ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ


Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական ԵԿԴ/0172/01/14
շրջանների ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը
կայացրած դատարանի կազմը
նախագահող դատավոր` Մ.Մարտիրոսյան


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

03 հոկտեմբերի 2018թ. ք.Երևան

ՀՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ /այսուհետ նաև`
Վերաքննիչ դատարան/ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ`


ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ` Մ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` Ռ.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Ս.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ` Ա.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ`
ՄԵՂԱԴՐՈՂ` Գ.ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ՊԱՇՏՊԱՆ` Հ.ԱԼՈՒՄՅԱՆԻ
ՏՈՒԺՈՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ` Գ.ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼ` Ա.ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆԻ

դռնբաց դատական նիստում պաշտպան Հ.Ալումյանի վերաքննիչ բողոքի հիման վրա, վճռաբեկության կարգով քննության առնելով քրեական գործն ըստ մեղադրանքի Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով,
Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը և փաստական հանգամանքնեy.
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության /այսուհետ` ԿԱ ԱԱԾ/ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ. Համբարձումյանի 2013թ. սեպտեմբերի 28-ի որոշմամբ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 3-րդ մասի 1-ին կետով հարուցվել և վարույթ է ընդունվել թիվ 58210713 քրեական գործը` Ռուսաստանի Դաշնությունում (այսուհետ՝ նաև ՌԴ) գործող <<Միրբիզնեսբանկ>> փակ բաժնետիրական (այսուհետ նաև՝ ՓԲ) ընկերության կողմից <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը 2012 թվականի մայիսի 23-ին և 25-ին փոխանցված, առանձնապես խոշոր չափերով` 10,980,000 եվրո գումարը մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայությամբ, իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու, օգտագործելու, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով ուրիշի գույք հանդիսացող, առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով նույնքան գումարի եկամուտներն օրինականացնելու դեպքի առթիվ։
2013 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ.Համբարձումյանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ի որոշմամբ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը ներգարվվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 3-րդ մասի 1-ին կետով։
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ վարչության պետի տեղակալ Մ.Համբարձումյանի 2013թ. հոկտեմբերի 30-ի որոշմամբ Մելիք Ռոբերտի Եսայանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով, 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով և 3-րդ մասի 1-ին կետով։
Քննիչի նույն օրվա որոշմամբ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ ընտրված՝ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը փոփոխվել է և միջնորդություն է հարուցվել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում կիրառելու մասին։
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նույն օրվա որոշմամբ վարույթ իրականացնող մարմնի միջնոդրությունը բավարարվել է և Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը՝ երկու ամիս ժամկետով։
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչական վարչության պետի տեղակալ Մ.Համբարձումյանի 2014թ. սեպտեմբերի 22-ի որոշմամբ թիվ 58210713 քրեական գործի նյութերից անջատվել է Արա Կիրակոսյանի և Մելիք Եսայանի վերաբերյալ մասը, այն ընդունվել է վարույթ և շնորհվել է թիվ 58213214 համարը։
Նախաքննության մարմնի նույն օրվա մեկ այլ որոշմամբ Ա.Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով հետևյալ արարքների համար, որ նա. <<2006 թվականի օգոստոսի 21-ից մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 01-ը ներառյալ ժամանակահատվածում հանդիսանալով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության Վարչության նախագահը, Բանկի 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրության 9.3 կետով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ` իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Ռոբերտի Եսայանի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների, վերջինիս կողմից լիազորված անձ՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և ՀՀ-ում գրանցված <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ հիմնադիր-տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի հետ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով հափշտակել, ապա օրինականացրել են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերություն (այսուհետ սույն որոշման մեջ կարող է նշվել նաև Բանկ) փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար, որից` 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ <<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը, ինչի հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել։
Այսպես, <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ում հաշիվներ բացելու գործընթացը սկսելու համար 17.04.2012թ. թիվ 103-61 ելքային համարով գրությամբ դիմել է Բանկին, որից հետո <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Բանկի ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվի համար` ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտ եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար, պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու Բանկի որոշում կայացնելը, այդ հաշիվներ են` ՌԴ ռուբլի արժույթով` 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով` 102299960300 և եվրո արժույթով` 10299390504։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունից 26.04.2012թ.-ին ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը`
1. գրանցման վկայականի պատճենը,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճենը,
3. կանոնադրության պատճենը` անգլերեն և հայերեն պաշտոնական,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճենը,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճենը,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը` 03.05.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժին։
Իրավաբանական վարչությունից 28.04.2012թ. ստացվել է եզրակացություն, որտեղ նշվել է, որ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվեհամարները բացվելուց հետո, <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով, 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 եվրո, իսկ 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարներ։
<<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով 23.05.2012-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոն անմիջապես չի նստեցվել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության եվրո արժույթով` 10299390504 հաշվին, այն պահվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա և ՌԴ <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերությունից 29.05.2012թ. MT 196 <<Swift>> հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին փոխանցվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական <<KIB CJSC>> բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն իրանական կողմին ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն չի ընձեռվել։
<<SWIFT>> հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով 25.05.2012-ին փոխանցված 9.980.000 եվրոն նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այն տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին` իբր մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Սուրեն Գաբրիելյանը, Վահիկ Մանուկյանսը, Մաջիդ Նազիֆը և Բեհրուզ Բեհնամը տեղեկացված լինելով իրանական բանկի համար փոխանցված գումարների և <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերությունում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ են հաստատել Արա Կիրակոսյանի հետ և համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
2012 թվականի հունիսի 18-ին <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որտեղ առաջարկվել է խուսափել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հետ թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։ Անտեսելով Բանկի իրավաբանական վարչության վերը նշված դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, թե իբր բազմիցս պահանջվել են <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ.-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի, որն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.06.2012թ.-ից։
Հափշտակության հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար, <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը չի հայտնվել թղթակցային հաշիվները բացելու խնդրանքը մերժելու մասին և հնարավորություն չի տրվել, իրանական բանկի եվրոյի հաշվի վրա արդեն իսկ պահվող 1.000.000 եվրո գումարը տնօրինել սեփական հայեցողությամբ։
19.06.2012թ. ժամը 17։10-ի և 21.06.2012թ. ժամը 16։46-ի <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել 1.000.000 եվրո գումարը իրական շահառու <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը չհանձնելու պատճառների մասին, սակայն <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վերը նշված ղեկավար անձինք, ժամանակ շահելու, գումարը փոխանցողին ապակողմնորոշելու և հափշտակության դիտավորությունն ավարտին հասցնելու համար, 21.06.2012թ. ժամը 14։25-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերությանը հայտնել են, թե իբր 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, ընդ որում նշված <<Swift>> հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով հաստատել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
Հասկանալով, որ գումարը շահառուին իրականում չի հանձնվել, 02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ի <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն` ելքագրելու <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում, օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվին պահվող 1.000.000 եվրոյի հափշտակումը իրականացնելու, ինչպես նաև այդ գումարի օրինականացման համար, Մելիք Եսայանի նախաձեռնությամբ, վերջինիս ծանոթ Տիգրան Առաքելյանի միջոցով, հանցագործությանը կատարմանը ներգրավվել է <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերությունը, հանձինս դրա հիմնադիր-տնօրեն Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի, որը անձամբ լինելով անօթևան և անկանոն կյանք վարող անձնավորություն, <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում ունենալով բացված հաշվեհամարներ, ըստ էության զբաղվել է կեղծ ձեռնարկատիրությամբ։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվից 1.000.000 եվրոն <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու համար պատրաստվել է 01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագիր, համաձայն որի` <<KISH INTERNATIONAL BANK offshore>> անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է 1.000.000 ԱՄՆ դոլար` մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Բացի այդ, կազմվել է <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության ղեկավար` Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն` Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրություն, որը հասցեագրված է եղել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից` 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրը և գրությունը ստանալուց հետո, Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով, Բանկում դրանք հիմք են ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվից հափշտակվելով 14.08.2012թ.-ին փոխանցվել է <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության եվրո 11006150104 հաշվին, ընդ որում` կեղծ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը մինչ այդ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ուղարկվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչին, վերջինս այն նույն կերպ փոխանցել է Բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, որն էլ իր հերթին ուղարկել է ինչպես թարգմանության համար Նոնա Հարությունի Գրիգորյանին, այնպես էլ Ստեփան Համլետի Գրիգորյանին` Բանկի ընդհանուր բաժնում մուտքագրելու և գրանցելու համար։
1.000.000 եվրո գումարը 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում Արա Կիրակոսյանի գիտությամբ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ հաշվին պահվելու ընթացքում, Մելիք Եսայանի կողմից Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանին տրամադրվել է Ինտերնետ-բանկ համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ սարք, որի գործադրմամբ վերջինս իր ծառայողական համակարգչով կատարել է շահավետ փոխարժեքով փոխարկումներ, ինչի արդյունքում գոյացել է 54.700.115 ՀՀ դրամ գումար, որից 8.000.000 դրամը փոխանցվել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հաշվին, 46.700.155 դրամը կանխիկ ելքագրվել է անձամբ Դավիթ Դերզյանի և Տիգրան Առաքելյանի կողմից, ով հանդիսացել է Մելիք Եսայանի ծանոթը և անմիջական կապ է ունեցել Դավիթ Դերզյանի կողմից ծավալված կեղծ ձեռնարկատիրության հետ։
Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով, կազմվել է 12.10.2012թ. թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի` <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ-ին, ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար` մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք է ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հաշվից 12.03.13թ. փոխանցվել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության եվրո 1150013803080104 հաշվին։
9.980.000 եվրո գումարը 25.05.2012թ.-ին <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում ստանալուց և պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվից ՀՀ Կենտրոնական բանկի թղթակցային հաշվին տեղափոխելուց հետո, 29.05.2012թ-ի ժամը 15։29-ին <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունից <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 010 52-23-16 հեռախոսահամարին ստացվել է Ֆաքսային հաղորդագրություն, որով հայտնվել է, որ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է <<Kish international Bank>> ընկերությունը, սակայն իրանական կողմին գումարը չի փոխանցվել և 29.05.2012թ. ժամը 16։05-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ն <<Սբերբանկ>> ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել գումարի վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան վերաբերյալ։
29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին ուղարկել է <<Swift>> հաղորդագրություն` ստացված հարցման համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, իսկ արդեն 07.06.2012թ. ժամը 12։48-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է որքանով հնարավոր է շուտ հետ վերադարձնել 9.980.000 եվրո գումարը և չեղյալ համարել այդ գումարի MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, հետկանչի պատճառը նշելով, որպես սխալմամբ կատարված վճարում։
21.06.2012թ. ժամը 16։46-ին <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին ուղարկել է <<Swift>> հաղորդագրություն` շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառի մասին, ինչին ի պատասխան 25.06.2012թ. ժամը 17։34-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից <<Սբերբանկ>> ընկերությանը հայտնվել է, թե իբր 9.9800.000 եվրո գումարը 04.06.2012թ.-ի կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ հաշվին։ Նշված <<Swift>> հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ին <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն` ելքագրելու <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում։
9.980.000 եվրոն հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված այդ գումարի ծագման աղբյուրը թաքցնելով օրինականացնելու համար Վահիկ Մանուկյանի և Բեհրուզ Բեհնամի նախաձեռնությամբ ՀՀ պետական ռեգիստրում 04.05.2012թ.-ին գրանցվել է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությունը և հաշվեհամարներ են բացվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում, որի վրա նախատեսվել է փոխանցել 9.980.000 եվրոն։
Այնուհետև, <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության անունից <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հասցեով Մոսկվայից <<DHL>>-ի ցանցով Հայաստան է առաքվել 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագիրը (փաթեթ), որում առկա են եղել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերությունը, հանձինս տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբր վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր նիկելային լար, 9.980.000 եվրո արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան` վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության (հասցեն` ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ` <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, եվրո հաշիվ` 1150013725520104) տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության (հասցեն` Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնև, բանկ` <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, եվրո հաշիվ` 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
2. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության միջև 19.05.2012թ.-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունը իբր 9.980.000 վարկային գիծ է տրամադրել <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությանը` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության (հասցեն` ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
3. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության միջև 18.05.2012թ.-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի գրավի առարկան հանդիսացել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ.Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբր վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
4. Շվեյցարական Ժնև քաղաքում գտնվող` HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները, որոնց իսկությունը 18.05.2012թ.-ին իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից ու իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
5. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից կազմված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականը` ուղղված <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը, համաձայն որի 9.980.000 եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա.Կոնյաևի անունից և կնքված է <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կնիքով։
14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով ուղարկված և <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում 18.09.2012թ.-ին ստացված կեղծ փաստաթղթերն Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ կրկին հիմք են ընդունվել և 9.980.000 եվրոն պարզաբանման ենթակա գումարների <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 1150038410000504 հաշվից 03.10.12թ.-ին փոխանցել է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին և նույն օրը Բեհրուզ Բեհնամը այդ հաշվից 9.980.000 եվրոն արդեն վճարել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին, ընդ որում թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրի վրա նշված է եղել Մելիք Եսայանի կողմից օգտագործված 091 00-10-55 հեռախոսահամարը։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում 04.06.2012թ.-ին բացել է ֆիզիկական անձի հաշվեհամարներ։
Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 10.980.000 եվրո գումարը (1.000.000+9.980.000) <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 04.10.12թ. ժամը 12։23-ին 2.000.000 եվրոն փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆի նույն բանկում բացված եվրո արժույթով 1150013978150104 հաշվին, բացի այդ, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով 27.940 եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին, որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 եվրոն կանխիկ ելքագրել է մինչև 14.03.2013թ. ներառյալ ժամանակահատվածում։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը ստացված 2.000.000 եվրո գումարից 20.000 եվրո 04.10.12թ.-ին կանխնկացրել է, 200.000 եվրո 04.10.12թ. փոխարկել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցել <<EMIRATS NBD BANK PJSC>> բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին` <<TRANSFER OF OWN FUNDS>> նպատակով (անձնական միջոցների փոխանցում), 500.000 եվրո և 1.279.600 եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.12թ. և 15.10.12թ. նույնպես փոխանցել է <<EMIRATS NBD BANK PJSC>> բանկ AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է <<NAZIF MAJID R>> տվյալը, իսկ փոխանցման նպատակը` <<TRANSFER OF OWN FUNDS>>, ստացողի հասցեն լրացված է <<JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI>> տվյալով։
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8. 952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012թ.-ին մուտքագրվել է <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով, բացի այդ, Սուրեն Գաբրիելյանը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ անձնական իր հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է 10.06.2013թ. փոխանցել Անդրանիկ Դոներին` Շվեյցարիա <<COSMOS WATCH TRADING AKCAM>> ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով, իսկ մնացա`՝ 8.412.760 եվրո գումարը (10.980.000–2.000.000-27.940–501.500–37.800) բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև՝ չպարզված չափաբաժիններով։
Կատարված հանցագործության հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել 10.980.000 եվրո գումարի չափով հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել, ինչով իսկ նույն գումարի չափով գույքային վնաս է պատճառվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության օրենքով պաշտպանվող շահերին։
Արա Կիրակոսյանի վերը նկարագրված արարքները պարունակում են` առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ` կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով ուրիշի գույքը հանդիսացող առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր` 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ եկամուտներն օրինականացնելու հանցակազմեր, այսինքն` հանցագործություններում նախատեսված` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։>>։
2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին թիվ 58213214 քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ նաև` Դատարան/, 2014 թվականի հոկտեմբերի 15-ին ընդունվել է դատարանի վարույթ, իսկ 2014 թվականի հոկտեմբերի 22-ին որոշում է կայացվել քրեական գործի դատական քննությունը 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ին նշանակելու մասին։
Դատարանի 2016թ. փետրվարի 29-ի որոշմամբ ԵԿԴ/0172/01/14 (58213214) քրեական գործից` ըստ մեղադրանքի Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և Մելիք Ռոբերտի Եսայանի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, անջատվել է ամբաստանյալ Մելիք Ռոբերտի Եսայանի վերաբերյալ մասը և դրան շնորհվել է ԵԿԴ/0032/01/16 համարը։
Դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի դատավճռով ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, նախատեսված հանցանքներում և դատապարտվել է.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` ազատազրկման 2 /երկու/ տարի ժամկետով,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` ազատազրկման 1 /մեկ/ տարի ժամկետով,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով` գույքի կեսի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 500.000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով` գույքի կեսի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 500.000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից։
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված` պատիժները լրիվ և մասնակիորեն գումարելու սկզբունքների կիրառմամբ, ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված պատժին մասնակիորեն գումարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված պատժից՝ 4 /չորս/ տարի ժամկետով ազատազրկումը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նշանակված պատիժներից՝ 6-ական /վեցական/ ամիս ժամկետով ազատազրկումները, ամբողջությամբ գումարվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված լրացուցիչ պատիժը և ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակվել ազատազրկում՝ 13 /տասներեք/ տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 1.000.000 /մեկ միլիոն/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից։
Պատժի սկիզբը հաշվվել է 2013 թվականի դեկտեմբերի 06-ից։
Խափանման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի քաղաքացիական հայցը բավարարվել է.
Վճռվել է` ամբաստանյալ և քաղաքացիական պատասխանող Ա.Կիրակոսյանից հօգուտ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի բռնագանձել 8.279.071,2 /ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունինը հազար յոթանասունմեկ ամբողջ երկու տասնորդական/ եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար` որպես հանցագործության հետևանքով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին պատճառված վնասի հատուցում։
<<Ռոսգոսստրախ-Արմենիա>> ԱՓԲԸ-ի քաղաքացիական հայցը թողնվել է առանց քննության։
Ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի գույքի վրա նախաքննության մարմնի 2013թ. հոկտեմբերի 09-ի որոշմամբ դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ` մինչև դատավճռի կատարումը։
Վճռվել է` ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 480.900 /չորս հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար` որպես դատական ծախս։
Դատարանի 25.07.2017 թվականի դատավճռի դեմ փոստին հանձնելու միջոցով 09.09.2017 թվականին վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը:
Վերաքննիչ բողոքի կապակցությամբ գրավոր պատասխան չի ներկայացվել:
Թիվ ԵԿԴ/0172/01/14 քրեական գործը Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մ.Պետրոսյանին և կոլեգիալ կազմում ընդգրկված դատավորներին է հանձնվել 20.09.2017 թվականին, Վերաքննիչ դատարանի 26.09.2017 թվականի որոշմամբ` վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ, և քրեական գործն ըստ մեղադրանքի Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասվ, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, նշանակվել է քննության` ՀՀ վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության համար սահմանված կանոններով:

2.Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, փաստարկներն ու պահանջը.
Բողոքի հեղինակը` ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի պաշտպան Հ.Ալումյանը, ներկայացնելով գործի դատավարական նախապատմությունը, ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքը, մեջբերելով վերջինիս ցուցմունքը, նշել է, որ իրեն առաջադրված յուրաքանչյուր մեղադրանքի հետ կապված Արա Կիրակոսյանը ներկայացրել է իրավական վերլուծություններ, որոնցով հիմնավորել է, որ մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրված գործողություններում (եթե նույնիսկ նկարագրված գործողություններն համապատասխանեին իրականությանը) առհասարակ առկա չեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներ:
Այսպես.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ Արա Կիրակոսյանը բերել է այն փաստարկը, որ այն դեպքում, երբ հափշտակված գումարները ծախսվել են անձի անձնական կարիքների համար, ապա այդ դեպքում բացակայում է տվյալ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կազմը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ Արա Կիրակոսյանը բերել է այն փաստարկը, որ նախ`
(1) ըստ մեղադրանքի նկարագրության` հափշտակված գումարների սեփականատեր (<<իրական շահառու>>) է հանդիսացել <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ը կամ <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>> ՓԲ ընկերությունը, մինչդեռ իրեն վերագրում են <<Հայբիզնեսբանկ>>-ից խարդախությամբ գումար հափշտակելու մեջ և
(2) եթե գումարներն, այնուամենայնիվ, հափշտակվել են <<Հայբիզնեսբանկ>>-ից, ապա այդ գործողությունը կազմակերպության վարչության նախագահի կողմից կատարելը չի կարող որակվել որպես խարդախություն, քանի որ վարչության նախագահն ի պաշտոնե հանդես է գալիս բանկի անունից և ինքը չի կարող խաբել կամ մոլորեցնել ինքն իրեն` բանկի գումարները հափշտակելու համար:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ Արա Կիրակոսյանը բերել է այն փաստարկը, որ անձին չի կարող մեղսագրվել կազմակերպությունից խարդախությամբ գումարի հափշտակությունը և միաժամանակ նաև այդ նույն գործողություններով կազմակերպությանը վնաս պատճառելը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքի կապակցությամբ Արա Կիրակոսյանը բերել է այն փաստարկը, որ այն կեղծ փաստաթղթերը, որոնց օգտագործումն իրեն վերագրվում է` պաշտոնական փաստաթուղթ համարվել չեն կարող: Բացի այդ, եթե անձին վերագրվում է ոչ իր կողմից կեղծված փաստաթղթերի օգտագործմամբ խարդախություն, ապա կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելն առանձին մեղսագրվել չի կարող, քանի որ այդ գործողությունը մտնում է խարդախության հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի մեջ:
Ըստ բողոքաբերի` Դատարանի 25.07.2017 թվականի դատավճիռը չի համապատասխանում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ հոդվածով սահմանված՝ օրինականության, հիմնավորվածության և պատճառաբանվածության չափանիշին: Բացի այդ, ինչպես դատավարությունը, այդպես էլ դատավարության արդյունքում կայացված դատավճիռը չեն համապատասխանում <<Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին>> Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետին: Այսպես.
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, մեկնաբանելով արդար դատաքննության իրավունքի էությունը, բազմիցս նշել է, որ այդ իրավունքն, ի թիվս այլնի, իր մեջ ներառում է պատճառաբանված դատական որոշում ստանալու իրավունքը: Այդ իրավունքը հիմնված է ավելի ընդհանուր իրավունքի վրա, որը պաշտպանում է անձին կամայականությունից: Այդ իրավունքը չի պարտադրում ներպետական իշխանություններին մանրամասն պատասխաններ տալու կողմերի բերած ցանկացած փաստարկին: Միևնույն ժամանակ, դատարանի պատասխանը պետք է լինի բավականաչափ մանրամասն՝ կողմի հիմնական փաստական կամ իրավական հավակնությանը պատասխանելու համար:
Մասնավորապես, ինչպես նշել է Եվրոպական դատարանը Ռուիզ Թորիյան ընդդեմ Իսպանիայի (Ruiz Torija v. Spain) գործով 09.12.1994 թվականին կայացված իր վճռի 29-րդ կետում. <<Հիմնավորված որոշումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի ցուցադրել կողմերին, որ իրենք լսված են, ինչը նպաստում է նրանց կողմից դատական որոշումներն ընդունելու ավելի մեծ պատրաստակամությանը: Բացի այդ, դա պարտավորեցնում է դատավորներին կառուցելու իրենց հիմնավորումները օբյեկտիվ փաստարկների վրա, ինչպես նաև՝ պահպանում է պաշտպանական կողմի իրավունքները: Սակայն դատական որոշումները հիմնավորելու ծավալը տարբերակվում է՝ կախված որոշման բնույթից և պետք է որոշվի՝ հաշվի առնելով տվյալ հանգամանքները>>:
Բոլդյան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. Romania) գործով 15.02.2007 թվականին կայացված վճռի 30-րդ կետում Եվրոպական դատարանը նշել է. <<Թեև դատարանները պարտավոր չեն մանրամասն պատասխաններ տալ ներկայացված ցանկացած փաստարկի, սակայն դատական որոշումից պետք է ակնհայտ լինի, որ բոլոր էական հարցերը ենթարկված են եղել քննարկման>>:
Հաջիանաստասիուն ընդդեմ Հունաստանի (Hadjianastassiou v. Greece) և վերը նշված՝ Բոլդյան ընդդեմ Ռումինիայի գործերով Եվրոպական դատարանը նշել է նաև, որ պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու իրավունքը վերաբերում է նաև դատական ակտերը բողոքարկելու իրավունքին. <<Ներպետական դատարանները պետք է բավականաչափ հստակ շարադրեն իրենց որոշումների պատճառաբանությունները, որպեսզի հնարավորություն տան կողմից արդյունավետորեն օգտվելու բողոքարկման իրավունքից>>:
Տվյալ դեպքում, ինչպես նշվեց վերևում, Արա Կիրակոսյանն իրեն ներկայացված յուրաքանչյուր մեղադրանքի կապակցությամբ բերել է հստակ իրավական փաստարկներ: Դատարանը, խախտելով դատավճռի պատճառաբանվածության սկզբունքը և Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետից բխող՝ պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու՝ Արա Կիրակոսյանի իրավունքը, առհասարակ չի անդրադարձել մի շարք կարևորագույն փաստարկների:
Դատավճռում չի արտացոլված Դատարանի դիրքորոշումը ամենածանր մեղադրանքի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի առնչությամբ Արա Կիրակոսյանի կողմից ներկայացված հետևյալ իրավական փաստարկի վերաբերյալ.
Միակ գործողությունը, որն ըստ մեղադրանքի Արա Կիրակոսյանը կատարել է քննարկվող գումարներով, հետևյալն է. <<Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8.952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012 թվականին մուտքագրվել է <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով>>:
Մինչդեռ, ինչպես նշել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/0090/01/09 քրեական գործով 24.02.2011 թվականին կայացված իր որոշման մեջ.
<<14. Քննարկվող հանցակազմն ունի բարդ և այլընտրանքային օբյեկտիվ կողմ։ Արարքը որպես հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացում որակելու հիմքում ընկած է այն նախապայմանը, որ գույքի և գույքային իրավունքների հետ կապված գործողությունները կատարվում են` գիտակցելով դրանց` հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելու հանգամանքը և հետապնդելով հատուկ նպատակ` թաքցնել կամ քողարկել գույքի (գույքային իրավունքի) հանցավոր ծագումը կամ օժանդակել հանցակցին խուսափելու իրավական հետևանքներից։
15. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման համար պատասխանատվություն նախատեսող քրեաիրավական նորմը գնահատելով` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ դրա ոչ հստակ ձևակերպումը որոշ դեպքերում կարող է դժվարություններ առաջացնել հանցակազմի կիրառման, ինչպես նաև հարակից հանցակազմերից սահմանազատման առումով։
Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է հետևյալ ձևակերպմանը. «(…) կամ գույք ձեռք բերելը կամ տիրապետելը կամ օգտագործելը կամ տնօրինելը (եթե այդ գույքի ստացման պահին հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում)», որի տառացի մեկնաբանության արդյունքում ստացվում է, որ եթե անձը հանցագործության արդյունքում ստացված միջոցները ձեռք է բերում և օգտագործում է իր անձնական կարիքները բավարարելու համար, ապա ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի վերոնշյալ պայմանի ուժով մեխանիկորեն դառնում է քննարկվող հանցագործության սուբյեկտ։ Նման մոտեցումը չի համապատասխանում գույքի օրինականացման էությանը, քանի որ տվյալ պարագայում բացակայում է այն «լվանալուն» ուղղված դիտավորությունը։ Այլ կերպ՝ անձը դիտավորություն չի ունեցել օրինական շրջանառության մեջ դնել հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցները, այլ ընդամենը ցանկացել է օգտվել դրանցից, քանի որ ի վերջո հանցագործությունը կատարվել է հենց այդ միջոցները ձեռք բերելու և դրանցից օգտվելու նպատակով։
/.../
16. Հիմք ընդունելով սույն որոշման նախորդ կետում շարադրված հիմնավորումները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածում լիարժեք հստակեցված չէ այս հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի գլխավոր, էական հատկանիշը` ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նկարագրված գործողությունների արդյունքում համապատասխան միջոցների ծագման իրական աղբյուրի քողարկման կամ խեղաթյուրման նպատակը։
Հետևաբար, ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի գործնական կիրառումը պետք է կառուցվի այն եզրահանգման վրա, որ քննարկվող հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշն իրենում պարունակում է հատուկ նպատակ` հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների իրական աղբյուրները քողարկել, թաքցնել և այդ միջոցներն օրինական շրջանառության մեջ ներգրավել։ Այդպիսի նպատակի բացակայությունը բացառում է այս հանցագործության հանցակազմի առկայությունը։ >>:
Այսպիսում, նույնիսկ եթե Արա Կիրակոսյանը կատարած լիներ այն գործողությունները, որոնք նկարագրված են մեղադրանքի մեջ, ապա այդ գործողությունները չեն պարունակում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կազմը, քանի որ մեղադրանքում նկարագրված է, որ միակ գործողությունը, որը Արա Կիրակոսյանը կատարել է քննարկվող գումարներով՝ ծախսել է դրանք՝ նախկինում ունեցած իր փոխառությունը մարելու համար: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայից, ինչպես նաև Վճռաբեկ դատարանի վերը նշված որոշումից պարզորոշ հետևում է, որ այն դեպքում, երբ հափշտակված գումարները ծախսվել են անձի անձնական կարիքների համար, ապա այդ դեպքում բացակայում է տվյալ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կազմը:
Դատավճռում չի արտացոլված Դատարանի դիրքորոշումը նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի առնչությամբ Արա Կիրակոսյանի կողմից ներկայացված հետևյալ իրավական փաստարկների վերաբերյալ.
Այս մեղադրանքի դեպքում ևս առկա է ակնհայտ անհամապատասխանություն Արա Կիրակոսյանին վերագրվող արարքների և այդ արարքներին Դատարանի կողմից տրված քրեաիրավական որակումների միջև: Այսպես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
<<Տուժող է ճանաչվում այն անձը, ում քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով անմիջականորեն պատճառվել է բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս: Տուժող է ճանաչվում նաև այն անձը, ում կարող էր անմիջականորեն պատճառվել բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս, եթե ավարտվեր քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարք կատարելը:>>:
Տուժողի այլ սահմանում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը չունի:
Մասնավորապես, Օրենսգիրքը չի նախատեսում, որ տուժող կարող է ճանաչվել այն անձը, ով հանցագործությունից տուժած անձին հատուցել է հանցագործությամբ պատճառված վնասը: Այդ մասին է մասնավորապես վկայում նորմի մեջ առկա <<անմիջականորեն>> բառը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածով Ա.Կիրակոսյանին վերագրվում են հետևյալ գործողությունները.
<< … թվարկվում են անձանց անուններ և պաշտոններ] մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով հափշտակել (…) են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերություն փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար, որից՝ 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության (<<Kish international Bank (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ <<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը >>:
Նշված մեղադրանքն անհիմն է ստորև ներկայացվող մի շարք պատճառներով: Այսպես.
Նման մեղադրանք առաջադրելու համար, Արա Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի մեջ, ի թիվս այլնի, պարտադիր պետք է նշվեր.
Ու՞մ գույքի (տվյալ դեպքում՝ գումարի) հափշտակության մեջ է Արա Կիրակոսյանը մեղադրվում,
Ու՞մ նկատմամբ է կիրառվել խաբեությունը:
Ու՞մ գույքի (տվյալ դեպքում՝ գումարի) հափշտակության մեջ է Արա Կիրակոսյանը մեղադրվում.
Տվյալ դեպքում քննիչն իր կազմած մեղադրական եզրակացության մեջ, մեղադրողն իր ճառում իսկ Դատարանը՝ դատավճռում ամեն կարպ խուսափել են 10.980.000 եվրոյի պատկանելիության հարցը որոշակիացնելուց: Մինչդեռ, որպեսզի Արա Կիրակոսյանը կարողանա արդյունավետ կերպով պաշտպանվել, իրեն անհրաժեշտ է իմանալ՝ ու՞մ գումարների հափշտակությունն է իրեն վերագրվում: Այդ հարցի պատասխանից նաև կախված է Արա Կիրակոսյանին վերագրվող գործողությունների քրեաիրավական որակումը:
Քրեական գործի նյութերից ակնհայտորեն երևում է, որ 10.980.000 եվրո գումարը սկզբում պատկանել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը: Այդ մասին են վկայում Ռուսաստանի Դաշնությունում սույն գործով տրված քննչական հանձնարարության արդյունքում ձեռք բերված բոլոր նյութերը (տես, ի թիվս այլնի, Հատոր 16-ի գործ. թերթ 30-31-ում առկա՝ <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ի 18.11.2013 թվականի տեղեկանքը և դրա հայերեն թարգմանությունը): Ըստ այդ նյութերի՝ նշված գումարը գտնվել է <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ում <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ի թղթակցային հաշվի վրա և, վերջինիս կողմից <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ին տրված հանձնարարությամբ, <<Սբերբանկ>>-ի միջոցով փոխանցվել է <<Հայբիզնեսբանկ>>:
Նման դեպքում, սույն քրեական գործով, որպես խարդախության հետևանքով գույքային վնաս կրած անձ՝ տուժող, պետք է ճանաչվեր <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>> ՓԲ ընկերությունը: Ընդ որում, այս մեղադրանքի տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի, որ <<Հայբիզնեսբանկ>>-ը հետագայում հատուցել է <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը պատճառված վնասը: Այդ հանգամանքը կարող է նշանակություն ունենալ միայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով Արա Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի տեսանկյունից: Գործի նյութերից երևում է, որ <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ի կողմից 02.08.2014 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ 9.980.000 եվրո գումարը տնօրինում և կառավարում է ինքը: <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ը, իր 09.09.2014 թվականի գրությամբ հաստատել է այս հանգամանքը: <<Հայբիզնեսբանկ>>-ն իր հերթին հիմք է ընդունել այս նամակները և 7.980.000 եվրո գումար է փոխանցել <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ին: Այսինքն՝ նշված երեք բանկերի կողմից ընդունվում է, որ Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվող հափշտակության պահին գումարների սեփականատեր է հանդիսացել հենց <<Զարգացման իրանական բանկ>> ՓԲ ընկերությունը:
Մյուս կողմից, մեղադրական եզրակացությունից հետևում է, որ նշված գումարների <<իրական շահառու>> է հանդիսացել <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ը: Եթե հիմք ընդունենք այս վարկածը, ապա գույքային վնաս կրողը, այսինքն՝ սույն գործով տուժողը, գոնե խարդախության մեղադրանքին վերաբերող մասով, պետք է հանդիսանար <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ը:
Այսպիսով, եթե մեղադրանքի կողմը գտնում էր, որ 10.980.000 եվրոն հափշտակվել է <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ից կամ <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ից, ապա այդ բանկերից մեկն ու մեկը պետք է ճանաչվեր տուժող և այդ կարգավիճակում իր դիրքորոշումն արտահայտեր Արա Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ: Սակայն, վարույթն իրականացնող մարմինը այդ բանկերին չի ճանաչել տուժող, այդ բանկին տուժող ճանաչելու մասին Արա Կիրակոսյանի միջնորդությունը չի բավարարվել նաև Դատարանի կողմից, ինչը նշանակում է, որ այդ բանկերին պատկանող գումարներ խարդախությամբ հափշտակված չեն եղել կամ, առնվազն, նրանց գումարները հափշտակություն Ա.Կիրակոսյանին չի վերագրվում:
Ու՞մ նկատմամբ է կիրառել խաբեությունը.
Նկատի ունենալով, որ գործով միակ տուժողը հանդիսանում է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունը, պետք է ենթադրել, որ Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվում է հենց այդ բանկի գումարների խարդախությամբ հափշտակություն: Դատավճռի 126-րդ, 127-րդ և մասամբ 128-րդ էջերից, որտեղ Դատարանը վերլուծել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ և 214-րդ հոդվածներով միաժամանակ մեղադրանք առաջադրելու իրավաչափության հարցը, երևում է, որ Դատարանը հաստատված է համարել, որ խարդախությամբ հափշտակված գումարները պատկանել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը:
Եթե Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվում է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության գումարների հափշտակություն խարդախության միջոցով, ապա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածից հետևում է, որ խաբեությունը պետք է ուղղված լինի հենց <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության դեմ: Այլ կերպ ասած՝ Արա Կիրակոսյանը պետք է խաբած լինի հենց <<Հայբիզնեսբանկ>>-ին, իսկ նկատի ունենալով, որ այն հանդիսանում է իրավաբանական անձ, ապա՝ դրա անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող անձին կամ անձանց:
Քրեական գործի նյութերում առկա է Բանկի կանոնադրությունը (Հատոր 13, գործ թերթ 142-179), որի 9.3.6 կետում թվարկված են Բանկի վարչության նախագահի լիազորությունները: Ըստ այդմ, որպես վարչության նախագահ, Արա Կիրակոսյանը լիազորված է եղել գործելու Բանկի անունից՝ առանց լիազորագրի, Բանկի անունից կնքելու գործարքներ, իրականացնելու օրենքով և կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Բանկի խորհրդի կողմից սահմանված ներքին իրավական ակտերի շրջանակներում նախատեսված՝ Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարման հետ կապված այլ իրավասություններ:
Այլ կերպ ասած՝ Բանկը, երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում, գործել է ի դեմս Վարչության նախագահի: Իր լիազորությունների շրջանակներում Բանկի վարչության նախագահի կատարած գործողությունները նույնանում են Բանկի գործողությունների հետ:
Նման դեպքում, բանկի կամ ցանկացած իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձը չունի որևէ հնարավորություն՝ խաբելու այդ բանկին, քանի որ ինքը հենց հանդիսանում է այն անձը, ով պետք է խաբվի: Նման մեղադրանքն ի սկզբանե սնանկ է՝ թե օրենքի և թե՝ պարզ տրամաբանության տեսանկյունից:
Դատավճռում չի արտացոլված Դատարանի դիրքորոշումը նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առնչությամբ Արա Կիրակոսյանի կողմից ներկայացված հետևյալ իրավական փաստարկի վերաբերյալ.
Մեղադրանքի փաստական մասում, ի թիվս այլնի, առկա է հետևյալ հատվածը. <<2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ՝ խաբեության եղանակով հափշտակել … են>>:
Այս գործողությունը որակվել է ինչպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, այնպես էլ 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: Ընդ որում, որպես Արա Կիրակոսյանի կողմից օգտագործված կեղծ փաստաթղթեր են նշված.
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> կազմակերպության, հանձինս տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի (Փոխատու) և <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ընկերության, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխառու) միջև 01.08.2012 թվականին կնքված թիվ 011-212 փոխառության պայմանագիրը,
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>>-ի ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012 թվականի թիվ 103/85 գրությունը, որը հասցեագրվել է <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին,
12.10.2012 թվականի թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը, համաձայն որի՝ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրեյդինգ>> ՍՊԸ-ին ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (Փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ,
<<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության միջև Շվեյցարիայի ժնև քաղաքում 21.02.2012 թվականին կնքված առուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 պայմանագիրը,
Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99,98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Գրավառու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Գրավատու) միջև 18.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560-01 գրավի պայմանագիրը,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Վարկատու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Վարկառու) միջև 19.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560 վարկային պայմանագիրը,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից 13.06.2012 թվականին կազմված թիվ 1947-8 հանձնարարականը՝ ուղղված <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին:
Ըստ մեղադրող կողմի` Արա Կիրակոսյանը տեղյակ է եղել այդ փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին և օգտագործել է դրանք: Սակայն, անգամ եթե Ա.Կիրակոսյանը տեղյակ լիներ այդ փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին և օգտագործեր դրանք, ապա՝ նույնիսկ այդ դեպքում նրա գործողություններում կբացակայեր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմը:
Այսպես` ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից թիվ ԵՇԴ/0115/01/09 գործով 23.07.2010 թվականին կայացված որոշման մեջ, ի թիվս այլնի, ներկայացված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածում օգտագործվող՝ <<պաշտոնական փաստաթուղթ>> հասկացության իրավաբանական իմաստը.
<<15. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասը պատասխանատվություն է նախատեսում իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելու, կեղծողի կողմից անձամբ կամ այլ անձի կողմից դրանք օգտագործելու կամ իրացնելու նպատակով կամ այդպիսի փաստաթուղթ իրացնելու կամ նույն նպատակներով կեղծ կնիքներ, դրոշմներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշներ պատրաստելու կամ իրացնելու, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար:
16. Մեջբերված դրույթի վերլուծությունից երևում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ է հանդիսանում հանցագործության առարկան՝ իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող պաշտոնական փաստաթուղթը, դրոշմը, կնիքը, ձևաթուղթը, տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշը:
Տվյալ դեպքում որպես պաշտոնական փաստաթուղթ պետք է համարել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց հիմնարկությունների, ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների կողմից տրվող այն վավերացված տեղեկատվությունը, որը գտնվում է նյութական կրիչի վրա և հավաստում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր կամ իրադարձություններ:
(…)>>:
Նշել է, որ եթե անգամ հիմք ընդունելով մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրված փաստերը, կարելի է գալ այն միանշանակ հետևության, որ Արա Կիրակոսյանի գործողություններում բացակայում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության կազմը:
Դատավճռում չի արտացոլված Դատարանի դիրքորոշումը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի քաղաքացիական հայցի կապակցությամբ Արա Կիրակոսյանի կողմից ներկայացված հետևյալ իրավական փաստարկի վերաբերյալ:
Արա Կիրակոսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել մեղսագրված հանցագործությունների մեջ, որից ելնելով պնդում է, որ հայցը բոլոր դեպքերում բավարարման ենթակա չէ՝ գոնե քրեական դատավարության շրջանակներում: Սակայն նա Դատարանի ուշադրությունը հրավիրել է այնպիսի հանգամանքների վրա, որոնք բացառում են քաղաքացիական հայցի բավարարումը՝ նույնիսկ եթե Դատարանը Ա.Կիրակոսյանին մեղավոր ճանաչի առաջադրված մեղադրանքներում: Մասնավորապես, Արա Կիրակոսյանը Դատարանի ուշադրությունն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի հայցը բոլոր դեպքերում ենթակա է մերժման այն պատճառով, որ բանկը, ըստ էության, հատուցել է Արա Կիրակոսյանին վերագրվող հանցագործությամբ պատճառված վնասը և այժմ, փաստացի, ռեգրեսիվ հայց է ներկայացրել վերջինիս դեմ: Մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով ռեգրեսիվ հարցի հարուցում քրեական դատավարությունում նախատեսված չէ:
Բացի այդ, քաղաքացիական հայցը Բանկը պատճառաբանել է նրանով, որ իբր՝ Արա Կիրակոսյանի կողմից կատարված հանցանքների հետևանքով Բանկը ստիպված է եղել իր միջոցներից 8.980.000 եվրո փոխանցել Մելլաթ Բանկում բացված՝ ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հաշվի համարին: Սակայն ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ քաղաքացիական հայցը ներկայացված է եղել 12.09.2014 թվականին, այսինքն` այն ժամանակ, երբ գումարները դեռևս փոխանցված չեն եղել, ավելին, դեռ կայացված չի եղել Բանկի խորհրդի թիվ 340-Ա որոշումը, որի հիման վրա այդ փոխանցումը կատարվել է: Ինչպես երևում է քրեական գործի նյութերից, Բանկի խորհրդի թիվ 340-Ա որոշումը կայացվել է 19.09.2014 թվականին, իսկ գումարը, այն էլ միայն 7.980.000 եվրոն փոխանցվել է 24.09.2014 թվականին: Այլ կերպ ասած՝ հայցադիմումը ներկայացնելու պահին բացակայել են հայցի թե իրավական և թե՝ փաստական հիմքերը:
Բանկի կողմից հայցադիմումը ստորագրել է այդպիսի իրավունք չունեցող անձ: Այսպես, թեև հայցադիմումի վերջում, որպես այն ստորագրող անձ նշված է Բանկի վարչության նախագահ Ա.Միքայելյանը, սակայն <<Վարչության նախագահ>> բառերի առաջ դրված է գծիկ, ինչը նշանակում է, որ ստորագրել է մեկ այլ անձ: Դրա հետ մեկտեղ, պարզորոշ երևում է հայցադիմումի տակ դրված ստորագրության տարբերությունը Բանկի վարչության նախագահի կողմից դրված ստորագրություններից, օրինակ, Հատոր 35, գործի թերթ 61-ում, կամ Դատարանին ներկայացված՝ <<Քաղաքացիական հայցից մասնակի հրաժարվելու մասին>> 05.09.2016 թվականի դիմումի տակ դրված ստորագրություններից:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածում ասված է՝
<<1. Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցը հարուցվում, ապացուցվում և լուծվում է սույն օրենսգրքի դրույթներով սահմանված կանոններով:
2. Քաղաքացիական դատավարական օրենսդրության նորմերի կիրառումը թույլատրվում է, եթե դրանք չեն հակասում քրեական դատավարության օրենսգրքին, և քաղաքացիական հայցով վարույթի համար անհրաժեշտ են կանոններ, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենսգրքով:
(…)>>:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ասված է.
<<2. Քրեական դատավարությունում որպես տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի, քաղաքացիական պատասխանողի ներկայացուցիչներ կարող են մասնակցել փաստաբանները և դատավարությանը համապատասխան մասնակցի կողմից տրված լիազորագիր ունեցող այլ անձինք: Քրեական գործով վարույթին որպես քաղաքացիական հայցվոր կամ քաղաքացիական պատասխանող մասնակցող իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ հանդես է գալիս համապատասխան իրավաբանական անձի ղեկավարը` վկայական ներկայացնելու դեպքում:>>:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի համաձայն՝
<<Դատարանում գործը վարելու լիազորագիրը ներկայացուցչին իրավունք է տալիս ներկայացվողի անունից կատարելու դատավարական գործողություններ, բացառությամբ`
ստորագրելու հայցադիմումը.
(…)
Սույն հոդվածում նշված գործողություններից յուրաքանչյուրի կատարման համար ներկայացվողի տված լիազորագրում պետք է հատուկ նախատեսված լինի ներկայացուցչի այդ լիազորությունը:>>:
Այսպիսով, Բանկի անունից 12.09.2014 թվականին հայցադիմումը ստորագրած անձը Բանկի վարչության նախագահը չի եղել, միաժամանակ գործում առկա չէ լիազորագիր, որով տվյալ հայցադիմումը ստորագրած անձին տրված լիներ հայցադիմում ստորագրելու՝ օրենքով սահմանված լիազորություն: Ինչը նշանակում է, որ գործում բացակայում է հայցադիմումը և գործի վարույթը քաղաքացիական հայցի մասով բոլոր դեպքերում ենթակա է կարճման:
Այսպիսով, վերաքննիչ բողոքի սույն հատվածում նշված բոլոր փաստարկները կարևոր նշանակություն ունեին գործի համար: Դրանցից յուրաքանչյուրը հաստատվելու դեպքում կհանգեցներ Արա Կիրակոսյանի արդարացման մեղադրանքներից որևիցե մեկում, կամ՝ քաղաքացիական հայցի մերժման: Չնայած փաստարկների կարևորությանը, Դատարանն առհասարակ չի անդրադարձել վերը նշված փաստարկներից որևիցե մեկին, ինչից հետևում է, որ այդ մասերով դրսևորվել է կամայականություն: Միաժամանակ, պաշտպանական կողմը զրկվել է այդ մասերով դատավճիռը բողոքարկելու արդյունավետ հնարավորությունից: Դրանով խախտվել է Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով ամրագրված՝ արդար դատաքննության իրավունքը, ինչպես նաև՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ հոդվածով ամրագրված՝ դատավճռի պատճառաբանված լինելու պահանջը:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝
<< 3. Դատարանի դատավճիռը հիմնավորված է, եթե`
դրա հետևությունները հիմնված են միայն դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա.
այդ ապացույցները բավարար են մեղադրանքը գնահատելու համար.
դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները համապատասխանում են դատարանում հետազոտված ապացույցներին>>:
Տվյալ դեպքում խախտվել է օրենքի նաև այս պահանջը՝ Դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները չեն համապատասխանում գործում առկա ապացույցներին: Այսպես.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով Արա Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմը կայանում է նրանում, որ վերջինս օգտագործել է հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերը.
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> կազմակերպության, հանձինս տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի (Փոխատու) և <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ընկերության, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխառու) միջև 01.08.2012 թվականին կնքված թիվ 011-212 փոխառության պայմանագիրը,
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>>-ի ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012 թվականի թիվ 103/85 գրությունը, որը հասցեագրվել է <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին,
12.10.2012 թվականի թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը, համաձայն որի՝ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրեյդինգ>> ՍՊԸ-ին ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (Փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ,
<<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության միջև Շվեյցարիայի ժնև քաղաքում 21.02.2012 թվականին կնքված առուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 պայմանագիրը,
Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99,98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Գրավառու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Գրավատու) միջև 18.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560-01 գրավի պայմանագիրը,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Վարկատու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Վարկառու) միջև 19.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560 վարկային պայմանագիրը,
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից 13.06.2012 թվականին կազմված թիվ 1947-8 հանձնարարականը՝ ուղղված <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին:
Ինչպես արդեն իսկ նշվել է առաջին հատվածում, այս փաստաթղթերի օգտագործումը բոլոր դեպքերում չի առաջացնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով նախատեսված քրեական պատասխանատվություն, քանի որ դրանք պաշտոնական համարվել չեն կարող:
Դրա հետ մեկտեղ, նշված հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում միայն այն դեպքում, եթե այդ փաստաթղթերն օգտագործողը գիտեր դրանց կեղծ լինելու մասին: Այլ կերպ ասած՝ նշված հանցակազմը սուբյեկտիվ կողմից դրսևորվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ: Այսպիսով, Դատարանը դատավճռում պարտավոր էր վկայակոչել, սակայն չի վկայակոչել որևէ ապացույց, որից կհետևեր, որ Արա Կիրակոսյանը իմացել է այդ փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին: Մինչդեռ Ա.Կիրակոսյանը, ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության ընթացքում տված իր ցուցմունքներում, հստակորեն հայտնել է, որ տեղյակ չի եղել այդ փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին:
Քննարկվող փաստաթղթերի արտաքին տեսքից, դրանց ստացման եղանակից, դրանց ստացմանը նախորդող իրադարձություններից կամ որևէ այլ հատկանիշներից չի բխում դրանց կեղծ լինելը: Հետևաբար, դրանց կեղծ լինելու մասին Արա Կիրակոսյանը կարող էր իմանալ երկու դեպքում. նա կամ ինքը պետք է դրանք կեղծած լիներ (որպիսի հանգամանք Արա Կիրակոսյանին չի էլ մեղսագրվում), կամ էլ՝ իրեն այդ մասին պետք է ասված լիներ որևէ այլ անձի կողմից, ով տեղյակ էր դրանց կեղծ լինելու մասին: Քրեական գործում չկա և դատավճռում չի վկայակոչված որևէ ապացույց այն մասին, որ ինչ-որ մեկն Արա Կիրակոսյանին ասել է այդ փաստաթղթերը կեղծ լինելու մասին:
Այսպիսով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով Արա Կիրակոսյանին մեղավոր ճանաչելու մասով դատավճիռն ամբողջությամբ կառուցված է որևէ իրական հիմք չունեցող ենթադրության վրա, թե իբր Կիրակոսյանն իմացել է վերը նշված փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին: Դրանով խախտվել է դատավճռի հիմնավորվածության ևս մեկ չափանիշ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով Արա Կիրակոսյանի մեղավորության վերաբերյալ դատավճռի հետևությունները հիմնված չեն դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա:
Դրանով խախտվել է նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջն այն մասին, որ մեղադրական դատավճիռը չի կարող հիմնված լինել ենթադրությունների վրա: Անցնելով առաջ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանը սահմանել է մեղադրանքի ապացուցման էլ ավելի բարձր չափանիշ, գտնելով, որ մեղադրական դատավճիռ կարող է կայացվել միայն այն դեպքում, երբ անձի մեղավորությունը հաստատված է ողջամիտ կասկածից դուրս: Տվյալ դեպքում, ի հիմնավորումն մեղադրանքի հիշատակվող ապացույցների համակցությունը ակնհայտորեն չի հասնում այդ շեմին:
Նշել է նաև, որ Արա Կիրակոսյանի կողմից այդ փաստաթղթերի կեղծված լինելու հանգամանքի մասին տեղյակ չլինելը բացառում է նրա քրեական պատասխանատվությունը ոչ միայն 325-րդ հոդվածով, այլ նաև՝ առանձին և բավարար հիմք է՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածով առաջադրված մեղադրանքում նրան արդարացնելու համար:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ մեղադրական դատավճռի հիմքում, որպես խարդախությամբ գումարներ հափշտակելու հանգամանքը հաստատող նյութ, այլ ապացույցների շարքում հիշատակված է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 09.10.2013 թվականի թիվ 32582-02 գրության այն հատվածը, որում Բանկը նշել է. <<Եթե DHL փոստային ծառայության միջոցով ուղարկվել են բանկի թղթակից կամ հաճախորդ չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից, ապա այդպիսի հանձնարարականները ենթակա չեն կատարման, այսինքն՝ տվյալ գործարքի դեպքում DHL փոստային ծառայության միջոցով առաքված <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից կազմված գումարի վճարման հանձնարարականը չէր կարող հիմք ընդունվել և դրա հիման վրա վճարում կատարվել>> (Հատոր 4, գործ. թերթ 3):
Այս գրությունը մեղադրական դատավճռում գնահատվել և օգտագործվել է Արա Կիրակոսյանի դեմ՝ հաստատելու համար, որ նա գործել է օրենքի պահանջներին հակառակ և այդպիսով տպավորություն է ստեղծվել, որ Արա Կիրակոսյանը կարող էր կապ ունենալ այդ կեղծ փաստաթղթերը ստեղծողների և ուղարկողների հետ կամ, գոնե, տեղյակ լիներ դրանց կեղծ լինելու մասին:
Մինչդեռ, Բանկի գրության այդ հատվածն իր տակ չունի որևէ հիմնավորում. Բանկն այս առումով չի վկայակոչել որևէ օրենք, Կանոնադրության որևէ դրույթ, ներքին որևէ իրավական ակտ կամ այլ աղբյուր: Այլ կերպ՝ Բանկի այս գրությունը պարզապես մերկապարանոց է: Սակայն Բանկի այս գրության անհիմն լինելը դրանով չի սահմանափակվում: Այսպես.
Ինչպես պարզվել է քրեական գործի նյութերից, <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ի կողմից 02.08.2014 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ 9.980.000 եվրո գումարը տնօրինում և կառավարում է ինքը: <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ը, իր 09.09.2014 թվականի գրությամբ, հաստատել է այս հանգամանքը: Այս երկու փաստաթղթերը <<Հայբիզնեսբանկ>> են ուղարկված եղել փոստային ծառայության միջոցով: Այնուամենայնիվ, <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի խորհուրդը 19.09.2014 թվականին կայացրել է թիվ 340-Ա որոշումը, որով հիմք է ընդունել վերը նշված երկու գրությունները և 7.980.000 եվրո գումար է փոխանցել <<Մելլաթ Բանկ>>-ում բացված՝ ԻԻՀ դեսպանատան հաշվին (տես՝ Հատոր 34, գործ թերթ 54-61):
Այսինքն՝ 7.980.000 եվրո գումարի փոխանցման համար Բանկը հիմք է ընդունել հենց այնպիսի ճանապարհով ստացված փաստաթղթեր, որպիսիք, իր պնդմամբ, Արա Կիրակոսյանն իրավունք չուներ օգտագործել: Սա հեղինակազրկում և անարժանահավատ է դարձնում ոչ միայն <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 09.10.2013 թվականի թիվ 32582-02 գրությունն, այլ առհասարակ այդ բանկի կողմից սույն քրեական գործի շրջանակներում իր անունից ներկայացված տեղեկություններն ու փաստարկները:
Այս առումով կարևոր է նաև նշել, որ միջազգային պատժամիջոցների հետևանքով <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի թղթակցային հաշիվները <<Սբերբանկում>> փակվել էին և այդ բանկերը դադարեցրել էին իրենց հարաբերությունները, որի վերաբերյալ գործում առկա են մի շարք ապացույցներ, այդ թվում՝ <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մայխար Ֆարրոխիանի 18.10.2013 թվականի ցուցմունքը (Հատոր 7, գործ. թերթ 136): Նույն հանգամանքը հաստատվում է <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի 18.11.2013 թվականի գրությամբ (Հատոր 16, գործ. թերթ 30): Այսինքն, ստեղծված իրավիճակում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունը չուներ այլ միջոց՝ <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի հետ պաշտոնապես հաղորդակցվելու համար:
Մի շարք հանգամանքներ, որոնք Դատարանի դատավճռում անտեսվել են:
Swift հաղորդագրությունների հետ կապված.
