բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանի հետ կատարել են Բանկի հաճախորդների կողմից կատարված մի շարք գործարքների վերլուծություն։
Մասնավորապես, վերլուծել են «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների կողմից կատարված բանկային գործարքները և վերջիններս փաստաթղթերը։ Արդյունքում կազմել է համապատասխան եզրակացություն այն մասին, որ հիշյալ ընկերությունների մասնակցությամբ կատարված գործարքները և այդ ընկերություններն ընդհանրապես իրենց կողմից դասվել են կասկածելիների շարքին։ Նշված եզրակացությունը՝ համապատասխան փաթեթով, բաժնի ղեկավար Էդուարդ Ամրոյանի կողմից 2012թ. հունիսին ներկայացվել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին, քանի որ կապը վարչության նախագահի հետ պահվել է Է. Ամրոյանի միջոցով։ Ինքը տեղյակ չի եղել հետագա ընթացքից։ Ըստ Բանկում գործող պրակտիկայի՝ Բաժնի կողմից պատրաստված կասկածելի գործարքների վերաբերյալ վերլուծությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին /այսուհետ՝ ԿԲ ՖԴԿ/ տրամադրվել են վարչության նախագահի թույլատրությամբ։ Նշված վերլուծությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին ուղարկվել է 2013թ. սեպտեմբերի 19-ին։
Մեկ տարուց ավելի ժամկետում նշված եզրակացությունը ՀՀ ԿԲ-ին չներկայացնելու պատճառի մասին տեղյակ չէ, այդ հարցերին կարող է պատասխանել Է. Ամրոյանը։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների փոխանցումներից՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցումն իր և ներքին դիտարկումների բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանի կողմից դիտարկվել է որպես կասկածելի։ Այդ կապակցությամբ իրենց կողմից կազմվել է եզրակացություն։ Համաձայն եզրակացության՝ նշված գործարքը դասակարգվել է որպես կասկածելի։ Եզրակացությունը քննարկման համար ներկայացվել է Բանկի վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանին, սակայն նրա կողմից հետագա ընթացք չի տրվել։ Այդ եզրակացությունը կազմվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը Բանկից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցվելուց անմիջապես հետո։ Եզրակացությամբ հիմնականում ուսումնասիրվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կողմից կատարված գործարքները, կասկածի տեղիք են տվել փոխանցված գումարի մեծությունը և այն, որ այդ գումարը փոխանցված է եղել Բանկի թղթակցային հաշվին՝ ՄԱԿ-ի կողմից սանկցավորված «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով։ Ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կապը «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության հետ։ Այն կայացել է հետևյալում. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության տնօրեն, ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամը հանդիսացել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության նախկին հիմնադիր-տնօրենը։ Ուսումնասիրության պահին «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության տնօրենը հանդիսացել է Վահիկ Մանուկյանսը։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության գործարքները ուսումնասիրելու ժամանակ դիտարկվել են նաև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության կողմից կապակցված գործարքները, որի արդյունքում պարզվել է, որ նշված ընկերության հաշվին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար է փոխանցվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության կողմից։
Նշված եզրակացությունը ներկայացվելուց որոշ ժամանակ անց բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանից տեղեկացել է, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն Բանկի «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու, այդտեղից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ գործարքների մասին պետք է կազմել դրական եզրակացություն, համաձայն որի՝ նշված գործարքները չպետք է դասակարգվեն որպես կասկածել։ Է. Ամրոյանը չի նշել, թե ում ցուցումով պետք է կազմվեր դրական եզրակացություն։ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շարժի վերաբերյալ պարտադիր տեղեկացման հաշվետվություն է տրվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին։ Նշված գործարքների՝ կասկածելի լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՖԴԿ տրվել է միայն 2013թ. սեպտեմբերին, բանկի վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Միքայելյանի ցուցումով։
Բացասական եզրակացության փոխարեն դրական եզրակացություն կազմելու վերաբերյալ որոշումը չէր կարող կայացվել Է. Ամրոյանի կողմից, դրա համար անհրաժեշտ էր բանկի ղեկավարի ցուցումը։ Ներքին դիտարկումների բաժինը ենթարկվում է Բանկի վարչության նախագահին։
Բացասական եզրակացության փոխարեն դրական եզրակացություն կազմելու համար իրեն որևէ պարգևատրում կամ այլ առավելություն չի տրվել և չի խոստացվել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն փոխանցելու վերաբերյալ գործարքը իրենց բաժնի կողմից ևս համարվել է կասկածելի, սակայն, քանի որ այն փոխկապակցված է եղել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերությունից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցման հետ, այդ գործարքի վերաբերյալ կասկածելի գործարքի հաշվետվությունը ՖԴԿ-ին տրամադրվել է միայն 2013թ. սեպտեմբերին՝ Ա. Միքայելյանի ցուցումով։
«Սբերբանկ» ընկերության կողմից Բանկին փոխանցված 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարով Բանկի միջոցով կատարված բոլոր գործարքների վերաբերյալ պարտադիր հաշվետվություն է ներկայացվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին, քանի որ նշված գործարքները գերազանցել են 20.000.000 /քսան միլիոն/ ՀՀ դրամը։ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ բանկային յուրաքանչյուր գործարք, լինի դա փոխանցում թե կանխիկացում, եթե գերազանցում է 20.000.000 /քսան միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարը՝ ապա այդ գործարքն իրականացնող բանկը պարտադիր կարգով պետք է գործարքի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն ներկայացնի ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին։ Բացի այդ, ըստ գործող կարգի՝ նշված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին փոխանցվում է գործարքի կատարման օրվանից երեք օրվա ընթացքում։ Տեղեկատվության փոխանցումը կատարվում է ՀՀ ԿԲ-ի «CBANet» փակ ինտերնետային ցանցի միջոցով, որին միացված են ՀՀ-ում գործող ֆինանսական գործառույթներ իրականացնող կառույցները, իսկ տեղեկատվության փոխանցման ձևը սահմանված է ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշմամբ և անվանվում է «101 հաշվետվություն»։ Հաշվետվության մեջ ներառված են գործարք կատարած կողմերի նույնականացման տվյալները, գործարքի նպատակը, գումարի չափը և արժույթը, գործարքին մասնակից բանկերի անունները և հաճախորդների հաշվեհամարները։ Այն դեպքերում, երբ գործարքը կատարվում է հաճախորդի լիազոր անձի կողմից, հաշվետվության մեջ նշվում է նաև այդ անձի նույնականացման տվյալները։ Բանկի միջոցով կատարված` 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցումների և կանխիկացումների վերաբերյալ նույնպես կազմվել է համապատասխան հաշվետվություն և եռօրյա ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին, սակայն այդ գործարքների վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ի կողմից հետագայում որևէ հարցում կամ ցուցում չի տրվել։ Նշված հաշվետվությունն իրենց Բանկի կողմից ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին պարտադիր կարգով, առանց Բանկի ղեկավարությունից լրացուցիչ թույլտվություններ ստանալու։
Իրենց բաժնի կողմից «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ կազմված կասկածելի գործարքների վերլուծությունն Արա Կիրակոսյանին ներկայացնելուց և ընթացք տալու ցուցում վերջինիցս այդպես էլ չստանալուց հետո Մելիք Եսայանն իրեն կանչել է իր աշխատասենյակ և ասել, որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքների հետ գործ չունենան, սակայն ինքը, այնուամենայնիվ, Մ. Եսայանին պատասխանել է, որ նշված ընկերությունները և կատարված գործարքներն իրենց համար կասկածելի են։ Այդ ժամանակ Մելիք Եսայանն իրենից պահանջել է ներկայացնել փաստաթղթերի ցանկ, որը անհրաժեշտ է ստանալ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների տնօրեններից, որպեսզի նրանց գործարքները Բանկի կողմից չդիտվեն կասկածելի։ Դրանից հետո ինքը Մ. Եսայանին ներկայացրել է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, որի մեջ ներառված է եղել գործարքների կողմերի նույնականացման և այլ պարտադիր փաստաթղթերի՝ օրենքով սահմանված կարգով վավերացված օրինակները։ Դրանից հետո ինքը Մելիք Եսայանից որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստացել, իսկ Մելիք Եսայանի կողմից իրեն ներկայացված ցուցումից` այսինքն արգելքից հետո հասկացել է, որ նա կապված է վերը նշված ընկերությունների հետ։ Մելիք Եսայանի ասածը փոխանցել է Էդիկին։ Վերջինս իրեն ասել է, որ արդեն պարզ է, որ բանկի ղեկավարությունը կապված է այդ ընկերությունների ու գործարքների հետ։
Երբ «Սբերբանկ» ընկերության կողմից 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարը նոր է մուտք եղել Բանկի թղթակցային հաշիվներին, իրեն Մելիք Եսայանի աշխատասենյակ է կանչել վերջինիս գործավար Երանուհի Գրիգորյանը։ Մտնելով աշխատասենյակ՝ տեսել է, որ այնտեղ է նաև Արա Կիրակոսյանը և բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռուզաննա Խաչատրյանը։ Արա Կիրակոսյանն իրեն հարցրել է, թե ստացված գումարների վերաբերյալ արդյոք ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին պետք է տրվի պարտադիր տեղեկացման հաշվետվություն։ Ինքը պատասխանել է, որ ստացված գումարները հաճախորդի հաշվեհամարին մուտքագրվելուց հետո, հաշվետվության տրամադրումը ՖԴԿ-ին պարտադիր է։ Լսելով իր պատասխանը՝ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ ազատ է։
Պնդում է, որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքները Բանկի Ներքին դիտարկումների բաժնի կողմից ուսումնասիրվելուց հետո, կազմվել է եզրակացություն, համաձայն որի՝ դրանք կասկածելի են գնահատվել։ Նշված եզրակացությունը կազմվել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ընկերության կողմից գումարային բազմաթիվ գործարքներ իրականացնելուց հետո, երբ բանկում հաշվեհամարներ էին բացվել են նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կողմից։ Երկու այդ կազմակերպությունների միջև կապ է եղել՝ հանձինս Մաջիդ Նազիֆի և Վահիկ Մանուկյանսի։ Վերջիններս սկզբում հանդիսացել են «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության տնօրեններ, իսկ այնուհետև կապ են ունեցել նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ, ուստի վերլուծությունը վերաբերվել է նրանց երկուսին։ Չի կարող հստակ մտաբերել՝ երբ եզրակացությունը կազմվել է, այդ ժամանակ 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շարժը սկսված է եղել, թե՝ ոչ։
Իրենց կողմից կատարված վերլուծությունը գաղտնի է եղել և այդ մասին բացի վարչության նախագահից որևէ մեկին չեն հայտնել։ Հաճախորդ հանդիսացող վերը նշված ընկերությունները չեն իմացել այդ եզրակացության մասին, իսկ թե որտեղից է Մելիք Եսայանն իմացել այդ մասին՝ տեղյակ չէ։ Մելիք Եսայանը ոչ թե հետաքրքրվել է կոնկրետ ընկերության հետ կապված խնդիրներով, այլ բառացի իրեն ասել է, որ գործ չունենան այդ ընկերության հետ։ Արդյունքում իր մեջ համոզմունք է ձևավորվել, որ նա տեղյակ է այդ ընկերության գործունեությունից։ Այդ պատճառով էլ նրան պարզաբանել է, որ գործունեությունը կասկածելի է գնահատվել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 141-142, հատոր 4 գ.թ. 151-152, 158-160, հատոր 8 գ.թ. 61-64/

3․4․ Վկա Ստեփան Ալբերտի Գրիգորյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ Բանկում աշխատում է 2010թ. փետրվարից, զբաղեցնում է Բանկի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետի պաշտոնը։ Իր պարտականությունների մեջ մտնում է ընդհանուր բաժնի աշխատանքները կազմակերպելը, հրամանների նախագծերի կազմումը, նշագրման ապահովումը և իրազեկումը, վարչության նախագահին ուղղված փաստաթղթերի շրջանառության, ինչպես նաև ելից փաստաթղթերի գրանցման ապահովումը։
«Քիշ» բանկի անունից ուղարկված՝ 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103/85 գրությունը Բանկ մուտք է եղել 2012թ. օգոստոսի 8-ին, ընդհանուր բաժնի աշխատակցուհի Նարինե Թանգամյանի կողմից։ Թե ինչ աղբյուրից է այն ստացվել՝ չի կարող ասել, քանի որ դրանք շատ են և գրանցամատյանում նշվում է այն կազմակերպության անունը, որն ուղղել է նամակը վարչության նախագահին։ Փաստն արտացոլվել է մտից գրանցամատյանում՝ 2012թ. հունիսի 25-ից մինչև 2012թ. օգոստոսի 15-ը։
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության թիվ 1947-8 գրությունը Բանկ մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին թիվ 11470 մտից համարով։ Մուտք է արվել ընդհանուր բաժնի աշխատակցուհի Ռուզաննա Գևորգյանի կողմից, աղբյուրը կոնկրետ չի կարող նշել։ Գրանցման փաստը արտացոլված է մտից գրանցամատյանում՝ 15.08.2012թ.-ից 29.10.2012թ.։
«DHL» փաթեթը, որպես կանոն, ստացել է ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից և տրամադրվել է փաստաթղթաշրջանառության, գովազդի և հասարակայնության վարչության պետին, որից հետո դրանք հանձնվել են համապատասխան ստորաբաժանմանը կամ աշխատակցին։ Այդ ժամանակ վարչության պետը եղել է Նունե Օթարյանը։ Թե հետո փաթեթն ինչ ընթացք է ստացել՝ իրեն հայտնի չէ։ Այն դեպքերում, երբ «DHL» փաթեթը հասցեագրված է վարչության նախագահին՝ այն բացվում է և գրությունը հաշվառվում է Ն. Օթարյանի ցուցումով, Ռ. Գյուրջյանի կողմից, էլեկտրոնային և մտից գրանցամատյաններում։ Բանկի հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանի՝ արձակուրդում գտնվելու պատճառով «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9492 մտից համարով գրությունը մակագրվել է նրա ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Միրզոյանին, բայց, քանի որ հաջորդ օրը գլխավոր հաշվապահը վերադարձել է՝ գրությունը տրամադրվել է նրան։
Չի կարող ասել, թե մատյանում ստորագրությունն ինչու է բացակայում։ Հնարավոր է Ռ. Խաչատրյանի զբաղվածության պատճառով նա չի ստորագրել այդ պահին։ Բանկում մտից փաստաթղթերը գրանցվում են էլեկտրոնային ծրագրում, ապա դրա վրա փակցվում է մակագրության թերթիկ և տրամադրվում է ղեկավարին՝ մակագրման, մակագրումից հետո փաստաթուղթը վերագրանցվում է համակարգչային ծրագրում, լրացվում է մտից մատյանում և տրամադրվում է կատարողին։ Նշված փաստաթուղթը հավանաբար գրանցվել և գրանցամատյանում հաշվառվել է Գոռ Աբրահամյանի կողմից։ Փաստաթուղթը ստացվել է ընդհանուր բաժնի կողմից՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, բանկի աշխատակից Վահե Հարությունյանի հասցեից։ Թե ով է այն հանձնել Ռ. Խաչատրյանին՝ չի կարող ասել։ Իրենց կողմից հաշվառվել և վերագրանցվել է փաստաթղթի՝ էլեկտրոնային փոստով ստացված փաստաթղթի թղթային տարբերակը՝ տպված տպիչով։ Փաստաթղթի բնօրինակն իրենք մուտք չեն արել և այն չեն տեսել։
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կազմակերպության գրությունը՝ թվագրված 2012թ. սեպտեմբերի 13-ի թիվ 1947-8 հերթական համարով, Բանկի ընդհանուր բաժին մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին և ստացել է 11470 հերթական համարը։ Գրությունը մուտք է եղել համակարգչային ծրագիր, այնուհետև տրամադրվել է ղեկավարության մակագրությանը։ Մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին, գրանցվել է մտից մատյանում և հանձնվել է վերջինիս, ով ստացել է գրությունը, սակայն, հավանաբար, զբաղված լինելու պատճառով չի ստորագրել մատյանում։ Թե ով է գրությունը տրամադրել ընդհանուր բաժնին՝ չգիտի։
«DHL» փաթեթները Բանկի ղեկավարությանը հանձնվել են Նունե Օթարյանի կողմից։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ նշված նամակը «DHL» փաթեթով ստացվել է 2012թ. սեպտեմբերի 18-ին, սակայն մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն` ստանալուց մի քանի օր հետո։
«DHL» փաթեթը ընդհանուր բաժնում չի պահվել։
«Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 նամակն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել է իրեն՝ բանկի աշխատակից Վահե Հարությունյանի կողմից, տպվել և մուտք է եղել նույն օրը, այսինքն` 2012թ. օգոստոսի 4-ին, ստացել է 9492 հերթական համարը, այնուհետև տրամադրվել է ղեկավարության մակագրությանը՝ հանձինս վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Խաչատուր Տոնոյանի։ Դրանից հետո գրանցվել է մտից գրանցամատյանում և տրամադրվել է հաշվապահությանը, իսկ իրենց մոտ պահվել է գրության լուսապատճենը։ Ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից փաստաթղթի վրա դրվել է մուտքի դրոշմակնիք։
Չի տեսել այդ փաստաթղթի բնօրինակը։ Հավանաբար դա ստացվել է հաշվապահության կողմից և քանի որ նույնն է եղել՝ դրվել է նույն համարը։ Նշված փաստաթղթի բնօրինակը պահվել է հաշվապահությունում։ Տեղյակ չէ, թե ում կողմից է բնօրինակը տրվել հաշվապահությանը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 217-218, հատոր 8 գ.թ. 192-193, հատոր 16 գ.թ. 161-163/

3․5․ Վկա Նոնա Հարությունի Գրիգորյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ մասնագիտությամբ թարգմանչուհի է, 2006 թվականից աշխատում է Բանկում։ Իր պարտականությունների մեջ մտնում են Բանկի մուտքային գրությունները, պայմանագրերը, նիստերի արձանագրությունները, ելքային նամակները և այլ փաստաթղթերը թարգմանելը, որոնք իրեն ներկայացվում են թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։ Ըստ անհրաժեշտության՝ փաստաթղթերը կարող են թարգմանվել անգլերեն կամ ռուսերեն։ «Քիշ» բանկի մասով կատարել է հաշիվների բացման վերաբերյալ դիմումի, ոչ ակտիվ հաշիվների վերաբերյալ Բանկի նամակի, կողմերի միջև կնքվելիք պայմանագրի նախագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նամակի, MT 202 ֆորմատի հաղորդագրության թարգմանություն, որը երկու էջ ծավալով ստացվել էր ռուսական «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից և վերաբերում էր 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների փոխանցմանը։ Կատարել է նաև «Քիշ» բանկի և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև փոխառության պայմանագրի թարգմանությունը՝ հայերենից անգլերեն, որն իրեն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել է գործառնական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանը։ Նշված փաստաթղթերի մի մասը ստացված է փոստով, իսկ փոխանցումների վերաբերյալ փաստաթղթերի ստացման եղանակը չի հիշում։ Մելիք Եսայանին ասել է, որ Սուրեն Գաբրիելյանը բողոքում է թարգմանության որակից, ասում է, թե սխալ է թարգմանվել: Այդ պատճառով կանչել են միջազգային բաժնի պետ Արմեն Կարապետյանին, ով ասել է, որ թարգմանությունը ճիշտ է կատարվել:
/դատական նիստերի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 223-234/

3․6․ Վկա Գոռ Հրաչիկի Աբրահամյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ Բանկում աշխատում է 2011թ. մարտից՝ որպես ցրիչ։ Իր պարտականությունն է ապահովել փաստաթղթաշրջանառությունը ՀՀ Կենտրոնական բանկի և Բանկի գլխամասի միջև։ «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 նամակը 2012թ. օգոստոսի 8-ին բանկի գրանցամատյանում գրանցվել է իր կողմից։ Նշված գրությանը համակարգչի կողմից տրվել է 9492 մտից համարը, այնուհետև գրությունը տրվել է մակագրության՝ բանկի վարչության նախագահին կամ նրա տեղակալներին, որից հետո գրանցվել է մտից գրանցամատյանում։ Նշված գրությունը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահի տեղակալ Անահիտ Միրզոյանին։ Գրանցամատյանից երևում է, որ նշված գրությունը սկզբում մակագրված է եղել Մելիք Եսայանին, այնուհետև մակագրվել է Անահիտ Միրզոյանին։ Այդ պատճառով գրանցամատյանում ջնջում է կատարվել։ Թե ինչ պատճառով է գրությունը սկզբում մակագրվել Մելիք Եսայանի, ապա Անահիտ Միրզոյանին՝ չգիտի։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 16 գ.թ. 159-160/

3․7․ Վկա Խաչատուր Ժորայի Տոնոյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականից աշխատել է Բանկում վարչության նախագահի տեղակալի պաշտոնում և հսկել է վարկային դեպարտամենտը։ Իր դիմումի համաձայն՝ 2013թ. սեպտեմբերի 2-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ «Քիշ» բանկի կողմից Բանկին ուղղված նամակի վերաբերյալ, որով խնդրվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցել Բանկի հաճախորդ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին, կարող է հայտնել, որ համապատասխան ընթացք տալու մասին հանձնարարականը ստորագրել է ինքը։ Համաձայն բանկում գործող ընթացակարգի՝ փաստաթուղթը մուտք է լինում բանկի ընդհանուր բաժին, որտեղ դրա վրա դրվում է բանկի մուտքի դրոշմակնիք, նշվում է ստացման տարեթիվը և հերթական համարը, որից հետո ներկայացվում է մակագրության։ Մակագրությունը նշված նամակում իր կողմից կատարված լինելու փաստը կարող է բացատրել նրանով, որ վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը բացակայել է բանկից։ Այլ կերպ չի կարող բացատրել, քանի որ նամակում նշված գործառույթն որևէ կերպ չի առնչվում իր ֆունկցիոնալ պարտականություններին։ Նամակում նշված հասցեատեր-կատարող Ա. Միրզոյանը հանդիսանում է բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը։ Վերջինիս վրա գրությունը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանի՝ արձակուրդում գտնվելու պատճառով։ Գրության մեջ նշված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Քիշ» բանկի հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին հետագայում փոխանցելու փաստի և փոխանցման հանգամանքների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի, քանի որ նշված գրությանը համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ իր հետ որևէ քննարկում չի եղել։ Նշված նամակն իր մեջ չի տպավորել, նույնիսկ չի բացառում, որ մակագրելու ժամանակ այն ինքը կարդացած չլինի, քանի որ այն անգլերենով է եղել, իսկ դրա հայերեն թարգմանությունը տրամադրվում է անմիջական կատարողին։ Ինքը ոչ մի գործողություն չի կատարել և իր իրավասությունների շրջանակներում պարտավոր չի եղել պարզել, թե որն է գործարքի նպատակ, ընդամենը մակագրել է, որպեսզի բանկում գործող ընթացակարգի և ներքին կանոնակարգի համաձայն իրականացվի հաճախորդի հանձնարարականը։ Բանկում գործող համապատասխան ստորաբաժանումները պետք է պարզեին գործարքի նպատակն՝ իրենց իրավասությունների շրջանակներում, այնուհետև իրականացնեին գործարքը։ Գործարքի նախապատմությունն իրեն անծանոթ է, մինչ այդ ինքը գումարի փոխանցման շարժից տեղեկացված չի եղել, քանի որ այդ բլոկն ինքը չի սպասարկել։ Չգիտի, թե հաշիվներով ում է գումարն ուղարկվել, ինչ նպատակով է հետ պահանջվել նշված գումարը, քանի որ իր գործառույթների հետ դա կապված չի եղել։ Ղեկավարել է վարկային բլոկը և նշված տեղեկատվությունն իրեն անհասանելի է եղել։ Այդ ժամանակահատվածում փոխարինել է բանկի վարչության նախագահին, իր պարտականությունն է եղել հանձնարարական տալ համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ մուտք եղած դիմումների և նամակների կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերվում է հաճախորդի հանձնարարությամբ գումարը փոխանցելուն, ապա բանկի հաշվապահը, միջազգային վարչությունը, իրենց իրավասությունների շրջանակներում պետք է պարզեին գումարը փոխանցելու իրավական և օրինական հիմքերը և այնուհետև կատարեին գործարքը կամ հիմնավորված մերժեին դրա կատարումը։ Գործարքն օրինական չլինելու վերաբերյալ որևէ մեկն իրեն գրավոր կամ բանավոր տեղեկություն չի տվել և դրա մասին իրեն որևէ ձևով չի իրազեկել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության մասին ոչինչ չգիտի։ Նշված գործարքների մասին շատ մակերեսային տեղեկացել է ընդհանուր խոսակցություններից, սակայն մանրամասների մասին ոչինչ չգիտի։ Այդ գործարքի հետ կապված Մելիք Եսայանի կամ Արա Կիրակոսյանի հետ խոսակցություններ և պայմանավորվածություններ ինքը չի ունեցել, բանկ մուտք եղած բոլոր նամակները մակագրել է առանց կարևորություն տալու, ուստի ոչ մի անհրաժեշտություն չի եղել դրա հետ կապված խոսել Արա Կիրակոսյանի կամ այլ անձի հետ։ Չի մտաբերում, որ Մելիք Եսայանը նշված նամակը վերցրած լինի իրենից, սակայն չի բացառում, որ Մելիք Եսայանն ընդհանուր փաստաթղթերի միջից վերցներ և Ռուզան Խաչատրյանին հանձներ այդ նամակը։ Թե ինչու է նամակը Մելիք Եսայանը հանձնել Ռուզան Խաչատրյանին՝ չգիտի։ ՌԴ-ից փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների շարժից, դրանց հետ կապ ունեցող ընկերություններից և անձանցից որևէ տեղեկություն չունի։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 6 գ.թ. 120-121, հատոր 13 գ.թ. 104-106/

3․8․ Վկա Նունե Արծրունու Օթարյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006թ․ օգոստոսի 22-ին ընդունվել է Բանկ, որտեղ աշխատել է մինչև 2013թ. հունիսի 4-ը։ 2010թ. փետրվարի 16-ից մինչև 2013թ. հունիսի 4-ը զբաղեցրել է փաստաթղթաշրջանառության, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնը։ Որպես վարչության պետ՝ իր պարտականությունների մեջ է մտել 2 բաժինների՝ ընդհանուր և գովազդի ու հասարակայնության հետ կապերի բաժինների գործունեության վերահսկումը։ Փաստաթղթերի մուտքագրումն իրականացվել է հետևյալ կերպ՝ հաճախորդը նամակն ուղարկել է բանկ կամ բերել է անձամբ, ընդհանուր բաժնի աշխատակիցը ստացել է գրությունը, մուտքագրել է այն և՛ էլեկտրոնային և՛ թղթային գրանցամատյաններում։ Մուտքագրելուց հետո փաստաթղթի վրա դրվել է մուտքի համարը և ամսաթիվ։ Մինչև տվյալ օրվա ժամը 17։00 մուտք եղած փաստաթղթերը մուտքագրվել են տվյալ օրվա ամսաթվով, իսկ 17։00-ից հետո՝ հաջորդ օրվա ամսաթվով։ Մասնագետի կողմից մուտքագրված փաստաթղթերը հանձնվել են ընդհանուր բաժնի պետին, ով իր հերթին ստուգել է փաստաթղթերի ճշտությունը, տեսակավորել է ըստ հասցեատերերի՝ վարչության նախագահ, խորհրդի նախագահ կամ վարչության նախագահի տեղակալներ։ Ընդհանուր բաժնի պետը տեսակավորված փաստաթղթերը հանձնել է իրեն, որից հետո Վարչության նախագահին և տեղակալներին, ինչպես նաև խորհրդի նախագահին ուղղված գրություններն ինքն անձամբ հանձնել է հասցեատերերին։ Վերջիններիս կողմից մակագրված փաստաթղթերը վերադարձվել են ընդհանուր բաժին, որից հետո մասնագետի կողմից փաստաթղթերը վերագրանցվել են էլեկտրոնային և փաստաթղթային մատյաններում և հանձնվել են հասցեատերերին։ Ֆինանսական բնույթի փաստաթղթերն ընդհանուր բաժին չեն մուտքագրվել, քանի որ դրանք անմիջական փոխանցվել են հասցեատերերին։
2012թ․ մայիսի 23-ին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և մայիսի 25-ին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների փոխանցման մասին տեղեկություններ չունի և ոչինչ հայտնել չի կարող։ Կոնկրետ չի մտաբերում այն դեպքը, երբ Արա Կիրակոսյանն իրեն ինչ-որ փաստաթղթեր տված լինի՝ բանկի ներքին դիտարկումների բաժնի պետ Է. Ամրոյանին հանձնելու համար, սակայն եղել են դեպքեր, որ նա փաստաթղթերի փաթեթներ է տվել՝ հասցեատերերին հանձնելու համար։
«Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9482 գրությունից տեղյակ չէ, քանի որ նշված ժամանակահատվածում գտնվել է արձակուրդում։ 2012թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 11470 գրությունը ստացվել է ընդհանուր բաժնի մասնագետի կողմից։ «DHL» թղթի վրա առկա է ընդհանուր բաժնի աշխատակից Ռուզաննայի ազգանունը, այն նա է մուտքագրել։ Ստանալուց հետո այն հանձնվել է վարչության նախագահին, իսկ նրա մակագրության համաձայն՝ գործառնական դեպարտամենտի տնօրենին։ Նշված գրությունը և փաթեթը չի հիշում, քանի որ օրեկան ստացել են մոտ 80-100 գրություններ։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 6 գ.թ. 135-139/

3․9․ Վկա Երանուհի Կամոյի Գրիգորյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2009թ. սեպտեմբերի 12-ից աշխատել է Բանկում, մինչև 2013թ. փետրվարը զբաղեցրել է գործավար-ռեֆերենտի հաստիքը և եղել է բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի օգնականը։ Իր պարտականությունների մեջ է եղել վերջինիս գործավարությունը, փաստաթղթաշրջանառությունը, հեռախոսազանգերին պատասխանելը և հյուրերին ընդունելը։
ՌԴ «Սբերբանկ»-ից փոխանցված 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ Մելիք Եսայանը համակարգել է տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտը։
Մելիք Եսայանի այցելուների վերաբերյալ մատյան չի վարվել։ Ի պաշտոնե ունեցել է համակարգիչ, սակայն «ՀԾ» համակարգ չի ունեցել։
Բանկի գործարքները երևացել են միայն «ՀԾ» համակարգի միջոցով, որից օգտվելու իրավասություն ինքը չի ունեցել։ Մ. Եսայանի համակարգչին ինքը հասանելիություն չի ունեցել, քանի որ գաղտնաբառը չի իմացել, իրեն հասանելի են եղել միայն նրա նամակները՝ «Աութլոք» ծրագրով։ Ճանաչել է Բանկի գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, վերջինս հաճախ է եկել Մելիք Եսայանի մոտ։ Այդ այցելություններն ունեցել են աշխատանքային բնույթ։ Սուրեն Գաբրիելյանին չի ճանաչում, սակայն գիտի, որ Մելիքն ուներ Սուրեն անունով ընկեր։ Եղել են դեպքեր, որ Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում ներկա են գտնվել ազգությամբ իրանցի քաղաքացիներ, որոնց հետ քննարկումներին մասնակցել է միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 4 գ.թ. 193-196/

3․10․ Վկա Վարդան Պերճի Թաղիանոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ ընտանիքի անդամների հետ հանդիսանում է Երևան քաղաքի Թումանյանի անվան փողոցի թիվ 25 շենքի թիվ 11 բնակարանի համասեփականատերը։ Տեղյակ չէ, որ իր այդ բնակարանում հաշվառվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը և չի կարող բացատրել այն հանգամանքը, որ առանց իր և ընտանիքի անդամների գիտության «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ըներությունը գրանցվել է իրենց բնակության հասցեում։ 2012թ. հունվարից իրենց բնակարանն անհատույց վարձակալական հիմունքներով հանձնվել է անհատ ձեռնարկատեր Ադա Մուրադյանին, այդ կապակցությամբ կնքվել է պայմանագիր։ Վերջինս բնակարանում իրականցրել է այցեքարտերի պատրաստում։ Բեհրուզ Բեհնամ և Վահիկ Մանուկյանս տվյալներով անձանց չի ճանաչում։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 49-50/

3․11․ Վկա Ռուզան Լևոնի Գյուրջյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2007 թվականից աշխատել է Բանկում՝ որպես ընդհանուր բաժնի մասնագետ, այնուհետև՝ ավագ մասնագետ։ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով 2012թ. սեպտեմբերի 14-ին ստացել է երկու ծրար՝ նույն փոստային ծառայության աշխատակից Դավիթից և ստորագրել է նրա ներկայացրած ստացման թերթիկում։ Ծրարները ստանալուց անմիջապես հետո դրանք դրել է իրենց վարչության ղեկավար Նունե Օթարյանի սեղանին, քանի որ դրանք բացելու իրավասություն չի ունեցել։ Հետագա ընթացքից տեղեկություններ չունի։ Դրանք մուտք չի արել գրանցամատյաններում, քանի որ չի իմացել դրանց պարունակության մասին, իսկ թե հետագայում նամակները գրանցվել են, թե ոչ՝ տեղյակ չէ։ Նախապես չի իմացել, որ Բանկում պետք է ստացվեին այդ ծրարները։ Մամուլից է իմացել, որ այդ փաստաթղթերը կեղծ են։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 186-187/

3․12․ Վկա Վահան Իլյիչի Մելքոնյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ Բանկում աշխատում է 2007 թվականից՝ որպես գանձապետ։ Պատասխանատու է բանկի կանխիկ դրամական միջոցների շրջանառության, արտարժույթի նորմատիվի տնօրինման, կարճաժամկետ իրացվելիության, պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի կատարման համար։ Իր անմիջական ղեկավարներն են բանկի վարչության նախագահը և վերջինիս առաջին տեղակալը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների հաշիվներին գտնված գումարների փոխարկման վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով ճշտել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի կողմից ներկայացված խոշոր հաճախորդներին։ Այնուհետև, «Արժութային արժեքների փոխարկման» կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անգամ փոխարկում կատարելիս Վահե Հարությունյանին տրամադրել է փոխարժեքներ, որոնք հաստատվել են բանկի նախագահի 1-ին տեղակալ Լևոն Միրզոյանի կողմից։ Փոխարժեքները որոշվել են՝ հիմնվելով վերը նշված կարգի դրույթների վրա և համապատասխանաբար շեղված փոխարժեքները տրամադրվել են գործառնական վարչությանը։ Փոխարժեքներն որոշվել են արժութային շուկայի տատանումներին համահունչ և սահմանվելուց հետո ներկայացվել են հաստատման։ Իր կողմից սահմանված գնման և վաճառքի փոխարժեքներով կատարված փոխարկումների արդյունքում հաճախորդի կողմից միշտ օգուտ ստանալու հետ կապված՝ կարող է հայտնել, որ հաճախորդների սպասարկման ընթացքում նրանց հետ ընդհանրապես շփում չի ունեցել և բոլոր տիպի հարցումները ստացել է գլխամասային գրասենյակում գործառնական վարչության պետից, իսկ մասնաճյուղերում՝ կառավարիչներից։ Տվյալ գործարքների հետ կապված բոլոր հարցումները նույնպես ստացել է Վահե Հարությունյանից, այնուհետև սահմանված և վարչության նախագահի կամ իրավասու տեղակալի կողմից հաստատված փոխարժեքները ներկայացրել է Վահե Հարությունյանին։ Հաճախորդի՝ օգուտ ստանալու վերաբերյալ տեղեկություն չունի, քանի որ հաճախորդների հետ շփում չի ունեցել, իսկ ծրագրով դա չի երևացել։ Անկախ նրանից, թե հաճախորդն իրականացնում է առք թե վաճառք՝ իր խնդիրը բանկի համար եկամուտ ապահովելն է։ Յուրաքանչյուր անգամ Վահե Հարությունյանից ստանալով կատարվող գործարքի կոնկրետ հարցում՝ սահմանել է առքի դեպքում՝ առքի առավելագույն փոխարժեք, որը հաստատվել է նախագահի կամ տեղակալի կողմից, վաճառքի դեպքում՝ հակառակը՝ վաճառքի նվազագույն փոխարժեքը, բնականաբար, ելնելով բանկի հնարավորությունից՝ հակառակ գործարք իրականացնելու առումով։
Վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականի համաձայն՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերություններ հաճախորդներին իրեն ներկայացրել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանը։ Վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի հետ՝ փոխարկումների հետ կապված պայմանավորվածություն առհասարակ չի ունեցել, իր կողմից փոխարժեքների սահմանման գործընթացում Մելիք Եսայանը նույնպես առնչություն չի ունեցել, բացի նրանից,որ ներկայացրել է նշված հաճախորդներին՝ որպես «վերևների հետ կապված» և ասել, որ նրանց անհրաժեշտ է տրամադրել լավ փոխարժեքներ։ Նշված խոսակցությունը տեղի է ունեցել Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում և նրա ներկայությամբ, այն բանից հետո, երբ արդեն վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի կողմից ինքը ստացել է համապատասխան հանձնարարական այդ հաճախորդների վերաբերյալ։ Տեղեկություն չունի, թե Մելիք Եսայանն ինչ կապ է ունեցել այդ ընկերությունների հետ, չգիտի նաև, թե որտեղից է իմացել, որ փոխարկումները պետք է կատարվեն շեղված փոխարժեքներով։ Իրար հաջորդող գործարքների արդյունքում իր կողմից որոշված փոխարժեքներով փոխանակումներ կատարելիս շահառուի կողմից մի քանի միլիոն դրամի օգուտներ ստանալու հանգամանքի հետ կապված կարող է հայտնել, որ շարունակել է փոխարժեքներ տրամադրելը, քանի որ կատարել է իր անմիջական ղեկավար Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականը։ Միևնույն ժամանակ հասկացել է, որ այդ հաճախորդները գումար են աշխատում, սակայն նման պարագայում իր իրավասությունից դուրս է եղել միջամտել այդ գործընթացին, քանի որ դրա համար բանկում եղել են այլ կառույցներ, օրինակ՝ ՓԼԱՖ ստորաբաժանումը, գործառնական վարչությունը և այլն։ Դավիթ Դերզյանին, Սուրեն Գաբրիելյանին, ինչպես նաև նրանց հետ կապ ունեցող ԻԻՀ քաղաքացիներին չի ճանաչում և նրանց հետ շփումներ չի ունեցել։ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների փոխանցումներից տեղյակ չէ։ Կատարված փոխարկումների արդյունքում ինքը որևէ նյութական օգուտ չի ստացել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 188-191/


3․13․ Վկա Լիլիա Հրանտի Խաչատրյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2006թ․ մինչև 2013թ․ սեպտեմբերի 30-ն աշխատել է Բանկում՝ որպես դրամարկղային գործառույթների վարչության պետ, բաժնի պետ, ապահովել է դրամարկղում գանձապահերի գումարների տրամադրումը։ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության բանկային հաշվից գումարները կանխիկ ելքագրվել են, այդ գումարներն ինքը տեսել է և վճարել է սահմանված կարգով։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 13 գ.թ. 10-12/

3․14․ Վկա Արտակ Սամվելի Թարխանյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ օգտվելով սահմանադրական իր իրավունքներից՝ հրաժարվում է Սուրեն Գաբրիելյանի հետ իր համագործակցության և 2013թ. սեպտեմբերի 30-ին նրա հետ միասին ՀՀ-ից մեկնելու վերաբերյալ ցուցմունքներ տալուց, քանի որ ցուցմունքները վերաբերում են իրեն։ Միայն կարող է ասել, որ իր մեքենայից 2013թ. սեպտեմբերի 30-ին հայտնաբերված շագանակագույն նոթատետրում առկա Դավիթ Դերզյանի և վերջինիս որդի Ռոման Դերզյանի վերաբերյալ գրառումները հնարավոր է լինի իր ձեռագիրը, բայց չի հիշում, թե ինչ նպատակով և երբ է կատարել։ Հայր և որդի Դերզյաններին չի ճանաչել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 16 գ.թ. 166/

3․15․ Վկա Անուշավան Արծրունու Հայրապետյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2011 թվականից աշխատում է «Արտ Լար» ՍՊ ընկերությունում որպես մասնագետ, իրականացնում է ընկերության հաճախորդ տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվապահական հաշվառումը։ 2012թ. մայիսի 1-ից մինչև 2013թ. հունվարը, համաձայն ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի՝ իրականացրել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության հաշվապահական հաշվառումը։ Այդ ժամանակահատվածում կազմել է եռամսյակային հաշվետվություններ և ներկայացրել է համապատասխան մարմիններին։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ կապված կարող է հայտնել, որ այդ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառումն ինքը երբեք չի վարել, ընդամենը կազմել և ՍԱՊԾ մարմին անհատական հաշիվ բացելու հայտ է ներկայացրել, որի մեջ լրացրել է Բեհրուզ Բեհնամի անձնագրային տվյալները, եկամտահարկի և սոցիալական վճարների մասին հաշվետվություններում լրացրել է աշխատողների քանակի, հարկի չափի մասին տեղեկությունը՝ եթե դրանք առկա են եղել և դրանք փոխանցել է Վահիկ Մանուկյանսին։ Մի քանի օր հետո ստացել է հաշվետվությունները՝ կնքված և ստորագրված վիճակում, որոնք էլ ուղարկել է համապատասխան մարմնին։ Թե կոնկրետ ով է ստորագրել և կնքել այդ փաստաթղթերը՝ չգիտի։ Ինքը շփվել է միայն Վահիկ Մանուկյանսի հետ։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ պայմանագիր չի կնքվել, քանի որ հարկային հաշվետվությունները ներկայացվել են մեկ անգամ և դա կատարել է անհատույց։ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների հետ կապված որևէ փաստաթուղթ իր մոտ չկա, քանի որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ընկերության փաստաթղթերը դեռևս 2013 թվականին հանձնել են Վահիկ Մանուկյանսին նրա պահանջով, որից հետո նա այլևս հետ չի վերադարձրել, իսկ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության փաստաթղթերը իրենց մոտ չեն եղել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 13 գ.թ. 87-92/

3․16․ Վկա Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ հանդիսանում է անհատ ձեռներեց՝ զբաղվում է կավե ապրանքների արտադրությամբ և մանրածախ առևտրով։ Սուրեն Գաբրիելյանին ճանաչել է ավելի քան քսան տարի, քանի որ նա իր մտերիմ ընկերն է։ 2010թ.-ին կամ 2011թ.-ին իր բաջանաղ Ալիկ Հովհաննիսյանից գնել է Երևանի Դոդուխյան 39 հասցեում գտնվող նրա առանձնատունը, որը բանկով ձևակերպվել է որպես հիփոթեք և ամեն ամիս ինքը գումար է վճարել բանկին։ Ալիկ Հովհաննիսյանը հանդիսանում է նաև Սուրեն Գաբրիելյանի ընկերը։ Նրա առանձնատունը գնելուց որոշ ժամանակ հետո Ալիկը փոշմանել և խնդրել է տունը վերադարձնել իրեն։ 2012թ.-ին ինքը համաձայնվել է տունը վերադարձնել Ալիկին, ինչի համար նա ամբողջ գումարը, որը ինքը դեռ բանկին պարտք էր՝ փոխանցել է «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ տունը կալանքից հանելու համար։ Այնուհետև, Ալիկն իրեն կանխիկ վճարել է բանկին մուծած գումարները և իրենք նոտարի մոտ առուվաճառքի պայմանագիր են կազմել, համաձայն որի՝ տունը վերադարձվել է Ալիկին։ Մինչև քննիչի մոտ կանչելը չի իմացել, որ գումարը Սուրեն Գաբրիելյանն է փոխանցել։ Քննիչի մոտ գալուց հետո է իմացել, որ 14.620.300 /տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսան հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարը փոխանցել է Սուրեն Գաբրիելյանը՝ տան համար։ Փոխանցումը կատարվել է բանկին, այդ գումարն ինքն անձամբ չի ստացել։ Ամբողջ գումարը կազմել է 22.000.000 /քսաներկու միլիոն/ ՀՀ դրամ գումար։ Մի մասը վճարվել էր, իսկ մնացած՝ 14.620.300 տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսան հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվել է բանկին՝ վարկը մարելու նպատակով։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 17 գ.թ. 25-26/