<<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի կողմից Swift հաղորդագրությամբ <<Հայբիզնեսբանկ>> է փոխանցվել 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարներ: Առաջինի մեջ շահառուն նշված է եղել <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ը, իսկ երկրորդում շահառու նշված չի եղել, նպատակը նշված է եղել <<Հայբիզնեսբանկ>>-ում հաշվի համալրում:
Այս գումարները ետ են կանչվել մեկը հունիսի վերջին, իսկ մյուսը՝ հուլիսի սկզբին: Գումարը ստանալուց 3 օրվա ընթացքում ետ կանչման հաղորդագրություն եթե չի ստացվում, ապա գումարները հնարավոր է ետ ուղարկել միայն շահառուի գրավոր համաձայնության դեպքում: Ողջ քրեական գործում անընդհատ շեշտվում է, որ այդ գումարները հասցեագրված են եղել <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ին, այսինքն՝ շահառուին:
<<Հայբիզնեսբանկ>>-ը երբեք <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ից գրավոր, բանավոր համաձայնություն կամ հանձնարարություն չի ստացել վերը նշված գումարները վերադարձնելու մասին: Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես իր 15.10.2013 թվականի ցուցմունքում նշել է <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի գլխավոր հաշվապահ, սույն գործով վկա Ռուզան Խաչատրյանը՝ <<<<Քիշ>> բանկի իրավասությունն իր հաշիվները տնօրինելու համար սահմանափակված էր բանկի վարչության որոշմամբ: Այդ որոշումը 23.04.2012թ. սահմանել էր, որ Քիշ բանկի հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու մինչև բանկի վերջնական որոշում կայացնելը>>: (Հատոր 6, գործ. թերթ 124)
Բանկի վարչության նախագահի գործառույթների մասին.
Բանկում հաճախորդների կողմից հաշիվներ բացելու հետ բանկի վարչության նախագահը որևէ առնչություն չի ունենում: Նույն կերպ, վարչության նախագահը որևէ առնչություն չի ունենում բացված հաշիվներով կատարված գործարքների հետ (փոխանցումներ, կանխիկացումներ, փոխարկումներ և այլն): Այդ գործարքները կատարվում և վերահսկվում են հաճախորդների սպասարկման համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից, ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա (պայմանագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր, վճարման հանձնարարականներ, կանխիկացման կամ փոխարկման հայտեր և այլն): Այս ամենը կատարվում է առանց բանկի ղեկավարի հետ համաձայնեցնելու կամ հանձնարարական ստանալու, քանի որ այդ ամենը կանոնակարգված է և հաստատված կանոնակարգերով:
Դատաքննության ընթացքում հետազոտված ապացույցներից չի պարզվել, թե ինչն է եղել պատճառը, որ <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ը 1.000.000 եվրոյի համար Swift հաղորդագրությամբ է հաստատում <<Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ>>-ի շահառու լինելը, իսկ 9.980.000 եվրոյի համար շահառուի լինելու վերաբերյալ ուղարկում է ֆաքսային հաղորդագրություն և այդպես էլ Swift հաղորդագրությամբ որևէ պարզաբանում չի ստացվում: Մինչդեռ այս հանգամանքի պարզումը կարող էր նպաստել այդ գումարների հափշտակման իրական սխեման պարզելու և, որպես հետևանք, Արա Կիրակոսյանի անմեղությունը հաստատելու համար:
Արա Կիրակոսյանի դեմ օգտագործվող ցուցմունքների մասին.
Դատավճռում, որպես Արա Կիրակոսյանի մեղավորությունը հաստատող ապացույց, շեշտել է 45 վկաների ցուցմունքներից 4-ի՝ Վահե Հարությունյանի, Լևոն Միրզոյանի, Ռուզաննա Խաչատրյանի և Սարգիս Իգնատոսյանի ցուցմունքները:
Սակայն Ռուզաննա Խաչատրյանի և Սարգիս Իգնատոսյանի ցուցմունքներում չկան մատնանշված այնպիսի տվյալներ, որոնք կարելի լիներ օգտագործել՝ մեղադրանքը հիմնավորելու համար: Ինչ վերաբերվում է Վահե Հարությունյանի և Լևոն Միրզոյանի ցուցմունքներին, ապա այդ ցուցմունքներում առկա այն հանգամանքները, որոնք շեշտադրվում են դատավճռում՝ իրականում Ա.Կիրակոսյանի մեղքը ապացուցող որևէ տեղեկություն չեն պարունակում:
Այսպես, Վահե Հարությունյանի ցուցմունքը, կապված իր և <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գխավոր հաշվապահի հեռախոսային խոսակցության հետ, ակնհայտորեն հակասում է այդ նույն խոսակցության վերաբերյալ <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գխավոր հաշվապահի ցուցմունքին: Ընդհանրապես, Վ.Հարությունյանի ցուցմունքներում արված այն հայտարարությունները (կապված պայմանագրերի, ինչ-որ հաշիվը կառավարելու, արտարժույթի փոխարկումների հետ), ինչպես նաև՝ թե իբր Արա Կիրակոսյանն է իրեն հանձնարարել կամ ինքը համաձայնեցրել է Կիրակոսյանի հետ՝ չեն հաստատվում քրեական գործի նյութերով և հերքվում են Արա Կիրակոսյանի կողմից: <<Ալֆա Ջեներալ Կոսմոս Թրեյդինգ>>, <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> և այլ կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ Վահե Հարությունյանի ցուցմունքներն այն մասին, որ ինքը Ա.Կիրակոսյանին տեղյակ է պահել պայմանագրերի մասին և ստացել է վերջինիս համաձայնությունը՝ նույնպես չեն հաստատվում քրեական գործի այլ նյութերով: Արա Կիրակոսյանի պնդմամբ, ինքը դրանց վերաբերյալ առհասարակ տեղյակ չի եղել և չի տեսել, այդ պայմանագրերը, վճարումներ կատարելու համար փաստաթղթերը ընդամենը հաճախորդների կողմից ներկայացվում են հաճախորդների սպասարկման համապատասխան ստորաբաժանում:
Վահե Հարությունյանի ցուցմունքները (թեև դրանք բոլոր դեպքերում, ուղղակի կամ անուղղակի ձևով, չեն հանգում նրա, որ Արա Կիրակոսյանը տեղյակ է եղել փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին) գնահատելիս Դատարանը պարտավոր էր հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ նա ունեցել է և ներկայումս էլ այս գործով կասկածների տակ հայտնվելու մտավախության լուրջ հիմքեր ունի: Սլաքն ուղղելով Արա Կիրակոսյանի վրա, նա կարող է այդպիսով միտում ունենալ իր վրայից հանելու հնարավոր կասկածները: Մասնավորապես, քրեական գործով հաստատված է, որ Վահե Հարությունյանն անձամբ առնչվել է բոլոր այն փաստաթղթերի հետ, որոնք, ինչպես հետագայում պարզվեց, կեղծ էին: Ի պաշտոնե հանդիսանալով Բանկի գործառնական վարչության պետ և պատասխանատու լինելով բանկի գլխամասային գրասենյակի հաճախորդներին սպասարկելու համար, նա կարող էր մտավախություն ունենալ, որ՝ Արա Կիրակոսյանի անմեղությունը պարզվելու դեպքում կասկածյալների շարքում կարող է հայտնվել հենց ինքը: Ի թիվս այլնի, Բանկի կողմից քննությանն է ներկայացվել և կցվել գործին Վահե Հարությունյանի և թարգմանչուհի Նոնա Գրիգորյանի <<Outlook>> համակարգի արխիվներից հայտնաբերված` 01.08.2012 թվականի թիվ 011-2012 փոխառության կեղծ պայմանագրի նմուշ՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, որը վերաբերվում է <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հետ կնքված 1.000.000 եվրո արժեքով փոխառության պայմանագրին և դրանց <<Լոգ>> ֆայլերը, որոնցից երևում է, որ Վահե Հարությունյանը 14.08.2012 թվականին ժամը 15:55-ին նշված պայմանագիրն ուղարկել է Նոնա Գրիգորյանին՝ թարգմանության համար: Այստեղ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ պայմանագիրը ստորագրված չի եղել:
Լևոն Միրզոյանի ցուցմունքում կա երկու կարևոր դրվագ.
1) Նա հայտարարում է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի տնօրենի տեղակալի հետ, և վերջինս հայտնել է, որ այդ փաստաթղթերը (խոսքը DHL-ով ուղարկված փաստաթղթերի մասին է) իրենք չեն ուղարկել: Մինչդեռ հենց այդ նույն՝ տնօրենի տեղակալն իր ցուցմունքում հայտնել է, որ երբեք <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի ներկայացուցչի հետ հեռախոսազրույց չի ունեցել: Այսպիսով, առկա է երկու ցուցմունքների ակնհայտ անհամապատասխանություն:
2) Նա իր ցուցմունքում հայտնել է, որ իր նախաձեռնությամբ է հոկտեմբեր ամսին նամակ ուղարկվել <<Միր Բիզնես Բանկ>> և նա այդ նամակը համաձայնեցրել է Արա Կիրակոսյանի հետ: Մինչդեռ նամակ ուղարկելու վերաբերյալ հանձնարարությունը տվել է անձամբ Ա.Կիրակոսյանը:
Վահե Հարությունյանի և Լևոն Միրզոյանի ցուցմունքներում կա այն միտքը, որ՝ 2012 թվականի հոկտեմբերին Արա Կիրակոսյանը գտնվել է գործուղման մեջ: Մինչդեռ Արա Կիրակոսյանը պնդում է, որ հոկտեմբերի վերջին նա գործուղման մեջ չեմ եղել:
Քրեական գործի քննության ընթացքում բավարար ուշադրության չեն արժանացել <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի աշխատակիցների՝ կասկած հարուցող մի շարք գործողություններ: Մասնավորապես, ինչպես իր նախաքննական ցուցմունքում նշել է <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի ներքին վերահսկողության բաժնի պետ, սույն գործով վկա Ալեքսանդր Կոնիրևը, սույն դեպքի մասին տեղեկությունները հայտնի դառնալուց և քննություն սկսվելուց հետո <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի ղեկավարությունն ակտիվորեն խոչընդոտել է իրեն՝ գործի հանգամանքները պարզելու և իրավապահ մարմինների հետ այս դեպքի հետ կապված համագործակցելու հարցում:
Ուշադրությունից նաև դուրս է մնացել այն հանգամանքը, որ կեղծ փաստաթղթերը DHL սուրհանդակային ծառայության միջոցով ուղարկել է ոմն Վ.Կոնյաևը, ում անունը գրված է բեռնագրի վրա: Ընդ որում կարևոր է նշել, որ՝ ըստ DHL սուրհանդակային ծառայության ներքին կանոնակարգի, կանխիկ հաշվարկով առաքումներ ընդունելիս հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել իր անձը հաստատող փաստաթուղթը՝ համաձայն ՌԴ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի ցանկի:
Այս առումով բողոքաբերը նշել է, որ դեպքին վերաբերող ժամանակաշրջանում <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր հաշվապահն է եղել Անատոլի Կոնյաևը: Դատարանը չի փորձել պարզել, թե ի՞նչ առնչություն ունի այդ կեղծ փաստաթղթերն ուղարկող Կոնյաևը <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր հաշվապահի հետ: Մինչդեռ, առաքանու ուղարկողին հայտնաբերելը զգալիորեն կփարատեր կասկածները, կապված այս հափշտակության իրական կազմակերպիչների ու կատարողների հետ: Նաև, հնարավորություն կտար Արա Կիրակոսյանին էլ ավելի հիմնավոր կերպով հերքելու իրեն առաջադրված անհիմն մեղադրանքները:
Փաստաթղթրը կեղծ լինելու հանգամանքը Արա Կիրակոսյանի հայտնի չլինելու մասին.
Անձին՝ կեղծ փաստաթղթերի օգտագործման միջոցով խարդախության մեջ մեղադրելու համար, ի թիվս այլնի, անհրաժեշտ է նաև ապացուցել, որ նա իմացել է այդ փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին, ինչպես նաև, որ նա տիրացել է տուժողի գումարներին:
Այն մասին, որ Արա Կիրակոսյանը չի իմացել փաստաթղթերը կեղծ լինելու մասին, մանրամասն նշված է վերևում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածին վերաբերող հատվածում: Այստեղ հարկ է նշել, որ 19.09.2014 թվականին <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության խորհրդի կողմից որոշում է կայացվել՝ 7.980.000 եվրոյին համարժեք գումար փոխանցել Մելլաթ Բանկում բացված՝ ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան բանկային հաշվին: Ինչպես երևում է քրեական գործի նյութերից (Հատոր 35, գործի թերթ 61-82), այդպիսի որոշում կայացնելու համար հիմք են հանդիսացել. Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ-ի նախագահի և գործադիր տնօրենի 02.08.2014 և 07.09.2014 թվականի գրությունները, Միր Բիզնես Բանկի գլխավոր տնօրենի տեղակալի 09.09.2014 թվականի գրությունը, վերջինիս անվամբ 11.08.2014 թվականին այդ բանկի տնօրենի կողմից տրված լիազորագիրը և անձնագրի պատճենը: Այսինքն՝ <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի խորհուրդը նշված 7.980.000 եվրոյին համարժեք գումարը փոխանցելու վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս ղեկավարվել է այն նույն բնույթի փաստաթղթերով, ինչ և Արա Կիրակոսյանը: Արա Կիրակոսյանի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերն, իրենց արտաքին հատկանիշներով կամ կազմով, որևէ կասկած չեն առաջացրել, ինչպես և Բանկի խորհրդի համար՝ վերը նշված գրություններն ու լիազորագիրը: Նման դեպքում այն հանգամանքը, որ Արա Կիրակոսյանի կողմից հիմք ընդունված փաստաթղթերը, ինչպես հետագայում է պարզվել, կեղծ են եղել՝ չի կարող վկայել նրա կողմից գումար հափշտակելու դիտավորության մասին: Մինչդեռ խարդախությունը կարող է կատարվել միայն ուղղակի դիտավորությամբ:
Միաժամանակ Ա.Կիրակոսյանի այն պնդումը, որ նա այդ 10.980.000 եվրոյից չի ստացել ոչ մի եվրո գումար: Այս առումով միակ ապացույցը, որը հիշատակվում է մեղադրական եզրակացության մեջ, կայանում է նրանում, որ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից հերթական գումարը կանխիկացնելու օրը Արա Կիրակոսյանը <<Արչ Լիմիթեդ>> ՍՊԸ-ի հաշվին մուտք է արել 637.500 ԱՄՆ դոլար: Սակայն Արա Կիրակոսյանը պնդել է, որ իրականում այս գումարը ոչ մի կապ չունի հափշտակված գումարների հետ, որի մասին մանրամասները ներկայացվում են ստորև:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմի մասին.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով Արա Կիրակոսյանի առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմը շարադրված է հետևյալ կերպ.
Դրվագ 1-ին, կապված 1.000.000 եվրոյի հետ.
<<Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով, կազմվել է 12.10.2012 թվականի թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի՝ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>>ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավթ Դերզյանը (փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ-ին, ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ:
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք են ընդունել և 1.000.000 եվրո գումարը <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հաշվից 12.03.2013թ. փոխանցվել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հաշվին>>:
Դրվագ 2-րդ, կապված 9.980.000 եվրոյի հետ.
<<Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 1.980.000 եվրո գումարը (1.000.000 + 9.980.000) <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 04.10.2012թ. ժամը 12:23-ին 2.000.000 եվրոն փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆի նույն բանկում բացված եվրո արժույթով 1150013978150104 հաշվին, բացի այդ, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով 27.940 եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին, որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 եվրոն կանխիկ ելքագրել է մինչև 14.03.2013թ. ներառյալ ժամանակահատվածում:
[այնուհետև նկարագրվում է Մաջիդ Ռ.Նազիֆի ստացված 2.000.000 եվրոյի շարժը]
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8.952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012թ-ին մուտքագրվել է <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով, բացի այդ, Սուրեն Գաբրիելյանը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ անձնական իր հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է 10.06.2013թ. փոխանցել Անդրանիկ Դոներին … իսկ մնացած 8.412.760 եվրո գումարը բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև չպարզված չափաբաժիններով>>:
Առաջին դրվագի հետ կապված աչքի է ընկնում այն հանգամանքը, որ Դատարանը դատավճռում առհասարակ չի նկարագրել փողերի լվացման հետ կապված հանցագործություն: Թեև գրված է, որ այդ դրվագում նկարագրված գործողությունները կատարվել են <<գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու>> նպատակով, սակայն նկարագրվում է գումարի հափշտակություն: Մինչդեռ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ոչ թե հանցավոր ճանապարհով գույք ձեռք բերելու, այլ՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքը օրինականացնելու համար:
Ինչ վերաբերվում է երկրորդ դրվագին, ապա դատավճռի մեջ այս առումով նշված է, որ <<Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 1.980.000 եվրո գումարը>>, այդ գումարով կատարել է որոշակի գործողություններ: Նման դեպքում նրա գործողությունները, եթե նույնիսկ դրանք պարունակում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ, բոլոր դեպքերում չեն կարող մեղսագրվել ինձ:
Միակ գործողությունը, որ այս դրվագում մեղսագրվում է Արա Կիրակոսյանին կայանում է նրանում, որ իբրև, նա ստացել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8.952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը, որը 11.10.2012 թվականին մուտքագրել է <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով:
Սակայն Դատարանն այստեղ անտեղի օգտագործել է զուգադիպությունը, որը կարող էր և չլինել. Արա Կիրակոսյանի կողմից վերը նշված 637.500 ԱՄՆ դոլարը <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի հաշվին հերթական մուտքագրումը պատահականորեն համընկել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից գումար կանխիկացնելու հետ, ինչի մասին նրա պնդմամբ, ինքը նույնիսկ տեղյակ էլ չի եղել: Եթե Դատարանի կողմից պահանջված և հետազոտված լիներ այդ նույն՝ <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության հաշվի համարին, ինչպես և դրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների և մի գումարային հարաբերությունները և հաշիվների շարժը, ապա հստակորեն կերևար, որ նման կարգի գումարների (այդ թվում՝ 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 ԱՄՆ դոլարի) մուտքագրումն ու ելքագրումն այդ հաշվեհամարներին հաճախակի է տեղի ունեցել: Այդ նույն հանգամանքը կարող էր հաստատվել, եթե հրավիրվեին ու հարցաքննվեին այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:
Այն մասին, որ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկացված եվրոյով գումարները կապ չունեն Արա Կիրակոսյանի կողմից <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության հաշվեհամարին մուտքագրված դոլարով գումարների հետ կարող է հաստատվել, եթե <<Հայբիզնեսբանկ>>-ից պահանջվեն տեղեկություններ այդ օրվա գումարների փոխարկման մասին: Եվրոյից գումարը դոլարի փոխարկելու հանգամանքը չի կարող չերևալ Բանկի դրամարկղային շարժից, անգամ եթե գումարները փոխարկված լինեն միայն վիրտուալ ձևով՝ առանց փաստացի ելք լինելու և հետո մուտքագրվելու: Անտրամաբանական կլինի ենթադրել, որ Սուրեն Գաբրիելյանը, ելքագրելով եվրոյով գումարը, այն տարել է մեկ այլ բանկ՝ դոլարի փոխարկելու և հանձնել է Արա Կիրակոսյանին, որպեսզի նա մուտքագրի <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության հաշվին, կամ որ Ա.Կիրակոսյանն ինքը Սուրեն Գաբրիելյանի տված եվրոյով գումարը տարած լիներ մեկ այլ բանկ՝ ԱՄՆ դոլարի փոխարկման համար:
Ինչպես երևում է քրեական գործի նյութերից, Արա Կիրակոսյանի կողմից <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության հաշվեհամարին 637.500 ԱՄՆ դոլար գումարը մուտքագրվել է 11.10.2012 թվականին, ժամը 11:30-ին, թիվ 002242 անդորրագրով (տես՝ Հատոր 21, գործ թերթ 139-147): Քրեական գործում առկա է նաև Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի դրամարկղից 201.500 եվրո գումար կանխիկ ստանալու վերաբերյալ դրամարկղային ելքի թիվ 74805 անդորրագիրը (տես՝ Հատոր 2, գործ թերթ 196): Սակայն, դրամարկղային ելքի թիվ 74805 անդորրագրի վրա չկա նշում այն մասին, թե նշված գումարը ո՞ր ժամին է ելքագրվել դրամարկղից: Այսպիսով, նախքան այդ գումարի ստացումն Արա Կիրակոսյանին վերագրելը, Դատարանը պարտավոր էր ճշտել, թե հատկապես ո՞ր ժամին է կանխիկ գումարը հանձնված եղել Սուրեն Գաբրիելյանին, քանի որ այն դեպքում, եթե Ա.Կիրակոսյանի կողմից <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության հաշվեհամարին 637.500 ԱՄՆ դոլարի մուտքագրումը տեղի է ունեցել ավելի շուտ, քան Սուրեն Գաբրիելյանի և դրամարկղից կանխիկ գումարի տրամադրումը, ապա հենց միայն սրանով կարող է ի սպառ հերքվել մեղադրանքի հիմքում դրված այս պատճառաբանությունը:
Սակայն, եթե անգամ ամեն բան լիներ այնպես, ինչպես որ նկարագրված է մեղադրական եզրակացության մեջ, ապա անգամ այդ դեպքում բացակայում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշները, քանի որ հափշտակված գումարներն անձնական կարիքների համար ծախսելը ոչ մի կապ չունի փողերի լվացման հետ: Այդ մասին ավելի մանրամասնորեն նշվեց վերևում:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմի մասին.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով Արա Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմը շարադրված է հետևյալ կերպ. << … [նկարագրվում են 325-րդ, 178-րդ և 190-րդ հոդվածներով ինձ վերագրվող գործողությունները], ինչի հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել>>:
Հնարավոր է, որ Ա.Կիրակոսյանի գործողությունների արդյունքում <<Հայբիզնեսբանկ>>-ին իրոք պատճառված լինի վնաս: Կիրակոսյանը հայտարարել է, որ սա միակ մեղադրանքն է, որ ինչ-որ հող ունի իր տակ, հաշվի առնելով, որ իր՝ Բանկի վարչության նախագահ լինելու ժամանակահատվածում Բանկի միջոցով Հայաստան են մուտք եղել, իսկ այնուհետև ինչ-որ, իր համար այդպես էլ հայտնի չդարձած, սխեմայով, հափշտակվել են գումարներ, որոնց ծագումը, սեփականատերը և շարժը այդպես էլ այս գործով լիարժեք չի պարզաբանվել:
Սակայն, բոլոր դեպքերում, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը պատկանում է այն հանցագործությունների շարքին, որոնք կատարվում են դիտավորությամբ, իսկ հետևանքների նկատմամբ հանցավորի մեղքն արտահայտվում է անզգուշության ձևով: Այսինքն, այս հանցագործությունը որևէ մեկին մեղսագրելիս պետք է ի թիվս այլնի ապացուցվի, որ մեղավոր անձը (կազմակերպության ծառայողը) դիտավորությամբ իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորությունները օգտագործել է իր կամ ուրիշ անձանց օգտին, կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով: Մինչդեռ Արա Կիրակոսյանը նման դիտավորություն չեմ ունեցել, այլ՝ կեղծ փաստաթղթերի միջոցով իրեն գցել են մոլորության մեջ, որի արդյունքում <<Հայբիզնեսբանկ>>-ը կրել է մեծ նյութական և բարոյական վնասներ:
Բացի այդ, պաշտպանական կողմը չի ընդունում մեղադրանքի այն ձևակերպումը, թե <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ: Որպեսզի այդպիսի պահանջ ներկայացնելու իրավունք ձեռք բերեին, այդ բանկերը, նախ և առաջ, պետք է ապացուցեին, որ հանդիսացել են 1.000.000 և/կամ 9.980.000 եվրո գումարների սեփականատեր: Նման հանգամանք գործով չի անցնում, ավելին, այդ գումարների սեփականատերը կամ սեփականատերերը գործով պարզված չեն:
Այսպես, գործով միակ տուժողը հանդիսանում է <<Հայբիզնեսբանկ>>-ը, ինչը նշանակում է, որ Դատարանի դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ՝ խարդախությամբ գումարները հափշտակվելու պահին նշված գումարները սեփականության իրավունքով պատկանել են հենց <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը: Մյուս կողմից, գործի մի շարք նյութերից, այդ թվում՝ Հատոր 16-ի գործ. թերթ 30-31-ում առկա՝ <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ի 18.11.2013 թվականի տեղեկանքից և դրա հայերեն թարգմանությունից երևում է, որ գումարները փոխանցելու պահին դրանց սեփականատերն է հանդիսացել <<Զարգացման իրանական բանկ>> ՓԲ ընկերությունը, իսկ <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ը պարզապես կատարել է այդ գումարները փոխանցելու վերաբերյալ առաջինիս հանձնարարությունը: Դրա հետ մեկտեղ, գործի նյութերից երևում է, որ <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ի կողմից 02.08.2014 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ 9.980.000 եվրո գումարը տնօրինում և կառավարում է ինքը: <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ը, իր 09.09.2014 թվականի գրությամբ հաստատել է այս հանգամանքը: <<Հայբիզնեսբանկ>>-ն իր հերթին հիմք է ընդունել այս նամակները և 7.980.000 եվրո գումար է փոխանցել <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>>-ին: Այսինքն՝ նշված երեք բանկերի կողմից ընդունվում է, որ Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվող հափշտակության պահին գումարների սեփականատեր է հանդիսացել հենց <<Զարգացման իրանական բանկ>> ՓԲ ընկերությունը: Նման պայմաններում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով Արա Կիրակոսյանին առաջադրված ձևակերպումը, որի մասին նշվեց վերևում, չունի որևէ փաստական կամ իրավական հիմք: Անկախ մնացած բոլոր հանգամանքներից, Դատարանը բոլոր դեպքերում չէր կարող հիմք ընդունել մեղադրանքի այդպիսի ձևակերպումը:
Նման անորոշության պայմաններում Դատարանը գտել է, որ միակ տուժողը գործով հանդիսանում է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունը: Դրանով Դատարանը պաշտոնապես ներկայացրել է այն դիրքորոշումը, որ Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվող խարդախությունը կատարելու պահին <<հափշտակված>> գումարների միակ սեփականատերն է հանդիսացել <<Հայբիզնեսբանկ>>-ը:
Ինչպես երևում է սույն հատվածում ներկայացված վերլությություններից, գործի փաստական հանգամանքների վերաբերյալ Դատարանի կողմից արված հետևություններում հաշվի չեն առնվել գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք ապացույցներ և փաստեր: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 395-րդ հոդվածի համաձայն՝
<< Բողոքարկված դատական ակտը բեկանվում կամ փոխվում է, եթե թույլ է տրվել դատական սխալ, այն է`
1) գործի փաստական հանգամանքների մասին դատական ակտում շարադրված դատարանի հետևությունները չեն համապատասխանում վերաքննիչ դատարանում հետազոտված ապացույցներին. >>:
Այսպիսով, Դատարանի կողմից անտեսվել են գործի մի շարք նյութեր և ապացույցներ, որոնք հաշվի առնվելու դեպքում ամբողջությամբ կփոխեին Դատարանի հետևությունները գործի փաստական հանգամանքների մասին: Այս հանգամանքն ինք իրենով առանձին և բավարար հիմք է՝ դատավճիռը բեկանելու համար:
Եթե Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվում է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խաբեության եղանակով գումարի հափշտակություն, ապա, նման դեպքում, այդ նույն գործողության արդյունքում այդ նույն կազմակերպությանը Արա Կիրակոսյանի կողմից վնաս պատճառելը չի կարող որակվել միաժամանակ նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով, քանի որ ակնհայտ է, որ ցանկացած խարդախություն ինքնըստինքյան ենթադրում է տուժողին վնասի պատճառում:
Ի հակադրումն պաշտպանական կողմի այս փաստարկի Դատարանի կողմից վկայակոչվել են ԵԿԴ/0176/01/09 գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի փետրվարի 24-ի որոշման 22-26.4-րդ կետերը: Սակայն Վճռաբեկ դատարանի այդ որոշման ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն որևէ կապ չունի պաշտպանական կողմի ներկայացրած այս իրավական խնդրի հետ:
Բացառվում է նաև Արա Կիրակոսյանին վերագրվող գործողությունները միաժամանակ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (տվյալ դեպքում՝ ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերի օգտագործում) և 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որակելը: Այսպես, եթե անձն ինքը կեղծել է պաշտոնական փաստաթուղթ և այդ փաստաթղթի օգտագործմամբ կատարել է խարդախություն՝ տիրանալով ուրիշի գույքին, ապա այդ դեպքում արարքը պետք է որակվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ և 325-րդ հոդվածների համակցությամբ, քանի որ փաստաթղթի կեղծումը չի ընդգրկված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի հանցակազմում: Սակայն եթե անձը խարդախություն է կատարում մեկ այլ անձի կողմից կեղծված փաստաթղթի օգտագործմամբ, ապա տվյալ դեպքում նրա արարքը ամբողջությամբ ընդգրկվում է խարդախության հանցակազմով, քանի որ նման խաբեության գործադրումը այդ հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի պարտադիր տարրերից մեկն է, իսկ նկարագրված դեպքում խաբեությունը դրսևորվում է հենց կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ:
Ինչպես ասվեց սույն բողոքի նկարագրական մասում՝ Դատարանը այս իրավական փաստարկի վերաբերյալ նշել է, որ <<կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումը տվյալ դեպքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմի տարր չի հանդիսանում>>։ Դատարանի նման հետևությունն արմատապես հակասում է սույն մեղադրանքի ձևակերպմանը և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածին: Մասնավորապես, մեղադրանքից հետևում է, թե Արա Կիրակոսյանը խարդախությունը կատարել է հենց կեղծ փաստաթղթերի օգտագործմամբ, այլ կերպ ասած՝ կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումն է տվյալ դեպքում հանդիսացել խաբեության դրսևորման ձևը: Այս կոնկրետ դեպքում կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումը հանդիսանում է հենց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմի տարր և առանձին մեղսագրվել չի կարող:
Այս կապակցությամբ պաշտպանական կողմը հիշատակել էր դատարանների համար ոչ պարտադիր, սակայն ուշադրության արժանի դիրքորոշում, որը արտահայտել է Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարանի պլենումը իր 27.12.2007 թվականի որոշման մեջ: Նշված որոշման 7-րդ կետում նշված է. <<Անձի կողմից ուրիշի գույքը կամ գույքային իրավունքը խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելով հափշտակելը, որը կատարվել է մեկ այլ անձի կողմից պատրաստված կեղծ պաշտոնական փաստաթղթի օգտագործմամբ, ամբողջությամբ ընդգրկվում է խարդախության հանցակազմով և ՌԴ ՔՕ 327-րդ հոդվածով լրացուցիչ որակում չի պահանջում>>:
Այս փաստարկը Դատարանի կողմից քննադատվել է այն պատճառաբանությամբ, որ ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի համապատասխան որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները որևէ իրավաբանական ուժ ՀՀ դատարանների համար ունենալ չեն կարող:
Բողոքաբերը գտել է, որ Դատարանը պարզապես սխալ է ընկալել պաշտպանական կողմի այդ փաստարկի իմաստը. Իհարկե, ՌԴ Գերագույն դատարանի պլենումի որոշումները պարտադիր չեն Հայաստանի Հանրապետության դատարանների համար և պաշտպանական կողմը, այդ որոշումը վկայակոչելիս, այդ մասին նշել է: Սակայն, որպես իրավական փաստարկ, ոչ ոք չի կարող արգելել օգտագործել հեղինակավոր գիտնականների կամ հեղինակավոր կառույցների կողմից այս կամ այն իրավական հարցի վերաբերյալ արտահայտած դիրքորոշումները, մեկնաբանությունները, ինչը և պաշտպանական կողմն արել է: Այս առումով չափազանց կարևոր է նշել, որ ՌԴ քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածը (այն տարրերով, որոնք նշանակություն ունեն այս վերլուծության համար) նույնական է ՀՀ 178-րդ հոդվածին, իսկ ՌԴ քրեական օրենսգրքի 327-րդ հոդվածը՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածին:
Ինչպես երևում է սույն հատվածում բերված վերլուծություններից, Դատարանը սխալ է մեկնաբանել և կիրառել ՀՀ քրեական օրենսգսսրքի 178-րդ, 214-րդ և 325-րդ հոդվածները, ինչը հանգեցրել է նրան, որ Արա Կիրակոսյանին են մեղսագրվել տվյալ մեղադրանքի կոնտեքստում իրար հետ անհամատեղելի հոդվածներ: Վերևում (վերաքննիչ բողոքի IV-րդ բաժնի <<Ա>> գլուխ) ներկայացված են նաև վերլուծություններ, որոնցից բխում է, որ Արա Կիրակոսյանի մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները չեն համապատասխանում նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ և 178-րդ հոդվածներին: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 395-րդ հոդվածի համաձայն՝
<< Բողոքարկված դատական ակտը բեկանվում կամ փոխվում է, եթե թույլ է տրվել դատական սխալ, այն է`
(…)
2) ճիշտ չի կիրառվել քրեական օրենքը կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը. >>:
Այսպիսով, Արա Կիրակոսյանի մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները չեն համապատասխանում այդ գործողություններին տրված քրեաիրավական որակումներին, ինչն առանձին և բավարար հիմք է՝ դատավճիռը բեկանելու և նշված մեղադրանքներում Արա Կիրակոսյանին արդարացնելու համար:
Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված իրավունքի անբաժանելի մասն է կազմում <<զենքերի հավասարության>> սկզբունքը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր կողմի պետք է տրամադրվի ողջամիտ հնարավորություն՝ գործի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը շարադրել այնպիսի պայմաններում, որոնք իրեն չեն դնում էականորեն ավելի վատ պայմանների մեջ մյուս կողմի համեմատ (տես, ի թիվս այլի, Բուլուտն ընդդեմ Ավստրիայի (Bulut v. Astria) գործով 22.02.1996 թվականի վճիռը, Կլիմենտևն ընդդեմ Ռուսաստանի (Klimentyev v. Russia) գործով 16.11.2006 թվականի վճիռը):
Ըստ մեղադրական եզրակացության, Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվող արարքները նա իբր կատարել է, ի թիվս այլոց, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհմանի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների հետ: Ասվածից ակնհայտ է դառնում, որ նշված անձանց ցուցմունքները կարող են էական նշանակություն ունենալ սույն գործի համար, քանի որ դրանցով կարող է հերքվել Արա Կիրակոսյանի կողմից նրանց հետ միասին հանցանք կատարելու մեղադրանքը: Սակայն նշված անձանց հրավիրելու և հարցաքննելու վերաբերյալ Արա Կիրակոսյանի միջնորդությունը Դատարանի կողմից որևէ լուծում չի ստացել, իսկ այդ անձինք չեն հրավիրվել դատարան:
Այս միջնորդությանը լուծում չտալը և նշված անձանց դատարան չհրավիրելը հանգեցրել է Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով ամրագրված արդար դատաքննության իրավունքի միանգամից երկու իրավունքների՝ զենքերի հավասարության իրավունքի և պատճառաբանված դատական ակտ ստանալու իրավունքի խախտում:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 398-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն.
<<2. Դատավճիռը պետք է բեկանվի, երբ դատաքննության միակողմանիությունը կամ ոչ լրիվությունը հետևանք են թույլատրելի ապացույցները գործից սխալմամբ հանելու կամ այն ապացույցների հետազոտման հարցում կողմի միջնորդությունն անհիմն մերժելու համար, որոնք կարող էին նշանակություն ունենալ գործի համար:>>:
Այսպիսով, վերը նշված անձանց դատարան չհրավիրելը և որպես վկա չհարցաքննելն առանձին և բավարար հիմք է՝ դատավճիռը բեկանելու համար:
Թեև պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Արա Կիրակոսյանը չի կատարել իրեն մեղսագրվող արարքները, սակայն անհրաժեշտ եմ համարում անդրադառնալ նշանակված պատժին, քանի որ եթե նույնիսկ Դատարանը՝ վերը նշված նյութական և դատավարական սխալների արդյունքում հանգել է այն հետևությանը, որ Արա Կիրակոսյանը կատարել է իրեն վերագրվող արարքները, ապա Դատարանի կողմից սահմանված պատիժն ակնհայտ անհամաչափ է այդ արարքների և մեղադրյալի անձին: Այսպես.
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում ասված է. <<Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է>>:
Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված են մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները: Սահմանադրական այդ գլխում, մարդկային արժանապատվությունից հետո առաջինը նշված է կյանքի իրավունքը, ինչը ցույց է տալիս այդ իրավունքի կարևորությունը մյուս իրավունքների և ազատությունների շարքում:
Նույն կերպ, կյանքի իրավունքը, մնացած իրավունքների և ազատությունների շարքում, առաջինն է նշված <<Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին>> Եվրոպական կոնվենցիայի մեջ, ՄԱԿ-ի շրջանակներում գործող՝ <<Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին>> միջազգային դաշնագրում, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում:
Գույք ունենալու և գույքից անարգել օգտվելու իրավունքը նույնպես պաշտպանվում են վերը նշված բոլոր նորմերով: Սակայն այդ իրավունքը ստորադաս է կյանքի իրավունքից, կյանքի իրավունքը ընդունված է համարել մյուս բոլոր իրավունքների գլխավոր նախապայման:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանն այս նույն կազմով ԵԿԴ/0248/01/12 04 ապրիլի 2013 թվականի դատավճռով ամբաստանյալ Հարություն Մկրտիչի Թանապուրյանին մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով, 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտել. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով` ազատազրկման 15 տարի ժամկետով:
Նույն դատարանը, նույն կազմով, թիվ ԵԿԴ/0163/01/09 քրեական գործով 01.09.2009 թվականին կայացված իր դատավճռով, ամբաստանյալ Արթուր Սերգեյի Օսիպյանին մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ, 8-րդ կետերով, 175 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 3-րդ կետերով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտել. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ և 8-րդ կետերով` ազատազրկման 14 տարի ժամկետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 3-րդ կետերով` ազատազրկման 12 տարի ժամկետով` գույքի մեկ երրորդ մասի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 3.053.000 ՀՀ դրամից: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված` պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, ամբաստանյալ Արթուր Սերգեյի Օսիպյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 15 տարի ժամկետով:
Նույն դատարանը մեկ այլ կազմով, թիվ ԵԿԴ/0056/01/13 քրեական գործով կայացված իր դատավճռով Սերգո Մերուժանի Երեմյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և նրա նկատմամբ նշանակել է պատիժ` ազատազրկում 14 տարի ժամկետով։
Նույն դատարանը մեկ այլ կազմով, թիվ ԵԿԴ/0024/01/09 քրեական գործով 20.10.2009 թվականին կայացված իր դատավճռով, ամբաստանյալ Հայկ Վարդանի Կարապետյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 235-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցանքներ կատարելու մեջ և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով դատապարտել ազատազրկման 12 տարի ժամկետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ 2 տարի 6 ամիս ժամկետով: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, պատիժները գումարելու միջոցով Հայկ Վարդանի Կարապետյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակվել ազատազրկում 14 տարի 6 ամիս ժամկետով:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, թիվ ԵԱԴԴ/0035/01/16 քրեական գործով, ամբաստանյալ Վաղինակ Լյովայի Դերձյանին մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով նախատեսված հանցանքում և դատապարտել ազատազրկման 14 տարի ժամկետով:
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, թիվ ԵՇԴ/0084/01/15 քրեական գործով 29 դեկտեմբերի 2015 թվականին կայացված իր դատավճռով, ամբաստանյալ Կարապետ Գերմանի Ոսկանյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցանքում և դատապարտել ազատազրկման 12 տարի ժամկետով:
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանն, թիվ ԼԴ/0110/01/14 քրեական գործով կայացված դատավճռով, ամբաստանյալ Արամ Սերյոժայի Սարգսյանին մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ և նրան դատապարտել ազատազրկման 13 տարի ժամկետով:
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, թիվ ԿԴ3/0022/01/14 քրեական գործով կայացված դատավճռով, ամբաստանյալ Պետրոս Սամվելի Գրիգորյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 1-ին մասով և նշանակել պատիժ՝ ազատազրկման՝ 12 տարի ժամկետով:
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը, թիվ ԿԴ1/0034/01/14 քրեական գործով կայացված դատավճռով, ամբաստանյալ Աշոտ Ռազմիկի Խաչատրյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասով և պատիժ նշանակել ազատազրկում` 11 տարի ժամկետով:
Այս ցուցակը կարելի է դեռ երկար շարունակել, սակայն արդեն իսկ ներկայացվածից պարզորոշ երևում է, որ անգամ ծանրացուցիչ հանգամանքներում կատարված սպանության և այլ հանցագործությունների համակցության դեպքում անձիք ենթարկվել են ավելի մեղմ քրեական պատասխանատվության, քան Դատարանը սահմանել է Արա Կիրակոսյանի համար:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ <<Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցները պետք է լինեն արդարացի՝ համապատասխանեն հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար լինեն նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար:>>:
Ըստ բողոքաբերի` Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը` 13 տարի ազատազրկումը, ակնհայտ անարդարացի է, և անհամաչափ է նույնիսկ այն հանցանքների դեպքում, որոնք Դատարանի կողմից հաստատված են ճանաչվել, ինչն առանձին և բավարար հիմք է` դատավճիռը բեկանելու համար:
Ելնելով վերը շարադրվածից, ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376-րդ հոդվածով` Վերաքննիչ դատարանին խնդրել է.
<<Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից թիվ ԵԿԴ/0172/01/14 քրեական գործով 25.07.2017 թվականին կայացված մեղադրական դատավճիռն ամբողջությամբ բեկանել.
Արա Գրիգորի Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքներում ճանաչել անմեղ և արդարացնել՝ ճանաչելով և հռչակելով այդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների կատարման մեջ նրա անմեղությունը,
Արա Գրիգորի Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքներից մեկում կամ մի քանիսում չարդարացնելու դեպքում խնդրում եմ այդ հոդվածով (հոդվածներով) Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 25.07.2017 թվականի դատավճռով սահմանված պատիժը մեղմացնել:>>:

3.Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանություններն ու եզրահանգումը.
Վերաքննիչ դատարանը` ստուգելով գործի փաստական հանգամանքների բացահայտման ու քրեական օրենքի կիրառման ճշտությունը, ինչպես նաև գործը քննելիս և լուծելիս քրեադատավարական օրենքի նորմերի պահպանումը, լսելով պաշտպանական կողմի հիմնավորումները վերաքննիչ բողոքի կապակցությամբ, մեղադրողի պատասխան առարկությունները, տուժողի ներկայացուցչի դիրքորոշումը, ներկայացված վերաքննիչ բողոքի հիմքերի ու հիմնավորումների սահմաններում վերլուծելով քրեական գործի նյութերը, հանգում է այն հետևության, որ պաշտպան Հ.Ալումյանի վերաքննիչ բողոքը պետք է բավարարել մասնակիորեն` հետևյալ պատճառաբանությամբ.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 358-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի օրինական և հիմնավորված:
2. Դատարանի դատավճիռն օրինական է, եթե այն կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, սույն օրենսգրքի և այն օրենքների պահանջների պահպանմամբ, որոնց նորմերը կիրառվում են տվյալ քրեական գործը լուծելիս:
3. Դատարանի դատավճիռը հիմնավորված է, եթե`
դրա հետևությունները հիմնված են միայն դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա.
այդ ապացույցները բավարար են մեղադրանքը գնահատելու համար.
դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները համապատասխանում են դատարանում հետազոտված ապացույցներին:
4. Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները>>:
Նախաքննական մարմնի կողմից ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով այն բանի համար, որ նա. <<2006 թվականի օգոստոսի 21-ից մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 01-ը ներառյալ ժամանակահատվածում հանդիսանալով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության Վարչության նախագահը, Բանկի 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրության 9.3 կետով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ` իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Ռոբերտի Եսայանի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների, վերջինիս կողմից լիազորված անձ՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և ՀՀ-ում գրանցված <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ հիմնադիր-տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի հետ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով հափշտակել, ապա օրինականացրել են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերություն (այսուհետ սույն որոշման մեջ կարող է նշվել նաև Բանկ) փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար, որից` 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ <<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը, ինչի հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել։
Այսպես, <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ում հաշիվներ բացելու գործընթացը սկսելու համար 17.04.2012թ. թիվ 103-61 ելքային համարով գրությամբ դիմել է Բանկին, որից հետո <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Բանկի ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվի համար` ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտ եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար, պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու Բանկի որոշում կայացնելը, այդ հաշիվներ են` ՌԴ ռուբլի արժույթով` 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով` 102299960300 և եվրո արժույթով` 10299390504։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունից 26.04.2012թ.-ին ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը`
1. գրանցման վկայականի պատճենը,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճենը,
3. կանոնադրության պատճենը` անգլերեն և հայերեն պաշտոնական,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճենը,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճենը,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը` 03.05.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժին։
Իրավաբանական վարչությունից 28.04.2012թ. ստացվել է եզրակացություն, որտեղ նշվել է, որ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվեհամարները բացվելուց հետո, <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով, 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 եվրո, իսկ 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարներ։
<<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով 23.05.2012-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոն անմիջապես չի նստեցվել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության եվրո արժույթով` 10299390504 հաշվին, այն պահվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա և ՌԴ <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերությունից 29.05.2012թ. MT 196 <<Swift>> հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին փոխանցվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական <<KIB CJSC>> բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն իրանական կողմին ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն չի ընձեռվել։
<<SWIFT>> հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով 25.05.2012-ին փոխանցված 9.980.000 եվրոն նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այն տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին` իբր մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Սուրեն Գաբրիելյանը, Վահիկ Մանուկյանսը, Մաջիդ Նազիֆը և Բեհրուզ Բեհնամը տեղեկացված լինելով իրանական բանկի համար փոխանցված գումարների և <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերությունում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ են հաստատել Արա Կիրակոսյանի հետ և համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
2012 թվականի հունիսի 18-ին <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որտեղ առաջարկվել է խուսափել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հետ թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։ Անտեսելով Բանկի իրավաբանական վարչության վերը նշված դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, թե իբր բազմիցս պահանջվել են <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Բանկի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ.-ին Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի, որն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.06.2012թ.-ից։
Հափշտակության հանցավոր մտադրությունն իրականացնելու համար, <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը չի հայտնվել թղթակցային հաշիվները բացելու խնդրանքը մերժելու մասին և հնարավորություն չի տրվել, իրանական բանկի եվրոյի հաշվի վրա արդեն իսկ պահվող 1.000.000 եվրո գումարը տնօրինել սեփական հայեցողությամբ։
19.06.2012թ. ժամը 17։10-ի և 21.06.2012թ. ժամը 16։46-ի <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել 1.000.000 եվրո գումարը իրական շահառու <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերությանը չհանձնելու պատճառների մասին, սակայն <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վերը նշված ղեկավար անձինք, ժամանակ շահելու, գումարը փոխանցողին ապակողմնորոշելու և հափշտակության դիտավորությունն ավարտին հասցնելու համար, 21.06.2012թ. ժամը 14։25-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերությանը հայտնել են, թե իբր 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, ընդ որում նշված <<Swift>> հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով հաստատել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
Հասկանալով, որ գումարը շահառուին իրականում չի հանձնվել, 02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ի <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն` ելքագրելու <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում, օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվին պահվող 1.000.000 եվրոյի հափշտակումը իրականացնելու, ինչպես նաև այդ գումարի օրինականացման համար, Մելիք Եսայանի նախաձեռնությամբ, վերջինիս ծանոթ Տիգրան Առաքելյանի միջոցով, հանցագործությանը կատարմանը ներգրավվել է <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերությունը, հանձինս դրա հիմնադիր-տնօրեն Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի, որը անձամբ լինելով անօթևան և անկանոն կյանք վարող անձնավորություն, <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում ունենալով բացված հաշվեհամարներ, ըստ էության զբաղվել է կեղծ ձեռնարկատիրությամբ։
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվից 1.000.000 եվրոն <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու համար պատրաստվել է 01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագիր, համաձայն որի` <<KISH INTERNATIONAL BANK offshore>> անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է 1.000.000 ԱՄՆ դոլար` մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Բացի այդ, կազմվել է <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության ղեկավար` Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն` Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրություն, որը հասցեագրված է եղել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից` 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրը և գրությունը ստանալուց հետո, Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով, Բանկում դրանք հիմք են ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվից հափշտակվելով 14.08.2012թ.-ին փոխանցվել է <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության եվրո 11006150104 հաշվին, ընդ որում` կեղծ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը մինչ այդ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ուղարկվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչին, վերջինս այն նույն կերպ փոխանցել է Բանկի գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, որն էլ իր հերթին ուղարկել է ինչպես թարգմանության համար Նոնա Հարությունի Գրիգորյանին, այնպես էլ Ստեփան Համլետի Գրիգորյանին` Բանկի ընդհանուր բաժնում մուտքագրելու և գրանցելու համար։
1.000.000 եվրո գումարը 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում Արա Կիրակոսյանի գիտությամբ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ հաշվին պահվելու ընթացքում, Մելիք Եսայանի կողմից Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանին տրամադրվել է Ինտերնետ-բանկ համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ սարք, որի գործադրմամբ վերջինս իր ծառայողական համակարգչով կատարել է շահավետ փոխարժեքով փոխարկումներ, ինչի արդյունքում գոյացել է 54.700.115 ՀՀ դրամ գումար, որից 8.000.000 դրամը փոխանցվել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հաշվին, 46.700.155 դրամը կանխիկ ելքագրվել է անձամբ Դավիթ Դերզյանի և Տիգրան Առաքելյանի կողմից, ով հանդիսացել է Մելիք Եսայանի ծանոթը և անմիջական կապ է ունեցել Դավիթ Դերզյանի կողմից ծավալված կեղծ ձեռնարկատիրության հետ։
Գումարի հանցավոր ծագումը թաքցնելու, ինչպես նաև եվրոյով կամ ԱՄՆ դոլարով կանխիկացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով, կազմվել է 12.10.2012թ. թիվ 12102012 կեղծ փոխառության նոր պայմանագիր, համաձայն որի` <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ-ին, ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար` մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ։
Վերը նշված կեղծ պայմանագիրն Արա Կիրակոսյանի անմիջական ցուցումով Բանկում կրկին հիմք է ընդունվել և 1.000.000 եվրո գումարը <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ ընկերության հաշվից 12.03.13թ. փոխանցվել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության եվրո 1150013803080104 հաշվին։
9.980.000 եվրո գումարը 25.05.2012թ.-ին <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում ստանալուց և պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվից ՀՀ Կենտրոնական բանկի թղթակցային հաշվին տեղափոխելուց հետո, 29.05.2012թ-ի ժամը 15։29-ին <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունից <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 010 52-23-16 հեռախոսահամարին ստացվել է Ֆաքսային հաղորդագրություն, որով հայտնվել է, որ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է <<Kish international Bank>> ընկերությունը, սակայն իրանական կողմին գումարը չի փոխանցվել և 29.05.2012թ. ժամը 16։05-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ն <<Սբերբանկ>> ընկերությունից պարզաբանում է պահանջել գումարի վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան վերաբերյալ։
29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին ուղարկել է <<Swift>> հաղորդագրություն` ստացված հարցման համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ, իսկ արդեն 07.06.2012թ. ժամը 12։48-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է որքանով հնարավոր է շուտ հետ վերադարձնել 9.980.000 եվրո գումարը և չեղյալ համարել այդ գումարի MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, հետկանչի պատճառը նշելով, որպես սխալմամբ կատարված վճարում։
21.06.2012թ. ժամը 16։46-ին <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին ուղարկել է <<Swift>> հաղորդագրություն` շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառի մասին, ինչին ի պատասխան 25.06.2012թ. ժամը 17։34-ի <<Swift>> հաղորդագրությամբ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից <<Սբերբանկ>> ընկերությանը հայտնվել է, թե իբր 9.9800.000 եվրո գումարը 04.06.2012թ.-ի կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ հաշվին։ Նշված <<Swift>> հաղորդագրությունը իրենց ստորագրություններով կրկին հաստատել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի նախկին տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
02.07.2012թ. ժամը 17։16-ի և 31.07.2012թ. ժամը 16։37-ին <<Swift>> հաղորդագրություններով <<Սբերբանկ>> ընկերությունը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խնդրել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն` ելքագրելու <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները, սակայն առևտրային կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իրենց օգտին օգտագործելու արդյունքում օրինական այդ պահանջներն անտեսվել և չեն կատարվել, իսկ գումարները շարունակվել են պահվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում։
9.980.000 եվրոն հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված այդ գումարի ծագման աղբյուրը թաքցնելով օրինականացնելու համար Վահիկ Մանուկյանի և Բեհրուզ Բեհնամի նախաձեռնությամբ ՀՀ պետական ռեգիստրում 04.05.2012թ.-ին գրանցվել է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությունը և հաշվեհամարներ են բացվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում, որի վրա նախատեսվել է փոխանցել 9.980.000 եվրոն։
Այնուհետև, <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության անունից <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության հասցեով Մոսկվայից <<DHL>>-ի ցանցով Հայաստան է առաքվել 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագիրը (փաթեթ), որում առկա են եղել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերությունը, հանձինս տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությանը, հանձինս Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբր վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր նիկելային լար, 9.980.000 եվրո արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան` վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության (հասցեն` ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ` <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, եվրո հաշիվ` 1150013725520104) տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության (հասցեն` Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնև, բանկ` <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, եվրո հաշիվ` 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով։
2. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության միջև 19.05.2012թ.-ին կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունը իբր 9.980.000 վարկային գիծ է տրամադրել <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերությանը` Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության (հասցեն` ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
3. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության միջև 18.05.2012թ.-ին կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագիրը, համաձայն որի գրավի առարկան հանդիսացել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ.Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբր վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
4. Շվեյցարական Ժնև քաղաքում գտնվող` HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները, որոնց իսկությունը 18.05.2012թ.-ին իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության տնօրեն` Բեհրուզ Բեհնամի և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից ու իբր վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
5. <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից կազմված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականը` ուղղված <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը, համաձայն որի 9.980.000 եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա.Կոնյաևի անունից և կնքված է <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կնիքով։
14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով ուղարկված և <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում 18.09.2012թ.-ին ստացված կեղծ փաստաթղթերն Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ կրկին հիմք են ընդունվել և 9.980.000 եվրոն պարզաբանման ենթակա գումարների <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ 1150038410000504 հաշվից 03.10.12թ.-ին փոխանցել է <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին և նույն օրը Բեհրուզ Բեհնամը այդ հաշվից 9.980.000 եվրոն արդեն վճարել է <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին, ընդ որում թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրի վրա նշված է եղել Մելիք Եսայանի կողմից օգտագործված 091 00-10-55 հեռախոսահամարը։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում 04.06.2012թ.-ին բացել է ֆիզիկական անձի հաշվեհամարներ։
Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինելով <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՓԲ ընկերության հաշվին ստացված ընդհանուր 10.980.000 եվրո գումարը (1.000.000+9.980.000) <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 04.10.12թ. ժամը 12։23-ին 2.000.000 եվրոն փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆի նույն բանկում բացված եվրո արժույթով 1150013978150104 հաշվին, բացի այդ, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով 27.940 եվրո գումարը փոխարկել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով փոխանցել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին, որպես ֆինանսական օգնություն, իսկ մնացած 8.952.050 եվրոն կանխիկ ելքագրել է մինչև 14.03.2013թ. ներառյալ ժամանակահատվածում։
Մաջիդ Ռ Նազիֆը ստացված 2.000.000 եվրո գումարից 20.000 եվրո 04.10.12թ.-ին կանխնկացրել է, 200.000 եվրո 04.10.12թ. փոխարկել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցել <<EMIRATS NBD BANK PJSC>> բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին` <<TRANSFER OF OWN FUNDS>> նպատակով (անձնական միջոցների փոխանցում), 500.000 եվրո և 1.279.600 եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.12թ. և 15.10.12թ. նույնպես փոխանցել է <<EMIRATS NBD BANK PJSC>> բանկ AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է <<NAZIF MAJID R>> տվյալը, իսկ փոխանցման նպատակը` <<TRANSFER OF OWN FUNDS>>, ստացողի հասցեն լրացված է <<JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI>> տվյալով։
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկ ելքագրված 8. 952.060 եվրո գումարից առնվազն 501.500 եվրո գումարին համարժեք 637.500 ԱՄՆ դոլարը հանձնվել է Արա Կիրակոսյանին, որի կողմից այն 11.10.2012թ.-ին մուտքագրվել է <<Արչ Լիմիթեդ>> ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հաշվին՝ փոխառությամբ նախկինում ստացված գումարը մարելու նպատակով, բացի այդ, Սուրեն Գաբրիելյանը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ անձնական իր հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է 10.06.2013թ. փոխանցել Անդրանիկ Դոներին` Շվեյցարիա <<COSMOS WATCH TRADING AKCAM>> ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով, իսկ մնացա`՝ 8.412.760 եվրո գումարը (10.980.000–2.000.000-27.940–501.500–37.800) բաշխվել է հանցագործության մասնակիցների միջև՝ չպարզված չափաբաժիններով։
Կատարված հանցագործության հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել 10.980.000 եվրո գումարի չափով հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, որը հատուցման պարտավորություն է ստանձնել, ինչով իսկ նույն գումարի չափով գույքային վնաս է պատճառվել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության օրենքով պաշտպանվող շահերին։
Արա Կիրակոսյանի վերը նկարագրված արարքները պարունակում են` առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ` կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով ուրիշի գույքը հանդիսացող առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր` 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար հափշտակելու, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ եկամուտներն օրինականացնելու հանցակազմեր, այսինքն` հանցագործություններում նախատեսված` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։>>։
Դատարանը, գործի քննության արդյունքում ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին մեղավոր է ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասվ, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` դատավճռի հիմքում դնելով ներքոհիշյալ հետևյալ ապացույցները.
Ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի ցուցմունքներն այն մասին, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասվ, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր չի ճանաչել: <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում որպես վարչության նախագահ աշխատել է 2006 թվականի օգոստոսի 22-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, աշխատանքից ազատվել է իր դիմումի համաձայն։ Իր պարտականությունները կարգավորվել են <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>>, <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենքներով և բանկի կանոնադրությամբ։ Ղեկավարել է բանկի ողջ գործունեությունը, ներկայացրել է բանկը ՀՀ-ում և դրա սահմաններից դուրս։
ՌԴ <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից <<Սբերբանկ>> ՓԲ միջոցով 2012 թվականի մայիսի 25-ին 9.980.000 եվրո գումարը փոխանցվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերության անունով` որպես հասցեատեր, իսկ մայիսի 23-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոյի հասցեատերը հանդիսացել է իրանական <<Քիշ Ինտերնեյշնլ>> բանկը։ Անձամբ որևէ առնչություն չի ունեցել այդ գումարների հետ, դրանք փոխանցված լինելու մասին իմացել է համակարգչում առկա տեղեկությունից, որում <<օնլայն>> եղանակով տեսնում է մուտքերը և ելքերը։ Գումարները ստանալուց շուրջ երկու-երեք ամիս առաջ իր մոտ է եկել Սուրիկը, որին մինչ այդ չի ճանաչել։ Նա եղել է իր տեղակալ Մելիք Եսայանի հետ միասին՝ հաշիվներ բացելու նպատակով։ Սուրիկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն կարող է սպասարկել մեծ գումարներ, քանի որ իրենց հաշվին մեծ գումարներ են սպասվում Ռուսաստանից։ Այդ հանդիպման ընթացքում Սուրիկը եղել է մենակ, նրան ուղեկցել է Մելիքը։ Սուրիկն ասել է, որ ուրիշ բանկերից վարկեր ունեն ստանալու, ինչպես նաև ապրանքներ պետք է վաճառեն, որի գումարն էլ ուզում են փոխանցել Հայաստան՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ։ Ասել է նաև, որ գումարները պետք է փոխանցվեն և կանխիկացվեն։ Մինչ գումարների գալը` Սուրիկի կողմից բացվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության անվամբ հաշվեհամարը, որի վրա պետք է փոխանցվեր գումարը։ Չգիտի, թե Սուրիկի հետ ով է եկել բանկ՝ նշված ընկերության անվամբ հաշիվը բացելու համար, միայն լսել է, որ Սուրիկի կողմից հաշիվը բացվել է նշված ընկերության անվամբ։ Դրանից հետո Սուրիկը սպասել է գումարներին։ Բացի Սուրիկից` ուրիշ որևէ մեկի հետ շփում չի ունեցել նշված գործարքների հետ կապված։ Գումարները գալուց հետո Սուրիկն իրեն ասել է, որ գումարներն ուղարկվել են, սակայն, քանի որ նրա ընկերության անվամբ չէին փոխանցվել (1.000.000 եվրոն փոխանցվել էր «Քիշ» բանկի անվամբ, իսկ 9.980.0000 եվրոն անհասցեատեր էր), ինքն ասել է, որ պետք է հարցում կատարեն ուղարկող բանկին։ «Քիշ» բանկը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ դեռ չի ունեցել «Swift» կապ։ Մինչև գումարների գալը՝ «Քիշ» բանկը դիմել է թղթակցային հաշիվներ բացելու համար։ Դրանք բացվել են, սակայն ակտիվացված չեն եղել, քանի որ «Հայբիզնեսբանկ»-ի միջազգային դեպարտամենտի միջոցով գրավոր պահանջվել է ուղարկվել «Քիշ» բանկին, որպեսզի ներկայացնեն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթ, որից հետո նոր կակտիվացվեն թղթակցային հաշիվները։ Այդ պահանջը չի կատարվել, որի պատճառով հաշիվները Բանկի կողմից չեն ակտիվացվել։
«Քիշ» բանկի ներկայացուցիչներից որևէ մեկի հետ հանդիպումներ և խոսակցություններ չեն եղել, բանակցությունները վարվել են գրավոր նամակագրությամբ։
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության հետ նույնպես «Swift» կապ չեն ունեցել և այդ կապը գործել է բացառապես «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով։
Գումարները ստանալուց հետո, երբ պարզվել է, որ դրանք չեն կարող փոխանցվել Սուրիկի ներկայացրած ընկերությանը` Բանկի միջազգային դեպարտամենտի կողմից «Swift» համակարգով հարցում է կատարվել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ին՝ 9.980.000 եվրո գումարի հասցեատիրոջը ճշտելու համար։ «Միր Բիզնես Բանկ»-ից ճշտել են, թե ինչ հաշիվների են գումարները նստեցվել։ Իրենք հայտնել են, որ գումարները նստեցվել են համապատասխան անպարզ հաշիվներին։ Այդ ընթացքում Սուրիկն ասել է, որ այդ գումարներն իր կազմակերպության, այսինքն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության գումարներն են, սխալմունքի առկայության դեպքում ուղղումներ կանեն և կուղարկեն։ Այնուհետև, «Քիշ» բանկից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ն գրավոր նամակ է ստացել, որով վերջինս խնդրել է, որ իր անվամբ եկած 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվի «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության հաշվին։ Նամակն իր մոտ բերվել է օրվա փոստի հետ միասին, այն իր քարտուղարուհի Գոհար Հայրապետյանի մոտ է բերվել ընդհանուր բաժնից, կոնկրետ աշխատակցին մատնանշել չի կարող։ Փոստը նայելուց հետո գրության վրա մակագրել է՝ կատարումն ապահովելու համար և վերադարձրել է Գոհարին։ Այդ նամակի իսկությունը պարզելու ուղղությամբ որևէ գործողություն չի կատարել։ Սուրիկին տեղյակ է պահել նամակը ստանալու և գումարը փոխանցելու մասին։ Իր վրա որևէ պարտավորություն չի եղել գործարքի իսկությունը պարզելու համար, փաստաթուղթը եղել է կնքված և ստորագրված, ուստի կասկած չի առաջացրել։ Թե Սուրիկը ինչպես է տնօրինել 1.000.000 եվրոն` այն ստանալուց հետո` չի կարող ասել, քանի որ չի հետաքրքրվել։ Միայն կարող է հայտնել, որ բանկի հաճախորդների սպասարկման բաժնի աշխատակիցները ցանկացած իրավաբանական անձի կողմից կատարվելիք գործարքների համար պահանջում են պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, որոնք ներկայացվում են։ Թե Բանկի նշված բաժնի աշխատակիցներից կոնկրետ ով է զբաղվել 1.000.000 եվրո գումարի գործով` չի կարող մտաբերել։ Չգիտի, թե Սուրիկը 1.000.000 եվրո գումարի համար ինչ փաստաթղթեր է ներկայացրել։
9.980.000 եվրո գումարի համար «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ստացել են «Swift» հաղորդագրություն՝ գումարը ետ վերադարձնելու պահանջով, սակայն չէին կարող վերադարձնել, քանի որ պետք է ճշտումներ կատարեին տվյալ գումարի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մասնավորապես, պետք է ստուգեին, թե գումարն իրականում ում է հասցեագրված՝ Սուրիկին, թե մեկ ուրիշին։ Նման «Swift» հաղորդագրություն ստացել են մեկ անգամ, որին չեն պատասխանել։ Ինքն է հանձնարարել, որ գումարը հետ չփոխանցեն, քանի որ Սուրիկը պնդել է, որ գումարը իր կազմակերպությանն է։ Ցուցում չի տվել հաղորդագրությանը պատասխանելու համար, քանի որ Սուրիկն ասել է, որ նոր ճշտում է գալու։ 9.980.000 եվրո գումարը որևէ կերպ չի տնօրինվել և օգտագործվել՝ մինչև 2012թ. սեպտեմբերի կեսերին «DHL» փոստային ծառայության միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից գումարի վերաբերյալ հանձնարարական ստանալը։ 2012թ. սեպտեմբերի կեսերին «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացել են փաստաթղթերի փաթեթ, որը մուտք է եղել Բանկ և նույն եղանակով՝ Գոհարի միջոցով, օրվա փոստի հետ ստացել և մակագրել է կատարման։ Փաթեթում եղել են «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությունից ուղարկված նամակ՝ կնքված և ստորագրված նախագահի տեղակալի և գլխավոր հաշվապահի կողմից, պայմանագրեր՝ կնքված, ստորագրված և նոտարի կողմից վավերացված, ինչն իր մեջ համոզմունք է առաջացրել այդ փաստաթղթերի օրինական լինելու վերաբերյալ։ Դրանց հիման վրա հանձնարարել է 9.980.000 եվրո գումարը փոխանցել «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից հանձնարարագրում նշված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին։ Այդ փաստաթղթերի իսկությունը պարզելու ուղղությամբ որևէ լրացուցիչ միջոց չի ձեռնարկել, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Տեղյակ է եղել, որ այդ ժամանակ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության «Swift» կապը «Սբերբանկ» ընկերության հետ անջատված է եղել, ուստի «Swift» կապով չի փորձել պարզել ուղարկված փաստաթղթերի իսկությունը։ «Միր Բիզնես Բանկ» և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններին որևէ տվյալ չի հայտնել՝ գումարները տնօրինելու վերաբերյալ։ Թե «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին գումերները ստանալուց հետո Սուրիկը դրանց հետ ինչպես է վարվել` չգիտի։ 2012 թվականի դեկտեմբեր կամ 2013 թվականի հունվար ամիսների ընթացքում իր մոտ եկել է ինչ-որ պարսիկ, որի անունը չի հիշում, ներկայացել է որպես «Զարգացման և արտահանման» բանկի ներկայացուցիչ և ասել է, որ վերը նշված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները իրենցն են։ Ինքը նրանից պահանջել է գրավոր հիմնավորում և նամակ՝ տվյալ գումարների վերաբերյալ, որը չի ստացվել։ Վերջինիս հետ հանդիպել է երկու կամ երեք անգամ, եղել են դեպքեր, երբ նրա հետ եկել են ևս մի քանի հոգի։Իրենց կողմից ինքը եղել է մենակ, մեկ անգամ կանչել է Սուրիկին, սակայն պարսկական կողմը հրաժարվել է խոսել նրա հետ։ Պարսիկները ոչ մի կոնկրետ հիմնավորում չեն ներկայացրել, ընդամենը պնդել են, որ գումարն իրենցն է, իսկ ինքը պահանջել է գրավոր հիմնավորումներ, որոնք չեն ներկայացվել։ Ուրիշ գործողություններ կամ իրադարձություններ նշված դեպքի հետ կապված տեղի չեն ունեցել։ Նշված գործարքից ինքը և Մելիք Եսայանը գումարային օգուտ, այսինքն` վարձատրություն չեն ստացել։ Գումարը փոխանցող «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ին չի վերադարձվել, քանի որ հաճախորդ Սուրիկը պնդել է, որ գումարն իրենն է, իսկ ինքը որևէ շահ չի հետապնդել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների անվանումներն իրեն ծանոթ չեն։ Չգիտի, թե դրանք ինչ կապ են ունեցել վերը նշված գործարքների հետ։ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված փաստաթղթերը հիմք ընդունելու և բանկային գործարքներ կատարելու որևէ այլ դեպք չի մտաբերում, սակայն կարող է վստահեցնել, որ ինքն իրավունք ուներ հիմք ընդունել նման եղանակով ուղարկված փաստաթղթերը և որևէ խախտում այդ հարցում թույլ չի տրվել։ Չի հիշում, թե արդյոք «DHL» փոստային ծառայության միջոցով փաստաթղթերը ստանալու մասին Սուրիկին ասել է, թե ոչ։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամիին, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանին, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Անդրանիկ Դոներին, ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆին չի ճանաչում։ Ճանաչում է միայն Սուրեն Գաբրիելյանին։ Թե վերջինս ինչ գործարք է կատարել նման խոշոր գումարով` չի հետաքրքրվել, համարելով, որ դա իրեն չի վերաբերվում։
Ցանկանում է ուղղել իր ցուցմունքում առկա մի անճշտություն` իրականում Ս. Գաբիելյանին ընդհանրապես չի ճանաչել, ծանոթացել է, երբ վերջինս եկել և հարցրել է, թե ինչու գումարները չեն տալիս, դա եղել է սեպտեմբերին։ Նախաքննության ընթացքում սխալմամբ նշել է, իբրև թե Սուրիկի հետ ծանոթացել է մինչև վերոհիշյալ գումարները ստացվելը։ Դա թյուրիմացության և շփոթության հետևանքով է տեղի ունեցել։ Մնացած հանգամանքների մասով պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքները։
Դատարանը` վերլուծելով ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի ցուցմունքները, համադրելով դրանք քրեական գործի դատական քննությամբ ձեռք բերված և հետազոտված ապացույցների հետ, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ` գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, իրենց համակցության մեջ` դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ գտել է, որ ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքները` նրան առաջադրված մեղադրանքներում նշված հանցագործությունների կատարման հետ իրականում որևէ առնչություն չունենալու վերաբերյալ՝ իրականությանը չեն համապատասխանում, արժանահավատ չեն, քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու նպատակ են հետապնդում և հերքվում են ներքոհիշյալ հետևյալ ապացույցներով.
Վկա Սարգիս Սուրենի Իգնատոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում աշխատում է 2010 թվականի փետրվարի 1-ից՝ որպես միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն։ Դեպարտամենտը կազմված է միջազգային գործառնությունների վարչությունից և միջազգային հարաբերությունների զարգացման բաժնից։ Վարչության պետն Արմեն Կարապետյանն է, իսկ վարչությունը կազմված է միջազգային թղթակցային հաշիվների վարման և վճարումների, ինչպես նաև փաստաթղթային գործառնությունների բաժիններից։ Դեպարտամենտի հիմնական գործառույթներն «ՍՎԻՖՏ» համակարգի միջոցով արտարժույթային փոխանցումների կատարումը, այդ վճարումների հետ կապված հետազոտությունների իրականացումը, միջազգային առևտրի սպասարկումը, թղթակցային հաշիվների բացումը և այլն։ Որպես դեպարտամենտի տնօրեն՝ իր հիմնական պարտականություններն են նշված գործառույթների շրջանակներում դեպարտամենտի գործունեության կազմակերպումը՝ օրենքի և ներքին ընթացակարգերի համապատասխան։ Բանկում գործող կարգի համաձայն՝ բոլոր «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններն իր ստորաբաժանման կողմից անմիջապես, պարտադիր կերպով ներմուծվում են ՀԾ-4 «Գործառնական օր» հաշվապահական էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ բանկի բոլոր լիազորված անձինք՝ բանկի վարչության նախագահից մինչև օպերացիոնիստ, իրենց լիազորությունների շրջանակներում այդ հաղորդագրությունները դիտելու և համապատասխան ձևակերպումներ տալու հնարավորություն կամ պարտականություն ունեն։
2012 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին իրեն իր աշխատասենյակ է հրավիրել Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանը և ասել, որ Բանկ են եկել իրանական բանկի ներկայացուցիչներ, ցանկանում են բանկում բացել թղթակցային հաշիվներ, որպեսզի ՌԴ-ից գումարներ ստանան։ Այուհետև Բանկ են այցելել իրանական «ՔԻՇ» միջազգային բանկի ներկայացուցիչներ։ Նրանցից հիշում է միայն Պայման Բալի անունով անձին, ում մինչ այդ չի ճանաչել։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում։ Հանդիպման ընթացքում Պայման Բալին ներկայացել է որպես «ՔԻՇ» բանկի տնօրեն, հակիրճ ներկայացրել է իրենց բանկը, հայտնել է, որ ցանկություն ունեն համագործակցելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հետ։ Նպատակը ՌԴ-ից միջոցներ ստանալն է։ Պայման Բալին կոնկրետ չի նշել, թե ստացված գումարներն ինչ եղանակով են պատրաստվում տնօրինել կամ այդ գումարներով ինչ գործարքներ են ցանկանում կատարել։ Ինքն այդ հանդիպման ընթացքում խիստ պայման է առաջադրել, որ եկող գումարները չպետք է գան այն բանկերից, որոնք միջազգային հանրության կողմից սահմանափակումների տակ են, քանի որ եղել է ԱՄՆ կառավարության կողմից հրապարակված իրանական բանկերի ցանկ, որոնց հետ համագործակցությունն արգելվել է։ Նշվել է, որ այն բանկերը, որոնք կանտեսեն սահմանված արգելքը և կհամագործակցեն ցանկում նշված իրանական բանկերի հետ՝ ԱՄՆ դոլարով կատարվող գործարքները նրանց կարգելվեն, կդադարեցվի ԱՄՆ բանկերի հետ որևէ համագործակցությունը, ինչը կհանգեցնի գործունեության խիստ սահմանափակման և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարկանիշի անկման։ Պայման Բալին երաշխավորել է, որ գործարքները կատարվելու են օրինական դաշտում և գումարները գալու են «սև» ցուցակում չընդգրկված աղբյուրներից։
Այնուհետև, «ՔԻՇ» բանկի կողմից ներկայացվել են պահանջվող որոշ փաստաթղթեր՝ թղթակցային հաշիվ բացելու նպատակով։ Քանի որ ըստ Պայման Բալիի՝ սպասվող գումարների ստացումը հրատապ է եղել՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչությունը 2012 թվականի ապրիլին որոշում է կայացրել «ՔԻՇ» բանկի համար բացել ժամանակավոր տարանցիկ թղթակցային հաշիվներ՝ պայմանով, որ ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը «ՔԻՇ» բանկի ներկայացուցիչները հետագայում լրացնեն։ Այսինքն` դա, իր պատկերացմամբ նշանակում էր, որ «ՔԻՇ» բանկը ժամանակավոր տարանցիկ թղթակցային հաշվով միայն կարող էր ստանալ գումարներ և դրանք օգտագործել միայն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ներսում որոշ սահմանափակումներով։ Իր կարծիքով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունն ինքնուրույն՝ առանց «ՔԻՇ» բանկի թույլտվության, իրավասու չէր տնօրինել կամ տեղաշարժել «ՔԻՇ» բանկի հաշվեհամարին ստացված գումարները։ Մինչ վարչության որոշում ընդունելը և գումարների գալը՝ «ՔԻՇ» բանկի ներկայացված փաթեթը պատշաճ ուսումնասիրվել է իրենց դեպարտամենտի կողմից, բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումներից հավաքագրվել են գրավոր եզրակացություններ և բացահայտվել են բացակայող փաստաթղթերի ցանկը։
Բացի այդ, ինքն անձամբ, Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանի և Առաքել Մելիքսեթյանի հետ հանդիպել և քննարկել է «ՔԻՇ» բանկի համար թղթակցային հաշիվ բացելու հարցը։ Քննարկման արդյունքում վերջիններս հայտնել են զգուշավոր կարծիք «ՔԻՇ» բանկի հետ համագործակցելու վերաբերյալ և առաջարկել են մանրամասն ուսումնասիրել այդ բանկը, սակայն հետագայում թույլատրել են, որպեսզի Բանկը աշխատի «ՔԻՇ» բանկի հետ՝ չտեղեկացնելով, թե ինչով էր պայմանավորված իրենց դիրքորոշման փոփոխությունը։
2012 թվականի մայիսի 23-ին Բանկի թղթակից բանկ հանդիսացող «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» համակարգի միջոցով ստացվել է հաղորդագրություն՝ Բանկի թղթակցային հաշվին 1.000.000 եվրո գումարի կրեդիտագրման վերաբերյալ։ Այսինքն` «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով Բանկ է փոխանցվել 1.000.000 եվրո գումար։ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության սկզբնական՝ 2012թ. մայիսի 23-ի թիվ LORO1205234C6401 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրության համաձայն, որպես գումարի հրահանգատու նշված է եղել Իրանի զարգացման և արտահանման բանկը (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն (այսուհետ՝ ԻԻՀ) ք. Թեհրան)։ Քանի որ, ԻԻՀ բանկերի նկատմամբ գործել է միջազգային հանրության կողմից դրված սահմանափակումներ և Իրանի զարգացման և արտահանման բանկը ներառված է «սև» ցուցակում՝ ստացված 1.000.000 եվրո գումարի հրահանգավորողն իրենց բանավոր խնդրանքով փոխվել է և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության 2012թ. մայիսի 24-ի թիվ SI120524T0120594 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ կատարվել է ուղղում` որպես հրահանգատու ճանաչվել է «Միր Բիզնես Բանկ»-ը (ՌԴ, ք. Մոսկվա)։
Նշված երկու հաղորդագրություններում, որպես փոխանցված գումարի շահառու, նշված է եղել «ARMNAM22», որը հանդիսանում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության «ՍՎԻՖՏ» ծածկագիրը։ Հաղորդագրությունները ստանալուց հետո Բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռ. Խաչատրյանի 2012թ. մայիսի 25-ի թիվ 67-09 ծառայողական գրությամբ իրենց ստորաբաժանմանը հայտնվել է, որ շահառուի հաշվեհամարը և անվանումը ստացված «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով նշված չէ և խնդրվել է պարզաբանել։ Ստացված ծառայողական գրության հիման վրա դեպարտամենտը 2012թ. մայիսի 25-ի թիվ SB120525S19901 «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ հարցում է կատարել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ ստացված գումարի վերջնական ստացողի հաշվեհամարը և անվանումը պարզաբանելու համար։ Կատարված հարցմանն ի պատասխան՝ 2012թ. մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը Բանկին թիվ SI 120528T0220594 «ՍՎԻՖՏ» ժամը` 09։26։16 վրկ. հաղորդագրությամբ տեղեկացրել է, որ ստացել է հարցումը, դրան կպատասխանեն լրացուցիչ։ Այնուհետև, նույն օրը ժամը 17։19։08 ստացված թիվ SI120529T0320594 հաղորդագրությամբ նրանք հայտնել են, որ գումարի ստացողը հանդիսանում է «KIB» CJSC-ին («ՔԻՇ» բանկ) հաշվեհամար` 1150010299390500։
Բացի այն հանգամանքից, որ բանկի բոլոր պատասխանատու անձինք տեսնում են «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով ստացված գումարի ստացողի վերաբերյալ վավերապայմանները, այնուամենայնիվ, 2012 թվականի մայիսի 30-ին թիվ 152-12 ծառայողական գրությամբ ինքն այդ մասին լրացուցիչ, գրավոր տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին, ով գործառնական վարչության հետ համատեղ պատասխանատու է գումարների հետագա հաշվեգրման և համապատասխան հաշիվների մուտքագրման համար։
2012թ. հունիսի 19-ին ժամը, 17։10։10-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության թիվ SI120619T0420594 հաղորդագրությամբ ստացվել է հարցում այն մասին, որ 1.000.000 եվրո գումարի ստացողը` «KIB» CJSC-ը բողոքում է, որ չի ստացել այդ միջոցները և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը խնդրում է, որ Բանկը հաստատի օրը, թե երբ է Բանկի կողմից գումարը նստեցվել «KIB» CJSC-ի հաշվեհամարին։ Նշված հաղորդագրության ստացման հաջորդ օրն առավոտյան ինքը կրկին թիվ 179-12 ծառայողական գրությամբ ստացված բողոքի մասին տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահին և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից, պատասխանելու նպատակով պահանջել է ուսումնասիրել բողոքը և հայտնել պահանջված տեղեկությունները։ Ի պատասխան գրությանը՝ գլխավոր հաշվապահ Ռ. Խաչատրյանը 2012թ. հունիսի 21-ի թիվ 8109 գրությամբ տեղեկացրել է, որ 1.000.000 եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 31-ին մուտքագրվել է «KIB» CJSC բանկի հաշվին։ Այդ գրության հիման վրա դեպարտամենտը 2012թ. հունիսի 21-ին, ժամը 14։25։17-ին թիվ SB120525S19901 հաղորդագրությամբ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը տեղեկացրել է, որ 1.000.000 եվրո գումարը 2012թ. մայսի 31-ին մուտքագրվել է համապատասխան հաշվին։ Այդ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը կազմվել է գլխավոր հաշվապահի գրության հիման վրա և վավերացվել է Բանկի վարչության նախագահի տեղակալների ստորագրություններով, որից հետո ուղարկվել է «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը, քանի որ իր համար անհասկանալի է, թե ինչ է նշանակում համապատասխան հաշիվ ասվածը, առանց նշելու կոնկրետ հաշվեհամար կամ հաշվեհամարի տիրոջ անվան։ Նույն օրը, ժամը 16։46։27-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120621T0520594 հաղորդագրությունը, որով Բանկից պահանջվել է կրկին հաստատել գումարի մուտքագրման օրը։ Մտածելով, որ նախորդ հաղորդագրությամբ արդեն իսկ հաստատվել է գումարի մուտքագրման փաստը և ժամկետը, ստացված վերջին հաղորդագրությանն այլևս պատասխան չի տրվել։
2012թ. հուլիսի 2-ին ժամը 17։16։42-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120702T0620594 հաղորդագրությունն այն մասին, որ 1.000.000 եվրո գումարի ուղարկողը պահանջում է անվավեր ճանաչել վճարման հանձնարարականը և խնդրում է, որպեսզի «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը թույլատրի «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը փոխանցված 1.000.000 եվրո գումար ետ քաշել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվից։ Ստացված հաղորդագրության հիման վրա 2012թ. հուլիսի 3-ին ծառայողական գրություն է ուղարկել Բանկի գլխավոր հաշվապահին, մեջբերելով «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը՝ խնդրել է չեղյալ համարել վճարման հանձնարարականը։ Բացի այդ, ստացված հաղորդագրության պահանջի մասին բանավոր տեղեկացրել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և վերջինիս տեղակալներ Լևոն Միրզոյանին ու Մելիք Եսայանին։ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ որևէ քայլ չկատարի՝ մինչև իր լրացուցիչ ցուցումը։ Քանի որ իրենց ստորաբաժանումը չի կատարում գումարների որևէ շարժ առանց բանկի ֆինանսական բլոկի և վարչության նախագահի կամ իր տեղակալների վավերացված հանձնարարականների՝ ուստի ստորաբաժանումը ինքնուրույն չէր կարող կատարել որևէ գումարի ելքագրում որևէ հաշվեհամարից։
2012թ. հուլիսի 31-ին, ժամը 16։37։15-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել է թիվ SI120731T0720594 հաղորդագրությունը, որով բանկից կրկին պահանջվել է անվավեր ճանաչել վճարման հանձնարարականը և խնդրվել է, որպեսզի «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը թույլատրի «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը փոխանցված 1.000.000 եվրո գումարը հետ քաշել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվից։ Այդ մասին 2012թ. հուլիսի 31-ի թիվ 249-12 ծառայողական գրությամբ տեղեկացրել է գլխավոր հաշվապահին՝ նշելով, որ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը հետ է պահանջում 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները։
Ստացված գումարների հետ որևէ գործողություն կատարելու համար նշանակություն ունեն միայն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններով ստացված հանձնարարագրերը, քանի որ Բանկը «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության հետ ունի համապատասխան համագործակցության պայմանագրեր։
Բացի այդ, «ՍՎԻՖՏ» համակարգում «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության հետ փոխանակվել են համապատասխան ծածկագրերով (բանալիներով), որպեսզի հնարավոր կեղծիքները բացառվեն և ճանաչեն հաղորդակցությունների իսկությունը։
Ինչ վերաբերվում է «Միր Բիզնես Բանկե» ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությանը կամ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով փաստաթղթերին, ապա դրանք չեն կարող հիմք ընդունվել բանկի կողմից, քանի որ դրանց իսկությունը և ծագման աղբյուրն անհայտ է բանկի համար։ Բացի այդ, միայն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունն է հանդիսանում թղթակից բանկ, ուստի «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության անմիջական պահանջով Բանկը իրավասու չէր գումարները վերադարձնել կամ այլ կերպ գումարները տեղաշարժել։
Սուրեն Գաբրիելյանին ճանաչում է, նրան պարբերաբար տեսել է բանկի նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում։ Մելիքն իրեն ներկայացրել է, որ Սուրիկն իր ընկերն է և Բանկի հաճախորդը։ Սուրիկի ներկայությամբ Մ. Եսայանն իրենից հետաքրքրվել է 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների հետ կապված «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններից։ Իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ Սուրիկը տեղեկացված է հիշյալ գումարների մասին, սակայն թե իրականում նա որքանով է առնչվել այդ գործարքներին՝ չգիտի։
Որքան հիշում է՝ դեռևս 2012 թվականի դեկտեմբերից սկսած, մի քանի անգամ Բանկ են այցելել «Քիշ» բանկի խորհրդի նախագահ Ազիզ Ախունդին՝ ԻԻՀ զարգացման և արտահանման բանկի ներկայացուցչի հետ միասին, որոնք Արա Կիրակոսյանի և ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ ղեկավար Դանիել Ազատյանի հետ հանդիպումների ընթացքում հետաքրքրվել են իրենց պատկանող գումարների ճակատագրով և պահանջել դրանք վերադարձնել։ Ի պատասխան՝ Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ այդ գումարները վճարվել են իրենց հասցեատերերին՝ համաձայն հիմնավորող փաստաթղթերի։ Ազիզ Ախունդին և ԻԻՀ մյուս բանկի ներկայացուցիչը պնդել են, որ հիմնավորող փաստաթղթերը կեղծ են։
Ազիզ Ախունդիի և ԻԻՀ մյուս բանկի ներկայացուցչի հետ Արա Կիրակոսյանի հանդիպումներից մի քանիսին ներկա է գտնվել նաև ինքը։ Այդ ժամանակ լսել է, որ գոյություն ունեն «DHL» փոստային ծառայության միջոցով Բանկին փոխանցված ինչ-որ փաստաթղթեր, սակայն ինքն անձամբ դրանք երբեք չի տեսել։
Բացի 1.000.000 եվրո գումարից՝ 2012 թվականի մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից նույն եղանակով Բանկը ստացել է նաև 9.980.000 եվրո գումար, որի հետ կապված ստացվել և ուղարկվել են նույնաբովանդակ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններ, իր կողմից գրվել են բազմաթիվ ծառայողական գրություններ։ Բացի այդ, ինքը բազմիցս տեղեկացրել է Արա Կիրակոսյանին և մնացած ղեկավարներին այն մասին, որ գումարը հետ է պահանջվում «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, սակայն Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ գումարները ստացված են ճիշտ ստացողների կողմից և վերադարձման ենթակա չեն։ Բացի այդ, թե 1.000.000 և թե 9.980.000 եվրո գումարները «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը ետ վերադարձնելու համար իրեն կամ դեպարտամենտին Բանկի ղեկավարության կողմից որևէ գրավոր թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ՀԾ վճարային համակարգի միջոցով ցուցում չի տրվել։
9.980.000 եվրո գումարը 2012թ. հունիսի 4-ին համապատասխան հաշվին կրեդիտագրելու վերաբերյալ 2012թ. հունիսի 25-ի ժամը 17։34-ի «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունն իր կողմից չի մշակվել։ Իր համար նույնպես անհասկանալի է «համապատասխան հաշիվ» ձևակերպումը։ Նշված հաղորդագրության տեքստը մշակվել և առաջարկվել է այն անձանց կողմից, որոնք ստորագրել են այն, այսինքն՝ վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանի և Լևոն Միրզոյանի։
Իր կարծիքով «Քիշ» բանկը 2012թ. մայիսի 31-ին 1.000.000 եվրո գումարն իր հաշվին փոխանցված լինելու մասին տեղեկացված է եղել, սակայն թե ինչ ճանապարհով և ում կողմից՝ չի հիշում։ Այդ ժամանակ «Քիշ» բանկի հետ կապը լավ հաստատված չի եղել, նամակագրության ճանապարհները բացակայել են, նրանք չեն ունեցել հստակ փոստային հասցե, իսկ իրենց Բանկում բացակայել է արտասահմանյան թղթակցային հաշվի սպասարկման փորձը։ Կարծում է, որ իրանական կողմը, թեկուզ բանավոր կարգով, տեղեկացված է եղել։ Այդ մասին կարող էին հայտնել տեղակալները, հաշվապահները կամ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը։
«Քիշ» բանկի հաշիվը փակվել է, քանի որ չեն ներկայացվել պահանջված փաստաթղթերը, ինչպես նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է բացասական եզրակացություն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ Բանկի իրավաբանական բաժինը տվել է դրական եզրակացություն։
Թեև գումարների փոխանցման գործառույթը վերաբերել է գլխավոր հաշվապահին, սակայն ինքն այդ մասին տեղյակ է պահել նաև Բանկի ղեկավարությանը, այդ թվում՝ Ա. Կիրակոսյանին և Մ.Եսայանին։ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությունը ստորագրվել է Լ. Միրզոյանի և Մ.Եսայանի կողմից։ Հաշվի առնելով, որ առկա է եղել թերություն՝ հաղորդագրությունը լիարժեք չի եղել՝ ուստի խնդրել է տեղակալներին, որ նրանք հաստատեն։ Պնդում է, որ բանկի վարչության նախագահին երկու անգամ տեղեկացրել է, որ գումարները հետ են պահանջում, սակայն վերջինս պատասխանել է, որ գումարները պետք է մնան։ Ա.Կիրակոսյանը և մյուսներն իրեն ասել են, որ գումարները ստացել են իրական շահառուները և խնդրել են այդ հարցի կապակցությամբ չանհանգստանալ։
Վկա Ռուզան Վալերի Խաչատրյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2002 թվականից աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում որպես գլխավոր հաշվապահ։ Համաձայն Բանկի կազմակերպության կառուցվածքի՝ իր անմիջական ղեկավարը վարչության նախագահն է, նա կարող է տալ հանձնարարականներ։
1.000.000 եվրո գումարը բանկի թղթակից «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» համակարգով փոխանցվել է 2012թ. մայիսի 23-ին, սակայն շահառուի տվյալները բացակայելու պատճառով գումարը ստացվել է Բանկի չպարզաբանված տարանցիկ հաշվին։ Պարզաբանման արդյունքում 2012թ. մայիսի 31-ին «Սբերբանկ»-ը հայտնել է, որ գումարի շահառուն «Քիշ» բանկն է։ 2012թ. հունիսի 19-ին և 21-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունը հաղորդագրություն է ուղարկել, որով գումարը հետ է պահանջել։ Վերոնշյալ գումարը հետ վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է եղել ապահովել մնացորդ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում, որի համար ինքը դիմել է վարչության նախագահին։ Վերջինս պատասխանել է, որ գումարը պարզաբանվում է։ Քանի որ գումարը «Քիշ» բանկի հաշվին է եղել, հետևաբար պետք է եղել նրանց թույլտվությունը։ Հետագա քայլերի վերաբերյալ տեղեկություններ չունի։
Բանկի վարչության 2012թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ մերժվել էր «Քիշ» բանկի թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը և հաշվին մուտք եղած միջոցները, համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի՝ տեղափոխվել են։ 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9492 մտից համարով հանձնարարականի և «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103/85 գրության, ինչպես նաև իր կողմից բանավոր կարգով բանկի ղեկավարությունից հաստատում պահանջելուց հետո գումարը գրությամբ փոխանցվել է հաճախորդին՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը։ 2013թ. փետրվարին Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով 1.000.000 եվրո գումարը հետ է գանձվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաճախորդի հաշվից։ Այդ հանգամանքն Արա Կիրակոսյանի կողմից մեկնաբանվել է, որ վերոհիշյալ գումարի վերաբերյալ կատարվում են հավելյալ ստուգումներ, պարզաբանումներ ստանալուց հետո կորոշվեն գումարի հետ կապված հետագա քայլերը։ 2013թ. մարտի 6-ին Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով գումարը հետ է փոխանցվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» կազմակերպությանը։
«Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի գրությունն իրեն փոխանցել է Մելիք Եսայանը, քանի որ ինքը նոր էր վերադարձել արձակուրդից։ Այդ գրության վերաբերյալ Մելիքն իրեն հայտնել է, որ այն ստորագրված է համապատասխան փաստաթղթերի հետ համեմատելու միջոցով։ Իր կողմից բանավոր կարգով լրացուցիչ հարցում է կատարվել վարչության նախագահին և գումարը փոխանցվել է։ «Քիշ» բանկի հաշվին գումարը նստել է 2012թ. մայիսի 31-ին, իսկ նույն բանկի թղթակցային հաշիվը բացվել է 2012թ. ապրիլի 23-ի որոշման հիման վրա։ «Քիշ» բանկին վերաբերվող որևէ փաստաթուղթ իրեն չի փոխանցվել, որովհետև փաստաթղթերը թերի են եղել։ «Քիշ» բանկի հաշվից գումար փոխանցելու վերաբերյալ 2012թ. օգոստոսի 14-ի գրության ստուգման հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ առկա է վարչության որոշում և բանավոր հաստատում, որ կատարվել է փաստաթղթերի համեմատություն։ «Քիշ» բանկի հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցվել է 2014թ. օգոստոսի 14-ին։ «Քիշ» բանկի հաշիվները բացվել են որպես հաշվային պլանի առումով նորմալ թղթակցային հաշիվ։ «Քիշ» բանկի իրավասությունն իր հաշիվները տնօրինելու համար սահմանափակված է եղել Բանկի որոշմամբ, քանի որ 2012թ. ապրիլի 23-ի թիվ 760-Ա որոշմամբ սահմանվել է, որ «Քիշ» բանկի հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու՝ մինչև Բանկի՝ վերջնական որոշում կայացնելը։ Բանկի 2012թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ մերժվել է «Քիշ» բանկի անունով հաշվի բացումը։ Հետևաբար, հաշիվը փակելու համար գումարը պետք է «Քիշ» բանկի կողմից փոխանցվեր, ինչն էլ կատարվել է՝ համաձայն տրված գրության։
9.980.000 եվրո գումարը 2012թ. մայիսի 25-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրությամբ ստացվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին, որում նշված չեն եղել հաշվի համարը և շահառուն։ Գումարը նույն օրը նստեցվել է չպարզաբանված տարանցիկ հաշվին։ Գրությամբ դիմել է Բանկի միջազգային դեպարտամենտին՝ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուին և հաշվի համարը պարզաբանելու համար։ Բանկի կողմից 2012թ. մայիսի 29-ին «ՍՎԻՖՏ» համակարգով գրություն է ուղարկվել «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությանը։ Դրան ի պատասխան՝ հայտնել են, որ գրությունն ընդունվել է և այն հետազոտությունների փուլում է։
2012թ. հունիսի 7-ին և հունիսի 21-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացվել են հաղորդագրություններ՝ գումարները հետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Դրանք Միջազգային դեպարտամենտի գրությամբ հանձնվել են իրեն։ Գումարների վերադարձման վերաբերյալ տեղյակ է եղել Արա Կիրակոսյանը։ Վերջինս իրեն հանձնարարել է գումարները հետ չվերադարձնել՝ հետագա պարզաբանումների համար, նշել է նաև, որ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում վերոհիշյալ գումարն ապահովված չի եղել։ 9.980.000 եվրո գումարի վերաբերյալ հետաքրքրվել է Մելիք Եսայանը, մասնավորապես ճշտելով՝ թե ինչ է հարկավոր, որպեսզի գումարը հաշվեգրվի շահառուին։ Չի հիշում, թե կոնկրետ որ օրն է եղել, երբ Մելիք Եսայանն իրեն հրավիրել է իր աշխատասենյակ, ներկա են եղել նաև այլ մարդիկ, որոնք ցույց են տվել փոխանցման հիմքերը, փաստաթղթեր այն մասին, որ 9.980.000 եվրոն իրենց գումարն է։ Ինքը Մելիք Եսայանին ասել է, որ հաճախորդին որևէ բան չունի ասելու 9.980.000 եվրո գումարի վերաբերյալ և եթե նրանց գումարն է, ապա պետք է փոխանցող բանկին հանձնարարեն պարզաբանել և «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություն ուղարկել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը։ Այլ քննարկումներ չեն եղել։ 2012թ. մայիսի 27-ի թիվ 11470 հանձնարարականը և «ՄիրԲիզնեսԲանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությունն ընդհանուր բաժնի միջոցով փոխանցվել է իրեն։ Այդ գրության կատարումն ապահովելու համար պարզաբանման խնդրանքով դիմել է Ա. Կիրակոսյանին՝ պահանջելով այդ գրությամբ նշված հիմքերը։ Քննարկմանը ներկա է եղել Վահե Հարությունյանը։ Իրեն ցույց են տվել վարկային և գրավի բնօրինակ պայմանագրերը՝ կնքված «ՄիրԲիզնեսԲանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» կազմակերպության միջև, հաստատված նոտարական կարգով։ Արա Կիրակոսյանը նշել է, որ բոլոր հիմքերը բավարար են՝ գումարը «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերությանը հաշվին փոխանցելու համար։ «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններում նշված գումարը վերադարձնելու պահանջը չի կատարվել, որովհետև անհրաժեշտ է եղել Բանկի ղեկավար Արա Կիրակոսյանի համաձայնությունը, իսկ նա համաձայնություն չի տրվել՝ պարզաբանելով, որ պահանջը եկել է իրանական ծագում ունեցող բանկից, դեռևս պետք է պարզաբանումներ և ճշտումներ կատարվեն։ 9.980.000 եվրոն «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունում «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվից փոխանցվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ՀՀ կենտրոնական բանկում թղթակցային հաշվին, որտեղ օգտագործվել է սահմանված կարգով։
«Քիշ» բանկի կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը հասցեագրված, 2012թ. օգոստոսի 8-ի մուտքագրված գրությունը մակագրված է եղել վարչության նախագահի տեղակալ Խաչատուր Տոնոյանի կողմից՝ հաշվապահության բաժնի աշխատակից Անահիտ Միրզոյանին, քանի որ ինքն այդ ընթացքում գտնվել է արձակուրդում։ Այդ գրությունն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը ՝ կատարումն ապահովելու համար։
Արտաքին աղբյուրից եկած բոլոր փաստաթղթերը, որոնք նախագահի մակագրությամբ է ստացվում, հաշվապահությունում ստացվում է ընդհանուր բաժնից։ Արտաքին աղբյուրից ստացված փաստաթղթեր Մելիք Եսայանից նախկինում չի ստացել։ Չգիտի, թե ինչն է եղել պատճառը, որ այդ անգամ Մելիքի միջոցով է հանձնարարականն իրեն փոխանցվել։
Ընդհանուր բաժնից, իրենց բաժնին հասցեագրված գրությունները մուտք են լինում վարչության նախագահի կողմից մակագրվելուց հետո։ Ընդհանուր բաժնից գրությունները ստանում է հաշվապահության աշխատակիցը, ով ստորագրում է ընդհանուր բաժնում պահվող գրանցամատյանում տվյալ փաստաթղթի համար, որից հետո նույնությամբ մուտք է արվում հաշվապահության ստորաբաժանման գրանցամատյանում։
Տվյալ գրությունը ստանալու վերաբերյալ ընդհանուր բաժնի գրանցամատյանում հաշվապահության կողմից կատարված ստորագրություն առկա չէ, քանի որ գրությունը նրանց միջոցով չի հանձնվել իրենց, այլ հաշվապահությանը փոխանցվել է վերը նկարագրված եղանակով և առձեռն։ Ստորագրությունը գրանցամատյանում չլինելու համար ընդհանուր բաժինը երբեք չի դիմել իրենց՝ այն ստորագրելու համար, իսկ իրենք չեն իմացել, որ մատյանում ստորագրությունը բացակայում է։
Այդ մասին իմացել են, երբ ՀՀ ԱԱԾ կողմից առգրավելու համար պահանջվել էին փաստաթղթերը։ Ըստ այդմ աշխատակիցը դիմել էր ընդհանուր բաժին՝ այդ փաստաթղթի պատճեն վերցնելու համար։ Այդ ժամանակ ընդհանուր բաժնի պետը պարզել էր, որ իրենց գրանցամատյանում բացակայում է գրությունը ստացողի ստորագրությունը։ Հաշվի առնելով, որ գրությունը մակագրված էր եղել Անահիտ Միրզոյանին՝ ընդհանուր բաժնի պետը դիմել էր նրան, որպեսզի վերջինս ստորագրեր մատյանում, սակայն Անահիտը հրաժարվել էր, որովհետև ընդհանուր բաժնում պահվող փաստաթղթերի պատճենը չէր համապատասխանում հաշվապահությունում գտնվող գրության օրինակին։
Հաշվապահությունում եղածը գրության բնօրինակն էր, իսկ ընդհանուր բաժնում պահվողը՝ պատճենը։ Բանկում գործող կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի օրինակ, որը փոխանցվում է բաժիններին՝ կատարման նպատակով, պատճենը պահվում է նաև ընդհանուր բաժնում։ Հաշվապահության գրանցամատյանում այդ գրությունը չի գրանցվել, քանի որ ընդհանուր բաժնից այն չի ստացվել։
Նշված գրությունը Մելիք Եսայանից ստանալուց հետո ինքը զանգահարել է Արա Կիրակոսյանին, ստացել է նրա թույլտվությունը և կատարել է գրության պահանջը։ Նշված փաստաթղթի վրա «Քիշ» բանկի կնիքի դրոշմի և ստորագրությունների իսկությունը պարզելու ուղղությամբ ինքը ոչ մի գործողություն չի կատարել։ Փաստաթուղթն իրեն տալով՝ Մելիք Եսայանը ասել է, որ ամեն ինչ նորմալ և ստուգված է, փաստաթղթի հիման վրա պետք է շտապ գործարքը կատարել։ Ինքը կատարել է հաշվապահական ձևակերպումը՝ այդ գրությունը տվել է թղթակցային հաշիվների սպասարկման բաժնին՝ ի կատար ածելու համար, որի հիման վրա «Քիշ» բանկի հաշվից գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին, գրության բովանդակությունը նույնությամբ արտատպելով փոխանցման հանձնարարականի մեջ, որն իր կողմից հաստատվել է ծրագրային հաստատման եղանակով և դրանով իսկ գումարի փոխանցումը իրականացվել է։ Նշված գումարներին առնչվող գործարքների հետ կապված Մելիք Եսայանի հետ հաջորդ խոսակցությունը կայացել է հետևյալ առիթով և հանգամանքներում. գումարները ստանալուց հետո, երբ դեռևս 9.980.000 եվրոն պահվում էր բանկի անպարզ հաշվին, Մելիք Եսայանն իրեն հրավիրել է իր աշխատասենյակ, որտեղ գտնվել են մի քանի այլ տղամարդիկ՝ իրանցիներ և հայեր, որոնցից ոչ ոքի ինքը չի ճանաչել։ Մելիքն իրեն կանչելով սենյակ՝ ներկայացրել է, որ այդ անձինք ուզում են հասկանալ, թե իրենք ինչ գործողություններ կամ ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեն, որպեսզի 9.980.000 եվրոն անպարզ հաշվից նստեցվի իրական շահառուի հաշվին։ Կազմակերպության անվանումը չեն տվել, ընդամենը ցանկացել են պարզել իրենց գործողությունները։ Խոսակցությունը 1.000.000 եվրո գումարին չէր վերաբերում, նրանք ընդամենը ցանկանում էին իմանալ, թե ինչ գործողություններ պետք է կատարեն, որպեսզի 9.980.000 եվրո գումարը կարողանան ստանալ։ Իրեն ներկայացրել են ինչ-որ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերել են մեծ գումարների։ Դրանից ելնելով էլ ենթադրում է, որ այդ խոսակցության ժամանակ 1.000.000 եվրո գումարի հարցը չի շոշափվել։ Այդ ժամանակ ինքը խորհուրդ է տվել ներկաներին, որ նրանք ապահովեն «Սբերբանկ» ընկերությունից ուղարկված «ՍվիՖտ» հանձնարարական՝ պարզաբանելով, թե ով է գումարի իրական շահառուն։ Այուհետև դուրս է եկել սենյակից՝ նրանցից վերջնական որոշում չլսելով։
Գրությունն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը՝ կատարումն ապահովելու համար։ Նրա խոսքերից ինքը հասկացել է, որ գրության հետ կապված ամեն ինչ պարզաբանված է, գրությունն իրականում «Քիշ» բանկի կողմից է ուղարկված, որևէ կասկած չկա դրա վերաբերյալ և ինքը պարզապես պետք է կատարի դրա պահանջը։ Ինքն ի պաշտոնե պարտավոր է եղել այդ հանձնարարականը կատարել, սակայն միևնույն ժամանակ կապնվել է Արա Կիրակոսյանի հետ ու ստացել է նրա համաձայնությունը, քանի որ գործարքը վերաբերվել է խոշոր գումարի։
«Քիշ» բանկի անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրության վրա առկա մակագրությունը՝ 08.08.2012թ. մտից 9492 համարով, թեև դրվել է վարչության նախագահի տեղակալ Խ. Տոնոյանի կողմից, սակայն ինչպես վերը նշված 1.000.000 եվրո գումարի, այնպես էլ 9.980.000 եվրո գումարի հետ կապված փաստաթղթերի և գործողության վերաբերյալ ինքը տեղեկացրել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ «Քիշ» բանկի անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված՝ 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունը, համաձայն որի՝ «Քիշ» բանկն իբրև թե խնդրել է գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, Բանկ մուտքագրվելու ժամանակ ինքը գտնվել է արձակուրդում և միայն վերադարձից հետո է այն ստացել՝ անձամբ Մելիք Եսայանից։ Արա Կիրակոսյանը նույնպես եղել է արձակուրդում և ինքը նրանից գործարքը կատարելու թույլտվություն է ստացել հեռախոսազանգի միջոցով, որը կայացել է կամ իր բջջային հեռախոսահամարից, կամ Բանկի ծառայողական որևէ այլ համարից, քանի որ Արա Կիրակոսյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում կապ է եղել թե իր անձնական և թե բանկի այլ հեռախոսներից՝ ներքին հեռախոսակապի միջոցով։
«Քիշ» բանկի գրությունը համապատասխան բաժնի կողմից մուտք լինելուց, մակագրվելուց և վարչության նախագահի տեղեկանալուց հետո, բնականաբար, գրության պահանջն իր կողմից կատարվել է և գումարը փոխանցվել է գրության մեջ նշված հաճախորդի հաշվեհամարին։
2012թ. օգոստոսի 8-ին Բանկ մուտքագրված և մակագրված գրությունը հաստատվել է 2012թ. օգոստոսի 14-ին, որովհետև համապատասխան ստուգումներ ու պարզաբանումներ են կատարվել և ինքն արձակուրդից նոր է վերադարձած եղել։ Գրության բնօրինակն իրեն տվել է Մելիք Եսայանը։
Արա Կիրակոսյանի՝ արձակուրդում գտնվելու ընթացքում վերջինիս հետ կապ է հաստատվել նաև բանկի ներքին հեռախոսներով։
Բանկի հաճախորդների հետ ինքը շփում ընդհանրապես չի ունեցել, այդ թվում՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» կազմակերպության ներկայացուցչի հետ։
Վկա Վահե Թաթուլի Հարությունյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականի սեպտեմբերից աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում՝ որպես գլխավոր մասնագետ, 2009 թվականի կեսից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերը զբաղեցրել է նույն բանկի գործառնական վարչության պետի պաշտոնը։ Ի պաշտոնե իր հիմնական գործառույթը հանդիսացել է բանկի գլխամասային գրասենյակի հաճախորդների սպասարկումը։
2012 թվականի մայիսի 23-ին և 25-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից «Սվիֆտ» համակարգի միջոցով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն ուղարկվել են համապատասխանաբար՝ 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարներ։ Քանի որ «Սվիֆտ» հաղորդագրություններում նշված չեն եղել այդ գումարների հասցեատերերը և որևէ հանձնարարականներ տրված չեն եղել դրանց վերաբերյալ՝ նշված գումարներն որպես անպարզ գումարներ՝ մնացել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին։ Մի քանի ամիս «Հայբիզնեսբանկ» և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունների միջև գրագրություն է եղել` գումարների փոխանցման վերաբերյալ։ «Սբերբանկ»-ը պահանջել է նշված գումարները հետ վերադարձնել, սակայն դրանց ետ վերադարձը «Հայբիզնեսբանկ»-ի կողմից մերժվել է, բայց թե ինչ պատճառաբանություններով, տեղյակ չէ։ 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները «Հայբիզնեսբանկ»-ի թղթակցային հաշվին փոխանցվելուց մոտ 3-4 ամիս հետո ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից «DHL» միջազգային փոխադրողի միջոցով «Հայբիզնեսբանկ» է ուղարկվել փաստաթղթերի փաթեթ և ուղեկցական գրություն, որով հայտնվել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը «Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ կնքել է վարկային պայմանագիր, համաձայն որի՝ բանկը պարտավորություն է ստանձնել ընկերությանը տրամադրել 9.980.000 եվրո գումարի վարկ։ Նշված գրությամբ «Միր Բիզնես Բանկ»-ը խնդրել է «Հայբիզնեսբանկ»-ին` վերջինիս թղթակցային հաշվին եղած, «Սբերբանկ»-ից ստացված 9.980.000 եվրո գումարը՝ որպես վարկի տրամադրում, փոխանցել «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։ Ընդ որում, «DHL» միջազգային փոխադրողի միջոցով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ»-ին ուղարկված փաթեթում որևէ փաստաթուղթ չի եղել այն մասին, որ «Սբերբանկ»-ը թույլտվություն է տվել` «Հայբիզնեսբանկ»-ի թղթակցային հաշվին փոխանցված 9.980.000 եվրո գումարը «Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ վարկային պայմանագիր կնքած «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ։ Թե «Հայբիզնեսբանկ»-ն այդ հարցի վերաբերյալ «Սբերբանկ»-ի հետ որևէ ճշտում կատարել է, թե` ոչ, տեղյակ չէ։ «Միր Բիզնես Բանկ»-ից ստացված փաթեթը մոտ 10-14 օր ուսումնասիրելուց հետո «Հայբիզնեսբանկ»-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի ցուցումով 9.980.000 եվրո գումարը բանկի թղթակցային հաշվից փոխանցվել է բանկում բացված` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։ Դրանից մի քանի օր հետո բանկի գլխամասային գրասենյակ են այցելել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հիմնադիր տնօրեն, ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամը։ Նրա հետ է եղել նաև ազգությամբ հայ մի անձ, ով հանդես է եկել որպես թարգմանիչ, և «Հայբիզնեսբանկ»-ի հաճախորդ, «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանը։ Բեհրուզ Բեհնամը թարգմանչի միջոցով հայտնել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունից նիկելի ձեռքբերման պայմանագիր է կնքել, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին պետք է փոխանցել 9.980.000 եվրո՝ որպես պայմանագրային արժեք։ Այդ պահին Սուրեն Գաբրիելյանն իրեն ներկայացրել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների միջև կնքված նիկելի ձեռքբերման պայմանագիրը, որն ուսումնասիրելուց հետո համոզվել է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կողմից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից ձեռք բերված նիկելի արժեքը կազմել է 9.980.000 եվրոո։ Ինքը տեղյալ չի եղել՝ արդյոք նիկելն արդեն իսկ մատակարարված է, թե` ոչ, և կոնկրետ ինչ տեսակի նիկել է եղել։ 9.980.000 եվրոն «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության մտադրության մասին ինքը զեկուցել է «Հայբիզնեսբանկ»-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և ստանալով նրա թույլտվությունը` կազմակերպել է գործարքի կատարումը։ Այսինքն` նույն օրը, 9.980.000 եվրո գումարը «Ալֆա Ջեներալ Տրեյդինգ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված հաշվից միանվագ փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված հաշվին։ 9.980.000 եվրո գումարը «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվելուն պես Սուրեն Գաբրիելյանը հայտնել է նշված գումարի մի մասը հաշվից կանխիկ ելքագրելու մտադրության մասին, ինչին ինքը պատասխանել է, որ գումարն ելքագրելու վերաբերյալ պետք է հայտեր ներկայացվեն բանկ։ Մոտավորապես վեց ամսվա ընթացքում, Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից, «Կոսմոս տրադինգ» ընկերության հաշվից, 9.980.000 եվրոյից՝ կանխիկ ելքագրվել է 8.980.000 եվրո գումար։ Ելքագրման ընթացքում Սուրեն Գաբրիելյանը բանկի գլխամասային գրասենյակից տարբեր պարբերականությամբ տարբեր չափերի գումարներ է ելքագրել` ամենախոշորը մեկ միլիոնից մեկ ու կես միլիոն եվրո։ 2012 թվականի մայիսի 23-ին «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից փոխանցված և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին նստեցված 1.000.000 եվրո գումարի վերաբերյալ 2012 թվականի օգոստոսին, իրանական «Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ»-ից «Հայբիզնեսբանկ»-ին ուղարկվել է նամակ, որով խնդրվել է «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված` «Քիշ Ինթերնեյշնլ Բանկ»-ի հաշվին եղած 1.000.000 եվրոն փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված հաշվին։ Հիշյալ նամակի ուղարկման եղանակի մասին ինքը տեղյակ չի եղել, պարզապես գործարքը կատարելուց առաջ բանկի հաշվապահությունում կարդացել է այդ մասին փաստաթուղթը։ Վստահ է, որ դրան կից այլ փաստաթղթեր չեն եղել։ Նամակի հիման վրա 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին փոխանցվելուց հետո, 2012 թվականի աշնանը բանկ են այցելել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանը և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանը։ Այցելության ընթացքում վերջիններս իրեն ներկայացրել են փոխառության պայմանագիր, որով «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերությունը պարտավորվել է 1.000.000 եվրո գումար պարտքով տալ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը։ Դավիթ Դերզյանը խնդրել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին եղած 1.000.000 եվրոն նշված պայմանագրի հիման վրա փոխանցել «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Այդ մասին ինքը զեկուցել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին, ստացել է նրա թույլտվությունը, որից հետո 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Դրանից մոտ 1-2 ամիս հետո Սուրեն Գաբրիելյանը կրկին այցելել է բանկ և հայտնել է` նույն փոխառության պայմանագրի շրջանակներում «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ տրանս ստրոյ» ընկերության հաշվին փոխանցելու ցանկության մասին։ Ինքը համաձայնեցրել է այդ հարցը բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հետ, և 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից «Դավ տրանս ստրոյ» ընկերության հաշվին։