3․17․ Վկա Ռուզաննա Արտուշի Ղազարյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2010 թվականից աշխատում է Բանկի «VIP» սրահում՝ որպես ավագ գանձապահ։ Հաճախորդներից ընդունում և նրանց է վճարում գումարներ։ Իրենց մոտ սպասարկվում են միայն խոշոր գումարների գործարքները։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի կողմից 2011թ. օգոստոսի 16-ին 73.550.000 /յոթանասուներեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ, 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին 59.300.000 /հիսունինը միլիոն երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ և 2013թ. ապրիլի 8-ին 1.688.000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունութ հազար/ ՀՀ դրամ գումարներ կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ նշված գումարները անձամբ տվել է Դավիթ Դերզյանին՝ ստուգելով նրա անձնագիրը։ Չի կարող հիշել՝ վերջինիս հետ այլ անձ եղել է, թե ոչ։ Սուրեն Գաբրիելյանին ընդհանրապես չի հիշում, իսկ Տիգրան Առաքելյանի դեմքը ծանոթ է, մտաբերում է, որ նրան տեսել է բանկի տարածքում։ Հստակ չի կարող ասել, թե նրան Դավիթ Դերզյանի հետ է տեսել, թե ոչ։ «Կոսմոս Տրադինգի» բանկային հաշվից 2012թ. մայիսի 1-ց մինչև 2013թ. հոկտեմբերի 4-ը կանխիկ ելքագրված 716.750 /յոթ հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 100.300 /հարյուր հազար երեք հարյուր/, 232.900 /երկու հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր/, 333.200 /երեք հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր/, 200.600 /երկու հարյուր հազար վեց հարյուր/, 1.694.200 /մեկ միլիոն վեց հարյուր իննսունչորս հազար երկու հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 1.404.200 /մեկ միլիոն չորս հարյուր չորս հազար երկու հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 557.600 /հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր/, 706.300 /յոթ հարյուր վեց հազար երեք հարյուր/, 386.100 /երեք հարյուր ութսունվեց հազար հարյուր/, 463.320 /չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր քսան/, 150.580 /հարյուր հիսուն հազար հինգ հարյուր ութսուն/ եվրո գումարները դրամարկղից ելքագրելն ինքը չի մտաբերում և որևէ տեղեկություն այդ գումարների կանխիկացման վերաբերյալ չունի։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 265-267/

3․18․ Վկա Սամվել Բախշիի Ալեքսանյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ հանդիսանում է «Ֆինանսատնտեսական փորձագիտական» ՍՊ ընկերության տնօրենը, ընկերությունը զբաղվում է ապրանքագիտական փորձաքննությունների իրականացմամբ։ 2012թ․՝ ամիսը չի հիշում, զանգահարել է իրենց հաճախորդներից Վահիկ անունով անձնավորությունը և հայտնել, որ անհրաժեշտ է ընկերություն հիմնադրել և խնդրել է իր աջակցությունն այդ գործում։ Հանդիպել է հաճախորդի հետ, իրեն է տրվել ընկերության գրանցման համար անձնագիրը՝ հայերեն թարգմանված, որի հիման վրա պատրաստել է անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ կանոնադրություն, հինադրի որոշում և լիազորագիր, որը տրվել է երեք ամիս ժամկետով «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրենի՝ ԱՄՆ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամի անունից, ով հանդիսացել է նաև ընկերության հիմնադիրը։ Ինքը միայն իրականացրել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության գրանցման հետ կապված աշխատանքները, սակայն ոչ մի տեղեկություն չի ունեցել ընկերության ֆինանսական վիճակից և կատարած գործարքներից։ Ռեգիստրից ստացել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության գրանցման վերաբերյալ փաստաթղթերը։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին 9․980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ Ինչքանով մտաբերում է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ընկերության վերաբերյալ գրանցումը նույնպես կատարվել է իր միջոցով, որքանով հիշում է Վահիկն այդ հարցով դիմել է իրեն։ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ընկերության գործունեության մասին նույնպես տեղեկություն չունի։ Հարկային մարմնին, թե ով է ներկայացրել «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների վերաբերյալ, ինքը չգիտի և չի կարող ասել։ Վանիկի հետ ներկա է եղել Բեհրուզ Բենամ տվյալներով անձը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 24-26/

3․19․ Վկա Մարգարիտա Միքայելի Պետրոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2002 թվականից աշխատում է ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատում որպես սերտիֆիկացման բաժնի պետ։ 2009թ. օգոստոսի 26-ի թիվ AMCH903224 համարի սերտիֆիկատը վավերացվել է իր ստորագրությամբ և կնիքով, որի տրամադրման համար հիմք է հանդիսացել «Արմէքսպերտիզա» ՍՊ ընկերության փորձագետի 2009թ. օգոստոսի 25-ի թիվ 1-2/1380 փորձաքննության ակտը, որով որոշվել է նիկելի լարի ծագումը։ Վերջինիս համաձայն՝ նիկելի լարը ՌԴ ծագում է ունեցել և արտադրված է եղել մինչև 1991թ.։ Փորձաքննությունն իրականացրել է փորձագետ Հ. Բադալյանը։ Ինքն ապրանքը ներկայացնող Ս. Գաբրիելյանին չի տեսել և չի տեսել նաև փորձաքննության ենթարկվող ապրանքը, քանի որ դա իր պարտականության մեջ չի մտնել։ Կատարված եզրակացության հիման վրա է տվել սերտիֆիկատը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 9 գ.թ. 133-134/

3․20․ Վկա Հովհաննես Աղասու Թորոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ չի աշխատում, սեփական հողամասում զբաղվում է հողագործությամբ։ 093-78-79-34 հեռախոսաքարտը «Վիվասել» ՓԲԸ-ից գնել է 2006 թվականին, 077-78-79-34 հեռախոսաքարտը՝ 2008 կամ 2009 թվականներին։ Երկու հեռախոսահամարներն էլ գնել է ինքը։ 093-78-79-34 հեռախոսահամարն օգտագործում է ինքը, մինչ օրս որևէ մեկի չի տվել, իսկ 077-78-79-34 հեռախոսաքարտը գնված օրից գտնվում է իր տանը և օգտագործվում է իր ընտանիքի անդամների կողմից։ Այդ համարը նույնպես որևէ մեկին չեն տվել։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հիմնադիր Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանին, Արա Կիրակոսյանին, Արտակ Թարխանյանին, Մելիք Եսայանին, Սուրեն Գաբրիելյանին, Վահե Հարությունյանին, Նազիֆ Մաջիթին, Անդրանիկ Դոներին, Մերուժան Հայրապետյանին, Աշոտ Արզումանյանին, Հարություն Խալատյանին, Սուրեն Սարգսյանին, Սամվել Բալայանին, Ղևոնդ Հովհաննիսյանին, «Տաքսի» ծառայության սեփականատեր Արտակին, ինչպես նաև Հրաչին չի ճանաչում։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ», «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների մասին չի լսել։
Բանկի հետ որևէ առնչություն չունի և ոչ մի աշխատողի չի ճանաչում։
Երևան քաղաքի Մանանդյան թիվ 30 հասցեն իրեն ծանոթ չէ, այդ հասցեի պահեստային տարածքում երբևէ չի եղել։
Իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես է իր հեռախոսահամարը հայտնվել հարկային մարմնում, պետռեգիստրում և նոթատետրում՝ որպես Դավիթ Դերզյանի հեռախոսահամար։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 7 գ.թ. 188-190/

3․21․ Վկա Սերյոժա Հայրապետի Առաքելյանի նախաքննական և Արա Կիրակոսյանի վերաբերյալ քրեական գործով դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ Մելիք Եսայանը բնակվել է իրենց թաղում, մտերմություն է ունեցել իր որդի Տիգրան Առաքելյանի հետ: Տիգրանի հետ մտերիմ է եղել նաև Դավիթ Դերզյանը, ով մահանալուց շուրջ երկու ամիս առաջ եկել է իր աշխատավայր՝ «Տաքսի» ծառայության գրասենյակ և խնդրել, որ իր մոտ պահի փաստաթղթեր՝ պայմանով, որ մեկ-երկու օրից դրանք կվերցնի։ Այդ փաստաթղթերը դրել է իր գաղտնարանում՝ սեյֆում, որոնք հետագայում ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկությամբ հայտնաբերել են, քանի որ Դավիթն այդպես էլ դրանք չի վերցրել։ Ինքն այդ փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթ չէ։ Դավիթը հաճախ է եկել իրենց մոտ, շփվել է Տիգրան Առաքելյանի հետ և փաստաթղթերը տվել է ժամանակավոր պահպանման, ասելով, որ ինչ-որ տեղ է գնալու և չի ուզում իր հետ վերցնել։ Տիգրանն օգնության կարգով Դավիթին տվել է իր օգտագործած հագուստներից, ինչպես նաև երբեմն օգնել է՝ հազարից երկու հազար դրամով։ Իր իմանալով Դավիթն աշխատել է որպես պահակ, նրա բնակության վայրի մասին տվյալներ չունի։ Դավիթ Դերզյանի կողմից «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերությունների հիմնադրման մասին ոչինչ չի իմացել, վերջինս եղել է անտուն և աղքատ անձնավորություն։ Կարծում է, որ որդին՝ Տիգրանը, այդ ընկերությունների գործունեության հետ կապ չունի։ Համոզված է, որ նա Դավիթի հետ գործնական որևէ կապ չի ունեցել։ Տիգրանը ընկերական հարաբերության մեջ է գտնվել Մելիք Եսայանի հետ, սակայն տեղյակ չէ, թե Տիգրանը Բանկ գնացել է, թե ոչ։ Տեղյակ չէ, թե Տիգրանը ինչու է մեկնել Հայաստանից, նրա գտնվելու վայրը չգիտի, նրա հետ կապ չի պահպանում։
/դատական նիստերի արձանագրություն, հատոր 13 գ.թ. 3-7/

3․22․ Վկա Մուշեղ Սերյոժայի Գիշյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ շուրջ 7 տարի աշխատում է Բանկում, վերջին տարիներին զբաղեցրել է Տարածքային դեպարտամենտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետի պաշտոնը։ Իր վարչության կառուցվածքում առկա են չորս ստորաբաժանումներ՝ տեխնիկական բաժին, գործառնական համակարգերի կառավարման բաժին, տեխնիկական համակարգերի կառավարման բաժին և ծրագրավորման բաժին։ Իր գործառույթների մեջ է մտնում վերը նշված բաժինների աշխատանքների պատշաճ որակով կազմակերպումը և դրանց կատարման հսկումը։ «Բանկ-հաճախորդ» համակարգն աշխատում է ինտերնետ կապի միջոցով։ Պայմանագիրը կնքելուց հետո հաճախորդի մոտ ներբեռնում է կատարվում և տեղադրում։ Այնուհետև բանալիների փոխանակման կոդ է գեներացվում հաճախորդի մոտ և ինտերնետի միջոցով կամ առձեռն փոխանցվում է բանկ։ Բանկում գործառնական վարչության կողմից դրանք հաստատվում են։ Այս գործողություններից հետո հաճախորդը հնարավորություն է ստանում իրականացնել էլեկտրոնային փաստաթղթերի ուղարկումը և ստացումը։ Վերը նշված գործողությունների էլեկտրոնային գրանցումները կատարվում են «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերների լոգերում։ Այդ սերվերների գրանցման ժամերը Գրինվիչի ժամային գոտով են կատարվում, ինչի հետևանքով այն լոգերը, որոնք երևում են բանկային ծրագրում, «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերից տարբերվում են չորս ժամով։ Այսինքն՝ «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի լոգերը չորս ժամով հետ են ընկած Բանկային ծրագրերի լոգերի ժամերից։ Ցանկացած հաճախորդի գործողություն բանկային ծրագրում լոգավորվում է, սակայն IP հասցեն բացակայում է այս լոգի մեջ։
Համեմատելով «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության բանկային ծրագրի լոգերը «Հաճախորդ-Բանկ»-ի սերվերի լոգերի հետ՝ պարզվել է, որ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարված գործողությունները կատարվել են բանկի նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանի համակարգչից՝ 192.168.11.103 IP հասցեով։ Համադրության ընթացքում օգտագործվել է օր-ժամ համադրությունը՝ վայրկյանների ճշտությամբ։ 2013թ․ փետրվարի 6-ին կատարված վեց գործողություններն էլ «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի լոգերում ժամերի ճշտությամբ համընկնում են, բացի մեկից՝ 2013թ. փետրվարի 6-ի ժամը՝ 16։29։59, որն էլ բացատրվում է միլիվայրկյանների կլորացմամբ։ «Պրոմրեգիոինվեստ» ընկերության կողմից 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարվել են վեց գործողություն.
1. 16։24։58-ին բանալիի ուղարկում բանկ,
2. 16։25։17-ին հաստատված բանալիի ստացում,
3. 16։25։17-ին բանալիի վիճակի ստուգում,
4. 16։26։43-ին արտարժույթի փոխարժեքների դիտում,
5. 16։29։59-ին փաստաթղթերի ուղարկում ,
6. 16։32։52-ին փաստաթղթերի ուղարկում։
«Հաճախորդ-բանկ» սերվերի վրա նշված ժամին այլ լոգեր չեն գրանցվել։
Մոտ երկու տարի առաջ Մելիք Եսայանը խնդրել է նրա ծառայողական համակարգչում տեղադրել «Հաճախորդ-Բանկ» ծրագիրը։ Ինքը հանձնարարել է իր աշխատակից Արթուր Ղազարյանին տեղադրել այն։ Մելիք Եսայանի աշխատանքից ազատվելուց հետո նրա համակարգիչը վերակարգաբերվել է, որի պատճառով «Հաճախորդ-Բանկ» ծրագիրը ջնջվել է նրա համակարգչից։
Եթե Մելիք Եսայանն ունենար «Պրոմրեգինոինվեստ» ընկերությանը պատկանող գաղտնաբառը, ապա տեխնիկապես կարող էր նաև գործարքներ կատարել այդ ընկերության անունով։
Բանկային ծրագրի «Հաճախորդ-Բանկ» գործողությունների մատյանի և «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի լոգերի համեմատությունից ելնելով, կարող է ասել, որ միակ համակարգիչը, որից կարող էին կատարվել վեց գործողությունները եղել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգիչը՝ 192.168.11.103 IP հասցեով։
Իրենց կողմից կատարված ուսումնասիրության համաձայն՝ alfa01-01 mail.ru-ից ստացված նամակը հայտնաբերվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչից, էլեկտրոնային փոստի ստացվածների թղթապանակից։ Այնուհետև, նույն օրը՝ 2012թ. օգոստոսի 7-ին, ժամը 5։56PM-ին Մելիք Եսայանը նույն նամակը վերահասցեավորվել է բանկի նախկին աշխատակից Վահե Հարությունյանին։ Նամակը Մելիք Եսայանը ստացել է SUREN GABRIELYAN (mailto։ alfa01-01 mail.ru) հասցեից, որի մեջ եղել է նկարի տեսքով ֆայլ։ Այն տպվել և Բանկի կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 3644-02 գրությանը կից ուղարկվել է ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչությանը։ Նշված ֆայլը «KISH» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունն է եղել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 15 գ.թ. 189-193/

3․23․ Վկա Անահիտ Իսահակի Միրզոյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատել է Բանկում՝ որպես գլխավոր հաշվապահի տեղակալ։ «Քիշ» բանկի կողմից Բանկին հասցեագրված նամակի և դրան կից հանձնարարական նամակի վերաբերյալ, համաձայն որի՝ խնդրվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին, կարող է հայտնել, որ այդ նամակն ինքը չի ստացել, այն իրեն ծանոթ չէ և բնականաբար Բանկում «Քիշ» բանկի հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի փոխանցումը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին ինքը չի կատարել։ Նույնիսկ չգիտի, թե արդյոք նման գործարք կատարվել է, թե ոչ։ Նշված գրության մուտքի վերաբերյալ գրանցամատյանում առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ գրությունը ստացվել է 2012թ. օգոստոսի 8-ին և դրան տրվել է 9492 մտից համարը, գրությունը մակագրվել է իրեն, սակայն այն ստանալու մասին ինքը չի ստորագրել գրանցամատյանում, քանի որ այն իրեն չի տրվել։ Գրությունն իրեն է մակագրվել, քանի որ գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանն այդ ժամանակահատվածում գտնվել է արձակուրդում և իր վրա է դրված եղել նրա պարտականությունները։ Նշված գրությունը չի մուտքագրվել նաև հաշվապահությունում վարվող մտից գրանցամատյանում, քանի որ այն իր կողմից չի ստացվել։ «Քիշ» բանկի և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության գործարքներից տեղյակ չէ։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 180-182/

3․24․ Վկա Մարինե Ռոմիկի Նազլուխանյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ շուրջ 5 տարի աշխատում է Բանկում՝ որպես ավագ գանձապահ։ Հաճախորդներից ընդունում և նրանց է վճարում գումարներ, ինչպես նաև կատարում է արտարժույթի փոխանակում։ Դավիթ Դերզյանին արտաքինով չի մտաբերում, չի հիշում «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերությանը գումարների վճարման հանգամանքները։ Դատելով իրեն ներկայացված՝ 2012թ. նոյեմբերի 9-ի, 2012թ. դեկտեմբերի 12-ի, 2013թ. փետրվարի 1-ի «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարից գումարներ կանխիկացնելու վերաբերյալ անդորրագրերում առկա ստորագրություններից՝ կարող է հայտնել, որ հնարավոր է հաճախորդին, մասնավորապես՝ Դավիթ Դերզյանին գումարները վճարվել են գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, քանի որ անդորրագրերի վրա առկա է վերջինիս ստորագրությունը։
Իր կողմից կանխիկ ելքագրվել են նաև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության անվամբ 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին՝ 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո, 2012թ. հոկտեմբերի 12-ին՝ 100.300 /հարյուր երեք հազար/ և 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո, 2012թ. հոկտեմբերի 17-ին՝ 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումարները։
Բացի այդ՝ 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին Արա Կիրակոսյանի անունից մուտքագրվել է 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար գումար։ Այդ պահին դրամարկղում այդքան եվրո գումար չի եղել, հաճախորդը Վահե Հարությունյանի հետ համաձայնության է եկել գումարը վճարել ԱՄՆ դոլարով։ Վահե Հարությունյանը հանձնարարել է իրեն կատարել փոխարկում, ինքն էլ կատարել է այն, սակայն՝ ուրիշ անձի անունով, այդ անձի անձնագիրն իրեն է տվել Վահե Հարությունյանը՝ ասելով, որ անձը նստած է նրա աշխատասենյակում։ Վահե Հարությունյանը փոխարկման փաստաթուղթը տարել է ստորագրելու, որից հետո այն ստորագրված վիճակում վերադարձրել է իրեն։ Ինքն այդ հաճախորդին չի տեսել։
«Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանին վճարումը կատարել է ԱՄՆ դոլարով, սակայն փաստաթղթերում նշվել է եվրո։ Եղել են դեպքեր, երբ դրամարկղում եվրո է եղել ու վճարումը կատարվել է եվրոյով։ Ամեն անգամ դրամարկղից Վահե Հարությունյանը գումարը տարել է իր սենյակ, որտեղ ստորագրել է տվել փաստաթղթերը և վերդարձրել է իրեն։ Հստակ չի հիշում, թե կոնկրետ որ դեպքում է դոլար տվել և որ դեպքում եվրո։ Արա Կիրակոսյանի կողմից 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար մուտքագրելու կապակցությամբ կարող է ասել, որ այդ գումարը, դրամարկղ մուտքագրելու համար իրեն է տվել Վահե Հարությունյանը, որին էլ հանձնել է համապատասխան փաստաթղթերը՝ ստորագրելու և իրեն վերադարձնելու համար։ Հնարավոր է, որ այդ գործարքները մեկը մյուսի հետ կապ ունեն, սակայն ինքն ոչինչ այդ մասին չգիտի։ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության անվամբ 2012թ. հոկտոմբերի 11-ին՝ 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո ելքագրելու և նույն օրը՝ րոպեներ անց, Արա Կիրակոսյանի անունից 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար մուտքագրելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ հնարավոր է՝ կանխիկ գումարի շարժ տեղի ունեցած չլինի։ Չգիտի, թե այդ երկու գործարքներն որքանով են կապված իրար հետ, սակայն կարող է ասել, որ ընդհանրապես կանխիկ գումարի շարժ տեղի չի ունենում, եթե երկու հաճախորդները համաձայնության են գալիս. մեկն իր հաշվից կարող է գումար հանել և փոխանցել մյուսի հաշվին, յուրաքանչյուրը ստորագրում է համապատասխան փաստաթուղթը, ինքն էլ կնքում և նրանց է տալիս փաստաթղթերի օրինակները։ Թե ինչու փոխարկումը չի կատարվել անմիջապես Սուրեն Գաբրիելյանի անվամբ՝ չի կարող բացատրել, որևէ խոչընդոտ չի եղել, որպեսզի փոխարկումը կատարվեր «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության անվամբ և վճարումը կատարվեր ԱՄՆ դոլարով։
Վահե Հարությունյանն է տվել այլ անձի անձնագիրը և ասել, որ հաճախորդը նստած է նրա սենյակում։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 245-247, հատոր 13 գ.թ. 100-103/

3․25․ Վկա Արփինե Վահրամի Իվանյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է Բանկում՝ որպես հաճախորդների սպասարկման բաժնի մասնագետ։ Սպասարկում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվից երկու անգամ ելքագրում է կատարել։ Առաջին անգամ՝ 2012թ. օգոստոսի 17-ին։ Հաճախորդը գտնվել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, ինքը մոտեցել և վերցրել է չեկային գրքույկը, անձնագիրը և լրացրել է այն։ Ելքն անելուց հետո՝ չեկային գրքույկը ստորագրվել է հաճախորդի և Վահե Հարությունյանի կողմից, որից հետո ստորագրել է նաև ինքը և հանձնել է հաճախորդին, որպեսզի նա մոտենա դրամարկղին։ Երկրորդ անգամ հաճախորդը մոտեցել է սպասարկման սրահին՝ արդեն լրացված գրքույկով և անձնագրով։ Վերցնելով փաստաթղթերը՝ ելքագրել է գումարը, այն հաստատվել է սպասարկման բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալիխանյանի կողմից, որից հետո նա մոտեցել է դրամարկղին։ Իր կողմից լրացվել է 2012թ. օգոստոսի 17-ի թիվ 77880 չեկը, իսկ հաճախորդի կողմից՝ 2012թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 77881 չեկը։ Իրեն ներկայացված լուսանկարներով ճանաչել է միայն Դավիթ Դերզյանին՝ վերջինս այն անձն է, ով վերը նշված երկու դեպքերում ստացել է գումարները։ Հիշում է, որ նա Վահե Հարությունյանի սենյակում մենակ չէր, բայց այդ անձանց չի մտաբերում և չի կարող նույնիսկ ասել, նրանք միասին էին, թե ոչ։ Երկրորդ անգամ նա սրահում մենակ է եղել՝ թե ոչ, չի կարող մտաբերել։ Բաժնի պետի՝ այդ պահին բացակայելու դեպքում չեկերի վրա իրավասու է եղել ստորագրել նաև Վահե Հարությունյանը, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ հաճախորդն արդեն գտնվել է Վահե Հարությունյանի սենյակում։ Գործարքն ավելի արագ ավարտելու համար չեկի վրա ստորագրել է Վահե Հարությունյանը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 243-244/

3․26․ Վկա Հարություն Աղասու Բադալյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2003 թվականից աշխատում է ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիազա» ՍՊ ընկերությունում որպես փորձագետ։ 2009թ. օգոստոսի 25-ին, երբ գտնվել է աշխատավայրում՝ իրեն հանձնարարել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա որոշել ապրանքի ծագման երկիրը։ Սուրեն Գաբրիելյանը ներկայացրել է երկկողմանի պայմանագիր, արտահանման ինվոյս, փաթեթավորման թերթիկ և 2000թ. մայիսի 18-ի թիվ 018 հաշիվ ապրանքագիրը։ Փաստաթղթերը վերաբերվել են նիկելի լարերին։ Առկա փաստաթղթերը չեն ունեցել հիմնավորումներ այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է նախկին ԽՍՀՄ-ում, դրա համար ինքը Սուրեն Գաբրիելյանից պահանջել է, որ նա ներկայացնի հիմքեր։ Վերջինս ներկայացրել է ՀՀ ԿԱ Հատուկ ծրագրերի վարչության կողմից տրված 2009թ. օգոստոսի 25-ի գրությունը, ըստ որի՝ թիվ 018 ապրանքագրով վաճառված նիկելի լարերը կազմակերպությունը ձեռք է բերել 1991թ.-ին ՌԽՍՖՀ Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից։ Ինքը կազմել է 2009թ. օգոստոսի 25-ի թիվ 1-2/1380 փորձաքննության ակտը, որով որոշվել է նիկելի լարի ծագումը, համաձայն որի՝ նիկելի լարը ՌԴ ծագում ունի և արտադրված է մինչև 1991թ.։ Չգիտի, թե սերտիֆիկատը Սուրեն Գաբրիելյանին երբ է տրվել։ Հիշյալ ակտը կազմելու համար Սուրեն Գաբրիելյանն իրեն նիկելի լարը փաստացի չի ներկայացրել։ Ակտը կազմել և տվել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից տրված փաստաթղթերի հիման վրա։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 9 գ.թ. 135-137/

3․27․ Վկա Մարինե Սահակի Սվաջյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2003թ․ հունվարից մինչև 2013թ․ սեպտեմբերի 19-ն աշխատել է Բանկում։ 2009թ․-ից աշխատել է որպես նույն ընկերության գործառնական վարչության պետի տեղակալ-հաճախորդների սպասարկման բաժնի պետ։ Ինքը չի հիշում «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի և իրենց բանկի միջև հաշվի սպասարկման վերաբերյալ ոչինչ, այդ պայմանագիրն ինքը չի կնքել, քանի որ գործառնական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է եղել։ Դավիթ Դերզյանի հետ անձամբ առնչվել է 2011թ. օգոստոսի 16-ին, երբ նշված կազմակերպության հաշվից նա կանխիկացրել է 73.550.000 /յոթանասուներեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար, իսկ օգոստոսի 17-ին 74.800.000 /յոթանասունչորս միլիոն ութ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար։ Հաճախորդը մոտեցել է սպասարկողին, որը լրացրել է չեկը, դրանից հետո հաճախորդը մոտեցել է իրեն, որպեսզի ինքը հաստատի չեկը, դա կատարելուց հետո հաճախորդը մոտեցել դրամարկղին։ Կոնկրետ դեպքերը չի մտաբերում, նշվածը նկարագրում է բանկային է փաստաթղթերը ուսումնասիրելով։ 2011թ. օգոստոսի 16-ից նշված հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրվել է 403.975 /չորս հարյուր երեք հազար ինը հարյուր յոթանասունհինգ հազար/ ԱՄՆ դոլար գումար, որը նույն օրը և հաջորդ օրը փոխանակվել է ՀՀ դրամի և կանխիկացվել։ Կանխիկ վճարման վերը նշված դեպքերն ինքը չի հիշում, սակայն կարող է ասել, որ խոշոր գումար կանխիկացնելու համար հաճախորդը պետք է նախօրոք տեղյակ պահի, որպեսզի դրամարկղում ապահովվի այդ չափով գումար։ Դավիթ Դերզյանին ինքը ճանաչել է իրեն ներկայացված լուսանկարով, որպես «Դավ Տրանս Ստրոյե ՍՊ ընկերության տնօրեն։ Հիշում է, որ նրան մի քանի անգամ տեսել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, իսկ Տիգրան Առաքելյանին չի մտաբերում։ Չեկերի վրա Վահե Հարությունյանի ստորագրության առկայությունը վկայում է, որ կանխիկ գումարներ ստանալիս Դավիթ Դերզյանը գտնվել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում։ Սուրեն Գաբրիելյանին մտաբերում է, նա եղել է բանկում, սակայն ինքը նրա հետ չի առնչվել։ Չի հիշում, որ Մելիք Եսայանը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հետ կապված ինչ-որ բան հարցրած լինի իրեն։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգե ՍՊ և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների անվանումները լսել է, որպես բանկի հաճախորդներ, բայց ի պաշտոնե չի առնչվել այդ ընկերությունների հետ, քանի որ դրանք սպասարկվել են Բանկի բարձրակարգ սպասարկման սրահում։ ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով Բանկին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարներ փոխանցելու և Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից դրանք կանխիկացնելու վերաբերյալ իրեն ոչինչ հայտնի չէ, Սուրեն Գաբրիելյանն իրենց սրահից գումարներ չի կանխիկացրել։ Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի, նշված ընկերությունների ու անձանց կողմից իրականացված գործարքների հետ կապի մասին ոչինչ չգիտի։
Բացի այդ, Մարինե Սվաջյանը 2013թ. դեկտեմբերի 4-ին որպես վկա լրացուցիչ տրված ցուցմունքով այն մասին, որ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով գործարքներ կատարելու դեպքում հաճախորդն առանց բանկ ներկայանալու կարող է ինտերնետով գործարքներ կատարել։ Այդ դեպքում գործարքը մշակում է բանկի սպասարկողը, հաստատում է բաժնի պետը կամ գործառնական վարչության պետը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի 2012թ. օգոստոսի 17-ի «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգից օգտվելու դիմումին ընթացք տալու համար, բաժնի պետն էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել տեխնոլոգիաների բաժնի պետ Մաթևոս Դալլաքյանին և նույն բաժնի աշխատակից Մարինա Գյոկչյանին, որպեսզի տրամադրվի իրավասություններ և «Դիջիփասս» (ֆլեշ կրիչ)։ Երբ հաճախորդը ներկայանում է բանկ, ինքը կամ Վահե Հարությունյանը զանգահարում են նշված բաժին, որպեսզի աշխատակիցներից մեկը բերեն և իրենց տան «Դիջիփասս»-ը փակ ծրարում, որը պարունակում է հաճախորդի անհատական կոդը։ Իր ուղարկած էլեկտրոնային նամակը ստորագրում է, որով հաստատվում է, որ ինքը ստացել է սարքը և տրամադրել է հաճախորդին։ Չի հիշում, թե ինչպես է կատարվել այդ սարքի տրամադրումը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, սակայն կարող է ստույգ ասել, որ եթե ինքն է հաճախորդին տրամադրել, ապա պետք է տված լինի միայն Դավիթ Դերզյանին, միակ անձը, բացի իրենից, ով կարող էր սարքը հանձնել հաճախորդին, դա Վահե Հարությունյանն է եղել։ Եթե իր կամ Վահե Հարությունյանի ստորագրություններն են, ապա նա էլ սարքը ստացել ու հանձնել է հաճախորդին։ Կարող է ասել, որ եթե ինքն է ստացել սարքը, ապա, անպայման, պետք է լինի իր ստորագրությունը՝ տեխնոլոգիաների բաժնից սարքը ստանալու վերաբերյալ։ Եթե սարքը Դավիթ Դերզյանին ինքն է հանձնել, ապա վերջինիս չի պարտադրել, որ նա ստորագրի դրա համար։ Եթե Վահե Հարությունյանն է սարքը ստացել, ապա փաստաթղթում պետք է առկա լինի նրա ստորագրությունը։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 171-173, հատոր 14 գ.թ. 3-4, հատոր 27
գ.թ. 296/

3․28․ Վկա Ռուզան Վալերիի Խաչատրյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ 2002 թվականից աշխատում է Բանկում որպես գլխավոր հաշվապահ։ Համաձայն Բանկի կազմակերպության կառուցվածքի՝ իր անմիջական ղեկավարը վարչության նախագահն է, նա կարող է տալ հանձնարարականներ։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը բանկի թղթակից «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» համակարգով փոխանցվել է 2012թ. մայիսի 23-ին, սակայն շահառուի տվյալները բացակայելու պատճառով գումարը ստացվել է Բանկի չպարզաբանված տարանցիկ հաշվին։ Պարզաբանման արդյունքում 2012թ. մայիսի 31-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը հայտնել է, որ գումարի շահառուն «Քիշ» բանկն է։ 2012թ. հունիսի 19-ին և 21-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը հաղորդագրություն է ուղարկել, որով գումարը հետ է պահանջել։ Վերոնշյալ գումարը հետ վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է եղել ապահովել մնացորդ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում, որի համար ինքը դիմել է վարչության նախագահին։ Վերջինս պատասխանել է, որ գումարը պարզաբանվում է։ Քանի որ գումարը «Քիշ» բանկի հաշվին է եղել, հետևաբար պետք է եղել նրանց թույլտվությունը։ Հետագա քայլերի վերաբերյալ տեղեկություններ չունի։
Բանկի վարչության 2012թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ մերժվել է «Քիշ» բանկի թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը և հաշվին մուտք եղած միջոցները, համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի՝ տեղափոխվել են։ 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9492 մտից համարով հանձնարարականի և «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103/85 գրության, ինչպես նաև իր կողմից բանավոր կարգով բանկի ղեկավարությունից հաստատում պահանջելուց հետո գումարը գրությամբ փոխանցվել է հաճախորդին՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը։ 2013թ. փետրվարին Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը հետ է գանձվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաճախորդի հաշվից։ Այդ հանգամանքն Արա Կիրակոսյանի կողմից մեկնաբանվել է, որ վերոհիշյալ գումարի վերաբերյալ կատարվում են հավելյալ ստուգումներ, պարզաբանումներ ստանալուց հետո կորոշվեն գումարի հետ կապված հետագա քայլերը։ 2013թ. մարտի 6-ին Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով գումարը հետ է փոխանցվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» կազմակերպությանը։
«Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի գրությունն իրեն փոխանցել է Մելիք Եսայանը, քանի որ ինքը նոր էր վերադարձել արձակուրդից։ Այդ գրության վերաբերյալ Մելիք Եսայանն իրեն հայտնել է, որ այն ստուգված է՝ համապատասխան փաստաթղթերի հետ համեմատելու միջոցով։ Իր կողմից բանավոր կարգով լրացուցիչ հարցում է կատարվել վարչության նախագահին և գումարը փոխանցվել է։ «Քիշ» բանկի հաշվին գումարը նստել է 2012թ. մայիսի 31-ին, իսկ նույն բանկի թղթակցային հաշիվը բացվել է 2012թ. ապրիլի 23-ի որոշման հիման վրա։ «Քիշ» բանկին վերաբերվող որևէ փաստաթուղթ իրեն չի փոխանցվել, որովհետև փաստաթղթերը թերի են եղել։ «Քիշ» բանկի հաշվից գումար փոխանցելու վերաբերյալ 2012թ. օգոստոսի 14-ի գրության ստուգման հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ առկա է վարչության որոշում և բանավոր հաստատում, որ կատարվել է փաստաթղթերի համեմատություն։ «Քիշ» բանկի հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցվել է 2014թ. օգոստոսի 14-ին։ «Քիշ» բանկի հաշիվները բացվել են որպես հաշվային պլանի առումով նորմալ թղթակցային հաշիվ։ «Քիշ» բանկի իրավասությունն իր հաշիվները տնօրինելու համար սահմանափակված է եղել Բանկի որոշմամբ, քանի որ 2012թ. ապրիլի 23-ի թիվ 760-Ա որոշմամբ սահմանվել է, որ «Քիշ» բանկի հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու՝ մինչև Բանկի՝ վերջնական որոշում կայացնելը։
Բանկի 2012թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ մերժվել է «Քիշ» բանկի անունով հաշվի բացումը։
Հետևաբար, հաշիվը փակելու համար գումարը պետք է «Քիշ» բանկի կողմից փոխանցվեր, ինչն էլ կատարվել է՝ համաձայն տրված գրության։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ ստացվել է Բանկի թղթակցային հաշվին, որում նշված չեն եղել հաշվի համարը և շահառուն։ Գումարը նույն օրը նստեցվել է չպարզաբանված տարանցիկ հաշվին։ Գրությամբ դիմել է Բանկի միջազգային դեպարտամենտին՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շահառուին և հաշվի համարը պարզաբանելու համար։ Բանկի կողմից 2012թ. մայիսի 29-ին «ՍՎԻՖՏ» համակարգով գրություն է ուղարկվել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը։ Դրան ի պատասխան՝ հայտնել են, որ գրությունն ընդունվել է և այն հետազոտությունների փուլում է։
2012թ. հունիսի 7-ին և հունիսի 21-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել են հաղորդագրություններ՝ գումարները հետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Դրանք Միջազգային դեպարտամենտի գրությամբ հանձնվել են իրեն։ Գումարների վերադարձման վերաբերյալ տեղյակ է եղել Արա Կիրակոսյանը։ Վերջինս իրեն հանձնարարել է գումարները հետ չվերադարձնել՝ հետագա պարզաբանումների համար, նշել է նաև, որ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում վերոհիշյալ գումարն ապահովված չի եղել։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարով հետաքրքրվել է Մելիք Եսայանը՝ մասնավորապես ճշտելով, թե ինչ է հարկավոր, որպեսզի գումարը հաշվեգրվի շահառուին։ Չի հիշում, թե կոնկրետ որ օրն է եղել, երբ Մելիք Եսայանն այդ հարցով իրեն հրավիրել է իր աշխատասենյակ։ Ներկա են եղել նաև այլ մարդիկ, ովքեր ցույց են տվել փոխանցման հիմքերը, փաստաթղթեր այն մասին, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն իրենց գումարն է։ Ինքը Մելիք Եսայանին ասել է, որ հաճախորդին որևէ բան չունի ասելու 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի վերաբերյալ և եթե նրանց գումարն է, ապա պետք է փոխանցող բանկին հանձնարարեն պարզաբանել և «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություն ուղարկել Բանկին։ Այլ քննարկումներ չեն եղել։ 2012թ. մայիսի 27-ի թիվ 11470 հանձնարարականը և «ՄիրԲիզնեսԲանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությունն ընդհանուր բաժնի միջոցով փոխանցվել է իրեն։ Այդ գրության կատարումն ապահովելու համար պարզաբանման խնդրանքով դիմել է Ա. Կիրակոսյանին՝ պահանջելով այդ գրությամբ նշված հիմքերը։ Քննարկմանը ներկա է եղել Վահե Հարությունյանը։ Իրեն ցույց են տվել վարկային և գրավի բնօրինակ պայմանագրերը՝ կնքված «ՄիրԲիզնեսԲանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» կազմակերպության միջև, հաստատված նոտարական կարգով։ Արա Կիրակոսյանը նշել է, որ բոլոր հիմքերը բավարար են՝ գումարը «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերությանը հաշվին փոխանցելու համար։ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններում նշված գումարը վերադարձնելու պահանջը չի կատարվել, որովհետև անհրաժեշտ է եղել Բանկի ղեկավար Արա Կիրակոսյանի համաձայնությունը, իսկ նա համաձայնություն չի տրվել՝ պարզաբանելով, որ պահանջը եկել է իրանական ծագում ունեցող բանկից, դեռևս պետք է պարզաբանումներ և ճշտումներ կատարվեն։ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում Բանկի թղթակցային հաշվից փոխանցվել է Բանկի ՀՀ կենտրոնական բանկում թղթակցային հաշվին, որտեղ օգտագործվել է սահմանված կարգով։
«Քիշ» բանկի կողմից Բանկին հասցեագրված, 2012թ. օգոստոսի 8-ին մուտքագրված գրությունը մակագրված է եղել վարչության նախագահի տեղակալ Խաչատուր Տոնոյանի կողմից՝ հաշվապահության բաժնի աշխատակից Անահիտ Միրզոյանին, քանի որ ինքն այդ ընթացքում գտնվել է արձակուրդում։ Այդ գրությունն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը ՝ կատարումն ապահովելու համար։
Արտաքին աղբյուրից եկած բոլոր փաստաթղթերը, որոնք նախագահի մակագրությամբ է ստացվում, հաշվապահությունում ստացվում է ընդհանուր բաժնից։ Արտաքին աղբյուրից ստացված փաստաթղթեր Մելիք Եսայանից նախկինում չի ստացել։ Չգիտի, թե ինչն է եղել պատճառը, որ այդ անգամ Մելիք Եսայանի միջոցով է հանձնարարականն իրեն փոխանցվել։
Ընդհանուր բաժնից, իրենց բաժնին հասցեագրված գրությունները մուտք են լինում վարչության նախագահի կողմից մակագրվելուց հետո։ Ընդհանուր բաժնից գրությունները ստանում է հաշվապահության աշխատակիցը, ով ստորագրում է ընդհանուր բաժնում պահվող գրանցամատյանում տվյալ փաստաթղթի համար, որից հետո նույնությամբ մուտք է արվում հաշվապահության ստորաբաժանման գրանցամատյանում։
Տվյալ գրությունը ստանալու վերաբերյալ ընդհանուր բաժնի գրանցամատյանում հաշվապահության կողմից կատարված ստորագրություն առկա չէ, քանի որ գրությունը նրանց միջոցով չի հանձնվել իրենց, այլ հաշվապահությանը փոխանցվել է վերը նկարագրված եղանակով և առձեռն։ Ստորագրությունը գրանցամատյանում չլինելու համար ընդհանուր բաժինը երբեք չի դիմել իրենց՝ այն ստորագրելու համար, իսկ իրենք չեն իմացել, որ մատյանում ստորագրությունը բացակայում է։
Այդ մասին իմացել են, երբ ՀՀ ԱԱԾ կողմից առգրավելու համար պահանջվել էին փաստաթղթեր։ Ըստ այդմ աշխատակիցը դիմել էր ընդհանուր բաժին՝ այդ փաստաթղթի պատճեն վերցնելու համար։ Այդ ժամանակ ընդհանուր բաժնի պետը պարզել էր, որ իրենց գրանցամատյանում բացակայում է գրությունը ստացողի ստորագրությունը։ Հաշվի առնելով, որ գրությունը մակագրված էր եղել Անահիտ Միրզոյանին՝ ընդհանուր բաժնի պետը դիմել էր նրան, որպեսզի վերջինս ստորագրեր մատյանում, սակայն Անահիտը հրաժարվել էր, որովհետև ընդհանուր բաժնում պահվող փաստաթղթերի պատճենը չէր համապատասխանում հաշվապահությունում գտնվող գրության օրինակին։ Հաշվապահությունում եղածը գրության բնօրինակն էր, իսկ ընդհանուր բաժնում պահվողը՝ պատճենը։ Բանկում գործող կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի օրինակ, որը փոխանցվում է բաժիններին՝ կատարման նպատակով, պատճենը պահվում է նաև ընդհանուր բաժնում։ Հաշվապահության գրանցամատյանում այդ գրությունը չի գրանցվել, քանի որ ընդհանուր բաժնից այն չի ստացվել։
Նշված գրությունը Մելիք Եսայանից ստանալուց հետո ինքը զանգահարել է Արա Կիրակոսյանին, ստացել է նրա թույլտվությունը և կատարել է գրության պահանջը։ Նշված փաստաթղթի վրա «Քիշ» բանկի կնիքի դրոշմի և ստորագրությունների իսկությունը պարզելու ուղղությամբ ինքը ոչ մի գործողություն չի կատարել։ Փաստաթուղթն իրեն տալով՝ Մելիք Եսայանը ասել է, որ ամեն ինչ նորմալ և ստուգված է, փաստաթղթի հիման վրա պետք է շտապ գործարքը կատարել։ Ինքը կատարել է հաշվապահական ձևակերպումը՝ այդ գրությունը տվել է թղթակցային հաշիվների սպասարկման բաժնին՝ ի կատար ածելու համար, որի հիման վրա «Քիշ» բանկի հաշվից գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին, գրության բովանդակությունը նույնությամբ արտատպելով փոխանցման հանձնարարականի մեջ, որն իր կողմից հաստատվել է ծրագրային հաստատման եղանակով և դրանով իսկ գումարի փոխանցումը իրականացվել է։
Նշված գումարներին առնչվող գործարքների հետ կապված Մելիք Եսայանի հետ հաջորդ խոսակցությունը կայացել է հետևյալ առիթով և հանգամանքներում. գումարները ստանալուց հետո, երբ դեռևս 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն պահվում էր բանկի անպարզ հաշվին, Մելիք Եսայանն իրեն հրավիրել է իր աշխատասենյակ, որտեղ գտնվել են մի քանի այլ տղամարդիկ՝ իրանցիներ և հայեր, որոնցից ոչ ոքի ինքը չի ճանաչել։ Մելիք Եսայանն իրեն կանչելով սենյակ՝ ներկայացրել է, որ այդ անձինք ուզում են հասկանալ, թե իրենք ինչ գործողություններ կամ ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեն, որպեսզի 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն անպարզ հաշվից նստեցվի իրական շահառուի հաշվին։ Կազմակերպության անվանումը չեն տվել, ընդամենը ցանկացել են պարզել իրենց գործողությունները։ Խոսակցությունը 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարին չէր վերաբերում, նրանք ընդամենը ցանկանում էին իմանալ, թե ինչ գործողություններ պետք է կատարեն, որպեսզի 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը կարողանան ստանալ։ Իրեն ներկայացրել են ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերել են մեծ գումարների։ Դրանից ելնելով էլ ենթադրում է, որ այդ խոսակցության ժամանակ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի հարցը չի շոշափվել։ Այդ ժամանակ ինքը խորհուրդ է տվել ներկաներին, որ նրանք ապահովեն «Սբերբանկ» ընկերությունից ուղարկված «ՍվիՖտ» հանձնարարական՝ պարզաբանելով, թե ով է գումարի իրական շահառուն։ Այնուհետև դուրս է եկել սենյակից՝ նրանցից վերջնական որոշում չլսելով։
Գրությունն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը՝ կատարումն ապահովելու համար։ Նրա խոսքերից ինքը հասկացել է, որ գրության հետ կապված ամեն ինչ պարզաբանված է, գրությունն իրականում «Քիշ» բանկի կողմից է ուղարկված, որևէ կասկած չկա դրա վերաբերյալ և ինքը պարզապես պետք է կատարի դրա պահանջը։ Ինքն ի պաշտոնե պարտավոր է եղել այդ հանձնարարականը կատարել, սակայն միևնույն ժամանակ կապնվել է Արա Կիրակոսյանի հետ ու ստացել է նրա համաձայնությունը, քանի որ գործարքը վերաբերվել է խոշոր գումարի։
«Քիշ» բանկի անունից Բանկ մուտքագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրության վրա առկա մակագրությունը՝ 2012թ. օգոստոսի 8-ի մտից 9492 համարով, թեև դրվել է վարչության նախագահի տեղակալ Խ. Տոնոյանի կողմից, սակայն ինչպես վերը նշված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի, այնպես էլ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի հետ կապված փաստաթղթերի և գործողության վերաբերյալ ինքը տեղեկացրել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։
«Քիշ» բանկի անունից Բանկ մուտքագրված՝ 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունը, համաձայն որի՝ «Քիշ» բանկն իբրև թե խնդրել է գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, Բանկ մուտքագրվելու ժամանակ ինքը գտնվել է արձակուրդում և միայն վերադարձից հետո է այն ստացել՝ անձամբ Մելիք Եսայանից։ Արա Կիրակոսյանը նույնպես եղել է արձակուրդում և ինքը նրանից գործարքը կատարելու թույլտվություն է ստացել հեռախոսազանգի միջոցով, որը կայացել է կամ իր բջջային հեռախոսահամարից, կամ Բանկի ծառայողական որևէ այլ համարից, քանի որ Արա Կիրակոսյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում կապ է եղել թե նրա անձնական և թե բանկի այլ հեռախոսներից՝ ներքին հեռախոսակապի միջոցով։
«Քիշ» բանկի գրությունը համապատասխան բաժնի կողմից մուտք լինելուց, մակագրվելուց և վարչության նախագահի՝ տեղեկանալուց հետո, բնականաբար, գրության պահանջն իր կողմից կատարվել է և գումարը փոխանցվել է գրության մեջ նշված հաճախորդի հաշվեհամարին։
2012թ. օգոստոսի 8-ին Բանկ մուտքագրված և մակագրված գրությունը հաստատվել է 2012թ. օգոստոսի 14-ին, որովհետև համապատասխան ստուգումներ ու պարզաբանումներ են կատարվել և ինքն արձակուրդից նոր է վերադարձած եղել։ Գրության բնօրինակն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը։ Արա Կիրակոսյանի՝ արձակուրդում գտնվելու ընթացքում վերջինիս հետ կապ է հաստատվել նաև բանկի ներքին հեռախոսներով։ Բանկի հաճախորդների հետ ինքը շփում ընդհանրապես չի ունեցել, այդ թվում՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» կազմակերպության ներկայացուցչի հետ։
/դատական նիստի արձանագրություն հատոր 1, գ.թ. 152-153, հատոր 6, գ.թ. 122-125, հատոր 8, գ.թ. 65-68, հատոր 34, գ.թ. 221-222/

3․29․ Վկա Արթուր Էդուարդի Ղազարյանի ցուցմունքով այն մասին, որ շուրջ յոթ տարի աշխատում է Բանկում՝ որպես ծրագրավորման բաժնի պետ։ Ապահովում է բաժնի աշխատանքները, մշակում է ծրագրային մոդուլներ բանկային համակարգում և հաճախորդների մոտ տեխնիկական խնդիրների առացման դեպքում՝ աջակցում է նրանց։
«Բանկ-հաճախորդ» համակարգն աշխատում է ինտերնետ կապի միջոցով։ Պայմանագիր կնքելուց հետո համակարգը գործարկելու համար անհրաժեշտ է այն տեղադրել համակարգչի վրա, կատարել բանալիների փոխանակման կոդի և բանալիների փոխանակում։ Բանալիների փոխանակման կոդը և բանալիները գեներացվում են հաճախորդի կողմից և փոխանցվում են բանկի գործառնական վարչության աշխատակիցներին, որոնք գրանցում են այն բանկային համակարգում։ Դրանից հետո հնարավոր է դառնում հաճախորդի և բանկի հեռահար էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակումը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության գործառույթների հիման վրա գրանցվում են Լոգ-ֆայլեր։ Հաճախորդի կողմից կատարված գործողությունները գրանցվում են CB-սերվերի վրա, իսկ բանկի կողմինը՝ բանկային համակարգի տվյալների պահոցում։ Այդ լոգերի ժամային տվյալները պետք է տան չորս ժամ տարբերություն, քանի որ CB-սերվերը աշխատում է Գրինվիչի ժամային գոտով։ Բանկային ծրագրում Բանկ-հաճախորդ համակարգի կողմից կատարված գործողությունների Լոգերում չի գրանցվում հաճախորդի IP հասցեն։ Այդ պատճառով որևէ եզրակացություն կարելի է անել միայն Բանկային համակարգի և «Բանկ-Հաճախորդ»-ի Լոգ-ֆայլերի համադրությամբ։ Այդ համադրության արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարված գործողությունները կատարվել են նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանի 192.168.11.103 IP հասցեով, Բանկի ներքին համակարգչով։ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարվել է վեց գործողություն, որը տեսանելի է Բանկային համակարգի լոգերում։ Համեմատելով այդ Լոգերի ժամերը, րոպեները, վայրկյանները՝ «Բանկ-Հաճախորդ» լոգերի հետ, կարելի է ասել, որ լոգերը համընկնում են վայրկյանի ճշտությամբ՝ բացի մեկից, որի տարբերությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ լոգերը չեն պարունակում միլիվայրկյաններ և կատարվում է կլորացում։
Մասնավորապես, 2013թ. փետրվարի 6-ին «Պրոմրեգիոնինվեստը» կատարել է 6 գործողություն.
1. 16։24։58-ին հաճախորդը թարմացրել է բանալին,
2. 16։25։17-ին ստացել է բանալի,
3. 16։25։17-ին ստուգել է նոր բանալիի վիճակը,
4. 16։26։43-ին ստուգել է արտարժույթի փոխարժեքը,
5. 16։29։59-ին փաստաթուղթ է ուղարկել բանկին,
6. 16։32։52-ին փաստաթուղթ է ուղարկվել բանկ։
CB-սերվերի լոգերում այդ ժամին, րոպեներին և վայրկյաններին այլ գործողություններ չեն գրանցվել։ Մոտ մեկ-երկու տարի առաջ ստացել է հանձնարարություն՝ տեղադրել «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգ Մելիք Եսայանի համակարգչում։ Քանի որ համակարգիչը տրամադրվել է այլ աշխատակիցներին, այժմ այն չի պարունակում այդ համակարգը։ Այդ պատճառով այժմ չի կարելի ասել, թե որ կազմակերպության համար է օգտագործվել համակարգը։ Ըստ Էության ունենալով այդ համակարգը, փոխանակելով բանալիները՝ նա կարող էր կատարել վերը նշված գործարքները, որը կատարելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել համակարգը և կատարել բանալիների փոխանակման կոդի և բանալիների փոխանակում Բանկի հետ։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 15 գ.թ. 186-188/

3․30․ Վկա Արմեն Մայիսի Կարապետյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ զբաղեցնում է Բանկի Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի միջազգային գործառույթների վարչության պետի պաշտոնը։ Իր պարտականությունների մեջ է մտնում վճարման հանձնարարականների հիման վրա կազմված արտարժույթային փոխանցումների ստուգումը, թղթակից բանկերի հետ հարաբերությունների պաշտպանումը։
2012թ. մայիսի 29-ի հաղորդագրությունը ստացվել է իր աշխատասենյակում տեղադրված՝ 52-23-16 հեռախոսահամարի «ֆաքս»-ով։ Այդ մասին զեկուցել է դեպարտամենտի տնօրենին։ Վերջինիս հետ կազմած ծառայողական գրություններով ֆինանսական դեպարտամենտին (մասնավորապես՝ բանկի գլխավոր հաշվապահին) տեղեկացրել են փաստաթղթի ստացման մասին։ Մինչ այդ փաստաթղթի ստացումը, ինքը տեղյակ չի եղել դրա՝ հնարավոր ուղարկման մասին։ Նման ձևով ստացված փաստաթուղթը կատարման համար հիմք հանդիսանալ չի կարող, քանի որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ը Բանկի թղթակից բանկ չի հանդիսանում։ Հետագայում այդ փաստաթղթի հետ այլևս չի առնչվել։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները Բանկին փոխանցվել են թղթակից «Սբերբանկ»-ի միջոցով, որտեղ իրենց Բանկն ունի թղթակցային հաշիվներ։ Բանկը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության հետ թղթակցային հաշիվներ չունի և չի ունեցել։ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության հետ հեռախոսային խոսակցություններ եղել են՝ գումարները գալուց հետո։ Դենիս անունով անձը ներկայացել է որպես «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության աշխատակից, հեռախոսազրույցը տևել է կարճ, վերաբերել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների վերադարձմանը։ Ինքը պատասխանել է, որ իրավասու չէ վերադարձնել գումարները և վերոհիշյալ խնդրանքը պետք է ստացվի «Սբերբանկ»-ից։
Բանկի՝ 52-23-16 հեռախոսահամարին կրկին հեռախոսազանգ է ստացել, սակայն պատասխանել է, որ իրավասու չէ որևէ հարց քննարկել հեռախոսով։ Իրավիճակը ներկայացրել է իր ղեկավարներ Սարգիս Իգնատոսյանին և Մելիք Եսայանին։ Հաջորդ անգամ հեռախոսը փոխանցել է Մելիք Եսայանին կամ փոխանցել է վերջինիս հեռախոսահամարը՝ խոսակցությունը անմիջական Մելիք Եսայանի հետ վարելու համար։ Այդուհետ ՌԴ-ից հեռախոսազանգեր այլևս չի ստացել։
Հեռախոսազանգերը ստացվել են 52-23-16 կամ 59-20-32 հեռախոսահամարներին։ Դրանք «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը կարող էին հայտնի դառնալ Բանկի ինտերնետային կայքից։
Ռուսական կողմի՝ գումարը ետ պահանջելու մասին Բանկի ղեկավարությունը տեղյակ էր «Սբերբանկ»-ի «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններից։ Այդ մասին գրավոր կերպով տեղեկացրել է Բանկի գլխավոր հաշվապահին։ Մասնավորապես, այդ գրությամբ նշել է, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների վերադարձման համար անհրաժեշտ է բանկի ղեկավարության հանձնարարականը, որը, սակայն, չի տրվել։ Այս մասին Մելիք Եսայանին տեղյակ է պահել բանավոր կարգով։ Հեռախոսազանգերի մասին ևս տեղյակ է պահել Մելիք Եսայանին՝ հայտնելով որ հեռախոսազանգերը վերաբերում են գումարների վերադարձին։ Հայտնել է նաև, որ ինքը իրավասու չէ հեռախոսով խոսել այդ մասին։ Մելիք Եսայանն ասել է, որ հաջորդ անգամ անձամբ կպատասխանի հեռախոսազանգին և սպառիչ պատասխան կտա։ Մելիք Եսայանի հեռախոսազրույցից հետո հեռախոսազանգեր այլևս չեն ստացել։ Մելիք Եսայանի խոսակցության բովանդակությունից տեղյակ չէ, սակայն բանավոր կարգով տեղեկացել է, որ Մելիք Եսայանը խոսել է և խնդիրը հարթվել է։
Բանկի կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 3828-02 գրությամբ ՀՀ ԱԱԾ ուղարկված 2012թ. մայիսի 29-ի թիվ 1644, 2012թ. մայիսի 30-ի թիվ 1844 և թիվ 1854 հաղորդագրությունների վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ դրանք «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը կողմից Բանկին են ուղարկվել փոստային ճանապարհով կամ առաքիչի միջոցով։ Դրանք «ՍՎԻՖՏ», «Տելեքս» կամ «Ֆաքս» հաղորդագրություններ չեն եղել։ Դրանց ստացման և բանկ մուտք լինելու մասին տեղյակ չէ։
Բանկի կողմից «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանն ուղարկված 2012թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 4896-02 նամակից տեղյակ չէ։
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ուղարկված թիվ m65.2012PO925-999-121026 հաղորդագրությունից նույնպես տեղյակ չէ։ Թեև դրա վրա նշված է իր ազգանունը, սակայն այն ինքը չի ստացել։
2012թ. հոկտեմբերի 31-ի ժամը 09։46։04-ի հաղորդագրությունից ևս տեղյակ չէ, այն չի ստացել։
«Տելեքս» կապն այժմ չի աշխատում, օպերատորի հետ պայմանագիրը խզված է։ Չի կարող ասել՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանն այդ տեսակի հաղորդագրությամբ ինչ-որ բան ուղարկել է, թե ոչ։ Նույնիսկ եթե ուղարկել է՝ այն իրավական ուժ ունենալ չէր կարող, որովհետև Բանկը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության փոխանակված գաղտնաբանալիներ չուներ։
Վերը նշված հեռախոսազանգերի վերաբերյալ Արա Կիրակոսյանին չի տեղեկացրել, քանի որ նշված գումարների վերաբերյալ խոսակցություններն իրավական տեսանկյունից հիմնավոր չի համարել։
Բանկի պաշտոնական կապը «ՍՎԻՖՏ» համակարգն է։
Այդ խոսակցությունների մասին Մելիք Եսայանին հայտնել է, քանի որ վերջինս Բանկի ղեկավարներից է և հետաքրքրված էր վերոհիշյալ գումարներով։
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության կողմից ՌԴ ուղարկված քննչական միջնորդության շրջանակներում ՌԴ տարածքում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններից ստացված և առգրավված բոլոր փաստաթղթերը, ըստ էության, վերաբերում են «Սբերբանկ»-ի և Հայաստանի Բանկի միջև 2012թ. մայիսի 23-ի LORO 1205234C64O1 և 2012թ. մայիսի 25-ի LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականներով կատարված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների գործարքներին։ Այդ փաստաթղթերից երևում է, որ 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարը փոխանցվել է «Իրանի արտահանման և զարգացման բանկ»՝ ընկերության հանձնարարականով, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջնորդությամբ, Բանկում հաշվեհամարներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար, որը սակայն շահառուն չի ստացել, գումարները ՌԴ բանկերի կողմից ետ են պահանջվել, սակայն փոխանցողին չեն վերադարձվել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 197-199, հատոր 16 գ.թ. 151-156, հատոր 29 գ.թ. 96-102, 103-115/

3․31․ Վկա Ադա Հրանտի Մուրադյանի նախաքննական ցուցմունքով այն մասին, որ 2012թ. հունվարի 12-ից անհատույց վարձակալության հիմունքներով իրեն է հանձնվել Երևան քաղաքի Թումանյանի անվան փողոցի թիվ 25/11 հասցեում գտնվող տարածքը, որի վերաբերյալ կազմվել է պայմանագիր։ Հանդիսանում է անհատ ձեռներեց և այդ բնակարանում պատրաստում է այցեքարտեր։ Տեղյակ չէ, որ նշված բնակարանում գրանցված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը, որի անվանումը իրեն անծանոթ է։ Բեհրուզ Բեհնամ և Վահիկ Մանուկյանս տվյալներով անձանց չի ճանաչում։ Հիշում է, որ ինչ-որ ընկերության անունով նամակներ էին բերում, սակայն դրանք ինքը չէր ընդունում։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 8 գ.թ. 51-52/


3․32․ Վկա Գուրգեն Արամայիսի Սարգսյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ ապրում է Արարատի մարզի Նոր Կյուրին գյուղում, զբաղվում է ձկնաբուծությամբ և խողովակաշարերի ապամոնտաժմամբ ու վաճառքով։ 2010-2011թթ. Մասիս քաղաքում ժամանակավորապես անհատույց զբաղեցրել է իր ընկեր Արտակ Ասատրյանին պատկանող տարածքը, որն օգտագործել է որպես պահեստ` ապամոնտաժված երկաթյա և բետոնե խողովակներն այդ տարածք տեղափոխելու և վաճառելու նպատակով։
Հինգ տարի առաջ իր ընկերներից մեկի միջոցով ծանոթացել է Տիգրան անունով մի տղայի հետ։ Տիգրանից իմացել է, որ ունի առևտրով զբաղվող տարբեր ընկերություններ։ 2010-2011թթ. Տիգրանը խողովակների հարցով դիմել է իրեն ու հայտնել, որ ցանկանում է իրենից խողովակները գնել և իր ընկերության անունից վերավաճառել։ Ապրանքի համար Տիգրանն իրենից փաստաթղթեր չի ուզել և ասել է, որ ինքը փաստաթղթերը կկազմի ընկերության անունով։ Ինքը համաձայնել է Տիգրանի առաջարկին, և մեծ քանակությամբ` 35-40 հատ բետոնե, 1220մմ, 800մմ կամ 1000մմ տրամաչափի խողովակներ է վաճառել վերջինիս, «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության անունով։ Տիգրանն իր մոտ եկել է Հրաչ անունով մոտ 35 տարեկան անձնավորության հետ։ Հրաչը նույնպես զբաղվել է խողովակների վաճառքով։ Իր հեռախոսում պահպանվել է Հրաչի հեռախոսահամարը` 055-29-79-26։ Նրան հանդիպել է մոտ երեք անգամ, Տիգրանի հետ միասին, Շենգավիթ վարչական շրջանի սրճարաններից մեկում։ Նրանց հետ եղել է նաև մի տղամարդ՝ մոտ 50 տարեկան, թողել է անտուն մարդու տպավորություն։ Հրաչն այդ տղամարդու հետ մտել է բանկ, այնտեղից գումար են ստացել, որից հետո Հրաչն ու Տիգրանն այդ տղամարդուն ճանապարհել են, այնուհետև տվել են իր գումարը։ Նրանք իրեն ասել են, որ այդ տղամարդն իրենց տնօրենն է, սակայն ինքը չի հավատացել։
Քննության կողմից իրեն ներկայացված Դավիթ Դերզյանի լուսանկարում պատկերված անձը նույն այն անձնավորությունն է, որին Տիգրանի և Հրաչի հետ միասին տեսել է բանկից գումար կանխիկացնելիս։
Իրեն ներկայացված անձնագրի պատճենի լուսանկարում ճանաչել է նաև Տիգրան Առաքելյանին։ Իր մոտ պահպանվել է Հրաչ անունով ներկայացած անձնավորության հեռախոսահամարը։ Հրաչն իրեն ասել է, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից է։ Այլ տվյալներ նրա մասին իրեն հայտնի չեն։
Խողովակները հիմնականում իրացրել է Տիգրան Առաքելյանին, Հրաչին և «Սահակյանշին» ՓԲ ընկերությանը, որի դիմաց իրեն վճարել են մոտ 2.000.000 /երկու միլիոն/ ՀՀ դրամ գումար։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 24 գ.թ. 126-128/

3․33․ Վկա Մանե Սամվելի Գրիգորյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006թ.-ից աշխատում է Բանկում որպես գործառնական վարչության գլխավոր մասնագետ «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում։ Հաշիվների սպասարկման ընթացքում կատարում է կանխիկ ելքեր և մուտքեր, արտարժույթի փոխանակում և փոխանցումներ։ Սպասարկման ընթացքում կանխիկ դրամի տրամադրում կամ ընդունում չի կատարում, քանի որ չի ունեցել հատկացված դրամարկղ։ Արա Կիրակոսյանի անունից 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին 637.500 /վեց հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար կանխիկ մուտքագրելու վերաբերյալ գործարքը ձևակերպվել է իր կողմից։ Գործարքը կատարելու վերաբերյալ հրահանգը ստացել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանից և գործարքի ձևակերպման արդյունքում կազմված փաստաթուղթը՝ որպես կատարող ստորագրել և հանձնել է կամ Վահե Հարությունյանին կամ դրամարկղ, այժմ ստույգ չի հիշում։ Թե հետագայում տվյալ գործարքն ինչ ընթացք է ունեցել՝ չի կարող ասել, քանի որ դրա հաստատումից հետո ինքն այլևս չի առնչվել դրան, միայն կարող է ասել, որ այդ գործարքը դրամարկղում հաստատվել է։ Ինչպես այս գործարքի, այնպես էլ այլ գործարքների դեպքում ինքը կանխիկ գումար չի տեսնում, քանի որ գումարը վճարվում է դրամարկղում։ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարից 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար կանխիկ ելքագրելու վերաբերյալ գործարքը նույնպես ձևակերպվել է իր կողմից։ Չի հիշում, թե հաճախորդը անձամբ է մոտեցել սպասարկման սրահ, թե նա մոտեցել է վարչության պետին, որի հրահանգով էլ կատարել է գործարքը, բայց հստակ հիշում է, որ Սուրեն Գաբրիելյանը, միշտ ներկա է գտնվել, կնքել ու ստորագրել է չեկային գրքույկը։ 2012թ. ընթացքում Սուրեն Գաբրիելյանը հաճախ է այցելել բանկ, կատարել կանխիկ ելքեր, փոխարկումներ, փոխանցումներ, օգտվել է նաև «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգից։ Կանխիկ ելքերը հիմնականում ձևակերպվել են իր կողմից։ Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանն անձամբ է ներկայացել բանկ։ Նշված գործարքների կատարման ընթացքում ինքը հրահանգներ է ստացել միայն իր անմիջական ղեկավար Վահե Հարությունյանից։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 13 գ.թ. 97-99/

3․34․ Վկա Էդիտա Արծրունու Ալիխանյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2007 թվականից մինչև 2013 թվականը աշխատել է Բանկի գլխամասային գրասենյակում, հաճախորդների սպասարկման բաժնում՝ որպես առաջատար մասնագետ։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցումների վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ առնչվել է դրանց հետ, մասնավորապես՝ կատարել է արտարժույթի փոխանակման և փոխանցումների գործարքները, որոնք իր մոտ՝ համակարգչին փոխանցել է հաճախորդը՝ «ինտերնետ-բանկինգի» միջոցով։ Հաճախորդի, ինչպես նաև համապատասխան սարքի վերաբերյալ տեղեկություններ չունի։ Վահե Հարությունյանի կողմից այդ սարքն օգտագործելու վերաբերյալ ոչինչ չգիտի։ Գործարքների հետ կապված հաճախորդներին չի ճանաչում, նրանց չի հիշում, գործարքների ընթացքում նրանց հետ չի շփվել, քանի որ դրանք իրականացվել են «ինտերնետ-բանկինգի» միջոցով, որի դեպքում քաղաքացու ֆիզիկական նույնականացում չի կատարվում։ Նույնականացվում է միայն կանխիկ գործարքների կատարման ժամանակ։ Դեպքի վերաբերյալ ուրիշ որևէ տեղեկություն չունի։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 17 գ.թ. 45-46/

3․35․ Վկա Էդուարդ Ալեքսանդրի Ամրոյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2012 թվականի մայիսից աշխատել է Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ 2013 թվականի հունվարին վարչության նախագահի հրամանով իր վրա դրվել են վարչության պետի պարտականությունները։ Իր աշխատանքային պարտականությունների մեջ են մտել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ապահովումը, բանկի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի ներքին իրավական ակտերի կազմելը, վերջիններիս դրույթների կիրառելը աշխատակիցների կողմից, հաշվետվությունները կազմելը, կասկածելի գործարքի հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում վարչության նախագահի հետ տվյալ գործարքը չկատարելու, կասեցնելու կամ կասկածելի գործարքի մասին հաշվետվություն տրամադրումը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։
Ներքին դիտարկումների բաժինը ենթարկվել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ Աշխատանքային պարտականությունները կատարելու ժամանակ հայտնաբերել է, որ բանկի հաճախորդ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊ ընկերության գործարքները համապատասխանել են կասկածելի գործարքների չափանիշներին։ Վերոհիշյալ կազմակերպության վերաբերյալ կազմել է վերլուծություն, որի ընթացքում պարզվել է, որ նշված կազմակերպությունը փոխկապակցված է եղել բանկի մեկ այլ հաճախորդ հանդիսացած` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊ ընկերության հետ։
ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհմանը նախկինում հանդիսացել է «Տելկա ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊ ընկերության հիմնադիր տնօրեն։ Վերջինս կազմակերպությունը քսան տոկոս բաժնետոմս վաճառել է Վահե Մանուկյանին և ութսուն տոկոս՝ ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիթ Նազիֆին։ Վերոհիշյալ անձանց կողմից ղեկավարվող կազմակերպության հաշվի շարժը վերլուծվել է և հայտնաբերվել է, որ գումարներ են մուտքագրվել «Տելկա ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊ ընկերության հաշվին, որոնց մի մասը փոխանցվել է արտասահմանյան կազմակերպություններին, իսկ մյուս մասը կանխիկացվել է։ Տվյալ հանգամանքը համապատասխանել է կասկածելի գործարքների չափանիշներին։ «Տելկա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերության նախկին հիմնադիր տնօրեն Բեհրազ Բեհմանը հիմնել է մեկ այլ կազմակերպություն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերությունը, որի իրավաբանական հասցեն համընկնել է «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊ ընկերության իրավաբանական հասցեի հետ։ Համաձայն գործող կարգի՝ նշված վերլուծությունը ներկայացրել է բանկի վարչության նախագահին և կից ներկայացրել է նաև վերլուծության վերաբերյալ այլ մանրամասներ։ Վարչության նախագահը վերցրել է ներկայացված վերլուծությունը և կից փաստաթղթերը, հայտնել, որ ուսումնասիրելուց հետո կտեղեկացնի։ Այդ ժամանակահատվածում միջազգային դեպարտամենտի տնօրենից ներքին դիտարկումների բաժին է ստացվել հարցում՝ իրանական «Քիշ» բանկի հետ թղթակցային հաշիվ բացելու կապակցությամբ։ Տվյալ հարցման պատասխանը ներկայացրել է ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակցուհի Մերի Բադալյանը, հիմնավորվել է «Քիշ» բանկի հետ թղթակցային հարաբերությունների բացման աննպատակահարմարությունը և տրվել է բացասական եզրակացություն։ Նշված ժամանակահատվածում փոխանցվել են 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարներ։ Նկատել է այդ գումարների անօրինական ծագումը, ինչպես նաև փոխկապակցությունը «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերության հետ։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մեկ այլ գործով մտել է վարչության նախագահի մոտ, հետաքրքրվել իր՝ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերությունների վերլուծության վերաբերյալ։ Վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանը պատասխանել է, որ այն գտնելուն պես կտրամադրի և չի հատկացրել։ Տվյալ հանգամանքից ելնելով՝ հասկացել է, որ չպետք է ընթացք տալ և նշվածի վերաբերյալ օրինական կարգով չպետք է հայտնել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։ Դրանից հետո ինքը հայտնաբերել է մի շարք կազմակերպությունների և անհատների, որոնք կապ են ունեցել նշված գումարների հետ։ 2013 թվականի հունվարին վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի աշխատակազմի ղեկավար Ն. Օթարյանը զանգահարել է իրեն, կանչել վերջինիս աշխատասենյակ, տվել իր կողմից վարչության նախագահին հանձնած՝ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերությունների վերաբերյալ վերլուծությունը և կից փաստաթղթերը։ Փաստաթղթերը ստանալուց հետո ինքը հարցրել է, թե ինչ ընթացք պետք է տալ, սակայն Ն. Օթարյանը պատասխանել է, որ տեղյակ չէ։ Այդ փաստաթղթերը պետք է վերադարձներ ոչ թե աշխատակազմի ղեկավարը, այլ վարչության նախագահը, քանի որ դրանք գաղտնի են։
«Քիշ» բանկի թղթակցային հաշվի բացման կապակցությամբ, վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի համաձայնությամբ, տվյալ հարցը ներկայացրել է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։ Սակայն ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ աշխատակիցները հայտնել են, որ թղթակցային հաշվի բացման որոշումը պետք է ընդունի իրենց բանկը։ 2013 թվականին միջազգային դեպարտամենտի տնօրեն Ա. Իգնատոսյանը հարցում է ուղղել ներքին դիտարկումների բաժին, դրան կից ներկայացրել է «Քիշ» բանկի՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերը և խնդրել է տալ եզրակացություն։ Իր կողմից ուսումնասիրվել են «Քիշ» բանկի ներքին իրավական ակտերը, որոնց վերաբերյալ ներքին դիտարկումների բաժնի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն այն մասին, որ նշված բանկի հետ համագործակցելը ռիսկային է իրենց բանկի համար։ Սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսներին՝ իրանցիների այցելությունից հետո, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրենց բանկի ներքին դիտարկումների բաժնին պատասխանատվության ենթարկելուց խուսափելու համար, ինքը կազմել է «Միր Բիզնես բանկի» կողմից «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊ ընկերությանը 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցման վերաբերյալ դրական եզրակացություն, ինչը չի համապատասխանել իրականությանը, քանի որ այդ գործարքը ևս դասվել է կասկածելի գործարքների շարքին, սակայն նշված փաստաթուղթը պահվել է ներքին դիտարկումների բաժնում և որևէ տեղում չի օգտագործվել։ Նշված եզրակացությունը կազմել է անձամբ, առանց որևէ մեկի ցուցումի, նպատակ է ունեցել խուսափել հետագայում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող ստուգումներից։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ինքը վերադարձել է գործուղումից և բանկի աշխատակցուհի Մերի Բադանյանը տվյալ հարցի ընթացքի վերաբերյալ հայտնել է, որ վարչության նախագահի տեղակալ Մ. Եսայանը հայտնել է, որ 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների հետ կապված փոխանցումների, գործարքների հետ իրենք գործ չունեն։ Ինքը հասկացել է, որ բանկի տնօրինությունը տեղյակ է եղել տվյալ գումարներից, շարժից և չեն ցանկացել, որ տվյալ հանգամանքի վերաբերյալ տրամադրվի տեղեկատվություն համապատասխան մարմիններին։ Ինքը ոչ մի գումարային շահագրգռվածություն չի ունեցել։ Սուրեն Գաբրիելյանին, Մաջիդ Նազիֆին, Բեհրուզ Բեհնամին և տվյալ խարդախությունների մեջ ներգրավված այլ անձանց չի ճանաչում։ Իրենց կողմից բացահայտված հիշյալ անօրինական գումարների վերաբերյալ ինքը պատմել է միայն բանկի աշխատակցուհի Մերի Բադանյանին, քանի որ միասին են կատարում գործը և վերջինս ներգրավված է եղել իր կողմից կատարվելիք ուսումնասիրություններին։
Իր կողմից կասկածելի դասված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին փոխանցվում են միայն բանկի վարչության նախագահի թույլտվության դեպքում, իսկ 20.000.000 /քսան միլիոն/ՀՀ դրամ գումարը գերազանցող գործարքների մասով հաշվետվությունները տրամադրվում են ՖԴԿ-ին։
Ընդունում է, որ դրական եզրակացություն կազմելու անհրաժեշտության վերաբերյալ անձամբ է տեղեկացրել Մերի Բադանյանին, սակայն ինքն է որոշել կազմել այդ եզրակացությունը, առանց որևէ ղեկավարի ցուցումի, իսկ Մերի Բադանյանի մոտ այդ առթիվ ստեղծվել է սխալ կարծիք։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 4 գ.թ. 128-133, 158-160/

3․36․ Վկա Լևոն Էդուարդի Միրզոյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականից աշխատել է Բանկում, 2010 թվականից՝ որպես վարչության նախագահի առաջին տեղակալ։ Կատարել է իր աշխատանքային պարտականությունները՝ համապատասխան բանկի կառուցվածքի, եղել է վարչության անդամ և մասնակցել է ընդհանուր հարցերի քննարկմանը։ 2012թ. սկզբներին բացվել է «Քիշ» բանկի հաշիվը և փակվել է հունիսին։ Բացման և փակման հետ որևէ կապ չի ունեցել, չի մասնակցել վերը նշված հաշվի բացման վերաբերյալ բանակցություններին։ Որքանով իրեն հայտնի է՝ հաշվի փակման պատճառ է հանդիսացել պահանջվող հաշվի բացման համար փաստաթղթերի ոչ ամբողջական լինելը։
Տեղյակ է, որ ոչ լիարժեք տվյալներով մուտքագրված գումարների վերաբերյալ բանկի կողմից ուղարկվել է «SWIFT» հաղորդագրություն։ Բանկի միջազգային դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանն իրեն տեղեկացրել է ստացված գումարների մասին և դրանց վերաբերյալ ոչ լիարժեք ձևավորված «SWIFT» հաղորդագրությունների մասին։ Սարգիսն իրեն ասել է, որ «SWIFT» հաղորդագրությամբ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը ստացվել է՝ որպես հաշվի համալրում Բանկի հաշվին, իսկ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը՝ «Քիշ» բանկի հաշվին։ 2012թ. հունիսի 25-ին բանկի կողմից կազմվել է «SWIFT» հաղորդագրություն և ուղարկվել է պատասխան «Սբերբանկ» ընկերությանը։ Նույն կերպ 2012թ. հունիսի 21-ին կազմվել և ուղարկվել է պատասխան 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի վերաբերյալ։ «SWIFT» հաղորդագրությունները Սարգիս Իգնատոսյանը կազմել և ներկայացրել է իրեն և միասին քննարկել են։ Ինքը տեղեկացել է գլխավոր հաշվապահից այդ գումարների կրեդիտագրման մասին։ Վերջինս իրեն հայտնել է, որ գումարներից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը գտնվում է «Քիշ» բանկի հաշվին, իսկ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն՝ Բանկի ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվին։
«SWIFT» նամակներն ուղարկվել են «Սբերբանկ» ընկերությանը։ Չգիտի, թե ինչու է «SWIFT» հաղորդագրությունում նշվել «համապատասխան հաշվին» բառակապակցությունը, այլ չի նշվել, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը գտնվում է «Քիշ» բանկի հաշվին, իսկ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը՝ Բանկի ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվին։ Չգիտի նաև, թե ինչու է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի վերաբերյալ «SWIFT» հաղորդագրության մեջ նշվել «2012թ. հունիսի 4» ամսաթիվը, ըստ որի՝ այդ օրը համապատասխան հաշվին կրեդիտագրվել է գումարը։ «SWIFT»-ի բովանդակությունը կազմվել է Բանկի միջազգային դեպարտամենտի կողմից։ Այդ գումարների հետ կապված, նախկինում՝ ինչպես ուղարկված, այնպես էլ ստացված «SWIFT» հաղորդագրությունների հետ առնչություն չի ունեցել, ուստի դրանց վրա չի ստորագրել։
Սարգիս Իգնատոսյանն է բերել «SWIFT» հաղորդագրությունները։ Նրա առաջարկությամբ ստորագրել է դրանց վրա։ Սարգիս Իգնատոսյանը ենթարկվել է Արա Կիրակոսյանին։ Թե ինչու էր նա այդ «SWIFT» հաղորդագրությունները բերել իր մոտ, այլ ոչ թե Արա Կիրակոսյանի՝ չգիտի։ 2012թ. հունիսի 25-ի՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո և 2012թ. հունիսի 21-ի՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարների վերաբերյալ երկու «SWIFT» հաղորդագրություններից յուրաքանչյուրի վրա առկա երկուական ստորագրություններից մեկը կատարվել է իր կողմից, իսկ մյուսը՝ վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի կողմից։ Ինքն է պահանջել, որ Մելիք Եսայանը ստորագրի «SWIFT» հաղորդագրությունները, քանի որ գիտեր, որ հաճախորդի ներգրավման, այսինքն՝ «Քիշ» բանկի հաշվի բացման գործընթացը կատարվել է Մելիք Եսայանի միջնորդությամբ։ «Քիշ» բանկի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին ինքը չի ճանաչել և նրանց հետ չի խոսել։ Հենց այդ պատճառով էլ ասել է, որ Մելիք Եսայանը ևս ստորագրի։ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները 2012թ. հունիսի դրությամբ «Քիշ» բանկին չտրամադրելու հետ կապված կարող է ասել, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյի վերաբերյալ հաղորդագրությունում կոնկրետ նշված է եղել՝ «փոխանցել «Քիշ» բանկին», իսկ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոյի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ շահառուն նշված չի եղել։ Ինքն ընդամենը տեղյակ էր, որ դրամական միջոցներ են եկել բանկ, սակայն այդ դրամական միջոցների կրեդիտավորման գործընթացին չի մասնակցել։ 2012թ. հունիսի 21-ի դրությամբ իրեն որևէ մեկը չի ասել կամ զեկուցագրով չի ներկայացրել, որ այդ գումարները ետ են պահանջվել։ Ինքն այդ մասին իմացել է հոկտեմբերի վերջերին, երբ սկսել է զբաղվել այդ հարցով։ Հաշվի առնելով, որ Բանկի Միջազգային դեպարտամենտը ենթարկվել է Արա Կիրակոսյանին, ինքն այդ մասին որևէ տեղեկություն չի ունեցել։
2012 թվականի հոկտեմբերին պատահաբար իմացել է, որ նշված գումարները ելքագրվում են։ Վահե Հարությունյանից պահանջել է բացատրել, թե ինչ փաստաթղթերի հիման վրա են կատարվում գումարների ելքագրումը։ Վահե Հարությունյանն իրեն ներկայացրել է պայմանագրեր և գրություն։ Դրանք իր մոտ կասկած են առաջացրել առ այն, որ կարող են կեղծ լինել, քանի որ ստացվել էին «DHL» առաքման միջոցով։ Այդ փաստաթղթերից երևացել է, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը խնդրում է գումարը փոխանցել հայկական ինչ-որ ընկերության, որի անունը չի հիշում։ Առկա են եղել պայմանագրեր ինչ-որ նիկելի ձեռքբերման և վարկային գիծ բացելու մասին։ Վահեն իրեն ասել է, որ այդ փաստաթղթերն իրեն տվել է Արա Կիրակոսյանը կամ Մելիք Եսայանը, ու հանձնարարել են գործարքն իրականացնել։ Գումարների մի մասը կանխիկացված է եղել, իսկ մոտ՝ 5.000.000-ից 6.000.000 եվրո գումար առկա է եղել։ Այդ թղթերով ինքն ու Վահեն գնացել են Արա Կիրակոսյանի մոտ և ցույց տալով թղթերը՝ հայտնել է իր մտավախության ու կասկածի մասին, առաջարկել է ստուգել ստացված փաստաթղթերի իսկությունը, զանգ տալ «Միր Բիզնես Բանկ» և պարզել դա։ Հաջորդ օրը, ինքը Վահե Հարությունյանին ասել է, որ ինտերնետի միջոցով փնտրի «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության հեռախոսահամարները և կապվի նրանց հետ։ Վահեն զանգահարել և խոսել էր «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության գլխավոր հաշվապահ Կոնյաևի հետ, ինչից հետո Վահեն իրեն ասել է, որ փաստաթղթերը նրանք են ուղարկել։ Ինքը հանձնարարել է նամակ պատրաստել՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից գրավոր պատասխան ստանալու համար։ Նամակը պատրաստվել և «Միր Բիզնես Բանկ» է ուղարկվել «ֆաքս»-ով և ինտերնետային կապի միջոցով։ Մինչ այդ ինքը զանգել և Ա. Կիրակոսյանին ասել է, որ նամակ է ուղարկում «Միր Բիզնես Բանկ»՝ գրավոր պատասխան ստանալու համար։ Ստանալով Արա Կիրակոսյանի համաձայնությունը՝ ուղարկել են նամակը։ Նամակը կազմելով՝ մանրամասն նշել են փաստաթղթերի մասին։ Մեկ-երկու օր հետո պատասխան է եկել, որ իրենք Բանկի հետ հարաբերություններ չունեն և կեղծիքից խուսափելու համար չեն կարող «ֆաքս»-ով կամ ինտերնետով գրավոր հարցմանը պատասխանել, ուստի խնդրել են հաղորդակցվել «Տելեքս» կապի միջոցով, սակայն Բանկում բացակայել է համապատասխան ծածկագիրը՝ «Տելեքս»-ով հաղորդակցվելու համար։ Տեսնելով, որ գրավոր պատասխան չի ստացվում՝ փորձել են հեռախոսով խոսել նրանց հետ։ Հստակ չի հիշում՝ ինքն է առաջինը զանգահարել, թե «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության ներկայացուցիչը։ Վերջինս հանդես է եկել որպես այդ բանկի նախագահի տեղակալ և խոսել է օտար լեզվով։ Ինքը խնդրել է հեռախոսը փոխանցել ռուսերենով խոսող մեկին։ Խոսափողը փոխանցել են մի կնոջ, ով փոխանցել է «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության նախագահի խոսքերը՝ մասնավորապես նշելով, որ կարող են պատասխանել գրավոր միայն «Տելեքս»-ի միջոցով։ Հայտնել է նաև, որ այդ փաստաթղթերին ծանոթ չեն, այսինքն՝ Բանկին ուղարկվեծ փաստաթղթերը «DHL»-ով «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից չեն ուղարկվել։ Այդ հեռախոսային խոսակցությունից հետո ինքը գնացել է Արա Կիրակոսյանի մոտ և նրան ասել, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության նախագահի հետ խոսել է հեռախոսով և նրանք հրաժարվում են, որ վերը նշված փաստաթղթերն իրենց կողմից են ուղարկվել, սակայն գրավոր չեն պատասխանում, քանի որ պահանջում են նամակագրությունը կատարել «Տելեքս»-ով։ Այդ խոսակցությունը եղել է իր և Արա Կիրակոսյանի միջև։ Հնարավոր է՝ ներկա է եղել նաև Վահե Հարությունյանը։ Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ անձամբ կզբաղվի այդ հարցով։ Բոլոր փաստաթղթերը գտնվել են Վահե Հարությունյանի մոտ։ Այդ խոսակցությունից հետո՝ 2012թ. հոկտեմբերից նշված գումարի կանխիկացումները դադարեցվել են և կրկին վերսկսվել դեկտեմբերից՝ մինչև ելքագրվել է ամբողջ գումարը։ Ինքն Արա Կիրակոսյանի հետ այլևս չի խոսել և չի հետաքրքրվել, թե ինչու է թույլատրվում գումարի ելքագրումը։
Ինչ վերաբերվում է Մելիք Եսայանին, ապա այդ հարցի հետ կապված նրա հետ ունեցել է ևս մեկ խոսակցություն։ Դա տեղի է ունեցել «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությանը հարցում կատարելու հաջորդ օրը։ Մելիք Եսայանը հարցրել է «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությանն ուղարկված նամակի վերաբերյալ։ Ինքը պատասխանել է, որ սպասում են «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության պատասխանին։ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից ստացված պատասխանների մասին Մելիք Եսայանի հետ չի խոսել, քանի որ նա իր վերադասը չէր և դրա անհարժեշտությունը չի եղել։
«Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության հետ իր կողմից ուղարկված նամակագրությունը հավանաբար պահված է բանկի ընդհանուր բաժնում։
Պնդում է, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ճշտել է, որ «DHL»-ով Բանկում ստացված փաստաթղթերը նրանց կողմից չեն ուղարկվել և այդ մասին ասել է Արա Կիրակոսյանին։
Դեմքով ճանաչում է Սուրեն Գաբրիելյանին։ Նրան տեսել է հոկտեմբերին՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությանը նամակ գրելուց հետո, բանկում՝ Արա Կիրակոսյանի աշխատասենյակում։ Նրանց խոսակցությունից տեղյակ չէ։
Չի հիշում, թե «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից իրեն ինչ հեռախոսահամարից են զանգահարել, բայց կարծում է, որ նրանց հետ խոսել է իրեն պատկանող հեռախոսահամարից։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 15 գ.թ. 24-30, հատոր 27 գ.թ. 178-179/