2013 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին բանկ են այցելել Դավիթ Դերզյանը և Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացրել են նույն փոխառության պայմանագիրը և խնդրել են 1.000.000 եվրո գումարը կրկին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից փոխանցել «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Գործարքը նախապես համաձայնեցրել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հետ։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների` «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվեհամարին փոխանցման ու Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ընկերության հաշվից 8.980.000 եվրո գումարի ելքագրման գործընթացներն իրականացվել են զուգահեռ։ Այդ գործընթացների կատարումից հետո կրկին Բանկ է այցելել Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացրել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության և բանկի հաճախորդ, ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիթ Նազիֆի միջև կնքված փոխառության պայմանագիրը և խնդրել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից Մաջիդ Նազիֆի` «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված հաշվին փոխանցել 2.000.000 եվրո գումար։ Այդ գործարքը կատարվել է Արա Կիրակոսյանի նախնական թույլտվությամբ։ Մեկ-երկու օր հետո Մաջիդ Նազիֆի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի հիման վրա «Հայբիզնեսբանկ»-ում բացված` նրա հաշվից 2.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է նրա՝ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բանկերից մեկում բացված հաշվին։ «Հայբիզնեսբանկ»-ում «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվը բացվել է լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից, 2012 թվականի գարնանը։ Մինչև վերը նշված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների գործարքները և դրանցից հետո, որևէ էական շարժ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին չի եղել։ Հաշիվը բացելու ժամանակ «Հայբիզնեսբանկ»-ում Սուրեն Գաբրիելյանի ստորագրության նմուշը վերցվել է որպես առաջին ստորագրողի։
Սուրեն Գաբրիելյանի հետ ծանոթությունը տեղի է ունեցել հետևյալ կերպ. բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանն իրեն հրավիրել է աշխատասենյակ, որտեղ արդեն գտնվել է Սուրեն Գաբրիելյանը, ներկայացնելով նրան` հայտնել է վերջինիս` ՀՀ-ում ոչ ռեզիդենտի համար հաշիվ բացելու ցանկության մասին ու խնդրել է այդ հարցում աջակցել հաճախորդին։ Հաշիվը բացելու ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանից տեղեկացել է, որ մեծ գումարներ պետք է փոխանցվեն այդ հաշվին, սակայն մանրամասներ նա չի հայտնել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշիվը, բացվել է 2010-2011 թվականների ընթացքում, ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի կողմից։ Բացի վերոնշյալ 1.000.000 եվրո գումարի գործարքներից՝ այդ հաշվեհամարով այլ էական շարժ չի մտաբերում։
Դավիթ Դերզյանին ընդհանուր առմամբ տեսել է մոտ 3-4 անգամ, նա 50-55 տարեկան, նիհար, կարճահասակ, մուգ գույնի մաշկով տղամարդ է եղել։ Դավիթ Դերզյանի հետ սովորաբար եկել է մոտ 28-30 տարեկան, բարձրահասակ, նիհար, մուգ գույնի մաշկով, մուգ ակնոցով մի տղամարդ, ում անունը, Հայկ կամ Հայկարամ է եղել։ Հաշվից գումարներ կանխիկացնելու ժամանակ այդ տղամարդը միշտ եղել է Դավիթ Դերզյանի հետ։ Գումարը կանխիկացնելուց հետո ամեն անգամ այն տվել է Դավիթ Դերզյանին, որի համար վերջինս ստորագրել է, իսկ Դերզյանն իր ներկայությամբ գումարը տվել է այդ տղամարդուն։
Երբ Դավիթ Դերզյանը և այդ տղամարդը հաճախել են բանկ, իսկ ինքն աշխատասենյակում չի եղել, իր 091-01-26-63 հեռախոսահամարին զանգահարել է այդ տղամարդը և հայտնել, որ նրանք գտնվում են բանկում և սպասում են իրեն։ Դավիթ Դերզյանի և այդ տղամարդու հեռախոսահամարները չի հիշում։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից գումար կանխիկացնելիս՝ ամեն անգամ եկել է Դավիթ Դերզյանը, իսկ նրա հետ միշտ եղել է այդ տղամարդը։ Նրանց յուրաքանչյուր այցելության և գումարների կանխիկացման մասին տեղյակ է եղել Մելիք Եսայանը։ Որքանով տեղյակ է եղել՝ այդ տղամարդը հանդիսացել է «Հայբիզնեսբանկ»-ի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի ծանոթը։ 1.000.000 եվրո գումարի գործարքների կատարման ժամանակ Դավիթ Դերզյանը եկել է մենակ։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվը նույնպես բացվել է մի քանի տարի առաջ՝ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի կողմից։ Բացի վերոնշյալ 9.980.000 եվրո գումարից՝ որևէ այլ էական գործարք այդ հաշվի միջոցով չի կատարվել, զգալի գումարներ չեն փոխանցվել և չեն ստացվել։ Մաջիթ Նազիֆի հաշիվը նրա կողմից բացվել է մոտ 3-4 տարի առաջ, այդ հաշվի միջոցով բավականին խոշոր գումարներ են փոխանցվել և ստացվել, սակայն «Կոսմոս Տրադինգ», «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերությունների հետ, այդ հաշվի միջոցով որևէ գործարք Մաջիդ Նազիֆը չի կատարել։
Իրեն ներկայացված` Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի անվամբ թիվ AM 0203820 ՀՀ քաղաքացու անձնագրի լուսապատճենում պատկերված անձին ճանաչել է որպես «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Դերզյանի։
Ինչ վերաբերել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից իր կողմից տարադրամի փոխանակումներ կատարելուն, ապա 2012 թվականի հոկտեմբերից բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանն իրեն հայտնել է, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին եվրո տարադրամով եղած գումարները պետք է փոխանակվեն ՀՀ դրամի ու ԱՄՆ դոլարի և հակառակը։ Մելիք Եսայանն ավելացրել է նաև, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության համար բանկի գանձապետարանը պետք է հատուկ փոխարժեքներ սահմանի, որի մասին տեղյակ է պահվել գանձապետարանի պետ Վահան Մելքոնյանը։ Յուրաքանչյուր փոխանակումից առաջ Մելիք Եսայանն իրեն հայտնել է, թե «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից կոնկրետ որքան եվրոյի գումար կոնկրետ ինչ տարադրամի՝ դոլարի կամ դրամի, պետք է փոխանակվի, կամ որքան դրամ կամ դոլար պետք է եվրոյի փոխանակվի։ Ամեն փոխանակման ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանն այցելել է բանկ` իր մոտ, ինքը ձևակերպել է համակարգչով Մելիք Եսայանի կողմից իրեն նախապես ասված փոխանակման գործարքը, որից հետո Սուրեն Գաբրիելյանն իր մոտ գտնվող էլեկտրոնային բանալիով հաստատել է գործարքը։ Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ փոխանակվել են մի քանի հարյուր հազար եվրոյից սկսած մինչև մեկ միլիոն եվրոյի գումարներ։
«Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից տարադրամի փոխանակումը և Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից այդ հաշվից գումարների կանխիկացումը կատարվել են զուգահեռ։
2012 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը գործուղման կամ արձակուրդում գտնվելու պատճառով բացակայել է բանկից։ Այդ ընթացքում արգելվել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից գումարների ելքագրումը «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից։ Վարչության նախագահի պաշտոնակատար Լևոն Միրզոյանի ցուցումով բանկի ֆաքսով նամակ է ուղարկվել «Միր Բիզնես Բանկ», որով խնդրվել է հաստատել «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից նախկինում ուղարկված և «DHL» փոխադրողից ստացված փաթեթը։ Որոշ ժամանակ անց «Միր Բիզնես Բանկ»-ից ֆաքսով ստացվել է պատասխան, որով խնդրել են նամակն ուղարկել «Տելեքս» համակարգով` ուղարկողին ճանաչելու համար։ Քանի որ «Հայբիզնեսբանկ»-ն աշխատել է «Սվիֆտ» համակարգով, ուստի նամակը հնարավոր չի եղել ուղարկել «Տելեքս»-ով։ Այդ պատճառով Սուրեն Գաբրիելյանին թույլատրվել է շարունակել գումարների ելքագրումը՝ միայն Արա Կիրակոսյանի վերադառնալուց հետո։
Ինչ վերաբերել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից իր կողմից տարադրամի փոխանակումներ կատարելուն, ապա 2012 թվականի սեպտեմբերից, Մելիք Եսայանի ցուցումով, «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին եղած գումարների փոխանական նման կատարվել է նաև «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության հաշվին եվրոյով եղած գումարների փոխանակումը ՀՀ դրամի կամ ԱՄՆ դոլարի և հակառակը, միայն հետևյալ տարբերությամբ. գործարքները Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալիով հաստատել է Մելիք Եսայանը` հայտնելով, որ բանկի վարչության նախագահը տեղյակ է։
Տարադրամի փոխանակման գործարքների ժամանակ Դավիթ Դերզյանին երբևէ չի տեսել, իսկ թե որտեղից կամ ինչ կերպով է Մելիք Եսայանի մոտ հայտնվել Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալին՝ տեղյակ չէ։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվից յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ փոխարկվել է մի քանի հարյուր հազար եվրո գումար։
«Կոսմոս Տրադինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունների հաշիվներին եղած գումարները փոխարկելուց առաջ ինքը ճշտել է բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանից, թե արդյոք նա տեղյակ է փոխարկումների մասին։ Վերջինս պատասխանել է, որ տեղյակ է և տվել է այդ գործարքները կատարելու թույլտվություն։ Արա Կիրակոսյանից տեղեկացել է նաև, որ նա տեղյակ է եղել այն մասին, որ Դավիթ Դերզյանի էլեկտրոնային բանալում գտնվել է Մելիք Եսայանի մոտ։ Այդ խոսակցությունը տեղի է ունեցել Արա Կիրակոսյանի աշխատասենյակում։
Գումարների փոխարկումը կատարվել է՝ կախված տարադրամի փոխարժեքից։ Այսինքն, եթե եվրոյի արժեքը բարձր է եղել, այն փոխարկվել է դրամի կամ դոլարի, իսկ եթե ցածր, ապա նախկին փոխարկումներից գոյացված դրամները և դոլարները փոխանակվել են եվրոյի։ Վերը նշված տարադրամի փոխարկման գործարքները կատարելու համար որևէ գումար կամ այլ առավելություն չի ստացել, սակայն 2012-2013թթ. ընթացքում երկու-երեք անգամ Մելիք Եսայանից և Արա Կիրակոսյանից ստացել է 1.000.000-ական դրամ, որը նրանք ներկայացրել են որպես պարգևատրում։ Այդ գումարները ստացել է ծրարով, անձամբ Մելիք Եսայանից կամ Արա Կիրակոսյանից, դրանց ստացման վերաբերյալ որևէ փաստաթղթում չի ստորագրել։ Որքանով տեղյակ է՝ բանկի աշխատակիցներից միայն ինքը չէ, որ պարգևատրվել է, սակայն կոնկրետ անուններ չգիտի։
ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի գրությունը և «DHL» փոխադրողից ստացված փաթեթը բանկ մուտքագրվելուց հետո` 2012 թվականի վերջին, բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը պահպանման համար դրանք հանձնել է իրեն։ Ընթացքում, մի քանի անգամ Արա Կիրակոսյանի խնդրանքով վերադարձրել է փաթեթը նրան, որից հետո Ա. Կիրակոսյանն այն կրկին թողել է իր մոտ։ 2013 թվականի սեպտեմբերին` աշխատանքից դուրս գալուց, կապվել է Արա Կիրակոսյանի հետ, սակայն, քանի որ նա գտնվել է Փարիզում՝ խնդրել է, որպեսզի փաթեթը պահի իր մոտ։ Որոշ ժամանակ անց, նրա՝ աշխատանքից դուրս գալուց հետո, նա խնդրել է, որպեսզի ամբողջ փաթեթը փոխանցի բանկի վարչության նոր նախագահ Արսեն Միքայելյանին, ինչը և կատարել է։
Պնդում է, որ 2012 թվականի սեպտեմբերի վերջերին իրեն իր աշխատասենյակ է կանչել Արա Կիրակոսյանը և ցույց տալով «DHL»-ով առաքված փաստաթղթերի փաթեթը՝ ասել է, որ նա կհանձնարարի 9.980.000 եվրոն նստացնել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հաշվին և այդ փաստաթղթերը հիմք են հանդիսանում դրա համար։ Նշված փաստաթղթերում առկա են եղել նիկելի վաճառքի վերաբերյալ պայմանագիր, ըստ որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը նիկելի լարը վաճառել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը« «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը վարկ տրամադրելու և գրավի պայմանագրերը, ինչպես նաև «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության նամակ-հանձնարարությունը՝ գումարը «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ։
Արա Կիրակոսյանը պայմանագրերը տվել է իրեն, հանձնարարել է պայմանագրերի բնօրինակները և «DHL»-ի ծրարը պահել չհրկիզվող պահարանում (սեյֆ), իսկ պատճենները թողնել գործարքների հիմքերում։ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի նամակ-հանձնարարության բնօրինակը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին՝ կատարման նպատակով։ Ռուզանը տեսել է այդ փաստաթղթերի պատճենները։ Հանձնարարականը ստանալուց հետո Արա Կիրակոսյանից ճշտել է, թե արդյոք առկա են հիմքերը գործարքը կատարելու համար, Արա Կիրակոսյանը հայտնել է, որ հիմքերն առկա են, դրանց հիման վրա կարող են կատարել գործարքը։ Այնուհետև, 9.980.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հաշվին, ապա՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին։ Փախանցումները կատարվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի ներկայությամբ, ով անձամբ եկել է բանկ ու ստորագրել է վճարման հանձնարարագրում։ Նրա հետ միասին եղել է նաև Վահիկ Մանուկյանսը, ով թարգմանում էր Բեհրուզի խոսակցությունը։ Վահիկ Մանուկյանսը գործարքներ է կատարել նաև «Տելկա Ինվեսմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերությամբ, քանի որ լիազորագիր ուներ։ Բացի այդ, վերջինս մի քանի անգամ բանկ է եկել Մաջիդ Նազիֆի հետ միասին։ Հիշում է, որ Վահիկ Մանուկյանսը Մաջիդ Նազիֆի հետ միասին եկել է բանկ, երբ 2.000.000 եվրո գումարն արդեն իսկ փոխանցվել էր Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից Մաջիդի հաշվին ու այդ օրը վերջինիս հաշվից գումար էր կանխիկացվում։
Բացի այդ, ինչ-որ չափով գումար է փոխարկվել դիհրամի ու փոխանցվել Դուբայ։ 2.000.000 եվրոյի հիմնական մասը Դուբայ է փոխանցվել Մաջիդի կողմից էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականով։ Մաջիդն իր մոտ ունեցել է համապատասխան սարք, որի միջոցով կատարել է նշված փոխանցումը։ Վստահ է, որ Մաջիդը տեղյակ է եղել գումարի՝ Դուբայ փոխանցումից, քանի որ գումարը գնացել է նրա հաշվին։ Բացի այդ, նա գտնվելով արտասահմանում՝ զանգել է բանկին ու հետաքրքրվել, թե ինչու է գումարի փոխանցումն ուշանում։
Վահիկ Մանուկյանսը ճանաչել է նաև Սուրեն Գաբրիելյանին, որի հետ միասին մեկ կամ երկու անգամ եկել է բանկ՝ գործարքները կատարելու։
«DHL»-ի ծրարով ուղարկված փաստաթղթերի բնօրինակներն Արա Կիրակոսյանը երբեմն ուզել է իրենից, որից հետո կրկին վերադարձրել է՝ պահելու համար։ Չգիտի թե կոնկրետ ով է ուղարկել այդ փաստաթղթերը։ Ա. Կիրակոսյանից իմացել է, որ դրանք ստացվել են Բանկի ընդհանուր բաժնում, սակայն առաջին անգամ ինքը դրանք տեսել է Ա. Կիրակոսյանի մոտ։
Չգիտի, թե «DHL» փաթեթը կամ դրանում առկա 2012թ. սեպտեմբերի 13-ի թիվ 1947-8 հանձնարարական-գրությունը գլխավոր հաշվապահին կոնկրետ ով է փոխանցել։ Ըստ կարգի՝ հաշվապահն այդ փաթերը պետք է ստանար ընդհանուր բաժնից։ Մելիք Եսայանը «DHL» փաթեթի ստանալուց հետո իրեն պարբերաբար զանգահարել ու հետաքրքրվել է, թե արդյոք գումարը նստեցվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության, իսկ այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվներին։ Ինքը պատասխանել է, որ այդ հարցով զբաղվում է գլխավոր հաշվապահ Ռուզանը և վերջինիցս պետք է ճշտի։ Համոզված է, որ Մելիքն իմացել է այդ փաստաթղթերը ստանալու մասին, քանի որ փաստաթղթերի հիման վրա գործարքին ընթացք տալուց հետո հետաքրքրվել է դրանով։
Պնդում է, որ «Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 01.08.2012թ. թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 12.10.2012թ. թիվ 12102012, ինչպես նաև «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության պայմանագրերը կազմվել են իր կողմից, իր ծառայողական համակարգչով։ Մելիք Եսայանը զանգահարելով իրեն՝ ասել է, որ կուղարկի տվյալները, որպեսզի դրանց հիման վրա պատրաստվեն փոխառության պայմանագրերը։ Ինքը նրա տված տվյալների հիման վրա պատրաստել է պայմանագրերը ու Էլեկտրոնային եղանակով փոխանցել է նրա ծառայողական համակարգչին։ Պայմանագրերը կազմել է հայերենով, չի հիշում, թե ինչ ժամկետներ ու փոխառության տոկոս է դրանում նշել։ Այդ պայմանագրերը Մելիքը տվել է բանկի թարգմանիչ Նոնային՝ անգլերեն թարգմանելու համար, որից հետո, արդեն ստորագրված ու կնքված վիճակում օգտագործվել է փոխանցումները կատարելիս։
«Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 01.08.2012թ. թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության պայմանագրերը բանկ են բերվել Մելիք Եսայանի կողմից և տրվել են իրեն, որի հիման վրա գործարքները կատարվել են, իսկ «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության պայմանագիրը բանկ է բերվել Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից և գործարքը իրականցվել է։ «Kish International Bank» ընկերության կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը հասցեագրված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 գրությունը կազմելու հետ ինքը որևէ կապ չի ունեցել։ Գլխավոր հաշվապահին այդ պայմանագրերը կամ գրություն-հանձնարարականը փոխանցելու հետ ևս որևէ կապ չի ունեցել, այդ փաստաթղթերը վերջինիս պետք է փոխանցված լիներ բանկի ընդհանուր բաժնի միջոցով։ Պայմանագրերը դրել է ընկերությունների իրավաբանական գործերում։ Մելիք Եսայանի կողմից պատրաստի պայմանագրերն (անգլերենով, կնքված ու ստորագրված վիճակում) իր մոտ բերելուց հետո, ինքն այդ մասին տեղեկացրել է Արա Կիրակոսյանին և վերջինս չի առարկել։ Բանկի հաշվապահություն պայմանագրերը չեն մուտքագրվել, դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, հաշվապահություն մուտքագրվել է միայն «Kish International Bank» ընկերության կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը հասցեագրված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 գրությունը, որի փոխանցումից տեղյակ չէ։ «Kish International Bank» ընկերության և հայաստանյան «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված 01.08.2012թ. թիվ 011-212, «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության և շվեյցարական «COSMOS TRADING» ընկերության միջև կնքված 12.10.2012թ. թիվ 12102012 և «COSMOS TRADING» ընկերության և ԱՄՆ ու ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆի միջև կնքված 03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության պայմանագրերը պահվել են ընկերությունների իրավաբանական գործերում, իսկ «Kish International Bank» ընկերության կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը հասցեագրված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 գրության պատճեն և բնօրինակը՝ հաշվապահությունում։ Բանկում շրջանառվող ընդհանուր խոսակցություններից լսել է, որ «Սբերբանկ» ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկված «Swift» հաղորդագրություններով մի քանի անգամ պահանջել է վերադարձնել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին փոխանցված 1.000.000 եվրո և 9.980.000 եվրո գումարները։ Տեղյակ չէ, թե կոնկերտ ինչ խոսակցություններ և պայմանավորվածություններ են եղել դրա հետ կապված։ Այդ հարցին լիարժեք տիրապետում են Սարգիս Իգնատոսյանը և Արա Կիրակոսյանը։
2012 թվականի հոկտեմբերի վերջերին Արա Կիրակոսյանին բանկում փոխարինել է 1-ին տեղակալ Լևոն Միրզոյանը։ Երբ վերջինս տեղեկացել է, որ 9.980.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ հաշվին ու կանխիկ ելքագրումներ են կատարվում՝ պահանջել է ներկայացնել դրանց իրականացման հիմքերը։ Ինքը նրան տվել է «DHL» փաթեթով առաքված փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք ուսումնասիրելուց հետո Լևոն Միրզոյանն ասել է, որ կասկածում է դրանց օրինական լինելու և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականում ուղարկված լինելու վրա։ Լևոն Միրզոյանն առաջարկել է զանգել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ, խոսել փաթեթում նշված առաքողի՝ Կոնյաևի հետ, նաև գրություն գրել ու կոնկրետ պարզել, թե արդյոք փաթեթն իրականում նրանց կողմից է ուղարկված, թե ոչ։ Ինտերնետի միջոցով գտել են «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի հեռախոսահամարը և ինքը քաղաքային՝ 59-20-53 հեռախոսահամարից զանգահարել է այդ համարով, խոսել է Կոնյաևի հետ, ասել է, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում իրենց բանկից նամակ է ստացվել։ Խնդրել է հաստատել այդ նամակը նրանց կողմից ուղարկված լինելու հանգամանքը։ Կոնյաևը սկզբում ասել է, որ իրենք են ուղարկել։ Նրանից խնդրել է գրավոր և հստակ պատասխանել։ Չի հիշում այդ խոսակցության ժամանակ կոնկրետ գրության համար, ամսաթիվ, կազմակերպությունների անվանում նշել է, թե ոչ, չի բացառում, որ հարցրած լինի նամակ ուղարկելու մասին, ռուսերենին լավ չի տիրապետում, ուստի հնարավոր է, որ հստակ պարզաբանած չլինի, թե ինչ գրության մասին է խոսքը։ Նույն օրը պատրաստել են գրություն և ֆաքսով, բանկի էլեկտրոնային հասցեից ուղարկել են «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ին։ Այդ նամակում հստակ նշված է եղել գումարի չափը, գրության հասցեն ու կազմակերպության անվանումը։ Ֆաքսով ստացել են պատասխան գրություն, համաձայն որի՝ կեղծիքներից խուսափելու համար չեն ցանկանում պատասխանել ֆաքսի միջոցով ու առաջարկում են կապվել «Տելեքս»-ով։ «Տելեքս»-ով աշխատելու անհնարինության պատճառով այլևս գրավոր նամակագրություն չեն իրականացրել, սակայն տեղյակ է, որ դրանից հետո Լևոն Միրզոյանն է կապ պաշտպանել «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների հետ (կոնկրետ ում հետ՝ տեղյակ չէ)։ Վերջիններս նրան ասել են, որ նշված նամակը և փաստաթղթերն իրենց կողմից չեն ուղարկվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին։
Արա Կիրակոսյանի՝ արձակուրդից վերադառնալուց հետո ինքը և Լևոն Միրզոյանը վերջինիս ներկայացրել են կատարված հարցման և ստացված պատասխանի օրինակները։ Լևոն Միրզոյանը հայտնել է նաև, որ հեռախոսով խոսել է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցչի հետ, ով իրեն հայտնել է, որ այդ փաստաթղթերը նրանց կողմից չեն ուղարկվել, հետևաբար կեղծ են։ Լևոն Միրզոյանը նույնիսկ առաջարկել է դադարեցնել վճարումները և թույլ տալ իրեն մեկնել Մոսկվա՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու և տեղում ճշտումներ կատարելու համար, սակայն Արա Կիրակոսյանը ասել է, որ այդ գործն իրենց չի վերաբերում, դրանով անձանց կզբաղվի ինքը։ Շուրջ մեկ ամիս վճարումները դադարեցվել են և Սուրեն Գաբրիելյանը չի կարողացել գումարները կանխիկ ելքագրել։ Այդ չվճարված գումարները կազմել են մի քանի միլիոն եվրո։ Այնուհետև, Արա Կիրակոսյանը զանգահարելով իրեն՝ ասել է, որ թույլատրում է վերսկսել վճարումները։Նույնիսկ նշել է, որ մինչև տարվա վերջ պետք է գումարը վճարվի ամբողջությամբ, սակայն կանխիկ գումար դժվար է հավաքվել։ Լևոն Միրզոյանն իմանալով այդ մասին՝ ասել է, որ ինքը կապ չունի դրա հետ և եթե Արա Կիրակոսյանը թույլ է տալիս, ապա վճարումը կարող է կատարվել։
Հնարավոր է, որ ինքը Կոնյաևին չի կարողացել ճիշտ բացատրել կամ վերջինս իրեն ճիշտ չի հասկացել, երբ հեռախոսային խոսակցության ժամանակ հաստատել է, որ փաստաթղթերով փաթեթն իրենք են ուղարկել։ Փաստն այն է, որ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները Լևոն Միրզոյանին հստակ ասել են, որ այդ նամակն իրենք չեն ուղարկել, ինչի մասին տեղյակ է պահվել Արա Կիրակոսյանը։
«COSMOS TRADING» ընկերության հաշվին փոխանցված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների կանխիկ ելքագրումը 2012թ. հոկտեմբերին 03-ին սկսվել և շարունակվել է մինչև 2012թ. հոկտեմբերի 31-ը, որից հետո դադարեցվել և կրկին վերսկսվել է դեկտեմբերի 24-ին ու շարունակվել է մինչև 2013 թվականի մարտի 14-ը։ Վճարման դադարեցումը նշված ժամանակահատվածում պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ Լևոն Միրզոյանը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ից պարզել էր, որ նամակն իրենք չեն ուղարկել, իսկ թե ինչու է վերսկսվել՝ չի կարող ասել, քանի որ թույլտվությունը տրվել է Արա Կիրակոսյանի կողմից։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների տնօրինումից անտեղյակ է, ինքն որևէ գումար կամ այլ օգուտ այդ գործարքներից չի ստացել։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով 2013թ. փետրվարի 6-ին 2.558.000 ՀՀ դրամ փոխանցելու, այնուհետև կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ-ը ներկայացուցիչ մի կին շուրջ 2 տարի առաջ եկել է բանկ և հաշվի է բացել, որից հետո ՌԴ-ից գումարներ են ստացվել, որոնք փոխարկվել են ԱՄՆ դոլարի և ուղարկվել են արտասահման։ Այդ ընկերության հաշվի բացման հետ կապ է ունեցել Մելիք Եսայանը։ Այդ կինն ու նրան ուղեկցող տղամարդը եկել են Մելիքի մոտ։ Թե ինչ կապ է ունեցել նրանց հետ Մելիքը՝ չգիտի, բայց տեղյակ է, որ նրանք Մելիքի ծանոթներն են և Մելիքի միջնորդության արդյունքում է այդ հաշիվը բացվել։ Այդ կնոջը և նրան ուղեկցող տղամարդուն ինքը տեսել է Մելիքի աշխատասենյակում։ «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին 2.558.000 ՀՀ դրամը 06.02.2013թ.-ին փոխանցելուց տեղյալ չէ, այդ գործարքը չէր կարող կատարվել «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով, քանի որ այդ համակարգից նշված կազմակերպությունը չի օգտվել, այլ օգտվում է «Բանկ-Հաճախորդ» համակարգից, որը ևս հնարավորություն է տալիս հաշիվը հեռակառավարել էլեկտրոնային եղանակով, դրա համար անհրաժեշտ է հավաքել համապատասխան գաղտնաբառը՝ առանց որևէ սարք օգտագործելու։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ դրամարկղից 8.980.000 եվրո գումարը կանխիկ ստանալու վերաբերյալ կարող է վստահաբար ասել, որ Սուրեն Գաբրիելյանը նշված գումարները մշտապես կանխիկ ստացել է և չի եղել դեպք, որ նա այդ գումարը չստանա և փոխարենը որևէ այլ հաշվին մուտք կատարի։ Եղել են դեպքեր, որ այդ չափով եվրո չի եղել և նրան տրվել է համարժեք ԱՄՆ դոլար, սակայն ձևակերպված փաստաթղթերում, Սուրեն Գաբրիելյանի համաձայնությամբ, եվրո է նշվել։ Վերջինս իր համար անհասկանալի պատճառով չի ցանկացել, որ փաստաթղթային ձևակերպում կատարվի և եվրոն փոխարկվի ԱՄՆ դոլարի, որից հետո տրվի իրեն, պահանջել է գումարն՝ ինչ արժույթով որ հնարավոր է։ Նրա համար տարբերություն չի եղել, թե ինչ արժույթով փաստացի այն կտրվեր։
Արա Կիրակոսյանի կողմից 2012թ. հոկեմբերի 11-ին, ժամը 11։39-ին «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին կանխիկ 637.500 ԱՄՆ դոլար գումար մուտքագրելու և նույն օրը ժամը 11։00-ին 501.500 եվրո գումար «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից բանկից Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ այդ չափով գումարի մուտք ձևակերպվի «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին, ինչն էլ կատարվել է։ Գումարը ֆիզիկապես չի բերվել իր մոտ և ինքն այն դրամարկղ չի տարել։ Հնարավոր է, որ Արա Կիրակոսյանը որևէ այլ անձի միջոցով է գումարը դրամարկղ ուղարկել։ Ինքն այդ գումարը չի տեսել։ Հնարավոր է նաև, որ հենց այդ օրը Սուրեն Գաբրիելյանը եվրոյի փոխարեն համարժեք ԱՄՆ դոլար տարած լինի, սակայն ինքը չի կարող ասել, թե վերջինիս տարած գումարը ի՞նչ կապ ունի Արա Կիրակոսյանի կողմից մուտքագրված 637.500 ԱՄՆ դոլար գումարի հետ, որը համարժեք է 500.000 եվրո գումարին։ Չգիտի, թե արդյոք այդ գումարները նույնն են, թե ոչ։
Վկա Արմեն Մայիսի Կարապետյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ զբաղեցնում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի միջազգային գործառույթների վարչության պետի պաշտոնը։ Իր պարտականությունների մեջ է մտնում վճարման հանձնարարականների հիման վրա կազմված արտարժույթային փոխանցումների ստուգումը, թղթակից բանկերի հետ հարաբերությունների պաշտպանումը։
2012թ. մայիսի 29-ի հաղորդագրությունը ստացվել է իր աշխատասենյակում տեղադրված՝ 52-23-16 հեռախոսահամարի «ֆաքս»-ով։ Այդ մասին զեկուցել է դեպարտամենտի տնօրենին։ Վերջինիս հետ կազմած ծառայողական գրություններով ֆինանսական դեպարտամենտին (մասնավորապես՝ բանկի գլխավոր հաշվապահին) տեղեկացրել են փաստաթղթի ստացման մասին։ Մինչ այդ փաստաթղթի ստացումը, ինքը տեղյակ չի եղել դրա՝ հնարավոր ուղարկման մասին։ Նման ձևով ստացված փաստաթուղթը կատարման համար հիմք հանդիսանալ չի կարող« քանի որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ը «Հայբիզնեսբանկ»-ի թղթակից բանկ չի հանդիսանում։ Հետագայում այդ փաստաթղթի հետ այլևս չի առնչվել։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները «Հայբիզնեսբանկ»-ին փոխանցվել են թղթակից «Սբերբանկ»-ի միջոցով, որտեղ իրենց Բանկն ունի թղթակցային հաշիվներ։ «Հայբիզնեսբանկ»-ը «Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ թղթակցային հաշիվներ չունի և չի ունեցել։ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ հեռախոսային խոսակցություններ եղել են՝ գումարները գալուց հետո։ Դենիս անունով անձը ներկայացել է որպես «Միր Բիզնես Բանկ»-ի աշխատակից, հեռախոսազրույցը տևել է կարճ, վերաբերել է 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների վերադարձմանը։ Ինքը պատասխանել է, որ իրավասու չէ վերադարձնել գումարները և վերոհիշյալ խնդրանքը պետք է ստացվի «Սբերբանկ»-ից։
Բանկի՝ 52-23-16 հեռախոսահամարին կրկին հեռախոսազանգ է ստացել, սակայն պատասխանել է, որ իրավասու չէ որևէ հարց քննարկել հեռախոսով։ Իրավիճակը ներկայացրել է իր ղեկավարներ Սարգիս Իգնատոսյանին և Մելիք Եսայանին։ Հաջորդ անգամ հեռախոսը փոխանցել է Մելիք Եսայանին կամ փոխանցել է վերջինիս հեռախոսահամարը՝ խոսակցությունը անմիջական Մելիք Եսայանի հետ վարելու համար։ Այդուհետ ՌԴ-ից հեռախոսազանգեր այլևս չի ստացել։
Հեռախոսազանգերը ստացվել են 52-23-16 կամ 59-20-32 հեռախոսահամարներին։ Դրանք «Միր Բիզնես Բանկ»-ին կարող էին հայտնի դառնալ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ինտերնետային կայքից։
Ռուսական կողմի գումարը ետ պահանջելու մասին Բանկի ղեկավարությունը տեղյակ էր «Սբերբանկ»-ի «ՍՎԻՖՏ» հաղորդագրություններից։ Այդ մասին գրավոր կերպով տեղեկացրել է Բանկի գլխավոր հաշվապահին։ Մասնավորապես, այդ գրությամբ նշել է, որ 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների վերադարձման համար անհրաժեշտ է բանկի ղեկավարության հանձնարարականը, որը, սակայն, չի տրվել։ Այս մասին Մելիք Եսայանին տեղյակ է պահել բանավոր կարգով։ Հեռախոսազանգերի մասին ևս տեղյակ է պահել Մելիք Եսայանին՝ հայտնելով որ հեռախոսազանգերը վերաբերում են գումարների վերադարձին։ Հայտնել է նաև, որ ինքը իրավասու չէ հեռախոսով խոսել այդ մասին։ Մելիք Եսայանն ասել է, որ հաջորդ անգամ անձամբ կպատասխանի հեռախոսազանգին և սպառիչ պատասխան կտա։ Մելիք Եսայանի հեռախոսազրույցից հետո հեռախոսազանգեր այլևս չեն ստացել։ Մելիք Եսայանի խոսակցության բովանդակությունից տեղյակ չէ, սակայն բանավոր կարգով տեղեկացել է, որ Մելիք Եսայանը խոսել է և խնդիրը հարթվել է։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 3828-02 գրությամբ ՀՀ ԱԱԾ ուղարկված 29.05.2012թ. թիվ 1644, 30.05.12թ. թիվ 1844 և 30.05.12թ. թիվ 1854 հաղորդագրությունների վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ դրանք «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից «Հայբիզնեսբանկ» են ուղարկվել փոստային ճանապարհով կամ առաքիչի միջոցով։ Դրանք «ՍՎԻՖՏ», «Տելեքս» կամ «Ֆաքս» հաղորդագրություններ չեն եղել։ Դրանց ստացման և բանկ մուտք լինելու մասին տեղյակ չէ։
«Հայբիզնեսբանկ»-ի կողմից «Միր Բիզնես Բանկ»-ին ուղարկված 2012թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 4896-02 նամակից տեղյակ չէ։
«Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից ուղարկված թիվ m65.2012PO925-999-121026 հաղորդագրությունից նույնպես տեղյակ չէ։ Թեև դրա վրա նշված է իր ազգանունը, սակայն այն ինքը չի ստացել։
2012թ. հոկտեմբերի 31-ի ժամը 09։46։04-ի հաղորդագրությունից ևս տեղյակ չէ, այն չի ստացել։
«Տելեքս» կապն այժմ չի աշխատում, օպերատորի հետ պայմանագիրը խզված է։ Չի կարող ասել՝ «Միր Բիզնես Բանկ»-ն այդ տեսակի հաղորդագրությամբ ինչ-որ բան ուղարկել է, թե ոչ։ Նույնիսկ եթե ուղարկել է՝ այն իրավական ուժ ունենալ չէր կարող, որովհետև «Հայբիզնեսբանկ»-ը «Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ փոխանակված գաղտնաբանալիներ չուներ։
Վերը նշված հեռախոսազանգերի վերաբերյալ Արա Կիրակոսյանին չի տեղեկացրել, քանի որ նշված գումարների վերաբերյալ խոսակցություններն իրավական տեսանկյունից հիմնավոր չի համարել։
Բանկի պաշտոնական կապը «ՍՎԻՖՏ» համակարգն է։
Այդ խոսակցությունների մասին Մելիք Եսայանին հայտնել է, քանի որ վերջինս Բանկի ղեկավարներից է և հետաքրքրված էր վերոհիշյալ գումարներով։
ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության կողմից ՌԴ ուղարկված քննչական միջնորդության շրջանակներում ՌԴ տարածքում գործող «Միր Բիզնես Բանկ» և «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններից ստացված և առգրավված բոլոր փաստաթղթերը, ըստ էության, վերաբերում են «Սբերբանկ»-ի և Հայաստանի «Հայբիզնեսբանկ» ընկերությունների միջև 2012թ. մայիսի 23-ի LORO 1205234C64O1 և 2012թ. մայիսի 25-ի LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականներով կատարված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների գործարքներին։ Այդ փաստաթղթերից երևում է, որ 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարը փոխանցվել է «Իրանի արտահանման և զարգացման բանկ»՝ ընկերության հանձնարարականով, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲԸ միջնորդությամբ, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում հաշվեհամարներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար, որը սակայն շահառուն չի ստացել, գումարները ՌԴ բանկերի կողմից ետ են պահանջվել, սակայն փոխանցողին չեն վերադարձվել։
Վկա Մերի Վարուժանի Բադանյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2010թ. օգոստոսի 3-ից աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես ներքին դիտարկումների բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Իր հիմնական պարտականությունների մեջ է մտել հաճախորդի կողմից իրականացված գործարքների ուսումնասիրությունը՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկերի զսպման անհրաժեշտությունից ելնելով։
2012թ. մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում իրենց բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանի հետ կատարել են Բանկի հաճախորդների կողմից կատարված մի շարք գործարքների վերլուծություն։ Մասնավորապես, վերլուծել են «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների կողմից կատարված բանկային գործարքները և վերջիններս փաստաթղթերը։ Արդյունքում կազմել է համապատասխան եզրակացություն այն մասին, որ հիշյալ ընկերությունների մասնակցությամբ կատարված գործարքները և այդ ընկերություններն ընդհանրապես իրենց կողմից դասվել են կասկածելիների շարքին։ Նշված եզրակացությունը՝ համապատասխան փաթեթով, բաժնի ղեկավար Էդուարդ Ամրոյանի կողմից 2012թ. հունիսին ներկայացվել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին, քանի որ կապը վարչության նախագահի հետ պահվել է Է. Ամրոյանի միջոցով։ Ինքը տեղյակ չի եղել հետագա ընթացքից։ Ըստ Բանկում գործող պրակտիկայի՝ Բաժնի կողմից պատրաստված կասկածելի գործարքների վերաբերյալ վերլուծությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին /այսուհետ՝ ԿԲ ՖԴԿ/ տրամադրվել են վարչության նախագահի թույլատրությամբ։ Նշված վերլուծությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին ուղարկվել է 2013թ. սեպտեմբերի 19-ին։
Մեկ տարուց ավելի ժամկետում նշված եզրակացությունը ՀՀ ԿԲ-ին չներկայացնելու պատճառի մասին տեղյակ չէ, այդ հարցերին կարող է պատասխանել Է. Ամրոյանը։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցումներից՝ 9.980.000 եվրո գումարի փոխանցումն իր և ներքին դիտարկումների բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանի կողմից դիտարկվել է որպես կասկածելի։ Այդ կապակցությամբ իրենց կողմից կազմվել է եզրակացություն։ Համաձայն եզրակացության՝ նշված գործարքը դասակարգվել է որպես կասկածելի։ Եզրակացությունը քննարկման համար ներկայացվել է Բանկի վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանին, սակայն նրա կողմից հետագա ընթացք չի տրվել։ Այդ եզրակացությունը կազմվել է 9.980.000 եվրո գումարը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ի հաշվին փոխանցվելուց անմիջապես հետո։ Եզրակացությամբ հիմնականում ուսումնասիրվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կողմից կատարված գործարքները, կասկածի տեղիք են տվել փոխանցված գումարի մեծությունը և այն, որ այդ գումարը փոխանցված է եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ թղթակցային հաշվին՝ ՄԱԿ-ի կողմից սանկցավորված «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից «Սբերբանկ»-ի միջոցով։ Ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության կապը «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊԸ-ի հետ։ Այն կայացել է հետևյալում. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության տնօրեն, ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամը հանդիսացել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊԸ-ի նախկին հիմնադիր-տնօրենը։ Ուսումնասիրության պահին «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊԸ տնօրենը հանդիսացել է Վահիկ Մանուկյանսը։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության գործարքները ուսումնասիրելու ժամանակ դիտարկվել են նաև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության կողմից կապակցված գործարքները, որի արդյունքում պարզվել է, որ նշված ընկերության հաշվին 1.000.000 եվրո գումար է փոխանցվել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կողմից։
Նշված եզրակացությունը ներկայացվելուց որոշ ժամանակ անց բաժնի ղեկավար Է. Ամրոյանից տեղեկացել է, որ 9.980.000 եվրոն «Հայբիզնեսբանկ»-ից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու, այդտեղից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ գործարքների մասին պետք է կազմել դրական եզրակացություն, համաձայն որի՝ նշված գործարքները չպետք է դասակարգվեն որպես կասկածել։ Է. Ամրոյանը չի նշել, թե ում ցուցումով պետք է կազմվեր դրական եզրակացություն։ 9.980.000 եվրո գումարի շարժի վերաբերյալ պարտադիր տեղեկացման հաշվետվություն է տրվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին։ Նշված գործարքների՝ կասկածելի լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՖԴԿ տրվել է միայն 2013թ. սեպտեմբերին, բանկի վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Միքայելյանի ցուցումով։
Բացասական եզրակացության փոխարեն դրական եզրակացություն կազմելու վերաբերյալ որոշումը չէր կարող կայացվել Է. Ամրոյանի կողմից, դրա համար անհրաժեշտ էր բանկի ղեկավարի ցուցումը։ Ներքին դիտարկումների բաժինը ենթարկվում է Բանկի վարչության նախագահին։
Բացասական եզրակացության փոխարեն դրական եզրակացություն կազմելու համար իրեն որևէ պարգևատրում կամ այլ առավելություն չի տրվել և չի խոստացվել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը 1.000.000 եվրոն փոխանցելու վերաբերյալ գործարքը իրենց բաժնի կողմից ևս համարվել է կասկածելի, սակայն, քանի որ այն փոխկապակցված է եղել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերությունից «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը 9.980.000 եվրո գումարի փոխանցման հետ, այդ գործարքի վերաբերյալ կասկածելի գործարքի հաշվետվությունը ՖԴԿ-ին տրամադրվել է միայն 2013թ. սեպտեմբերին՝ Ա. Միքայելյանի ցուցումով։
«Սբերբանկ»-ի կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին փոխանցված 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով կատարված բոլոր գործարքների վերաբերյալ պարտադիր հաշվետվություն է ներկայացվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին, քանի որ նշված գործարքները գերազանցել են 20.000.000 ՀՀ դրամը։ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ բակային յուրաքանչյուր գործարք, լինի դա փոխանցում թե կանխիկացում, եթե գերազանցում է 20.000.000 ՀՀ դրամ գումարը՝ ապա այդ գործարքն իրականացնող բանկը պարտադիր կարգով պետք է գործարքի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն ներկայացնի ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին։ Բացի այդ, ըստ գործող կարգի՝ նշված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին փոխանցվում է գործարքի կատարման օրվանից 3-օրվա ընթացքում։ Տեղեկատվության փոխանցումը կատարվում է ՀՀ ԿԲ-ի «CBANet» փակ ինտերնետային ցանցի միջոցով, որին միացված են ՀՀ-ում գործող ֆինանսական գործառույթներ իրականացնող կառույցները, իսկ տեղեկատվության փոխանցման ձևը սահմանված է ՀՀ ԿԲ խորհրդի որոշմամբ և անվանվում է «101 հաշվետվություն»։ Հաշվետվության մեջ ներառված են գործարք կատարած կողմերի նույնականացման տվյալները, գործարքի նպատակը, գումարի չափը և արժույթը, գործարքին մասնակից բանկերի անունները և հաճախորդների հաշվեհամարները։ Այն դեպքերում, երբ գործարքը կատարվում է հաճախորդի լիազոր անձի կողմից, հաշվետվության մեջ նշվում է նաև այդ անձի նույնականացման տվյալները։ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով կատարված` 10.980.000 եվրո գումարի փոխանցումների և կանխիկացումների վերաբերյալ նույնպես կազմվել է համապատասխան հաշվետվություն և եռօրյա ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին, սակայն այդ գործարքների վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ի կողմից հետագայում որևէ հարցում կամ ցուցում չի տրվել։ Նշված հաշվետվությունն իրենց Բանկի կողմից ներկայացվում է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին պարտադիր կարգով, առանց Բանկի ղեկավարությունից լրացուցիչ թույլտվություններ ստանալու։
Իրենց բաժնի կողմից «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ կազմված կասկածելի գործարքների վերլուծությունն Արա Կիրակոսյանին ներկայացնելուց և ընթացք տալու ցուցում վերջինիցս այդպես էլ չստանալուց հետո Մելիք Եսայանն իրեն կանչել է իր աշխատասենյակ և ասել, որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքների հետ գործ չունենան, սակայն ինքը, այնուամենայնիվ, Մ. Եսայանին պատասխանել է, որ նշված ընկերությունները և կատարված գործարքներն իրենց համար կասկածելի են։ Այդ ժամանակ Մելիք Եսայանն իրենից պահանջել է ներկայացնել փաստաթղթերի ցանկ, որը անհրաժեշտ է ստանալ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների տնօրեններից, որպեսզի նրանց գործարքները Բանկի կողմից չդիտվեն կասկածելի։ Դրանից հետո ինքը Մ. Եսայանին ներկայացրել է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, որի մեջ ներառված է եղել գործարքների կողմերի նույնականացման և այլ պարտադիր փաստաթղթերի՝ օրենքով սահմանված կարգով վավերացված օրինակները։ Դրանից հետո ինքը Մելիք Եսայանից որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստացել, իսկ Մելիք Եսայանի կողմից իրեն ներկայացված ցուցումից` այսինքն արգելքից հետո հասկացել է, որ նա կապված է վերը նշված ընկերությունների հետ։ Մելիք Եսայանի ասածը փոխանցել է Էդիկին։ Վերջինս իրեն ասել է, որ արդեն պարզ է, որ բանկի ղեկավարությունը կապված է այդ ընկերությունների ու գործարքների հետ։
Երբ «Սբերբանկ»-ի կողմից 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարը նոր է մուտք եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի թղթակցային հաշիվներին, իրեն Մելիք Եսայանի աշխատասենյակ է կանչել վերջինիս գործավար Երանուհի Գրիգորյանը։ Մտնելով աշխատասենյակ՝ տեսել է, որ այնտեղ է նաև Արա Կիրակոսյանը և բանկի գլխավոր հաշվապահ Ռուզաննա Խաչատրյանը։ Արա Կիրակոսյանն իրեն հարցրել է, թե ստացված գումարների վերաբերյալ արդյոք ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին պետք է տրվի պարտադիր տեղեկացման հաշվետվություն։ Ինքը պատասխանել է, որ ստացված գումարները հաճախորդի հաշվեհամարին մուտքագրվելուց հետո, հաշվետվության տրամադրումը ՖԴԿ-ին պարտադիր է։ Լսելով իր պատասխանը՝ Արա Կիրակոսյանն իրեն ասել է, որ ազատ է։
Պնդում է, որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքները Բանկի Ներքին դիտարկումների բաժնի կողմից ուսումնասիրվելուց հետո, կազմվել է եզրակացություն, համաձայն որի՝ դրանք կասկածելի են գնահատվել։ Նշված եզրակացությունը կազմվել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ընկերության կողմից գումարային բազմաթիվ գործարքներ իրականացնելուց հետո, երբ բանկում հաշվեհամարներ էին բացվել են նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կողմից։ Երկու այդ կազմակերպությունների միջև կապ է եղել՝ հանձինս Մաջիդ Նազիֆի և Վահիկ Մանուկյանսի։ Վերջիններս սկզբում հանդիսացել են «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության տնօրեններ, իսկ այնուհետև կապ են ունեցել նաև «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ, ուստի վերլուծությունը վերաբերվել է նրանց երկուսին։ Չի կարող հստակ մտաբերել՝ երբ եզրակացությունը կազմվել է, այդ ժամանակ 10.980.000 եվրո գումարի շարժը սկսված է եղել, թե՝ ոչ։
Իրենց կողմից կատարված վերլուծությունը գաղտնի է եղել և այդ մասին բացի վարչության նախագահից որևէ մեկին չեն հայտնել։ Հաճախորդ հանդիսացող վերը նշված ընկերությունները չեն իմացել այդ եզրակացության մասին, իսկ թե որտեղից է Մելիք Եսայանն իմացել այդ մասին՝ տեղյակ չէ։ Մելիք Եսայանը ոչ թե հետաքրքրվել է կոնկրետ ընկերության հետ կապված խնդիրներով, այլ բառացի իրեն ասել է, որ գործ չունենան այդ ընկերության հետ։ Արդյունքում իր մեջ համոզմունք է ձևավորվել, որ նա տեղյակ է այդ ընկերության գործունեությունից։ Այդ պատճառով էլ նրան պարզաբանել է, որ գործունեությունը կասկածելի է գնահատվել։
Վկա Էդուարդ Ալեքսանդրի Ամրոյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2012 թվականի մայիսից աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ներքին դիտարկումների բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ 2013 թվականի հունվարին վարչության նախագահի հրամանով իր վրա դրվել են վարչության պետի պարտականությունները։ Իր աշխատանքային պարտականությունների մեջ են մտել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ապահովումը, բանկի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի ներքին իրավական ակտերի կազմելը, վերջիններիս դրույթների կիրառելը աշխատակիցների կողմից, հաշվետվությունները կազմելը, կասկածելի գործարքի հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքում վարչության նախագահի հետ տվյալ գործարքը չկատարելու, կասեցնելու կամ կասկածելի գործարքի մասին հաշվետվություն տրամադրումը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։
Ներքին դիտարկումների բաժինը ենթարկվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ Աշխատանքային պարտականությունները կատարելու ժամանակ հայտնաբերել է, որ բանկի հաճախորդ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊԸ-ի գործարքները համապատասխանել են կասկածելի գործարքների չափանիշներին։ Վերոհիշյալ կազմակերպության վերաբերյալ կազմել է վերլուծություն, որի ընթացքում պարզվել է, որ նշված կազմակերպությունը փոխկապակցված է եղել բանկի մեկ այլ հաճախորդ հանդիսացած` «Ալֆա Ջեներալ Թրեյթինգ» ՍՊԸ հետ։