3․37․ Վկա Ռոմիկ Դավիթի Դերզյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ Դավիթ Դերզյանը հանդիսանում է իր հայրը, սակայն դեռևս 1999 թվականից իր ծնողները փաստացի բաժանված են եղել։ Ինքը հոր հետ որևէ կապ չի ունեցել։ Հայրն իրենց երբևէ չի օգնել և իրենով չի հետաքրքրվել։ Դատարանի 2007թ. որոշմամբ հայրը ճանաչվել է անհայտ բացակայող։ Նա եղել է հարբեցող և խաղամոլ։ Նախկինում եղել է բավականին հարուստ և ապահոված ընտանիքի որդի, սակայն հարբեցողության և խաղամոլության հետևանքով կործանել է ընտանիքի ամբողջ կարողությունը։ Իրենց հետ համատեղ ապրելու ընթացքում հայրը մոր նկատմամբ մշտապես բռնություն է գործադրել։
2013թ. օգոստոսի 5-ին, ժամը 18։00-ին իր ծնողների կնքահոր կնոջից իմացել են, որ հայրը մահացել է։ Գնալով Երևան քաղաքի Հերացու անվան փողոցի վրա գտնվող դիահերձարան՝ չի կարողացել հոր դիակը տեսնել, քանի որ դիահերձարանը փակ է եղել։ ՀՀ ոստիկանությունից իմացել է, որ հայրը հաշվառվել է Էրեբունու տարածքում։ Գնացել է Էրեբունու անձնագրային բաժանմունք, ներկայացրել է իր անձնագիրը և հոր ծննդյան վկայականը, որից հետո իրեն տրվել է տեղեկանք։ Այն ներկայացրել է դիահերձարան, քանի որ ցանկացել է կազմակերպել հոր թաղման արարողությունը։ Դիահերձող Արտյոմից իմացել է, որ հայրը ստացել է գանգուղեղի «հեմատոմա» տեսակի կոտրվածքներ։ Վերջինս հայտնել է նաև, որ այդ վնասվածքները հնարավոր է առաջացած լինեն հարվածի կամ ընկնելու հետևանքով։ Սեպտեմբերի 7-ին տեղի է ունեցել հոր հոգեհանգստի, իսկ հաջորդ օրը՝ թաղման արարողությունները։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության անվանումն առաջին անգամ է լսում, չգիտի, թե հայրը ինչ առնչություն է ունեցել դրա հետ։ Հայրը եղել է հարբեցող և խաղամոլ, դրա հետևանքով կորցրել է ամեն ինչ, որքանով տեղյակ է անգամ տուն չի ունեցել, ուստի իր համար շատ զարմանալի է, որ նա ինչ-որ ընկերություն է ունեցել։
Չի ճանաչում Սուրեն Գաբրիելյանին, Անդրանիկ Դոներին, Արտակ Թարխանյանին և չի կարող բացատրել, թե ինչպես են իր տվյալները հայտնվել նրանց մոտից գտնված նոթատետրում։ Հնարավոր է՝ այդ տվյալները նրանց հայտնել է հայրը։ Երբ ոստիկանության աշխատակիցները հայտնաբերել են հոր դիակը, հայտնաբերել են նաև բջջային հեռախոս, որը ենթադրվում է՝ պատկանել է հորը, դրա զանգերի մեջ եղել է 3-րդ մասից «Ժոկոյի Տիկո» անունով անձի համարը։ Վերջինիս ոստիկանները զանգահարել են և հայտնել հոր մահվան մասին։ Դրանից հետո նշված Տիկոն տեղի ունեցածի մասին հայտնել է ծնողների կնքահայր Վրեժին, որն էլ իր հերթին պատմել է կնոջը՝ Ալլային։ Որևէ այլ մանրամասների չի տիրապետում։ Ինքն անձամբ «Ժոկոյի Տիկո» անունով անձին չի ճանաչում։ Չի իմացել, որ հայրը աշխատել է որպես պահակ, չգիտի, թե նա կոնկրետ որտեղ է մահացել և ինչ հանգամանքներում։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 41-43/

3․38․ Վկա Անահիտ Օնիկի Մաթևոսյանի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է Բանկում՝ որպես հաճախորդների սպասարկման բաժնի մասնագետ։ Իր պարտականությունները կատարում է Բանկի «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում։ 2012թ. ապրիլի 8-ին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարից Դավիթ Դերզյանի կողմից 1.688.000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսունութ հազար/ ՀՀ դրամ գումար կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է ասել, որ Դավիթ Դերզյանը չեկային գրքույկով մոտեցել է իրեն և ինքը ձևակերպել է այդ գումարի ելքը։ Վերջինս չեկով և անձնագրով մոտեցել է սպասարկման բաժնի պետին, ով հաստատել է գործարքը։ Այնուհետև նշված անձը գնացել է դրամարկղ և ստացել է գումարը։ Բացի այդ դեպքից՝ բանկում հաճախակի է տեսել Դավիթ Դերզյանին։ Հավանաբար նա հաշվի սպասարկման համար է եկած եղել բանկ։ Տիգրան Առաքելյանին չի մտաբերում, իսկ Սուրեն Գաբրիելյանի դեմքն իրեն ծանոթ է՝ նրան հաճախակի է տեսել բանկում։ Տեղյակ չէ՝ վերջինիս և Դավիթ Դերզյանի հնարավոր կապի մասին։
«Կոսմոս Տրադինգ» բանկային հաշվից 2012թ. մայիսի 1-ից մինչև 2013թ. հոկտեմբերի 4-ը կանխիկ ելքագրված 716.750 /յոթ հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 100.300 /հարյուր հազար երեք հարյուր, 232.900 /երկու հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր/, 333.200 /երեք հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր/, 200.600 /երկու հարյուր հազար վեց հարյուր/, 1.694.200 /մեկ միլիոն վեց հարյուր իննսունչորս հազար երկու հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 1.404.200 /մեկ միլիոն չորս հարյուր չորս հազար երկու հարյուր/, 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/, 557.600 /հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր/, 706.300 /յոթ հարյուր վեց հազար երեք հարյուր/, 386.100 /երեք հարյուր ուսթունվեց հազար հարյուր/, 463.320 /չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երեք հարյուր քսան/, 150.580 /հարյուր հիսուն հազար հինգ հարյուր ութսուն/ եվրո գումարների կանխիկացման հետ կապված հիշում է, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից նման խոշոր կանխիկացումներ եղել են։ Հնարավոր է նաև, որ կանխիկացնողը եղել է Սուրեն Գաբրիելյանը, ով գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում միշտ սպասել է, սպասարկողները Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակից վերցրել են չեկը, իրենց մոտ ձևակերպել են և չեկը տվել են Վահեին։ Անձամբ ինքը գումարները ֆիզիկապես չի տեսել և չի կարող ասել, թե որ դրամարկղից են վճարվել, ելքագրված գումարներից մի քանիսն է ինքը ձևակերպել, սակայն չի հիշում, թե կոնկրետ որոնք։ Իրենից բացի՝ «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում աշխատել են ևս 3 սպասարկողներ։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 9 գ.թ. 71-73/

4․ Դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքները հիմնավորվում են նաև հետևյալով.
4․1. ԻԻՀ դեսպանության կողմից ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ ուղարկված նյութերով՝ Բանկում 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների հափշտակման վերաբերյալ։
/հատոր 1 գ.թ. 3-61/
4․2. ՌԴ անվտանգության դաշնային ծառայության քննչական մարմնի կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 405/8/2-7271, 2013թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 105/8/2-8593 և 2014թ. հունվարի 27-ի թիվ 105/8/2-395, 2014թ. հունիսի 26-ի թիվ 105/8/2-4907 և 2014թ. հուլիսի 29-ի թիվ 105/8/2-5770 գրություններին կից ներկայացված փաստաթղթերով։ Դրանց համաձայն՝ 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարը փոխանցվել է «Իրանի զարգացման և արտահանման բանկ» ընկերության 2012թ. մայիսի 21-ի հանձնարարականով, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով, Բանկում հաշվեհամարներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար, որը, սակայն, շահառուն չի ստացել և գումարները փոխանցողին ետ չեն վերադարձվել՝ չնայած գրավոր պահանջներին։
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ուղարկված թիվ 3042108425 ավիոբեռնագրում եղած, 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի հետ կապված պայմանագրերը և գրություն-հանձնարարականը կեղծ են, իսկ նոտարական վավերացումով փաստաթղթերն իրականում չեն վավերացվել ՌԴ Մոսկվա քաղաքի տարածքում գործող նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից, նրա ստորագրությունը և կնիքը նույնպես կեղծված է։
/հատոր 7 գ.թ. 74-185, հատոր 16 գ.թ. 21-59, հատոր 17 գ.թ. 108-127, հատոր 21 գ.թ. 2-55, 56-138, հատոր 28 գ.թ. 1-289, հատոր 29 գ.թ. 208-277/
4․3. ՌԴ Մոսկվա քաղաքի տարածքում գործող «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվությամբ, համաձայն որի՝ 3042108425 ավիոբեռնագրով առաքումը ստացվել է 2012թ. սեպտեմբերի 14-ին ժամը 15։52-ին, ք. Մոսկվա Զեմլյանոյ Վալ, շ. 48բ հասցեում գործող «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության սպասարկման բաժանմունքում, «Կանյաեվ Վ.» անունով ներկայացած անձից և նշել է «Միր Բիզնես Բանկ» կազմակերպության անվանումը։ Առաքումն ընդունվել է կանխիկ հաշվարկով։ Վճարման գումարը կազմել է 2486 ռուբլի։ Համաձայն ընկերության ներքին գործընթացի՝ կանխիկ հաշվարկով առաքումներ ընդունելիս հաճախորդից չի պահանջվում ներկայացնել ուղարկող ընկերության կողմից տրված, սահմանված նմուշի լիազորագիր։ Ընդ որում՝ հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել իր անձը հաստատող փաստաթուղթը՝ համաձայն ՌԴ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի ցանկի։
/հատոր 7 գ.թ. 74-77, 87-98/
4․4. Բանկից առգրավված հաղորդագրություններով և փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Իրանի զարգացման և արտահանման բանկ» ընկերության հանձնարարությամբ, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով, 2012թ. մայիսի 23-ին LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո և 2012թ. մայիսի 25-ին LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները փոխանցվել են Բանկ, դրանք նախատեսված են եղել նույն բանկում թղթակցային հաշիվներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ընկերության համար, սակայն չեն հանձնվել շահառուին։ Բացի այդ, հետգանձման պահանջ ստանալով՝ չեն վերադարձվել ուղարկող ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ կամ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններին։
Մասնավորապես՝
2012թ. մայիսի 23-ի LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի մասով.
-2012թ. մայիսի 23-ին, ժամը 16։26-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, որով 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է Բանկ պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվեհամարին, ընդ որում «նախաձեռնող կողմ» դաշտում նշվել է՝ «Export Development Bank Moscow»։
-2012թ. մայիսի 24-ին ժամը 15։32-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկում ստացված «Swift» հաղորդագրությունը, համաձայն որի՝ փոխանցող կողմ դիտվել է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը։
-2012թ. մայիսի 25-ի թիվ 67-09 գրությամբ, համաձայն որի՝ Բանկի հաշվապահությունը դիմելով բանկի միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Ս. Իգնատոսյանին՝ խնդրել է պարզել, թե ով է հանդիսանում գումարի վերջնական շահառուն, որի հիման վրա Բանկի միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտը նույն օրը «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը «Swift» հաղորդագրություն է ուղարկել՝ խնդրելով հայտնել գումարի վերջնական շահառունին և հաշվեհամարը։
-2012թ. մայիսի 29-ին ժամը 09։26-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում ստացված հարցման հաստատման համար։ /հատոր 6, գ.թ. 4/
-2012թ. մայիսի 29-ին, ժամը 17։19-ին ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, որով «Սբերբանկ» ընկերությունը հայտնել է, որ 1.000.000 ընկերության եվրո գումարի շահառուն «KIB CJSC» բանկն է։ /հատոր 6, գ.թ. 5/
-30.05.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ 2012թ. մայիսի 23-ին ստացված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի շահառուն «KIB CJSC» բանկն է։
-2012թ. մայիսի 31-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 2012թ. մայիսի 29-ի MT 196 «Swift» հաղորդագրությամբ, որի հիման վրա 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է Բանկում բացված իրանական «KIB CJSC» բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին։
-2012թ. հունիսի 19-ին ժամը 17։10-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ հայտնվել է շահառուի կողմից գումարը չստանալու մասին, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։ /հատոր 6, գ.թ. 6/
-2012թ. հունիսի 20-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ պարզաբանում է պահանջվել շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։
-2012թ. հունիսի 21-ին ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ շահառուն գումարը չի ստացել, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։ /հատոր 6, գ.թ. 7/
-2012թ. հունիսի 21-ի՝ Բանկի գլխավոր հաշվապահից միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին «KIB CJSC» բանկի 10299390504 հաշվեհամարին կրեդիտագրվել է։
-2012թ. հունիսի 21-ին ժամը 14։25-ին Բանկի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, որը իրենց ստորագրություններով հաստատել են Բանկի վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։ /հատոր 6, գ.թ. 8/
-2012թ. հուլիսի 2-ին ժամը 17։16-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի փոխանցող կողմի պահանջով խնդրվել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու Բանկի թղթակցային հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար։ /հատոր 6, գ.թ. 9/
-2012թ. հուլիսի 30-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ հաշվապահությունը տեղեկացվել է «Սբերբանկ» ընկերության կողմից գումարի չեղարկման, ինչպես նաև Բանկի թղթակցային հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար ելքագրելու պահանջի մասին։
-2012թ. հուլիսի 31-ին ժամը 16։37-ին «Սբերբանկ» ընկերության կողմից Բանկ ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ փոխանցողի կողմի պահանջով կրկին խնդրվել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրել Բանկի հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները։ /հատոր 6, գ.թ. 10/,
/հատոր 2 գ.թ. 207-244, հատոր 5 գ.թ. 1-5, հատոր 6 գ.թ. 1-20/
2012թ. մայիսի 25-ին LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի մասով.
- 2012թ. մայիսի 25-ի ժամը 15։57-ի ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն փոխանցելու վերաբերյալ «Swift» հաղորդագրությամբ, որի հիման վրա այդ գումարը տեղափոխվել է Բանկի պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվեհամարին։
-2012թ. մայիսի 29-ին ժամը 15։29-ին «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկ 010-52-23-16 հեռախոսահամարին ստացված ֆաքսային հաղորդագրությամբ, որը ստորագրված և կնքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչների կողմից, համաձայն որի՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է «Kish international Bank» ընկերությունը։
-2012թ. մայիսի 29-ին Բանկի գլխավոր հաշվապահից միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ Բանկի թղթակցային հաշվին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն մուտքագրվել է՝ որպես վճարող նշելով «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունը, բացի այդ խնդրվել է պարզել գումարի շահառուի հաշվեհամարը և անվանումը։
-2012թ. մայիսի 29-ի ժամը 16։05-ին Բանկի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ հայտնվել է վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան բացակայության մասին, ինչպես նաև վերջնական շահառուի անվան և հաշվեհամարի վերաբերյալ հարցում է կատարվել։
-2012թ. մայիսի 29-ի ժամը 17։19-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի հայտնվել է, որ ի պատասխան ստացված հարցմանը՝ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում։
-2012թ. մայիսի 31-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ ուղարկվել է «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության ֆաքսով ստացված գրությունն այն մասին, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունը խնդրել է որպես շահառուի տվյալներ հասկանալ «KIB CJSC» բանկը։
-2012թ. հունիսի 7-ի ժամը 12։48-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ մուտքագրված MT 192 «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ խնդրվել է 25.05.2012թ.-ին ստացված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը հնարավորինս շուտ վերադարձնել և չեղյալ համարել այդ գումարի՝ MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը՝ որպես հետկանչի պատճառ նշելով սխալմամբ կատարված վճարումը։
-2012թ. հունիսի 7-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերությունից ստացված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
- 2012թ. հունիսի 21-ի ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ շահառուն գումարը չի ստացել, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառը։
-2012թ. հունիսի 25-ի ժամը 17։34-ին Բանկի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, որում նշվել է, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի Բանկի հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրութունն իրենց ստորագրություններով հաստատել են Բանկի վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
-2012թ. հուլիսի 2-ի ժամը 17։16-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ մուտքագրված MT 192 «Swift» հաղորդագրությամբ՝ 2012թ. մայիսի 25-ին ստացված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի վերաբերյալ, որտեղ կրկին նշվել է, որ խնդրվում է չեղյալ համարել MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, քանի որ վճարումը կատարվել է սխալմամբ և ետ վերադարձնել այդ միջոցները։
-2012թ. հուլիսի 3-ին Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերության կողմից ուղարկված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
-2012թ. հուլիսի 31-ին ժամը 11։54-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից Բանկ մուտքագրված MT 192 «Swif»ե հաղորդագրությամբ՝ 25.05.2012թ.-ին ստացված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո և 23.05.2012թ.-ին ստացված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարների վերաբերյալ, համաձայն որի՝ խնդրվում է չեղյալ համարել MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F և Reference-LORO 1205234C64O1) վճարման հանձնարարականները և գումարները հետ վերադարձնել հրահանգատուին։
-2012թ. հուլիսի 31-ին Բանկ միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերության կողմից ուղարկված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվում է՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
/հատոր 1 գ.թ. 12, 14, 15, 16,17, հատոր 2 գ.թ. 214-228, հատոր 5 գ.թ. 2, հատոր 6 գ.թ. 21-38/
4․5. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության՝ Բանկում եղած թիվ 00110061 բանկային գործի և ՀՀ Կառավարության ռեգիստրի գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը գրանցվել է 21.06.2011թ.-ին (գրանցման համար՝ 278.110.24240, ՀՎՀՀ՝ 00455203, վկայականի համար՝ 03Ա174240, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. 23շ. բն. 184, բաժնետեր-տնօրեն՝ Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյան, հասցեն՝ Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. 23շ. բն. 184, անձ. AM 0203820, հեռ. (077 78-79-34))։ 22.06.2011թ.-ին Բանկում բանկային հաշիվներ է բացել ՀՀ դրամով՝ 11006150100, ԱՄՆ դոլարով՝ 11006150101, եվրո՝ 11006150104, ՌԴ ռուբլով՝ 11006150158։ Որպես հաճախորդ ճանաչվել է Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանը, ով 17.08.2012թ.-ին դիմել է Բանկին՝ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով հաշվարկային հաշվի էլեկտրոնային համակարգին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին միացնելու խնդրանքով և նույն օրը կնքվել է «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով հաշվարկային հաշվի էլեկտրոնային սպասարկման մասին 17.08.2012թ. պայմանագիրը։ Նույն օրը կնքվել է համաձայնագիր՝ չեկային գրքույկի տրամադրման մասին։
/հատոր 1 գ.թ. 62-63, հատոր 2 գ.թ. 77, 78-87, 333-348, հատոր 5 գ.թ. 267-301/

4․6. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 11006150104 հաշվին 1.000.000/մեկ միլիոն/ եվրո գումարը ստանալու, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու հետ կապված գործարքներն իրականցնելու վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերով.
-01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագրով (բնօրինակ), համաձայն որի՝ «KISH INTERNATIONAL BANK offshore» անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը՝ հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար։ Նախատեսվել է, որ փոխառության գումարը բաղկացած է լինելու մեկից ավելի հատկացումներից, առաջին հատկացման գումարը կազմում է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո, որը տրամադրվելու է մինչև 01.08.2022թ.՝ յոթ տոկոս տոկոսադրույքով։
/հատոր 2 գ.թ. 11-12, հատոր 6 գ.թ. 101-104/

4․7. -«Քիշ» Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրությունով (բնօրինակ), որը հասցեագրված է եղել Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության Բանկում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։ Համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ գրության վրա 08.08.2012թ.-ին մակագրություն է կատարվել վարչության նախագահի տեղակալ Խ. Տոնոյանի կողմից։
/հատոր 1 գ.թ., 56, հատոր 2 գ.թ. 208-211, հատոր 6 գ.թ. 105-106/

4․8. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության վճարման 14.08.12թ. ժամը 17։22-ի թիվ 450365 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության 1150010299390504 հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 1150011006150104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 01.08.12թ. թիվ 011-212 փոխառության պայմանագիրը և 04.08.12թ. թիվ 103/85 գրությունը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 4 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 48/

4․9. -12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության կեղծ պայմանագրով (պատճեն), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը, հանձինս՝ Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությանն ի դեմս՝ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), որպես սեփականություն տրամադրել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար։ Վերջինս պարտավորվել է վերադարձնել նույն չափով գումար։ Փոխառության գումարը նախատեսվել է տալ մեկից ավելի հատկացումներով, առաջին հատկացման գումարը՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո։ Փոխառության գումարը տրամադրվել է մինչև 01.08.2022թ.՝ 7 տոկոս տոկոսադրույքով։
/հատոր 2 գ.թ. 13-14, հատոր 6 գ.թ. 107-110/

4․10. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության վճարման 12.03.13թ. թիվ 000065 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 1150011006150104 հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին՝ որպես նպատակ նշելով 12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 4 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 64/

4․11. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության թիվ 11006150100 (ՀՀ դրամ), 11006150101 (ԱՄՆ դոլար) 11006150104 (եվրո) հաշիվների քաղվածքներով, որոնցում արտացոլված են վերը նշված բոլոր գործարքները։
/հատոր 2 գ.թ. 21-22, 41-42, 43-47/

4․12. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը ստանալուց հետո, ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով փոխարկելու վերաբերյալ արտարժույթի առքի և վաճառքի անդորրագրերով, վճարման հանձնարարագրերով, կանխիկ վճարման չեկերով, որոնցից երևում է, որ 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարված փոխարկումների արդյունքում գոյացել է 54.700.850 /հիսունչորս միլիոն յոթ հարյուր հազար ութ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ գումար, որը կանխիկ ելքագրվել է Դավիթ Դերզյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ., 17-75/

4․13. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 00455203 հարկային գործով և հարկային մարմնին վերաբերվող մյուս փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G47.11.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077-78-79-34, հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան, 100 տոկոս բաժնեմաս։
Գործում առկա են՝
հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 00455203, անվանումը՝ «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊ ընկերություն, գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077-78-79-34, գրանցման համարը՝ 278.110.24240 գրանցման ամսաթիվը՝ 21.06.2011թ., տնօրեն Դավիթ Դերզյան, ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077-78-79-34,
հայտ հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման, Ձև-1 25.07.11թ., որը ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության կնիքով,
ստացական հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձեռքբերման մասին (26.07.2011թ.), համաձայն որի՝ ստացվել են թվով 40 հարկային հաշիվներ, ստացականը ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության կնիքով,
հայտարարություն ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ՝ 25.07.2011թ., համաձայն որի՝ տեղյակ է պահվել, որ օբյեկտը կարող է համարվել ԱԱՀ վճարող, այն ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության կնիքով։ Հարկային գործում ընկերության կողմից փաստացի ծավալված որևէ գործունեության վերաբերյալ տվյալներ չկան։
-«Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության հարկային գործով, հարկային մարմնին վերաբերվող մյուս փաստաթղթերով, ինչպես նաև պետական ռեգիստրից ստացված գործով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G47.11.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Շենգավիթի համայնք, Մանթաշյան փող. թիվ 22 խանութ-տաղավար, հեռ. 094 73-78-98, հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան 100 տոկոս բաժնեմաս։ Հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 02249861 (անվանումը՝ «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերություն, տնօրենի գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 094-73-78-98, վկայականի համարը՝ 03Ա090781, գրանցման ամսաթիվը՝ 17.02.2011թ., տնօրեն՝ Դավիթ Դերզյան, ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 094 73-78-98), հայտ հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման, Ձև-1 (02.03.11թ., ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավիթ Ռոման» ՍՊԸ կնիքով)։
-«Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության հետ կապված գործարքների, դրանք իրականացրած ընկերությունների վերաբերյալ փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ Դավիթ Դերզյանի անունից գործունեությունն իրականում ծավալվել է այլ անձանց կողմից։
-Դավիթ Դերզյանի փաստացի բնակության վայրում՝ ք. Երևան, Մանանդյան 31 հասցեում գտնվող «Նոյան Տապան» ընկերության պահեստային տարածքում գտնվող սենյակում 2013թ. հոկտեմբերի 21-ին կատարված զննության վերաբերյալ կազմված զննության արձանագրությամբ, որի համաձայն՝ հայտնաբերվել են «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության վերաբերյալ հաշվապահական բնույթի փաստաթղթեր, ինչպես նաև այդ փաստաթղթերով։
-ՀՀ ֆինանսների նախարարության հուլիսի 31-ի թիվ 14-5/10803-14 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերությունը 2011թ. իրականացրել է 27.272.000 /քսանյոթ միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներկու հազար/ դրամի գործարք (առանց ԱԱՀ-ի), որից հարկեր չեն հաշվարկվել, բյուջե չի վճարվել։ Նախնական հաշվարկով այդ գործարքներից պետությանը պատճառված վնասը (չմուծված հարկերը) կազմել է 8.560.080 /ութ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար ութսուն/ ՀՀ դրամ։
/հատոր 18 գ.թ. 212-257, հատոր 22 գ.թ. 2-16, 52-81, 93-94, 95-96, 97-98, 99-104, 107-115,116-126127-136, 137-138, 139-141, 142-147, 148-149, 150-152, 193-195, 219, 220, 221, հատոր 23 գ.թ. 33, 158-159, 178, 179, 186, հատոր 24գ.թ. 126-128, 187, հատոր 27 գ.թ. 111, հատոր 29 գ.թ. 91, 192-200, հատոր 32 գ.թ. 37-38, 65, 74, հատոր 33 գ.թ. 8, 9, 143-146/

4․14. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության՝ Բանկում եղած թիվ 00137255 բանկային գործի և ՀՀ կառավարության ռեգիստրի գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը գրանցվել է 2012թ. մայիսի 4-ին, գրանցման համար՝ 286.110.95781, ՀՎՀՀ՝ 02607674, վկայականի համար՝ 03Ա245781, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Երևան, Թումանյան փող. 25շ., բաժնետեր-տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամ (ԱՄՆ քաղաքացի, անձնագիր՝ 435746132, ԻԻՀ քաղաքացի՝ T23707119, հեռ. (055 18-18-22))։ 2012թ. մայիսի 4-ին Բանկում բանկային հաշիվներ է բացել ՀՀ դրամով՝ 13725520100, ԱՄՆ դոլարով՝ 13725520101, եվրոյով՝ 13725520104, ՌԴ ռուբլով՝ 137255201158, որպես հաճախորդ ճանաչվել է ընկերության ղեկավար Բեհնամ Բեհրուզը, որպես կոնտակտային անձ՝ Վահիկ Մանուկյանը (հեռ. 055 18-19-22)։
/հատոր 1 գ.թ. 65-67, հատոր 2 գ.թ. 291-292, 308-332, հատոր 5 գ.թ. 302-323/

4․15. -«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության՝ եվրո արժույթով՝ թիվ 13725520104 հաշվին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը ստանալու, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու հետ կապված գործարքներն իրականցնելու վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերով.
-«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով իրականացված առաքմամբ 2012թ. սեպտեմբերի 14-ի թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով (փաթեթ)։ Այն Բանկում ստացվել է 2012թ. սեպտեմբերի 18-ին։ Ավիաբեռնագրի վրա որպես ուղարկող նշված է՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը (Վ. Կոնյաև ՌԴ, ք. Մոսկվա, Մաշկովի 1-ին), իսկ որպես ստացող՝ Բանկը (ՀՀ, ք. Երևան,Նալբանդյան 48 հասցե, հեռ. 091 00-10-55)։ Նշված հեռախոսահամարն օգտագործվել է Մելիք Եսայանի կողմից։
/հատոր 1 գ.թ. 19, հատոր 6 գ.թ. 39-40/

4․16. -«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը, հանձինս՝ տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս՝ Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբրև թե վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր երկարության նիկելային լար 9.980.000 եվրո ընդհանուր արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան՝ վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության (հասցեն՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, հաշիվ՝ 1150013725520104) տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության (հասցեն՝ Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնեև, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, հաշիվ՝ 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
/հատոր 1 գ.թ. 20-32, հատոր 2 գ.թ. 94-106, հատոր 6 գ.թ. 43-61/

4․17. -«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 2012թ. մայիսի 19-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունն իբրև թե 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոյի վարկային գիծ է տրամադրել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության (հասցեն՝ ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
/հատոր 1 գ.թ. 33-36, հատոր 2 գ.թ. 107-110, հատոր 6 գ.թ. 95-100/

4․18. -«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ իբրև թե «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 2012թ. մայիսի 18-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ գրավի առարկա է հանդիսացել HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ. Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբրև թե վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
/հատոր 1 գ.թ. 37-42, հատոր 2 գ.թ. 111-115, հատոր 6 գ.թ. 83-91/

4․19. -«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ Շվեյցարական Ժնեև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճեններով, որոնց իսկությունն իբրև թե 18.05.2012թ. վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից, իբրև թե վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
/հատոր 1 գ.թ. 43-54, հատոր 6 գ.թ. 62-82/

4․20. -«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված, 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականով՝ հասցեագրված Բանկին, համաձայն որի՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության Բանկ 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա. Կոնյաևի անունից, կնիքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կնիքով։ Գրության վրա (մտից համար 11470), համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ մակագրություն է կատարվել վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի կողմից 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին։
/հատոր 1 գ.թ. 18, հատոր 2 գ.թ. 212-213, հատոր 6 գ.թ. 41-42/

4․21. -«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության վճարման 03.10.12թ. ժամը 12։04-ի թիվ 711121 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ պարզաբանման ենթակա գումարների՝ Բանկի 1150038410000504 հաշվից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին փոխանցվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 117/

4․22. -«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության վճարման 03.10.12թ. ժամը 14։44-ի թիվ 000055 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կողմից իր 1150013725520104 հաշվից 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո է վճարվել «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է վճարողի, ինչպես նաև կատարող բանկի ներկայացուցիչ Մանե Գրիգորյանի կողմից, որպես վճարողի անձը հաստատող փաստաթուղթ նշված է՝ 435746132 USA 20/11/2007, որը պատկանում է Բեհրուզ Բեհնամին։ Վճարման անդորրագրով հաստատվում է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։
/հատոր 2 գ.թ. 116/

4․23. -«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվի քաղվածքով, համաձայն որի՝ 03.10.12թ.-ին ստացվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո և նույն օրն այն փոխանցվել է 1150013803080104 հաշվին, 04.10.2013թ. դրությամբ մնացորդը կազմում է 0 եվրո։
/հատոր 2 գ.թ. 117/

4․24. -«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 02607674 հարկային գործով և հարկային մարմնին վերաբերվող այլ փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G46.90.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Թումանյան փողոց, շենք 25, հեռ. 055-181-822, հիմնադիր՝ Բեհրուզ Բեհնամ, 100 տոկոս բաժնեմաս, հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 0267674, անվանումը՝ «ԱՀՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊ ընկերություն, գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, շենք 25, հեռ. 055 181-822, գրանցման համարը՝ 286.110.95781 գրանցման ամսաթիվը՝ 04.05.2012թ., տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամ, 9005330470։
Գործում առկա են՝
հայտարարություն՝ հասցեագրված հարկային մարմնի Կենտրոնի պետին 24.05.2012թ. այն մասին, որ անորոշ ժամանակով գործունեություն չի ծավալելու, որը ստորագրված է Բեհրուզ Բեհնամի անունից և կնքված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով,
ծրար, որի վրա կատարված գրառումների համաձայն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կողմից (հասցեն՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 48/1, ՀՎՀՀ 02607674, հեռ. 444-008) ծրարը առաքվել է Կենտրոնի ՀՏ (հասցեն ք. Երևան, Դեղատուն 3, Հաշվարկ՝ 7807140712009096)
/հատոր 2 գ.թ. 256-274, հատոր 7 գ.թ. 191, հատոր 8 գ.թ. 3, 125-129, 194-195, հատոր 13 գ.թ. 49-50, հատոր 16 գ․թ. 74/

4․25. Շվեյցարիայի Համադաշնությունում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության («Cosmos Tradingե GmbH») Բանկում առկա 00138030 բանկային գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ի (COSMOS TRADIN GmbH Rte. da St.Juffen 19 CAROUGE 1227-CH) գրանցման համարն է՝ CH660221040099, գրանցման և փաստացի գործունեության հասցեն՝ Շվեյցարիա, ք. Ժնև, փողոց Պրե-Ժերում 19, 1205, ընկերության նպատակն է՝ տեղեկատվական և այլ տեխնոլոգիական միջոցների, ժամացույցների, թանկարժեք մետաղների և քարերի ներմուծումը և արտահանումը, ինչպես նաև իրացումը, կանոնադրական կապիտալը կազմում է 20.000 /քսան հազար/ ֆրանկ, կանոնադրությունը ստորագրված է 2009թ. օգոստոսի 21-ին, Ժնեևում՝ Անդրանիկ Դոների և Աննա Ստոֆերի անունից ու կնքված է Ժնեևի գրանցման վարչության նոտար Ե. Երդլեյ Մոսայի կողմից։ Անդրանիկ Դոների և Աննա Ստոֆերի կողմից Սուրեն Գաբրիելյանին տրվել է լիազորագիր և վերջինիս դիմումի հիման վրա Բանկում 2012թ. մայիսի 14-ին «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության անվամբ հաշիվներ են բացվել։ Այնուհետև Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինել է այդ ընկերության հաշիվներին փոխանցված 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարը:
/հատոր 5 գ.թ. 1-5, 205-266/

4․26. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման հանձնարարագրով՝ թիվ 0000 55, թվագրված 03.10.12թ. ժամը 14։44, համաձայն որի՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ կողմից 1150013725520104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար, (հիմք՝ 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ NI/NP-2/24000 պայմանագիր)։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 116/

4․27. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 04.10.2012թ. թիվ 74801 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 232.900 /երկու հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 195/

4․28. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման հանձնարարագրով (թիվ 000 04, թվագրված 04.10.12թ. ժամը 12։23-ի), համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից Մաջիդ Նազիֆի անվամբ 1150013978150104 հաշվին փոխանցվել է 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Կնքված է նաև Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 172/

4․29. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 05.10.2012թ. թիվ 74802 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 333.200 /երեք հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ․ 195/

4․30. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կողմից 27.940 /քսանյոթ հազար ինը հարյուր քառասուն/ եվրո գումարը փոխարկվել է 14.621.002 /տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսանմեկ հազար երկու/ ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից փոխանցվել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին՝ որպես ֆինանսական օգնություն։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Կնքված է նաև Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 172/

4․31. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 08.10.2012թ. թիվ 74803 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 200.600 /երկու հարյուր հազար վեց հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 196/

4․32. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 09.10.2012թ. թիվ 74804 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 1.694.200 /մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար իննսունչորս հազար երկու հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 196/

4․33. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության արտարժույթի առքի 10.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00001 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 800.000 /ութ հարյուր հազար/ եվրոն փոխարկվել է 1.028.000 /մեկ միլիոն քսանութ հազար/ ԱՄՆ դոլարի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
/հատոր 2 գ.թ. 181/

4․34. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 11.10.2012թ. թիվ 74805 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 196/

4․35. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման թիվ 0000 24 (12.10.12թ. ժամը 11։01-ի) հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կողմից 1150011006150104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար՝ որպես հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 6 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 186/

4․36. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 12.10.2012թ. թիվ 74808 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 100.300 /հարյուր հազար երեք հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 195/

4․37. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 12.10.2012թ. թիվ 74807 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 194/

4․38. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 17.10.2012թ. թիվ 74809 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 200/

4․39. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության արտարժույթի առքի 19.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00003 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն փոխարկվել է 532.000.000 /հինգ հարյուր երեսուներկու միլիոն/ ՀՀ դրամի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
/հատոր 2 գ.թ. 176/

4․40. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության արտարժույթի առքի 23.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00006 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն փոխարկվել է 1.305.300 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հինգ հազար երեք հարյուր/ ԱՄՆ դոլարի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
/հատոր 2 գ.թ. 178/

4․41. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման հանձնարարագրով (թիվ 000009 թվագրված՝ 31.10.12թ. ժամը 13։13-ի), համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության Ը 1150013803080104 հաշվից 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ 1150011006150104 հաշվին՝ որպես հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 6 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 188/

4․42. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 24.12.2012թ. թիվ 74812 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 1.404.200 /մեկ միլիոն չորս հազար չորս հարյուր երկու հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 200/

4․43. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 25.12.2012թ.թիվ 74813 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 /հինգ հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 200/

4․44. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 26.12.2012թ. թիվ 74814 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 557.600 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 201/

4․45. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 27.12.2012թ. թիվ 74815 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 706.300 /յոթ հարյու վեց հազար երեք հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 201/

4․46. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 28.12.2012թ. թիվ 74816 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 716.750 /յոթ հարյուր տասնվեց հազար յոթ հարյուր հիսուն/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 194/

4․47. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման հանձնարարագրով (թիվ 0000 65 թվագրված 12.03.13թ. ժամը 15։59-ի), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյե» ՍՊ ընկերության կողմից 1150011006150104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 187/

4․48. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 12.03.2012թ. թիվ 74818 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 386.100 /երեք հարյուր ութսունվեց հազար հարյուր/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 201/

4․49. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 13.03.2012թ. թիվ 74819 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 436.320 /չորս հարյուր երեսունվեց հազար երեք հարյուր քսան/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 201/

4․50. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 14.03.2012թ. թիվ 74820 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 150.580 /հարյուր հիսուն հազար հինգ հարյուր ութսուն/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 194/

4․51. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 04.03.2012թ. թիվ 74801 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 436.320 /չորս հարյուր երեսունվեց հազար երեք հարյուր քսան/ եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 195/

4․52. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վճարման հանձնարարագրով (թիվ 0000 25 թվագրված՝ 12.10.12թ. ժամը 11։01), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության կողմից 1150011006150100 հաշվից «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ 1150013803080100 հաշվին փոխանցվել է 8.000.000 /ութ միլիոն/ դրամ գումար՝ հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 185/

4․53. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 12.10.2012թ. թիվ 74806 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 8.000.000 /ութ միլիոն/ ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 175/

4․54. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 31.10.2012թ. թիվ 74811 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 5.200.000 /հինգ միլիոն երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 175/

4․55. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 09.01.2012թ. թիվ 74817 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 25.344.000 /քսանհինգ միլիոն երեք հարյուր քառասունչորս հազար/ ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 175/

4․56. -«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության եվրո արժույթի 1150013803080104 հաշվի քաղվածով, որը տվյալներ է պարունակում վերը նշված բոլոր գործարքների վերաբերյալ, համաձայն որի մինչև «Դավ Տրանս Ստորյ» ՍՊ ընկերության կողմից 03.10.2012թ. 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումար ստանալն ընկերության հաշվին այլ գումարներ չեն եղել, իսկ մնացորդը 04.10.2013թ. դրությամբ կազմել է 0 /զրո/ եվրո։
/հատոր 2 գ.թ. 192-193/

4․57․ Մաջիդ Ռ Նազիֆի՝ Բանկում եղած բանկային փաստաթղթերով, որոնցում առկա են՝ Մաջիդ Ռ Նազիֆի վերաբերյալ ԱՄՆ քաղաքացու թիվ 710605296, տրված 05.12.2004թ., ծնված 21.06.1961թ., անձնագրի լուսապատճենը, հավելված 9, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը ՀՀ-ում բնակվում է 1 տարուց պակաս։ Փաստաթուղթը ստորագրված է Մաջիդ Ռ Նազիֆի անունից։ Վերջինս 04.06.2012թ.-ին դիմում է ներկայացրել Բանկ՝ որպես ֆիզիկական անձանց հաշիվ բացելու համար, որը ստորագրված է նրա անունից։ Փաստաթղթի՝ «բանկի դիտողություններ» բաժնում նշված է ՀՀ դրամով հաշվարկային հաշիվ՝ 3022000, հաշվի համար՝ 1150013978150100, ԱՄՆ դոլարով՝ 1150013978150101, եվրո՝ 1150013978150104, ՌԴ ռուբլով՝ 1150013978150188։
/հատոր 5 գ.թ. 324-332/

4․58. -03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս՝ տնօրեն Անդրանիկ Դոների (փոխատու), ԱՄՆ և ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆին (փոխառու), որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրել է 2.000.000 /երկու միլիոն/ ԱՄՆ դոլար, իսկ վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել նույն չափով գումար։ Փոխառության գումարը տրվելու է մեկից ավելի հատկացումներով, առաջին հատկացման գումարը կազմելու է 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո։ Փոխառության գումարը տրամադրվել է մինչև՝ 01.08.2037թ., որի տոկոսը կազմելու է «LIBRO +1» և այն վճարվելու է տարեկան։
/հատոր 2 գ.թ. 124-125, հատոր 6 գ.թ. 111-114/

4․59. -Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 04.10.2012թ. ժամը 12։23-ի թիվ 000 004 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կողմից 1150013803080104 հաշվից Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվին փոխանցվել է 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության պայմանագիրը։
/հատոր 2 գ.թ. 153/

4․60. -Մաջիդ Նազիֆի՝ կանխիկ ելքի 04.12.2012թ. ժամը 13։10-ի թիվ 000169 հայտարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը նշված 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումարից 20.000 /քսան հազար/ եվրոն կանխիկ ելքագրել է։ Վճարման հանձնարարգիրը ստորագրված է վճարողի՝ Մաջիդ Նազիֆի անունից, ինչպես նաև կատարող բանկի ներկայացուցիչ Աննա Հովսեփյանի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 136/

4․61. -Մաջիդ Նազիֆի՝ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 04.10.2012թ. պայմանագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը նշված 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումարից 200.000 /երկու հարյուր հազար/ եվրոն փոխարկել է 934.000 /ինը հարյուր երեսունչորս հազար/ AED-ի (ՄԱԷ դիրհամ), որից հետո այն 04.10.2012թ. վճարման հանձնարարականով Մաջիդ Նազիֆի կողմից անձամբ փոխանցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ իր անվամբ (EMIRATES NBD BANK PJSC (HEAD OFFICE), UNITED ARAB EMIRATES DUBAI, EBILAEADXXX, NAZIF MAJID R Acc. 65026000211108488103)։
/հատոր 2 գ.թ. 137, 152/

4․62. -Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 11.10.2012թ. ժամը 16։30-ի թիվ 000 001 էլեկտրոնային հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվից իր անվամբ AE37026000511108488107 հաշվին Դուբայ, Էմիրեյթս ՆԲԴ Բանկ է փոխանցվել 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 141/

4․63. -Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 15.10.2012թ. ժամը 12։30-ի թիվ 000 006 էլեկտրոնային հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվից իր անվամբ AE37026000511108488107 հաշվին Դուբայ, Էմիրեյթս ՆԲԴ Բանկ է փոխանցվել 1.279.000 /մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար/ եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է Բանկի գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
/հատոր 2 գ.թ. 140/

4․64. -Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 եվրո հաշվի քաղվածքով, համաձայն որի՝ 04.10.2012թ.-ին ստացվել է 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումար, դրանից՝ 20.000 /քսան հազար/ եվրոն 04.10.2012թ.-ին կանխիկ ելքագրվել է, 200.000 /երկու հարյուր հազար/ եվրոն՝ 04.10.2012թ.-ին փոխարկվել և փոխանցվել է ԱՄԷ, 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրոն՝ 11.10.2012թ.-ին փոխանցվել է ԱՄԷ, 1.279.000 /մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար/ եվրոն՝ 15.10.2012թ.-ին կրկին փոխանցվել է ԱՄՀ։ Առկա են նաև գումարային այլ փոխանցումներ, որոնք քննության առարկա չեն հանդիսացել, իսկ մնացորդը՝ 04.10.2013թ. դրությամբ կազմել է 257 /երկու հարյուր հիսունյոթ/ եվրո։
/հատոր 2 գ.թ. 145-146/

4․65. -Մաջիդ Ռ. Նազիֆի (ծնված՝ 21.06.1961թ., անձնագիր՝ P 710605296 ԱՄՆ և ԻԻՀ քաղաքացի) կողմից տրված գրավոր հայտարարությամբ այն մասին, որ ինքը որևէ կապ չունի «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունների հետ, չի առնչվել Մոսկվայի «Սբերբանկ» ընկերության Բանկի միջև 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F և 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականներով կատարված գործարքներին։
/հատոր 1 գ.թ. 57-61/

4․66. Բանկի 11.10.2013թ. թիվ 8-3069 և 30.01.2014թ. թիվ 1-12 գրություններին կից ներկայացված նամակագրության երկու փաթեթներով՝ Բանկի և ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ միջև։ 29.05.2012թ. թիվ 1844 նամակով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը Բանկին հայտնել է, որ 23.05.2012թ.-ին փոխանցված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի շահառուն հանդիսացել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը։ 30.05.2012թ. թիվ 1854 նամակով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը Բանկին կրկին հայտնել է, որ 2012թ. մայիսի 23-ին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի շահառուն նույնպես հանդիսացել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը։
Բանկի թիվ 30.01.2014թ. թիվ 1-12 գրությանը կից ներկայացված, Բանկում 20.07.2012թ. «Տելեքս»-ով ստացված, «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից ուղարկված թիվ O046077REXFLY2.0.83.1 գրությունով, որով վերջինս խնդրել է չեղյալ համարել 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների վճարման հանձնարարականները և նշված գումարները հետ վերադարձնել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում գտնվող իրենց հաշվին։
/հատոր 8 գ.թ. 130-135, հատոր 17 գ.թ. 54-67, հատոր 21 գ.թ. 44-46/