ԻԻՀ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհմանը նախկինում հանդիսացել է «Տելկա ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊԸ հիմնադիր տնօրեն։ Վերջինս կազմակերպությունը 20 տոկոս բաժնետոմս վաճառել է Վահե Մանուկյանին և 80 տոկոս՝ ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիթ Նազիֆին։ Վերոհիշյալ անձանց կողմից ղեկավարվող կազմակերպության հաշվի շարժը վերլուծվել է և հայտնաբերվել է, որ գումարներ են մուտքագրվել «Տելկա ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊԸ-ի հաշվին, որոնց մի մասը փոխանցվել է արտասահմանյան կազմակերպություններին, իսկ մյուս մասը կանխիկացվել է։ Տվյալ հանգամանքը համապատասխանել է կասկածելի գործարքների չափանիշներին։ «Տելկա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ նախկին հիմնադիր տնօրեն Բեհրազ Բեհմանը հիմնել է մեկ այլ կազմակերպություն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ-ն, որի իրավաբանական հասցեն համընկնել է «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» ՍՊԸ-ի իրավաբանական հասցեի հետ։ Համաձայն գործող կարգի՝ նշված վերլուծությունը ներկայացրել է բանկի վարչության նախագահին և կից ներկայացրել է նաև վերլուծության վերաբերյալ այլ մանրամասներ։ Վարչության նախագահը վերցրել է ներկայացված վերլուծությունը և կից փաստաթղթերը, հայտնել, որ ուսումնասիրելուց հետո կտեղեկացնի։ Այդ ժամանակահատվածում միջազգային դեպարտամենտի տնօրենից ներքին դիտարկումների բաժին է ստացվել հարցում՝ իրանական «Քիշ» բանկի հետ թղթակցային հաշիվ բացելու կապակցությամբ։ Տվյալ հարցման պատասխանը ներկայացրել է ներքին դիտարկումների բաժնի աշխատակցուհի Մերի Բադալյանը, հիմնավորվել է «Քիշ» բանկի հետ թղթակցային հարաբերությունների բացման աննպատակահարմարությունը և տրվել է բացասական եզրակացություն։ Նշված ժամանակահատվածում փոխանցվել են 9.980.000 և 1.000.000 եվրո գումարներ։ Նկատել է այդ գումարների անօրինական ծագումը, ինչպես նաև փոխկապակցությունը «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ-ի հետ։ Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մեկ այլ գործով մտել է վարչության նախագահի մոտ, հետաքրքրվել իր՝ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ-ների վերլուծության վերաբերյալ։ Վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանը պատասխանել է, որ այն գտնելուն պես կտրամադրի և չի հատկացրել։ Տվյալ հանգամանքից ելնելով՝ հասկացել է, որ չպետք է ընթացք տալ և նշվածի վերաբերյալ օրինական կարգով չպետք է հայտնել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։ Դրանից հետո ինքը հայտնաբերել է մի շարք կազմակերպությունների և անհատների, որոնք կապ են ունեցել նշված գումարների հետ։ 2013 թվականի հունվարին վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի աշխատակազմի ղեկավար Ն. Օթարյանը զանգահարել է իրեն, կանչել վերջինիս աշխատասենյակ, տվել իր կողմից վարչության նախագահին հանձնած՝ «Տելկա Ինվեստմենտ գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ-ների վերաբերյալ վերլուծությունը և կից փաստաթղթերը։ Փաստաթղթերը ստանալուց հետո ինքը հարցրել է, թե ինչ ընթացք պետք է տալ, սակայն Ն. Օթարյանը պատասխանել է, որ տեղյակ չէ։ Այդ փաստաթղթերը պետք է վերադարձներ ոչ թե աշխատակազմի ղեկավարը, այլ վարչության նախագահը, քանի որ դրանք գաղտնի են։
«Քիշ» բանկի թղթակցային հաշվի բացման կապակցությամբ, վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի համաձայնությամբ, տվյալ հարցը ներկայացրել է ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ։ Սակայն ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ աշխատակիցները հայտնել են, որ թղթակցային հաշվի բացման որոշումը պետք է ընդունի իրենց բանկը։ 2013 թվականին միջազգային դեպարտամենտի տնօրեն Ա. Իգնատոսյանը հարցում է ուղղել ներքին դիտարկումների բաժին, դրան կից ներկայացրել է «Քիշ» բանկի՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ ներքին իրավական ակտերը և խնդրել է տալ եզրակացություն։ Իր կողմից ուսումնասիրվել են «Քիշ» բանկի ներքին իրավական ակտերը, որոնց վերաբերյալ ներքին դիտարկումների բաժնի կողմից տրվել է բացասական եզրակացություն այն մասին, որ նշված բանկի հետ համագործակցելը ռիսկային է իրենց բանկի համար։ Սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսներին՝ իրանցիների այցելությունից հետո, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրենց Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնին պատասխանատվության ենթարկելուց խուսափելու համար, ինքը կազմել է «Միր Բիզնես բանկի» կողմից «Ալֆա Ջեներալ Թրեթինգ» ՍՊԸ-ին 9.980.000 Եվրո գումարի փոխանցման վերաբերյալ դրական եզրակացություն, ինչը չի համապատասխանել իրականությանը, քանի որ այդ գործարքը ևս դասվել է կասկածելի գործարքների շարքին, սակայն նշված փաստաթուղթը պահվել է ներքին դիտարկումների բաժնում և որևէ տեղում չի օգտագործվել։ Նշված եզրակացությունը կազմել է անձամբ, առանց որևէ մեկի ցուցումի, նպատակ է ունեցել խուսափել հետագայում ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող ստուգումներից։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ինքը վերադարձել է գործուղումից և բանկի աշխատակցուհի Մերի Բադանյանը տվյալ հարցի ընթացքի վերաբերյալ հայտնել է, որ վարչության նախագահի տեղակալ Մ. Եսայանը հայտնել է, որ 10.980.000 եվրո գումարների հետ կապված փոխանցումների, գործարքների հետ իրենք գործ չունեն։ Ինքը հասկացել է, որ բանկի տնօրինությունը տեղյակ է եղել տվյալ գումարներից, շարժից և չեն ցանկացել, որ տվյալ հանգամանքի վերաբերյալ տրամադրվի տեղեկատվություն համապատասխան մարմիններին։ Ինքը ոչ մի գումարային շահագրգռվածություն չի ունեցել։ Սուրեն Գաբրիելյանին, Մաջիդ Նազիֆին, Բեհրուզ Բեհնամին և տվյալ խարդախությունների մեջ ներգրաված այլ անձանց չի ճանաչում։ Իրենց կողմից բացահայտված հիշյալ անօրինական գումարների վերաբերյալ ինքը պատմել է միայն բանկի աշխատակցուհի Մերի Բադանյանին, քանի որ միասին են կատարում գործը և վերջինս ներգրաված է եղել իր կողմից կատարվելիք ուսումնասիրություններին։
Իր կողմից կասկածելի դասված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին փոխանցվում են միայն բանկի վարչության նախագահի թույլտվության դեպքում, իսկ 20.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքների մասով հաշվետվությունները տրամադրվում են ՖԴԿ-ին։
Ընդունում է, որ դրական եզրակացություն կազմելու անհրաժեշտության վերաբերյալ անձամբ է տեղեկացրել Մերի Բադանյանին, սակայն ինքն է որոշել կազմել այդ եզրակացությունը, առանց որևէ ղեկավարի ցուցումի, իսկ Մերիի մոտ այդ առթիվ ստեղծվել է սխալ կարծիք։
Վկա Ստեփան Ալբերտի Գրիգորյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ «Հայբիզնեսբանկ»-ում աշխատում է 2010թ. փետրվարից, զբաղեցնում է Բանկի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետի պաշտոնը։ Իր պարտականությունների մեջ մտնում է ընդհանուր բաժնի աշխատանքները կազմակերպելը, հրամանների նախագծերի կազմումը, նշագրման ապահովումը և իրազեկումը, վարչության նախագահին ուղղված փաստաթղթերի շրջանառության, ինչպես նաև ելից փաստաթղթերի գրանցման ապահովումը։
«Քիշ» բանկի անունից ուղարկված՝ 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103/85 գրությունը Բանկ մուտք է եղել 2012թ. օգոստոսի 8-ին, ընդհանուր բաժնի աշխատակցուհի Նարինե Թանգամյանի կողմից։ Թե ինչ աղբյուրից է այն ստացվել՝ չի կարող ասել, քանի որ դրանք շատ են և գրանցամատյանում նշվում է այն կազմակերպության անունը, որն ուղղել է նամակը վարչության նախագահին։ Փաստն արտացոլվել է մտից գրանցամատյանում՝ 2012թ. հունիսի 25-ից մինչև 2012թ. օգոստոսի 15-ը։
«Միր Բիզնես Բանկ»-ի թիվ 1947-8 գրությունը Բանկ մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին թիվ 11470 մտից համարով։ Մուտք է արվել ընդհանուր բաժնի աշխատակցուհի Ռուզաննա Գևորգյանի կողմից, աղբյուրը կոնկրետ չի կարող նշել։ Գրանցման փաստը արտացոլված է մտից գրանցամատյանում՝ 15.08.2012թ.-ից 29.10.2012թ.։
«DHL» փաթեթը, որպես կանոն, ստացել է ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից և տրամադրվել է փաստաթղթաշրջանառության, գովազդի և հասարակայնության վարչության պետին, որից հետո դրանք հանձնվել են համապատասխան ստորաբաժանմանը կամ աշխատակցին։ Այդ ժամանակ վարչության պետը եղել է Նունե Օթարյանը։ Թե հետո փաթեթն ինչ ընթացք է ստացել՝ իրեն հայտնի չէ։ Այն դեպքերում, երբ «DHL» փաթեթը հասցեագրված է վարչության նախագահին՝ այն բացվում է և գրությունը հաշվառվում է Ն. Օթարյանի ցուցումով, Ռ. Գյուրջյանի կողմից, էլեկտրոնային և մտից գրանցամատյաններում։ Բանկի հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանի՝ արձակուրդում գտնվելու պատճառով «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9492 մտից համարով գրությունը մակագրվել է նրա ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Միրզոյանին, բայց, քանի որ հաջորդ օրը գլխավոր հաշվապահը վերադարձել է՝ գրությունը տրամադրվել է նրան։
Չի կարող ասել, թե մատյանում ստորագրությունն ինչու է բացակայում։ Հնարավոր է Ռ. Խաչատրյանի զբաղվածության պատճառով նա չի ստորագրել այդ պահին։ Բանկում մտից փաստաթղթերը գրանցվում են էլեկտրոնային ծրագրում, ապա դրա վրա փակցվում է մակագրության թերթիկ և տրամադրվում է ղեկավարին՝ մակագրման, մակագրումից հետո փաստաթուղթը վերագրանցվում է համակարգչային ծրագրում, լրացվում է մտից մատյանում և տրամադրվում է կատարողին։ Նշված փաստաթուղթը հավանաբար գրանցվել և գրանցամատյանում հաշվառվել է Գոռ Աբրահամյանի կողմից։ Փաստաթուղթը ստացվել է ընդհանուր բաժնի կողմից՝ էլեկտրոնայնին փոստի միջոցով, բանկի աշխատակից Վահե Հարությունյանի հասցեից։ Թե ով է այն հանձնել Ռ. Խաչատրյանին՝ չի կարող ասել։ Իրենց կողմից հաշվառվել և վերագրանցվել է փաստաթղթի՝ էլեկտրոնային փոստով ստացված փաստաթղթի թղթային տարբերակը՝ տպված տպիչով։ Փաստաթղթի բնօրինակն իրենք մուտք չեն արել և այն չեն տեսել։
«Միր Բիզնես Բանկ» կազմակերպության գրությունը՝ թվագրված 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 հերթական համարով, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ընդհանուր բաժին մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին և ստացել է 11470 հերթական համարը։ Գրությունը մուտք է եղել համակարգչային ծրագիր, այնուհետև տրամադրվել է ղեկավարության մակագրությանը։ Մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանին, գրանցվել է մտից մատյանում և հանձնվել է վերջինիս, ով ստացել է գրությունը, սակայն, հավանաբար, զբաղված լինելու պատճառով չի ստորագրել մատյանում։ Թե ով է գրությունը տրամադրել ընդհանուր բաժնին՝ չգիտի։
«DHL» փաթեթները Բանկի ղեկավարությանը հանձնվել են Նունե Օթարյանի կողմից։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ նշված նամակը «DHL» փաթեթով ստացվել է 2012թ. սեպտեմբերի 18-ին, սակայն մուտք է եղել 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն` ստանալուց մի քանի օր հետո։ «DHL» փաթեթը ընդհանուր բաժնում չի պահվել։
«Քիշ» բանկի 04.08.2012թ. թիվ 103-85 նամակը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել է իրեն՝ բանկի աշխատակից Վահե Հարությունյանի կողմից, տպվել և մուտք է եղել նույն օրը, այսինքն` 2012թ. օգոստոսի 4-ին, ստացել է 9492 հերթական համարը, այնուհետև տրամադրվել է ղեկավարության մակագրությանը՝ հանձինս վարչության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Խաչատուր Տոնոյանի։ Դրանից հետո գրանցվել է մտից գրանցամատյանում և տրամադրվել է հաշվապահությանը, իսկ իրենց մոտ պահվել է գրության լուսապատճենը։ Ընդհանուր բաժնի աշխատակցի կողմից փաստաթղթի վրա դրվել է մուտքի դրոշմակնիք։
Չի տեսել այդ փաստաթղթի բնօրինակը։ Հավանաբար դա ստացվել է հաշվապահության կողմից և քանի որ նույնն է եղել` դրվել է նույն համարը։ Նշված փաստաթղթի բնօրինակը պահվել է հաշվապահությունում։ Տեղյակ չէ, թե ում կողմից է բնօրինակը տրվել հաշվապահությանը։
Վկա Նոնա Հարությունի Գրիգորյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ մասնագիտությամբ թարգմանչուհի է, 2006 թվականից աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում։ Իր պարտականությունների մեջ մտնում են Բանկի մուտքային գրությունները, պայմանագրերը, նիստերի արձանագրությունները, ելքային նամակները և այլ փաստաթղթերը թարգմանելը, որոնք իրեն ներկայացվում են թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։ Ըստ անհրաժեշտության՝ փաստաթղթերը կարող են թարգմանվել անգլերեն կամ ռուսերեն։ «Քիշ» բանկի մասով կատարել է հաշիվների բացման վերաբերյալ դիմումի, ոչ ակտիվ հաշիվների վերաբերյալ Բանկի նամակի, կողմերի միջև կնքվելիք պայմանագրի նախագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նամակի, MT 202 ֆորմատի հաղորդագրության թարգմանություն, որը երկու էջ ծավալով ստացվել էր ռուսական «Միր Բիզնես Բանկ»-ից և վերաբերում էր 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցմանը։ Կատարել է նաև «Քիշ» բանկի և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ընկերության միջև փոխառության պայմանագրի թարգմանությունը՝ հայերենից անգլերեն, որն իրեն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել է գործառնական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանը։ Նշված փաստաթղթերի մի մասը ստացված է փոստով, իսկ փոխանցումների վերաբերյալ փաստաթղթերի ստացման եղանակը չի հիշում։
Վկա Լևոն Էդուարդի Միրզոյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականից աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում, 2010 թվականից՝ որպես վարչության նախագահի 1-ին տեղակալ։ Կատարել է իր աշխատանքային պարտականությունները՝ համապատասխան բանկի կառուցվածքի, եղել է վարչության անդամ և մասնակցել է ընդհանուր հարցերի քննարկմանը։ 2012թ. սկզբներին բացվել է «Քիշ» բանկի հաշիվը և փակվել է հունիսին։ Բացման և փակման հետ որևէ կապ չի ունեցել, չի մասնակցել վերը նշված հաշվի բացման վերաբերյալ բանակցություններին։ Որքանով իրեն հայտնի է՝ հաշվի փակման պատճառ է հանդիսացել պահանջվող հաշվի բացման համար փաստաթղթերի ոչ ամբողջական լինելը։
Տեղյակ է, որ ոչ լիարժեք տվյալներով մուտքագրված գումարների վերաբերյալ Բանկի կողմից ուղարկվել է «SWIFT» հաղորդագրություն։ Բանկի միջազգային դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանն իրեն տեղեկացրել է ստացված գումարների մասին և դրանց վերաբերյալ ոչ լիարժեք ձևավորված «SWIFT» հաղորդագրությունների մասին։ Սարգիսն իրեն ասել է, որ «SWIFT» հաղորդագրությամբ 9.980.000 եվրո գումարը ստացվել է՝ որպես հաշվի համալրում «Հայբիզնեսբանկ»-ի հաշվին, իսկ 1.000.000 եվրո գումարը՝ «Քիշ» բանկի հաշվին։ 2012թ. հունիսի 25-ին Բանկի կողմից կազմվել է «SWIFT» հաղորդագրություն և ուղարկվել է պատասխան «Սբերբանկ» ընկերությանը։ Նույն կերպ 2012թ. հունիսի 21-ին կազմվել և ուղարկվել է պատասխան 1.000.000 եվրո գումարի վերաբերյալ։ «SWIFT» հաղորդագրությունները Սարգիս Իգնատոսյանը կազմել և ներկայացրել է իրեն և միասին քննարկել են։ Ինքը տեղեկացել է գլխավոր հաշվապահից այդ գումարների կրեդիտագրման մասին։ Վերջինս իրեն հայտնել է, որ գումարներից 1.000.000 եվրո գումարը գտնվում է «Քիշ» բանկի հաշվին, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ «Հայբիզնեսբանկ»-ի ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվին։
«SWIFT» նամակներն ուղարկվել են «Սբերբանկ» ընկերությանը։ Չգիտի, թե ինչու է «SWIFT» հաղորդագրությունում նշվել «համապատասխան հաշվին» բառակապակցությունը, այլ չի նշվել, որ 1.000.000 եվրո գումարը գտնվում է «Քիշ» բանկի հաշվին, իսկ 9.980.000 եվրո գումարը՝ «Հայբիզնեսբանկ»-ի ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվին։ Չգիտի նաև, թե ինչու է 9.980.000 եվրո գումարի վերաբերյալ «SWIFT» հաղորդագրության մեջ նշվել «2012թ. հունիսի 4» ամսաթիվը, ըստ որի՝ այդ օրը համապատասխան հաշվին կրեդիտագրվել է գումարը։ «SWIFT»-ի բովանդակությունը կազմվել է Բանկի միջազգային դեպարտամենտի կողմից։ Այդ գումարների հետ կապված, նախկինում՝ ինչպես ուղարկված, այնպես էլ ստացված «SWIFT» հաղորդագրությունների հետ առնչություն չի ունեցել, ուստի դրանց վրա չի ստորագրել։
Սարգիս Իգնատոսյանը բերել է «SWIFT» հաղորդագրությունները։ Նրա առաջարկությամբ ստորագրել է դրանց վրա։ Սարգիս Իգնատոսյանը ենթարկվել է Արա Կիրակոսյանին։ Թե ինչու էր նա այդ «SWIFT» հաղորդագրությունները բերել իր մոտ, այլ ոչ թե Արա Կիրակոսյանի՝ չգիտի։ 2012թ. հունիսի 25-ի՝ 9.980.000 եվրո և 2012թ. հունիսի 21-ի՝ 1.000.000 եվրո գումարների վերաբերյալ երկու «SWIFT» հաղորդագրություններից յուրաքանչյուրի վրա առկա երկուական ստորագրություններից մեկը կատարվել է իր կողմից, իսկ մյուսը՝ վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի կողմից։ Ինքն է պահանջել, որ Մելիք Եսայանը ստորագրի «SWIFT» հաղորդագրությունները, քանի որ գիտեր, որ հաճախորդի ներգրավման, այսինքն՝ «Քիշ» բանկի հաշվի բացման գործընթացը կատարվել է Մելիք Եսայանի միջնորդությամբ։ «Քիշ» բանկի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին ինքը չի ճանաչել և նրանց հետ չի խոսել։ Հենց այդ պատճառով էլ ասել է, որ Մելիք Եսայանը ևս ստորագրի։ 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները 2012թ. հունիսի դրությամբ «Քիշ» բանկին չտրամադրելու հետ կապված կարող է ասել, որ 1.000.000 եվրոյի վերաբերյալ հաղորդագրությունում կոնկրետ նշված է եղել՝ «փոխանցել «Քիշ» բանկին», իսկ 9.980.000 եվրոյի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ շահառուն նշված չի եղել։ Ինքն ընդամենը տեղյակ էր, որ դրամական միջոցներ են եկել բանկ, սակայն այդ դրամական միջոցների կրեդիտավորման գործընթացին չի մասնակցել։ 2012թ. հունիսի 21-ի դրությամբ իրեն որևէ մեկը չի ասել կամ զեկուցագրով չի ներկայացրել, որ այդ գումարները ետ են պահանջվել։ Ինքն այդ մասին իմացել է հոկտեմբերի վերջերին, երբ սկսել է զբաղվել այդ հարցով։ Հաշվի առնելով, որ Բանկի Միջազգային դեպարտամենտը ենթարկվել է Արա Կիրակոսյանին, ինքն այդ մասին որևէ տեղեկություն չի ունեցել։
2012 թվականի հոկտեմբերին պատահաբար իմացել է, որ նշված գումարները ելքագրվում են։ Վահե Հարությունյանից պահանջել է բացատրել, թե ինչ փաստաթղթերի հիման վրա են կատարվում գումարների ելքագրումը։ Վահե Հարությունյանն իրեն ներկայացրել է պայմանագրեր և գրություն։ Դրանք իր մոտ կասկած են առաջացրել առ այն, որ կարող են կեղծ լինել, քանի որ ստացվել էին «DHL» առաքման միջոցով։ Այդ փաստաթղթերից երևացել է, որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ը խնդրում է գումարը փոխանցել հայկական ինչ-որ ընկերության, որի անունը չի հիշում։ Առկա են եղել պայմանագրեր ինչ-որ նիկելի ձեռքբերման և վարկային գիծ բացելու մասին։ Վահեն իրեն ասել է, որ այդ փաստաթղթերն իրեն տվել է Արա Կիրակոսյանը կամ Մելիք Եսայանը, ու հանձնարարել են գործարքն իրականացնել։ Գումարների մի մասը կանխիկացված է եղել, իսկ մոտ՝ 5.000.000-ից 6.000.000 եվրո գումար առկա է եղել։ Այդ թղթերով ինքն ու Վահեն գնացել են Արա Կիրակոսյանի մոտ և ցույց տալով թղթերը՝ հայտնել է իր մտավախության ու կասկածի մասին, առաջարկել է ստուգել ստացված փաստաթղթերի իսկությունը, զանգ տալ «Միր Բիզնես Բանկ» և պարզել դա։ Հաջորդ օրը, ինքը Վահե Հարությունյանին ասել է, որ ինտերնետի միջոցով փնտրի «Միր Բիզնես Բանկե»-ի հեռախոսահամարները և կապվի նրանց հետ։ Վահեն զանգահարել և խոսել էր «Միր Բիզնես Բանկ»-ի գլխավոր հաշվապահի Կոնյաևի հետ, ինչից հետո Վահեն իրեն ասել է, որ փաստաթղթերը նրանք են ուղարկել։ Ինքը հանձնարարել է նամակ պատրաստել՝ «Միր Բիզնես Բանկ»-ից գրավոր պատասխան ստանալու համար։ Նամակը պատրաստվել և «Միր Բիզնես Բանկ» է ուղարկվել «ֆաքս»-ով և ինտերնետային կապի միջոցով։ Մինչ այդ ինքը զանգել և Ա. Կիրակոսյանին ասել է, որ նամակ է ուղարկում «Միր Բիզնես Բանկ»՝ գրավոր պատասխան ստանալու համար։ Ստանալով Արա Կիրակոսյանի համաձայնությունը՝ ուղարկել են նամակը։ Նամակը կազմելով՝ մանրամասն նշել են փաստաթղթերի մասին։ Մեկ-երկու օր հետո պատասխան է եկել, որ իրենք «Հայբիզնեսբանկ»-ի հետ հարաբերություններ չունեն և կեղծիքից խուսափելու համար չեն կարող «ֆաքս»-ով կամ ինտերնետով գրավոր հարցմանը պատասխանել, ուստի խնդրել են հաղորդակցվել «Տելեքս» կապի միջոցով, սակայն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացակայել է համապատասխան ծածկագիրը՝ «Տելեքս»-ով հաղորդակցվելու համար։ Տեսնելով, որ գրավոր պատասխան չի ստացվում՝ փորձել են հեռախոսով խոսել նրանց հետ։ Հստակ չի հիշում՝ ինքն է առաջինը զանգահարել, թե «Միր Բիզնես Բանկ» ներկայացուցիչը։ Վերջինս հանդես է եկել որպես այդ բանկի նախագահի տեղակալ և խոսել է օտար լեզվով։ Ինքը խնդրել է հեռախոսը փոխանցել ռուսերենով խոսող մեկին։ Խոսափողը փոխանցել են մի կնոջ, ով փոխանցել է «Միր Բիզնես Բանկ»-ի նախագահի խոսքերը՝ մասնավորապես նշելով, որ կարող են պատասխանել գրավոր միայն «Տելեքս»-ի միջոցով։ Հայտնել է նաև, որ այդ փաստաթղթերին ծանոթ չեն, այսինքն՝ «Հայբիզնեսբանկ»-ին ուղարկվեծ փաստաթղթերը «DHL»-ով «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից չեն ուղարկվել։ Այդ հեռախոսային խոսակցությունից հետո ինքը գնացել է Արա Կիրակոսյանի մոտ և նրան ասել, որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի նախագահի հետ խոսել է հեռախոսով և նրանք հրաժարվում են, որ վերը նշված փաստաթղթերը իրենց կողմից են ուղարկվել, սակայն գրավոր չեն պատասխանում, քանի որ պահանջում են նամակագրությունը կատարել «Տելեքս»-ով։ Այդ խոսակցությունը եղել է իր և Արա Կիրակոսյանի միջև։ Հնարավոր է՝ ներկա է եղել նաև Վահե Հարությունյանը։ Արա Կիրակոսյանն ասել է, որ անձամբ կզբաղվի այդ հարցով։
Բոլոր փաստաթղթերը գտնվել են Վահե Հարությունյանի մոտ։ Այդ խոսակցությունից հետո՝ 2012թ. հոկտեմբերից նշված գումարի կանխիկացումները դադարեցվել են և կրկին վերսկսվել դեկտեմբերից՝ մինչև ելքագրվել է ամբողջ գումարը։ Ինքն Արա Կիրակոսյանի հետ այլևս չի խոսել և չի հետաքրքրվել, թե ինչու է թույլատրվում գումարի ելքագրումը։
Ինչ վերաբերվում է Մելիք Եսայանին, ապա այդ հարցի հետ կապված նրա հետ ունեցել է ևս մեկ խոսակցություն։ Դա տեղի է ունեցել «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերությանը հարցում կատարելու հաջորդ օրը։ Մելիքը հարցրել է «Միր Բիզնես Բանկ» ուղարկված նամակի վերաբերյալ։ Ինքը պատասխանել է, որ սպասում են «Միր Բիզնես Բանկ»-ի պատասխանին։ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից ստացված պատասխանների մասին Մելիք Եսայանի հետ չի խոսել, քանի որ նա իր վերադասը չէր և դրա անհարժեշտությունը չի եղել։
«Միր Բիզնես Բանկ»-ի հետ իր կողմից ուղարկված նամակագրությունը հավանաբար պահված է Բանկի ընդհանուր բաժնում։
Պնդում է, որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ից ճշտել է, որ «DHL»-ով «Հայբիզնեսբանկ»-ում ստացված փաստաթղթերը նրանց կողմից չեն ուղարկվել և այդ մասին ասել է Արա Կիրակոսյանին։
Դեմքով ճանաչում է Սուրեն Գաբրիելյանին։ Նրան տեսել է հոկտեմբերին՝ «Միր Բիզնես Բանկ»-ին նամակ գրելուց հետո, Բանկում՝ Արա Կիրակոսյանի աշխատասենյակում։ Նրանց խոսակցությունից տեղյակ չէ։
Չի հիշում, թե «Միր Բիզնես Բանկ»-ից իրեն ինչ հեռախոսահամարից են զանգահարել, բայց կարծում է, որ նրանց հետ խոսել է իրեն պատկանող հեռախոսահամարից։
Վկա Արթուր Էդուարդի Ղազարյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ շուրջ 7 տարի աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում՝ որպես ծրագրավորման բաժնի պետ։ Ապահովում է բաժնի աշխատանքները, մշակում է ծրագրային մոդուլներ բանկային համակարգում և հաճախորդների մոտ տեխնիկական խնդիրների առացման դեպքում՝ աջակցում է նրանց։
«Բանկ-հաճախորդ» համակարգն աշխատում է ինտերնետ կապի միջոցով։ Պայմանագիր կնքելուց հետո համակարգը գործարկելու համար անհրաժեշտ է այն տեղադրել համակարգչի վրա, կատարել բանալիների փոխանակման կոդի և բանալիների փոխանակում։ Բանալիների փոխանակման կոդը և բանալիները գեներացվում են հաճախորդի կողմից և փոխանցվում են Բանկի Գործառնական վարչության աշխատակիցներին, որոնք գրանցում են այն բանկային համակարգում։ Դրանից հետո հնարավոր է դառնում հաճախորդի և Բանկի հեռահար էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակումը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության գործառույթների հիման վրա գրանցվում են Լոգ-ֆայլեր։ Հաճախորդի կողմից կատարված գործողությունները գրանցվում են CB-սերվերի վրա, իսկ Բանկի կողմինը՝ բանկային համակարգի տվյալների պահոցում։ Այդ լոգերի ժամային տվյալները պետք է տան 4 ժամ տարբերություն, քանի որ CB-սերվերը աշխատում է Գրինվիչի ժամային գոտով։ Բանկային ծրագրում Բանկ-հաճախորդ համակարգի կողմից կատարված գործողությունների Լոգերում չի գրանցվում հաճախորդի IP հասցեն։ Այդ պատճառով որևէ եզրակացություն կարելի է անել միայն Բանկային համակարգի և «Բանկ-Հաճախորդ»-ի Լոգ-ֆայլերի համադրությամբ։ Այդ համադրության արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարված գործողությունները կատարվել են նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանի 192.168.11.103 IP հասցեով, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ներքին համակարգչով։ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարվել է 6 գործողություն, որը տեսանելի է Բանկային համակարգի Լոգերում։ Համեմատելով այդ Լոգերի ժամերը, րոպեները, վայրկյանները՝ «Բանկ-Հաճախորդ» լոգերի հետ, կարելի է ասել, որ լոգերը համընկնում են վայրկյանի ճշտությամբ՝ բացի մեկից, որի տարբերությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ լոգերը չեն պարունակում միլիվայրկյաններ և կատարվում է կլորացում։
Մասնավորապես, 2013թ. փետրվարի 6-ին «Պրոմրեգիոնինվեստը» կատարել է 6 գործողություն.
1. 16։24։58-ին հաճախորդը թարմացրել է բանալին,
2. 16։25։17-ին ստացել է բանալի,
3. 16։25։17-ին ստուգել է նոր բանալիի վիճակը,
4. 16։26։43-ին ստուգել է արտարժույթի փոխարժեքը,
5. 16։29։59-ին փաստաթուղթ է ուղարկել բանկին,
6. 16։32։52-ին փաստաթուղթ է ուղարկվել Բանկ։
CB-սերվերի լոգերում այդ ժամին, րոպեներին և վայրկյաններին այլ գործողություններ չեն գրանցվել։ Մոտ մեկ-երկու տարի առաջ ստացել է հանձնարարություն՝ տեղադրել «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգ Մելիք Եսայանի համակարգչում։ Քանի որ համակարգիչը տրամադրվել է այլ աշխատակիցներին, այժմ այն չի պարունակում այդ համակարգը։ Այդ պատճառով այժմ չի կարելի ասել, թե որ կազմակերպության համար է օգտագործվել համակարգը։ Ըստ Էության ունենալով այդ համակարգը, փոխանակելով բանալիները՝ նա կարող էր կատարել վերը նշված գործարքները, որը կատարելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել համակարգը և կատարել բանալիների փոխանակման կոդի և բանալիների փոխանակում Բանկի հետ։
Վկա Մուշեղ Սերյոժայի Գիշյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ շուրջ 7 տարի աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում, վերջին տարիներին զբաղեցրել է Տարածքային դեպարտամենտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետի պաշտոնը։ Իր վարչության կառուցվածքում առկա են 4 ստորաբաժանումներ՝ տեխնիկական բաժին, գործառնական համակարգերի կառավարման բաժին, տեխնիկական համակարգերի կառավարման բաժին և ծրագրավորման բաժին։ Իր գործառույթների մեջ է մտնում վերը նշված բաժինների աշխատանքների պատշաճ որակով կազմակերպումը և դրանց կատարման հսկումը։
«Բանկ-հաճախորդ» համակարգն աշխատում է ինտերնետ կապի միջոցով։ Պայմանագիրը կնքելուց հետո հաճախորդի մոտ ներբեռնում է կատարվում և տեղադրում։ Այնուհետև բանալիների փոխանակման կոդ է գեներացվում հաճախորդի մոտ և ինտերնետի միջոցով կամ առձեռն փոխանցվում է բանկ։ Բանկում գործառնական վարչության կողմից դրանք հաստատվում են։ Այս գործողություններից հետո հաճախորդը հնարավորություն է ստանում իրականացնել էլեկտրոնային փաստաթղթերի ուղարկումը և ստացումը։ Վերը նշված գործողությունների էլեկտրոնային գրանցումները կատարվում են «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերների լոգերում։ Այդ սերվերների գրանցման ժամերը Գրինվիչի ժամային գոտով են կատարվում, ինչի հետևանքով այն լոգերը, որոնք երևում են բանկային ծրագրում, «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերից տարբերվում են 4 ժամով։ Այսինքն՝ «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի Լոգերը չորս ժամով հետ են ընկած Բանկային ծրագրերի Լոգերի ժամերից։ Ցանկացած հաճախորդի գործողություն բանկային ծրագրում Լոգավորվում է, սակայն IP հասցեն բացակայում է այս Լոգի մեջ։
Համեմատելով «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊ ընկերության բանկային ծրագրի լոգերը «Հաճախորդ-Բանկ»-ի սերվերի Լոգերի հետ՝ պարզվել է, որ 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարված գործողությունները կատարվել են բանկի նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանի համակարգչից՝ 192.168.11.103 IP հասցեով։ Համադրության ընթացքում օգտագործվել է օր-ժամ համադրությունը՝ վայրկյանների ճշտությամբ։ 2013 թվականի փետրվարի 6-ին կատարված վեց գործողություններն էլ «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի Լոգերում ժամերի ճշտությամբ համընկնում են, բացի մեկից՝ 2013թ. փետրվարի 6-ի ժամը՝ 16։29։59, որն էլ բացատրվում է միլիվայրկյանների կլորացմամբ։ «Պրոմրեգիոինվեստ» ընկերության կողմից 2013թ. փետրվարի 6-ին կատարվել են վեց գործողություն.
1. 16։24։58-ին բանալիի ուղարկում բանկ,
2. 16։25։17-ին հաստատված բանալիի ստացում,
3. 16։25։17-ին բանալիի վիճակի ստուգում,
4. 16։26։43-ին արտարժույթի փոխարժեքների դիտում,
5. 16։29։59-ին փաստաթղթերի ուղարկում,
6. 16։32։52-ին փաստաթղթերի ուղարկում։
«Հաճախորդ-բանկ» սերվերի վրա նշված ժամին այլ լոգեր չեն գրանցվել։
Մոտ երկու տարի առաջ Մելիք Եսայանը խնդրել է նրա ծառայողական համակարգչում տեղադրել «Հաճախորդ-Բանկ» ծրագիրը։ Ինքը հանձնարարել է իր աշխատակից Արթուր Ղազարյանին տեղադրել այն։ Մելիք Եսայանի աշխատանքից ազատվելուց հետո նրա համակարգիչը վերակարգաբերվել է, որի պատճառով «Հաճախորդ-Բանկ» ծրագիրը ջնջվել է նրա համակարգչից։
Եթե Մելիք Եսայանն ունենար «Պրոմրեգինոինվեստ» ընկերությանը պատկանող գաղտնաբառը, ապա տեխնիկապես կարող էր նաև գործարքներ կատարել այդ ընկերության անունով։
Բանկային ծրագրի «Հաճախորդ-Բանկ» գործողությունների մատյանի և «Հաճախորդ-Բանկ» սերվերի Լոգերի համեմատությունից ելնելով, կարող է ասել, որ միակ համակարգիչը, որից կարող էին կատարվել վեց գործողությունները եղել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգիչը՝ 192.168.11.103 IP հասցեով։
Իրենց կողմից կատարված ուսումնասիրության համաձայն՝ alfa01-01 mail.ru-ից ստացված նամակը հայտնաբերվել է Մելիք Եսայանի ծառայողական համակարգչից, էլեկտրոնային փոստի ստացվածների թղթապանակից։ Այնուհետև, նույն օրը՝ 2012թ. օգոստոսի 7-ին, ժամը 5։56PM-ին Մելիք Եսայանը նույն նամակը վերահասցեավորվել է բանկի նախկին աշխատակից Վահե Հարությունյանին։ Նամակը Մելիք Եսայանը ստացել է SUREN GABRIELYAN (mailto։ alfa01-01 mail.ru) հասցեից, որի մեջ եղել է նկարի տեսքով ֆայլ։ Այն տպվել և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 3644-02 գրությանը կից ուղարկվել է ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչությանը։ Նշված ֆայլը «KISH» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունն է եղել։
Վկա Գոռ Հրաչիկի Աբրահամյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում աշխատում է 2011թ. մարտից՝ որպես ցրիչ։ Իր պարտականությունն է ապահովել փաստաթղթաշրջանառությունը ՀՀ Կենտրոնական բանկի և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գլխամասի միջև։ «Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 նամակը 2012թ. օգոստոսի 8-ին Բանկի գրանցամատյանում գրանցվել է իր կողմից։ Նշված գրությանը համակարգչի կողմից տրվել է 9492 մտից համարը, այնուհետև գրությունը տրվել է մակագրության՝ Բանկի վարչության նախագահին կամ նրա տեղակալներին, որից հետո գրանցվել է մտից գրանցամատյանում։ Նշված գրությունը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահի տեղակալ Անահիտ Միրզոյանին։ Գրանցամատյանից երևում է, որ նշված գրությունը սկզբում մակագրված է եղել Մելիք Եսայանին, այնուհետև մակագրվել է Անահիտ Միրզոյանին։ Այդ պատճառով գրանցամատյանում ջնջում է կատարվել։ Թե ինչ պատճառով է գրությունը սկզբում մակագրվել Մելիք Եսայանի, ապա Անահիտ Միրզոյանին՝ չգիտի։
Վկա Խաչատուր Ժորայի Տոնոյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականից աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի վարչության նախագահի տեղակալի պաշտոնում և հսկել է վարկային դեպարտամենտը։ Իր դիմումի համաձայն՝ 2013թ. սեպտեմբերի 2-ին ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ «Քիշ» բանկի կողմից «Հայբիզնեսբանկ»-ին ուղղված նամակի վերաբերյալ, որով խնդրվել է 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հաճախորդ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին, կարող է հայտնել, որ համապատասխան ընթացք տալու մասին հանձնարարականը ստորագրել է ինքը։ Համաձայն բանկում գործող ընթացակարգի՝ փաստաթուղթը մուտք է լինում Բանկի ընդհանուր բաժին, որտեղ դրա վրա դրվում է Բանկի մուտքի դրոշմակնիք, նշվում է ստացման տարեթիվը և հերթական համարը, որից հետո ներկայացվում է մակագրության։ Մակագրությունը նշված նամակում իր կողմից կատարված լինելու փաստը կարող է բացատրել նրանով, որ վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը բացակայել է Բանկից։ Այլ կերպ չի կարող բացատրել, քանի որ նամակում նշված գործառույթը որևէ կերպ չի առնչվում իր ֆունկցիոնալ պարտականություններին։ Նամակում նշված հասցեատեր-կատարող Ա. Միրզոյանը հանդիսանում է Բանկի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը։ Վերջինիս վրա գրությունը մակագրվել է գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանի՝ արձակուրդում գտնվելու պատճառով։ Գրության մեջ նշված 1.000.000 եվրո գումարը «Քիշ» բանկի հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հաշվին հետագայում փոխանցելու փաստի և փոխանցման հանգամանքների վերաբերյալ որևէ տեղեկություններ չունի, քանի որ նշված գրությանը համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ իր հետ որևէ քննարկում չի եղել։ Նշված նամակն իր մեջ չի տպավորել, նույնիսկ չի բացառում, որ մակագրելու ժամանակ այն ինքը կարդացած չլինի, քանի որ այն անգլերենով է եղել, իսկ դրա հայերեն թարգմանությունը տրամադրվում է անմիջական կատարողին։
Ինքը ոչ մի գործողություն չի կատարել և իր իրավասությունների շրջանակներում պարտավոր չի եղել պարզել, թե որն է գործարքի նպատակ, ընդամենը մակագրել է, որպեսզի բանկում գործող ընթացակարգի և ներքին կանոնակարգի համաձայն իրականացվի հաճախորդի հանձնարարականը։ Բանկում գործող համապատասխան ստորաբաժանումները պետք է պարզեին գործարքի նպատակն՝ իրենց իրավասությունների շրջանակներում, այնուհետև իրականացնեին գործարքը։ Գործարքի նախապատմությունն իրեն անծանոթ է, մինչ այդ ինքը գումարի փոխանցման շարժից տեղեկացված չի եղել, քանի որ այդ բլոկն ինքը չի սպասարկել։ Չգիտի, թե հաշիվներով ում է գումարն ուղարկվել, ինչ նպատակով է հետ պահանջվել նշված գումարը, քանի որ իր գործառույթների հետ դա կապված չի եղել։ Ղեկավարել է վարկային բլոկը և նշված տեղեկատվությունն իրեն անհասանելի է եղել։ Այդ ժամանակահատվածում փոխարինել է բանկի վարչության նախագահին, իր պարտականությունն է եղել հանձնարարական տալ համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ մուտք եղած դիմումների և նամակների կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերվում է հաճախորդի հանձնարարությամբ գումարը փոխանցելուն, ապա բանկի հաշվապահը, միջազգային վարչությունը, իրենց իրավասությունների շրջանակներում պետք է պարզեին գումարը փոխանցելու իրավական և օրինական հիմքերը և այնուհետև կատարեին գործարքը կամ հիմնավորված մերժեին դրա կատարումը։ Գործարքն օրինական չլինելու վերաբերյալ որևէ մեկն իրեն գրավոր կամ բանավոր տեղեկություն չի տվել և դրա մասին իրեն որևէ ձևով չի իրազեկել։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության մասին ոչինչ չգիտի։ Նշված գործարքների մասին շատ մակերեսային տեղեկացել է ընդհանուր խոսակցություններից, սակայն մանրամասների մասին ոչինչ չգիտի։ Այդ գործարքի հետ կապված Մելիք Եսայանի կամ Արա Կիրակոսյանի հետ խոսակցություններ և պայմանավորվածություններ ինքը չի ունեցել, բանկ մուտք եղած բոլոր նամակները մակագրել է առանց կարևորություն տալու, ուստի ոչ մի անհրաժեշտություն չի եղել դրա հետ կապված խոսել Արա Կիրակոսյանի կամ այլ անձի հետ։ Չի մտաբերում, որ Մելիք Եսայանը նշված նամակը վերցրած լինի իրենից, սակայն չի բացառում, որ Մելիք Եսայանն ընդհանուր փաստաթղթերի միջից վերցներ և Ռուզան Խաչատրյանին հանձներ այդ նամակը։ Թե ինչու է նամակը Մելիք Եսայանը հանձնել Ռուզան Խաչատրյանին՝ չգիտի։ ՌԴ-ից փոխանցված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների շարժից, դրանց հետ կապ ունեցող ընկերություններից և անձանցից որևէ տեղեկություն չունի։
Վկա Նունե Արծրունու Օթարյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006 թվականի օգոստոսի 22-ից ընդունվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, որտեղ աշխատել է մինչև 2013թ. հունիսի 4-ը։ 2010թ. փետրվարի 16-ից մինչև 2013թ. հունիսի 4-ը զբաղեցրել է փաստաթղթաշրջանառության, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնը։ Որպես վարչության պետ՝ իր պարտականությունների մեջ է մտել 2 բաժինների՝ ընդհանուր և գովազդի ու հասարակայնության հետ կապերի բաժինների գործունեության վերահսկումը։ Փաստաթղթերի մուտքագրումը իրականացվել է հետևյալ կերպ՝ հաճախորդը նամակն ուղարկել է Բանկ կամ բերել է անձամբ, ընդհանուր բաժնի աշխատակիցը ստացել է գրությունը, մուտքագրել է այն և էլեկտրոնային և թղթային գրանցամատյաններում։ Մուտքագրելուց հետո փաստաթղթի վրա դրվել է մուտքի համարը և ամսաթիվ։ Մինչև տվյալ օրվա ժամը 17։00 մուտք եղած փաստաթղթերը մուտքագրվել են տվյալ օրվա ամսաթվով, իսկ 17։00-ից հետո՝ հաջորդ օրվա ամսաթվով։ Մասնագետի կողմից մուտքագրված փաստաթղթերը հանձնվել են ընդհանուր բաժնի պետին, ով իր հերթին ստուգել է փաստաթղթերի ճշտությունը, տեսակավորել է ըստ հասցեատերերի՝ վարչության նախագահ, խորհրդի նախագահ կամ վարչության նախագահի տեղակալներ։ Ընդհանուր բաժնի պետը տեսակավորված փաստաթղթերը հանձնել է իրեն, որից հետո Վարչության նախագահին և տեղակալներին, ինչպես նաև խորհրդի նախագահին ուղղված գրությունները ինքն անձամբ հանձնել է հասցեատերերին։ Վերջիններիս կողմից մակագրված փաստաթղթերը վերադարձվել են ընդհանուր բաժին, որից հետո մասնագետի կողմից փաստաթղթերը վերագրանցվել են էլեկտրոնային և փաստաթղթային մատյաններում և հանձնվել են հասցեատերերին։ Ֆինանսական բնույթի փաստաթղթերն ընդհանուր բաժին չեն մուտքագրվել, քանի որ դրանք անմիջական փոխանցվել են հասցեատերերին։
2012 թվականի մայիսի 23-ին 1.000.000 և մայիսի 25-ին 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցման մասին տեղեկություններ չունի և ոչինչ հայտնել չի կարող։ Կոնկրետ չի մտաբերում այն դեպքը, երբ Արա Կիրակոսյանն իրեն ինչ-որ փաստաթղթեր տված լինի՝ Բանկի ներքին դիտարկումների բաժնի պետ Է. Ամրոյանին հանձնելու համար, սակայն եղել են դեպքեր, որ նա փաստաթղթերի փաթեթներ է տվել՝ հասցեատերերին հանձնելու համար։
«Քիշ» բանկի 2012թ. օգոստոսի 8-ի թիվ 9482 գրությունից տեղյակ չէ, քանի որ նշված ժամանակահատվածում գտնվել է արձակուրդում։ 2012թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 11470 գրությունը ստացվել է ընդհանուր բաժնի մասնագետի կողմից։ «DHL» թղթի վրա առկա է ընդհանուր բաժնի աշխատակից Ռուզաննայի ազգանունը, այն նա է մուտքագրել։ Ստանալուց հետո այն հանձնվել է վարչության նախագահին, իսկ նրա մակագրության համաձայն՝ գործառնական դեպարտամենտի տնօրենին։ Նշված գրությունը և փաթեթը չի հիշում, քանի որ օրեկան ստացել են մոտ 80-100 գրություններ։
Վկա Ռոմիկ Դավիթի Դերզյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ Դավիթ Դերզյանը հանդիսանում է իր հայրը, սակայն դեռևս 1999 թվականից իր ծնողները փաստացի բաժանված են եղել։ Ինքը հոր հետ որևէ կապ չի ունեցել։ Հայրը իրենց երբևէ չի օգնել և իրենով չի հետաքրքրվել։ Դատարանի 2007թ. որոշմամբ հայրը ճանաչվել է անհայտ բացակայող։ Նա եղել է հարբեցող և խաղամոլ։ Նախկինում եղել է բավականին հարուստ և ապահոված ընտանիքի որդի, սակայն հարբեցողության և խաղամոլության հետևանքով կործանել է ընտանիքի ամբողջ կարողությունը։ Իրենց հետ համատեղ ապրելու ընթացքում հայրը մոր նկատմամբ մշտապես բռնություն է գործադրել։
2013թ. օգոստոսի 5-ին, ժամը 18։00-ին իր ծնողների կնքահոր կնոջից իմացել են, որ հայրը մահացել է։ Գնալով Երևան քաղաքի Հերացու անվան փողոցի վրա գտնվող դիահերձարան՝ չի կարողացել հոր դիակը տեսնել, քանի որ դիահերձարանը փակ է եղել։ ՀՀ ոստիկանությունից իմացել է, որ հայրը հաշվառվել է Էրեբունու տարածքում։ Գնացել է Էրեբունու անձնագրային բաժանմունք, ներկայացրել է իր անձնագիրը և հոր ծննդյան վկայականը, որից հետո իրեն տրվել է տեղեկանք։ Այն ներկայացրել է դիահերձարան, քանի որ ցանկացել է կազմակերպել հոր թաղման արարողությունը։ Դիահերձող Արտյոմից իմացել է, որ հայրը ստացել է գանգուղեղի «հեմատոմա» տեսակի կոտրվածքներ։ Վերջինս հայտնել է նաև, որ այդ վնասվածքները հնարավոր է առաջացած լինեն հարվածի կամ ընկնելու հետևանքով։ Սեպտեմբերի 7-ին տեղի է ունեցել հոր հոգեհանգստի, իսկ հաջորդ օրը՝ թաղման արարողությունները։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ անվանումն առաջին անգամ է լսում, չգիտի, թե հայրը ինչ առնչություն է ունեցել դրա հետ։ Հայրը եղել է հարբեցող և խաղամոլ, դրա հետևանքով կորցրել է ամեն ինչ, որքանով տեղյակ է անգամ տուն չի ունեցել, ուստի իր համար շատ զարմանալի է, որ նա ինչ-որ ընկերություն է ունեցել։
Չի ճանաչում Սուրեն Գաբրիելյանին, Անդրանիկ Դոներին, Արտակ Թարխանյանին և չի կարող բացատրել, թե ինչպես են իր տվյալները հայտնվել նրանց մոտից գտնված նոթատետրում։ Հնարավոր է՝ այդ տվյալները նրանց հայտնել է հայրը։
Երբ ոստիկանության աշխատակիցները հայտնաբերել են հոր դիակը, հայտնաբերել են նաև բջջային հեռախոս, որը ենթադրվում է՝ պատկանել է հորը, դրա զանգերի մեջ եղել է 3-րդ մասից «Ժոկոյի Տիկո» անունով անձի համարը։ Վերջինիս ոստիկանները զանգահարել են և հայտնել հոր մահվան մասին։ Դրանից հետո նշված Տիկոն տեղի ունեցածի մասին հայտնել է ծնողների կնքահայր Վրեժին, որն էլ իր հերթին պատմել է կնոջը՝ Ալլային։ Որևէ այլ մանրամասների չի տիրապետում։ Ինքն անձամբ «Ժոկոյի Տիկո» անունով անձին չի ճանաչում։ Չի իմացել, որ հայրը աշխատել է որպես պահակ, չգիտի, թե նա կոնկրետ որտեղ է մահացել և ինչ հանգամանքներում։
Վկա Երանուհի Կամոյի Գրիգորյանի նախաքնական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2009թ. սեպտեմբերի 12-ից աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում, մինչև 2013թ. փետրվարը զբաղեցրել է գործավար-ռեֆերենտի հաստիքը և եղել է Բանկի վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի օգնականը։ Իր պարտականությունների մեջ է եղել վերջինիս գործավարությունը, փաստաթղթաշրջանառությունը, հեռախոսազանգերին պատասխանելը և հյուրերին ընդունելը։
ՌԴ «Սբերբանկ»-ից փոխանցված 10.980.000 եվրո գումարի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ Մելիք Եսայանը համակարգել է տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտը։
Մելիք Եսայանի այցելուների վերաբերյալ մատյան չի վարվել։ Ի պաշտոնե ունեցել է համակարգիչ, սակայն «ՀԾ» համակարգ չի ունեցել։
Բանկի գործարքները երևացել են միայն «ՀԾ» համակարգի միջոցով, որից օգտվելու իրավասություն ինքը չի ունեցել։ Մ. Եսայանի համակարգչին ինքը հասանելիություն չի ունեցել, քանի որ գաղտնաբառը չի իմացել, իրեն հասանելի են եղել միայն նրա նամակները՝ «Աութլոք» ծրագրով։ Ճանաչել է Բանկի գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանին, վերջինս հաճախ է եկել Մելիք Եսայանի մոտ։ Այդ այցելություններն ունեցել են աշխատանքային բնույթ։ Սուրեն Գաբրիելյանին չի ճանաչում, սակայն գիտի, որ Մելիքն ուներ Սուրեն անունով ընկեր։ Եղել են դեպքեր, որ Մելիք Եսայանի աշխատասենյակում ներկա են գտնվել ազգությամբ իրանցի քաղաքացիներ, որոնց հետ քննարկումներին մասնակցել է միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Սարգիս Իգնատոսյանը։
Վկա Հովհաննես Աղասու Թորոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ չի աշխատում, սեփական հողամասում զբաղվում է հողագործությամբ։ 093-78-79-34 հեռախոսաքարտը «Վիվասել» ՓԲԸ-ից գնել է 2006 թվականին, 077-78-79-34 հեռախոսաքարտը՝ 2008 կամ 2009 թվականներին։ Երկու հեռախոսահամարներն էլ գնել է ինքը։ 093-78-79-34 հեռախոսահամարն օգտագործում է ինքը, մինչ օրս որևէ մեկի չի տվել, իսկ 077-78-79-34 հեռախոսաքարտը գնված օրից գտնվում է իր տանը և օգտագործվում է իր ընտանիքի անդամների կողմից։ Այդ համարը նույնպես որևէ մեկին չեն տվել։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ընկերության հիմնադիր Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանին, Արա Կիրակոսյանին, Արտակ Թարխանյանին, Մելիք Եսայանին, Սուրեն Գաբրիելյանին, Վահե Հարությունյանին, Նազիֆ Մաջիթին, Անդրանիկ Դոներին, Մերուժան Հայրապետյանին, Աշոտ Արզումանյանին, Հարություն Խալատյանին, Սուրեն Սարգսյանին, Սամվել Բալայանին, Ղևոնդ Հովհաննիսյանին, «Տաքսի» ծառայության սեփականատեր Արտակին, ինչպես նաև Հրաչին չի ճանաչում։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ», «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների մասին չի լսել։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի հետ որևէ առնչություն չունի և ոչ մի աշխատողի չի ճանաչում։
Երևան քաղաքի Մանանդյան թիվ 30 հասցեն իրեն ծանոթ չէ, այդ հասցեի պահեստային տարածքում երբևէ չի եղել։
Իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես է իր հեռախոսահամարը հայտնվել հարկային մարմնում, պետռեգիստրում և նոթատետրում՝ որպես Դավիթ Դերզյանի հեռախոսահամար։
Վկա Սամվել Բախշիի Ալեքսանյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ հանդիսանում է «Ֆինանսատնտեսական փորձագիտական» ՍՊԸ տնօրենը։ Ընկերությունը զբաղվում է ապրանքագիտական փորձաքննությունների իրականացմամբ։ 2012թ.-ին, կոնկրետ ամիսը չի հիշում, զանգահարել է իրենց հաճախորդներից Վահիկ անունով անձնավորությունը և հայտնել, որ անհրաժեշտ է հիմնադրել ընկերություն, խնդրել է իր աջակցությունն այդ գործում։ Հանդիպել է հաճախորդի հետ։ Իրեն է տրվել ընկերության գրանցման համար անձնագիրը՝ թարգմանված հայերեն, որի հիման վրա պատրաստել է անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ կանոնադրություն, հիմնադրի որոշում և լիազորագիր, որը տրվել է 3 ամիս ժամկետով, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի տնօրեն, ԱՄՆ քաղաքացի Բեհրուզ Բեհնամի անունից։ Վերջինս հանդիսացել է նաև ընկերության հիմնադիրը։ Ինքը միայն իրականացրել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի գրանցման հետ կապված աշխատանքները, սակայն ոչ մի տեղեկություն չի ունեցել ընկերության ֆինանսական վիճակից և կատարած գործարքներից։ Ռեգիստրից ստացել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի գրանցման վերաբերյալ փաստաթղթերը։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ի հաշվին 9.980.000 եվրո գումարի փոխանցման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չունի։ «Տելկա Ինվեսմենտ Գրուպ» ընկերության վերաբերյալ գրանցումը նույնպես կատարվել է իր միջոցով։ Այդ հարցով իրեն դիմել է Վահիկը։ «Տելկա Ինվեսմենտ Գրուպ» ընկերության գործունեության մասին նույնպես տեղեկություն չունի։ Թե ով է «Տելկա Ինվեսմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ընկերությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացրել հարկային մարմիններին՝ տեղյակ չէ։ Վահիկի հետ ներկա է եղել Բեհրուզ Բեհնամ տվյալներով անձը։
Վկա Վարդան Պերճի Թաղիանոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ ընտանիքի անդամների հետ հանդիսանում է Երևան քաղաքի Թումանյանի անվան փողոցի թիվ 25 շենքի թիվ 11 բնակարանի համասեփականատերը։ Տեղյակ չէ, որ իր այդ բնակարանում հաշվառվել է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ն և չի կարող բացատրել այն հանգամանքը, որ առանց իր և ընտանիքի անդամների գիտության «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ն գրանցվել է իրենց բնակության հասցեում։ 2012թ. հունվարից իրենց բնակարանն անհատույց վարձակալական հիմունքներով հանձնվել է անհատ ձեռնարկատեր Ադա Մուրադյանին, այդ կապակցությամբ կնքվել է պայմանագիր։ Վերջինս բնակարանում իրականցրել է այցեքարտերի պատրաստում։ «Բեհրուզ Բեհնամ և Վահիկ Մանուկյանս» տվյալներով անձանց չի ճանաչում։
Վկա Ադա Հրանտի Մուրադյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2012թ. հունվարի 12-ից անհատույց վարձակալության հիմունքներով իրեն է հանձնվել Երևան քաղաքի Թումանյանի անվան փողոցի թիվ 25/11 հասցեում գտնվող տարածքը, որի վերաբերյալ կազմվել է պայմանագիր։ Հանդիսանում է անհատ ձեռներեց և այդ բնակարանում պատրաստում է այցեքարտեր։ Տեղյակ չէ, որ նշված բնակարանում գրանցված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ-ն, որի անվանումը իրեն անծանոթ է։ «Բեհրուզ Բեհնամ և Վահիկ Մանուկյանս» տվյալներով անձանց չի ճանաչում։ Հիշում է, որ ինչ-որ ընկերության անունով նամակներ էին բերում, սակայն դրանք ինքը չէր ընդունում:
Վկա Մարինե Սահակի Սվաջյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2003թ. հունվարից մինչև 2013թ. սեպտեմբերի 19-ն աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում։ 2009թ.-ից զբաղեցրել է գործառնական վարչության պետի տեղակալ-հաճախորդների սպասարկման բաժնի պետի պաշտոնը։ Ոչինչ չի հիշում «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ տնօրեն Դավիթ Դերզյանի և իրենց Բանկի միջև հաշվի սպասարկման վերաբերյալ, այդ պայմանագիրն ինքը չի կնքել, քանի որ գործառնական վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է եղել։ Դավիթ Դերզյանի հետ անձամբ առնչվել է 2011թ. օգոստոսի 16-ին, երբ նշված կազմակերպության հաշվից նա կանխիկացրել է 73.550.000 ՀՀ դրամ, իսկ օգոստոսի 17-ին՝ 74.800.000 ՀՀ դրամ։ Հաճախորդը մոտեցել է սպասարկողին, վերջինս լրացրել է անդորրագիրը, դրանից հետո հաճախորդը մոտեցել է իրեն, որպեսզի ինքը հաստատի անդորրագիրը, այնուհետև հաճախորդը մոտեցել է դրամարկղին։ Կոնկրետ դեպքերը չի մտաբերում, նշվածը նկարագրում է բանկային փաստաթղթերը ուսումնասիրելով։ 2011թ. օգոստոսի 16-ից նշված հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրվել է 403.975 ԱՄՆ դոլար, որը նույն և հաջորդ օրերին փոխանակվել է ՀՀ դրամի և կանխիկացվել է։ Կանխիկ վճարման վերը նշված դեպքերը չի հիշում, սակայն կարող է ասել, որ խոշոր գումար կանխիկացնելու համար հաճախորդը պետք է նախօրոք տեղյակ պահի, որպեսզի դրամարկղում ապահովվի այդ չափով գումար։
Դավիթ Դերզյանին ճանաչել է իրեն ներկայացված լուսանկարով, որպես «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի տնօրեն։ Հիշում է, որ նրան մի քանի անգամ տեսել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, իսկ Տիգրան Առաքելյանին չի մտաբերում։ Անդորրագրերի վրա Վահե Հարությունյանի ստորագրության առկայությունը վկայում է, որ կանխիկ գումարներ ստանալիս Դավիթ Դերզյանը գտնվել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում։
Սուրեն Գաբրիելյանին մտաբերում է, վերջինս եղել է բանկում, սակայն ինքը նրա հետ չի առնչվել։ Չի հիշում, որ Մելիք Եսայանը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հետ կապված ինչ-որ բան հարցրած լինի իրեն։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների մասին լսել է որպես Բանկի հաճախորդների, բայց ի պաշտոնե չի առնչվել այդ ընկերությունների հետ, քանի որ դրանք սպասարկվել են Բանկի բարձրակարգ սպասարկման սրահում։
ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերության միջոցով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարներ փոխանցելու և Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից դրանք կանխիկացնելու վերաբերյալ իրեն ոչինչ հայտնի չէ, Սուրեն Գաբրիելյանն իրենց սրահից գումարներ չի կանխիկացրել։ Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի, նշված ընկերությունների ու անձանց կողմից իրականացված գործարքների հետ կապի մասին ոչինչ չգիտի։
«Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով գործարքներ կատարելու դեպքում հաճախորդն առանց բանկ ներկայանալու կարող է ինտերնետով գործարքներ կատարել։ Այդ դեպքում գործարքը մշակում է Բանկի սպասարկողը, հաստատում է բաժնի պետը կամ գործառնական վարչության պետը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ տնօրեն Դավիթ Դերզյանի 2012թ. օգոստոսի 17-ի՝ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգից օգտվելու դիմումին ընթացք տալու համար, բաժնի պետն էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել տեխնոլոգիաների բաժնի պետ Մաթևոս Դալլաքյանին և նույն բաժնի աշխատակից Մարինա Գյոկչյանին, որպեսզի տրամադրվի իրավասություններ և «Դիջիփասս»՝ այսինքն ֆլեշ կրիչ։
Երբ հաճախորդը ներկայանում է բանկ, ինքը կամ Վահե Հարությունյանը զանգահարում են նշված բաժին, որպեսզի բերեն «Դիջիփասս»-ը՝ փակ ծրարում։ Այն պարունակում է հաճախորդի անհատական կոդը։ Էլեկտրոնային նամակը ստորագրելով՝ որով հաստատվում է, որ ինքը ստացել է սարքը և տրամադրել է հաճախորդին։ Չի հիշում, թե ինչպես է կատարվել այդ սարքի տրամադրումը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին, սակայն կարող է ստույգ ասել, որ եթե ինքն է հաճախորդին տրամադրել, ապա պետք է տված լինի միայն Դավիթ Դերզյանին։ Բացի իրենից՝ սարքը հաճախորդին հանձնել կարող էր միայն Վահե Հարությունյանը։ Եթե իր կամ Վահե Հարությունյանի ստորագրություններն են առկա, ապա ստորագրողն է սարքը ստացել և հանձնել է հաճախորդին։ Եթե ինքն է ստացել սարքը, ապա, անպայման պետք է լինի իր ստորագրությունը՝ տեխնոլոգիաների բաժնից սարքը ստանալու վերաբերյալ։ Եթե սարքը Դավիթ Դերզյանին ինքն է հանձնել, ապա վերջինիս չի պարտադրել, որ նա ստորագրի դրա համար։ Եթե Վահե Հարությունյանն է սարքը ստացել, ապա փաստաթղթում պետք է առկա լինի նրա ստորագրությունը։
Վկա Անահիտ Իսահակի Միրզոյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես գլխավոր հաշվապահի տեղակալ։ «Քիշ» Բանկի կողմից «Հայբիզնեսբանկ»-ին հասցեագրված նամակի և դրան կից հանձնարարական նամակի վերաբերյալ, համաձայն որի՝ խնդրվել է 1.000.000 եվրոն փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին, կարող է հայտնել, որ այդ նամակը ինքը չի ստացել, այն իրեն ծանոթ չէ և բնականաբար «Հայբիզնեսբանկ»-ում «Քիշ» բանկի հաշվից 1.000.000 եվրոյի փոխանցումը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին ինքը չի կատարել։ Նույնիսկ չգիտի, թե արդյոք նման գործարք կատարվել է, թե ոչ։ Նշված գրության մուտքի վերաբերյալ գրանցամատյանում առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ գրությունը ստացվել է 2012թ. օգոստոսի 8-ին և դրան տրվել է 9492 մտից համարը, գրությունը մակագրվել է իրեն, սակայն այն ստանալու մասին ինքը չի ստորագրել գրանցամատյանում, քանի որ այն իրեն չի տրվել։ Գրությունն իր վրա է մակագրվել, քանի որ գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Խաչատրյանն այդ ժամանակահատվածում գտնվել է արձակուրդում և իր վրա է դրված եղել նրա պարտականությունները։ Նշված գրությունը չի մուտքագրվել նաև հաշվապահությունում վարվող մտից գրանցամատյանում, քանի որ այն իր կողմից չի ստացվել։ «Քիշ» բանկի և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի գործարքներից տեղյակ չէ:
Վկա Ռուզան Լևոնի Գյուրջյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2007 թվականից աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես ընդհանուր բաժնի մասնագետ, այնուհետև՝ ավագ մասնագետ։ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով 2012թ. սեպտեմբերի 14-ին ստացել է երկու ծրար՝ նույն փոստային ծառայության աշխատակից Դավիթից և ստորագրել է նրա ներկայացրած ստացման թերթիկում։ Ծրարները ստանալուց անմիջապես հետո դրանք դրել է իրենց վարչության ղեկավար Նունե Օթարյանի սեղանին, քանի որ դրանք բացելու իրավասություն չի ունեցել։ Հետագա ընթացքից տեղեկություններ չունի։ Դրանք մուտք չի արել գրանցամատյաններում, քանի որ չի իմացել դրանց պարունակության մասին, իսկ թե հետագայում նամակները գրանցվել են, թե ոչ՝ տեղյակ չէ։ Նախապես չի իմացել, որ Բանկում պետք է ստացվեին այդ ծրարները։ Մամուլից է իմացել, որ այդ փաստաթղթերը կեղծ են։
Վկա Վահան Իլյիչի Մելքոնյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում աշխատում է 2007 թվականից՝ որպես գանձապետ։ Պատասխանատու է բանկի կանխիկ դրամական միջոցների շրջանառության, արտարժույթի նորմատիվի տնօրինման, կարճաժամկետ իրացվելիության, պարտադիր պահուստավորման նորմատիվի կատարման համար։ Իր անմիջական ղեկավարներն են Բանկի վարչության նախագահը և վերջինիս 1-ին տեղակալը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունների հաշիվներին գտնված գումարների փոխարկման վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականով ճշտել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի կողմից ներկայացված խոշոր հաճախորդներին։ Այնուհետև, «Արժութային արժեքների փոխարկման» կարգի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անգամ փոխարկում կատարելիս Վահե Հարությունյանին տրամադրել է փոխարժեքներ, որոնք հաստատվել են բանկի նախագահի 1-ին տեղակալ Լևոն Միրզոյանի կողմից։ Փոխարժեքները որոշվել են՝ հիմնվելով վերը նշված կարգի դրույթների վրա և համապատասխանաբար շեղված փոխարժեքները տրամադրվել են գործառնական վարչությանը։ Փոխարժեքները որոշվել են արժութային շուկայի տատանումներին համահունչ և սահմանվելուց հետո ներկայացվել են հաստատման։ Իր կողմից սահմանված գնման և վաճառքի փոխարժեքներով կատարված փոխարկումների արդյունքում հաճախորդի կողմից միշտ օգուտ ստանալու հետ կապված՝ կարող է հայտնել, որ հաճախորդների սպասարկման ընթացքում նրանց հետ ընդհանրապես շփում չի ունեցել և բոլոր տիպի հարցումները ստացել է գլխամասային գրասենյակում գործառնական վարչության պետից, իսկ մասնաճյուղերում՝ կառավարիչներից։ Տվյալ գործարքների հետ կապված բոլոր հարցումները նույնպես ստացել է Վահե Հարությունյանից, այնուհետև սահմանված և վարչության նախագահի կամ իրավասու տեղակալի կողմից հաստատված փոխարժեքները ներկայացրել է Վահե Հարությունյանին։ Հաճախորդի՝ օգուտ ստանալու վերաբերյալ տեղեկություն չունի, քանի որ հաճախորդների հետ շփում չի ունեցել, իսկ ծրագրով դա չի երևացել։ Անկախ նրանից, թե հաճախորդը իրականացնում է առք թե վաճառք՝ իր խնդիրը բանկի համար եկամուտ ապահովելն է։ Յուրաքանչյուր անգամ Վահե Հարությունյանից ստանալով կատարվող գործարքի կոնկրետ հարցում՝ սահմանել է առքի դեպքում՝ առքի առավելագույն փոխարժեք, որը հաստատվել է նախագահի կամ տեղակալի կողմից, վաճառքի դեպքում՝ հակառակը՝ վաճառքի նվազագույն փոխարժեքը, բնականաբար, ելնելով բանկի հնարավորությունից՝ հակառակ գործարք իրականացնելու առումով։
Վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականի համաձայն՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերություններ հաճախորդներին իրեն ներկայացրել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանը։ Վարչության նախագահի տեղակալ Մելիք Եսայանի հետ՝ փոխարկումների հետ կապված պայմանավորվածություն առհասարակ չի ունեցել, իր կողմից փոխարժեքների սահմանման գործընթացում Մելիք Եսայանը նույնպես առնչություն չի ունեցել, բացի նրանից,որ ներկայացրել է նշված հաճախորդներին՝ որպես «վերևների հետ կապված» և ասել, որ նրանց անհրաժեշտ է տրամադրել լավ փոխարժեքներ։ Նշված խոսակցությունը տեղի է ունեցել Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում և նրա ներկայությամբ, այն բանից հետո, երբ արդեն վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի կողմից ինքը ստացել է համապատասխան հանձնարարական այդ հաճախորդների վերաբերյալ։ Տեղեկություն չունի, թե Մելիք Եսայանը ինչ կապ է ունեցել այդ ընկերությունների հետ, չգիտի նաև, թե որտեղից է իմացել, որ փոխարկումները պետք է կատարվեն շեղված փոխարժեքներով։ Իրար հաջորդող գործարքների արդյունքում իր կողմից որոշված փոխարժեքներով փոխանակումներ կատարելիս շահառուի կողմից մի քանի միլիոն դրամի օգուտներ ստանալու հանգամանքի հետ կապված կարող է հայտնել, որ շարունակել է փոխարժեքներ տրամադրելը, քանի որ կատարել է իր անմիջական ղեկավար Արա Կիրակոսյանի հանձնարարականը։ Միևնույն ժամանակ հասկացել է, որ այդ հաճախորդները գումար են աշխատում, սակայն նման պարագայում իր իրավասությունից դուրս է եղել միջամտել այդ գործընթացին, քանի որ դրա համար բանկում եղել են այլ կառույցներ, օրինակ՝ ՓԼԱՖ ստորաբաժանումը, գործառնական վարչությունը և այլն։ Դավիթ Դերզյանին, Սուրեն Գաբրիելյանին, ինչպես նաև նրանց հետ կապ ունեցող ԻԻՀ քաղաքացիներին չի ճանաչում և նրանց հետ շփումներ չի ունեցել։ 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցումներից տեղյակ չէ։ Կատարված փոխարկումների արդյունքում ինքը որևէ նյութական օգուտ չի ստացել։
Վկա Մարինե Ռոմիկի Նազլուխանյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ շուրջ 5 տարի աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես ավագ գանձապահ։ Հաճախորդներից ընդունում և նրանց է վճարում գումարներ, ինչպես նաև կատարում է արտարժույթի փոխանակում։ Դավիթ Դերզյանին արտաքինով չի մտաբերում, չի հիշում «Դավ Տրանս Ստրոյ»-ին գումարների վճարման հանգամանքները։ Դատելով իրեն ներկայացված՝ 2012թ. նոյեմբերի 9-ի, 2012թ. դեկտեմբերի 12-ի, 2013թ. փետրվարի 1-ի «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հաշվեհամարից գումարներ կանխիկացնելու վերաբերյալ անդորրագրերում առկա ստորագրություններից՝ կարող է հայտնել, որ հնարավոր է հաճախորդին, մասնավորապես՝ Դավիթ Դերզյանին գումարները վճարվել են գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, քանի որ անդորրագրերի վրա առկա է վերջինիս ստորագրությունը։
Իր կողմից կանխիկ ելքագրվել են նաև «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ անվամբ 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին՝ 501.500 եվրո, 2012թ. հոկտեմբերի 12-ին՝ 100.300 և 501.500 եվրո, 2012թ. հոկտեմբերի 17-ին՝ 501.500 եվրո գումարները։
Բացի այդ՝ 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին Արա Կիրակոսյանի անունից մուտքագրվել է 637.500 ԱՄՆ դոլար գումար։ Այդ պահին դրամարկղում այդքան եվրո գումար չի եղել, հաճախորդը Վահե Հարությունյանի հետ համաձայնության է եկել գումարը վճարել ԱՄՆ դոլարով։ Վահե Հարությունյանը հանձնարարել է իրեն կատարել փոխարկում, ինքն էլ կատարել է այն, սակայն՝ ուրիշ անձի անունով, այդ անձի անձնագիրն իրեն է տվել Վահե Հարությունյանը՝ ասելով, որ անձը նստած է նրա աշխատասենյակում։ Վահե Հարությունյանը փոխարկման փաստաթուղթը տարել է ստորագրելու, որից հետո այն ստորագրված վիճակում վերադարձրել է իրեն։ Ինքն այդ հաճախորդին չի տեսել։
«Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանին վճարումը կատարել է ԱՄՆ դոլարով, սակայն փաստաթղթերում նշվել է եվրո։ Եղել են դեպքեր, երբ դրամարկղում եվրո է եղել ու վճարումը կատարվել է եվրոյով։ Ամեն անգամ դրամարկղից Վահե Հարությունյանը գումարը տարել է իր սենյակ, որտեղ ստորագրել է տվել փաստաթղթերը և վերդարձրել է իրեն։ Հստակ չի հիշում, թե կոնկրետ որ դեպքում է դոլար տվել և որ դեպքում եվրո։ Արա Կիրակոսյանի կողմից 637.500 ԱՄՆ դոլար մուտքագրելու կապակցությամբ կարող է ասել, որ այդ գումարը, դրամարկղ մուտքագրելու համար իրեն է տվել Վահե Հարությունյանը, որին էլ հանձնել է համապատասխան փաստաթղթերը՝ ստորագրելու և իրեն վերադարձնելու համար։ Հնարավոր է, որ այդ գործարքները մեկը մյուսի հետ կապ ունեն, սակայն ինքն ոչինչ այդ մասին չգիտի։ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության անվամբ 2012թ. հոկտոմբերի 11-ին՝ 501.500 եվրո ելքագրելու և նույն օրը՝ րոպեներ անց, Արա Կիրակոսյանի անունից 637.500 ԱՄՆ դոլար մուտքագրելու վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ հնարավոր է՝ կանխիկ գումարի շարժ տեղի ունեցած չլինի։ Չգիտի, թե այդ երկու գործարքներն որքանով են կապված իրար հետ, սակայն կարող է ասել, որ ընդհանրապես կանխիկ գումարի շարժ տեղի չի ունենում, եթե երկու հաճախորդները համաձայնության են գալիս. մեկն իր հաշվից կարող է գումար հանել և փոխանցել մյուսի հաշվին, յուրաքանչյուրը ստորագրում է համապատասխան փաստաթուղթը, ինքն էլ կնքում և նրանց է տալիս փաստաթղթերի օրինակները։ Թե ինչու փոխարկումը չի կատարվել անմիջապես Սուրեն Գաբրիելյանի անվամբ՝ չի կարող բացատրել, որևէ խոչընդոտ չի եղել, որպեսզի փոխարկումը կատարվեր «Կոսմոս Տրադինգ»-ի անվամբ և վճարումը կատարվեր ԱՄՆ դոլարով։
Վահե Հարությունյանն է տվել այլ անձի անձնագիրը և ասել, որ հաճախորդը նստած է նրա սենյակում։
Վկա Արփինե Վահրամի Իվանյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես հաճախորդների սպասարկման բաժնի մասնագետ։ Սպասարկում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվից երկու անգամ ելքագրում է կատարել։ Առաջին անգամ՝ 2012թ. օգոստոսի 17-ին։ Հաճախորդը գտնվել է Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում, ինքը մոտեցել և վերցրել է չեկային գրքույկը, անձնագիրը և լրացրել է այն։ Ելքն անելուց հետո՝ չեկային գրքույկը ստորագրվել է հաճախորդի և Վահե Հարությունյանի կողմից, որից հետո ստորագրել է նաև ինքը և հանձնել է հաճախորդին, որպեսզի նա մոտենա դրամարկղին։ Երկրորդ անգամ հաճախորդը մոտեցել է սպասարկման սրահին՝ արդեն լրացված գրքույկով և անձնագրով։ Վերցնելով փաստաթղթերը՝ ելքագրել է գումարը, այն հաստատվել է սպասարկման բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալիխանյանի կողմից, որից հետո նա մոտեցել է դրամարկղին։ Իր կողմից լրացվել է 2012թ. օգոստոսի 17-ի թիվ 77880 չեկը, իսկ հաճախորդի կողմից՝ 2012թ. սեպտեմբերի 27-ի թիվ 77881 չեկը։ Իրեն ներկայացված լուսանկարներով ճանաչել է միայն Դավիթ Դերզյանին՝ վերջինս այն անձն է, ով վերը նշված երկու դեպքերում ստացել է գումարները։ Հիշում է, որ նա Վահե Հարությունյանի սենյակում մենակ չէր, բայց այդ անձանց չի մտաբերում և չի կարող նույնիսկ ասել, նրանք միասին էին, թե ոչ։ Երկրորդ անգամ նա սրահում մենակ է եղել՝ թե ոչ, չի կարող մտաբերել։ Բաժնի պետի՝ այդ պահին բացակայելու դեպքում չեկերի վրա իրավասու է եղել ստորագրել նաև Վահե Հարությունյանը, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ հաճախորդն արդեն գտնվել է Վահե Հարությունյանի սենյակում։ Գործարքն ավելի արագ ավարտելու համար չեկի վրա ստորագրել է Վահե Հարությունյանը։
Վկա Անահիտ Օնիկի Մաթևոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում՝ որպես հաճախորդների սպասարկման բաժնի մասնագետ։ Իր պարտականությունները կատարում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում։ 2012թ. ապրիլի 8-ին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվեհամարից Դավիթ Դերզյանի կողմից 1.688.000 դրամ կանխիկացնելու վերաբերյալ կարող է ասել, որ Դավիթ Դերզյանը չեկային գրքույկով մոտեցել է իրեն և ինքը ձևակերպել է այդ գումարի ելքը։ Վերջինս չեկով և անձնագրով մոտեցել է սպասարկման բաժնի պետին, ով հաստատել է գործարքը։ Այնուհետև նշված անձը գնացել է դրամարկղ և ստացել է գումարը։ Բացի այդ դեպքից՝ բանկում հաճախակի է տեսել Դավիթ Դերզյանին։ Հավանաբար նա հաշվի սպասարկման համար է եկած եղել Բանկ։ Տիգրան Առաքելյանին չի մտաբերում, իսկ Սուրեն Գաբրիելյանի դեմքն իրեն ծանոթ է՝ նրան հաճախակի է տեսել Բանկում։ Տեղյակ չէ վերջինիս և Դավիթ Դերզյանի հնարավոր կապի մասին։
«Կոսմոս Տրադինգ» բանկային հաշվից 2012թ. մայիսի 1-ից մինչև 2013թ. հոկտեմբերի 4-ը կանխիկ ելքագրված 716.750, 501.500, 100.300, 232.900, 333.200, 200.600, 1.694.200, 501.500, 501.500, 1.404.200, 501.500, 557.600, 706.300, 386.100, 463.320, 150.580 եվրո գումարների կանխիկացման հետ կապված հիշում է, որ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվից նման խոշոր կանխիկացումներ եղել են։ Հնարավոր է նաև, որ կանխիկացնողը եղել է Սուրեն Գաբրիելյանը, ով գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակում միշտ սպասել է, սպասարկողները Վահե Հարությունյանի աշխատասենյակից վերցրել են չեկը, իրենց մոտ ձևակերպել են և չեկը տվել են Վահեին։ Անձամբ ինքը գումարները ֆիզիկապես չի տեսել և չի կարող ասել, թե որ դրամարկղից են վճարվել, ելքագրված գումարներից մի քանիսն է ինքը ձևակերպել, սակայն չի հիշում, թե կոնկրետ որոնք։ Իրենից բացի՝ «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում աշխատել են ևս 3 սպասարկողներ։
Վկա Մարգարիտա Միքայելի Պողոսյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2002 թվականից աշխատում է ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատում որպես սերտիֆիկացման բաժնի պետ։ 2009թ. օգոստոսի 26-ի թիվ AMCH903224 համարի սերտիֆիկատը վավերացվել է իր ստորագրությամբ և կնիքով, որի տրամադրման համար հիմք է հանդիսացել «Արմէքսպերտիզա» ՍՊԸ-ի փորձագետի 2009թ. օգոստոսի 25-ի թիվ 1-2/1380 փորձաքննության ակտը, որով որոշվել է նիկելի լարի ծագումը։ Վերջինիս համաձայն՝ նիկելի լարը ՌԴ ծագում է ունեցել և արտադրված է եղել մինչև 1991թ.։ Փորձաքննությունը իրականացրել է փորձագետ Հ. Բադալյանը։ Ինքն ապրանքը ներկայացնող Ս. Գաբրիելյանին չի տեսել և չի տեսել նաև փորձաքննության ենթարկվող ապրանքը, քանի որ դա իր պարտականության մեջ չի մտնել։ Կատարված եզրակացության հիման վրա է տվել սերտիֆիկատը։
Վկա Հարություն Աղասու Բադալյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2003 թվականից աշխատում է ՀՀ ԱԱՊ «Արմէքսպերտիազա» ՍՊԸ-ում որպես փորձագետ։ 2009թ. օգոստոսի 25-ին, երբ գտնվել է աշխատավայրում՝ իրեն հանձնարարել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա որոշել ապրանքի ծագման երկիրը։ Սուրեն Գաբրիելյանը ներկայացրել է երկկողմանի պայմանագիր, արտահանման ինվոյս, փաթեթավորման թերթիկ և 2000թ. մայիսի 18-ի թիվ 018 հաշիվ ապրանքագիրը։ Փաստաթղթերը վերաբերվել են նիկելի լարերին։ Առկա փաստաթղթերը չեն ունեցել հիմնավորումներ այն մասին, որ ապրանքը արտադրված է նախկին ԽՍՀՄ-ում, դրա համար ինքը Սուրեն Գաբրիելյանից պահանջել է, որ նա ներկայացնի հիմքեր։ Վերջինս ներկայացրել է ՀՀ ԿԱ Հատուկ ծրագրերի վարչության կողմից տրված 2009թ. օգոստոսի 25-ի գրությունը, ըստ որի՝ թիվ 018 ապրանքագրով վաճառված նիկելի լարերը կազմակերպությունը ձեռք է բերել 1991թ.-ին ՌԽՍՖՀ Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից։ Ինքը կազմել է 2009թ. օգոստոսի 25-ի թիվ 1-2/1380 փորձաքննության ակտը, որով որոշվել է նիկելի լարի ծագումը, համաձայն որի՝ նիկելի լարը ՌԴ ծագում ունի և արտադրված է մինչև 1991թ.։ Չգիտի, թե սերտիֆիկատը Սուրեն Գաբրիելյանին երբ է տրվել։ Հիշյալ ակտը կազմելու համար Սուրեն Գաբրիելյանն իրեն նիկելի լարը փաստացի չի ներկայացրել։ Ակտը կազմել և տվել է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից տրված փաստաթղթերի հիման վրա։
Վկա Սերյոժա Հայրապետի Առաքելյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ իր որդի Տիգրան Առաքելյանի մտերիմ Դավիթ Դերզյանը մահանալուց շուրջ 2 ամիս առաջ եկել է իր աշխատավայր՝ «Տաքսի» ծառայության գրասենյակ և խնդրել, որ իր մոտ պահի փաստաթղթեր՝ պայմանով, որ մեկ-երկու օրից դրանք կվերցնի։ Այդ փաստաթղթերը դրել է իր գաղտնարանում՝ սեյֆում, որոնք հետագայում ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկությամբ հայտնաբերել են, քանի որ Դավիթն այդպես էլ դրանք չի վերցրել։ Ինքն այդ փաստաթղթերի բովանդակությանը ծանոթ չէ։ Դավիթը հաճախ է եկել իրենց մոտ, շփվել է Տիգրան Առաքելյանի հետ և փաստաթղթերը տվել է ժամանակավոր պահպանման, ասելով, որ ինչ-որ տեղ է գնալու և չի ուզում հետը վերցնել։ Տիգրանն օգնության կարգով Դավիթին տվել է իր օգտագործած հագուստներից, ինչպես նաև երբեմն օգնել է՝ հազարից երկու հազար դրամով։ Իր իմանալով Դավիթն աշխատել է որպես պահակ, նրա բնակության վայրի մասին տվյալներ չունի։ Դավիթ Դերզյանի կողմից «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Դավիթ Ռոման» ՍՊԸ-ների հիմնադրման մասին ոչինչ չի իմացել, վերջինս եղել է անտուն և աղքատ անձնավորություն։ Կարծում է, որ որդին՝ Տիգրանը, այդ ընկերությունների գործունեության հետ կապ չունի։ Համոզված է, որ նա Դավիթի հետ գործնական որևէ կապ չի ունեցել։ Տիգրանը ընկերական հարաբերության մեջ է գտնվել Մելիք Եսայանի հետ, սակայն տեղյակ չէ, թե Տիգրանը «Հայբիզնեսբանկ» գնացել է, թե ոչ։ Տեղյակ չէ, թե Տիգրանը ինչու է մեկնել Հայաստանից, նրա գտնվելու վայրը չգիտի, նրա հետ կապ չի պահպանում։
Վկա Անուշավան Արծրունու Հայրապետյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2011 թվականից աշխատում է «Արտ Լար» ՍՊԸ-ում որպես մասնագետ, իրականացնում է ընկերության հաճախորդ տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվապահական հաշվառումը։ 2012թ. մայիսի 1-ից մինչև 2013թ. հունվարը, համաձայն ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրի՝ իրականացրել է «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊԸ-ի հաշվապահական հաշվառումը։ Այդ ժամանակահատվածում կազմել է եռամսյակային հաշվետվություններ և ներկայացրել է համապատասխան մարմիններին։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ կապված կարող է հայտնել, որ այդ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառումն ինքը երբեք չի վարել, ընդամենը կազմել և ՍԱՊԾ մարմին անհատական հաշիվ բացելու հայտ է ներկայացրել, որի մեջ լրացրել է Բեհրուզ Բեհնամի անձնագրային տվյալները, եկամտահարկի և սոցիալական վճարների մասին հաշվետվություններում լրացրել է աշխատողների քանակի, հարկի չափի մասին տեղեկությունը՝ եթե դրանք առկա են եղել և դրանք փոխանցել է Վահիկ Մանուկյանսին։ Մի քանի օր հետո ստացել է հաշվետվությունները՝ կնքված և ստորագրված վիճակում, որոնք էլ ուղարկել է համապատասխան մարմնին։ Թե կոնկրետ ով է ստորագրել և կնքել այդ փաստաթղթերը՝ չգիտի։ Ինքը շփվել է միայն Վահիկ Մանուկյանսի հետ։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հետ պայմանագիր չի կնքվել, քանի որ հարկային հաշվետվությունները ներկայացվել են մեկ անգամ և դա կատարել է անհատույց։ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունների հետ կապված որևէ փաստաթուղթ իր մոտ չկա, քանի որ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ»-ի փաստաթղթերը դեռևս 2013 թվականին հանձնել են Վահիկ Մանուկյանսին նրա պահանջով, որից հետո նա այլևս հետ չի վերադարձրել, իսկ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության փաստաթղթերը իրենց մոտ չեն եղել։
Վկա Մանե Սամվելի Գրիգորյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2006թ.-ից աշխատում է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում որպես գործառնական վարչության գլխավոր մասնագետ «ՎԻՊ» /«VIP»/ սրահում։ Հաշիվների սպասարկման ընթացքում կատարում է կանխիկ ելքեր և մուտքեր, արտարժույթի փոխանակում և փոխանցումներ։ Սպասարկման ընթացքում կանխիկ դրամի տրամադրում կամ ընդունում չի կատարում, քանի որ չի ունեցել հատկացված դրամարկղ։ Արա Կիրակոսյանի անունից 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին «Արչ Լիմիթեդ» ընկերության հաշվին 637.500 ԱՄՆ դոլար կանխիկ մուտքագրելու վերաբերյալ գործարքը ձևակերպվել է իր կողմից։ Գործարքը կատարելու վերաբերյալ հրահանգը ստացել է գործառնական վարչության պետ Վահե Հարությունյանից և գործարքի ձևակերպման արդյունքում կազմված փաստաթուղթը՝ որպես կատարող ստորագրել և հանձնել է կամ Վահե Հարությունյանին կամ դրամարկղ, այժմ ստույգ չի հիշում։ Թե հետագայում տվյալ գործարքն ինչ ընթացք է ունեցել՝ չի կարող ասել, քանի որ դրա հաստատումից հետո ինքն այլևս չի առնչվել դրան, միայն կարող է ասել, որ այդ գործարքը դրամարկղում հաստատվել է։ Ինչպես այս գործարքի, այնպես էլ այլ գործարքների դեպքում ինքը կանխիկ գումար չի տեսնում, քանի որ գումարը վճարվում է դրամարկղում։ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից 2012թ. հոկտեմբերի 11-ին «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ի հաշվեհամարից 501.500 եվրո գումար կանխիկ ելքագրելու վերաբերյալ գործարքը նույնպես ձևակերպվել է իր կողմից։ Չի հիշում, թե հաճախորդը անձամբ է մոտեցել սպասարկման սրահ, թե նա մոտեցել է վարչության պետին, որի հրահանգով էլ կատարել է գործարքը, բայց հստակ հիշում է, որ Սուրեն Գաբրիելյանը, միշտ ներկա է գտնվել և կնքել ու ստորագրել է չեկային գրքույկը։ 2012թ. ընթացքում Սուրեն Գաբրիելյանը հաճախ է այցելել բանկ, կատարել կանխիկ ելքեր, փոխարկումներ, փոխանցումներ, օգտվել է նաև «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգից։ Կանխիկ ելքերը հիմնականում ձևակերպվել են իր կողմից։ Յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ Սուրեն Գաբրիելյանն անձամբ է ներկայացել բանկ։ Նշված գործարքների կատարման ընթացքում ինքը հրահանգներ է ստացել միային իր անմիջական ղեկավար Վահե Հարությունյանից։
Վկա Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ հանդիսանում է անհատ ձեռներեց՝ զբաղվում է կավե ապրանքների արտադրությամբ և մանրածախ առևտրով։ Սուրեն Գաբրիելյանին ճանաչել է ավելի քան քսան տարի, քանի որ նա իր մտերիմ ընկերն է։ 2010թ.-ին կամ 2011թ.-ին իր բաջանաղ Ալիկ Հովհաննիսյանից գնել է Երևանի Դոդուխյան-39 հասցեում գտնվող նրա առանձնատունը, որը բանկով ձևակերպվել է որպես հիփոթեք և ամեն ամիս ինքը գումար է վճարել բանկին։ Ալիկ Հովհաննիսյանը հանդիսանում է նաև Սուրեն Գաբրիելյանի ընկերը։ Նրա առանձնատունը գնելուց որոշ ժամանակ հետո Ալիկը փոշմանել և խնդրել է տունը վերադարձնել իրեն։ 2012թ.-ին ինքը համաձայնվել է տունը վերադարձնել Ալիկին, ինչի համար նա ամբողջ գումարը, որը ինքը դեռ բանկին պարտք էր՝ փոխանցել է «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերությանը՝ տունը կալանքից հանելու համար։ Այնուհետև, Ալիկը իրեն կանխիկ վճարել է բանկին մուծած գումարները և իրենք նոտարի մոտ առուվաճառքի պայմանագիր են կազմել, համաձայն որի՝ տունը վերադարձվել է Ալիկին։ Մինչև քննիչի մոտ կանչելը չի իմացել, որ գումարը Սուրեն Գաբրիելյանն է փոխանցել։ Քննիչի մոտ գալուց հետո է իմացել, որ 14.620.300 ՀՀ դրամը փոխանցել է Սուրեն Գաբրիելյանը՝ տան համար։ Փոխանցումը կատարվել է բանկին, այդ գումարն ինքն անձամբ չի ստացել։ Ամբողջ գումարը կազմել է 22.000.000 ՀՀ դրամ։ Մի մասը վճարվել էր, իսկ մնացած՝ 14.620.300 ՀՀ դրամը փոխանցվել է բանկին՝ վարկը մարելու նպատակով։
Վկա Էդիտա Արծրունու Ալիխանյանի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ 2007 թվականից մինչև 2013 թվականը աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում, հաճախորդների սպասարկման բաժնում՝ որպես առաջատար մասնագետ։
1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների փոխանցումների վերաբերյալ կարող է հայտնել, որ առնչվել է դրանց հետ, մասնավորապես՝ կատարել է արտարժույթի փոխանակման և փոխանցումների գործարքները, որոնք իր մոտ՝ համակարգչին փոխանցել է հաճախորդը՝ «ինտերնետ-բանկինգի» միջոցով։ Հաճախորդի, ինչպես նաև համապատասխան սարքի վերաբերյալ տեղեկություններ չունի։ Վահե Հարությունյանի կողմից այդ սարքն օգտագործելու վերաբերյալ ոչինչ չգիտի։ Գործարքների հետ կապված հաճախորդներին չի ճանաչում, նրանց չի հիշում, գործարքների ընթացքում նրանց հետ չի շփվել, քանի որ դրանք իրականացվել են «ինտերնետ-բանկինգի» միջոցով, որի դեպքում քաղաքացու ֆիզիկական նույնականացում չի կատարվում։ Նույնականացվում է միայն կանխիկ գործարքների կատարման ժամանակ։ Դեպքի վերաբերյալ ուրիշ որևէ տեղեկություն չունի։
ԻԻՀ դեսպանության կողմից ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ ուղարկված նյութերով՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների հափշտակման վերաբերյալ։
ՌԴ անվտանգության դաշնային ծառայության քննչական մարմնի կողմից 2013թ. հոկտեմբերի 24-ի թիվ 405/8/2-7271, 2013թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 105/8/2-8593 և 2014թ. հունվարի 27-ի թիվ 105/8/2-395, 2014թ. հունիսի 26-ի թիվ 105/8/2-4907 և 2014թ. հուլիսի 29-ի թիվ 105/8/2-5770 գրություններին կից ներկայացված փաստաթղթերով, որոնց համաձայն` Դրանց համաձայն՝ 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարը փոխանցվել է «Իրանի զարգացման և արտահանման բանկ» ընկերության 2012թ. մայիսի 21-ի հանձնարարականով, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲԸ միջոցով, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում հաշվեհամարներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար, որը, սակայն, շահառուն չի ստացել և գումարները փոխանցողին ետ չեն վերադարձվել՝ չնայած գրավոր պահանջներին։
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ուղարկված թիվ 3042108425 ավիոբեռնագրում եղած, 9.980.000 եվրո գումարի հետ կապված պայմանագրերը և գրություն-հանձնարարականը կեղծ են, իսկ նոտարական վավերացումով փաստաթղթերն իրականում չեն վավերացվել ՌԴ Մոսկվա քաղաքի տարածքում գործող նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից, նրա ստորագրությունը և կնիքը նույնպես կեղծված է։
ՌԴ Մոսկվա քաղաքի տարածքում գործող «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվությամբ, համաձայն որի՝ 3042108425 ավիոբեռնագրով առաքումը ստացվել է 2012թ. սեպտեմբերի 14-ին ժամը 15։52-ին, ք. Մոսկվա Զեմլյանոյ Վալ, շ. 48բ հասցեում գործող «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության սպասարկման բաժանմունքում, «Կանյաեվ Վ.» անունով ներկայացած անձից և նշել է «Միր Բիզնես Բանկ» կազմակերպության անվանումը։ Առաքումն ընդունվել է կանխիկ հաշվարկով։ Վճարման գումարը կազմել է 2486 ռուբլի։ Համաձայն ընկերության ներքին գործընթացի՝ կանխիկ հաշվարկով առաքումներ ընդունելիս հաճախորդից չի պահանջվում ներկայացնել ուղարկող ընկերության կողմից տրված, սահմանված նմուշի լիազորագիր։ Ընդ որում՝ հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել իր անձը հաստատող փաստաթուղթը՝ համաձայն ՌԴ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերի ցանկի։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից առգրավված հաղորդագրություններով և փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Իրանի զարգացման և արտահանման բանկ» ընկերության հանձնարարությամբ, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից, «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով, 2012թ. մայիսի 23-ին LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով 1.000.000 եվրո և 2012թ. մայիսի 25-ին LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով 9.980.000 եվրո գումարները փոխանցվել են «Հայբիզնեսբանկ» ընկերություն, դրանք նախատեսված են եղել նույն բանկում թղթակցային հաշիվներ բացած ԻԻՀ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ընկերության համար, սակայն չեն հանձնվել շահառուին։ Բացի այդ, հետ գանձման պահանջ ստանալով՝ չեն վերադարձվել ուղարկող ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ կամ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերություններին։
Մասնավորապես՝
2012թ. մայիսի 23-ի LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով՝ 1.000.000 եվրո գումարի մասով.
-2012թ. մայիսի 23-ին, ժամը 16։26-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, որով 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվեհամարին, ընդ որում «նախաձեռնող կողմ» դաշտում նշվել է՝ «Export Development Bank Moscow»։
-2012թ. մայիսի 24-ին ժամը 15։32-ին «Սբերբանկ» ՓԲԸ-ից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում ստացված «Swift» հաղորդագրությունը, համաձայն որի՝ փոխանցող կողմ դիտվել է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը։
-2012թ. մայիսի 25-ի թիվ 67-09 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ հաշվապահությունը դիմելով բանկի միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Ս. Իգնատոսյանին՝ խնդրել է պարզել, թե ով է հանդիսանում գումարի վերջնական շահառուն, որի հիման վրա «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտը նույն օրը «Սբերբանկ» ՓԲԸ-ին «Swift» հաղորդագրություն է ուղարկել՝ խնդրելով հայտնել գումարի վերջնական շահառունին և հաշվեհամարը։
-2012թ. մայիսի 29-ին ժամը 09։26-ին «Սբերբանկ» ՓԲԸ-ից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում ստացված հարցման հաստատման համար։ (Հատոր 6, գ.թ. 4)
-2012թ. մայիսի 29-ին, ժամը 17։19-ին ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, որով «Սբերբանկ» ընկերությունը հայտնել է, որ 1.000.000 եվրո գումարի շահառուն «KIB CJSC» բանկն է։ (Հատոր 6, գ.թ. 5)
-30.05.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ 23.05.2012թ. ստացված 1.000.000 եվրո գումարի շահառուն «KIB CJSC» բանկն է։
-2012թ. մայիսի 31-ին ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 29.05.2012թ. MT 196 «Swift» հաղորդագրությամբ, որի հիման վրա 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական «KIB CJSC» բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին։
-2012թ. հունիսի 19-ին ժամը 17։10-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ հայտնվել է շահառուի կողմից գումարը չստանալու մասին, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։ (Հատոր 6, գ.թ. 6)
-2012թ. հունիսի 20-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ պարզաբանում է պահանջվել շահառուի կողմից գումարը չստանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։
-2012թ. հունիսի 21-ին ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ստացված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ շահառուն գումարը չի ստացել, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտավորելու ամսաթիվը։ (Հատոր 6, գ.թ. 7)
-2012թ. հունիսի 21-ի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի գլխավոր հաշվապահից միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին «KIB CJSC» բանկի 10299390504 հաշվեհամարին կրեդիտագրվել է։
-2012թ. հունիսի 21-ին ժամը 14։25-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, որը իրենց ստորագրություններով հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։ (Հատոր 6, գ.թ. 8)
-2012թ. հուլիսի 2-ին ժամը 17։16-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի փոխանցող կողմի պահանջով խնդրվել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրելու «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվից 1.000.000 եվրո գումար։ (Հատոր 6, գ.թ. 9)
-2012թ. հուլիսի 30-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ հաշվապահությունը տեղեկացվել է «Սբերբանկ» ընկերության կողմից գումարի չեղարկման, ինչպես նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվից 1.000.000 եվրո գումար ելքագրելու պահանջի մասին։
-2012թ. հուլիսի 31-ին ժամը 16։37-ին «Սբերբանկ» ընկերության կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ փոխանցողի կողմի պահանջով կրկին խնդրվել է չեղարկել փոխանցումը, ինչպես նաև լիազորել իրեն՝ ելքագրել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության հաշվից 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները։ (Հատոր 6, գ.թ. 10)
2012թ. մայիսի 25-ին LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարի մասով.
-25.05.2012թ.-ի ժամը 15։57-ի ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) 9.980.000 եվրոն փոխանցելու վերաբերյալ «Swift» հաղորդագրությամբ, որի հիման վրա այդ գումարը տեղափոխվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության պարզաբանման ենթակա 1150038410000504 բանկային հաշվեհամարին։
-29.05.2012թ.-ին ժամը 15։29-ին «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 010 52-23-16 հեռախոսահամարին ստացված Ֆաքսային հաղորդագրությամբ, որը ստորագրված և կնքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչների կողմից, համաձայն որի՝ 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսանում է «Kish international Bank» ընկերությունը։
-29.05.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի գլխավոր հաշվապահից միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի թղթակցային հաշվին 9.980.000 եվրոն մուտքագրվել է՝ որպես վճարող նշելով «Միր Բիզնես Բանկ»-ին, բացի այդ խնդրվել է պարզել գումարի շահառուի հաշվեհամարը և անվանումը։
-29.05.2012թ. ժամը 16։05-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ հայտնվել է վերջնական շահառուի հաշվեհամարի և անվան բացակայության մասին, ինչպես նաև վերջնական շահառուի անվան և հաշվեհամարի վերաբերյալ հարցում է կատարվել։
-29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի հայտնվել է, որ ի պատասխան ստացված հարցմանը՝ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում։
-31.05.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ, համաձայն որի՝ ուղարկվել է «Միր Բիզնես Բանկ»-ից Ֆաքսով ստացված գրությունն այն մասին, որ «Միր Բիզնես Բանկ»-ը խնդրել է որպես շահառուի տվյալներ հասկանալ «KIB CJSC» բանկը։
-07.06.2012թ. ժամը 12։48-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված MT 192 «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ խնդրվել է 25.05.2012թ.-ին ստացված 9.980.000 եվրո գումարը հնարավորինս շուտ հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել այդ գումարի՝ MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը՝ որպես հետկանչի պատճառ նշելով սխալմամբ կատարված վճարումը։
-07.06.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերությունից ստացված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվել է 9.980.000 եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
-21.06.2012թ. ժամը 16։46-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, համաձայն որի՝ շահառուն գումարը չի ստացել, ինչպես նաև խնդրվել է պարզաբանել շահառուի հաշվեհամարին գումարը կրեդիտագրվելու ամսաթիվը կամ կրեդիտագրումը հետաձգելու պատճառը։
-25.06.2012թ. ժամը 17։34-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից «Սբերբանկ» ընկերությանն ուղարկված «Swift» հաղորդագրությամբ, որում նշվել է, որ 9.980.000 եվրո գումարը 04.06.2012թ.-ին կրեդիտագրվել է համապատասխան հաշվին, սակայն իրականում նշված գումարը որևէ հաշվեհամարով չի փոխանցվել և այդ պահի դրությամբ այն դեռևս պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ հաշվին։ Նշված «Swift» հաղորդագրութունն իրենց ստորագրություններով հաստատել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահի տեղակալներ Մելիք Եսայանը և Լևոն Միրզոյանը։
-02.07.2012թ. ժամը 17։16-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված MT 192 «Swift» հաղորդագրությամբ՝ 25.05.2012թ.-ին ստացված 9.980.000 եվրո գումարի վերաբերյալ, որտեղ կրկին նշվել է, որ խնդրվում է չեղյալ համարել MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F) վճարման հանձնարարականը, քանի որ վճարումը կատարվել է սխալմամբ և ետ վերադարձնել այդ միջոցները։
-03.07.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերության կողմից ուղարկված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվել է 9.980.000 եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
-31.07.2012թ.-ին ժամը 11։54-ին «Սբերբանկ» ընկերությունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված MT 192 «Swif»ե հաղորդագրությամբ՝ 25.05.2012թ.-ին ստացված 9.980.000 եվրո և 23.05.2012թ.-ին ստացված 1.000.000 եվրո գումարների վերաբերյալ, համաձայն որի՝ խնդրվում է չեղյալ համարել MT 202 (Reference-LORO 1205254CBO7F և Reference-LORO 1205234C64O1) վճարման հանձնարարականները և գումարները հետ վերադարձնել հրահանգատուին։
-31.07.2012թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի տնօրենի կողմից գլխավոր հաշվապահին ուղարկված ծառայողական գրությամբ՝ «Սբերբանկ» ընկերության կողմից ուղարկված «Swift» հաղորդագրության վերաբերյալ, որով խնդրվում է՝ 9.980.000 եվրո և 1.000.000 եվրո գումարը հետ վերադարձնել և չեղյալ համարել գումարի վճարման հանձնարարականը։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում եղած թիվ 00110061 բանկային գործի և ՀՀ Կառավարության ռեգիստրի գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունը գրանցվել է 21.06.2011թ.-ին (գրանցման համար՝ 278.110.24240, ՀՎՀՀ՝ 00455203, վկայականի համար՝ 03Ա174240, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. 23շ. բն. 184, բաժնետեր-տնօրեն՝ Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյան, հասցեն՝ Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. 23շ. բն. 184, անձ. AM 0203820, հեռ. (077 78-79-34))։ 22.06.2011թ.-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում բանկային հաշիվներ է բացել ՀՀ դրամով՝ 11006150100, ԱՄՆ դոլարով՝ 11006150101, եվրո՝ 11006150104, ՌԴ ռուբլով՝ 11006150158։ Որպես հաճախորդ ճանաչվել է Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանը, ով 17.08.2012թ.-ին դիմել է Բանկին՝ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով հաշվարկային հաշվի էլեկտրոնային համակարգին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին միացնելու խնդրանքով և նույն օրը կնքվել է «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով հաշվարկային հաշվի էլեկտրոնային սպասարկման մասին 17.08.2012թ. պայմանագիրը։ Նույն օրը կնքվել է համաձայնագիր՝ չեկային գրքույկի տրամադրման մասին։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 11006150104 հաշվին 1.000.000 եվրո գումարը ստանալու, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու հետ կապված գործարքներն իրականցնելու վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերով.
-01.08.2012թ. թիվ 011-212 փոխառության կեղծ պայմանագրով (բնօրինակ), համաձայն որի՝ «KISH INTERNATIONAL BANK offshore» անվանմամբ կազմակերպության կողմից, հանձինս տնօրեն՝ Փեման (Շոքրոլլահ) Բալլիի (փոխատու), «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (փոխառու), որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրել է 1.000.000 ԱՄՆ դոլար։ Նախատեսվել է, որ փոխառության գումարը բաղկացած է լինելու մեկից ավելի հատկացումներից, առաջին հատկացման գումարը կազմում է 1.000.000 եվրո, որը տրամադրվելու է մինչև 01.08.2022թ.՝ յոթ տոկոս տոկոսադրույքով։
«Քիշ» Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրությունով (բնօրինակ), որը հասցեագրված է եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին և Բանկ է մուտքագրվել 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։ Նշված գրությամբ խնդրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկային հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված 11006150104 հաշվեհամարին։ Համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ գրության վրա 08.08.2012թ.-ին մակագրություն է կատարվել վարչության նախագահի տեղակալ Խ. Տոնոյանի կողմից։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ վճարման 14.08.12թ. ժամը 17։22-ի թիվ 450365 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության 1150010299390504 հաշվից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ 1150011006150104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 01.08.12թ. թիվ 011-212 փոխառության պայմանագիրը և 04.08.12թ. թիվ 103/85 գրությունը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 4 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության կեղծ պայմանագրով (պատճեն), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ն, հանձինս՝ Դավիթ Դերզյանի (փոխատու), «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ին ի դեմս՝ Սուրեն Գաբրիելյանի (փոխառու), որպես սեփականություն տրամադրել է 1.000.000 եվրո։ Վերջինս պարտավորվել է վերադարձնել նույն չափով գումար։ Փոխառության գումարը նախատեսվել է տալ մեկից ավելի հատկացումներով, առաջին հատկացման գումարը՝ 1.000.000 եվրո։ Փոխառության գումարը տրամադրվել է մինչև 01.08.2022թ.՝ 7 տոկոս տոկոսադրույքով։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ վճարման 12.03.13թ. թիվ 000065 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ 1150011006150104 հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին՝ որպես նպատակ նշելով 12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 4 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի թիվ 11006150100 (ՀՀ դրամ), 11006150101 (ԱՄՆ դոլար) 11006150104 (եվրո) հաշիվների քաղվածքներով, որոնցում արտացոլված են վերը նշված բոլոր գործարքները։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին 1.000.000 եվրո գումարը ստանալուց հետո, ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով փոխարկելու վերաբերյալ արտարժույթի առքի և վաճառքի անդորրագրերով, վճարման հանձնարարագրերով, կանխիկ վճարման չեկերով, որոնցից երևում է, որ 14.08.12թ.-ից մինչև 12.03.13թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարված փոխարկումների արդյունքում գոյացել է 54.700.850 դրամ գումար, որը կանխիկ ելքագրվել է Դավիթ Դերզյանի կողմից։
«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության 00455203 հարկային գործով և հարկային մարմնին վերաբերվող մյուս փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G47.11.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077 78-79-34, հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան, 100 տոկոս բաժնեմաս։
Գործում առկա են՝
. հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 00455203, անվանումը՝ «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊ ընկերություն, գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077 78-79-34, գրանցման համարը՝ 278.110.24240 գրանցման ամսաթիվը՝ 21.06.2011թ., տնօրեն Դավիթ Դերզյան, ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 077 78-79-34,
. հայտ հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման, Ձև-1 25.07.11թ., որը ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կնիքով,
. ստացական հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձեռքբերման մասին (26.07.2011թ.), համաձայն որի՝ ստացվել են թվով 40 հարկային հաշիվներ, ստացականը ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյե ՍՊԸ կնիքով,
. հայտարարություն ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ՝ 25.07.2011թ., համաձայն որի՝ տեղյակ է պահվել, որ օբյեկտը կարող է համարվել ԱԱՀ վճարող, այն ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կնիքով։ Հարկային գործում ընկերության կողմից փաստացի ծավալված որևէ գործունեության վերաբերյալ տվյալներ չկան։
«Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության հարկային գործով, հարկային մարմնին վերաբերվող մյուս փաստաթղթերով, ինչպես նաև պետական ռեգիստրից ստացված գործով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G47.11.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Շենգավիթի համայնք, Մանթաշյան փող. թիվ 22 խանութ-տաղավար, հեռ. 094 73-78-98, հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան 100 տոկոս բաժնեմաս։
Գործում առկա են՝
. հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 02249861 (անվանումը՝ «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերություն, տնօրենի գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 094 73-78-98, վկայականի համարը՝ 03Ա090781, գրանցման ամսաթիվը՝ 17.02.2011թ., տնօրեն՝ Դավիթ Դերզյան, ք. Երևան, Խաղաղ-Դոնի փող. շենք 23, բն. 184, հեռ. 094 73-78-98),
. հայտ հարկային մարմնից՝ հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման, Ձև-1 (02.03.11թ., ստորագրված է Դավիթ Դերզյանի անունից և կնքված է «Դավիթ Ռոման» ՍՊԸ կնիքով):
«Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության հետ կապված գործարքների, դրանք իրականացրած ընկերությունների վերաբերյալ փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ Դավիթ Դերզյանի անունից գործունեությունն իրականում ծավալվել է այլ անձանց կողմից։
-Դավիթ Դերզյանի փաստացի բնակության վայրում՝ ք. Երևան, Մանանդյան 31 հասցեում գտնվող «Նոյան Տապան» ընկերության պահեստային տարածքում գտնվող սենյակում
21.10.2013թ. կատարված զննության վերաբերյալ կազմված զննության արձանագրությամբ, որի համաձայն՝ հայտնաբերվել են «Դավիթ Ռոման» ՍՊ ընկերության վերաբերյալ հաշվապահական բնույթի փաստաթղթեր, ինչպես նաև այդ փաստաթղթերով։
-ՀՀ ֆինանսների նախարարության 31.07.2014թ. թիվ 14-5/10803-14 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Դավիթ Ռոման» ՍՊԸ-ն 2011թ. իրականացրել է 27.272.000 դրամի գործարք (առանց ԱԱՀ-ի), որից հարկեր չեն հաշվարկվել, բյուջե չի վճարվել։ Նախնական հաշվարկով այդ գործարքներից պետությանը պատճառված վնասը (չմուծված հարկերը) կազմել է 8.560.080 ՀՀ դրամ։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում եղած թիվ 00137255 բանկային գործի և ՀՀ կառավարության ռեգիստրի գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությունը գրանցվել է 04.05.2012թ.-ին, գրանցման համար՝ 286.110.95781, ՀՎՀՀ՝ 02607674, վկայականի համար՝ 03Ա245781, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Երևան, Թումանյան փող. 25շ., բաժնետեր-տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամ (ԱՄՆ քաղաքացի, անձնագիր՝ 435746132, ԻԻՀ քաղաքացի՝ T23707119, հեռ. (055 18-18-22))։ 04.05.2012թ.-ին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում բանկային հաշիվներ է բացել ՀՀ դրամով՝ 13725520100, ԱՄՆ դոլարով՝ 13725520101, եվրոյով՝ 13725520104, ՌԴ ռուբլով՝ 137255201158, որպես հաճախորդ ճանաչվել է ընկերության ղեկավար Բեհնամ Բեհրուզը, որպես կոնտակտային անձ՝ Վահիկ Մանուկյանը (հեռ. 055 18-19-22)։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության՝ եվրո արժույթով՝ թիվ 13725520104 հաշվին 9.980.000 եվրո գումարը ստանալու, այնուհետև «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցելու հետ կապված գործարքներն իրականցնելու վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերով.