4․67. «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրի գործի և 04113732 հարկային գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունը ՀՀ-ում գրանցվել է 2011թ. հուլիսի 1-ին, գրանցման համարն է՝ 51.110.24893, ՀՎՀՀ՝ 04113732, վկայականի համար՝ 03Ա174893, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Արարատ, գ. Վարդաշատ, բաժնետեր-տնօրեն՝ Սուրեն Գաբրիելյան (ՀՀ քաղաքացի, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 5Ա շենք, բն. 320, անձնագիր՝ AH 0660564, հեռ. (010 52-50-30, 091 30-38-38)),
Բանկից պարզված տվյալով, համաձայն որի՝ ընկերությունը բանկում հաշիվներ չունի։ Ընկերության կողմից ծավալված որևէ գործունեության վերաբերյալ հարկային մարմնում տվյալներ չկան։
/հատոր 1 գ.թ. 68-70, հատոր 2 գ.թ. 249-255, 291-307, հատոր 5 գ.թ. 1-5, հատոր 8 գ.թ. 3, 125-129/
4․68. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված 16.04.2014թ. թիվ 1117/03568 գրությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից Բանկին 2012թ. մայիսին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների խնդիրն իրանական կողմն առաջին անգամ ՀՀ ԱԳՆ-ում բարձրացրել է 2013թ. մայիսի 7-ին՝ ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Շ. Քոչարյանի և ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ռեիսիի հանդիպման ընթացքում։
Խնդրի արծարծումից հետո ստացված բոլոր նյութերը փոխանցվել են համապատասխան կառույցներին, մասնավորապես՝ Երևանում ԻԻՀ դեսպանությունից ստացված 06.09.2013թ. թիվ 1491/2313 հայտագրին կից փաստաթուղթը ՀՀ ԱԳՆ 13.09.2013թ. թիվ 27/09487 գրությամբ ուղարկվել է Բանկ, իսկ 09.09.2013թ. թիվ 1491/2328 հայտագրին կից փաստաթղթերը՝ ՀՀ ԱԳՆ 13.09.2013թ. թիվ 27/8167-13 գրությամբ փոխանցվել են ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ։ Նշված գրությանը կցվել են ԻԻՀ դեսպանի նամակը և այլ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերել են Բանկ փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չհանձնելուն և ապօրինի տնօրինելուն։
/հատոր 23 գ.թ. 67, հատոր 24 գ.թ. 9-42/

4․69. Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 091-30-38-38, 099-77-50-05, Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017, 09140-97-60, Մելիք Եսայանի՝ 091-00-10-55, 055-02-20-55 և Վահե Հարությունյանի՝ 091-01-26-63 կողմից օգտագործված բջջային հեռախոսահամարների գաղտնալսումներով (5 լազերային սկավառակներ) և դրանցում զետեղված ձայնագրություններով /հատոր 3 գ.թ. 2-22, հատոր 20 գ.թ. 1-152/մասնավորապես՝
-Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 37499775005 և Անդրանիկ Դոների 0041766446655 հեռախոսահամարներով 2013թ. սեպտեմբերի 20-ին կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում նրանք զրուցում են բանկային գործարքի հետ կապված կազմակերպչական հարցերով։
/հատոր 20 գ.թ. 4-6/
-Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 37499775005 և Մելիք Եսայանի՝ 055-02-20-55, 010-22-47-54 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Մելիք Եսայանը Սուրեն Գաբրիելյանին տեղեկացնում է Արա Կիրակոսյանի կողմից Փարիզից իրեն զանգահարելու մասին՝ հայտնելով, որ Ա. Կիրակոսյանը հետաքրքրվել է Բանկի աշխատողներ Սարգիս Իգնաստոսյանին, Վահե Հարությունյանին, գլխավոր հաշվապահին ՀՀ ԱԱԾ կանչելու մասին։ Մելիք Եսայանը հայտնում է, որ Արա Կիրակոսյանն անհանգստանում է։ Ի պատասխան՝ Սուրեն Գաբրիելյանը բարկանալով հակադարձում է, որ Արա Կիրակոսյանն ինքն է մեղավոր, չպետք է տեղեկություն տարածեր։
Խոսակցությունների ընթացքում քննարկվում են տարբեր ուղիներ՝ խնդիրը կարգավորելու համար, խոսում են դեպքի շուրջ քննության ընթացքից։ Մելիք Եսայանը Սուրեն Գաբրիելյանից ճշտումներ է կատարում կանչված անձանց վերաբերյալ, որոշում են հանդիպել նրանցից ոմանց հետ և հետաքրքրվել ընթացքից։ Փորձելով արդարացնել կատարվածը՝ Սուրեն Գաբրիելյանը նշում է, որ ինքը ոչինչ չի արել, ընդամենը նամակը ստացել է և գումարը տվել։
/հատոր 20 գ.թ. 6-10, 11, 13, 16-17, 19, 20-21, 25-26, 39-41,44, 97-99, 104/

4․70. - Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017 և Վիտալի Սերգեյեվիչ տվյալներով անձի՝ 79857673030 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանն ի պատասխան զրուցակցի հարցադրմանը հիշեցնում է նրան իրանցիների մասին և որ 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրո գումար է տվել Վիտալի Սերգեյեվիչին, ինչին ի պատասխան զրուցակիցը սպառնալով պահանջում է ավելորդ ոչինչ չխոսել, որին Արա Կիրակոսյանը պատասխանում է, որ ինքը որևէ մեկի մոտ ոչինչ չի խոսի, իսկ զրուցակիցը Արա Կիրակոսյանին հակադարձելով՝ ասում է, որ ինքը հնարավոր է համարում, որ Արա Կիրակոսյանը պարտքն է վերադարձրել՝ իրեն այդ գումարը տալով։
/հատոր 20 գ.թ. 64-71/

4․71. -Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017 և Մելիք Եսայանի՝ 055-02-20-55 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանը Մելիք Եսայանին խնդրում է հետաքրքրվել, թե ինչ ընթացքում են գործերը և ինչ է սպասվում իրեն՝ Երևան ժամանելու դեպքում։ Բացի այդ Արա Կիրակոսյանը Մելիք Եսայանից հետաքրքրվում է՝ տեսել է նա ընկերոջը, թե ոչ՝ նկատի ունենալով Սուրեն Գաբրիելյանին։ Մելիք Եսայանը դրական պատասխան է տալիս։ Մելիք Եսայանը Արա Կիրակոսյանին փոխանցելով Սուրեն Գաբրիելյանի խոսքը՝ ասում է, որ պարսիկները գրել են և դրա հետ կապված պետք է պատասխանեն։ Արա Կիրակոսյանը պատասխանում է, որ իրոք պետք է պատասխանել, բայց միևնույն ժամանակ համարում է, որ նրանք իրենց գործը չեն անում, ընդամենը «մեծ-մեծ խոսում են»։ Այնուհետև Արա Կիրակոսյանը ասում է, որ սովորական սպասարկողից էլ կարող էր ինֆորմացիան ստացվել։ Խոսակցությունների ընթացքում Մելիք Եսայանը նշում է, որ Արա Կիրակոսյանը կարող է հանգիստ վերադառնալ Երևան։
/հատոր 20 գ.թ. 71-72, 73-74, 78-79/
4․72. -Արա Կիրակոսյանի՝ 091-40-97-60 և Վահե Հարությունյանի՝ 091-01-26-63 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանը վստահեցնում է, որ հարուցված քրեական գործի հետ կապված հարցը լուծված է և որևէ խնդիր չկա։
/հատոր 20 գ.թ. 87-88, 90-91/
4․73. -Արա Կիրակոսյանի՝ 091-40-97-60 և Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 099-77-50-05 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում պայմանավորվում են հանդիպել և խոսել։
/հատոր 20 գ.թ. 96-97, 119/
4․74. -Մելիք Եսայանի՝ 055-02-20-55, 077-41-00-00 և Վահե Հարությունյանի՝ 091-01-26-63 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Մելիք Եսայանը խնդրում է, որ Վահե Հարությունյանը զանգահարի Սուրեն Գաբրիելյանին։ Բացի այդ պայմանավորվում են հանդիպել և խոսել։
/հատոր 20 գ.թ. 109-110, 110-111, 116, 117/
4․75. Ներքոհիշյալ հեռախոսահամարների մուտքային, ելքային հեռախոսազանգերի և բաժանորդների տվյալները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակներով (կրիչ).
Տիգրան Առաքելյան – 093-90-01-01,
Վրեժ Մարգարյան – 093-33-03-45,
Մերուժան Հայրապետյան – 010-64-87-96, 094-11-33-31,
Ղևոնդ Հովհաննիսյան – 099-40-39-40,
Սամվել Բալայան – 010-42-13-84, 095-80-60-80,
Հարություն Ղազարյան – 094-20-77-80,
Սուրեն Սարգսյան – 094-48-50-68,
Աշոտ Արզումանյան – 099-77-34-62,
Անդրեյ Ռուդոմետկին 094-41-58-40,
Էմիլ Բարսեղյան 093-48-28-38,
Մելիք Եսայան 091-00-10-55, 055-02-20-55, 098-21-45-03, 010-59-20-03,
Վահե Հարությունյան 091-01-26-63, 098-21-45-35, 010-59-20-35,
Դավիթ Դերզյան 010-42-90-50, 077-78-79-34, 094-73-48-98 (094-64-12-24 02.06.11թ. դրությամբ)
Սուրեն Գաբրիելյան 091-30-38-88, 099-77-50-05,
Արա Կիրակոսյան 37257000017, 091-40-97-60,
Արտակ Թարխանյան 093-75-09-00, 099-08-70-80,
Ռոմիկ Դերզյան 010-26-73-83, 093-52-70-61, 095-01-16-51,
Էդուարդ Ամրոյան 091-43-18-31,
Մերի Բադանյան 091-31-00-27,
Մանիկ Հակոբյան 099-40-80-20,
Կարինե Հարությունյան 091-78-20-25, 010-47-23-38
Անդրանիկ Աբրահամի Դոներ 0041766446655, 077-20-44-42
Վահիկ Մանուկյանս 055-18-18-22, 055-26-86-20, 055-31-92-06, 077-92-01-23, 077-20-32-84, 077-88-59-88, 077-88-88-72, (055-18-19-22 04.05.12թ. դրությամբ)
ԻԻՀ «Kish international Bank» ընկերության՝ +982188480870 և +982188482096,
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից օգտագործվել են հետևյալ հեռախոսահամարները՝
607-00-75, 625-18-82
646-21-10, 625-30-84,
607-00-93, 625-41-42,
607-14-59, 628-52-96,
607-15-61, 628-57-74,
607-16-54, 628-61-93,
607-25-68, 628-62-86,
607-34-04, 628-73-68։
607-54-90,
607-80-58,
607-99-17,
625-02-82,
625-14-19,
-հեռախոսահամարների փոխադարձ զանգերի համադրության վերաբերյալ 20.09.2014թ. արձանագրությամբ։
/հատոր 8 գ.թ. 196-197, հատոր 9 գ.թ. 81, 146, հատոր 10 գ.թ. 143-146, հատոր 14 գ.թ 66-79, հատոր 15 գ.թ. 110, 136-234, հատոր 17 գ.թ. 134-136, 344-345, հատոր 23 գ.թ. 15, հատոր 23 գ.թ. 44-46, 47-49, հատոր 24 գ.թ. 55-83, հատոր 34 գ.թ. 223-225/

4․76. «Էն Փի Սի» ընկերության՝ 2013թ. հոկտեմբերի 16-ին թիվ 342 գրությամբ, համաձայն որի՝ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարը հանդիսանում է երկակի նշանակության ապրանք։ Այն իրենց մոտ փորձաքննության չի ենթարկվել և ՀՀ-ից արտահանելու վերաբերյալ տվյալներ չկան։ ՀՀ-ից նման ապրանքի արտահանումը ցանկացած երկիր, այդ թվում՝ ԻԻՀ պետք է կատարել համաձայն ՀՀ ՀՕ-42Ն 08.04.2010թ. «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» օրենքի։
/հատոր 3 գ.թ. 23, հատոր 7, գ.թ. 6-8/

4․77. Սուրեն Գաբրիելյանի պաշտպան Հակոբ Ճարոյանի կողմից 18.11.2013թ.-ին ներկայացված, ինչպես նաև «Յումաքս» ՍՊԸ-ից (DHL), ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատից, ՀՀ կառավարության աշխատակազմից և ՌԴ պատշաճ մարմիններից կատարված հարցումների և քննչական միջնորդության շրջանակներում ստացված, 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարի վերաբերյալ փաստաթղթերով, որոնց համաձայն՝ նշված նիկելային լարը Սուրեն Գարբիելյանի կողմից ՀՀ-ից օրինական կարգով երբևէ չի արտահանվել։
Այսպես.
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից «ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ՍՊ ընկերությունում փորձաքննության համար ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթում եղած նիկելի լարի ձեռքբերման վերաբերյալ 18.05.2000թ. թիվ 018 հաշիվ ապրանքագիրի համաձայն՝ Սուրեն Գաբրիելյանին նիկելի լարը իբրև թե վաճառվել է «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության հատուկ կենտրոն» կազմակերպության (ՀՎՀՀ 01522741) կողմից, որն իր հերթին, համաձայն 25.08.2009թ. թիվ Ս.Ց/176 գրության՝ իբրև թե այն ձեռք է բերել մինչև 1991թ., Ռուսաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական ֆեդերատիվ Հանրապետության Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից։
ՀՀ կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալների համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունը (ՀՎՀՀ 01522741) գրանցվել է 28.08.1995թ.-ին 273.140.010030 համարով, վկայական 01Ա016040, որը գործել է ք. Երևան, Մոսկովյան 11 հասցեով, սակայն գործունեությունը դադարեցված է։
ՀՀ կառավարության աշխատակազմից ստացված 23.12.2013թ. թիվ 02/13.5/19689-13 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության հետ Սուրեն Գաբրիելյանի առնչության վերաբերյալ առկա է ՀՀ վարչապետի 1998թ. մարտի 4-ի թիվ 132 որոշումը, իսկ նշված վարչության կառուցվածքի վերաբերյալ առկա է ՀՀ վարչապետի 1996թ. հունվարի 31-ի թիվ 34 որոշումը։ Արխիվային գործում առկա է նաև տեղեկանք՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի ինքնակենսագրական տվյալների վերաբերյալ։ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության գործունեության ընթացքում ՌԴ Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից նիկելի լարի ձեռքբերման և/կամ իրացման վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ որևէ փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում առկա չէ։
ՀՀ ՊԵԿ 12.09.2014թ. թիվ 14/14-9/1603-14 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունը (ՀՎՀՀ 01522741) հաշվառված է եղել 07.07.1995թ.։ Ձեռնարկության կողմից հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան հաշվարկ-հաշվետվություններ ՀՏ չեն ներկայացվել։ Ձեռնարկության տնօրեն է հանդիսացել Սուրեն Գաբրիելյանը։ Ձեռնարկությունը լուծարվել է 26.08.2010թ.-ին։ Սուրեն Գաբրիելյանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունից (ՀՎՀՀ 01522741) նիկելից լարեր ձեռք բերելու և Շվեյցարական «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը վաճառելու վերաբերյալ գործարքները Կենտրոն ՀՏ-ում արտացոլված չեն, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ստացած եկամուտների վերաբերյալ տարեկան հայտարարագիր Կենտրոն ՀՏ ներկայացված չէ:
ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ 4.11.2013թ. թիվ 2/3/2-8325 գրության համաձայն՝ Սուրեն Գաբրիելյանի կամ նրա հետ կապ ունեցած ընկերությունների անվամբ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարը ՀՀ մաքսային սահմանով իրականում չի տեղափոխվել։
ՀՀ ՊԵԿ 09.12.2013թ. թիվ 02/8-2/15353-13 գրության համաձայն՝ 60 հատ 7.386 բրուտո և 6.786 նետո քաշով նիկելային լարի տվյալները հնարավոր չի եղել նույնականացնել տվյալների բազայում առկա որևէ տեղեկատվության հետ։
«Յումաքս» ՍՊ ընկերության (DHL) կողմից ուղարկված 30.01.2014թ. թիվ 13 գրության համաձայն՝ նիկելի լարի համար պետք է լրացվեր մաքսային հայտարարագիր, քանի որ նշված քանակությունը մաքսային մարմնի կողմից դիտարկվում է որպես ապրանքային քանակ և տվյալ բեռի համար պետք է պարտադիր լրացվեր մաքսային հայտարարագիր։
ՌԴ «Նարիլիսկի նիկել» ընկերությունից ստացված 30.04.2014թ. թիվ 7834 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանումով կազմակերպությանը (ՀՎՀՀ 01522741) կամ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանին 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լար մատակարարելու վերաբերյալ տվյալներ չկան։
/հատոր 4 գ.թ. 153-154, հատոր 7 գ.թ. 195, հատոր 8 գ.թ. 203-207, 217, հատոր 9 գ.թ. 106-115, 118-119, 125, 167-177, հատոր 10 գ.թ. 171, հատոր 14 գ.թ. 92, հատոր 16 գ.թ. 5-20, հատոր 17 գ.թ. 14, 50, 51, 53, հատոր 28 գ.թ. 4, 5, 23, 24/

4․78. Ապրանքագիտական փորձաքննության 2013թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 13/849 եզրակացությամբ, համաձայն որի՝ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարի 1 կգ արժեքը կարող էր կազմել ընդամենը 27.000 /քսանյոթ հազար/ ԱՄՆ դոլար, հետևաբար քննության տրամադրության տակ գտնվող և փորձագետներին ներկայացված փաստաթղթերում նշված քանակությունների արժեքը կկազմեր՝ 107.158-ից /հարյուր յոթ հազար հարյուր հիսունութ/ 415.800 /չորս հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր/ ԱՄՆ դոլար։
/հատոր 15 գ.թ. 11-16/

4․79. Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնի գլխավոր մասնագետ Մերի Բադանյանի կողմից քննությանը ներկայացված, «Տելկա Ինվեաստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեդինգ» ընկերությունների վերաբերյալ 2012թ. հունիսին կազմված վերլուծությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ Բանկի Ներքին դիտարկումների բաժինը դեռևս 2012թ. հունիսին հիմք է ունեցել «Տելկա Ինվեաստմենտ Գրուպ» և դրա հետ փոխկապակցված «Ալֆա Ջեներալ Թրեդինգ» ընկերությունների վերաբերյալ կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մասին հաշվետվություն ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկ՝ համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, ինչպես նաև Բանկի «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» կառավարչական ակտի 5.2.3, 5.2.5 և 5.3.2 կետերով սահմանված կարգով։
/հատոր 3 գ.թ. 143-196/

4․80. Բանկի 15.08.2012թ.-29.10.2012թ. մտից գրանցամատյանի 56-րդ թերթի 4-րդ տողի վրա կատարված գրառումներով, որը վերաբերվում է «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված, 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականին, որը գրանցվել է 27.09.2012թ. 11470 մտից համարով, ինչպես նաև 25.06.2012թ.-15.08.2012թ. մտից գրանցամատյանի 71-րդ թերթի 1-ին տողի վրա կատարված գրառումով, որը վերաբերվում է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրությանը, որը հասցեագրված է եղել Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ Բանկ է մուտքագրվել է 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։
/հատոր 3 գ.թ. 219-222/

4․81. Բանկի թարգմանիչ Նոնա Հարությունի Գրիգորյանի կողմից քննությանը ներկայացված՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված փոխառության թիվ 011-2012 կեղծ պայմանագրի անգլերեն և հայերեն օրինակներով, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկի օրինական նամակներով՝ ուղղված Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ղեկավարությանը, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության օրինական երկու գրություններով՝ թվագրված 30.05.2012թ. ամսաթվով, ելքային համար՝ թիվ 1854 և 1844, որոնցում համապատասխանաբար ներկայացված են 23.05.2012թ.-ին ուղարկված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո և 25.05.2012թ. ուղարկված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների շահառուի բանկային ռեկվիզիտները, այն է՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» (1150010299390500)։
/հատոր 3 գ.թ. 225-228, 229-232, 233-234/

4․82. Բանկից ստացված 09.10.2013թ. թիվ 3582 գրությամբ հաստատված տեղեկություններով, այդ գրությանը կից փաստաթղթերով հետևյալի մասին.
«Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով ստացված հանձնարարականների «Լոգ» ֆայլերի համաձայն՝ 192.168.11.142 IP-ով համակարգչից է ստացվել հաճախորդներ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքների վերաբերյալ հրահանգները։ Այն բանկի նախկին աշխատակից, գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատանքային համակարգիչն է, որից 17.08.2012թ.-ից մինչև 12.03.2012թ. ժամանակահատվածում կատարվել են «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության բոլոր գործարքները` 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի հետ կապված և «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության՝ 2012թ. հոկտեմբերի ընթացքում իրականացված առանձին գործարքներ։ Բանկը հաստատել է, որ ընդհանուր 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարից, «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից Սուրեն Գաբրիելյանի անվամբ կանխիկ ելքագրվել է 8.952.050 /ութ միլիոն ինը հարյուր հիսուներկու հազար հիսուն/ եվրո, 27.940 /քսանյոթ հազար ինը հարյուր քառասուն/ եվրո փոխարկվել է ՀՀ դրամի և ստացված 14.620.300 /տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քսան հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամը փոխանցվել է «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերության Տաշիրի մասնաճյուղ՝ որպես ֆինանսական օգնություն, 2.000.000 /երկու միլիոն/ եվրո գումար փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆին, իսկ վերջինիս կողմից՝ 20.000 /քսան հազար/ եվրո 04.10.2012թ. կանխիկացվել է, 200.000 /երկու հարյուր հազար/ եվրո 04.10.2012թ. փոխարկվել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցվել է «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS» (անձնական միջոցների փոխանցում) նպատակով, 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ եվրո և 1.279.600 /մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր/ եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.2012թ. և 15.10.2012թ. նույնպես փոխանցվել են «EMIRATS NBD BANK PJSC» (անձնական միջոցների փոխանցում) բանկի AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է՝ «NAZIF MAJID R», իսկ փոխանցման նպատակը՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS», ստացողի հասցեն՝ «JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI»։
/հատոր 4 գ.թ. 1-4, 12-18/

4․83. -Բանկը հաստատել է, որ «Հայբիզնեսբանկ» և ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունների միջև որևէ պայմանագրային պարտավորություններ չկան, նախկինում հաստատված չեն եղել։ «Հայբիզնեսբանկ» և ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունների միջև հարաբերությունները կարգավորվում են կողմերի միջև 19.03.2007թ. կնքված թիվ 978-609-2007 «Արտարժույթով ոչ ռեզիդենտ-բանկի թղթակցային հաշվի» պայմանագրով, համաձայն որի՝ կողմերի միջև փաստաթղթերի փոխանակումն իրականացվում է էլեկտրոնային ձևով՝ «SWIFT» համակարգի միջոցով։ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Արժութային արժեքներով վճարման հանձնարարականների սպասարկման կարգի համաձայն՝ Բանկը պետք է կատարի էլեկտրոնային ձևով առաքման «SWIFT» համակարգի միջոցով ստացված հաղորդագրությունները՝ եթե հաղորդագրություններում սխալներ, անճշտություններ չկան։ Եթե դրանք առկա են, ապա իրականացվում են հետազոտություններ և համապատասխան պարզաբանումներից հետո միայն կատարվում են։ Այսինքն` վերոհիշյալ 10.980.000 /տասը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո ընդհանուր գումարով փոխանցումների դեպքում գումարները ենթակա են եղել վերադարձման։ Եթե «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված փաստաթղթերը տրվել են թղթակից բանկի կողմից, ապա դրանք պետք է ստուգվեն, ըստ անհրաժեշտության՝ «SWIFT» համակարգի միջոցով պետք է կատարվեն ճշգրտումներ բանկի հետ, և «SWIFT» համակարգով դրանց կրկնօրինակները կամ իսկությունը հաստատող հաղորդագրություններ ստանալուց հետո միայն կատարվեն։ Եթե «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով փաստաթղթերն ուղարկվել են բանկի թղթակից կամ հաճախորդ չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից, ապա այդպիսի հանձնարարականները ենթակա չեն կատարման, այսինքն` տվյալ գործարքի դեպքում «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կազմված, գումարի վճարման հանձնարարականը չէր կարող հիմք ընդունվել և դրա հիման վրա վճարում կատարվել։
/հատոր 4 գ.թ. 1-4, 46-105, 248-272/

4․84. -Բանկը հաստատել է, որ Բանկում ստացված, «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ուղարկված բնօրինակ փաստաթղթերի փաթեթը բանկի անվտանգության պետ Արթուր Գրիգորյանին 04.10.2013թ.-ին հանձնվել է բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի կողմից, իսկ նրան այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են Արա Կիրակոսյանի կողմից՝ պահելու համար։
/հատոր 4 գ.թ. 2, 5/

4․85. -Բանկը հայտնել է, որ Արա Կիրակոսյանը 21.08.2006թ. համար 52 հրամանով նշանակվել է Բանկի վարչության նախագահ, իսկ 01.10.2013թ. համար Կ1522-Ա հրամանով նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվել են՝ համաձայն իր՝ 30.09.2013թ. դիմումի։ Բացի այդ, Բանկը քննությանը տրամադրել է Բանկի՝ 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրությունը, որի 9.3 բաժնի 9.3.1 կետի համաձայն՝ Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է վարչության նախագահը և վարչությունը, 9.3.6 կետի համաձայն՝ Վարչության նախագահը տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում է դրանց կատարումը,
/հատոր 4 գ.թ. 7, 8, հատոր 13 գ.թ.142-179/

4․86. Բանկից ստացված 14.10.2013թ. թիվ 3644-02 գրությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց.
-Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի և թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվներից հայտնաբերված 01.08.2012թ. թիվ 011-2012 փոխառության կեղծ պայմանագրի նմուշը՝ հայերենով և անգլերենով՝ 4 թերթից։ Այն վերաբերում է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հետ կապված՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյի գործարքին և դրանց «Լոգ» ֆայլերը՝ 1 թերթից, համաձայն որոնց՝ Վահե Հարությունյանը 14.08.2012թ.-ին ժամը 15։55-ին նշված պայմանագիրը Նոնա Գրիգորյանին ուղարկել է թարգմանության համար, իսկ վերջինս 15.08.2012թ.-ին ժամը 14։00 այն հետ է վերադարձել։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 209-212, 213, 234/

4․87. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալ Մելիք Եսայանի և գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվներից հայտնաբերված, 01.08.2012թ. թիվ 011-2012 փոխառության կեղծ պայմանագրի նմուշը՝ հայերենով, 2 թերթից, որը վերաբերվում է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հետ կապված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գործարքին և դրա «Լոգ» ֆայլերը՝ 1 թերթից, համաձայն որոնց նշված կեղծ պայմանագրի նմուշը 14.08.2012թ. Վահե Հարությունյանին ուղարկել է Մելիք Եսայանը։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 214-215, 216, 233/

4․88. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի աշխատանքային համակարգչից հայտնաբերված, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից ստացված, 27.06.2012թ. թիվ 103-73 գրությունը և գրության հայերեն թարգմանությունը՝ 4 թերթից, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը դիմել է Բանկին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բանկի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշիվների կրեդիտագրման համար ստացված կամ ստացվելիք գումարները հնարավոր չի լինի օգտագործել՝ մինչև չավարտվեն հաշվի բացման հետ կապված բոլոր ձևակերպումները, խնդրել է չընդունել «Քիշի» բանկի հաշիվներին փոխանցվող որևէ գումար, այլ հետ ուղարկել այն հրահանգող կազմակերպությանը։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 217-220/

4․89. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալ Մելիք Եսայանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվից հայտնաբերված 14.06.2012թ. «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության տնօրենին ուղղված էլեկտրոնային նամակի նախագիծը և համապատասխան հասցեատերերին ուղղված հաղորդագրության «Լոգ» ֆայլերը՝ 3 թերթից, համաձայն որոնց՝ պատասխան է ուղարկվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից ստացված 27.06.2012թ. թիվ 103-73 գրությանը՝ հայտնելով, որ պահանջված փաստաթղթերի շուտափույթ տրամադրումը և առաջացած հարցերի պարզաբանումը հնարավորություն կտա Բանկին կայացնել «Քիշ» բանկի օգտին թղթակցային հաշիվ բացելու վերաբերյալ վերջնական որոշում և «Քիշ» բանկը կստանա հնարավորություն՝ փոխհամաձայնեցված եղանակով կառավարելու ակտիվացված հաշիվը և դրա վրա գտնվող միջոցները։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 223-224, 225, 232/

4․90. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի աշխատանքային համակարգչից հայտնաբերված «Միր Բիզնես Բանկ»-ի 23.05.2012թ. և 25.05.2012թ. հաղորդումների հատվածի թարգմանությունները՝ 2 թերթից, համաձայն որոնց՝ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից 30.05.2012թ.-ին (ելքային համար 1854 և ելքային համար 1844), հայտնվել է, որ 1.000.000/մեկ միլիոն/ եվրո և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների շահառուի բանկային ռեկվիզիտներն են՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերություն, (1150010299390500)։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 221-222/

4․91. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի վճարման 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ հանձնարարականի օրինակը, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունն իբրև թե դիմել է Բանկին 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվով փոխանցելու խնդրանքով, Բանկի ներքին նամակագրությունների «Լոգ» ֆայլերը և նամակի ստացման հիմնաղբյուրի «Լոգ» ֆայլերը՝ 5 թերթից։
/հատոր 4 գ.թ. 155, 207-208, 226, 227, 228, 229, 230-231, 235-239/

4․92. Բանկից ստացված 14.10.2013թ. թիվ 3643-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես՝
-Բանկի կողմից տրամադրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկե» ընկերության համար Բանկում հաշիվներ բացելու գործընթաց սկսելու համար հիմք հանդիսացած, 17.04.2012թ. ստացված թիվ 103-61 ելքային համարով գրությունը, որը բանկում հաշվառվել է 17.04.2012թ. թիվ 4573 մուտքային համարի տակ, ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց ցանկը, ստորագրությունների և կնիքի նմուշները, կանոնադրության, դրանում կատարված փոփոխությունների և բանկի կողմից ներկայացված այլ փաստաթղթերի և դրանց թարգմանությունների պատճենները, համաձայն որոնց՝ Բանկի Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել նշված բանկին տրամադրել նախնական հաշվի համար՝ ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի որ բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդի եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար՝ պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու՝ մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու բանկի որոշում կայացնելը։ Այդ հաշիվներն են՝ ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից 26.04.2012թ. ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. գրանցման վկայականի պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
3. կանոնադրության պատճեն՝ անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճեն՝ անգլերենից հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) լվացման հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ Հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը 03.05.2012թ. տրամադրվել է Ներքին դիտարկումների բաժին։
28.04.2012թ. իրավաբանական վարչությունից ստացվել է եզրակացություն, համաձայն որի՝ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։
18.06.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որով առաջարկվել է խուսափել թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։
Հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ բազմիցս պահանջվել են «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվություն 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել Ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, և նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել՝ համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի։ Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.07.2012թ.-ից։
/հատոր 5 գ.թ 1-5, 6-13, 129-130, 131-200, հատոր 6 գ.թ. 112/

4․93. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 23.05.2012թ. փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը նստեցվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համապատասխան եվրո արժույթով հաշվին 31.05.2012թ. «SWIFT» համակարգով ստացված հաղորդագրության հիման վրա, իսկ 25.05.2012թ. փոխանցված 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը նույն բանկի որևէ հաշվին չի նստեցվել, քանի որ «SWIFT» հաղորդագրության մեջ առկա է եղել անճշտություն:
/հատոր 5 գ.թ 1-5/

4․94. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 2012թ. մայիսի 23-ին և 25-ին փոխանցված՝ համապատասխանաբար 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների շարժի վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից Բանկի ներքին դիտարկումների բաժին ոչ մի հարցում չի կատարվել։ Փաստացի կատարված այդ գործարքները որպես «Կասկածելի» նշված ժամանակահատվածում չեն ներկայացվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ, այն հիմնավորմամբ, որ նշված գործարքներին նախորդած «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» ՍՊ ընկերության (վերջինս փոխկապակցված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ՍՊԸ հետ) գործարքների ուսումնասիրության վերաբերյալ բանկի վարչության նախկին նախագահ Արա Կիրակոսյանին տրամադրված տեղեկատվությանը համապատասխան ընթացք չի տրվել։ Վերոնշյալ գումարների շարժի վերաբերյալ «Կասկածելի» գործարքի հաշվետվություն (վերլուծություն) ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ ներկայացվել է 2013թ. սեպտեմբերի 24-ին, համաձայն որի՝ Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդուարդ Ամրոյանի և գլխավոր մասնագետ Մերի Բադանյանի կողմից հայտնաբերվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը և դրա հետ փոխկապակցված այլ հաճախորդների կողմից կատարված գործարքներում կասկածելի գործարքի, ինչպես նաև փողերի լվացման հանցագործության հատկանիշներ, այն է՝ կազմակերպությունը կատարել է գործարքներ, որոնք համապատասխանում են ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված «Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցի հիմքերին և չափանիշներին։
/հատոր 5 գ.թ 1-5, 19, 20-28, 29-128/

4․95. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 21.06.12թ. ժամը 14։25-ին ուղարկված «SWIFT» հաղորդագրությամբ նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը հավանաբար նշանակել է, որ նշված գումարը մուտքագրվել է «KIB» CJSC բանկի հաշվին, ինչի համար հավանաբար հիմք է հանդիսացել ՌԴ «Սբերբանկ»-ի կողմից 29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին «SWIFT» հաղորդագրությամբ ներկայացված շահառուի վերաբերյալ հստակ տեղեկությունը։ 25.06.12թ. ժամը 17։35-ին ուղարկված «SWIFT» հաղորդագրությամբ նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը, հավանաբար, նշանակել է, որ նշված գումարը մուտքագրվել է «չպարզաբանված գումարների հաշվին», քանի որ «Սբերբանկի» կողմից պարզաբանված չի եղել դրա հասցեատերը։
Վերը նշված երկու «SWIFT» հաղորդագրություններում նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը, հավանաբար, նախաձեռնել են դրանք ստորագրած բանկի նախկին ղեկավարները։
/հատոր 5 գ.թ 1-5/
4․96. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշիվներով նախկինում կատարվել են նաև այլ գործարքներ, իսկ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն 14.08.2012թ.-ին ստանալուց հետո «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվել է 12.03.2012թ.-ին։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվներով իրականացվել է միայն 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի գործարքը, որը ստացվել և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվել է 03.10.2012թ.-ին։
/հատոր 5 գ.թ 1-5/
4․97. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների հաշիվներով կատարված գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի՝ իրականացվել են կազմակերպությունների տնօրենների, համապատասխանաբար՝ Դավիթ Դերզյանի և Բեհրուզ Բեհնամի կողմից։ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի՝ իրականացվել են լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Մաջիդ Նազիֆի հաշիվներով գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի, իրականցրել է հենց ինքը՝ հաշվետերը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունն օգտագործել է նաև «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգ, որի միջոցով նույնպես կատարվել են մի շարք գործարքներ։
/հատոր 5 գ.թ 1-5/

4․98. Բանկից ստացված 29.11.2013թ. թիվ 4280-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես՝
-Բանկի կողմից հայտնվել է, որ Բանկում վճարման հանձնարարականները կատարելուց առաջ պարտադիր կարգով նույնականացվում են դրանց վրա դրված կնիքները և ստորագրությունը՝ բանկին տրամադրված կնիքի և ստորագրության նմուշի հետ։
1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի գործարքը կատարելու համար հիմք է ընդունվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար հաշիվներ բացելը մերժելու մասին Բանկի վարչության համապատասխան որոշումը և մակագրված գրությունը։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի գործարքը կատարելու համար հիմք են ընդունել «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված պայմանագրերը և գրությունը՝ համապատասխան մակագրությամբ։
/հատոր 13 գ.թ 107-109/

4․99. -Բանկի կողմից քննությանը տրամադրված, Մելիք Եսայանին հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին Բանկի վարչության նախագահի 16.05.2013թ. թիվ Կ564-Ա հրամանի պատճենով, համաձայն որի՝ 15.05.2013թ.-ից լուծվել է բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Եսայանի հետ 2008թ. կնքված թիվ 285 աշխատանքային պայմանագիրը։ Բացի այդ, Բանկը տրամադրել է բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրենի աշխատատեղի նկարագիրը, որը հաստատված է Բանկի խորհրդի 17.05.2011թ. թիվ 121-Լ որոշմամբ։ Նշված աշխատատեղի նկարագրի 4-րդ կետի համաձայն՝ Մելիք Եսայանը ֆունկցիոնալ կապվածություն է ունեցել Բանկի վարչության նախագահի և Բանկի վարչության, Բանկի վարչության անդամների, Բանկի կառուցվածքային ինքնուրույն ու տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ, 9-րդ կետի համաձայն՝ լիազորություն է ունեցել՝ որպես Վարչության անդամ, Բանկի բոլոր կառուցվածքային ինքնուրույն և տարածքային ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ ցանկացած բնույթի և ծավալի տեղեկատվություն, 10-րդ կետի համաձայն՝ իր պարտականությունների կատարման ընթացքում պետք է առաջնորդվեր բանկի շահերով, 11-րդ կետի համաձայն՝ պատասխանատու է եղել իր դիտավորյալ գործողությունների (անգործության) հետևանքով Բանկին պատճառված իրական վնասի համար ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
/հատոր 13 գ.թ 110, 114-117/
4․100. -Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 06.02.2013թ. «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերությունից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին կատարված 2.580.000 /երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ գումարի փոխանցման համար հիմք է հանդիսացել նույն օրը «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով ստացված էլեկտրոնային հաղորդագրությունը:
-10.12.2013թ. առգրավված «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության բանկային փաստաթղթերում առկա 06.02.2013թ. թիվ 0002 վճարման հանձնարարագրի անդորրագրի համաձայն՝ 2.580.000 /երկու միլիոն հինգ հարյուր ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, սակայն անդորրագրում ացակայում է փոխանցման նպատակը և հիմքը։
/հատոր 13 գ.թ 113, հատոր 14 գ.թ. 94-217/

4․101. Բանկից ստացված 18.12.2013թ. թիվ 4585-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես՝
-Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ից 06.02.2013թ. կատարված 2.558.000 ՀՀ դրամի փոխանցումը կատարվել է «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով, որի աշխատելու սկզբունքը տարբերվում է «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի սկզբունքից։ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգը աշխատում է էլեկտրոնային բանալիների համընկնության ծրագրային ստուգման սկզբունքով՝ առանց լրացուցիչ սարքի կիրառման։ Տարբերվում է նաև «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի միացման IP հասցեների գրանցման սկզբունքը։ Քանի որ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի «Լոգ» ֆայլերը գրանցվում են համակարգը սպասարկող սերվերի վրա` հստակ հնարավոր չէ առանձնացնել միացումներն, ըստ գործարքների կամ ըստ օգտագործողների։ Բանկի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում համադրվել են «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով 06.02.2013թ. կատարված գործարքի և համակարգի սերվերին միացման «Լոգ» ֆայլերի ժամերը և պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է 192.168.11.103 IP հասցեով Բանկի ներքին աշխատակայանից, որով նշված ժամանակահատվածում աշխատել է Բանկի նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանը։
(Հատոր 15 գ.թ. 53-54, 64-85, 185, հատոր 18 գ.թ. 84-115)
4․102. Բանկից ստացված 20.12.2013թ. թիվ 4601-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես.
-Բանկի կողմից տրամադրվել է Բանկի կողմից 24.10.2012թ. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկված թիվ 4886-02 գրությունը, համաձայն որի՝ Բանկը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը հարցում է կատարել «DHL» փաթեթով փաստաթղթերը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից ուղարկված լինելու և 27.09.2012թ. թիվ 11470 գրության իսկության վերաբերյալ։
Նշված գրությանը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ն չի պատասխանել և խնդրել է նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն ուղարկել «Տելեքս» կապի միջոցով, սակայն միևնույն ժամանակ հեռախոսով Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Լևոն Միրզոյանը տեղեկացվել է, որ վերը նշված գրությունը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից չի ուղարկվել Հայաստան։
Բանկի կողմից «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը պահանջը չի կատարվել և գրությունը «Տելեքս» կապով կրկին չի ուղարկվել։
/հատոր 16 գ.թ. 1-4, 50-59/
4․103. «Յումակս» ՍՊ ընկերության (DHL փոստային ծառայության ներկայացուցիչը ՀՀ-ում) 10.10.2013թ. թիվ 137 գրությամբ, համաձայն որի՝ թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում նշված է՝ ուղարկողը՝ «Միր Բիզնես Բանկ» (Վ. Կոնյաև, ՌԴ, ք. Մոսկվա, Մաշկովի 1), ստացողը՝ «Հայբիզնեսբանկ» (ՀՀ Նալբանդյան 48)։
Փաթեթն՝ առաքման թերթիկով 18.09.2012թ.-ին ժամը 11։59 հանձնվել է բանկի աշխատակցին։
/հատոր 4 գ.թ. 121, 123/

4․104. Բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Վալերի Խաչատրյանի կողմից 15.10.2013թ. ցուցմունքին կից, ինչպես նաև Բանկի 18.12.2013թ. թիվ 4556-02 գրությամբ ներկայացված՝ 06.03.2013թ. թիվ 168055 վճարման հանձնարարականով, որն իր ստորագրությամբ անձամբ հաստատել է բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը՝ հաշվապահության կողմից կատարումն ապահովելու համար։
Նշված վճարման հանձնարարականից երևում է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը, որը վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ դեռևս 2013թ. փետրվարին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվից հետ էր գանձվել Բանկի անպարզ գումարների 38410000504 հաշվին` կրկին վերադարձվել ու փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ եվրո արժույթով՝ 11006150104 հաշվին, ինչը պատճառաբանվել է ստուգումներ իրականացնելու ընթացքում գումարը նշված ընկերության հաշվին չպահելու նպատակահարմարությամբ։
/հատոր 6 գ.թ 122-125, 126, հատոր 15 գ.թ. 104-109/

4․105. ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ կողմից կազմված 2012թ. հոկտեմբերի 17-ի տեղեկանքով, համաձայն որի՝ 17.10.2013թ. ժամը 12։10-ի սահմաններում ՀՀ ԱԱԾ ծառայողական 58-90-96 հեռախոսահամարից զանգահարվել է Անդրանիկ Դոների 0041766446655 հեռախոսահամարին և հեռախոսազրույցի ընթացքում Անդրանիկ Դոներն, ըստ էության, հաստատել է, որ տեղյակ է նիկելի վաճառքի գործարքից, որը կատարվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության և հայաստանյան «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև, բացի այդ, իրականում լիազորել է Սուրեն Գաբրիելյանին տնօրինել Բանկում բացված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշիվը։
/հատոր 7 գ.թ. 1/

4․106. Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանակն համալիր փորձաքննության 2013թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 13-3490 եզրակացությամբ, համաձայն որի՝
ձեռագրաբանական փորձաքննության մասով.
«1.1, 3.2., 4.2. -01.08.12թ. «LOAN AGREEMENT N 011-212» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Bali» տպագիր գրառումներից վեր«
-08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի /պատճեն/ ստորին աջ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Balli» տպագիր գրառումների տակ,
-08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Bali» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Բալլի Փեյման Շոքրոլահի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները,հնարավոր չէ։
1.2., 13.2., 15.2., 41.2. -01.08.12թ. «LOAN AGREEMENT N 011-212» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «D.Derdzyan» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի՝
-6-րդ թերթում առկա 25.07.11թ. թիվ 110725040557041 անդորրագրի ստորին աջ մասում՝ «Վճարող» տպագիր գրառման դիմաց«
-7-րդ թերթում առկա հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի ստորին աջ մասում՝ «Դավիթ Դերզյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց,
-9-11-րդ թերթերում տեղավորված ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության 1-ին թերթի ստորին աջ մասում՝ «Դավիթ Դերզյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց, 2-րդ և 3-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում՝ «Դերզյան Դավիթ» ձեռագիր գրառումների դիմաց,
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի՝
-7-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատ-վությամբ ընկերության հիմնադրի թիվ 1 որոշման աջ մասում՝ «Ընկերության միակ հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան» տպագիր գրառումների դիմաց«
-11-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր,
-12-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության 1-ին թերթի վերին ձախ մասում՝ «տնօրեն՝ Դավիթ Դերզյան» տպագիր գրառումների տակ և 15-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի մասնակիցների ցուցակում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառման տակ տեղավորված,
-05.08.11թ. 11.082.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000154 հայտարարագրի (պատճեն), 22.06.11թ. 15.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000127, 29.08.11թ. 19.860.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000113 հայտարարագրերի ստորին ձախ մասերում՝ «Մուծող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված,
-16.08.2011թ. 73.550.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77876, 17.08.2011թ. 74.800.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77879, 17.08.2012թ. 101.786.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77880, 27.09.2012թ. 59.300.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77881, 09.11.2012թ. 10.500.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77882, 04.12.2012թ. 8.150.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77883, 12.12.2012թ. 7.000.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77884, 28.12.2012թ. 5.200.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77896, 01.02.2013թ. 15.300.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77897, 21.02.2013թ. 15.000.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77898, 08.04.2013թ. 1.688.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77899 չեկերի ստորին աջ մասերում՝ «Ստորագրություն» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին մասերում՝ «1.» համարակալման դիմաց և «ստացա» տպագիր գրառումներից վեր տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Դավիթ Դերզյանի կողմից։
5.1., 15.1., 41.3. Դավիթ Դերզյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել՝
-այն ստորագրությունը« որից պատճենահանվել է 12.10.12թ. «LOAN AGREEMENT N 12102012» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «D.Derdzyan» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը,
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի 4-րդ թերթում առկա թիվ 6494 դիմումի ստորին աջ մասում՝ «դիմող՝ Դավիթ Դերզյան, լրացման ամսաթիվը 2011-06-21» տպագիր գրառումների դիմաց,
-12.10.12թ. 300.000 եվրո գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000125 հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրութ-յունները, պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ստորագրությունների ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության և քսերոպատճենահանված լինելու պատճառով։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
3.3., 15.4. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի՝
-7-րդ թերթում առկա հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի վրա տեղավորված «40, 200, 40, 200, Դավիթ Դերզյան»,
-9-11-րդ թերթերում տեղավորված ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության 1-ին թերթի դիմերեսին տեղավորված «Դավ Տրանս ստրոյ ՍՊԸ 00455203 25.07.2011 Դավիթ Դերզյան»« 2-րդ և 3-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում տեղավորված «Դերզյան Դավիթ» ձեռագիր և թվային գրառումները,
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են Դավիթ Դերզյանի կողմից։
4.3. Այն թվային գրառումները« որոնցից պատճենահանվել են 08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ տեղավորված «9492 08.08.12» թվային գրառումները և 08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթին կցված թերթիկի վրա տեղավորված թվային գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
5.2., 10., 17.1., 19. -Այն ստորագրությունը, որից պատճենահանվել է 12.10.12թ. «LOAN AGREEMENT N 12102012» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «S.Gabrielyan» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը,
-թիվ 74801, 74802, 74803, 74804, 74805, 74806, 74807, 74808, 74809, 74811, 74812, 74813, 74814, 74815, 74816, 74817, 74818, 74819, 74820 չեկերի դիմերեսի ստորին աջ մասերում՝ «Ստորագրություն» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին մասում՝ «1.» համարակալման դիմաց և «ստացա» տպագիր գրառումներից վեր,
-08.10.12թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառման դիմաց,
-08.10.12թ. արտարժութային ներբանկային փոխարկման պայմանագրի ստորին աջ մասում՝ «Սուրեն Գաբրիելյան/լիազ. անձ/» տպագիր գրառումներից ձախ,
-04.10.12թ. թիվ 000004 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառումների դիմաց,
-«ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի՝
-4-րդ թերթում առկա թիվ 7371 դիմումի ստորին մասում՝ «Դիմող՝ Սուրեն Գաբրիելյան« լրացման ամսաթիվը 2011-07-01» տպագիր գրառումների դիմաց,
-5-րդ թերթում առկա 01.07.11թ. թիվ 110701000467013 անդորրագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարող» տպագիր գրառման դիմաց,
-7-րդ թերթում առկա թիվ 03Ա174893 վկայականի ստորին մասում՝ «Սուրեն Գաբրիելյան» ձեռագիր գրառումներից վեր.
-8-րդ թերթում առկա «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հիմնադրի թիվ 1 որոշման ստորին մասում՝ «Ընկերության միակ հիմնադիր՝ Սուրեն Գաբրիելյան» տպագիր գրառումների դիմաց,
-11-րդ թերթում առկա «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատ-վությամբ ընկերության կանոնադրության 1-ին թերթի վերին ձախ մասում՝ «տնօրեն՝ Սուրեն Գաբրիելյան» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
17.2. Սուրեն Գաբրիելյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի 6-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր տեղավորված ստորագրությունը, պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ստորագրության ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության պատճառով։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի« Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
17.3. «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի 7-րդ թերթում առկա թիվ 03Ա174893 վկայականի ստորին մասում տեղավորված «Ստացա բնօրինակը, 01.07.2011 Սուրեն Գաբրիելյան» ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
6.1. «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության անունից տրված 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրության ստորին մասում՝ «Главный бухгалтер А.И.Коняев» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը չի կատարվել Ա.Կոնյաևի կողմից« այլ կատարվել է մեկ այլ անձի կողմից՝ Ա.Կոնյաևի ստորագրության ընդօրինակմամբ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
6.2 -«Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության անունից տրված 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրության ստորին մասում՝ «Замиститель Генерального директора Фаррохиани Махйар Ахмад» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի ստորին աջ եզրային մասում՝ « Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա«
-19.05.12թ. թիվ 3460 «Договор о кредитной линии» վերնագրով փաստաթղթի 4-րդ թերթի դիմերեսի միջին ձախ մասում՝ «Фаррохиани Махйар Ахмад» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի աջ եզրային մասում՝ «Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա«
-19.05.12թ. թիվ 34560-01 «Договор залога» վերնագրով փաստաթղթի 4-րդ թերթի ստորին մասերում՝ «зам. генерального директора Фаррохиани Махйар Ахмада» և «Deputy General Director Farrohiany Mahyar Ahmad» տպագիր գրառումների տակ և 5-րդ թերթի դարձերեսի աջ եզրային մասում՝ «Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի կողմից« այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից՝ Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի ստորագրության ընդօրինակմամբ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
6.3 -«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի միջին մասում՝ ուղղանկյունաձև կնիքի դրոշմի վրա՝ «Нотариус» գրառման դիմաց«
-19.05.12թ. թիվ 34560-01 «Договор залога» վերնագրով փաստաթղթի 5-րդ թերթի դիմերեսի միջին մասում՝ «Нотариус» ձեռագիր գրառումների դիմաց և դարձերեսի միջին մասում՝ «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В.С .» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Վ.Սելենկովայի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
7.1, 11., 16.3. -21.02.12թ. թիվ NI/NP-2/24000 «PURCHASE AND SALE CONTRACT» վերնագրով փաստաթղթի 1-12-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում և 13-րդ թերթի աջ մասում՝ «Alfa General Trading LLC Prezident of Company Behrooz Behnam» տպագիր գրա-ռումների տակ.
-03.10.12թ. թիվ 000055 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառումների դիմաց,
-«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի
-6-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊԸ հիմնադրի թիվ 1 որոշման ստորին մասում՝ ««ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊ Ընկերության հիմնադիր» և «Բ.Բեհրուզ» տպագիր գրառումների միջև,
-8-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց կողմից իրավա-բանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինական ձևի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր,
-9-րդ և 10-րդ թերթերում տեղավորված համապատասխանաբար 27.04.12թ. և 25.04.12թ. լիազորագրերի ստորին մասերում՝ «Լիազորող» և «Բեհնամ Բեհրուզ» տպագիր գրառումների միջև,
-14-րդ թերթում տեղավորված «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊԸ կանոնադրության /օրինակ 4/ վերին ձախ մասում՝ «Հիմնադիր Բեհնամ Բեհրուզ» և «Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» տպագիր գրառումների տակ,
-24-րդ թերթում տեղավորված «ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅ-ԴԻՆԳ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» գրառումներով փաստաթղթի /հավելված 1/ ստորին աջ մասում՝ «ստոր.» վերտառությամբ սյունակի տակ տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Բեհնամ Բեհրուզի կողմից։
7.2. -«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի վերին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված,
-19.05.12թ, «Договор залога» վերնագրով թիվ 34560-01 փաստաթղթի 2-րդ թերթի վրա՝ «подпись Залогодателя» և «Signature of the Pledgor» տպագիր գրառումներից վեր, 4-րդ թերթի ստորին մասերում՝ «Директор Бехрооз Бехнам» և «Director Behrooz Behnam» տպագիր գրառումներից վեր, 5-րդ թերթի դարձերեսի միջին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված,
-19.05.12թ. «ДОГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ» գրառումներով թիվ 3460 փաստաթղթի 4-րդ թերթի դիմերեսի ստորին ձախ մասում՝ «Бехрооз Бехтам» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորա-գրությունները չեն կատարվել Բեհնամ Բեհրուզի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի« թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
16.1. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված թիվ 03Ա245781 վկայականի ստորին մասում՝ «Ստացա բնօրինակը» ձեռագիր գրառումների դիմաց« 3-րդ թերթում տեղավորված թիվ 78937 դիմումի ստորին մասում՝ «Դիմող՝« լրացման ամսաթիվը 2012-04-27» տպագիր գրառումների դիմաց և 5-րդ թերթում տեղավորված ֆիրմայի անվանման գրանցման հայտի միջին մասում՝ «Սամվել Ալեքսանյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունները և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում տեղավորված Սամվել Ալեքսանյանի թիվ AB0587489 անձնագրի պատճենում տեղավորված և դրա միջին մասում՝ «Իսկականի հետ ճիշտ է» ձեռագիր գրառումների դիմաց տեղավորված« 13-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց պետական գրանցման անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման« քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կամ ապոստիլ դնելու վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագրի ստորին մասում՝ «պատվիրատու» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
16.2. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված թիվ 03Ա245781 վկայականի ստորին մասում՝ «Ստացա բնօրինակը, 04.05.2012թ.» և 5-րդ թերթում տեղավորված ֆիրմայի անվանման գրանցման հայտի միջին մասում՝ «Սամվել Ալեքսանյան», 8-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինական ձևում տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում տեղավորված Սամվել Ալեքսանյանի թիվ AB0587489 անձնագրի պատճենի միջին մասում՝ «Իսկականի հետ ճիշտ է» ձեռագիր գրառումների« 13-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց պետական գրանցման անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման« քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կամ ապոստիլ դնելու վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագրում տեղավորված ձեռագիր գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
8.«9.1. -21.02.12թ. NI/NP-2/24000 «PURCHASE AND SALE CONTRACT» վերնագրով փաստաթղթի 1-12-րդ թերթերի ստորին ձախ մասերում և 13-րդ թերթի միջին ձախ մասում՝ «President of Corporation A.DONER» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված«
-03.09.12թ. «LOAN AGREEMENT N 07» վերնագրով փաստաթղթի 1-ին թերթի ստորին ձախ մասում և 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «Signature» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Անդրանիկ Դոների կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք «որ հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի« Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի« Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
9.2, 12.1., 42.1. -03.09.12թ. «LOAN AGREEMENT N 07» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «BORROWER Mr. MAJID R.NAZIF» տպագիր գրառումների տակ«
-04.06.12թ. թիվ 001059, 04.10.12թ. թիվ 000169« 04.06.12թ. թիվ 00160, 04.06.12թ. թիվ 001058 կանխիկ մուտքի հայտարարագրերի ստորին ձախ մասերում՝ «Մուծող» կամ «Ստացող» տպագիր գրառումների դիմաց,
-04.10.12թ. արտարժութային ներբանկային փոխարկման թվով 2 պայմանագրերի ստորին աջ մասերում՝ «Հաճախորդ» տպագիր գրառումների տակ,
-04.10.12թ. վճարման հանձնարարականի ստորին ձախ մասում՝ «Հրամանատուի ստորագրությունը» տպագիր գրառումների վրա տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Մաջիդ Ռ Նազիֆի կողմից։
18. 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրությանը փակցված 27.09.12թ. թիվ 11470 թերթիկի ստորին աջ մասում՝ «Ա.Կիրակոսյան» տպագիր գրառումներից վեր տեղավորված ստորագրությունը կատարվել է Արա Կիրակոսյանի կողմից։
13.1. Հայտնում ենք, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված 22.06.11թ. հարցման թերթի ստորին մասում՝ «Հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի՝ տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
13.4. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված 22.06.11թ. հարցման թերթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները չեն կատարվել Վահե Հարությունյանի, Մելիք Եսայանի, Արա Կիրակոսյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների և Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները« հնարավոր չէ։
2.1. Վահե Հարությունյանի, Արա Կիրակոսյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել 08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի վերին աջ մասում տեղավորված «Date։ 04/08/12 Ref N։ 103/85» ձեռագիր և թվային գրառումները, պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության և Վահե Հարությունյանի« Արա Կիրակոսյանի ձեռագրերի համապա-տասխան նմուշների սակավ քանակի պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Վահե Հարությունյանի, Արա Կիրակոսյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ձեռագիր և թվային գրառումների և Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճա-ռով։ Ուստի պարզել՝ Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի« Անդրանիկ Դոների« Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները« հնարավոր չէ։
2.2. «2.1.» կետում նշված ձեռագիր և թվային գրառումները, հավանաբար, չեն կատարվել Սուրեն Գաբրիելյանի,Դերենիկ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։ Ձեռք բերել հատկանիշների ավելին քանակ կատեգորիկ հետևության հանգելու համար չհաջողվեց՝ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների գրաֆիկական նյութի սակավության և Սուրեն Գաբրիելյանի, Դերենիկ Դերզյանի ձեռագրերի համապատասխան նմուշների սակավ քանակի պատճառով։
3.1., 4.1. Հայտնում ենք, որ
-08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի /պատճեն/ ստորին ձախ մասում՝ «Aziz Akoondi Asl» տպագիր գրառումների վրա,
-08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի ստորին ձախ մասում՝ «Aziz Akoondi Asl» տպագիր գրառումների վրա տեղավորված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի ստորագրության նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց Ակհոնդի Ասլ Ազիզի ստորագրության նմուշների բացակայության պատճառով, իսկ հետազոտելի ստորագրությունների և Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրո-լահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համե-մատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
12.2. Հայտնում ենք, որ 14.02.13թ. թիվ 000261 կանխիկ մուտքի հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից էկատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
14.1. Հայտնում ենք, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հարկային գործի՝
-5-րդ թերթում տեղավորված հայտարարության ստորին մասում՝ «Բեհրուզ Բեհնամ» ձեռագիր գրառումների դիմաց.
-11-7-րդ թերթերում տեղավորված «ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹԵՐԹԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» գրառումներով փաստաթղթի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ թերթերի վրա՝ «Բեհրուզ Բեհնամ» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
14.2. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված հայտարարության վրա և 4-րդ թերթում տեղավորված 07.05.12թ. հարցման թերթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները չեն կատարվել Վահե Հարությունյանի, Մելիք Եսայանի, Արա Կիրակոսյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների և Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
15.3. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 1-ին և 16-րդ թերթերում տեղավորված իրավաբանական անձի պետական քարտի 2-րդ թերթի դիմերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորա-գրությունը և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցման քարտի դարձերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
15.5. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 1-ին և 16-րդ թերթերում տեղավորված իրավաբանական անձի պետական քարտի 2-րդ թերթի դիմերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված «Լ.Ս. 21.07.11» ձեռագիր և թվային գրառումները և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցման քարտի դարձերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված «Լ.Ս. 21.07.11» ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
42.2. Հայտնում ենք, որ 11.04.13թ. թիվ 000311 կանխիկ մուտքի հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորա-գրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։»։
Փաստաթղթաբանական փորձաքննության մասով.
«20., 21. Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներ-կանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...»« «...AL BANK offshore» և «..NAL BANK offshore KI...» և «...AL BANK offshore» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները և կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COM-PANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկա-նյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...»« «...AL BANK offshore» և «..NAL BANK offshore KI...» և «...AL BANK offshore» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹ-ՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COM-PANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STORY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը հավանաբար կատարվել են միևնույն կնիքով։
Միանշանակ պատասխանել հնարավոր չէ «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COMPANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի պատկերների ոչ հստակության և մասնակի ճապաղվածության պատճառով։
22., 40.ա. Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը չեն կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
23. Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshore»« «...L BANK offsho...» և «...NAL BANK offshore K...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshore»« «...L BANK offsho...» և «...NAL BANK offshore K...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
24., 40.բ. Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառում-ներով փաստաթուղթը չի կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
25. Փորձաքննությանը ներկայացված «KISH INTERANTIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով կատարված «...shor...»« «... ffshor...» և «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
26., 27. Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով տպագիր կատարված գրառումները« կլոր կնիքի դրոշմները և ստորագրությունները կատարված են լազերային տպագրական եղանակով (համակարգչային լազերային տպիչ« քսերոպատճենահանման սարք)։
Փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ *РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի և «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում «D.Derzyan» գրառումից դեպի աջ առկա սև ներկանյութով կատարված անընթեռնելի կլոր կնիքի դրոշմի համեմատական հետազոտություն չի կատարվել՝ «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում «D.Derzyan» գրառումից դեպի աջ առկա սև ներկանյութով կատարված անընթեռնելի կլոր կնիքի դրոշմի ինֆորմատիվության և գրաֆիկական նյութի սակավության պատճառով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREE-MENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում« լազերային տպագրման եղանակով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներ-կայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանում առկա ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրա-ռումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
28. Փորձաքննությանը ներկայացված «No. 1947-8» համարի «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк * «Mir Business Bank»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21« 2012» ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000» համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթի դարձերեսին սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH-1227 CAROUGE Rte. de St.-Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘AL-FA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «sati» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «Я, Селенкова В.С., нотариус г. Москвы, свидетельствую верность этой копии с под-лин-ником документа, в последнием подчисток, приписок, сачеркнутых слов и иных неого-во-ренных исправлений или ка-ких-либо особенностей не оказалось Зарегистрированно в реестре на №...... Вызыскано....... Нотариус.....» գրառումներով« «... ...ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ... МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛ...А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով« «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Биз-нес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով և «НОТА...УС СЕ...НК...А ... С. * ГО-РОД МОСКВА *» գրառումներով ուղղանկյուն և կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 4 թերթից կազմված, «19» Мая 2012 г.» ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» «Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով և «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 5 թերթից կազմված, «18» Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» «Договор залога Договор залога № 34560-01» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դիմրեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅ-ԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով և «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С. * ГОРОД МОСКВА *» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «No. 1947-8» համարի «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк Mir Business Bankե Closed Joint Stock Companyե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21, 2012 ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000 համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, ներկայացված sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ... ...ՊԵՏՈՒԹ-ՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ...МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳե ‘‘АЛ...А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-ЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк «Mir Business Bank Closed Joint Stock Company» գրառումներով ուղղանկյուն և կլոր կնիքի դրոշմները, ներկայացված 4 թերթից կազմված, ««19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK « Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրա-ռումներով և ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և ներկայացված 5 թերթից կազմված, ««18» Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաս-տաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵ-ՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank Closed Joint Stock Company» գրառումներով և «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С.» * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները համապատասխանում են միմյանց և կատարվել են միևնույն կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված ներկայացված No. 1947-8 համարի MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Clo-sed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն նեկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, 4 թերթից կազմված, 19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները, ներկայացված 5 թերթից կազմված, 18 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ և 5-րդ թերթի դար-ձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում միմյանց։
Փորձաքննությանը ներկայացված sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապ-տա-մա-նուշակագույն ներկանյութով կատարված НОТА...УС СЕ...НК...А ... С. * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը ներ-կայացված 5 թերթից կազմված, 18 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 5-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С. * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ СЕЛЕНКОВА В. С. գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները չեն կատարվել միևնույն կնիքով։
29. Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21, 2012» ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000» համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH-1227 CAROUGE Rte. de St.-Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. ... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված February 21, 2012 ամսաթվով թվագրված NI/NP-2/24000 համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «... ...ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ...МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛ..А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, 4 թերթից կազմված, ««19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK« Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութերով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱ-ՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները և 5 թերթից կազմված, ««18 Мая 2012 г.ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01ե գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզե գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕ-ВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարվել են միմյանց։
30. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշ-մը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
31., 40.դ. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը չեն կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
32. Փորձաքննությանը ներկայացված «04 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագր-ված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000004» համարի փաստաթղթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «04 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000004» համարի փաստաթղթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
33. Փորձաքննությանը ներկայացված «03 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000055» համարի փաստաթղթում առկա «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹ-ՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «03 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000055» համարի փաստաթղթում առկա «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ» գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներ-կանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ» Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
34. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով, «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREE-MENT No 011-212» գրառումներով, «08 08 2012թ.» ամսաթվով հաստատված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով, «08 08 2012թ.» ամսաթվով հաստատված «KISH INTERAN-TIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով և «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթերում առկա սև ներկանյութով տպագիր կատարված գրառումները, կիսակոր և կլոր կնիքների դրոշմները իրենց տառատեսակներով, տարբեր փաստաթղթերում նույն չափսերի տառերի չափսային առանձնահատկություններով, առանձին հատվածներում նույնաբովանդակ գրառումների տեղակայումներով« կլոր և կիսակոր կնիքների դրոշմների տառային, չափսային առանձնահատկություններով համընկնում են միմյանց։
35. Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 4428 Դավ Տրանս Ստրոյ ՍՊԸ հար-կային գործ» գրառումներով մատյանի 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ թերթերում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմներ կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 4428 Դավ Տրանս Ստրոյ ՍՊԸ հարկային գործ» գրառումներով մատյանի 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ թերթերում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանու-շակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ » 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
36. Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 28350 Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ 2012 ԹԻՎ» գրառումներով մատյանի 5-րդ թերթում, 7-րդ թերթում, 9-րդ թերթում և 11-րդ թերթում առկա մանուշակագույն և կապտագույն ներկանյոթերով կատարված «ՀԱՅԱՍ-ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆ-ԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 28350 Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ 2012 ԹԻՎ» գրառումներով մատյանի 5-րդ թերթում, 7-րդ թերթում, 9-րդ թերթում և 11-րդ թերթում առկա մանուշակագույն և կապտագույն ներկանյութերով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ-ՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹ-ՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ» գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ» Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-ԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
37. Փորձաքննությանը ներկայացված Մտից Գրանցամատյան սկիզբ 25 հունիսի 2012 ավարտը 15 օգոստոսի 2012.» գրառումներով մատյանի 70-րդ թերթի «9491» համարի տակ լրացված վերջին տողում կատարված են եղել «9492 08.08.12 գրություն Kish բանկ» գրառումները։
38. Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 74801», «ՉԵԿ N 74802», «ՉԵԿ N 74803», «ՉԵԿ վ 74804», «ՉԵԿ վ 74805», «ՉԵԿ N 74806», «ՉԵԿ N 74807», «ՉԵԿ N 74808», «ՉԵԿ N 74809», «ՉԵԿ N 74811», «ՉԵԿ N 74812», «ՉԵԿ N 74813», «ՉԵԿ N 74814», «ՉԵԿ N 74815», «ՉԵԿ N 74816», «ՉԵԿ N 74817», «ՉԵԿ N 74818», «ՉԵԿ N 74819», «ՉԵԿ N 74820» համարների կտրոններում, «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 002210» գրառումներով և «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԲԱՆԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ» գրառումներով փաստաթղթերում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 74801», «ՉԵԿ N 74802», «ՉԵԿ N 74803», «ՉԵԿ N 74804», «ՉԵԿ N 74805», «ՉԵԿ N 74806», «ՉԵԿ N 74807», «ՉԵԿ N 74808», «ՉԵԿ N 74809», «ՉԵԿ N 74811», «ՉԵԿ N 74812», «ՉԵԿ N 74813», «ՉԵԿ N 74814», «ՉԵԿ N 74815», «ՉԵԿ N 74816», «ՉԵԿ N 74817», «ՉԵԿ N 74818», «ՉԵԿ N 74819», «ՉԵԿ N 74820» համարների կտրոններում, «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 002210» գրառումներով և «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԲԱՆԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ» գրառումներով փաստաթղթերում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստա-թղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
39. Փորձաքննությանը ներկայացված 17 թերթից կազմված փաստաթղթերի փաթեթի «DEBT AGREEMENT N 011-2012» «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված առաջին և երկրորդ թերթերը և «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը տարբերվում են միմյանցից։
Փորձաքննությանը ներկայացված 17 թերթից կազմված փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում առկա «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT Date 04/08/12 Ref No։ 103/85» գրառումներով փաստաթուղթը և փորձաքննությանը ներկայացված մեկ թերթից կազմված «KISH INTERANTIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85 PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» գրառումներով փաստաթուղթը իրենց գրառումների իմաստային բովանդակությամբ համապատասխանում են միմյանց, իսկ գրառումների, պատկերների, ստորագրությունների, կնիքների դրոշմների տեղակայումներով, ստորագրությունների կառուցվածքով, տառերի չափսային առանձնահատկություններով տարբերվում են միմյանցից։
40. գ. Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթուղթը չի կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
41. Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 77876», «ՉԵԿ N 77879», «ՉԵԿ N 77880», «ՉԵԿ N 77881», «ՉԵԿ N 77882», «ՉԵԿ N 77883», «ՉԵԿ N 77884», «ՉԵԿ N 77896», «ՉԵԿ N 77897», «ՉԵԿ N 77898» և «ՉԵԿ N 77899» համարների կտրոններում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 77876», «ՉԵԿ N 77879», «ՉԵԿ N 77880», «ՉԵԿ N 77881», «ՉԵԿ N 77882», «ՉԵԿ N 77883», «ՉԵԿ N 77884», «ՉԵԿ N 77896», «ՉԵԿ N 77897», «ՉԵԿ N 77898» և «ՉԵԿ N 77899» համարների կտրոններում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանու-շակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները համապատասխանում են միմյանց։»
/հատոր 16 գ.թ. 77-130/

4․107. ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ 10.10.2013թ. թիվ 2/3/2-7770 գրությամբ ուղարկված տեղեկանքով, համաձայն որի՝ վերլուծության են ենթարկվել Մաջիդ Ռ Նազիֆի, Բեհրուզ Բեհնամի և Վահիկ Մանուկյանսի հետ կապված «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» ՍՊ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ՍՊ ընկերության գործունեությունը և դրանք գնահատվել են փողերի լվացման տեսանկյունից։
/հատոր 7 գ.թ 3-5/

4․108. Բանկից ստացված 13.11.2013թ. թիվ 4028-02 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար Բանկում բացված հաշիվները «Լորո» թղթակցային հաշիվներ են, որոնք ըստ հաշվային պլանի՝ բացվել են «պարտավորություններ» կարգի «բանկերի թղթակցային հաշիվներ» 30002 հաշվով։ ՀՀ ԿԲ ներկայացվող թիվ 16 հաշվետվական ձևում «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներն արտացոլվել են գումարի մուտքագրման օրվանից մինչև հաշիվների ելքագրումը։ «Նախնական հաշիվ» բացելու վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այն պայմանով, որ թղթակից բանկը պետք է ներկայացնի պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը։ Մինչև փաստաթղթերի ներկայացնելը «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշիվները համարվել են չգործող։ Չստանալով պահանջվող փաստաթղթերը և հիմք ընդունելով Բանկի ներքին դիտարկումների եզրակացությունը՝ վարչությունը որոշել է մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։
/հատոր 9 գ.թ. 66-68/

4․109. ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված 01.11.2013թ. թիվ 25-06/002050-13, 01.11.2013թ. թիվ 06.4-23-06/002051-13/856 «ԲԳ», 05.11.2013թ. 06.4-23-06/002074-13/865 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 06.4-23-06/000292-14/104 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 23.2-06/000298-14 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 06.4-23-06/00294-14/106 գրություններով, համաձայն որոնց՝ վերը նշված գործարքները, գումարների կանխիկացման ընթացքում, Բանկի կողմից որպես «Կասկածելի» չեն գնահատվել և ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին որպես այդպիսին` տեղեկություն չի տրամադրվել։
/հատոր 8 գ.թ. 142-167, 168-170, 208-210, հատոր 17 գ.թ. 143-146, 147-148, 149/

4․110. ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ կողմից ուղարկված 12.11.2013թ. թիվ 2/3/2-8593 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի +7495-628-62-86 ֆաքսային հեռախոսահամարից 29.05.2012թ. մինչև 31.05.2012թ. ժամանակահատվածում Բանկի 52-23-16 ֆաքսային հեռախոսահամարի հետ կապնվել են 20 անգամ, որից հնարավոր է եղել պարզել միայն 29.05.2012թ. ժամը 15։30-ին ստացված ֆաքսային հաղորդագրությունը, իսկ մնացած 19 հեռախոսակապերը կարող են լինել և հեռախոսազանգեր և ֆաքսային հաղորդագրություններ։
/հատոր 9 գ.թ. 77/

4․111. ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ կողմից ուղարկված 28.11.2013թ. թիվ 2/3/2-9116 գրությամբ, համաձայն որի՝ «alfa01-01mail.ru» էլեկտրոնային փոստարկղի վերաբերյալ ինտերնետային բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն՝ այն գրանցված է «Սուրեն Գաբրիելյան» անվանումով։
/հատոր 13 գ.թ. 27/

4․112. Սուրեն Գաբրիելյանին 30.09.2013թ.-ին բերման ենթարկելիս, նրա տեղափոխած ավտոմեքենայից հայտնաբերած շագանակագույն, կաշվե կազմով նոթատետրով, որում առկա են ձեռագիր գրառումներ։ Նոթատետրի վանդակավոր էջերից առաջինի վրա առկա է հետևյալ գրառումը՝ «UC 0371470 077-78-79-34 Դավտրանստրոյ-իցա Դերզյան Դավիթին հարկային տեսչությունից իրան հաղորդեք շտապ գա կենտրոնի հարկային տեսչ. Էրեբունի Խաղաղ Դոն 23շ. բն 184 Դերզյան Դավիթ 010 62,68,52 Վալոդ», իսկ հաջորդ թերթի վրա առկա է՝ «Կոմիտաս 27 բն 121 Դերզյան Ռոմիկ Դավիթի» գրառումը։
/հատոր 21 գ.թ. 139-147, 150/

4․113. Մելիք Եսայնի ծանոթ Տիգրան Սերյոժայի Առաքելյանի բնակության վայրի (աշխատասենյակի) խուզարկությամբ հայտնաբերված՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հիմնադրման և Բանկում բանկային հաշիվներ բացելու վերաբերյալ փաստաթղթերով։
/հատոր 21 գ.թ. 139-147, 149/

4․114. Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի անվամբ ՀՀ բանկերում եղած բանկային փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ Սուրեն Գաբրիելյանը 10.06.2013թ. Բանկի իր անձնական հաշվից 50.000 /հիսուն հազար/ ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 /երեսունյոթ հազար ութ հարյուր/ եվրո) գումար է փոխանցել Շվեյցարիա «COSMOS WATCH TRADING AKCAM» ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով։
/հատոր 8 գ.թ. 223-230, 236-238/

4․115. Վահիկ Սերուժի Մանուկյանի գործունեության վայրի՝ «Նաֆ-Նաֆ» անվանմամբ խանութ-սրահի խուզարկությամբ հայտնաբերված, «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության բանկային գործարքների հետ կապված փաստաթղթերով, ինչպես նաև նույն խուզարկության ընթացքում առգրաված «AOpen» գրառմամբ համակարգչի զննությամբ հայտնաբերված՝
-23.05.2012թ.-ին ժամը 16։26-ին ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը Բանկին փոխանցելու վերաբերյալ,
-25.05.2012թ.-ին ժամը 15։57-ին ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը Բանկին փոխանցելու վերաբերյալ։
-Անգլերենով և պարսկերենով կազմված 5 թերթից բաղկացած փաստաթղթերով, որոնցում նշված է իրանական «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության անվանումը և դրոշմված է նույն ընկերության կնիքը։
/հատոր 13 գ.թ. 67-81/1, հատոր 31 գ.թ. 1-5, 6-12/

4․116. Դատապարտյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը նախաքննության և իր վերաբերյալ քրեական գործով դատաքննության ընթացքում ցուցմունքներ է տվել այն մասին, որ Բանկում որպես վարչության նախագահ աշխատել է 2006թ․ օգոստոսի 22-ից մինչև 2013թ․ սեպտեմբերի 30-ը, աշխատանքից ազատվել է իր դիմումի համաձայն։ Իր պարտականությունները կարգավորվել են «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին», «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքներով և բանկի կանոնադրությամբ։
Ղեկավարել է բանկի ողջ գործունեությունը, ներկայացրել է բանկը ՀՀ-ում և դրա սահմաններից դուրս։
ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ՓԲ միջոցով 2012թ․ մայիսի 25-ին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը փոխանցվել է Բանկի անունով՝ որպես հասցեատեր, իսկ մայիսի 23-ին փոխանցված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյի հասցեատերը հանդիսացել է իրանական «Քիշ Ինտերնեյշնլ» բանկը։ Անձամբ որևէ առնչություն չի ունեցել այդ գումարների հետ, դրանք փոխանցված լինելու մասին իմացել է համակարգչում առկա տեղեկությունից, որում «օնլայն» եղանակով տեսնում է մուտքերը և ելքերը։ Գումարները ստանալուց շուրջ երկու-երեք ամիս առաջ իր մոտ է եկել Սուրիկը, որին մինչ այդ չի ճանաչել։ Նա եղել է իր տեղակալ Մելիք Եսայանի հետ միասին՝ հաշիվներ բացելու նպատակով։ Սուրիկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Բանկը կարող է սպասարկել մեծ գումարներ, քանի որ իրենց հաշվին մեծ գումարներ են սպասվում Ռուսաստանից։ Այդ հանդիպման ընթացքում Սուրիկը եղել է մենակ, նրան ուղեկցել է Մելիքը։ Սուրիկն ասել է, որ ուրիշ բանկերից վարկեր ունեն ստանալու, ինչպես նաև ապրանքներ պետք է վաճառեն, որի գումարն էլ ուզում են փոխանցել Հայաստան՝ Բանկ։ Ասել է նաև, որ գումարները պետք է փոխանցվեն և կանխիկացվեն։ Մինչ գումարների գալը` Սուրիկի կողմից բացվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության անվամբ հաշվեհամարը, որի վրա պետք է փոխանցվեր գումարը։ Չգիտի, թե Սուրիկի հետ ով է եկել բանկ՝ նշված ընկերության անվամբ հաշիվը բացելու համար, միայն լսել է, որ Սուրիկի կողմից հաշիվը բացվել է նշված ընկերության անվամբ։ Դրանից հետո Սուրիկը սպասել է գումարներին։ Բացի Սուրիկից` ուրիշ որևէ մեկի հետ շփում չի ունեցել նշված գործարքների հետ կապված։ Գումարները գալուց հետո Սուրիկն իրեն ասել է, որ գումարներն ուղարկվել են, սակայն, քանի որ նրա ընկերության անվամբ չէին փոխանցվել (1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն փոխանցվել էր «Քիշ» բանկի անվամբ, իսկ 9.980.0000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն անհասցեատեր էր), ինքն ասել է, որ պետք է հարցում կատարեն ուղարկող բանկին։ «Քիշ» բանկը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հետ դեռ չի ունեցել «Swift» կապ։ Մինչև գումարների գալը՝ «Քիշ» բանկը դիմել է թղթակցային հաշիվներ բացելու համար։ Դրանք բացվել են, սակայն ակտիվացված չեն եղել, քանի որ Բանկի միջազգային դեպարտամենտի միջոցով գրավոր պահանջվել է ուղարկվել «Քիշ» բանկին, որպեսզի ներկայացնեն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթ, որից հետո նոր կակտիվացվեն թղթակցային հաշիվները։ Այդ պահանջը չի կատարվել, որի պատճառով հաշիվները Բանկի կողմից չեն ակտիվացվել։
«Քիշ» բանկի ներկայացուցիչներից որևէ մեկի հետ հանդիպումներ և խոսակցություններ չեն եղել, բանակցությունները վարվել են գրավոր նամակագրությամբ։
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության հետ նույնպես «Swift» կապ չեն ունեցել և այդ կապը գործել է բացառապես «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով։
Գումարները ստանալուց հետո, երբ պարզվել է, որ դրանք չեն կարող փոխանցվել Սուրիկի ներկայացրած ընկերությանը` Բանկի միջազգային դեպարտամենտի կողմից «Swift» համակարգով հարցում է կատարվել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի հասցեատիրոջը ճշտելու համար։ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ճշտել են, թե ինչ հաշիվների են գումարները նստեցվել։ Իրենք հայտնել են, որ գումարները նստեցվել են համապատասխան անպարզ հաշիվներին։ Այդ ընթացքում Սուրիկն ասել է, որ այդ գումարներն իր կազմակերպության, այսինքն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության գումարներն են, սխալմունքի առկայության դեպքում ուղղումներ կանեն և կուղարկեն։ Այնուհետև, «Քիշ» բանկից Բանկի գրավոր նամակ է ստացել, որով վերջինս խնդրել է, որ իր անվամբ եկած 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցվի «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության հաշվին։ Նամակն իր մոտ բերվել է օրվա փոստի հետ միասին, այն իր քարտուղարուհի Գոհար Հայրապետյանի մոտ է բերվել ընդհանուր բաժնից, կոնկրետ աշխատակցին մատնանշել չի կարող։ Փոստը նայելուց հետո գրության վրա մակագրել է՝ կատարումն ապահովելու համար և վերադարձրել է Գոհարին։ Այդ նամակի իսկությունը պարզելու ուղղությամբ որևէ գործողություն չի կատարել։ Սուրիկին տեղյակ է պահել նամակը ստանալու և գումարը փոխանցելու մասին։ Իր վրա որևէ պարտավորություն չի եղել գործարքի իսկությունը պարզելու համար, փաստաթուղթը եղել է կնքված և ստորագրված, ուստի կասկած չի առաջացրել։ Թե Սուրիկը ինչպես է տնօրինել 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոն` այն ստանալուց հետո` չի կարող ասել, քանի որ չի հետաքրքրվել։ Միայն կարող է հայտնել, որ բանկի հաճախորդների սպասարկման բաժնի աշխատակիցները ցանկացած իրավաբանական անձի կողմից կատարվելիք գործարքների համար պահանջում են պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, որոնք ներկայացվում են։ Թե Բանկի նշված բաժնի աշխատակիցներից կոնկրետ ով է զբաղվել 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի գործով` չի կարող մտաբերել։ Չգիտի, թե Սուրիկը 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի համար ինչ փաստաթղթեր է ներկայացրել։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի համար «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ստացել են «Swift» հաղորդագրություն՝ գումարը ետ վերադարձնելու պահանջով, սակայն չէին կարող վերադարձնել, քանի որ պետք է ճշտումներ կատարեին տվյալ գումարի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մասնավորապես, պետք է ստուգեին, թե գումարն իրականում ում է հասցեագրված՝ Սուրիկին, թե մեկ ուրիշին։ Նման «Swift» հաղորդագրություն ստացել են մեկ անգամ, որին չեն պատասխանել։ Ինքն է հանձնարարել, որ գումարը հետ չփոխանցեն, քանի որ Սուրիկը պնդել է, որ գումարը իր կազմակերպությանն է։ Ցուցում չի տվել հաղորդագրությանը պատասխանելու համար, քանի որ Սուրիկն ասել է, որ նոր ճշտում է գալու։ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը որևէ կերպ չի տնօրինվել և օգտագործվել՝ մինչև 2012թ. սեպտեմբերի կեսերին «DHL» փոստային ծառայության միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից գումարի վերաբերյալ հանձնարարական ստանալը։ 2012թ. սեպտեմբերի կեսերին «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացել են փաստաթղթերի փաթեթ, որը մուտք է եղել Բանկ և նույն եղանակով՝ Գոհարի միջոցով, օրվա փոստի հետ ստացել և մակագրել է կատարման։ Փաթեթում եղել են «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ուղարկված նամակ՝ կնքված և ստորագրված նախագահի տեղակալի և գլխավոր հաշվապահի կողմից, պայմանագրեր՝ կնքված, ստորագրված և նոտարի կողմից վավերացված, ինչն իր մեջ համոզմունք է առաջացրել այդ փաստաթղթերի օրինական լինելու վերաբերյալ։ Դրանց հիման վրա հանձնարարել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը փոխանցել «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից հանձնարարագրում նշված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին։ Այդ փաստաթղթերի իսկությունը պարզելու ուղղությամբ որևէ լրացուցիչ միջոց չի ձեռնարկել, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Տեղյակ է եղել, որ այդ ժամանակ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության «Swift» կապը «Սբերբանկ» ընկերության հետ անջատված է եղել, ուստի «Swift» կապով չի փորձել պարզել ուղարկված փաստաթղթերի իսկությունը։ «Միր Բիզնես Բանկ» և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններին որևէ տվյալ չի հայտնել՝ գումարները տնօրինելու վերաբերյալ։ Թե «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին գումերները ստանալուց հետո Սուրիկը դրանց հետ ինչպես է վարվել` չգիտի։ 2012թ․ դեկտեմբեր կամ 2013թ․ հունվար ամիսների ընթացքում իր մոտ եկել է ինչ-որ պարսիկ, որի անունը չի հիշում, ներկայացել է որպես «Զարգացման և արտահանման» բանկի ներկայացուցիչ և ասել է, որ վերը նշված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները իրենցն են։ Ինքը նրանից պահանջել է գրավոր հիմնավորում և նամակ՝ տվյալ գումարների վերաբերյալ, որը չի ստացվել։ Վերջինիս հետ հանդիպել է երկու կամ երեք անգամ, եղել են դեպքեր, երբ նրա հետ եկել են ևս մի քանի հոգի։Իրենց կողմից ինքը եղել է մենակ, մեկ անգամ կանչել է Սուրիկին, սակայն պարսկական կողմը հրաժարվել է խոսել նրա հետ։ Պարսիկները ոչ մի կոնկրետ հիմնավորում չեն ներկայացրել, ընդամենը պնդել են, որ գումարն իրենցն է, իսկ ինքը պահանջել է գրավոր հիմնավորումներ, որոնք չեն ներկայացվել։ Ուրիշ գործողություններ կամ իրադարձություններ նշված դեպքի հետ կապված տեղի չեն ունեցել։ Նշված գործարքից ինքը և Մելիք Եսայանը գումարային օգուտ, այսինքն` վարձատրություն չեն ստացել։ Գումարը փոխանցող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը չի վերադարձվել, քանի որ հաճախորդ Սուրիկը պնդել է, որ գումարն իրենն է, իսկ ինքը որևէ շահ չի հետապնդել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների անվանումներն իրեն ծանոթ չեն։ Չգիտի, թե դրանք ինչ կապ են ունեցել վերը նշված գործարքների հետ։ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված փաստաթղթերը հիմք ընդունելու և բանկային գործարքներ կատարելու որևէ այլ դեպք չի մտաբերում, սակայն կարող է վստահեցնել, որ ինքն իրավունք ուներ հիմք ընդունել նման եղանակով ուղարկված փաստաթղթերը և որևէ խախտում այդ հարցում թույլ չի տրվել։ Չի հիշում, թե արդյոք «DHL» փոստային ծառայության միջոցով փաստաթղթերը ստանալու մասին Սուրիկին ասել է, թե ոչ։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամիին, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանին, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Անդրանիկ Դոներին, ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆին չի ճանաչում։ Ճանաչում է միայն Սուրեն Գաբրիելյանին։ Թե վերջինս ինչ գործարք է կատարել նման խոշոր գումարով` չի հետաքրքրվել, համարելով, որ դա իրեն չի վերաբերվում։
Ցանկանում է ուղղել իր ցուցմունքում առկա մի անճշտություն` իրականում Ս. Գաբիելյանին ընդհանրապես չի ճանաչել, ծանոթացել է, երբ վերջինս եկել և հարցրել է, թե ինչու գումարները չեն տալիս, դա եղել է սեպտեմբերին։ Նախաքննության ընթացքում սխալմամբ նշել է, իբրև թե Սուրիկի հետ ծանոթացել է մինչև վերոհիշյալ գումարները ստացվելը։ Դա թյուրիմացության և շփոթության հետևանքով է տեղի ունեցել։ Մնացած հանգամանքների մասով պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքները։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 55-60, 63, հատոր 4 գ.թ. 113, հատոր 9 գ.թ. 150, հատոր 14 գ.թ. 63, հատոր 18 գ.թ. 205, հատոր 34 գ.թ. 123/