-«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով իրականացված առաքմամբ 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 էքսպրես ավիաբեռնագրով (փաթեթ)։ Այն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունում ստացվել է 18.09.2012թ.-ին։ Ավիաբեռնագրի վրա որպես ուղարկող նշված է՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ (Վ. Կոնյաև ՌԴ, ք. Մոսկվա, Մաշկովի 1-ին), իսկ որպես ստացող՝ «Հայբիզնեսբանկ» (ՀՀ, ք. Երևան,Նալբանդյան 48 հասցե, հեռ. 091 00-10-55)։ Նշված հեռախոսահամարն օգտագործվել է Մելիք Եսայանի կողմից:
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության միջև Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կնքված 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունը, հանձինս՝ տնօրեն Անդրանիկ Դոների, որպես վաճառող, «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը, հանձինս՝ Բեհրուզ Բեհնամի, որպես գնորդ, իբրև թե վաճառել է HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության, 998.000 մետր երկարության նիկելային լար 9.980.000 եվրո ընդհանուր արժեքով, որը պետք է առաքվի Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքի օդանավակայան՝ վարկային գիծը բացելուց հետո 3 բանկային օրվա ընթացքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության (հասցեն՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Թումանյան 53/3, ՀՎՀՀ 02607674, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, հաշիվ՝ 1150013725520104) տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության (հասցեն՝ Շվեյցարիայի Համադաշնություն, քաղաք Ժնեև, բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, հաշիվ՝ 1150013803080104) տնօրեն Անդրանիկ Դոների անունից ու կնքված է նշված ընկերությունների կնիքներով:
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 19.05.2012թ. կնքված թիվ 3460 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունն իբրև թե 9.980.000 եվրոյի վարկային գիծ է տրամադրել «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերությանը՝ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությունից HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը ձեռք բերելու համար։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության (հասցեն՝ ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, Մաշկովի փողոց, շենք 9/1) գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մախյար Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով։
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ իբրև թե «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության միջև 18.05.2012թ. կնքված գրավի թիվ 34560-01 կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ գրավի առարկան է հանդիսացել HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարը, որը գտնվում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում։ Նշված պայմանագիրը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մ. Ախմադի անունից, կնքված է նույն ընկերությունների կնիքներով և իբրև թե վավերացված է 3 Կ-7601 համարով ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի անունից։
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, 14.09.2012թ. թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում եղած՝ Շվեյցարական Ժնեև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99.98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած կեղծ սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճեններով, որոնց իսկությունն իբրև թե 18.05.2012թ. վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից (մատյանի գրանցման համար 3K)։ Նշված փաստաթղթերի փաթեթը ստորագրված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի և «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից, իբրև թե վավերացվել է ՌԴ ք. Մոսկվայի նոտար Վ.Ս. Սելենկովայի կողմից։
«Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված, 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականով՝ հասցեագրված «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը, համաձայն որի՝ 9.980.000 եվրո գումարը պետք է փոխանցել հայկական «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 1150013725520104 հաշվեհամարին։ Նշված հանձնարարականը ստորագրված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի և գլխավոր հաշվապահ Ա. Կոնյաևի անունից, կնիքված է «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կնիքով։ Գրության վրա (մտից համար 11470), համապատասխան ընթացք տալու վերաբերյալ մակագրություն է կատարվել վարչության նախագահ Ա. Կիրակոսյանի կողմից 27.09.2012թ.-ին։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության վճարման 03.10.12թ. ժամը 12։04-ի թիվ 711121 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ պարզաբանման ենթակա գումարների՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 1150038410000504 հաշվից «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվին փոխանցվել է 9.980.000 եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից:
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության վճարման 03.10.12թ. ժամը 14։44-ի թիվ 000055 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կողմից իր 1150013725520104 հաշվից 9.980.000 եվրո է վճարվել «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության 1150013803080104 հաշվին։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության կնիքով և ստորագրված է վճարողի, ինչպես նաև կատարող բանկի ներկայացուցիչ Մանե Գրիգորյանի կողմից, որպես վճարողի անձը հաստատող փաստաթուղթ նշված է՝ 435746132 USA 20/11/2007, որը պատկանում է Բեհրուզ Բեհնամին։ Վճարման անդորրագրով հաստատվում է, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշվից 9.980.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության հաշվին։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 1150013725520104 հաշվի քաղվածքով, համաձայն որի՝ 03.10.12թ.-ին ստացվել է 9.980.000 եվրո և նույն օրն այն փոխանցվել է 1150013803080104 հաշվին, 04.10.2013թ. դրությամբ մնացորդը կազմում է 0 եվրո։
«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության 02607674 հարկային գործով և հարկային մարմնին վերաբերվող այլ փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ գործունեության ոլորտն է՝ G46.90.0, սննդամթերք, գործունեության իրականացման հիմնական հասցեն՝ ք. Երևան, Թումանյան փողոց, շենք 25, հեռ. 055 181-822, հիմնադիր՝ Բեհրուզ Բեհնամ, 100 տոկոս բաժնեմաս, հարկ վճարողի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ ՀՎՀՀ 0267674, անվանումը՝ «ԱՀՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊ ընկերություն, գրանցման հասցեն՝ ք. Երևան, շենք 25, հեռ. 055 181-822, գրանցման համարը՝ 286.110.95781 գրանցման ամսաթիվը՝ 04.05.2012թ., տնօրեն՝ Բեհրուզ Բեհնամ, 9005330470։
Գործում առկա են՝
. հայտարարություն՝ հասցեագրված հարկային մարմնի Կենտրոնի պետին 24.05.2012թ. այն մասին, որ անորոշ ժամանակով գործունեություն չի ծավալելու, որը ստորագրված է Բեհրուզ Բեհնամի անունից և կնքված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ կնիքով,
գ ծրար, որի վրա կատարված գրառումների համաձայն՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ կողմից (հասցեն՝ ք. Երևան, Գ. Նժդեհի 48/1, ՀՎՀՀ 02607674, հեռ. 444-008) ծրարը առաքվել է Կենտրոնի ՀՏ (հասցեն ք. Երևան, Դեղատուն 3, Հաշվարկ՝ 7807140712009096)
Շվեյցարիայի Համադաշնությունում գրանցված «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության («Cosmos Tradingե GmbH») «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում առկա 00138030 բանկային գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ի (COSMOS TRADIN GmbH Rte. da St.Juffen 19 CAROUGE 1227-CH) գրանցման համարն է՝ CH660221040099, գրանցման և փաստացի գործունեության հասցեն՝ Շվեյցարիա, ք. Ժնև, փողոց Պրե-Ժերում 19, 1205, ընկերության նպատակն է՝ տեղեկատվական և այլ տեխնոլոգիական միջոցների, ժամացույցների, թանկարժեք մետաղների և քարերի ներմուծումը և արտահանումը, ինչպես նաև իրացումը, կանոնադրական կապիտալը կազմում է 20.000 ֆրանկ, կանոնադրությունը ստորագրված է 2009 թ. օգոստոսի 21-ին, Ժնեևում՝ Անդրանիկ Դոների և Աննա Ստոֆերի անունից ու կնքված է Ժնեևի գրանցման վարչության նոտար Ե. Երդլեյ Մոսայի կողմից։ Անդրանիկ Դոների և Աննա Ստոֆերի կողմից Սուրեն Գաբրիելյանին տրվել է լիազորագիր և վերջինիս դիմումի հիման վրա «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում 14.05.2012թ.-ին «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ անվամբ հաշիվներ են բացվել։ Այնուհետև Սուրեն Գաբրիելյանը տնօրինել է այդ ընկերության հաշիվներին փոխանցված 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարը։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման հանձնարարագրով՝ թիվ 0000 55, թվագրված 03.10.12թ. ժամը 14։44, համաձայն որի՝ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ կողմից 1150013725520104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 9.980.000 եվրո գումար, (հիմք՝ 21.02.2012թ. առքուվաճառքի թիվ NI/NP-2/24000 պայմանագիր)։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 04.10.2012թ. թիվ 74801 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 232.900 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման հանձնարարագրով (թիվ 000 04, թվագրված 04.10.12թ. ժամը 12։23-ի), համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից Մաջիդ Նազիֆի անվամբ 1150013978150104 հաշվին փոխանցվել է 2.000.000 եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Կնքված է նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 05.10.2012թ. թիվ 74802 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 333.200 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 08.10.2012թ. պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կողմից 27.940 եվրո գումարը փոխարկվել է 14.621.002 ՀՀ դրամի և այդ գումարը 08.10.2012թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրով Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից փոխանցվել է Նորայր Ժիրայրի Ներկարարյանին՝ որպես ֆինանսական օգնություն։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Կնքված է նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 08.10.2012թ. թիվ 74803 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 200.600 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 09.10.2012թ. թիվ 74804 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 1.694.200 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժույթի առքի 10.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00001 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 800.000 եվրոն փոխարկվել է 1.028.000 ԱՄՆ դոլարի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 11.10.2012թ. թիվ 74805 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման թիվ 0000 24 (12.10.12թ. ժամը 11։01-ի) հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կողմից 1150011006150104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 եվրո գումար՝ որպես հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 6 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 12.10.2012թ. թիվ 74808 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 100.300 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 12.10.2012թ. թիվ 74807 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 17.10.2012թ. թիվ 74809 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժույթի առքի 19.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00003 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 1.000.000 եվրոն փոխարկվել է 532.000.000 ՀՀ դրամի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ արտարժույթի առքի 23.10.2012թ. թիվ ԱԱԱ 00006 անդորրագրով, համաձայն որի՝ 1.000.000 եվրոն փոխարկվել է 1.305.300 ԱՄՆ դոլարի, որն այնուհետև կրկին փոխարկվել է եվրոյի։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման հանձնարարագրով (թիվ 000009 թվագրված՝ 31.10.12թ. ժամը 13։13-ի), համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվից 1.000.000 եվրո գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ 1150011006150104 հաշվին՝ որպես հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 6 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 24.12.2012թ. թիվ 74812 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 1.404.200 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 25.12.2012թ.թիվ 74813 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 501.500 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 26.12.2012թ. թիվ 74814 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 557.600 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 27.12.2012թ. թիվ 74815 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 706.300 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 28.12.2012թ. թիվ 74816 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 716.750 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման հանձնարարագրով (թիվ 0000 65 թվագրված 12.03.13թ. ժամը 15։59-ի), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյե» ՍՊԸ կողմից 1150011006150104 հաշվից «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 1150013803080104 հաշվին փոխանցվել է 1.000.000 եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 12.03.2012թ. թիվ 74818 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 386.100 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 13.03.2012թ. թիվ 74819 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 436.320 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից:
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 14.03.2012թ. թիվ 74820 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 150.580 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 04.03.2012թ. թիվ 74801 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 436.320 եվրո գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ վճարման հանձնարարագրով (թիվ 0000 25 թվագրված՝ 12.10.12թ. ժամը 11։01), համաձայն որի՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ կողմից 1150011006150100 հաշվից «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ 1150013803080100 հաշվին փոխանցվել է 8.000.000 դրամ գումար՝ հիմք ընդունելով 12.10.2012թ. փոխառության պայմանագիրը։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 12.10.2012թ. թիվ 74806 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 8.000.000 ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 31.10.2012թ. թիվ 74811 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 5.200.000 ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Թերյդինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ 09.01.2012թ. թիվ 74817 անդորրագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ ներկայացուցիչ Սուրեն Գաբրիելյանը կանխիկ ստացել է 25.344.000 ՀՀ դրամ գումար, որպես նպատակ նշված է՝ «այլ ծախսեր»։ Այն կնքված է «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կնիքով և ստորագրված է Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ եվրո արժույթի 1150013803080104 հաշվի քաղվածով, որը տվյալներ է պարունակում վերը նշված բոլոր գործարքների վերաբերյալ, համաձայն որի մինչև «Դավ Տրանս Ստորյ» ՍՊԸ կողմից 03.10.2012թ. 9.980.000 եվրո գումար ստանալն ընկերության հաշվին այլ գումարներ չեն եղել, իսկ մնացորդը 04.10.2013թ. դրությամբ կազմել է 0 եվրո։
Մաջիդ Ռ Նազիֆի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում եղած բանկային փաստաթղթերով, որոնցում առկա են՝ Մաջիդ Ռ Նազիֆի վերաբերյալ ԱՄՆ քաղաքացու թիվ 710605296, տրված 05.12.2004թ., ծնված 21.06.1961թ., անձնագրի լուսապատճենը, հավելված 9, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը ՀՀ-ում բնակվում է 1 տարուց պակաս։ Փաստաթուղթը ստորագրված է Մաջիդ Ռ Նազիֆի անունից։ Վերջինս 04.06.2012թ.-ին դիմում է ներկայացրել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին՝ որպես ֆիզիկական անձանց հաշիվ բացելու համար, որը ստորագրված է նրա անունից։ Փաստաթղթի՝ «բանկի դիտողություններ» բաժնում նշված է ՀՀ դրամով հաշվարկային հաշիվ՝ 3022000, հաշվի համար՝ 1150013978150100, ԱՄՆ դոլարով՝ 1150013978150101, եվրո՝ 1150013978150104, ՌԴ ռուբլով՝ 1150013978150188։
03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության կեղծ պայմանագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս՝ տնօրեն Անդրանիկ Դոների (փոխատու), ԱՄՆ և ԻԻՀ քաղաքացի Մաջիդ Նազիֆին (փոխառու), որպես սեփականություն իբրև թե տրամադրել է 2.000.000 ԱՄՆ դոլար, իսկ վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել նույն չափով գումար։ Փոխառության գումարը տրվելու է մեկից ավելի հատկացումներով, առաջին հատկացման գումարը կազմելու է 2.000.000 եվրո։ Փոխառության գումարը տրամադրվել է մինչև՝ 01.08.2037թ., որի տոկոսը կազմելու է «LIBRO +1» և այն վճարվելու է տարեկան։
Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 04.10.2012թ. ժամը 12։23-ի թիվ 000 004 հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ կողմից 1150013803080104 հաշվից Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվին փոխանցվել է 2.000.000 եվրո գումար՝ հիմք ընդունելով 03.09.2012թ. թիվ 07 փոխառության պայմանագիրը։
Մաջիդ Նազիֆի՝ կանխիկ ելքի 04.12.2012թ. ժամը 13։10-ի թիվ 000169 հայտարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը նշված 2.000.000 եվրո գումարից 20.000 եվրոն կանխիկ ելքագրել է։ Վճարման հանձնարարգիրը ստորագրված է վճարողի՝ Մաջիդ Նազիֆի անունից, ինչպես նաև կատարող բանկի ներկայացուցիչ Աննա Հովսեփյանի կողմից։
Մաջիդ Նազիֆի՝ արտարժութային ներբանկային փոխարկման 04.10.2012թ. պայմանագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆը նշված 2.000.000 եվրո գումարից 200.000 եվրոն փոխարկել է 934.000 AED-ի (ՄԱԷ դիրհամ), որից հետո այն 04.10.2012թ. վճարման հանձնարարականով Մաջիդ Նազիֆի կողմից անձամբ փոխանցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ իր անվամբ (EMIRATES NBD BANK PJSC (HEAD OFFICE), UNITED ARAB EMIRATES DUBAI, EBILAEADXXX, NAZIF MAJID R Acc. 65026000211108488103)։
Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 11.10.2012թ. ժամը 16։30-ի թիվ 000 001 էլեկտրոնային հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվից իր անվամբ AE37026000511108488107 հաշվին Դուբայ, Էմիրեյթս ՆԲԴ Բանկ է փոխանցվել 500.000 եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
Մաջիդ Նազիֆի՝ վճարման 15.10.2012թ. ժամը 12։30-ի թիվ 000 006 էլեկտրոնային հանձնարարագրով, համաձայն որի՝ Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 հաշվից իր անվամբ AE37026000511108488107 հաշվին Դուբայ, Էմիրեյթս ՆԲԴ Բանկ է փոխանցվել 1.279.000 եվրո գումար։ Վճարման հանձնարարագիրը կնքված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ գործառնական վարչության թիվ 1 ուղղանկյուն կնիքով և ստորագրված է կատարողի կողմից։
Մաջիդ Նազիֆի 1150013978150104 եվրո հաշվի քաղվածքով, համաձայն որի՝ 04.10.2012թ.-ին ստացվել է 2.000.000 եվրո գումար, դրանից՝ 20.000 եվրոն 04.10.2012թ.-ին կանխիկ ելքագրվել է, 200.000 եվրոն՝ 04.10.2012թ.-ին փոխարկվել և փոխանցվել է ԱՄԷ, 500.000 եվրոն՝ 11.10.2012թ.-ին փոխանցվել է ԱՄԷ, 1.279.000 եվրոն՝ 15.10.2012թ.-ին կրկին փոխանցվել է ԱՄՀ։ Առկա են նաև գումարային այլ փոխանցումներ, որոնք քննության առարկա չեն հանդիսացել, իսկ մնացորդը՝ 04.10.2013թ. դրությամբ կազմել է 257 եվրո։
Մաջիդ Ռ. Նազիֆի (ծնված՝ 21.06.1961թ., անձնագիր՝ P 710605296 ԱՄՆ և ԻԻՀ քաղաքացի) կողմից տրված գրավոր հայտարարությամբ, համաձայն որի՝ ինքն իբրև թե որևէ կապ չունի «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունների հետ, չի առնչվել Մոսկվայի «Սբերբանկ» և Հայաստանի «Հայբիզնեսբանկ» ընկերությունների միջև 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F և 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականներով կատարված գործարքներին։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 11.10.2013թ. թիվ 8-3069 և 30.01.2014թ. թիվ 1-12 գրություններին կից ներկայացված նամակագրության երկու փաթեթներով՝ Բանկի և ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ միջև։ 29.05.2012թ. թիվ 1844 նամակով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ն «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին հայտնել է, որ 23.05.2012թ.-ին փոխանցված 9.980.000 եվրո գումարի շահառուն հանդիսացել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը։ 30.05.2012թ. թիվ 1854 նամակով «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությունը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին կրկին հայտնել է, որ 23.05.2012թ.-ին փոխանցված 1.000.000 եվրո գումարի շահառուն նույնպես հանդիսացել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թիվ 30.01.2014թ. թիվ 1-12 գրությանը կից ներկայացված, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում 20.07.2012թ. «Տելեքս»-ով ստացված, «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից ուղարկված թիվ O046077REXFLY2.0.83.1 գրությունով, որով վերջինս խնդրել է չեղյալ համարել 1.000.000 և 9.980.00 եվրո գումարների վճարման հանձնարարականները և նշված գումարները հետ վերադարձնել «Սբերբանկ» ՓԲԸ-ում գտնվող իրենց հաշվին։
«Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրի գործի և 04113732 հարկային գործի փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 01.07.2011թ.-ին, գրանցման համարն է՝ 51.110.24893, ՀՎՀՀ՝ 04113732, վկայականի համար՝ 03Ա174893, իրավաբանական և գործունեության հասցե՝ Արարատ, գ. Վարդաշատ, բաժնետեր-տնօրեն՝ Սուրեն Գաբրիելյան (ՀՀ քաղաքացի, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 5Ա շենք, բն. 320, անձնագիր՝ AH 0660564, հեռ. (010 52-50-30, 091 30-38-38)),
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ից պարզված տվյալով, համաձայն որի՝ ընկերությունը Բանկում հաշիվներ չունի։ Ընկերության կողմից ծավալված որևէ գործունեության վերաբերյալ հարկային մարմնում տվյալներ չկան։
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված 16.04.2014թ. թիվ 1117/03568 գրությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին 2012թ. մայիսին փոխանցված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների խնդիրը իրանական կողմն առաջին անգամ ՀՀ ԱԳՆ-ում բարձրացրել է 2013թ. մայիսի 7-ին՝ ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Շ. Քոչարյանի և ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ռեիսիի հանդիպման ընթացքում։
Խնդրի արծարծումից հետո ստացված բոլոր նյութերը փոխանցվել են համապատասխան կառույցներին, մասնավորապես՝ Երևանում ԻԻՀ դեսպանությունից ստացված 06.09.2013թ. թիվ 1491/2313 հայտագրին կից փաստաթուղթը ՀՀ ԱԳՆ 13.09.2013թ. թիվ 27/09487 գրությամբ ուղարկվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, իսկ 09.09.2013թ. թիվ 1491/2328 հայտագրին կից փաստաթղթերը՝ ՀՀ ԱԳՆ 13.09.2013թ. թիվ 27/8167-13 գրությամբ փոխանցվել են ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ։ Նշված գրությանը կցվել են ԻԻՀ դեսպանի նամակը և այլ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերել են «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն փոխանցված 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարները «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը չհանձնելուն և ապօրինի տնօրինելուն։
Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 091 30-38-38, 099 77-50-05, Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017, 09140-97-60, Մելիք Եսայանի՝ 091 00-10-55, 055 02-20-55 և Վահե Հարությունյանի՝ 091 01-26-63 կողմից օգտագործված բջջային հեռախոսահամարների գաղտնալսումներով (5 լազերային սկավառակներ) և դրանցում զետեղված ձայնագրություններով, մասնավորապես՝
-Սուրեն Գաբրիելյանի 37499775005 և Անդրանիկ Դոների 0041766446655 հեռախոսահամարներով 20.09.2013թ. կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում նրանք զրուցում են բանկային գործարքի հետ կապված կազմակերպչական հարցերով։
Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 37499775005 և Մելիք Եսայանի՝ 055 02-20-55, 010 22-47-54 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Մելիք Եսայանը Սուրեն Գաբրիելյանին տեղեկացնում է Արա Կիրակոսյանի կողմից Փարիզից իրեն զանգահարելու մասին։
Ա. Կիրակոսյանը հետաքրքրվել է Բանկի աշխատողներ Սարգիս Իգնաստոսյանին, Վահե Հարությունյանին, գլխավոր հաշվապահին ՀՀ ԱԱԾ կանչելու մասին։ Մելիք Եսայանը հայտնում է, որ Արա Կիրակոսյանն անհանգստանում է։ Ի պատասխան՝ Սուրեն Գաբրիելյանը բարկանալով հակադարձում է, որ Արա Կիրակոսյանն ինքն է մեղավոր, չպետք է տեղեկություն տարածեր։
Խոսակցությունների ընթացքում քննարկվում են տարբեր ուղիներ՝ խնդիրը կարգավորելու համար, խոսում են դեպքի շուրջ քննության ընթացքից։ Մելիք Եսայանը Սուրեն Գաբրիելյանից ճշտումներ է կատարում կանչված անձանց վերաբերյալ, որոշում են հանդիպել նրանցից ոմանց հետ և հետաքրքրվել ընթացքից։ Փորձելով արդարացնել կատարվածը՝ Սուրեն Գաբրիելյանը նշում է, որ ինքը ոչինչ չի արել, ընդամենը նամակը ստացել է և գումարը տվել։
Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017 և Վիտալի Սերգեյեվիչ տվյալներով անձի՝ 79857673030 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանն ի պատասխան զրուցակցի հարցադրմանը հիշեցնում է նրան իրանցիների մասին և որ 500.000 եվրո գումար է տվել Վիտալի Սերգեյեվիչին, ինչին ի պատասխան զրուցակիցը սպառնալով պահանջում է ավելորդ ոչինչ չխոսել, որին Արա Կիրակոսյանը պատասխանում է, որ ինքը որևէ մեկի մոտ ոչինչ չի խոսի, իսկ զրուցակիցը Արա Կիրակոսյանին հակադարձելով՝ ասում է, որ ինքը հնարավոր է համարում, որ Արա Կիրակոսյանը պարտքն է վերադարձրել՝ իրեն այդ գումարը տալով։
Արա Կիրակոսյանի՝ 37257000017 և Մելիք Եսայանի՝ 055 02-20-55 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանը Մելիք Եսայանին խնդրում է հետաքրքրվել, թե ինչ ընթացքում են գործերը և ինչ է սպասվում իրեն՝ Երևան ժամանելու դեպքում։ Բացի այդ Արա Կիրակոսյանը Մելիք Եսայանից հետաքրքրվում է՝ տեսել է նա ընկերոջը, թե ոչ՝ նկատի ունենալով Սուրեն Գաբրիելյանին։ Մելիք Եսայանը դրական պատասխան է տալիս։ Մելիք Եսայանը Արա Կիրակոսյանին փոխանցելով Սուրեն Գաբրիելյանի խոսքը՝ ասում է, որ պարսիկները գրել են և դրա հետ կապված պետք է պատասխանեն։ Արա Կիրակոսյանը պատասխանում է, որ իրոք պետք է պատասխանել, բայց միևնույն ժամանակ համարում է, որ նրանք իրենց գործը չեն անում, ընդամենը «մեծ-մեծ խոսում են»։ Այնուհետև Արա Կիրակոսյանը ասում է, որ սովորական սպասարկողից էլ կարող էր ինֆորմացիան ստացվել։ Խոսակցությունների ընթացքում Մելիք Եսայանը նշում է, որ Արա Կիրակոսյանը կարող է հանգիստ վերադառնալ Երևան։
Արա Կիրակոսյանի՝ 091 40-97-60 և Վահե Հարությունյանի՝ 091 01-26-63 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Արա Կիրակոսյանը վստահեցնում է, որ հարուցված քրեական գործի հետ կապված հարցը լուծված է և որևէ խնդիր չկա։
Արա Կիրակոսյանի՝ 091 40-97-60 և Սուրեն Գաբրիելյանի՝ 099 77-50-05 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցությունով, որի ընթացքում պայմանավորվում են հանդիպել ու խոսել։
Մելիք Եսայանի 055 02-20-55, 077 41-00-00 և Վահե Հարությունյանի՝ 091 01-26-63 հեռախոսահամարներով կայացած խոսակցություններով, որի ընթացքում Մելիք Եսայանը խնդրում է, որ Վահե Հարությունյանը զանգահարի Սուրեն Գաբրիելյանին։ Բացի այդ պայմանավորվում են հանդիպել և խոսել։
Ներքոհիշյալ հեռախոսահամարների մուտքային, ելքային հեռախոսազանգերի և բաժանորդների տվյալները պարունակող թվով 3 լազերային սկավառակներով (կրիչ).
Տիգրան Առաքելյան - 093 90-01-01,
Վրեժ Մարգարյան - 093 33-03-45,
Մերուժան Հայրապետյան – 010 64-87-96, 094 11-33-31,
Ղևոնդ Հովհաննիսյան - 099 40-39-40,
Սամվել Բալայան – 010 42-13-84, 095 80-60-80,
Հարություն Ղազարյան – 094 20-77-80,
Սուրեն Սարգսյան – 094 48-50-68,
Աշոտ Արզումանյան - 099 77-34-62,
Անդրեյ Ռուդոմետկին 094 41-58-40,
Էմիլ Բարսեղյան 093 48-28-38,
Մելիք Եսայան 091 00-10-55, 055 02-20-55, 098 21-45-03, 010 59-20-03,
Վահե Հարությունյան 091 01-26-63, 098 21-45-35, 010 59-20-35,
Դավիթ Դերզյան 010 42-90-50, 077 78-79-34, 094 73-48-98 (094 64-12-24 02.06.11թ. դրությամբ)
Սուրեն Գաբրիելյան 091 30-38-88, 099 77-50-05,
Արա Կիրակոսյան 37257000017, 091 40-97-60,
Արտակ Թարխանյան 093 75-09-00, 099 08-70-80,
Ռոմիկ Դերզյան 010 26-73-83, 093 52-70-61, 095 01-16-51,
Էդուարդ Ամրոյան 091 43-18-31,
Մերի Բադանյան 091 31-00-27,
Մանիկ Հակոբյան 099 40-80-20,
Կարինե Հարությունյան 091 78-20-25, 010 47-23-38
Անդրանիկ Աբրահամի Դոներ 0041766446655, 077 20-44-42
Վահիկ Մանուկյանս 055 18-18-22, 055 26-86-20, 055 31-92-06, 077 92-01-23, 077 20-32-84, 077 88-59-88, 077 88-88-72, (055 18-19-22 04.05.12թ. դրությամբ)
ԻԻՀ «Kish international Bank» ընկերության՝ +982188480870 և +982188482096,
«Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից օգտագործվել են հետևյալ հեռախոսահամարները՝
607-00-75, 625-18-82
646-21-10, 625-30-84,
607-00-93, 625-41-42,
607-14-59, 628-52-96,
607-15-61, 628-57-74,
607-16-54, 628-61-93,
607-25-68, 628-62-86,
607-34-04, 628-73-68։
607-54-90,
607-80-58,
607-99-17,
625-02-82,
625-14-19,
հեռախոսահամարների փոխադարձ զանգերի համադրության վերաբերյալ 20.09.2014թ. արձանագրությամբ։
«Էն Փի Սի» ընկերության՝ 16.10.2013թ. թիվ 342 գրությամբ, համաձայն որի՝ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարը հանդիսանում է երկակի նշանակության ապրանք։ Այն իրենց մոտ փորձաքննության չի ենթարկվել և ՀՀ-ից արտահանելու վերաբերյալ տվյալներ չկան։ ՀՀ-ից նման ապրանքի արտահանումը ցանկացած երկիր, այդ թվում՝ ԻԻՀ պետք է կատարել համաձայն ՀՀ ՀՕ-42Ն 08.04.2010թ. «Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» օրենքի։
Սուրեն Գաբրիելյանի պաշտպան Հակոբ Ճարոյանի կողմից 18.11.2013թ.-ին տրամադրված, ինչպես նաև «Յումաքս» ՍՊԸ-ից (DHL), ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատից, ՀՀ կառավարության աշխատակազմից և ՌԴ պատշաճ մարմիններից կատարված հարցումների և քննչական միջնորդության շրջանակներում ստացված 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարի վերաբերյալ ներքոհիշյալ փաստաթղթերով, որոնց համաձայն՝ նշված նիկելային լարը Սուրեն Գարբիելյանի կողմից ՀՀ-ից օրինական կարգով երբևէ չի արտահանվել։ Այսպես.
Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից «ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ» ՍՊԸ-ում փորձաքննության համար ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթում եղած նիկելի լարի ձեռքբերման վերաբերյալ 18.05.2000թ. թիվ 018 հաշիվ ապրանքագիրի համաձայն՝ Սուրեն Գաբրիելյանին նիկելի լարը իբրև թե վաճառվել է «ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության հատուկ կենտրոն» անվանմամբ կազմակերպության (ՀՎՀՀ 01522741) կողմից, որն իր հերթին, համաձայն՝ 25.08.2009թ. թիվ Ս.Ց/176 գրության, այն իբրև թե ձեռք է բերել մինչև 1991թ., Ռուսաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական ֆեդերատիվ Հանրապետության Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից։
ՀՀ կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալների համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունը (ՀՎՀՀ 01522741) գրանցվել է 28.08.1995թ.-ին 273.140.010030 համարով, վկայական 01Ա016040, որը գործել է ք. Երևան, Մոսկովյան 11 հասցեով, սակայն գործունեությունը դադարեցված է։
ՀՀ կառավարության աշխատակազմից ստացված 23.12.2013թ. թիվ 02/13.5/19689-13 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության հետ Սուրեն Գաբրիելյանի առնչության վերաբերյալ առկա է ՀՀ վարչապետի 1998թ. մարտի 4-ի թիվ 132 որոշումը, իսկ նշված վարչության կառուցվածքի վերաբերյալ առկա է ՀՀ վարչապետի 1996թ. հունվարի 31-ի թիվ 34 որոշումը։ Արխիվային գործում առկա է նաև տեղեկանք՝ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի ինքնակենսագրական տվյալների վերաբերյալ։ ՀՀ կառավարության առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության գործունեության ընթացքում ՌԴ Կրասնոյարսկի մարզի «Նորիլսկիյ Նիկել» արտադրական ձեռնարկությունից նիկելի լարի ձեռքբերման և/կամ իրացման վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ որևէ փաստաթուղթ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում առկա չէ։
ՀՀ ՊԵԿ 12.09.2014թ. թիվ 14/14-9/1603-14 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարության առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունը (ՀՎՀՀ 01522741) հաշվառված է եղել 07.07.1995թ.։ Ձեռնարկության կողմից հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան հաշվարկ-հաշվետվություններ ՀՏ չեն ներկայացվել։ Ձեռնարկության տնօրեն է հանդիսացել Սուրեն Գաբրիելյանը։ Ձեռնարկությունը լուծարվել է 26.08.2010թ.-ին։ Սուրեն Գաբրիելյանը ՀՀ կառավարությանն առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանմամբ կազմակերպությունից (ՀՎՀՀ 01522741) նիկելից լարեր ձեռք բերելու և Շվեյցարական «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերությանը վաճառելու վերաբերյալ գործարքները Կենտրոն ՀՏ-ում արտացոլված չեն, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց ստացած եկամուտների վերաբերյալ տարեկան հայտարարագիր Կենտրոն ՀՏ ներկայացված չէ։
ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ 4.11.2013թ. թիվ 2/3/2-8325 գրության համաձայն՝ Սուրեն Գաբրիելյանի կամ նրա հետ կապ ունեցած ընկերությունների անվամբ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարը ՀՀ մաքսային սահմանով իրականում չի տեղափոխվել։
ՀՀ ՊԵԿ 09.12.2013թ. թիվ 02/8-2/15353-13 գրության համաձայն՝ 60 հատ 7.386 բրուտո և 6.786 նետո քաշով նիկելային լարի տվյալները հնարավոր չի եղել նույնականացնել տվյալների բազայում առկա որևէ տեղեկատվության հետ։
«Յումաքս» ՍՊԸ-ի (DHL) կողմից ուղարկված 30.01.2014թ. թիվ 13 գրության համաձայն՝ նիկելի լարի համար պետք է լրացվեր մաքսային հայտարարագիր, քանի որ նշված քանակությունը մաքսային մարմնի կողմից դիտարկվում է որպես ապրանքային քանակ և տվյալ բեռի համար պետք է պարտադիր լրացվեր մաքսային հայտարարագիր։
ՌԴ «Նարիլիսկի նիկել» ընկերությունից ստացված 30.04.2014թ. թիվ 7834 գրության համաձայն՝ ՀՀ կառավարության առընթեր հատուկ ծրագրերի վարչության «ԳՕԳ» Պ/Ձե Պ/Ձ անվանումով կազմակերպությանը (ՀՎՀՀ 01522741) կամ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանին 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լար մատակարարելու վերաբերյալ տվյալներ չկան։
Ապրանքագիտական փորձաքննության 2013թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 13/849 եզրակացությամբ, համաձայն որի՝ 99.98 տոկոս մաքրության, 0.025 մմ տրամաչափի, HP-2 տեսակի նիկելային լարի 1 կգ արժեքը կարող էր կազմել ընդամենը 27.000 ԱՄՆ դոլար, հետևաբար քննության տրամադրության տակ գտնվող և փորձագետներին ներկայացված փաստաթղթերում նշված քանակությունների արժեքը կկազմեր՝ 107.158-ից 415.800 ԱՄՆ դոլար։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնի գլխավոր մասնագետ Մերի Բադանյանի կողմից քննությանը ներկայացված «Տելկա Ինվեաստմենտ Գրուպ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեդինգ» ընկերությունների վերաբերյալ 2012թ. հունիսին կազմված վերլուծությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Ներքին դիտարկումների բաժինը դեռևս 2012թ. հունիսին հիմք է ունեցել «Տելկա Ինվեաստմենտ Գրուպ» և դրա հետ փոխկապակցված «Ալֆա Ջեներալ Թրեդինգ» ընկերությունների վերաբերյալ կասկածելի գործարքի կամ գործարար հարաբերության մասին հաշվետվություն ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկ՝ համաձայն «Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, ինչպես նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» կառավարչական ակտի 5.2.3, 5.2.5 և 5.3.2 կետերով սահմանված կարգով։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության 15.08.2012թ.-29.10.2012թ. մտից գրանցամատյանի 56-րդ թերթի 4-րդ տողի վրա կատարված գրառումներով, որը վերաբերվում է «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ. Ախմադի անունից կազմված, 13.09.2012թ. թիվ 1947-8 կեղծ հանձնարարականին, որը գրանցվել է 27.09.2012թ. 11470 մտից համարով, ինչպես նաև 25.06.2012թ.-15.08.2012թ. մտից գրանցամատյանի 71-րդ թերթի 1-ին տողի վրա կատարված գրառումով, որը վերաբերվում է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի (T25552428) և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլահի (Y21109144) անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ գրությանը, որը հասցեագրված է եղել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ Բանկ է մուտքագրվել է 08.08.2012թ.-ին, մտից՝ 9492 համարով։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության թարգմանիչ Նոնա Հարությունի Գրիգորյանի կողմից քննությանը ներկայացված՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության միջև կնքված փոխառության թիվ 011-2012 կեղծ պայմանագրի անգլերեն և հայերեն օրինակներով, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության բանկի օրինական նամակներով՝ ուղղված Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ղեկավարությանը, ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության օրինական երկու գրություններով՝ թվագրված 30.05.2012թ. ամսաթվով, ելքային համար՝ թիվ 1854 և 1844, որոնցում համապատասխանաբար ներկայացված են 23.05.2012թ.-ին ուղարկված 1.000.000 եվրո և 25.05.2012թ. ուղարկված 9.980.000 եվրո գումարների շահառուի բանկային ռեկվիզիտները, այն է՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» (1150010299390500)։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 09.10.2013թ. թիվ 3582 գրությամբ հաստատված տեղեկություններով, այդ գրությանը կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց.
-«Ինտերնետ-Բանկ» համակարգով ստացված հանձնարարականների «Լոգ» ֆայլերի համաձայն՝ 192.168.11.142 IP-ով համակարգչից է ստացվել հաճախորդներ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերությունների գործարքների վերաբերյալ հրահանգները։ Այն բանկի նախկին աշխատակից, գործառական վարչության պետ Վահե Հարությունյանի աշխատանքային համակարգիչն է, որից 17.08.2012թ.-ից մինչև 12.03.2012թ. ժամանակահատվածում կատարվել են «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերության բոլոր գործարքները` 1.000.000 եվրո գումարի հետ կապված և «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊ ընկերության՝ 2012թ. հոկտեմբերի ընթացքում իրականացված առանձին գործարքներ։
Բանկը հաստատել է, որ ընդհանուր 10.980.000 եվրո գումարից, «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ հաշվից Սուրեն Գաբրիելյանի անվամբ կանխիկ ելքագրվել է 8.952.050 եվրո, 27.940 եվրո փոխարկվել է ՀՀ դրամի և ստացված 14.620.300 ՀՀ դրամը փոխանցվել է «Յունիբանկ» ՓԲԸ Տաշիրի մասնաճյուղ՝ որպես ֆինանսական օգնություն, 2.000.000 եվրո գումար փոխանցել է Մաջիդ Նազիֆին, իսկ վերջինիս կողմից՝ 20.000 եվրո 04.10.2012թ. կանխիկացվել է, 200.000 եվրո 04.10.2012թ. փոխարկվել է ԱՄԷ դիրհամի և նույն օրը փոխանցվել է «EMIRATS NBD BANK PJSC» բանկ 6502600021108488103 հաշվեհամարին՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS» (անձնական միջոցների փոխանցում) նպատակով, 500.000 եվրո և 1.279.600 եվրո գումարները համապատասխանաբար 11.10.2012թ. և 15.10.2012թ. նույնպես փոխանցվել են «EMIRATS NBD BANK PJSC» (անձնական միջոցների փոխանցում) բանկի AE370260000511108488107 հաշվեհամարին, որտեղ որպես ստացող նշվել է՝ «NAZIF MAJID R», իսկ փոխանցման նպատակը՝ «TRANSFER OF OWN FUNDS», ստացողի հասցեն՝ «JLT, SABA TOWER 1, SUITE 3301 DUBAI»։
Բանկը հաստատել է, որ «Հայբիզնեսբանկ» և ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ միջև որևէ պայմանագրային պարտավորություններ չկան, նախկինում հաստատված չեն եղել։ «Հայբիզնեսբանկ» և ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲԸ միջև հարաբերությունները կարգավորվում են կողմերի միջև 19.03.2007թ. կնքված թիվ 978-609-2007 «Արտարժույթով ոչ ռեզիդենտ-բանկի թղթակցային հաշվի» պայմանագրով, համաձայն որի՝ կողմերի միջև փաստաթղթերի փոխանակումն իրականացվում է էլեկտրոնային ձևով՝ «SWIFT» համակարգի միջոցով։ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Արժութային արժեքներով վճարման հանձնարարականների սպասարկման կարգի համաձայն՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ–ն պետք է կատարի էլեկտրոնային ձևով առաքման «SWIFT» համակարգի միջոցով ստացված հաղորդագրությունները՝ եթե հաղորդագրություններում սխալներ, անճշտություններ չկան։ Եթե դրանք առկա են, ապա իրականացվում են հետազոտություններ և համապատասխան պարզաբանումներից հետո միայն կատարվում են։ Այսինքն` վերոհիշյալ 10.980.000 եվրո ընդհանուր գումարով փոխանցումների դեպքում գումարները ենթակա են եղել վերադարձման։ Եթե «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված փաստաթղթերը տրվել են թղթակից բանկի կողմից, ապա դրանք պետք է ստուգվեն, ըստ անհրաժեշտության՝ «SWIFT» համակարգի միջոցով պետք է կատարվեն ճշգրտումներ բանկի հետ, և «SWIFT» համակարգով դրանց կրկնօրինակները կամ իսկությունը հաստատող հաղորդագրություններ ստանալուց հետո միայն կատարվեն։ Եթե «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով փաստաթղթերն ուղարկվել են բանկի թղթակից կամ հաճախորդ չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից, ապա այդպիսի հանձնարարականները ենթակա չեն կատարման, այսինքն` տվյալ գործարքի դեպքում «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով առաքված, «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կազմված, գումարի վճարման հանձնարարականը չէր կարող հիմք ընդունվել և դրա հիման վրա վճարում կատարվել:
Բանկը հաստատել է, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում ստացված, «Դի Էյջ Էլ» /«DHL»/ միջազգային սուրհանդակային ծառայության միջոցով ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից ուղարկված բնօրինակ փաստաթղթերի փաթեթը Բանկի անվտանգության պետ Արթուր Գրիգորյանին 04.10.2013թ.-ին հանձնվել է Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի կողմից, իսկ նրան այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են Արա Կիրակոսյանի կողմից՝ պահելու համար։
Բանկը հայտնել է, որ Արա Կիրակոսյանը 21.08.2006թ. համար 52 հրամանով նշանակվել է Բանկի վարչության նախագահ, իսկ 01.10.2013թ. համար Կ1522-Ա հրամանով նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվել են՝ համաձայն իր՝ 30.09.2013թ. դիմումի։ Բացի այդ, Բանկը քննությանը տրամադրել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության՝ 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրությունը, որի 9.3 բաժնի 9.3.1 կետի համաձայն՝ Բանկի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է վարչության նախագահը և վարչությունը, 9.3.6 կետի համաձայն՝ Վարչության նախագահը տնօրինում է Բանկի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում է դրանց կատարումը:
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 14.10.2013թ. թիվ 3644-02 գրությամբ և դրան կից փաստաթղթերով, համաձայն որոնց.
-Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի և թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվներից հայտնաբերված 01.08.2012թ. թիվ 011-2012 փոխառության կեղծ պայմանագրի նմուշը՝ հայերենով և անգլերենով՝ 4 թերթից։ Այն վերաբերում է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հետ կապված՝ 1.000.000 եվրոյի գործարքին և դրանց «Լոգ» ֆայլերը՝ 1 թերթից, համաձայն որոնց՝ Վահե Հարությունյանը 14.08.2012թ.-ին ժամը 15։55-ին նշված պայմանագիրը Նոնա Գրիգորյանին ուղարկել է թարգմանության համար, իսկ վերջինս 15.08.2012թ.-ին ժամը 14։00 այն ետ է վերադարձել։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալ Մելիք Եսայանի և գործառական վարչության նախկին պետ Վահե Հարությունյանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվներից հայտնաբերված, 01.08.2012թ. թիվ 011-2012 փոխառության կեղծ պայմանագրի նմուշը՝ հայերենով, 2 թերթից, որը վերաբերվում է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հետ կապված 1.000.000 եվրո գործարքին և դրա «Լոգ» ֆայլերը՝ 1 թերթից, համաձայն որոնց նշված կեղծ պայմանագրի նմուշը 14.08.2012թ. Վահե Հարությունյանին ուղարկել է Մելիք Եսայանը։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի աշխատանքային համակարգչից հայտնաբերված, «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից ստացված, 27.06.2012թ. թիվ 103-73 գրությունը և գրության հայերեն թարգմանությունը՝ 4 թերթից, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունը դիմել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Հայբիզնեսբանկ» ընկերության՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշիվների կրեդիտագրման համար ստացված կամ ստացվելիք գումարները հնարավոր չի լինի օգտագործել՝ մինչև չավարտվեն հաշվի բացման հետ կապված բոլոր ձևակերպումները, խնդրել է չընդունել «Քիշի» բանկի հաշիվներին փոխանցվող որևէ գումար, այլ հետ ուղարկել այն հրահանգող կազմակերպությանը։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի վարչության նախագահի նախկին տեղակալ Մելիք Եսայանի «OUTLOOK» համակարգի արխիվից հայտնաբերված 14.06.2012թ. «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության տնօրենին ուղղված էլեկտրոնային նամակի նախագիծը և համապատասխան հասցեատերերին ուղղված հաղորդագրության «Լոգ» ֆայլերը՝ 3 թերթից, համաձայն որոնց՝ պատասխան է ուղարկվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից ստացված 27.06.2012թ. թիվ 103-73 գրությանը՝ հայտնելով, որ պահանջված փաստաթղթերի շուտափույթ տրամադրումը և առաջացած հարցերի պարզաբանումը հնարավորություն կտա Բանկին կայացնել «Քիշ» բանկի օգտին թղթակցային հաշիվ բացելու վերաբերյալ վերջնական որոշում և «Քիշ» բանկը կստանա հնարավորություն՝ փոխհամաձայնեցված եղանակով կառավարելու ակտիվացված հաշիվը և դրա վրա գտնվող միջոցները։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են Բանկի թարգմանիչ Նոնա Գրիգորյանի աշխատանքային համակարգչից հայտնաբերված «Միր Բիզնես Բանկ»-ի 23.05.2012թ. և 25.05.2012թ. հաղորդումների հատվածի թարգմանությունները՝ 2 թերթից, համաձայն որոնց՝ «Միր Բիզնես Բանկ»-ի կողմից 30.05.2012թ.-ին (ելքային համար 1854 և ելքային համար 1844), հայտնվել է, որ 1.000.000 եվրո և 9.980.000 եվրո գումարների շահառուի բանկային ռեկվիզիտներն են՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերություն, (1150010299390500)։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրվել են 1.000.000 եվրո գումարի վճարման 04.08.2012թ. թիվ 103-85 կեղծ հանձնարարականի օրինակը, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունն իբրև թե դիմել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ին 1.000.000 եվրո գումարը «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվով փոխանցելու խնդրանքով, Բանկի ներքին նամակագրությունների «Լոգ» ֆայլերը և նամակի ստացման հիմնաղբյուրի «Լոգ» ֆայլերը՝ 5 թերթից։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 14.10.2013թ. թիվ 3643-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես՝
-Բանկի կողմից տրամադրվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկե» ընկերության համար «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում հաշիվներ բացելու գործընթաց սկսելու համար հիմք հանդիսացած, 17.04.2012թ. ստացված թիվ 103-61 ելքային համարով գրությունը, որը բանկում հաշվառվել է 17.04.2012թ. թիվ 4573 մուտքային համարի տակ, ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց ցանկը, ստորագրությունների և կնիքի նմուշները, կանոնադրության, դրանում կատարված փոփոխությունների և բանկի կողմից ներկայացված այլ փաստաթղթերի և դրանց թարգմանությունների պատճենները, համաձայն որոնց՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու հարցը ներկայացվել է Ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողովին, որտեղ որոշում է կայացվել նշված բանկին տրամադրել նախնական հաշվի համար՝ ելնելով հաշվին սպասվող գումարների հնարավոր մուտքագրման հրատապությունից, մինչև փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալը և որոշում կայացնելը, քանի որ բացակայել են.
1. հաշվի օրինական իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների, Բանկի կնիքների և դրոշմակնիքների նմուշները,
2. բանկի ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդի եզրակացությունը,
3. թղթակից բանկերի ցանկը,
4. փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունը։
Վերը նշված որոշման հիման վրա 23.04.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությանը տրամադրել նախնական հաշվեհամար՝ պայմանով, որ հաշվին մուտք եղած գումարները չեն օգտագործվելու՝ մինչև ընդունված կարգով հաշիվներ բացելու բանկի որոշում կայացնելը։ Այդ հաշիվներն են՝ ՌԴ ռուբլի արժույթով՝ 10282610258, ՀՀ դրամ արժույթով՝ 102299960300 և եվրո արժույթով՝ 10299390504։
«Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից 26.04.2012թ. ստացվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1. գրանցման վկայականի պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
2. գրանցման վկայականի փոփոխման ծանուցման պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
3. կանոնադրության պատճեն՝ անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
4. կենտրոնական բանկի թույլտվության պատճեն՝ պարսկերենից անգլերեն և հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
5. հաշվի տնօրինման իրավունք ունեցող լիազոր անձանց ստորագրությունների և Բանկի կնիքի նմուշի պատճեն՝ անգլերենից հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ,
6. բանկի կողմից տրամադրված հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի (ՓԼԱՎ) լվացման հարցաթերթիկը։
Վերը նշված հիմնադիր փաստաթղթերը 26.04.2012թ. Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ներկայացվել են ուսումնասիրության Բանկի իրավաբանական վարչությանը, իսկ Հաճախորդին ճանաչելու և փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ ուղղված պայքարի հարցաթերթիկը 03.05.2012թ. տրամադրվել է
Ներքին դիտարկումների բաժին։
28.04.2012թ. իրավաբանական վարչությունից ստացվել է եզրակացություն, համաձայն որի՝ հաշիվներ բացելու իրավական արգելքները բացակայել են։
18.06.2012թ. ներքին դիտարկումների բաժնից ստացվել է եզրակացություն, որով առաջարկվել է խուսափել թղթակցային հարաբերություններ հաստատելուց։
Հաշվի առնելով ներքին դիտարկումների բաժնի եզրակացությունը, ինչպես նաև այն, որ բազմիցս պահանջվել են «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերությունից բացակայող փաստաթղթերը (Բանկի վերջին ֆինանսական հաշվետվությունը 2011-2012 թ.թ. համար, անկախ աուդիտորական հաշվետվություն 2011-2012 թ.թ. համար, Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ բանկի ներքին իրավական ակտը), սակայն չեն ստացվել, 18.06.2012թ. Միջազգային գործառույթների դեպարտամենտի կողմից ծառայողական գրություն է ներկայացվել Ռազմավարական զարգացման, պլանավորման և հաճախորդների սպասարկման հանձնաժողով, որտեղ որոշում է կայացվել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։ Վերը նշված որոշման հիման վրա 18.06.2012թ. Բանկի վարչությունը որոշում է կայացրել մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության՝ թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը, և նախնական հաշվին մուտք եղած միջոցները տեղափոխել՝ համաձայն դիմորդի գրավոր հանձնարարականի։ Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտել 18.07.2012թ.-ից։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 23.05.2012թ. փոխանցված 1.000.000 եվրո գումարը նստեցվել է «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համապատասխան եվրո արժույթով հաշվին 31.05.2012թ. «SWIFT» համակարգով ստացված հաղորդագրության հիման վրա, իսկ 25.05.2012թ. փոխանցված 9.980.000 եվրո գումարը նույն բանկի որևէ հաշվին չի նստեցվել, քանի որ «SWIFT» հաղորդագրության մեջ առկա է եղել անճշտություն։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 2012թ. մայիսի 23-ին և 25-ին փոխանցված՝ համապատասխանաբար 1.000.000 և 9.980.000 եվրո գումարների շարժի վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ներքին դիտարկումների բաժին ոչ մի հարցում չի կատարվել։ Փաստացի կատարված այդ գործարքները որպես «Կասկածելի» նշված ժամանակահատվածում չեն ներկայացվել ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ, այն հիմնավորմամբ, որ նշված գործարքներին նախորդած «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» ՍՊԸ-ի (վերջինս փոխկապակցված է «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ՍՊԸ հետ) գործարքների ուսումնասիրության վերաբերյալ բանկի վարչության նախկին նախագահ Արա Կիրակոսյանին տրամադրված տեղեկատվությանը համապատասխան ընթացք չի տրվել։ Վերոնշյալ գումարների շարժի վերաբերյալ «Կասկածելի» գործարքի հաշվետվություն (վերլուծություն) ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ ներկայացվել է 2013թ. սեպտեմբերի 24-ին, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության ներքին դիտարկումների բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդուարդ Ամրոյանի և գլխավոր մասնագետ Մերի Բադանյանի կողմից հայտնաբերվել են «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ և դրա հետ փոխկապակցված այլ հաճախորդների կողմից կատարված գործարքներում կասկածելի գործարքի, ինչպես նաև փողերի լվացման հանցագործության հատկանիշներ, այն է՝ կազմակերպությունը կատարել է գործարքներ, որոնք համապատասխանում են ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված «Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ» ուղեցույցի հիմքերին և չափանիշներին։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 21.06.12թ. ժամը 14։25-ին ուղարկված «SWIFT» հաղորդագրությամբ նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը հավանաբար նշանակել է, որ նշված գումարը մուտքագրվել է «KIB» CJSC բանկի հաշվին, ինչի համար հավանաբար հիմք է հանդիսացել ՌԴ «Սբերբանկ»-ի կողմից 29.05.2012թ. ժամը 17։19-ին «SWIFT» հաղորդագրությամբ ներկայացված շահառուի վերաբերյալ հստակ տեղեկությունը։ 25.06.12թ. ժամը 17։35-ին ուղարկված «SWIFT» հաղորդագրությամբ նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը, հավանաբար, նշանակել է, որ նշված գումարը մուտքագրվել է «չպարզաբանված գումարների հաշվին», քանի որ «Սբերբանկի» կողմից պարզաբանված չի եղել դրա հասցեատերը։
Վերը նշված երկու «SWIFT» հաղորդագրություններում նշված «գումարները մուտքագրվել են համապատասխան հաշիվներին» արտահայտությունը, հավանաբար, նախաձեռնել են դրանք ստորագրած Բանկի նախկին ղեկավարները։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշիվներով նախկինում կատարվել են նաև այլ գործարքներ, իսկ 1.000.000 եվրոն 14.08.2012թ.-ին ստանալուց հետո «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվել է 12.03.2012թ.-ին։ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊ ընկերության հաշիվներով իրականացվել է միայն 9.980.000 եվրո գումարի գործարքը, որը ստացվել և «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշվին փոխանցվել է 03.10.2012թ.-ին։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հաշիվներով կատարված գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի՝ իրականացվել են կազմակերպությունների տնօրենների, համապատասխանաբար՝ Դավիթ Դերզյանի և Բեհրուզ Բեհնամի կողմից։ «Կոսմոս Տրադինգ» ՍՊԸ գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի՝ իրականացվել են լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։ Մաջիդ Նազիֆի հաշիվներով գործարքներն, ըստ համակարգում լրացված տվյալների և գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերի, իրականցրել է հենց ինքը՝ հաշվետերը։ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությունն օգտագործել է նաև «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգ, որի միջոցով նույնպես կատարվել են մի շարք գործարքներ։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 29.11.2013թ. թիվ 4280-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես`
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում վճարման հանձնարարականները կատարելուց առաջ պարտադիր կարգով նույնականացվում են դրանց վրա դրված կնիքները և ստորագրությունը՝ բանկին տրամադրված կնիքի և ստորագրության նմուշի հետ։
1.000.000 եվրո գումարի գործարքը կատարելու համար հիմք է ընդունվել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար հաշիվներ բացելը մերժելու մասին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ վարչության համապատասխան որոշումը և մակագրված գրությունը։
9.980.000 եվրո գումարի գործարքը կատարելու համար հիմք են ընդունել «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ստացված պայմանագրերը և գրությունը՝ համապատասխան մակագրությամբ։
Բանկի կողմից քննությանը տրամադրված, Մելիք Եսայանին հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ վարչության նախագահի 16.05.2013թ. թիվ Կ564-Ա հրամանի պատճենով, համաձայն որի՝ 15.05.2013թ.-ից լուծվել է բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Եսայանի հետ 2008թ. կնքված թիվ 285 աշխատանքային պայմանագիրը։ Բացի այդ, Բանկը տրամադրել է բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրենի աշխատատեղի նկարագիրը, որը հաստատված է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ խորհրդի 17.05.2011թ. թիվ 121-Լ որոշմամբ։ Նշված աշխատատեղի նկարագրի 4-րդ կետի համաձայն՝ Մելիք Եսայանը ֆունկցիոնալ կապվածություն է ունեցել Բանկի վարչության նախագահի և Բանկի վարչության, Բանկի վարչության անդամների, Բանկի կառուցվածքային ինքնուրույն ու տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ, 9-րդ կետի համաձայն՝ լիազորություն է ունեցել՝ որպես Վարչության անդամ, Բանկի բոլոր կառուցվածքային ինքնուրույն և տարածքային ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ ցանկացած բնույթի և ծավալի տեղեկատվություն, 10-րդ կետի համաձայն՝ իր պարտականությունների կատարման ընթացքում պետք է առաջնորդվեր բանկի շահերով, 11-րդ կետի համաձայն՝ պատասխանատու է եղել իր դիտավորյալ գործողությունների (անգործության) հետևանքով Բանկին պատճառված իրական վնասի համար ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ 06.02.2013թ. «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ-ից «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին կատարված 2.580.000 ՀՀ դրամ գումարի փոխանցման համար հիմք է հանդիսացել նույն օրը «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով ստացված էլեկտրոնային հաղորդագրությունը։
10.12.2013թ. առգրավված «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ բանկային փաստաթղթերում առկա 06.02.2013թ. թիվ 0002 վճարման հանձնարարագրի անդորրագրի համաձայն՝ 2.580.000 ՀՀ դրամ գումարը փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ին, սակայն անդորրագրում բացակայում է փոխանցման նպատակը և հիմքը։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 18.12.2013թ. թիվ 4585-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես՝
Բանկի կողմից հայտնվել է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ից 06.02.2013թ. կատարված 2.558.000 ՀՀ դրամի փոխանցումը կատարվել է «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով, որի աշխատելու սկզբունքը տարբերվում է «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգի սկզբունքից։ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգը աշխատում է էլեկտրոնային բանալիների համընկնության ծրագրային ստուգման սկզբունքով՝ առանց լրացուցիչ սարքի կիրառման։ Տարբերվում է նաև «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի միացման IP հասցեների գրանցման սկզբունքը։ Քանի որ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգի «Լոգ» ֆայլերը գրանցվում են համակարգը սպասարկող սերվերի վրա` հստակ հնարավոր չէ առանձնացնել միացումներն, ըստ գործարքների կամ ըստ օգտագործողների։ Բանկի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում համադրվել են «Պրոմրեգիոնինվեստ» ՍՊԸ «Հաճախորդ-Բանկ» համակարգով 06.02.2013թ. կատարված գործարքի և համակարգի սերվերին միացման «Լոգ» ֆայլերի ժամերը և պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է 192.168.11.103 IP հասցեով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ներքին աշխատակայանից, որով նշված ժամանակահատվածում աշխատել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ նախկին աշխատակից Մելիք Եսայանը։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 20.12.2013թ. թիվ 4601-02 գրությամբ և կից փաստաթղթերով, մասնավորապես.