4․117․ Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանն առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր չի ճանաչել և որպես մեղադրյալ հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, որպես վկա հարցաքննվելով՝ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2008թ․ մարտ ամսից մինչև 2013թ. մայիսի ամիսն աշխատել է Բանկում որպես տարածքային կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն-բանկի վարչության նախագահի տեղակալ: Ի պաշտոնե համակարգել է Բանկի մասնաճյուղի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության աշխատանքները, ըստ ընկերության կանոնակարգի։
2012թ. գարնանը, կոնկրետ ամիսն ու օրը չի հիշում, իր ծանոթներից Սուրեն Գաբրիելյանը, իր մոտ աշխատանքի վայր է եկել Պարսկաստանի 2 քաղաքացիների հետ, որոնցից մեկի անունը Բալի է, ով իր ներկայացել է որպես պարսկական «Քիշ» բանկի նախագահ, իսկ երկրորդի տվյալները չի հիշում, վերջինս ներկայացել է որպես պարսիկ գործարար։ Նրանք ցանկացել են համագործակցել Բանկի հետ, մասնավորապես, ցանկացել են, որպեսզի «Քիշ» բանկի համար բացվի թղթակցային հաշիվ՝ արտերկրից գումարներ ստանալու և ընդհանրապես իրենց բանկի կողմից այլ կերպ սպասարկվելու համար, իսկ գործարար պարսիկը ցանկացել է իր կազմակերպություններով հաշիվներ բացել և նույնպես սպասարկվել։
Նշված հարցը քննարկելու համար ինքը հրավիրել է միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանին և սպասարկման վարչության պետ Վահե Հարությունյանին և միասին քննարկել են Բալիի և մյուս պարսիկի առաջարկները։
Սարգիս Իգնատոսյանն ու Վահե Հարությունյանը ներկայացած անձանց ասել են, որ Բանկի հետ «ՔԻՇ» բանկի և որևէ այլ կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը հնարավոր կլինի այն դեպքում, եթե այդ կազմակերպությունները ընդգրկված չեն միջազգային հանրության կողմից չընդունված, այսինքն, «սև» ցուցակներում։ Քանի որ «ՔԻՇ» բանկը «սև» ցուցակներում տվյալ պահին ընդգրկված չէր, պայմանավորվել են, որ ներկայացնեն հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը` «ՔԻՇ» բանկի համար թղթակցային հաշիվ բացելու համար։ Այնուհետև, Սարգիս Իգնատոսյանը Բալիին տվել է թղթակցային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, իսկ մյուս պարսիկին այդ ցանկը տվել է Վահե Հարությունյանը, քանի որ վերջինս է սպասարկում բանկ չհանդիսացող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց։ Իրենց հանդիպման և պայմանավորվածության մասին ինքը տեղեկացրել է Բանկի նախագահ Արա Կիրակոսյանին, ով միաժամանակ հանդիսանում է իր ընկերը։
Դրանից հետո, Բալիին այլևս ինքը չի տեսել։ Սարգիս Իգնատոսյանից տեղեկացել է, որ «ՔԻՇ» բանկի անունով թղթակցային հաշիվ բացելու համար փաստաթղթերը թերի են ներկայացվել, ինչի պատճառով էլ թղթակցային հաշիվ չի բացվել։ Բալիի հետ ներկայացած պարսիկ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթեր, Բանկում բացել հաշիվներ կազմակերպությունների համար, որոնց անվանումները չգիտի։ Վահե Հարությունյանն է նրան սպասարկել, կարծում է, որ նա կիմանա։ Դեռևս առաջին հանդիպման ժամանակ Բալիի հետ եկած պարսիկ տղամարդն ասել է, որ հաշիվները բացելուց հետո իր հաշվին արտերկրից պետք է մեծ ծավալի գումարներ գան։ Կարծում է, որ Սուրեն Գաբրիելյանն ու տվյալ պարսիկը գործընկերներ են
Դրանից հետո, պարսիկի կազմակերպությունների հաշիվներին որոշակի գումարներ են ստացվել արտերկրից, սակայն մանրամասներից անտեղյակ է։ 2012 թվականի, որքան հիշում է, մայիս ամսվա վերջին ՌԴ-ում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունը «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով Բանկին է ուղարկել 1․000․000 /մեկ միլիոն/ և 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարներ։ 1․000․000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի հասցեատերը նշված է եղել «ՔԻՇ» բանկը, իսկ 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոյի մասով հասցեատեր նշված չի եղել։ Նույն պարսիկը Սուրեն Գաբրիելյանի հետ եկել է իր մոտ և նրանք պնդել են, որ գումարներն իրենն է և խնդրել են, որ դրանք նստեցվեն իր կազմակերպություններից մեկի հաշվին։ Բանկը դա չի արել, քանի որ դրա համար հիմք չի եղել։ Ինքը Սարգիս Իգնատոսյանին կանչել է աշխատասենյակ, և նա իր ներկայությամբ պարսիկին և Սուրենին ասել է, որ նշված գումարները պարսիկի հաշիվներին նստեցնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի գումարը փոխանցող բանկը «SWIFT» նամակով ուղղում մտցնի 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցման վերաբերյալ և նշի հասցեատիրոջ տվյալները։ Դրանից հետո մի քանի ամիս շարունակ պարսիկն ու Սուրենը ասել են, որ ուղղումը շուտով կլինի, և Բանկը սպասել է դրան։
Կոնկրետ ժամանակահատվածը չի հիշում, միգուցե 2012 թվականի օգոստոս կամ սեպտեմբեր ամիսներին «DHL» փոխանցումների համակարգի միջոցով Բանկում նամակ է ստացվել ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից, ինչի բովանդակությունից հետևել է, որ ուղարկված 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն անհրաժեշտ է փոխանցել նամակում նշված կազմակերպության` Բանկում բացված հաշվին։ Կազմակերպության անվանումը ինքը չգիտի, քանի որ բոլոր դեպքերում ինքը չի առնչվել կոնկրետ գործարքներին։ Այնուհետև, «DHL»-ով ստացված նամակի հիման վրա կատարվել է 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցումը նշված ընկերության հաշվին։ Այլևս ոչ մի բանի հետ չի առնչվել, և տեղյակ չի 1․000․000 /մեկ միլիոն/ և 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարների հետագա ճակատագրերից։ Այլ մանրամասներից տեղյակ չէ, քանի որ, թեև որոշակի չափով առնչվել է նկարագրված գործողություններին, այնուամենայնիվ, դրանք իր գործառույթների մեջ չեն մտել։
Չի կարող բացատրել, թե ինչպես է, որ Սարգիս Իգնատոսյանի կողմից Սուրիկին և պարսիկին հայտնելուց, որ գումարի շահառուի վերաբերյալ ճշտումը պետք է կատարել «SWIFT» նամակով, այնուամենայնիվ հիմք է ընդունվել «DHL» փաթեթով ուղարկված փաստաթղթերը, քանի որ նկարագրված գործառույթներն իր լիազորությունների մեջ չեն մտել և անձամբ չի զբաղվել դրանցով։
Տեղյակ է, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցումը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշվին կատարվել է «Քիշ» բանկի անունից բերված նամակի հիման վրա։ Սակայն չի հիշում, թե ումից է տեղեկացել, և ով է այդ նամակը բերել Բանկ։ Դավիթ Դերզյան տվյալներով անձի չի ճանաչել, այդ անունն ու ազգանունն իրեն անծանոթ է։ Դավիթ Դերզյանի հետ բանկ այցելած անձին նույնպես չի ճանաչել։
Սուրեն Գաբրիելյանի հետ ծանոթացել է, որքան հիշում է 2003-2004 թվականներին։ Այդ ժամանակ դեռ աշխատել է «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերությունում և զբաղեցրել է Շենգավիթի մասնաճյուղի կառավարիչի պաշտոնը։ Սուրեն Գաբրիելյանը ցանկացել է վարկ ստանալ բանկից և նրա հետ իրեն ծանոթացրել է իր ուսանողական ընկեր Բենիամինը /Բենիկ/, ում ազգանունը չգիտի։ Սուրեն Գաբրիելյանի հետ գտնվում են նորմալ հարաբերությունների մեջ։ Քանի որ Սուրեն Գաբրիելյանը բանկային համակարգում իրեն է ճանաչել, և ինքն էլ աշխատել է Բանկում, դրա համար էլ վերջինս իր մոտ է եկել։ Սուրեն Գաբրիելյանը «Քիշ» բանկի տնօրեն Բալիի և ազգությամբ պարսիկ նշված տղամարդու հետ չգիտի, թե ինչպես են ծանոթացել, միգուցե գործընկերներ են։ Կարծում է, որ ՀՀ ԿԲ ֆինանսների դիտարկման կենտրոնը պետք է նկատեր այդ փոխանցումները։ Չի հիշում, որ Բանկի միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանը «Սբերբանկ» ընկերությունից 1․000․000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի փոխանցումը չեղյալ համարելու և ետ փոխանցելու «Սբերբանկի» ընկերության «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունով ներկայացված պահանջի վերաբերյալ բանավոր տեղեկացրել է Արա Կիրակոսյանին, իրեն և Լևոն Միրզոյանին։ Տեղյակ է, որ «Քիշ» բանկի խորհրդի նախագահ Ազիզ Ախունդին և ԻԻՀ զարգացման և արտահանման բանկի ներկայացուցիչը հանդիպել են Արա Կիրակոսյանի հետ համագործակցելու նպատակով, սակայն տեղյակ չի, որ նրանք ետ են պահանջել ՌԴ-ից փոխանցված 1․000․000 /մեկ միլիոն/ և 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները, չգիտեր, որ այդ գումարների հետ խնդիրներ են առաջացել։
Բացի այդ, Մելիք Եսայանը 28.10.2014թ.-ին որպես վկա լրացուցիչ ցուցմունք է տվել, որ «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության անվանումն իրեն անծանոթ է, այդ ընկերության գործունեությունից անտեղյակ է։ Դավիթ Դերզյանին չի ճանաչում, նրա հետ շփումներ երբեք չի ունեցել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության Բանկում բացված հաշվեհամարներով կատարված գործարքների հետ ինքը որևէ կապ չի ունեցել, չգիտի, թե այդ ընկերությամբ բանկային ինչ գործարքներ են իրականացվել։ Ճանաչում է Տիգրան Առաքելյանին և Վրեժ Մարգարյանին, նրանցից Տիգրանն իր վաղեմի ընկերն է, նրա հեռախոսահամարն է 093-90-01-01, իսկ Վրեժի հեռախոսահամարը չգիտի, նրան երբեք չի զանգել, չի բացառում, որ Վրեժն ինքն է իրեն զանգահարել։ Վրեժի հետ շփումները եղել են խիստ հազվադեպ, իսկ Տիգրանի հետ հաճախ են հանդիպել, իրենք ընկերներ են։ Տիգրանն իր հետ ունեցած անձնական հարցերով երբեմն այցելել է նաև Բանկ, որտեղ հանդիպել է իրեն։ Տիգրանը գումարներ բանկից չի ստացել։ Կարծում է, որ բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի հետ Տիգրանը և Վրեժը ծանոթներ չեն, իսկ Տիգրանն ու Վրեժը միմյանց ճանաչել են, ինքը Վրեժի հետ Տիգրանի միջոցով է ծանոթացել։ Տիգրանը մատուցում է տաքսի ծառայություն, թե ուրիշ ինչ գործունեություն է նա իրականացրել, ինքն անտեղյակ է, նրա հետ գործնական կապեր չունի։ Չգիտի, թե արդյոք Տիգրանը կամ Վրեժը Դավիթ Դերզյանին ճանաչել են, թե ոչ։ Սուրեն Գաբրիելյանի հետ միասին բանկում տեսել է Բալիին և Մաջիդ Նազիֆին, նրանք երեքով են եկել բանկ՝ «Քիշ» բանկի հաշվեհամարները բացելու նպատակով։ Չի ճանաչում Բեհրուզ Բեհնամին, Ակհոնդի Ասլ Ազիզին և Անդրանիկ Աբրահամի Դոներին։ Ինքը մտաբերում է «Քիշ» բանկին կողմից Բանկին հասցեագրված և 2012թ. օգոստոսի 8-ին մուտքագրված գրությունը, համաձայն որի «Քիշ» բանկը հանձնարարել է իր հաշվին առկա 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, բայց չի հիշում, որ այն ինքն է տվել բանկի հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին։ Նշված նամակը, թե ինչ հանգամանքներում և ում կողմից է բանկ մուտքագրվել, չգիտի և չի կարող ասել։
Գտնում է, որ բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանը ճիշտ ցուցմունքներ է տվել նշելով, որ ինքը հետաքրքրվել է 9.980.000 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի փոխանցումներով։ Մաջիդ Նազիֆը, գումարը ՌԴ-ից բանկին փոխանցելուց հետո, մինչև դրանք Սուրեն Գաբրիելյանին հանձնելը, եկել է բանկ Սուրենի հետ միասին ու պահանջել են, որ գումարը փոխանցվի իրենց կազմակերպությունների հաշվին, ասելով, որ գումարն իրենցն է։ Նրանք ասել են, որ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները Նազիֆինն են։ Սուրենը, երբ Բալիի և Նազիֆի հետ եկել են բանկ, Բալին և Նազիֆն ինչ-որ թարգմանչի միջոցով, որին չի ճանաչում, իրեն բացատրել են, որ նրանք գործընկերներ են, «Քիշ» բանկը մաքուր բանկ է, դրա հաշվին կգան գումարներ և նրանք «Քիշ» բանկի, ինչպես նաև Նազիֆի անունից գործարքներ կիրականացնեն։ Կոնկրետ Սուրենի դերը, թե որն էր, նրանք ինչ փոխհարաբերությունների մեջ էին, ինքն անտեղյակ է։ Ինքը կանչել է Ռուզաննային, որպեսզի նա Նազիֆին բացատրի, թե գումարները ինչու չեն հատկացվում նրանց, Ռուզանն էլ բացատրել է պատճառը, ներկայացնելով, որ ուղարկողը հասցեատիրոջ տվյալները չի նշել, Բալին այդ խոսակցությանը ներկա չի եղել։ Դրանից հետո նրանք ևս մի քանի անգամ եկել են բանկ՝ գործի ընթացքից հետաքրքրվելու համար։ Որքանով գիտի «DHL» փաթեթը ստացվել է ընդհանուր բաժնում և սահմանված կարգով դրվել է շրջանառության մեջ։
Ինքը մտաբերում է, որ Լևոն Միրզոյանի ասելով է ստորագրել թվով երկու «SWIFT» հաղորդագրություններում, որոնց բովանդակությունից հետևում է, որ «Սբերբանկ» ընկերությունից տեղեկացվել է, որ 1․000․000 /մեկ միլիոն/ և 9.980․000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին, քանի որ վերջինս ասել է, որ այդ գործարքները կապված են իր ծանոթների հետ, այդ իսկ պատճառով ինքը նույնպես պետք է ստորագրի, թե ինչու էր Լևոն Միրզոյանն անհանգստանում և իրեն ստորագրել տալիս այդ փաստաթղթում, չգիտի և չի կարող ասել։ «SWIFT» հաղորդագրություններից մեկում 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի հետ կապված 04.06.2012թ. ամսաթիվը, թե ինչու է նշվել, նույնպես չգիտի։
«Սբերբանկ» ընկերության կողմից Բանկին ուղղված «Swift» հաղորդագրություններով գումարների փոխանցման գործարքներն անվավեր ճանաչելու և գումարները ետ պահանջելու վերաբերյալ կոնկրետ ոչինչ հայտնել չի կարող։
Բանկի ներքին դիտարկումների մասնագետներ Էդուարդ Ամրոյանին և Մերի Բադալյանին ինքը չի ասել, որ նրանք «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների հետ գործ չունենան, չի բացառում, որ օրինական գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը պահանջել է այդ աշխատակիցներից և փոխանցել Նազիֆին, եթե վերը նշված երկու ընկերությունները պատկանել են նրան։ Նաև չի բացառում, որ ինքը Վահե Հարությունյանին խնդրել է Սուրենին պատկանող գումարները փոխարկել, քանի որ Սուրենն է այդ մասին խնդրել իրեն, սակայն գումարի փոխանակման կուրսերի հետ կապ չի ունեցել: «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին եղած գումարների փոխարկման համար որևէ գաղտնաբառ կամ բանալի չի տրամադրել Վահե Հարությունյանին, չի իմացել նրա կողմից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության բանկային հաշվին գտնվող գումարները փոխարկելու մասին, Վահեին երբեք գումարներ չի տվել, այդ ամենից անտեղյակ է և չգիտի, թե ինչու է իր վերաբերյալ Վահե Հարությունյանը նման ցուցմունքներ տվել։
Ծառայողական համակարգիչ ունեցել է, սակայն լիարժեք այն չի կարողացել օգտագործել, քանի որ լավ չի տիրապետել, հնարավոր է, որ Սուրիկը խնդրել է փոխառության պայմանագրի ձև տալ ու ինքն էլ հնարավոր է այդ հարցով դիմել է Վահեին։
Շվեյցարական «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցված 8.980.000 /ութ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն Սուրեն Գաբրիելյանը, թե ինչպե՞ս ու ի՞նչ նպատակներով է տնօրինել կանխիկացնելուց հետո, ինքը չգիտի, չի կարող ասել, այդ գումարներից որևէ օգուտ չի ունեցել։
Բացի այդ, Մելիք Եսայանը 28.10.2014թ.-ին որպես վկա առերես հարցաքննվելով Բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի հետ ցուցմունք է տվել, որ ինքը կապ չունի «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշվին եղած գումարների փոխարկման, ինչպես նաև դրա հետևանքով գոյացած դրամները կանխիկ ստանալու հետ, «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգին միանալու և դրանով «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշիվները տնօրինելու համար նախատեսված սարքն իր մոտ չի գտնվել և իր հետ առերեսվող Վահե Հարությունյանին այն չի տվել, կարծում է, որ Վահե Հարությունյանն այդ գործարքներն արել է Դավիթ Դերզյանի հետ միասին, վերջինիս խնդրանքով։ Չգիտի նաև, թե Դավիթի հետ միասին ով է եկել բանկ՝ գումարները տանելու համար։ Չի կարող բացատրել, թե Վահեն ինչու է իր վերաբերյալ նման ցուցմունքներ տալիս։
Բացի այդ, Մելիք Եսայանը 29.10.2014թ.-ին որպես վկա առերես հարցաքննվելով Բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանի հետ ցուցմունք է տվել, որ չի հիշում, որ «Քիշ» բանկի կողմից Բանկին հասցեագրված և 2012թ. օգոստոսի 8-ին մուտքագրված գրությունը եղել է իր մոտ ու ինքն այն փոխանցել է Ռուզան Խաչատրյանին, բայց միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ ինքն է այն փոխանցել Ռուզան Խաչատրյանին, այդ նամակը վերցնելով Տոնոյանից։ Հավանաբար, Սուրիկը կամ Նազիֆը զանգահարելով կամ գալով ասել են, թե ինչու գումարը չի նստում նրանց կազմակերպության հաշվին, քանի որ «Քիշ» բանկը վճարման հանձնարարական է ուղարկել նշված նամակի տեսքով, որից հետո ինքը հետաքրքրվելով իմացել է, որ այդ նամակը Տոնոյանի մոտ է արդեն, վերցրել է նրանից ու փոխանցել է Ռուզանին։ Ինքը կոնկրետ չգիտի, թե նշված գրությունն ում կողմից և ինչ հանգամանքներում է բերվել բանկ։ Չի կարծում, որ գրությունը տալու պահին Ռուզան Խաչատրյանին ասած լինի, որ ամեն ինչ նորմալ է, գրությունը ստուգված է և այդ փաստաթղթի հիման վրա պետք է շտապ գործարքը կատարել, ընդամենը փոխանցել է գրությունն ասելով, որ պետք է կատարել գրության պահանջը։ Իրեն են խնդրել ճշտել գործերի ընթացքը, քանի որ Սուրիկն իր վաղեմի ծանոթն էր և որպես բանկի ներկայացուցիչ իր մոտ էր եկել պարսիկների հետ միասին։
Բացի այդ, Մելիք Եսայանը 29.10.2014թ.-ին որպես վկա առերես հարցաքննվելով Բնակի ներքին դիտարկումների բաժնի մասնագետ Մերի Բադանյանի հետ՝ ցուցմունք է տվել այն մասին, որ «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունները կապ են ունեցել իր մոտ եկած, ցուցմունքներում նշված պարսիկ գործարարների, մասնավորապես Մաջիդ Նազիֆի հետ, որը խոստացել էր իր ընկերություններով մեծ գումարների գործարքներ կատարել և դրանից բանկը եկամուտներ էր ստանալու, ապա հնարավոր է համարում, որ ինքն ինչ-որ տեղից իմացել է, որ ընկերությունների գործունեության հետ կապված խնդիրներ կան և իր հետ առերեսվող Մերի Բադանյանից ինքը հարցրել է, թե ինչ փաստաթղթեր են պետք, որպեսզի նորմալ գործունեություն իրականացվի։ Այդ փաստաթղթերի ցանկը ստանալով դրանք փոխանցել է իրանական կողմին ասելով, որ այդ փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում չեն կարող աշխատել։ Իր հետ առերեսվողին ինքը հարցրել է, թե ինչ գործ ունեն, ինչ է պատահել այդ ընկերության հետ և չի ասել, որ նրանք գործ չունենան կամ զերծ մնան այդ ընկերություններից։ Չի իմացել, որ գործարքները կասկածելի են գնահատվել ու եզրակացություն է տրվել Արա Կիրակոսյանին։ Չի բացառում, որ իր ասածը ճիշտ չի ընկալվել, ինքն ընդամենը հետաքրքրվել է, թե ինչ խնդիրներ կան և ոնց կարելի է դրանք շտկել։
/դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 3 գ.թ. 128-133, հատոր 8 գ.թ. 7-14, 20-23, 28-31, 61-64, 65-68, հատոր 8 գ.թ. 250, հատոր 14 գ.թ. 86-91, հատոր 24 գ.թ. 182, հատոր 25 գ.թ. 57-62, 70, 71-72, 128/

Դատարանում հարցաքննվելով որպես ամբաստանյալ՝ Մելիք Եսայանը հայտնեց, որ Սուրեն Գաբրիելյանին ճանաչել է նախորդ աշխատավայրից, երբ մի քանի պարսիկների հետ դիմում էին մեծ գումարի վարկ ստանալու համար։ Այդ գործարքը չի ստացվել։
Հետո Սուրեն Գաբրիելյանը եկել է իր մոտ որոշ ժամանակ անց, երբ ինքը Բանկում աշխատել է որպես տնօրենի տեղակալ։
Նա նշել է, որ իրենց շրջանառությունը կազմում է շուրջ մեկ միլիարդ դոլար։
Հետո գործառույթների վերաբերյալ հարցեր են քննարկել։ Սպասարկման վարչության պետ Վահե Հարությունյանին ծանոթացրել է նրանց հետ, որպեսզի մանրամասն ուսումնասիրեն։
Սկսել են փոխանցումներ անել «Քիշ» բանկից և այլ կազմակերպություններից, բայց այդ փոխանցումները թերի են եղել, քանի որ որպես ստացող նշվել է Բանկը: Այդ պատճառով գումարները դրվել են անպարզ հաշիվներում։
Սուրեն Գաբրիելյանի հետ եկողները 5-6 հոգի պարսիկներ են եղել, ներկայացել են որպես մեծ շրջանառություն ապահովող գործարարներ։
Տիգրան Առաքելյանի հետ մեծացել են նույն բակում։ Նա առնչություն չունի այս գործարքների հետ։
Հնարավոր է, որ խնդրահարույց այդ պայմանագիրն իրեն տվել է հաճախորդը և ինքն այն տվել է թարգմանելու։ Դա երկու կողմերի միջև կնքված պայմանագիր է եղել։
Վահե Հարությունյանն ասած որևէ սարք չի տրամադրել նրան։ Կասկածելի գործարքներ Վահե Հարությունյանն է կնքել և սպասարկել է իր հաճախորդներին, գուցե շահույթ էլ է ունեցել։
Իր ընկեր Տիգրան Առաքելյանի՝ առնչություն ունենալու մասին տեղյակ չէ։
Սուրեն Գաբրիելյանը և մյուսները խնդրում էին չպարզված գումարները հետ չուղարկել, ասում էին, որ շուտով ուղղումները կգան։ Իրենք էլ պատասխան ուղարկեցին այն մասին, որ գումարները մուտքագրվել են հաճախորդի հաշիվներին։
Բանկին անհրաժեշտ էր, որ գումարը մնար բանկում, ուստի այդպես են վարվել։
/դատական նիստի արձանագրություն/
5․ Դատարանի իրավական վերլուծությունները
Վերլուծելով ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի ցուցմունքները, համադրելով դրանք քրեական գործի դատական քննությամբ ձեռք բերված և հետազոտված ապացույցների հետ, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ` գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, իրենց համակցության մեջ` դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի ցուցմունքները` նրան առաջադրված մեղադրանքներում նշված հանցագործությունների կատարման հետ իրականում որևէ առնչություն չունենալու վերաբերյալ, իրականությանը չեն համապատասխանում, արժանահավատ չեն, քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու նպատակ են հետապնդում և հերքվում են վերոհիշյալ ապացույցներով:
Վերոհիշյալ վերլուծությունների արդյունքում` դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի կողմից, նրա մեղավորությամբ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելը հիմնավորված է, նրա արարքը ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով /հանցագործության կատարման պահին գործած ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով/ նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին։
Ապացուցված է նաև ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի կողմից, նրա մեղավորությամբ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելը` այն փոխարկելու և փոխանցելու եղանակով, որը նպատակ է ունեցել խեղաթյուրել այդ գույքի հանցավոր ծագումը, նրա այդ արարքը նույնպես ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով /հանցագործության կատարման պահին գործած ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով/ նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին։
Քննարկելով վկաներ Վ. Սելենկովայի, Ա. Կոնյաևի, Ֆ. Մայխարիի, Տ. Իվանովայի, Ա. Կոնիրևի, Մ. Խազզրարիի, Մ. Հասանի ցուցմունքները որպես ամբաստանյալ Մ. Եսայանի մեղքը հիմնավորող ապացույցներ մեղադրական դատավճռի հիմքում դնելու հարցը` Դատարանը գտնում է հետևյալը.
5․2․ Մեղադրանքի կողմն ամբաստանյալ Մ. Եսայանին առաջադրված մեղադրանքը հիմնավորված է համարել նաև.
5․2․1․ Վկա Վերա Սերգեյի Սելենկովայի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ իրեն են ներկայացվել «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊ ընկերության միջև 2012թ. մայիսի 18-ին կնքված No 34560-01 գրավի պայմանագրի պատճենը և Շվեցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող, 100.000 մետր երկարությամբ, 99.98% քիմիական մաքրության նիկելից մետաղալարի մասին 12 թերթի վրա փաստաթղթերի պատճենների փաթեթը, որոնք վավերացված են իր անունից։
Իրեն ներկայացված վերը նշված փաստաթղթերին ծանոթացել է անձամբ, ընթերցելիս։ Համոզված կարող է հայտնել, որ ներկայացված փաստաթղթերն իր կողմից երբեք չեն վավերացվել։ Տվյալ փաստաթղթերում պահպանված չեն նոտարական ձևը /բացակայում է ՌԴ ԱՆ կողմից հաստատված վավերացման գրանցումը/, դրանում առկա է ձեռագիր ստորագրություն, որը բացարձակապես չի համապատասխանում իր ձեռագիր ստորագրությանը, ինչպես նաև կլոր կնիքների դրոշմները, որոնք դրված են իրեն ներկայացված փաստաթղթերում, չեն համապատասխանում 2012թ. օգտագործվող կնիքի դրոշմին։ Իրեն ներկայացված տարբեր փաստաթղթերը գրանցված են միևնույն No 3к-7601 համարի տակ, ինչն անհնար է, քանի որ յուրաքանչյուր փաստաթղթին տրվում է առանձին համար։ Բացի այդ՝ 3к ռեստր 2012թ. իր կողմից չի վարվել։ Իր կարծիքով նշված փաստաթղթերը կեղծված են։
2013թ. հունիսի 19-ին ինքն անձամբ ստացել է No 14251/13/18/77 հարցումը` Ռուսաստանի Մոսկվա քաղաքօ ԴՊԾԴՎ խնդրանքով ներկայացնել տեղեկատվություն վերը նշված պայմանագիրն իր կողմից վավերացնելու մասին։ Ինքը պատասխանել է /ելք No 75 առ 17.07.2013թ./, որ վերը նշված պայմանագիրն իր կողմից չի վավերացվել։ Իր կողմից 2011թ. նոյեմբերի 15-ից օգտագործվող կլոր կնիքի դրոշմն ակնհայտորեն տարբերվում է իրեն ներկայացված փաստաթղթերի պատճենների վրա դրված կլոր կնիքի դրոշմից։
/հատոր 7 գ.թ. 99-109/

5․2․2․ Վկա Անատոլի Իվանի Կոնյաևի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2005թ. դեկտեմբերի 1-ից մինչ օրս աշխատում է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում որպես գլխավոր հաշվապահ։ Պատասխանատու է բանկի բոլոր գործառնությունների հաշվառման և մյուս բանկերի ու մարմինների, ինչպես նաև բաժնետերերի համար բոլոր անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմման համար։
«Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը հիմնադրվել է 2002թ. և նրա բաժնեմսերի 100%-ը պատկանում է «Մելլի Իրան» բանկին, որը գտնվում է Իրանում։ Բանկը կատարում է իրենց մոտ դրամական միջոցներ պահող բոլոր բանկերի փոխանցումները։ 2012թ. մայիսի 25-ին իրենց բանկը կատարել է 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարով Թեհրանի «Արտահանման-ներմուծման զարգացման բանկ» ՓԲ ընկերության վճարային հանձնարարությունը` «Սբերբանկի» միջոցով Բանկի հաշվի վրա, քանի որ իրենք չունեն ուղղակի թղթակցային հարաբերություններ։ Վճարային հանձնարարությունից իրեն հայտնի է դարձել, որ այդ դրամական միջոցների վերջնական ստացողը հանդիսանում է միջազգային «Քիշ» բանկը։
2012թ. մայիսի 25-ին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո չափով դրամական միջոցները Բանկի փոխանցման ժամանակ հասցեատերը նշված չի եղել, քանի որ ի սկզբանե «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը «Սբերբանկ» ընկերությանը տեղեկատվություն չի տրամադրել ստացողի մասին, «Սբերբանկ» ընկերությունը հանձնարարություն է տրվել դրամական միջոցներն ուղարկել Բանկ, իսկ ստացողի մասին տեղեկատվությունը ուղղակիորեն ուղարկվել է Բանկ։ Չի հիշում՝ ինչ ճանապարհով է տեղեկատվությունը տրամադրվել։
Քննության կողմից իրեն ներկայացված փաստաթղթերին անձամբ է ծանոթացել։ Համոզված կարող է ասել, որ ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են, քանի որ վարկային գծի մասին պայմանագիրն անպայմանորեն քննարկվում է բանկի վարկային կոմիտեում և ինքը հանդիսանում է այդ կոմիտեի անդամ։ Հայկական ընկերություններին բանկի կողմից վարկեր չեն տրամադրվել և չեն քննարկվել։ Բոլոր փաստաթղթերը ստորագրվում են բանկի գլխավոր տնօրենի կողմից, այլ ոչ թե տեղակալի։ Անմիջապես երկու լեզվով փաստաթղթեր չեն կազմվում։ Ռուսերեն տեքստը, որը ներկայացված է նամակում, բազմաթիվ շարահյուսական սխալներ ունի։ Փաստաթղթում դրված ստորագրություններն իրենը չեն։ Կլոր կնիքի դրոշմը չի համապատասխանում «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կնիքի բնօրինակին։
«DHL»-ի միջոցով փաստաթղթեր ինքն անձամբ չի ուղարկել։
9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրոն «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով փոխանցելուց հետո տվյալ փաստաթուղթն ուղարկվել է Բանկ, որպիսի հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ միջոցների ստացողը հանդիսացել է միջազգային «Քիշ» բանկը։ Նշված փաստաթղթերի պատճենում կատարված ստորագրությունն իրենն է։
Սեպտեմբերին «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲԸ հեռախոսազանգեր են ստացվել մի քաղաքացուց, ով ներկայացել է որպես Բանկի աշխատակից։ Նա պահանջել է այն փաստի հաստատումը, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի չափով դրամական միջոցները պատկանում են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը։ Ֆաքսի միջոցով իրեն ուղարկվել է վերը նշված նամակը, որը ստորագրված է եղել իր և Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆարրոխիանիի անունից։ Այդ հեռախոսազանգին ինքը պատասխանել է, որ տվյալ փաստաթուղթն իրենք չեն ստորագրել, որից հետո զանգահարողն անջատել է խոսափողը և այլևս միմյանց հետ չեն շփվել։ Իր կողմից ստացված «ֆաքս»-ը փոխանցել է Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆարրոխիանիին, հետագայում ձեռնարկված միջոցների մասին իրեն հայտնի չէ։ Հայաստանում, բացի վերը նշված քաղաքացուց, ինքը ոչ մեկի հետ չի շփվել որևէ գործարքների առնչությամբ։
/հատոր 7 գ.թ. 110-124/

5․2․3․ Վկա Ֆարրոխիանի Մայխարի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում՝ որպես գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ Իր պաշտոնական պարտականությունները նշված են իր պաշտոնական հրահանգիչում, Գլխավոր տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի համաձայն։ Այսինքն` ինքը փաստաթղթեր կարող է ստորագրել միայն գլխավոր տնօրենի բացակայության, իսկ որոշումները` նաև նրա ներկայության դեպքում։
2009թ. հունիսից աշխատել է որպես խորհրդական։ 2010թ.-ին նշանակվել է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալի պաշտոնում
2012թ. մայիսի 22-ին իրենք 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո են ստացել «Իրանի արտահանման զարգացման բանկ»-ից /EDBI/, որպեսզի տվյալ դրամական միջոցները «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով ուղարկեն Բանկի հաշվին` հաշվի համալրման համար, քանի որ այն հանդիսանում է թղթակից, սակայն EDBI բանկը սխալ է թույլ տվել և չի նշել հաշիվը։ Այդ սխալի մասին իրենք չեն իմացել։ EDBI բանկը հրահանգ է ուղարկել, որում նշված է եղել, որ ստացողը հանդիսանում է Բանկը։ Դրանից հետո EDBI բանկից ստացել են ճշգրտում` նամակ-ուղղում, որում նշված է եղել ստացողի անունը` «Kish international bank» /KIB/ և հաշվի համարը` 1150010299390500։ «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով այդ ուղղումն ուղարկել են Բանկ։ Ապա նորից EDBI բանկից ստացել են հարցում, որի համաձայն՝ խնդրել են Բանկ ուղարկել ուղղում-ֆաքսը, որում պետք է նշվեր, որ վճարն ստացողը հանդիսանում է «KIB»-ը, վերը նշված համարով։ Ֆաքսը պետք է ուղարկվեր Արմեն Կարապետյանի` միջազգային գործառնությունների ստորաբաժանման ղեկավարի անունով /ֆաքսի համարը` +37410522316/, բայց քանի որ իրենք դա արել են «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով՝ իր գործընկերներն այդ ֆաքսը չեն ուղարկել։ Նպատակը եղել է համալրել թիվ 1150010299390500 «KIB» հաշիվը, որը բացված է եղել Բանկում։ Երկու օր անց՝ 2012թ. մայիսի 24-ին, ստացել են մեկ այլ հանձնարարություն` No 2010/888/88MH A, որը նշանակել է, որ EDBI հաշվից 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո պետք է փոխանցվեր Բանկին No 1150010299390500 «KIB» հաշվին։ Իրենք փոխանցումը կատարել են և «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով հաղորդագրություն ուղարկել Բանկ, սակայն դարձյալ հանձնարարությունը ՀՀ են ուղարկել սխալվելով՝ նշված չի եղել KIB ստացողի անունը, քանի որ իր գործընկերներն օգտագործել են նախորդ վճարային հանձնարարության նմուշը։ Երբ գումարը փոխանցվել է Բանկ, իրենք EDBI-ից ցուցում են ստացել այն մասին, որ Բանկին տեղեկացնեն, որ տվյալ վճարման ստացողը հանդիսանում է «KIB»-ը։ Նորից խնդրել են «ֆաքս» ուղարկել միջազգային գործառնությունների ստորաբաժանման ղեկավար Արմեն Կարապետյանի անունով։ Համաձայն այդ հարցման՝ նույն օրը, իրենց բանկի բլանկի վրա, իրենց ստորագրություններով 2012թ. մայիսի 29-ի թիվ 1844 նամակը «ֆաքսով» ուղարկել են Բանկ։ Այնուհետև տեղեկատվություն են ստացել EDBI-ից այն մասին, որ ստացողը գումարը չի ստացել։ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով հաղորդում են ուղարկել Բանկ, որ ստացողը երկու գումարներն էլ չի ստացել։ «Սբերբանկ» ընկերությունն ընդունել է իրենց հարցումները, սակայն պաշտոնական պատասխան չի տվել։ Սպասել են «Սբերբանկ» ընկերության պատասխանին, սակայն վերջինս դադարեցրել է իրենց հետ ունեցած հարաբերությունները և միջազգային սանկցիաների պատճառով սեպտեմբերին փակել է իրենց հաշիվը։ Շարունակել են հաղորդումներ ուղարկել «Սբերբանկ», իսկ վերջինս իրենց ուղարկել է Բանկից ստացված հաղորդումը, որով Բանկը տեղեկացրել է, որ հաստատում է, որ տվյալ գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին մուտքագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն հաշվեհամարը հստակ չի նշվել։
Նոյեմբերին իրենք EDBI-ից ստացել են մի այլ հաղորդում, որում ասվել է, որ ստացողը դեռևս երկու գումարն էլ չի ստացել։ Իրենց խնդրել են քննություն անցկացնել և արդյունքների մասին հաղորդել, հնարավորության դեպքում անվավեր ճանաչել վճարային հանձնարարությունը կամ վերադարձնել դրամական միջոցները։ Այդ ժամանակ «Սբերբանկ» ընկերությունն արդեն իրենց հետ շփումը դադարեցրած է եղել։ Այնուամենայնիվ, «Սբերբանկին» հաղորդում են ուղարկել` խնդրելով դրամական միջոցները վերադարձնել ստացողին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` վերադարձնեն իրենց։ 2012թ. դեկտեմբերի 20-ին «Սբերբանկ» ընկերությանը հաղորդում է ուղարկվել` թիվ 2590 համարով, որտեղ նշվել են ստացողի տվյալները, սակայն չեն իմացել՝ արդյոք այդ նամակները տեղ հասել են, թե ոչ, քանի որ «Սբերբանկից» պատասխան չեն ստացել։ 2013թ. մարտի 13-ին «Սբերբանկ» ընկերությանը դարձյալ հաղորդում են ուղարկել` խնդրելով հետևել այդ գործին։
Վերջինիս կողմից ստացել են Բանկ ուղարկած իրենց հաղորդումների պատճենները։ «Սբերբանկ» ընկերությունն իրենց ներկայացրել է հաղորդումների 5 պատճեններ /հուլիսի 2-ին SI120702T0620594/։ Առաջին հաղորդումը նշանակել է, որ «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկից ստացել է հաղորդում և նրանից պահանջել է ստացողի անունը` խնդրելով հաղորդել վերջնական ստացողի անունը և հաշվեհամարը՝ «SWIFT» աուտենտիկ հաղորդակցության միջոցով։ Մյուս՝ թիվ 192 նամակի էությունը կայացել է նրանում, որ «Սբերբանկ» ընկերությունը Բանկին ուղարկել է հաղորդում, որից ելնելով նրանք ուղարկել են այդ No SI120607H0220987 հաղորդումը։ Բանկին խնդրել են չեղյալ հայտարարել վճարումը և գումարը վերադարձնել իրենց բանկին։ «Սբերբանկ» ընկերությունը դարձյալ ուղարկել է No SI120607H0220987 հաղորդումը` նշելու համար ստացողի հաշվին գումարի մուտքագրման ճշգրիտ ամսաթիվը կամ դրամական միջոցների փոխանցման ուշացման պատճառը։
Ինքն անձամբ Բանկի հետ կապ չի պահպանել։ Անատոլի Իվանովիչն ասել է, որ իրեն զանգել են։ Կոնկրետ ով է եղել զանգողը, տեղյակ չէ։ Անատոլի Իվանովիչն ասել է, որ նամակ են ստացել Բանկի բլանկի վրա` խնդրանքով, հաստատել No 1947-8 նամակը, համաձայն որի՝ տվյալ գումարը պետք է փոխանցել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգի» հաշվին։ Ստացողի նամակի հավելվածում եղել է հաստատման պատասխանի պատրաստի ձևակերպում, որը Բանկը ցանկացել է ստանալ իրենցից, սակայն, քանի որ իրենք ոչ մի նամակ էլ չեն ստացել, ուստի չեն իմացել բլանկի և կնիքի մասին, համոզված չեն եղել, որ դա եղել է բնօրինակ։ Բանկը «Տելեքս»-ով և ֆաքսով հաղորդում են ուղարկել՝ հայտնելով, որ ստացել են այդպիսի նամակ, պահանջել են դրա իսկությունը, սակայն իրենց հարցումներին պատասխաններ չեն ստացվել։ Հայտնել են, որ քանի դեռ չեն ստացել հաստատումները՝ ոչ մի հարց չի քննարկվի, որովհետև չգիտեն, թե ինչպիսի տեսք ունի Բանկի իրական բլանկը։
Իրեն ներկայացված, 2012թ. սեպտեմբերի 14-ի՝ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով Բանկին ուղարկված փաթեթում եղած փաստաթղթերի հետ ծանոթացել է անձամբ։ Համոզված է, որ ներկայացված փաստաթղթերը կեղծ են, քանի որ փաստաթղթերի տվյալ փաթեթը «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն երբեք չի ուղարկել։ Իր անունից կատարված բոլոր ստորագրությունները կեղծ են։ Կնիքները նույնպես չեն համապատասխանում «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կնիքի դրոշմին և կեղծված են։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊ ընկերության հետ երբեք ոչ մի պայմանագիր չի կնքվել և վարկային գիծ չի տրամադրվել։
Համոզված կարող է ասել, որ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը «DHL»-ի միջոցով ոչինչ չի ուղարկել ՀՀ։
Իրեն ներկայացված, օտար լեզվով կատարված 29.05.2012թ. փաստաթղթի պատճենը, որի վրա «Ղեկավար» սյունակի դիմաց, 1-ին թերթին, առկա է ձեռագիր ստորագրություն` իրեն ծանոթ է։ «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո փոխանցումից հետո, EDBI հարցման հիման վրա տվյալ փաստաթուղթը ուղարկվել է Բանկ, ինչը վկայում է այն մասին, որ միջոցների ստացողը հանդիսացել է «Քիշ» միջազգային բանկը։ Պատճենի վրա առկա ձեռագիր ստորագրությունն իրենն է։
ՀՀ-ում ոչ մեկի հետ չի շփվել որևէ գործարքի վերաբերյալ։
«Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հիմնական հեռախոսահամարն է` 607-00-75։ Բազմաալիքային հեռախոսահամարն է` 8 /495/ 646-21-10։
ՀՀ-ում տեղի է ունեցել EDBI և Բանկի նիստ, որտեղ EDBI միջոցով իրենց ներկայացվել է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊ ընկերության միջև թիվ 34560-01 պայմանագրի էլեկտրոնային տարբերակը։ Իրենց խնդրել են պարզաբանել՝ առկա է արդյոք այդպիսի պայմանագիր և արդյո՞ք այդ պայմանագիրը նոտարական կարգով վավերացվել է, թե ոչ։ Տվյալ պայմանագիրը իրենք երբեք չեն ստորագրել։
Բալի Պեյմանին երբեք չի տեսել, բայց գիտի, որ նա «Kish international bank» /KIB/ -ի նախկին գլխավոր տնօրենն է եղել, ներկայումս «KIB»-ի գլխավոր տնօրենն Ախոնդի Ասլ Ավիվն է։ Արա Կիրակոսյանի ազգանունը տեսել է փաստաթղթերի վրա, մյուսներին չի ճանաչում։
/հատոր 7 գ.թ. 134-156/

5․2․4․ Վկա Տատյանա Իվանի Իվանկովայի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում աշխատում է 2011թ. վերջերից։ Սկզբում աշխատել է որպես «swift» համակարգի օպերատոր, այնուհետև՝ «SWIFT» համակարգի մասնագետ, արժութային վերահսկողության բաժնի և գանձապետական բաժնի մասնագետ։ 2012թ. մայիսի 22-ից զբաղեցրել է «SWIFT» համակարգի օպերատորի կամ մասնագետի պաշտոնը։ Իր պաշտոնեական պարտականությունների մեջ է մտել` հաղորդագրությունների ընդունումը, մշակումը, գրանցումը, տրամադրումը ղեկավարությանը, հաղորդագրությունների վերահսկողությունը, արխիվի վարումը, քաղվածքների ձևավորումը և բանկային անցկացումների իրականացումը։
2012թ. մայիսի 22-ին մշակել է նույն օրով թվագրված «Export Development Bank of Iran» բանկից ստացված թիվ 6187 մտից հանձնարարությունը` Բանկին 1․000․000 /մեկ միլիոն/ եվրո փոխանցելու մասին, որի շահառուն Բանկն է եղել։ Ղեկավարությունն ի սկզբանե որոշում է կայացրել, որ տեստը՝ պաշտպանության նպատակով հաղորդագրությունների ծածկագրումը, ճիշտ չէ։ Այդ գործառնության հաստատումից հետո, այդ հանձնարարությունը կատարվել է 2012թ. մայիսի 23-ի թիվ 65/2012PO902 հանձնարարությամբ։ ԱՄՆ սանկցիաների կապակցությամբ ապրիլի սկզբին անցում է իրականացվել «SWIFT» ավտոմատ համակարգից «Տելեքս» ձեռքի համակարգին։ Այդ կապակցությամբ հանձնարարությունների մեծ հոսք, մեծ ծանրաբեռնվածություն է եղել, քանի որ նոր են սկսել աշխատել այդ համակարգում։ Մայիսի 24-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանն ուղարկվել է լրացուցիչ հաղորդագրություն 52D դաշտի ճշտման մասին /վճարողի դաշտը/` փոխելով «Export Development Bank of Iran» «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի։ Այդ որոշումը կայացվել է իրենց բանկի ղեկավարության կողմից «Export Development Bank of Iran»-ի հետ համաձայնեցնելով։ Այդ որոշման պատճառներն իրեն հայտնի չեն։ 24.05.2014թ.կրկին Export Development Bank of Iran ստացվել է թիվ 6334 ճշտումը, որպես շահառու նշելով KIB, CJSC բանկը /նույն է Քիշ Ինթերնեյշնլ բանկ/, սակայն հաշվի համարը սխալ է նշված եղել։ Ճիշտ հաշվով տեղեկությունն իրենք ստացել են 28.05.2012թ.-ին, որից հետո ճշտումը ուղարկել են «Սբերբանկ» ՓԲԸ։ 28.05.2012թ. իրենց հասցեով Export Development Bank of Iran բանկից հանձնարարություն են ստացել` Արմեն Կարապետյանի անվամբ +37410 52 23 16 համարով ֆաքսին ուղարկել շահառուի փոփոխության մասին հաղորդագրությունը, սակայն իրենք դա չեն կատարել, քանի որ այդ ճշտումը արդեն կատարված է եղել «Սբերբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով։ Հետագա նամակագրությունը` տվյալ գործարքը անվավեր ճանաչելու և դրամական միջոցները ետ կանչելու մասին, վարվել է «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով։
2012թ. մայիսի 24-ին «Export Development Bank of Iran» բանկից ստացվել է թիվ 6368 հանձնարարությունը` 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը Բանկին փոխանցելու մասին`որպես շահառու նշվել է «KIB» CJSC բանկը։ Բացի այդ, նրանում խնդրել են վճարողի դաշտում չնշել «Export Development Bank of Iran»։ Դրա հիման վրա ինքը կազմել է «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը հասցեագրված թիվ 65/2012PO925 հանձնարարությունը, որում «Export Development Bank of Iran» նշված չի եղել /այդ որոշումը կայացվել է ղեկավարության կողմից/ և շահառուն ճիշտ նշված չի եղել, քանի որ որպես հիմք ինքն ընդունել է նախորդ` 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյի հանձնարարությունը, և ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված, անուշադրության պատճառով չի ստուգել այդ դաշտը։ Այդ հանձնարարությունը պատրաստելուց հետո այն ստուգվել է իր անմիջական ղեկավար Մանսուրի Ֆարզան Մաշհադիի և գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆարրոհիանի Մահյար Ահմեդի կողմից, հետագայում այդ հանձնարարությունը ստորագրվել է նաև գլխավոր հաշվապահ Ա. Ի. Կոնյաևի կողմից։
Կարգադրության համաձայն՝ «Export Development Bank of Iran»-ին 29.05.2014թ. ժամը 15։29 քարտուղարության կողմից ուղարկվել է ֆաքս 81037410522316 համարով և նամակ Բանկի հասցեով` շահառուի ճշտման մասին, որոնց տեքստերը պատրաստվել են իր կողմից և համաձայնեցվել ղեկավարության հետ։ Երբ ինքը քարտուղարությունից պահանջել է ֆաքսի և նամակի ուղարկման մասին հաստատում, նրանք իրեն տրամադրել են ֆաքսի «ուղարկված է» ստատուսով ուղարկման կտրոնը, բայց նամակի ուղարկման հաստատման մասին փաստաթղթեր չեն տրամադրել։ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը տվյալ գործարքի շահառուի ճշտում իրենք չեն ուղարկել, քանի որ այդ գործողություններն իրենք իրականացրել են ուղղակի Բանկի հասցեով` «Export Development Bank of Iran» կարգադրությամբ։ 29.05.2014թ. իրենց հասցեով «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից հաղորդագրություն է ստացվել, համաձայն որի՝ Բանկը խնդրել է հաստատել շահառուի ճշտումը «SWIFT» կամ «Տելեքս» հաղորդագրությամբ։ Դրա հիման վրա ինքը պատրաստել է հաղորդագրության տեքստ տվյալ գործառության շահառուի ճշգրտման մասին` նշելով, որ շահառուն «KIB» CJSC բանկն է։ Գործառնությունը չեղյալ հայտարարելու մասին նամակագրությունը վարվել է «Սբերբանկ» ՓԲԸ միջոցով` մինչև 2013թ. մարտը։ Բանկը պատասխանել է, որ փողը հաշվին մուտքագրվել է, բայց հաշվեհամարը չի նշել։ Արդյունքում գործարքն այդպես էլ չի չեղարկվել։ Նույն իրավիճակն է եղել նաև իր կողմից ներկայացված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո գումարի հետ կապված։
«Տելեքս» հաղորդագրությունների ուղարկմամբ ինքն անմիջականորեն չի զբաղվում, միայն պատրաստում է այդ հաղորդագրությունների տեքստերը։
/հատոր 28 գ.թ. 6-9, 25-28/

5․2․5․ Վկա Ալեքսանդր Ալեքսանդրի Կոնիրևի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ հանդիսանում է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ներքին վերահսկողության բաժնի պետը։ 2013թ. ամռանը «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրեն Մուհամեդ Խազարն իրեն, իրավաբան Ռենատ Ռավիլի Խաբիբուլլինին հանձնարարել է գնալ Մոսկվա քաղաքի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի մոտ և ստանալ գրավոր պատասխան այն մասին, թե նոտարը հավաստել է արդյոք «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության միջև կնքված թիվ 34560-01 գրավի պայմանագիրը և դրան կից մյուս փաստաթղթերը։ Հանդիպման արդյունքում նոտարը բանավոր հաստատել է, որ վերը նշված փաստաթղթերն ինքը չի վավերացրել, սակայն վկայակոչելով ՌԴ օրենսդրությունը, հրաժարվել է գրավոր պատասխան տալ։ Այդ մասին ինքը տեղյակ է պահել բանկի գլխավոր տնօրենին։ Փաստաբան Ռենատ Ռավիլի Խաբիբուլլինից իմացել է, որ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը նոտար Վ.Ս. Սելենկովայից ստացել է գրավոր պատասխան` Դատական կարգադրիչների ծառայության աշխատակցի հետ համաձայնության միջոցով։
22.05.2012թ. և 24.05.2012թ. «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲԸ «Export Development Bank of Iran»-ից Բանկի հաճախորդի օգտին ստացված 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո և 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի դրամական միջոցների չփոխանցմանը ծառայած փաստերի և հանգամանքների մասին տեղյակ է պահել «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենին։ Գլխավոր տնօրենն իրեն հանձնարարել է պարզել, թե ինչ ռիսկեր կարող է կրել բանկը դատական սանկցիաներ ի հայտ գալու դեպքում։ Անցկացված ծառայողական քննության ընթացքում հավաքված տեղեկությունները պարունակել են ուղղակի և անուղղակի ցուցումներ՝ չպարզված անձանց կողմից դրամական միջոցների հափշտակություն կատարելու մասին։
Որոշ ժամանակ անց բանկի աշխատակիցներից իմացել է, որ 2013թ. հոկտեմբերի 17-ին կամ 18-ին «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալին և գլխավոր հաշվապահին կանչել են Ռուսաստանի ԱԴԾ՝ Բանկի վերաբերյալ հանգամանքների մասին հարցաքննության։
Իրեն ներկայացված փաստաթղթերին ծանոթացել է անձամբ։ Թիվ Ն-1/-2/2400 առքուվաճառքի պայմանագրի՝ կնքված 2012թ. փետրվարի 21-ին ք. Ժնևում «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների միջև, որի համաձայն՝ «Կոսմոս Թրեյթինգ» ընկերությունը «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանն 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գնով վաճառում է 99.98 տոկոս քիմիապես մաքուր նիկելի 998.000 մետր երկարությամբ լար, պատճենի հետ ծանոթ չէ։ Վարկային գծի բացման մասին պայմանագրի, գրավի պայմանագրի և գրավոր հանձնարարականի պատճեններին առաջին անգամ ծանոթացել է 2013թ. ամռանը, դրանք իրեն տրամադրել է գլխավոր տնօրենն՝ ասելով դրանց կեղծված լինելու հավանականության մասին։
Պարզել է, որ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից Բանկ ուղարկած հանձնարարականը, համաձայն որի՝ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը պետք է փոխանցվեր Բանկում հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարին, ուղարկելու փաստը չի հաստատվել, իսկ դրա գրանցման համարի տակ հաշվառված են այլ փաստաթղթեր։ Իր կողմից հարցում է արվել «DHL»-ում։ Արդյունքում «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից նշված առաքումը չի հայտնաբերվել։
«Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության և «DHL»-ի միջև առկա է պայմանագիր, ըստ որի` առաքումների համար հաշվարկներն արվում են անկանխիկ։ Տվյալ պայմանագրերի հիման վրա առաքումներն իրականացնում է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը։
Թե ում կողմից են կազմվել վերը նշված փաստաթղթերը և ով է դրանք ուղարկել «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության անունից` իրեն հայտնի չէ։
/հատոր 17 գ.թ. 109-114, հատոր 21 գ.թ. 99-115/

5․2․6․ Վկա Մուհամմադ Խազզարի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում՝ որպես գլխավոր տնօրեն։ Իր ծառայողական պարտականությունների մեջ է մտնում բոլոր օպերացիաների նկատմամբ ընդհանուր հսկողությունը։ Որպես բանկի վարչության նախագահ՝ ինքն իրավասու է ընդունել բանկի քաղաքականության հետ կապված որոշումներ։
Համաձայն իրենց արխիվների՝ 2012թ. մայիսի 25-ին և 23-ին համապատասխանաբար 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո և 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրո չափի դրամական միջոցները ստացել են EDBI բանկի աուտենտիֆիկացված «Տելեքս» կապիի միջոցով։ 2012թ. մայիսի 22-ին ստացված հաղորդագրությունում պարտատեր է հանդիսացել Բանկը /1.000.000 եվրո/, իսկ 2012թ. մայիսի 25-ի հաղորդագրությունում՝ «Kish» բանկը /9.800.000 եվրո/։
«Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Խնայբանկ» ուղարկված վճարման հանձնարարականներում չեն նշվել բոլոր տվյալները, քանի որ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վճարման հանձնարարականում չէր նշել ստացողին, նշվել էր միայն այն բանկը, որի հաշվեհամարին ստացվել են դրամական միջոցները /«Հայբիզնեսբանկ»/։ Դրամական միջոցները փոխանցվել են Բանկին, որից հետո «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը EDBI-ից ստացել է երկրորդ հաղորդագրությունը, որում նրանք խնդրել են տեղեկացնել Բանկի պարտատիրոջ /վերջնական ստացողի/ անվանման և հաշվեհամարի մասին։
EDBI-ից ստացված հաղորդագրության համաձայն՝ ստացողը երկու գումարներն էլ չի ստացել։ «Միրբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը «Խնայբանկի» միջոցով հաղորդագրություն է ուղարկել Բանկին, համաձայն որի՝ հասցեատերը գումարները չի ստացել։ Իրենք շարունակել են հաղորդագրություններ ուղարկել «Խնայբանկ»։ Բանկը վկայակոչել է 2012թ. հունիսի 21-ի թիվ ՄՏ 195 հաղորդագրությունը, որով հաստատել է, որ 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին փոխանցվել է համապատասխան հաշվին, սակայն հաշիվը չի նշվել։ Սեպտեմբերին «Խնայբանկը» դադարեցրել է հարաբերություններն իրենց բանկի հետ և միջազգային սանկցիաների պատճառով իրենց հաշիվը փակել է։
2012թ. մայիսի 25-ին Բանկին 9.980.000 /ինը միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ եվրո գումարի դրամական միջոցները փոխանցելիս պարտատերը չի նշվել՝ օպերացիոն սխալի պատճառով։
Վերը նշված գործարքների հետ կապված Հայաստանում ոչ մեկի չի ճանաչում։
/հատոր 16 գ.թ. 46-49, հատոր 21 գ.թ.13-19/

5․2․7․ Վկա Մուհամմադ Հասան Ալիասղարտի Շեյխօլվաէզի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 1992 թվականից կապեր էր հաստատել ՀՀ-ում, զբաղվել է տարբեր բիզնեսներով, վերջին շրջանում կոնկրետ գործունեություն չի ծավալել։ Իր մորեղբայր Ահմադ Մուհամմադի Հաթամիյազդը 2012թ. մայիսին ժամանել էր Հայաստան՝ շրջագայելու համար։ Վերջինս Իրանի բանկային համակարգում զբաղեցրել է բարձր պաշտոն, ունեցել է նաև խոշոր բիզնես, եղել է «Թեջարաթ» բանկի և «Սադերաթ» բանկի գլխավոր տնօրենը։ Հայաստանում բնակվել է իր տանը, որից հետո վերադարձել է ԻԻՀ։ Հայաստանում նա իր ներկայությամբ գործնական շփումներ չի ունեցել։ ՌԴ-ից փոխանցված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարներից տեղյակ չէ, չի կարող բացատրել, թե իր քեռու 00989121716148 հեռախոսահամարն ինչ հանգամանքներում է հայտնվել նշված գումարների գործարքների հետ կապված 2012թ. մայիսի 19-ի թիվ 3460 պայմանագրում։ Բանկում գործարքներ չի կատարել, այդ բանկից որևէ մեկին չի ճանաչում։
/հատոր 23 գ.թ. 192-194/


5․3․ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոապական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝
«Քրեական հանցագործութուն կատարելու մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր ոք ունի առնվազն հետեւյալ իրավունքները.
(...)
դ) հարցաքննել իր դեմ ցուցմունքներ տվող վկաներին կամ իրավունք ունենալ, որ այդ վկաները հարցաքննության ենթարկվեն, եւ իրավունք ունենալ կանչելու ու հարցաքննելու իր վկաներին նույն այն պայմաններով, ինչ իր դեմ ցուցում տված վկաները.(...)»։
ՀՀ Սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն՝
«Հանցագործության համար մեղադրվող յուրաքանչյուր ոք ունի`
(...)
4) իր դեմ ցուցմունք տվող անձանց հարցման ենթարկելու իրավունք, կամ որ այդ անձինք ենթարկվեն հարցման, ինչպես նաև, որ իր օգտին ցուցմունք տվող անձինք կանչվեն և հարցաքննվեն նույն պայմաններով, ինչ իր դեմ ցուցմունք տված անձինք.(...)»։
Հակընդդեմ հարցման իրավունքի բովանդակությանը ՀՀ վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է Հմայակ Սահակյանի վերաբերյալ ԼԴ/0212/01/10 գործով 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի որոշման 21-23-րդ կետում` նշելով, որ
«21. Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հանցագործության բացահայտմանը նպաստող անձանց պաշտպանությունը` ընդհանրապես, և պաշտպանվող անձի ինքնությունը հաստատող տվյալների պաշտպանությունը` մասնավորապես, հետապնդում են իրավաչափ նպատակներ և ինքնին անհամատեղելի չեն մեղադրյալի` արդար դատաքննությունն ապահովող իրավական արժեքների հետ։ Սակայն հանցագործության բացահայտմանը նպաստող անձանց պաշտպանությունը կանոնակարգող քրեադատավարական իրավանորմերը մեկնաբանելիս և դրանցով սահմանված իրավական մեխանիզմները գործադրելիս հարկ է նկատի առնել, որ դրանք չեն կարող հանգեցնել մեղադրյալի` արդար դատաքննության իրավունքի չեզոքացմանը։ Ուստի խնդրո առարկա հարցի կապակցությամբ հանրային և մասնավոր իրավաչափ շահերը պետք է այնպես հավասարակշռվեն, որ մեղադրյալը չզրկվի «զենքերի հավասարության» իրավունքից և արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունից։
Այս առումով Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ առանց պաշտպանության կողմին ծանոթանալու հնարավորություն տալու, առանց դատաքննության ընթացքում հետազոտվելու` որևէ ապացույց չի կարող դրվել մեղադրական դատավճռի հիմքում։ Այլ կերպ` չբացահայտված բովանդակությամբ ապացույցի հիման վրա անձին դատապարտելու արգելքը բացարձակ բնույթ է կրում` անկախ ապացույցների ընդհանուր զանգվածում այդ ապացույցի դերից։ Այդ արգելքը խախտելն ինքնին կազմում է քրեադատավարական օրենքի էական խախտում` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի իմաստով։
22. Նախորդ կետում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները պարզաբանելու համար Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում իրավական դիրքորոշումներ հայտնել այն դեպքերի կապակցությամբ, երբ անձը դատապարտվում է բացահայտված բովանդակությամբ ապացույցի հիման վրա, որի կապակցությամբ սակայն հնարավորություն չի ստացել իրացնել հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքը («Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3(դ) ենթակետ)։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, կիրառելով և մեկնաբանելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3(դ) ենթակետը, եկել է այն ընդհանուր հետևության, որ եթե մեղադրյալին դատավարության որևէ փուլում հնարավորություն չի տրվել հարցեր ուղղելու իր դեմ ցուցմունք տված անձին, ապա նա զրկվում է արդար դատաքննության իրավունքից (տե՛ս Ունտերպերտինգերն ընդդեմ Ավստրիայի, գանգատ թիվ 9120/80, 1986 թվականի նոյեմբերի 24-ի վճիռ, 31-33-րդ կետեր)։ Իսկ Սադակը և ուրիշներն ընդդեմ Թուրքիայի (թիվ 1) գործով վճռում Եվրոպական դատարանը զարգացրել է Ունտերպերտինգերի գործով ամրագրված իրավական դիրքորոշումը և սահմանել, որ անձի դատապարտումը չի կարող ամբողջապես կամ վճռական չափով հիմնվել այնպիսի անձի հայտնած տվյալների վրա, որին հարցեր ուղղելու համարժեք հնարավորություն պաշտպանության կողմը չի ունեցել (տե՛ս Սադակը և ուրիշներն ընդդեմ Թուրքիայի (թիվ 1), գանգատներ թիվ 29900/96 և այլն, 2001 թվականի հուլիսի 17-ի վճիռ, 65-րդ կետ)։
(...) Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքով չապահովված ապացույցը մեղադրական դատավճռի հիմքում դնելը քրեադատավարական օրենքի էական խախտում չի կազմի, եթե այդ ապացույցը վճռական կշիռ չունի անձի մեղքը հաստատող ապացույցների զանգվածում։ Այլ կերպ` առանց հակընդդեմ հարցման` ապացույցը մեղադրական դատավճռի հիմքում դնելու արգելքը բացարձակ բնույթ չի կրում։ Ուստի այս պարագայում հանրային և մասնավոր իրավաչափ շահերի հավասարակշռությունը հնարավոր է ապահովել հանրային շահերի առավել մեծ ընդգրկմամբ։»։
Հակընդդեմ հարցման իրավունքի բովանդակությանն անդրադրձել է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով (Գանգատ թիվ 35688/11) 2016թ. նոյեմբերի 24-ի վճռի 46-47-րդ կետում` նշելով, որ
«46. Դատարանն այնուհետեւ վերահաստատում է, որ բոլոր ապացույցները, սովորաբար, պետք է ներկայացվեն հրապարակային լսումների ժամանակ` մեղադրյալի ներկայությամբ՝ մրցակցության սկզբունքով փաստարկներ ներկայացնելու համար։ Այս սկզբունքից առկա են բացառություններ, սակայն դրանք չպետք է խախտեն պաշտպանության կողմի իրավունքները։ Որպես ընդհանուր կանոն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով եւ 3-րդ կետի «դ» ենթակետով պահանջվում է, որ ամբաստանյալին տրվի վիճարկելու եւ իր դեմ ցուցմունք տվողվ կային հարցաքննելու համարժեք եւ պատշաճ հնարավորություն կա՛մ նրա կողմից ցուցմունք տալու ժամանակ, կա՛մ հետագա փուլերում (տե՛սԽոդորկովսկին եւ Լեբեդեւն ընդդեմ Ռուսաստանի [Khodorkovskiy and Lebedev v.Russia], թիվ 11082/06 եւ թիվ 13772/05, «707, 2013 թվականի հուլիսի 25)։
47. Ալ-Խավաջայի եւ Թահերիի գործով (վերեւում հիշատակված՝ ¢¢ 119-147) Մեծ պալատը հստակեցրել է այն սկզբունքները, որոնք պետք է կիրառվեն, երբ վկան հրապարակային դատաքննությանը չի ներկայանում։ Այդ սկզբունքները կարող են ամփոփ ներկայացվել հետեւյալ կերպ՝
i) Դատարանը նախեւառաջ պետք է ուսումնասիրի այն նախնական հարցը, թե արդյոք առկա է հիմնավոր պատճառ՝ քննությունից բացակայող վկայի տված ցուցմունքը որպես ապացույց ճանաչելու համար՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վկաները, որպես ընդհանուր կանոն, պետք է ցուցմունք տան դատաքննության ժամանակ, եւ որ ողջամիտ ջանքեր պետք է ներդրվեն՝ նրանց ներկայությունը երաշխավորելու համար.
ii) չներկայանալու պատճառներից հատկանշական են, օրինակ, ինչպես Ալ-Խավաջայի եւ Թահերիի գործում (վերեւում հիշատակված), վկայի բացակայությունը քննությունից մահվան կամ վրեժխնդրության երկյուղի հիմքով։
Այնուամենայնիվ, առկա են նաեւ վկայի կողմից դատաքննությանը չներկայանալու այլ իրավաչափ հիմքեր.
iii) եթե վկան չի հարցաքննվել վարույթի որեւէ նախնական փուլում, ապա վկայի ցուցմունքը դատաքննության ժամանակ կենդանի վկայության փոխարեն թույլատրելը պետք է ծառայի որպես ծայրահեղ միջոց.
iv) քննությունից բացակայող վկաների՝ արդեն իսկ տված ցուցմունքը որպես ապացույց ճանաչելը հնարավոր անբարենպաստ հետեւանքներ է առաջացնում ամբաստանյալի համար, որը, ըստ էության, քրեական դատավարության ընթացքում պետք է արդյունավետ հնարավորություն ունենա վիճարկելու իր դեմ ուղղված ապացույցները։ Մասնավորապես, նա պետք է հնարավորություն ունենա ստուգելու վկայի ցուցմունքների ճշմարտացիությունը եւ հավաստիությունը՝ վկաներին իր ներկայությամբ բանավոր հարցաքննելու միջոցով՝ վկայի կողմից ցուցմունք տալու ժամանակ կամ վարույթի հետագա փուլերում.
v) «միակ կամ որոշիչ կանոնի» համաձայն՝ այն դեպքում, երբ ամբաստանյալի դատապարտումը բացառապես կամ հիմնականում հիմնված է այն վկաների տված ցուցմունքների վրա, որոնց մեղադրյալը չի կարող հարցաքննել վարույթի որեւէ փուլում, նրա պաշտպանության իրավունքներն անհիմն կերպով սահմանափակվում են.
vi) այս համատեքստում «որոշիչե բառը պետք է ընկալվի նեղ իմաստով՝ որպես միայն այնպիսի նշանակության կամ կարեւորության ապացույց, որը կարող է որոշիչ լինել գործի ելքի համար։ Եթե վկայի չստուգված ցուցմունքը հիմնավորվում է այլ հաստատված ապացույցներով, ապա դրա որոշիչ լինելու հանգամանքը գնահատելը կախված է հիմնավորող ապացույցների ապացուցողական ուժից. որքան ծանրակշիռ են մեղավորությունը հաստատող մյուս ապացույցները, այնքան ավելի քիչ հավանական է, որ քննությունից բացակայող վկայի ցուցմունքը համարվի որոշիչ.
vii) այնուամենայնիվ, քանի որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետը պետք է մեկնաբանվի վարույթի արդարացիության ընդհանուր ուսումնասիրության համատեքստում, միակ կամ որոշիչ կանոնը չպետք է կիրառվի ոչ ճկուն եղանակով.
viii) մասնավորապես, եթե ուրիշի խոսքի վրա հիմնված ցուցմունքն ամբաստանյալի դեմ ուղղված միակ կամ որոշիչ ապացույցն է, ապա այն որպես ապացույց ճանաչելը մեխանիկորեն չի հանգեցնում 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտման։ Միեւնույն ժամանակ, եթե դատապարտման համար միակ կամ որոշիչ հիմք են հանդիսանում քննությունից բացակայող վկաների ցուցմունքները, ապա Դատարանը գործը պետք է առավել մանրազնին քննության ենթարկի։
Այդպիսի ցուցմունքները որպես ապացույց ճանաչելուց բխող վտանգներից ելնելով՝ դա շատ կարեւոր գործոն է հավասարակշռությունն ապահովելու հարցում, եւ դրա համար անհրաժեշտ են բավարար հակակշռող գործոններ, այդ թվում՝ ծանրակշիռ ընթացակարգային երաշխիքների առկայություն։ Յուրաքանչյուր գործում հարցն այն է, թե արդյոք առկա են բավարար հակակշռող գործոններ, այդ թվում՝ այդ ապացույցների հավաստիության արդարացի եւ պատշաճ գնահատումը թույլատրող միջոցներ։ Դա կարող է թույլ տալ դատապարտման հիմքում դնել այդպիսի ապացույցներ միայն այն դեպքում, երբ դրանք բավականաչափ հավաստի են՝ գործի համար դրանց կարեւորությունից ելնելով։»։
5․4․ Թեև քրեական գործի դատական քննության ընթացքում դատարանի կողմից բավարար միջոցներ են ձեռնարկվել վկաներ Վ. Սելենկովայի, Ա. Կոնյաևի, Ֆ. Մայխարիի, Տ. Իվանովայի, Ա. Կոնիրևի, Մ. Խազրարիի, Մ. Հասանի ներկայությունը դատական նիստերին ապահովելու համար, թեև տվյալ քրեական գործով հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքով չապահովված ապացույցների՝ նշված վկաների նախաքննական ցուցմունքները վճռական կշիռ չունեն ամբաստանյալ Մ. Եսայանի մեղքը հաստատող ապացույցների զանգվածում, թեև ամբաստանյալն ու պաշտպանը չեն առարկել դրանց հրապարակման և որպես ապացույց գնահատման դեմ` այնուամենայնիվ Դատարանն արձանագրում է, որ անձի, տվյալ դեպքում` ամբաստանյալ Մ. Եսայանի` «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3 «դ» ենթակետով երաշխավորված, արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման պայման հանդիսացող «զենքերի հավասարության» իրավունքը, «կոնֆրոնտացիայի» իրավունքը և արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունը վեր են դասվում վերոհիշյալ հանգամանքներից, ուստի նշված վկաների նախաքննական ցուցմունքները մեղադրական դատավճռի հիմքում դրվել չեն կարող։
5․6․ Քննելով ամբաստանյալի նկատմամբ պատիժ նշանակելու հարցը` Դատարանը գտնում է հետևյալը.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի համաձայն`
«Հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվության, պատժի կամ քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների ենթարկելը կամ քրեական պատասխանատվությունից կամ պատժից ազատելը պետք է լինի արդարացի՝ ապահովելով ինչպես կիրառվող օրենսդրության, այնպես էլ պետական հակազդեցության համաչափությունը կատարված հանցանքին, դա կատարելու հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը:»:
Նույն օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
«Պատժի նպատակներն են` վերականգնել սոցիալական արդարությունը, վերասոցիալականացնել պատժի ենթարկված անձին և կանխել հանցագործությունները:»:
Նույն օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի համաձայն`
«1. Հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ նշանակվում է արդարացի պատիժ, որը որոշվում է սույն օրենսգրքի Հատուկ մասի համապատասխան հոդվածի սանկցիայի սահմաններում՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի Ընդհանուր մասի դրույթները:
2. Պատժի տեսակը և չափը որոշվում են հանցագործությամբ պատճառված վնասի բնույթով և չափով, հանցագործության եղանակով, տեղով, ժամանակով, հանցագործության շարժառիթներով և նպատակներով, դիտավորության կամ անզգուշության տեսակով, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներով, ինչպես նաև նշանակվող պատժի` հանցավորի վերասոցիալականացման և իրավահպատակ վարքագծի ձևավորման գործընթացի ու նրա ընտանիքի կենսապայմանների վրա ազդեցությամբ:
3. Ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ կարող է նշանակվել, եթե դատարանը հիմնավորի, որ առավել մեղմ պատժատեսակը չի կարող ապահովել պատժի նպատակները: (․․․)»:
ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի սանկցիան պատիժ է նախատեսում միայն ազատազրկման ձևով, չորսից ութ տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։
ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի սանկցիան պատիժ է նախատեսում միայն ազատազրկման ձևով, վեցից տասներկու տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի սանկցիան պատիժ է նախատեսում միայն ազատազրկման ձևով, չորսից ութ տարի ժամկետով։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի սանկցիան պատիժ է նախատեսում միայն ազատազրկման ձևով, վեցից տասներկու տարի ժամկետով:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Արարատ Ավագի Ավագյանի և Վահան Սերյոժայի Սահակյանի վերաբերյալ ԵԿԴ/0252/01/13 քրեական գործով 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ի որոշման մեջ արտահայտել է նաև հետևյալ իրավական դիրքորոշումը.
«(…) նշանակվող պատժի արդարացիության հիմնական պահանջն այն է, որ պատիժը պետք է համապատասխանի հանցագործության հանրային վտանգավորության աստիճանին և բնույթին (…)։
Հանցագործության հանրային վտանգավորության տիպային բնութագիրն արտացոլվում է օրենսդրի կողմից սահմանված սանկցիայում, իսկ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով արարքի հանրային վտանգավորության գնահատականը դատարանի կողմից կարող է որոշվել կոնկրետ հանցագործության տարրերի առանձնահատկությունների, դրա կատարման հանգամանքների, հանցավորի անձնավորության, պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքների հիման վրա։ (…)
Պատժի անհատականացման սկզբունքի բովանդակության հիմնական մասն է կազմում նաև հանցավորի անձը բնութագրող տվյալների գնահատումը, որոնք իրենց ամբողջության մեջ հնարավորություն են տալիս անձին դիտել ոչ միայն որպես հանցանք կատարող, որը պետք է պատասխանատվություն կրի, այլ նաև որպես կոնկրետ անձ՝ իր անհատական հատկանիշներով։ Ընդ որում՝ անձի այն հատկանիշները, որոնք գտնվում են հանցակազմից դուրս, նշանակություն են ունենում դատարանի կողմից պատժի տեսակը և չափը որոշելիս։ Որպես հանցավորի անձը բնութագրող հատկանիշներ՝ գնահատվում են նրա սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-ժողովրդագրական հատկությունները՝ վարքագիծն ընտանիքում և կենցաղում, աշխատանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, կրթությունը, առողջական վիճակը, տարիքը, ծառայությունը պետության և հասարակության առջև և այլն (…)»։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի համաձայն`
«1. Հանցագործությունների համակցությամբ յուրաքանչյուր հանցագործության համար առանձին պատիժ (հիմնական և լրացուցիչ) նշանակելով` դատարանը վերջնական պատիժը որոշում է նշանակված պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գումարելու միջոցով: Մասնակի գումարման դեպքում վերջնական պատիժը պետք է ավելի լինի, քան համակցության մեջ մտնող հանցագործությունների համար նշանակված առավել խիստ պատիժը: Հանցագործությունների համակցությամբ վերջնական պատիժը որոշելիս մասնակի գումարվող պատիժը չի կարող պակաս լինել տվյալ պատժատեսակի համար սույն օրենսգրքով նախատեսված նվազագույն չափից կամ ժամկետից, սակայն վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 9-րդ մասերով նախատեսված առավելագույն չափը կամ ժամկետը:
(…)
5. Եթե հանցագործությունների համակցությունն ընդգրկում է առանձնապես ծանր հանցանք, ապա ազատազրկման ձևով վերջնական պատիժը նշանակվում է պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գումարելու միջոցով: Գումարելիս ազատազրկման ձևով վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել 20 տարին: (…)»։
Նույն օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի համաձայն՝
«1․ Հանցագործության արդյունքում ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ ստացված գույքը, այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտը և այլ տեսակի օգուտը, հանցագործության համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքը և միջոցը, հանցագործության առարկան դատարանի կողմից ենթակա են պարտադիր բռնագրավման` անհատույց վերցման, բացառությամբ սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերի։(…)»։
5․7․ Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի նկատմամբ, նրա կատարած յուրաքանչյուր հանցագործության համար պատիժ նշանակելիս` Դատարանը հաշվի է առնում ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի կատարած հանցագործությունների բնույթը և հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, դրանց կատարման եղանակը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, հանցագործությունների անմիջական օբյեկտի՝ սեփականության, տնտեսության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված ոտնձգության բնույթը և այդ ոլորտում պետության քրեական քաղաքականության ուղղվածությունը, ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի անձը` նախկինում դատված կամ որևէ այլ կերպ արատավորված չլինելը, կատարված հանցագործություններից յուրաքանչյուրի հանրային վտանգավորության աստիճանը, ամբաստանյալի կատարած արարքները ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների թվին դասվելը։
5․8․ Հանցագործություններից յուրաքանչյուրի համար պատիժ նշանակելիս` ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող որևէ հանգամանք Դատարանը չի արձանագրում։
5․9․ Վերոգրյալը հաշվի առնելով և դրանք համադրելով ամբաստանյալի անձը բնութագրող հանգամանքների հետ՝ Դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մ․ Եսայանը ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով /ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով/ ենթակա է պատժի ազատազրկման ձևով՝ 6 /վեց/ տարի ժամկետով։
Դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մ․ Եսայանը ՀՀ քրեական նախորդ օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով /ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով/ ենթակա է պատժի ազատազրկման ձևով՝ 10 /տասը/ տարի ժամկետով, գույքի կեսի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 500․000.000 /հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարից:
Դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, Մելիք Եսայանի նկատմամբ պետք է պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով, 500․000.000 /հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարին համարժեք գույքի կամ դրամական միջոցների՝ որպես հանցավոր ծագում ունեցող եկամտի բռնագրավմամբ։
5․10․ Միաժամանակ դատարանը գտնում է, որ նշանակված պատիժն ամբաստանյալ Մելիք Եսայանը պետք է կրի, քանի որ դրան խոչընդոտող հանգամանքներ առկա չեն, պատժի կրումից նրան ազատելու վերաբերյալ բավարար հիմնավորումներ դատարանին չեն ներկայացվել։
5․11․ Դատարանն արձանագրում է, որ քրեական գործով իրեղեն ապացույցներ առկա չեն:
5․12․ Քննելով ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի դեմ ներկայացված քաղաքացիական հայցի հարցը` Դատարանը գտնում է հետևյալը.
1998թ․ հուլիսի 1-ին ընդունված ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի /այսուհետ նաև՝ ՀՀ քրեական դատավարության նախորդ օրենսգիրք/ 74-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
«Քաղաքացիական պատասխանող է ճանաչվում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որի վրա օրենքով, քրեական գործով վարույթի ընթացքում ներկայացված հայցի հիման վրա կարող է դրվել գույքային պատասխանատվություն քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով գույքային վնաս պատճառած մեղադրյալի գործողությունների համար»։
Նույն օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`
«Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցը հարուցվում, ապացուցվում և լուծվում է սույն օրենսգրքի դրույթներով սահմանված կանոններով։»։
Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Քաղաքացիական դատավարական օրենսդրության նորմերի կիրառումը թույլատրվում է, եթե դրանք չեն հակասում քրեական դատավարության օրենսգրքին, և քաղաքացիական հայցով վարույթի համար անհրաժեշտ են կանոններ, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենսգրքով։»։
Նույն օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն`
«Քաղաքացիական հայց հարուցվում է կասկածյալի, մեղադրյալի կամ նրա դեմ, ում վրա կարող է գույքային պատասխանատվություն դրվել մեղադրյալի գործողությունների համար»։
Նույն օրենսգրքի 367-րդ հոդվածի համաձայն`
«Դատավճիռ կայացնելիս դատարանը, ելնելով քաղաքացիական հայցի հիմքերի ու չափի ապացուցված լինելու հանգամանքից, հարուցված հայցը բավարարում է լրիվ կամ մասնակիորեն, կամ մերժում է դրա բավարարումը, կամ այն թողնում է առանց քննության»։
Քաղաքացիական հայցի հիմքին և առարկային վերաբերող վերոշարադրյալ քրեադատավարական նորմերը Վճռաբեկ դատարանը համակարգային վերլուծության է ենթարկել Ա.Մկրտչյանի և Ա.Ստեփանյանի վերաբերյալ գործերով կայացված որոշումներում։
Մասնավորապես, Ավետիս Մկրտչյանի վերաբերյալ ՎԲ-150/07 գործով 2007թ. նոյեմբերի 30-ի որոշման մեջ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(…) քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի առարկան է կազմում հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված գույքային վնասը, որի հատուցման մասին պահանջը հայցվորը ներկայացնում է մեղադրյալին կամ նրա գործողությունների համար պատասխանատվություն կրող անձին։ Քաղաքացիական հայցի առարկայի որոշման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վնասն անմիջականորեն հանցագործությամբ պատճառված լինի։ (…)»։
Ալվարդ Ստեփանյանի վերաբերյալ ԼԴ/0327/01/10 գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի որոշման 21-րդ կետում իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(…) քրեական դատավարությունում մեղադրյալի կամ մեղադրյալի գործողությունների համար պատասխանատվություն կրող անձի դեմ քաղաքացիական հայց կարող է ներկայացվել և, համապատասխանաբար, դատարանում քննության առարկա լինել բացառապես հանցագործությամբ պատճառված և քրեական դատավարության կարգով հատուցման ենթակա գույքային վնասի առկայության պարագայում։ Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի քննության հիմքում ընկած է միասնական իրավաբանական փաստը` հանցագործությունը, որի կատարման համար անձը ենթարկվում է ինչպես քրեական, այնպես էլ քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության այն դեպքերում, երբ առկա է հանցագործությամբ պատճառված գույքային վնաս (…)։
(…) դատարանը, ապացուցված համարելով հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի մեղքը, ինչպես նաև հանցավոր արարքի և հասցված վնասի միջև պատճառական կապը, լուծում է նաև քաղաքացիական հայցը` գնահատելով ներկայացված հայցադիմումի հիմքերի ու չափի ապացուցված լինելու հանգամանքը»։
Տվյալ քրեական գործի դատական քննությամբ հաստատվել է, որ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի և դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանի կատարած հանցագործությունների հետևանքով տուժող Բանկին պատճառված առանձնապես խոշոր չափի՝ 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ եվրո քսան եվրոցենտ/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի չափով գույքային վնասը վերականգնված չէ։ Հետևաբար, տուժող «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության քաղաքացիական հայցը` 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ եվրո քսան եվրոցենտ/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար ամբաստանյալ Մելիք Եսայանից բռնագանձելու վերաբերյալ, հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման հետևյալ կերպ․ նրանից և դատապարտյալ Ա. Կիրակոսյանից համապարտորեն, հօգուտ տուժող «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձման է ենթակա 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ եվրո քսան եվրոցենտ/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար` որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում։
5․13․ Քննելով գույքի վրա դրված կալանքի հարցը` դատարանը գտնում է հետևյալը`
ՀՀ քրեական դատավարության նախորդ օրենսգրքի 232-րդ հոդվածի համաձայն`
«1. Գույքի վրա կալանք դնելը կիրառվում է քաղաքացիական հայցը, գույքի հնարավոր բռնագրավումը, բռնագանձումը և դատական ծախսերն ապահովելու համար (…)»։
Նշված նորմի և գործում առկա փաստերի համադրումից պարզ է դառնում, որ տվյալ քրեական գործով քաղաքացիական հայց է ներկայացվել ընդդեմ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի` հօգուտ տուժող «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գումար բռնագանձելու վերաբերյալ, որը ենթակա է բավարարման, ինչպես նաև առկա են բռնագանձման ենթակա դատական ծախսեր։
Հետևաբար, նախաքննության մարմնի 2013թ. հոկտեմբերի 9-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի գույքի վրա դրված կալանքը պետք է թողնել անփոփոխ` մինչև դատավճռի կատարումը։
5․14․ Քննելով խափանման միջոցի հարցը` Դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց գրավն ընտրված է ճիշտ և այն վերացվելու կամ փոփոխվելու ենթակա չէ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, քանի որ խափանման միջոցի այդ տեսակի պայմանները խախտելու վերաբերյալ տեղեկություն Դատարանին չի ներկայացվել:
Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, Մելիք Եսայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված 10.000․000 /տասը միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի չափով գրավն անհրաժեշտ է վերադարձնել 2018թ․ հունիսի 7-ին թիվ 180607043083043 վճարման հանձնարարագրով «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերության Մաշտոցի մասնաճյուղում գրավի գումարը մուծած անձ Աշոտ Ռուդիկի Խաչատրյանին:
5․15․ Քննելով դատական ծախսերի հարցը` Դատարանն արձանագրում է, որ թիվ 18-0187դ եզրակացությամբ ներկայացված լրացուցիչ դատաբժշկական փորձաքննության արժեքը կազմել է 69․440 /վաթսունինը հազար չորս հարուր քառասուն/ ՀՀ դրամ գումար:
Հետևաբար ամբաստանյալ Մելիք Եսայանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի պետք է բռնագանձել նշված փորձաքննության արժեք հանդիսացող՝ 69․440 /վաթսունինը հազար չորս հարուր քառասուն/ ՀՀ դրամ գումար` որպես դատական ծախս։
Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության նախորդ օրենսգրքի 154, 163-րդ, 168-169-րդ, 357-360-րդ, 364-րդ, 365-րդ, 367-րդ, 369-373-րդ և 375-րդ հոդվածներով` դատարանը
Վ Ճ Ռ Ե Ց

1․ Ամբաստանյալ Մելիք Ռոբերտի Եսայանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով /արարքի կատարման ժամանակ գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով/, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով /արարքի կատարման ժամանակ գործող ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով/ նախատեսված հանցանքներում և դատապարտել․
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով ազատազրկման՝ 6 /վեց/ տարի ժամկետով,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով ազատազրկման՝ 10 /տասը/ տարի ժամկետով՝ 500․000.000 /հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարին համարժեք գույքի կամ դրամական միջոցների՝ որպես հանցավոր ծագում ունեցող եկամտի բռնագրավմամբ։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով՝ 500․000.000 /հինգ հարյուր միլիոն / ՀՀ դրամ գումարին համարժեք գույքի կամ դրամական միջոցների՝ որպես հանցավոր ծագում ունեցող եկամտի բռնագրավմամբ։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կիրառմամբ հաշվակցելով կալանքի տակ պահելու 4 /չորս/ տարի 7 /յոթ/ ամիս 10 /տասը/ օրը` ամբաստանյալ Մելիք Ռոբերտի Եսայանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում՝ 7 /յոթ/ տարի 4 /չորս/ ամիս 20 /քսան/ օր ժամկետով՝ 500․000.000 /հինգ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարին համարժեք գույքի կամ դրամական միջոցների՝ որպես հանցավոր ծագում ունեցող եկամտի բռնագրավմամբ։
Պատիժը պետք է կրի ՀՀ արդարադատության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում՝ պատժի սկիզբը հաշվելով նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու օրվանից:
2․ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի քաղաքացիական հայցը բավարարել՝
ամբաստանյալ և քաղաքացիական պատասխանող Մելիք Եսայանից, դատապարտյալ Արա Կիրակոսյանի հետ համապարտորեն, հօգուտ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի բռնագանձել 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ եվրո քսան եվրոցենտ/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար` որպես հանցագործության հետևանքով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին պատճառված վնասի հատուցում։
3․ Նախաքննության մարմնի 2013թ․ դեկտեմբերի 9-ի որոշմամբ Մելիք Եսայանին պատկանող գույքի վրա դրված կալանքը թողնել անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի կատարումը։
4․ Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց գրավը թողնել անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, որից հետո Մելիք Եսայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված 10.000․000 /տասը միլիոն/ ՀՀ դրամ գումարի չափով գրավը վերադարձնել 2018թ․ հունիսի 7-ին թիվ 180607043083043 վճարման հանձնարարագրով «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի Մաշտոցի մասնաճյուղում գրավի գումարը մուծած անձ Աշոտ Ռուդիկի Խաչատրյանին:
5․ Ամբաստանյալ Մելիք Եսայանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 69․440 /վաթսունինը հազար չորս հարյուր քառասուն/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախս։
6․ Դատավճիռը վերաքննության կարգով կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան` հրապարակվելու օրվանից հետո` մեկամսյա ժամկետում։


ԴԱՏԱՎՈՐ` Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