Բանկի կողմից տրամադրվել է «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ կողմից 24.10.2012թ. «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ին ուղարկված թիվ 4886-02 գրությունը, համաձայն որի՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերությանը հարցում է կատարել «DHL» փաթեթով փաստաթղթերը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից ուղարկված լինելու և 27.09.2012թ. թիվ 11470 գրության իսկության վերաբերյալ։
Նշված գրությանը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ն չի պատասխանել և խնդրել է նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն ուղարկել «Տելեքս» կապի միջոցով, սակայն միևնույն ժամանակ հեռախոսով «Հայբիզնեսբանկ» վարչության նախագահի տեղակալ Լևոն Միրզոյանը տեղեկացվել է, որ վերը նշված գրությունը «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ կողմից չի ուղարկվել Հայաստան։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ կողմից «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ պահանջը չի կատարվել և գրությունը «Տելեքս» կապով կրկին չի ուղարկվել։
«Յումակս» ՍՊԸ (DHL փոստային ծառայության ներկայացուցիչը ՀՀ-ում) 10.10.2013թ. թիվ 137 գրությամբ, համաձայն որի՝ թիվ 3042108425 ավիաբեռնագրում նշված է՝ ուղարկողը՝ «Միր Բիզնես Բանկ» (Վ. Կոնյաև, ՌԴ, ք. Մոսկվա, Մաշկովի 1), ստացողը՝ «Հայբիզնեսբանկ» (ՀՀ Նալբանդյան 48)։
Փաթեթն՝ առաքման թերթիկով 18.09.2012թ.-ին ժամը 11։59 հանձնվել է Բանկի աշխատակցին։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության գլխավոր հաշվապահ Ռուզան Վալերի Խաչատրյանի կողմից 15.10.2013թ. ցուցմունքին կից, ինչպես նաև «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 18.12.2013թ. թիվ 4556-02 գրությամբ ներկայացված՝ 06.03.2013թ. թիվ 168055 վճարման հանձնարարականով, որն իր ստորագրությամբ անձամբ հաստատել է Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանը՝ հաշվապահության կողմից կատարումն ապահովելու համար։
Նշված վճարման հանձնարարականից երևում է, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվին փոխանցված 1.000.000 եվրո գումարը, որը վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ դեռևս 2013թ. փետրվարին «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հաշվից հետ էր գանձվել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների 38410000504 հաշվին` կրկին վերադարձվել ու փոխանցվել է «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ եվրո արժույթով՝ 11006150104 հաշվին, ինչը պատճառաբանվել է ստուգումներ իրականացնելու ընթացքում գումարը նշված ընկերության հաշվին չպահելու նպատակահարմարությամբ։
ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ կողմից կազմված 2012թ. հոկտեմբերի 17-ի տեղեկանքով, համաձայն որի՝ 17.10.2013թ. ժամը 12։10-ի սահմաններում ՀՀ ԱԱԾ ծառայողական 58-90-96 հեռախոսահամարից զանգահարվել է Անդրանիկ Դոների 0041766446655 հեռախոսահամարին և հեռախոսազրույցի ընթացքում Անդրանիկ Դոներն, ըստ էության, հաստատել է, որ տեղյակ է նիկելի վաճառքի գործարքից, որը կատարվել է «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության և հայաստանյան «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ միջև, բացի այդ, իրականում լիազորել է Սուրեն Գաբրիելյանին տնօրինել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում բացված «Կոսմոս Տրադինգ» ընկերության հաշիվը։
Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանակն համալիր փորձաքննության 2013թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 13-3490 եզրակացությամբ, համաձայն որի՝
Ձեռագրաբանական փորձաքննության մասով.
«1.1« 3.2.« 4.2. -01.08.12թ. «LOAN AGREEMENT N 011-212» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Bali» տպագիր գրառումներից վեր«
-08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի /պատճեն/ ստորին աջ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Balli» տպագիր գրառումների տակ«
-08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «Payman /Shokrollah/ Bali» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Բալլի Փեյման Շոքրոլահի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի,Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
1.2.« 13.2.« 15.2.« 41.2. -01.08.12թ. «LOAN AGREEMENT N 011-212» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «D.Derdzyan» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի՝
-6-րդ թերթում առկա 25.07.11թ. թիվ 110725040557041 անդորրագրի ստորին աջ մասում՝ «Վճարող» տպագիր գրառման դիմաց«
-7-րդ թերթում առկա հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի ստորին աջ մասում՝ «Դավիթ Դերզյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց«
-9-11-րդ թերթերում տեղավորված ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության 1-ին թերթի ստորին աջ մասում՝ «Դավիթ Դերզյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց« 2-րդ և 3-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում՝ «Դերզյան Դավիթ» ձեռագիր գրառումների դիմաց«
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի՝
-7-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» սահմանափակ պատասխանատ-վությամբ ընկերության հիմնադրի թիվ 1 որոշման աջ մասում՝ «Ընկերության միակ հիմնադիր՝ Դավիթ Դերզյան» տպագիր գրառումների դիմաց«
-11-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր«
-12-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության 1-ին թերթի վերին ձախ մասում՝ «տնօրեն՝ Դավիթ Դերզյան» տպագիր գրառումների տակ և 15-րդ թերթում առկա «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի մասնակիցների ցուցակում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառման տակ տեղավորված«
-05.08.11թ. 11.082.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000154 հայտարարագրի (պատճեն)« 22.06.11թ. 15.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000127« 29.08.11թ. 19.860.000 ՀՀ դրամ գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000113 հայտարարագրերի ստորին ձախ մասերում՝ «Մուծող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված«
-16.08.2011թ. 73.550.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77876« 17.08.2011թ. 74.800.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77879« 17.08.2012թ. 101.786.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77880« 27.09.2012թ. 59.300.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77881« 09.11.2012թ. 10.500.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77882« 04.12.2012թ. 8.150.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77883« 12.12.2012թ. 7.000.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77884« 28.12.2012թ. 5.200.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77896« 01.02.2013թ. 15.300.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77897« 21.02.2013թ. 15.000.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77898« 08.04.2013թ. 1.688.000 ՀՀ դրամ գումարի թիվ 77899 չեկերի ստորին աջ մասերում՝ «Ստորագրություն» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին մասերում՝ «1.» համարակալման դիմաց և «ստացա» տպագիր գրառումներից վեր տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Դավիթ Դերզյանի կողմից
.« 15.1.« 41.3. Դավիթ Դերզյանի« թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել՝
-այն ստորագրությունը« որից պատճենահանվել է 12.10.12թ. «LOAN AGREEMENT N 12102012» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «D.Derdzyan» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը«
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի 4-րդ թերթում առկա թիվ 6494 դիմումի ստորին աջ մասում՝ «դիմող՝ Դավիթ Դերզյան« լրացման ամսաթիվը 2011-06-21» տպագիր գրառումների դիմաց«
-12.10.12թ. 300.000 եվրո գումարի կանխիկ մուտքի թիվ 000125 հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրութ-յունները« պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ստորագրությունների ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության և քսերոպատճենահանված լինելու պատճառով։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի« Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
.«15.4. -«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի՝
-7-րդ թերթում առկա հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի վրա տեղավորված «40« 200« 40« 200« Դավիթ Դերզյան»«
-9-11-րդ թերթերում տեղավորված ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության 1-ին թերթի դիմերեսին տեղավորված «Դավ Տրանս ստրոյ ՍՊԸ 00455203 25.07.2011 Դավիթ Դերզյան»« 2-րդ և 3-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում տեղավորված «Դերզյան Դավիթ» ձեռագիր և թվային գրառումները«
-«Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են Դավիթ Դերզյանի կողմից։
4.3. Այն թվային գրառումները« որոնցից պատճենահանվել են 08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ տեղավորված «9492 08.08.12» թվային գրառումները և 08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթին կցված թերթիկի վրա տեղավորված թվային գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
5.2.« 10.« 17.1.« 19. -Այն ստորագրությունը« որից պատճենահանվել է 12.10.12թ. «LOAN AGREEMENT N 12102012» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «S.Gabrielyan» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը«
-թիվ 74801« 74802« 74803« 74804« 74805« 74806« 74807« 74808« 74809« 74811« 74812« 74813« 74814« 74815« 74816« 74817« 74818« 74819« 74820 չեկերի դիմերեսի ստորին աջ մասերում՝
«Ստորագրություն» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին մասում՝ «1.» համարակալման դիմաց և «ստացա» տպագիր գրառումներից վեր«
-08.10.12թ. թիվ 002210 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառման դիմաց«
-08.10.12թ. արտարժութային ներբանկային փոխարկման պայմանագրի ստորին աջ մասում՝ «Սուրեն Գաբրիելյան/լիազ. անձ/» տպագիր գրառումներից ձախ«
-04.10.12թ. թիվ 000004 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի՝
-4-րդ թերթում առկա թիվ 7371 դիմումի ստորին մասում՝ «Դիմող՝ Սուրեն Գաբրիելյան« լրացման ամսաթիվը 2011-07-01» տպագիր գրառումների դիմաց«
-5-րդ թերթում առկա 01.07.11թ. թիվ 110701000467013 անդորրագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարող» տպագիր գրառման դիմաց«
-7-րդ թերթում առկա թիվ 03Ա174893 վկայականի ստորին մասում՝ «Սուրեն Գաբրիելյան» ձեռագիր գրառումներից վեր.
-8-րդ թերթում առկա «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հիմնադրի թիվ 1 որոշման ստորին մասում՝ «Ընկերության միակ հիմնադիր՝ Սուրեն Գաբրիելյան» տպագիր գրառումների դիմաց«
-11-րդ թերթում առկա «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատ-վությամբ ընկերության կանոնադրության 1-ին թերթի վերին ձախ մասում՝ «տնօրեն՝ Սուրեն Գաբրիելյան» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
17.2. Սուրեն Գաբրիելյանի« թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի 6-րդ թերթում առկա «ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ N ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ» գրառումներով փաստաթղթի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր տեղավորված ստորագրությունը« պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ստորագրության ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության պատճառով։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը« հնարավոր չէ։
17.3. «ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի թիվ 494 ռեգիստրի գործի 7-րդ թերթում առկա թիվ 03Ա174893 վկայականի ստորին մասում տեղավորված «Ստացա բնօրինակը« 01.07.2011 Սուրեն Գաբրիելյան» ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են Սուրեն Գաբրիելյանի կողմից։
6.1. «Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության անունից տրված 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրության ստորին մասում՝ «Главный бухгалтер А.И.Коняев» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը չի կատարվել Ա.Կոնյաևի կողմից« այլ կատարվել է մեկ այլ անձի կողմից՝ Ա.Կոնյաևի ստորագրության ընդօրինակմամբ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
6.2 -«Միր Բիզնես Բանկ» ընկերության անունից տրված 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրության ստորին մասում՝ «Замиститель Генерального директора Фаррохиани Махйар Ахмад» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի ստորին աջ եզրային մասում՝ « Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա«
-19.05.12թ. թիվ 3460 «Договор о кредитной линии» վերնագրով փաստաթղթի 4-րդ թերթի դիմերեսի միջին ձախ մասում՝ «Фаррохиани Махйар Ахмад» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի աջ եզրային մասում՝ «Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա«
-19.05.12թ. թիվ 34560-01 «Договор залога» վերնագրով փաստաթղթի 4-րդ թերթի ստորին մասերում՝ «зам. генерального директора Фаррохиани Махйар Ахмада» և «Deputy General Director Farrohiany Mahyar Ahmad» տպագիր գրառումների տակ և 5-րդ թերթի դարձերեսի աջ եզրային մասում՝ «Мир Бизнес Банк» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի կողմից« այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից՝ Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի ստորագրության ընդօրինակմամբ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
6.3 -«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի միջին մասում՝ ուղղանկյունաձև կնիքի դրոշմի վրա՝ «Нотариус» գրառման դիմաց«
-19.05.12թ. թիվ 34560-01 «Договор залога» վերնագրով փաստաթղթի 5-րդ թերթի դիմերեսի միջին մասում՝ «Нотариус» ձեռագիր գրառումների դիմաց և դարձերեսի միջին մասում՝ «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В.С .» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Վ.Սելենկովայի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
7.1« 11.« 16.3. -21.02.12թ. թիվ NI/NP-2/24000 «PURCHASE AND SALE CONTRACT» վերնագրով փաստաթղթի 1-12-րդ թերթերի ստորին աջ մասերում և 13-րդ թերթի աջ մասում՝ «Alfa General Trading LLC Prezident of Company Behrooz Behnam» տպագիր գրա-ռումների տակ.
-03.10.12թ. թիվ 000055 վճարման հանձնարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Վճարողի ստորագ.» տպագիր գրառումների դիմաց«
-«Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի
-6-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊԸ հիմնադրի թիվ 1 որոշման ստորին մասում՝ ««ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊ Ընկերության հիմնադիր» և «Բ.Բեհրուզ» տպագիր գրառումների միջև«
-8-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց կողմից իրավա-բանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինական ձևի ստորին աջ մասում՝ «ստորագրություն» տպագիր գրառումից վեր«
-9-րդ և 10-րդ թերթերում տեղավորված համապատասխանաբար 27.04.12թ. և 25.04.12թ. լիազորագրերի ստորին մասերում՝ «Լիազորող» և «Բեհնամ Բեհրուզ» տպագիր գրառումների միջև«
-14-րդ թերթում տեղավորված «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ՍՊԸ կանոնադրության /օրինակ 4/ վերին ձախ մասում՝ «Հիմնադիր Բեհնամ Բեհրուզ» և «Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» տպագիր գրառումների տակ«
-24-րդ թերթում տեղավորված «ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅ-ԴԻՆԳ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» գրառումներով փաստաթղթի /հավելված 1/ ստորին աջ մասում՝ «ստոր.» վերտառությամբ սյունակի տակ տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Բեհնամ Բեհրուզի կողմից։
7.2. -«sati» վերնագրով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսի վերին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված«
-19.05.12թ, «Договор залога» վերնագրով թիվ 34560-01 փաստաթղթի 2-րդ թերթի վրա՝ «подпись Залогодателя» և «Signature of the Pledgor» տպագիր գրառումներից վեր, 4-րդ թերթի ստորին մասերում՝ «Директор Бехрооз Бехнам» և «Director Behrooz Behnam» տպագիր գրառումներից վեր, 5-րդ թերթի դարձերեսի միջին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված»
-19.05.12թ. «ДОГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ» գրառումներով թիվ 3460 փաստաթղթի 4-րդ թերթի դիմերեսի ստորին ձախ մասում՝ «Бехрооз Бехтам» տպագիր գրառումների տակ և դարձերեսի միջին աջ եզրային հատվածում՝ «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» գրառումները պարունակող կլոր կնիքի դրոշմի վրա տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Բեհնամ Բեհրուզի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
16.1. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված թիվ 03Ա245781 վկայականի ստորին մասում՝ «Ստացա բնօրինակը» ձեռագիր գրառումների դիմաց« 3-րդ թերթում տեղավորված թիվ 78937 դիմումի ստորին մասում՝ «Դիմող՝« լրացման ամսաթիվը 2012-04-27» տպագիր գրառումների դիմաց և 5-րդ թերթում տեղավորված ֆիրմայի անվանման գրանցման հայտի միջին մասում՝ «Սամվել Ալեքսանյան» ձեռագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունները և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում տեղավորված Սամվել Ալեքսանյանի թիվ AB0587489 անձնագրի պատճենում տեղավորված և դրա միջին մասում՝ «Իսկականի հետ ճիշտ է» ձեռագիր գրառումների դիմաց տեղավորված« 13-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց պետական գրանցման անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման« քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կամ ապոստիլ դնելու վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագրի ստորին մասում՝ «պատվիրատու» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
16.2. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված թիվ 03Ա245781 վկայականի ստորին մասում՝ «Ստացա բնօրինակը« 04.05.2012թ.» և 5-րդ թերթում տեղավորված ֆիրմայի անվանման գրանցման հայտի միջին մասում՝ «Սամվել Ալեքսանյան»« 8-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինական ձևում տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 11-րդ թերթում տեղավորված Սամվել Ալեքսանյանի թիվ AB0587489 անձնագրի պատճենի միջին մասում՝ «Իսկականի հետ ճիշտ է» ձեռագիր գրառումների« 13-րդ թերթում տեղավորված 27.04.12թ. իրավաբանական անձանց պետական գրանցման անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման« քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման կամ ապոստիլ դնելու վճարովի ծառայության մատուցման պայմանագրում տեղավորված ձեռագիր գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
8.« 9.1. -21.02.12թ. NI/NP-2/24000 «PURCHASE AND SALE CONTRACT» վերնագրով փաստաթղթի 1-12-րդ թերթերի ստորին ձախ մասերում և 13-րդ թերթի միջին ձախ մասում՝ «President of Corporation A.DONER» տպագիր գրառումների տակ տեղավորված«
-03.09.12թ. «LOAN AGREEMENT N 07» վերնագրով փաստաթղթի 1-ին թերթի ստորին ձախ մասում և 2-րդ թերթի ստորին ձախ մասում՝ «Signature» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրությունները չեն կատարվել Անդրանիկ Դոների կողմից« այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք որ հետազոտելի ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի Վահե Հարությունյանի Սուրեն Գաբրիելյանի Դավիթ Դերզյանի Արա Կիրակոսյանի Մելիք Եսայանի Բալլի Փեյման Շոքրոլահի Ա.Կոնյաևի Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի Վ.Սելենկովայի Բեհրուզ Բեհնամի Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
9.2« 12.1.« 42.1. -03.09.12թ. «LOAN AGREEMENT N 07» վերնագրով փաստաթղթի 2-րդ թերթի ստորին աջ մասում՝ «BORROWER Mr. MAJID R.NAZIF» տպագիր գրառումների տակ«
-04.06.12թ. թիվ 001059« 04.10.12թ. թիվ 000169« 04.06.12թ. թիվ 00160« 04.06.12թ. թիվ 001058 կանխիկ մուտքի հայտարարագրերի ստորին ձախ մասերում՝ «Մուծող» կամ «Ստացող» տպագիր գրառումների դիմաց«
-04.10.12թ. արտարժութային ներբանկային փոխարկման թվով 2 պայմանագրերի ստորին աջ մասերում՝ «Հաճախորդ» տպագիր գրառումների տակ«
-04.10.12թ. վճարման հանձնարարականի ստորին ձախ մասում՝ «Հրամանատուի ստորագրությունը» տպագիր գրառումների վրա տեղավորված ստորագրությունները կատարվել են Մաջիդ Ռ Նազիֆի կողմից։
18. 13.09.12թ. թիվ 1947-8 գրությանը փակցված 27.09.12թ. թիվ 11470 թերթիկի ստորին աջ մասում՝ «Ա.Կիրակոսյան» տպագիր գրառումներից վեր տեղավորված ստորագրությունը կատարվել է Արա Կիրակոսյանի կողմից։
13.1. Հայտնում ենք, որ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված 22.06.11թ. հարցման թերթի ստորին մասում՝ «Հարկ վճարողի պաշտոնատար անձի՝ տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
13.4. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ-ի հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված 22.06.11թ. հարցման թերթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները չեն կատարվել Վահե Հարությունյանի, Մելիք Եսայանի, Արա Կիրակոսյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների և Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
2.1. Վահե Հարությունյանի, Արա Կիրակոսյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել 08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի վերին աջ մասում տեղավորված «Date։ 04/08/12 Ref N։ 103/85» ձեռագիր և թվային գրառումները, պարզել հնարավոր չէ՝ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների ինֆորմատիվ գրաֆիկական նյութի սակավության և Վահե Հարությունյանի« Արա Կիրակոսյանի ձեռագրերի համապա-տասխան նմուշների սակավ քանակի պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Վահե Հարությունյանի, Արա Կիրակոսյանի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
Հայտնում ենք, որ վերը նշված ձեռագիր և թվային գրառումների և Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
2.2. «2.1.» կետում նշված ձեռագիր և թվային գրառումները, հավանաբար, չեն կատարվել Սուրեն Գաբրիելյանի, Դերենիկ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։ Ձեռք բերել հատկանիշների ավելին քանակ կատեգորիկ հետևության հանգելու համար չհաջողվեց՝ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների գրաֆիկական նյութի սակավության և Սուրեն Գաբրիելյանի, Դերենիկ Դերզյանի ձեռագրերի համապատասխան նմուշների սակավ քանակի պատճառով։
3.1.« 4.1. Հայտնում ենք« որ
-08.08.12թ. «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» վերնագրով փաստաթղթի /պատճեն/ ստորին ձախ մասում՝ «Aziz Akoondi Asl» տպագիր գրառումների վրա«
-08.08.12թ. «Mr. Ara Kirakosyan Chairman of Executive Board ARMBUSINESSBANK CJSC» գրառումներով փաստաթղթի ստորին ձախ մասում՝ «Aziz Akoondi Asl» տպագիր գրառումների վրա տեղավորված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի ստորագրության նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց Ակհոնդի Ասլ Ազիզի ստորագրության նմուշների բացակայության պատճառով, իսկ հետազոտելի ստորագրությունների և Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
12.2. Հայտնում ենք, որ 14.02.13թ. թիվ 000261 կանխիկ մուտքի հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից է կատարվել հետազոտելի ստորագրությունը, հնարավոր չէ։
14.1. Հայտնում ենք, որ «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հարկային գործի՝
-5-րդ թերթում տեղավորված հայտարարության ստորին մասում՝ «Բեհրուզ Բեհնամ» ձեռագիր գրառումների դիմաց.
-11-7-րդ թերթերում տեղավորված «ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԹԵՐԹԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» գրառումներով փաստաթղթի 1-ին« 3-րդ և 5-րդ թերթերի վրա՝ «Բեհրուզ Բեհնամ» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունների և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի«, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։
14.2. «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ» ՍՊԸ հարկային գործի 5-րդ թերթում տեղավորված հայտարարության վրա և 4-րդ թերթում տեղավորված 07.05.12թ. հարցման թերթի վրա տեղավորված ձեռագիր և թվային գրառումները չեն կատարվել Վահե Հարությունյանի, Մելիք Եսայանի, Արա Կիրակոսյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի կողմից, այլ կատարվել են մեկ այլ անձի կողմից։
Հայտնում ենք, որ հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումների և Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ձեռագրերի նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ վերջիններիս ձեռագրերի համապատասխան նմուշների բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ձեռագիր և թվային գրառումները, հնարավոր չէ։
15.3. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 1-ին և 16-րդ թերթերում տեղավորված իրավաբանական անձի պետական քարտի 2-րդ թերթի դիմերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցման քարտի դարձերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված ստորագրությունը կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
15.5. «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 1-ին և 16-րդ թերթերում տեղավորված իրավաբանական անձի պետական քարտի 2-րդ թերթի դիմերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված «Լ.Ս. 21.07.11» ձեռագիր և թվային գրառումները և «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ ռեգիստրի գործի 2-րդ թերթում տեղավորված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մասնակիցների գրանցման քարտի դարձերեսի ստորին մասում՝ «Քարտը մուտքագրող» տպագիր գրառումների դիմաց տեղավորված «Լ.Ս. 21.07.11» ձեռագիր և թվային գրառումները կատարվել են միևնույն անձի կողմից։
42.2. Հայտնում ենք, որ 11.04.13թ. թիվ 000311 կանխիկ մուտքի հայտարարագրի ստորին ձախ մասում՝ «Մուծող» տպագիր գրառման դիմաց տեղավորված ստորագրության և Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի ստորագրությունների նմուշների միջև համեմատական հետազոտություն չանցկացվեց՝ դրանց տարբեր տառադարձությունների կամ բացակայության պատճառով։ Ուստի պարզել՝ Ակհոնդի Ասլ Ազիզի, Վահե Հարությունյանի, Սուրեն Գաբրիելյանի, Դավիթ Դերզյանի, Արա Կիրակոսյանի, Մելիք Եսայանի, Բալլի Փեյման Շոքրոլահի, Ա.Կոնյաևի, Ֆառոխյանի Մախյառ Ախմադի, Վ.Սելենկովայի, Բեհրուզ Բեհնամի, Անդրանիկ Դոների, Նազիֆ Մաջիդի, թե մեկ այլ անձի կողմից են կատարվել հետազոտելի ստորագրությունները, հնարավոր չէ։»։
Փաստաթղթաբանական փորձաքննության մասով.
«20.« 21. Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...»« «...AL BANK offshore» և «..NAL BANK offshore KI...» և «...AL BANK offshore» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները և կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COM-PANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկա-նյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...»« «...AL BANK offshore» և «..NAL BANK offshore KI...» և «...AL BANK offshore» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹ-ՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COM-PANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STORY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը հավանաբար կատարվել են միևնույն կնիքով։
Միանշանակ պատասխանել հնարավոր չէ «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ...ՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ... ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕН... ... ...С...О С ... ОТ...ТСТ...ЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ... LI... ...ILITY COMPANY * «...ANS ...TROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ Ս...ՐՈՅ» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի պատկերների ոչ հստակության և մասնակի ճապաղվածության պատճառով։
22.« 40.ա. Փորձաքննությանը ներկայացված «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը չեն կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
23. Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshore»« «...L BANK offsho...» և «...NAL BANK offshore K...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա կարմրագույն ներկանյութով կատարված «KISH INTERNATIONAL BANK offshore»« «...L BANK offsho...» և «...NAL BANK offshore K...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
24.« 40.բ. Փորձաքննությանը ներկայացված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառում-ներով փաստաթուղթը չի կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
25. Փորձաքննությանը ներկայացված «KISH INTERANTIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով կատարված «...shor...»« «... ffshor...» և «KISH INTERNATIONAL BANK offshor...» գրառումներով կիսակոր և կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ներկայացված «KISH INTERNATIONAL BANK off-shore» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմին։
26.« 27. Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով տպագիր կատարված գրառումները« կլոր կնիքի դրոշմները և ստորագրությունները կատարված են լազերային տպագրական եղանակով (համակարգչային լազերային տպիչ« քսերոպատճենահանման սարք)։
Փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ *РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմի և «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում «D.Derzyan» գրառումից դեպի աջ առկա սև ներկանյութով կատարված անընթեռնելի կլոր կնիքի դրոշմի համեմատական հետազոտություն չի կատարվել՝ «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում «D.Derzyan» գրառումից դեպի աջ առկա սև ներկանյութով կատարված անընթեռնելի կլոր կնիքի դրոշմի ինֆորմատիվության և գրաֆիկական նյութի սակավության պատճառով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREE-MENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում« լազերային տպագրման եղանակով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներ-կայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանում առկա ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրա-ռումներով փաստաթղթում առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
28. Փորձաքննությանը ներկայացված «No. 1947-8» համարի «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк * «Mir Business Bank»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21« 2012» ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000» համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթի դարձերեսին սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH-1227 CAROUGE Rte. de St.-Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘AL-FA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «sati» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «Я, Селенкова В.С., нотариус г. Москвы, свидетельствую верность этой копии с под-лин-ником документа, в последнием подчисток, приписок, сачеркнутых слов и иных неого-во-ренных исправлений или ка-ких-либо особенностей не оказалось Зарегистрированно в реестре на №...... Вызыскано....... Нотариус.....» գրառումներով« «... ...ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ... МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛ...А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով« «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Биз-нес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով և «НОТА...УС СЕ...НК...А ... С. * ГО-РОД МОСКВА *» գրառումներով ուղղանկյուն և կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 4 թերթից կազմված, «19» Мая 2012 г.» ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» «Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով և «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված 5 թերթից կազմված, «18» Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» «Договор залога Договор залога № 34560-01» գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դիմրեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅ-ԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank» գրառումներով և «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С. * ГОРОД МОСКВА *» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «No. 1947-8» համարի «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK» գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк Mir Business Bankե Closed Joint Stock Companyե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21, 2012 ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000 համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, ներկայացված sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ... ...ՊԵՏՈՒԹ-ՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ...МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳե ‘‘АЛ...А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-ЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк «Mir Business Bank Closed Joint Stock Companyե գրառումներով ուղղանկյուն և կլոր կնիքի դրոշմները, ներկայացված 4 թերթից կազմված, ««19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK « Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրա-ռումներով և ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և ներկայացված 5 թերթից կազմված, ««18ե Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաս-տաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵ-ՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով, «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* «Мир Бизнес Банк» «Mir Business Bank Closed Joint Stock Company» գրառումներով և «НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С.» * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները համապատասխանում են միմյանց և կատարվել են միևնույն կնիքներով։
Փորձաքննությանը ներկայացված ներկայացված No. 1947-8 համարի MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK գրառումներով փաստաթղթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Clo-sed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն նեկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, 4 թերթից կազմված, 19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները, ներկայացված 5 թերթից կազմված, 18 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANKե Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ և 5-րդ թերթի դար-ձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739669726 * МОСКВА* Мир Бизнес Банк Mir Business Bank Closed Joint Stock Company գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները չեն համապատասխանում միմյանց։
Փորձաքննությանը ներկայացված sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապ-տա-մա-նուշակագույն ներկանյութով կատարված НОТА...УС СЕ...НК...А ... С. * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը ներ-կայացված 5 թերթից կազմված, 18 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 5-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված НОТАРИУС СЕЛЕНКОВА В. С. * ГОРОД МОСКВА * գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ СЕЛЕНКОВА В. С. գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները չեն կատարվել միևնույն կնիքով։
29. Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված «February 21« 2012» ամսաթվով թվագրված «NI/NP-2/24000» համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH-1227 CAROUGE Rte. de St.-Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
Փորձաքննությանը ներկայացված 13 թերթից կազմված February 21, 2012 ամսաթվով թվագրված NI/NP-2/24000 համարի փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, sati գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 11-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «... ...ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ Ը... * ... ...МЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛ..А ДЖЕНЕРАЛ ТР...ДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը, 4 թերթից կազմված, ««19 Мая 2012 г. ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK« Договор на открытие кредитной линии на закупку товара ДИГОВОР О КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 3460 գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ թերթի դիմերեսին և դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութերով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱ-ՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները և 5 թերթից կազմված, ««18 Мая 2012 г.ամսաթվով թվագրված «MББ Мир Бизнес Банк MIR BUSINESS BANK «Договор залога Договор залога № 34560-01ե գրառումով փաստաթղթերի փաթեթի 4-րդ, 5-րդ թերթի դարձերեսին առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ...ННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674 գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզե գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕ-ВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674ե գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարվել են միմյանց։
30. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով փաստաթղթի երկրորդ թերթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշ-մը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
31.« 40.դ. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը չեն կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
32. Փորձաքննությանը ներկայացված «04 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագր-ված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000004» համարի փաստաթղթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «04 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000004» համարի փաստաթղթում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. –Ju...en 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
33. Փորձաքննությանը ներկայացված «03 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000055» համարի փաստաթղթում առկա «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹ-ՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «03 հոկտեմբերի 2012թ.» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 000055» համարի փաստաթղթում առկա «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENERAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ» գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներ-կանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ» Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
34. Փորձաքննությանը ներկայացված «03.09.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 07» գրառումներով« «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREE-MENT No 011-212» գրառումներով« «08 08 2012թ.» ամսաթվով հաստատված «Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով« «08 08 2012թ.» ամսաթվով հաստատված «KISH INTERAN-TIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85» գրառումներով և «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթղթերում առկա սև ներկանյութով տպագիր կատարված գրառումները« կիսակոր և կլոր կնիքների դրոշմները իրենց տառատեսակներով« տարբեր փաստաթղթերում նույն չափսերի տառերի չափսային առանձնահատկություններով« առանձին հատվածներում նույնաբովանդակ գրառումների տեղակայումներով« կլոր և կիսակոր կնիքների դրոշմների տառային« չափսային առանձնահատկություններով համընկնում են միմյանց։
35. Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 4428 Դավ Տրանս Ստրոյ ՍՊԸ հար-կային գործ» գրառումներով մատյանի 7-րդ« 9-րդ« 10-րդ և 11-րդ թերթերում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմներ կատարված է կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 4428 Դավ Տրանս Ստրոյ ՍՊԸ հարկային գործ» գրառումներով մատյանի 7-րդ« 9-րդ« 10-րդ և 11-րդ թերթերում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանու-շակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ » 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
36. Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 28350 Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ 2012 ԹԻՎ» գրառումներով մատյանի 5-րդ թերթում« 7-րդ թերթում« 9-րդ թերթում և 11-րդ թերթում առկա մանուշակագույն և կապտագույն ներկանյոթերով կատարված «ՀԱՅԱՍ-ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆ-ԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ԳՈՐԾ 28350 Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ 2012 ԹԻՎ» գրառումներով մատյանի 5-րդ թերթում« 7-րդ թերթում« 9-րդ թերթում և 11-րդ թերթում առկա մանուշակագույն և կապտագույն ներկանյութերով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ-ՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹ-ՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00137255 ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ ՍՊԸ» գրառումներով մատյանի առաջին թերթում առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով ձեռագիր կատարված «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ ՍՊԸ» Տնօրեն՝ Բեհնամ Բեհրուզ» գրառումներով փաստաթղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա կապտամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-ԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «ԱԼՖԱ ՋԵՆԵՐԱԼ ԹՐԵՅԴԻՆԳ» ‘‘АЛФА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ’’ ‘‘ALFA GENE-RAL TRADING’’ 02607674» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
37. Փորձաքննությանը ներկայացված Մտից Գրանցամատյան սկիզբ 25 հունիսի 2012 ավարտը 15 օգոստոսի 2012.» գրառումներով մատյանի 70-րդ թերթի «9491» համարի տակ լրացված վերջին տողում կատարված են եղել «9492 08.08.12 գրություն Kish բանկ» գրառումները։
38. Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 74801»« «ՉԵԿ N 74802»« «ՉԵԿ N 74803»« «ՉԵԿ վ 74804»« «ՉԵԿ վ 74805»« «ՉԵԿ N 74806»« «ՉԵԿ N 74807»« «ՉԵԿ N 74808»« «ՉԵԿ N 74809»« «ՉԵԿ N 74811»« «ՉԵԿ N 74812»« «ՉԵԿ N 74813»« «ՉԵԿ N 74814»« «ՉԵԿ N 74815»« «ՉԵԿ N 74816»« «ՉԵԿ N 74817»« «ՉԵԿ N 74818»« «ՉԵԿ N 74819»« «ՉԵԿ N 74820» համարների կտրոններում« «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 002210» գրառումներով և «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԲԱՆԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ» գրառումներով փաստաթղթերում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 74801»« «ՉԵԿ N 74802»« «ՉԵԿ N 74803»« «ՉԵԿ N 74804»« «ՉԵԿ N 74805»« «ՉԵԿ N 74806»« «ՉԵԿ N 74807»« «ՉԵԿ N 74808»« «ՉԵԿ N 74809»« «ՉԵԿ N 74811»« «ՉԵԿ N 74812»« «ՉԵԿ N 74813»« «ՉԵԿ N 74814»« «ՉԵԿ N 74815»« «ՉԵԿ N 74816»« «ՉԵԿ N 74817»« «ՉԵԿ N 74818»« «ՉԵԿ N 74819»« «ՉԵԿ N 74820» համարների կտրոններում« «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԴԵՐ N 002210» գրառումներով և «08 հոկտեմբերի 2012» ամսաթվով թվագրված «ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԲԱՆԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ» գրառումներով փաստաթղթերում առկա «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00138030 ԿՈՍՄՈՍ ՏՐԱԴԻՆԳ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի ««ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ԴԻՄՈՒՄ իրավաբանական անձանց հաշիվ բացելու համար» գրառումներով փաստա-թղթի միջնահատվածից դեպի ձախ առկա սև ներկանյութով կատարված «COSMOS TRADIN GmbH CH – 1227 CAROUGE Rte. de St. -... 19» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմը համապատասխանում են միմյանց։
39. Փորձաքննությանը ներկայացված 17 թերթից կազմված փաստաթղթերի փաթեթի «DEBT AGREEMENT N 011-2012» «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված առաջին և երկրորդ թերթերը և «01.08.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT No 011-212» գրառումներով փաստաթղթի առաջին և երկրորդ թերթերը տարբերվում են միմյանցից։
Փորձաքննությանը ներկայացված 17 թերթից կազմված փաստաթղթերի փաթեթի 13-րդ թերթում առկա «PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT Date 04/08/12 Ref No։ 103/85» գրառումներով փաստաթուղթը և փորձաքննությանը ներկայացված մեկ թերթից կազմված «KISH INTERANTIONAL BANK Date ։ 04/08/12 Ref W ։ 103/85 PRIVET AND STRICTLY CONFIDENT» գրառումներով փաստաթուղթը իրենց գրառումների իմաստային բովանդակությամբ համապատասխանում են միմյանց« իսկ գրառումների« պատկերների« ստորագրությունների« կնիքների դրոշմների տեղակայումներով« ստորագրությունների կառուցվածքով« տառերի չափսային առանձնահատկություններով տարբերվում են միմյանցից։
40. գ. Փորձաքննությանը ներկայացված «12.10.2012» ամսաթվով թվագրված «LOAN AGREEMENT N12102012» գրառումներով փաստաթուղթը չի կատարվել ներկայացված «HP Color LaserJet 1600» մոդելի տպիչ սարքի սև ներկանյութ պարունակող թմբուկով։
41. Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 77876»« «ՉԵԿ N 77879»« «ՉԵԿ N 77880»« «ՉԵԿ N 77881»« «ՉԵԿ N 77882»« «ՉԵԿ N 77883»« «ՉԵԿ N 77884»« «ՉԵԿ N 77896»« «ՉԵԿ N 77897»« «ՉԵԿ N 77898» և «ՉԵԿ N 77899» համարների կտրոններում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները կատարված են կնիքով։
Փորձաքննությանը ներկայացված «ՉԵԿ N 77876»« «ՉԵԿ N 77879»« «ՉԵԿ N 77880»« «ՉԵԿ N 77881»« «ՉԵԿ N 77882»« «ՉԵԿ N 77883»« «ՉԵԿ N 77884»« «ՉԵԿ N 77896»« «ՉԵԿ N 77897»« «ՉԵԿ N 77898» և «ՉԵԿ N 77899» համարների կտրոններում առկա կապ-տամանուշակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COM-PANY * «DAV TRANS STROY» « ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքի դրոշմները և որպես համեմատական նմուշ ներկայացված «00110061 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ ՍՊԸ»» գրառումներով մատյանի երկրորդ թերթում առկա ««ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներով փաստաթղթի վրա առկա կապտամանու-շակագույն ներկանյութով կատարված «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ * РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЕРЕВАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * REPUBLIC OF ARMENIA YEREVAN LIMITED LIABILITY COMPANY * «DAV TRANS STROY» «ДАВ ТРАНС СТРОЙ» 00455203 «ԴԱՎ ՏՐԱՆՍ ՍՏՐՈՅ»» գրառումներով կլոր կնիքների դրոշմները համապատասխանում են միմյանց։»
ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ 10.10.2013թ. թիվ 2/3/2-7770 գրությամբ ուղարկված տեղեկանքով, համաձայն որի՝ վերլուծության են ենթարկվել Մաջիդ Ռ Նազիֆի, Բեհրուզ Բեհնամի և Վահիկ Մանուկյանսի հետ կապված «Տելկա Ինվեստ Գրուպ» ՍՊԸ և «Ալֆա Ջեներալ Թրեյդին» ՍՊԸ գործունեությունը և դրանք գնահատվել են փողերի լվացման տեսանկյունից։
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված 13.11.2013թ. թիվ 4028-02 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության համար «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում բացված հաշիվները «Լորո» թղթակցային հաշիվներ են, որոնք ըստ հաշվային պլանի՝ բացվել են «պարտավորություններ» կարգի «բանկերի թղթակցային հաշիվներ» 30002 հաշվով։ ՀՀ ԿԲ ներկայացվող թիվ 16 հաշվետվական ձևում «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներն արտացոլվել են գումարի մուտքագրման օրվանից մինչև հաշիվների ելքագրումը։ «Նախնական հաշիվ» բացելու վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այն պայմանով, որ թղթակից բանկը պետք է ներկայացնի պահանջվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը։ Մինչև փաստաթղթերի ներկայացնելը «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության հաշիվները համարվել են չգործող։ Չստանալով պահանջվող փաստաթղթերը և հիմք ընդունելով «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ ներքին դիտարկումների եզրակացությունը՝ վարչությունը որոշել է մերժել «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության թղթակցային հաշիվներ բացելու խնդրանքը։
ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված 01.11.2013թ. թիվ 25-06/002050-13, 01.11.2013թ. թիվ 06.4-23-06/002051-13/856 «ԲԳ», 05.11.2013թ. 06.4-23-06/002074-13/865 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 06.4-23-06/000292-14/104 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 23.2-06/000298-14 «ԲԳ», 11.02.2014թ. թիվ 06.4-23-06/00294-14/106 գրություններով, համաձայն որոնց՝ վերը նշված գործարքները, գումարների կանխիկացման ընթացքում, «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության կողմից որպես «Կասկածելի» չեն գնահատվել և ՀՀ ԿԲ ՖԴԿ-ին որպես այդպիսին` տեղեկություն չի տրամադրվել։
ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ կողմից ուղարկված 12.11.2013թ. թիվ 2/3/2-8593 գրությամբ, համաձայն որի՝ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲԸ-ի +7495-628-62-86 ֆաքսային հեռախոսահամարից 29.05.2012թ. մինչև 31.05.2012թ. ժամանակահատվածում «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 52-23-16 ֆաքսային հեռախոսահամարի հետ կապնվել են 20 անգամ, որից հնարավոր է եղել պարզել միայն 29.05.2012թ. ժամը 15։30-ին ստացված ֆաքսային հաղորդագրությունը, իսկ մնացած 19 հեռախոսակապերը կարող են լինել և հեռախոսազանգեր և ֆաքսային հաղորդագրություններ։
ՀՀ ԱԱԾ ՀՀԳՎ կողմից ուղարկված 28.11.2013թ. թիվ 2/3/2-9116 գրությամբ, համաձայն որի՝ «alfa01-01mail.ru» էլեկտրոնային փոստարկղի վերաբերյալ ինտերնետային բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն՝ այն գրանցված է «Սուրեն Գաբրիելյան» անվանումով։
Սուրեն Գաբրիելյանին 30.09.2013թ.-ին բերման ենթարկելիս, նրա տեղափոխած ավտոմեքենայից հայտնաբերած շագանակագույն, կաշվե կազմով նոթատետրով, որում առկա են ձեռագիր գրառումներ։ Նոթատետրի վանդակավոր էջերից առաջինի վրա առկա է հետևյալ գրառումը՝ «UC 0371470 077 78-79-34 Դավտրանստրոյ-իցա Դերզյան Դավիթին հարկային տեսչությունից իրան հաղորդեք շտապ գա կենտրոնի հարկային տեսչ. Էրեբունի Խաղաղ Դոն 23շ. բն 184 Դերզյան Դավիթ 010 62,68,52 Վալոդ», իսկ հաջորդ թերթի վրա առկա է՝ «Կոմիտաս 27 բն 121 Դերզյան Ռոմիկ Դավիթի» գրառումը։
Մելիք Եսայնի ծանոթ Տիգրան Սերյոժայի Առաքելյանի բնակության վայրի (աշխատասենյակի) խուզարկությամբ հայտնաբերված՝ «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊԸ հիմնադրման և «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ում բանկային հաշիվներ բացելու վերաբերյալ փաստաթղթերով:
Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի անվամբ ՀՀ բանկերում եղած բանկային փաստաթղթերով, համաձայն որոնց՝ Սուրեն Գաբրիելյանը 10.06.2013թ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ իր անձնական հաշվից 50.000 ԱՄՆ դոլար (շուրջ 37.800 եվրո) գումար է փոխանցել Շվեյցարիա «COSMOS WATCH TRADING AKCAM» ընկերության (Acc. CH9806300502304952685) հասցեով։
Վահիկ Սերուժի Մանուկյանի գործունեության վայրի «Նաֆ-Նաֆ» անվանմամբ խանութ-սրահի խուզարկությամբ հայտնաբերված՝ «Տելկա Ինվեստմենտ Գրուպ» ՍՊ ընկերության բանկային գործարքների հետ կապված փաստաթղթերով, ինչպես նաև նույն խուզարկության ընթացքում առգրաված «AOpen» գրառմամբ համակարգչի զննությամբ հայտնաբերված՝
-23.05.2012թ.-ին ժամը 16։26-ին ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) ուղարկված «Swift» հաղորդագրությունը՝ 1.000.000 եվրո գումարը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը փոխանցելու վերաբերյալ,
-25.05.2012թ.-ին ժամը 15։57-ին ՌԴ «Միր Բիզնես Բանկ» ՓԲ ընկերության կողմից ՌԴ «Սբերբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ) ուղարկված «Swift» հաղորդագրությունը՝ 9.980.000 եվրո գումարը «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերությանը փոխանցելու վերաբերյալ։
-Անգլերենով և պարսկերենով կազմված 5 թերթից բաղկացած փաստաթղթերը, որոնցում նշված է իրանական «Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ» ընկերության անվանումը և դրոշմված է նույն ընկերության կնիքը։
Դատարանը 25.07.2017 թվականի դատավճռով գործով հավաքված ապացույցները բազմակողմանի վերլուծության ենթարկելով, յուրաքանչյուր ապացույց այլ ապացույցների հետ համադրելու, ապացույցների ձեռքբերման աղբյուրները ստուգելու միջոցով, դրանք հետազոտելով և գնահատելով` դրանց վերաբերելիության և թույլատրելիության, ինչպես նաև ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, հիմնավորված է համարել ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի մեղքը` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասվ, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքներում:
Վերաքննիչ դատարանը` վերլուծության ու գնահատության ենթարկելով քրեական գործով ձեռք բերված, գործի դատաքննության ընթացքում հետազոտված և սույն որոշման մեջ շարադրված ապացույցներն իրենց համակցությամբ, հանգում է այն հետևության, որ Դատարանն ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասվ, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով վերագրվող արարքների որակման առումով հիմնավոր հետևության հանգելու համար, անհրաժեշտ և բավարար վերլուծության ու գնահատության է ենթարկել գործի լուծման համար անհրաժեշտ բացահայտման ենթակա հանգամանքները, որի արդյունքում ամբաստանյալի հանցավոր արարքներին տրվել է ճիշտ քրեաիրավական գնահատական և կիրառվել է քրեական իրավունքի այն նորմերը, որոնք ենթակա են եղել կիրառման, ուստի սույն քրեական գործի շրջանակներում ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ արդարացման դատական ակտ կայացնելու հիմքեր չկան:
Անդրադառնալով պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներին այն մասին, որ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի արարքում բացակայում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հանցակազմը, քանի որ վերջինիս առաջադրված մեղադրանքում նկարագրված է, որ միակ գործողությունը, որն ամբաստանյալը կատարել է քննարկվող գումարներով` ծախսել է դրանք` նախկինում ունեցած իր փոխառությունը մարելու համար, ապա Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ բերված փաստարկն անհիմն է` նկատի ունենալով հետևյալը.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկումը (կոնվերտացումը) կամ փոխանցումը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում), որը նպատակ է ունեցել թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ գույքի հանցավոր ծագումը կամ օժանդակել որևէ անձի, որպեսզի նա խուսափի իր կատարած հանցանքի համար պատասխանատվությունից, կամ գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելիությունը թաքցնելը կամ խեղաթյուրելը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում) կամ գույք ձեռք բերելը կամ տիրապետելը կամ օգտագործելը կամ տնօրինելը (եթե այդ գույքի ստացման պահին հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում)`
(…)
3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`
1) առանձնապես խոշոր չափերով,
(…)
5. Սույն հոդվածի իմաստով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք է համարվում սույն օրենսգրքի 103.1-ին հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված գույքը, որն ուղղակի կամ անուղղակի առաջացել կամ ստացվել է սույն օրենսգրքով նախատեսված հանցագործությունների կատարման արդյունքում:>>:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանն Ա.Սարգսյանի վերաբերյալ նախադեպային որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ <<(…) Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների, այդ թվում` հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման տեսակային օբյեկտն է բնականոն տնտեսական գործունեության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունների համակցությունը: Քննարկվող հանցագործության անմիջական օբյեկտն է օրինական գույքային և դրամավարկային շրջանառության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները:
Քննարկվող հանցագործության լրացուցիչ օբյեկտները բազմատեսակ են: Այդպիսիք կարող են լինել հասարակական անվտանգության շահերը (եթե հանցավոր եկամուտների օրինականացումը կապված է կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների գործունեության հետ), բնակչության առողջությունը (եթե հանցագործության առարկա են զենքը, թմրանյութերը և այլն), պետական ծառայության շահերի ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները (եթե առկա է պաշտոնեական դիրքի օգտագործում) և այլն:
Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացում հանցագործության առարկա կարող են լինել դրամական միջոցները, արժեթղթերը, ցանկացած գույք կամ գույքային իրավունք, որը ձեռք է բերվել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այլ երկրներում:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածն ուղղակիորեն սահմանում է գույքի ստացման եղանակը` հանցավոր ճանապարհով, այսինքն` քրեական օրենքով արգելված արարքի կատարման արդյունքում: Ընդ որում, հոդվածի 5-րդ մասը սպառիչ թվարկում է այն հանցագործությունները, որոնց կատարման արդյունքում ձեռք բերված գույքը կամ գույքային իրավունքը կարող է հանդիսանալ փողերի լվացման հանցակազմի առարկա:
Հետևաբար, արարքը կարող է որակվել որպես հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացում միայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 5-րդ մասում թվարկված հանցագործություններից որևէ մեկի առկայության դեպքում: Ընդ որում, վերջինս պետք է ժամանակային առումով նախորդի հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացմանը, և դրա արդյունքում ձեռք բերված գույքը պետք է հանդիսանա նշված հանցակազմի առարկա: Նախորդող հանցագործության բացակայությունը բացառում է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման հանցակազմի գոյությունը, ուստի նմանատիպ գործերով մեղադրական դատավճիռ կայացնելիս դատարանը նախ պետք է հաստատված համարի նախորդող հանցագործության դեպքը, ինչպես նաև փողերի լվացման առարկա հանդիսացող գույքի` նախորդող հանցագործության արդյունքում ձեռք բերված լինելու հանգամանքը:
Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում ընդգծել նաև, որ տվյալ դեպքում պարտադիր չէ նախորդող հանցագործության վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայությունը, ինչպես նաև պարտադիր չէ, որ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման մեջ մեղադրվող անձը որևէ առնչություն ունենա նախորդող հանցագործության հետ: Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման համար անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելիս պետք է ապացուցվի, որ գույքը ստացվել է հանցավոր ճանապարհով և որ անձը գիտակցել ու նախատեսել է դրա` հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելը:
(…)
Քննարկվող հանցակազմն ունի բարդ և այլընտրանքային օբյեկտիվ կողմ: Արարքը որպես հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացում որակելու հիմքում ընկած է այն նախապայմանը, որ գույքի և գույքային իրավունքների հետ կապված գործողությունները կատարվում են` գիտակցելով դրանց` հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելու հանգամանքը և հետապնդելով հատուկ նպատակ` թաքցնել կամ քողարկել գույքի (գույքային իրավունքի) հանցավոր ծագումը կամ օժանդակել հանցակցին խուսափելու իրավական հետևանքներից:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայի վերլուծությունից հետևում է, որ քննարկվող հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է հետևյալ գործողություններով.
ա) հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկում (կոնվերտացում) կամ փոխանցում (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում), որը նպատակ է ունեցել թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ գույքի հանցավոր ծագումը կամ օժանդակել որևէ անձի, որպեսզի նա խուսափի իր կատարած հանցանքի համար պատասխանատվությունից,
բ) գույքի իրական բնույթը, ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները կամ պատկանելությունը թաքցնել կամ խեղաթյուրել (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում),
գ) գույք ձեռք բերել կամ տիրապետել կամ օգտագործել կամ տնօրինել (եթե այդ գույքի ստացման պահին հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում):
Փողերի լվացման հանցակազմը ձևական է, այն ավարտված է համարվում վերը նշված գործողություններից որևէ մեկի կատարման պահից:
15. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման համար պատասխանատվություն նախատեսող քրեաիրավական նորմը գնահատելով` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ դրա ոչ հստակ ձևակերպումը որոշ դեպքերում կարող է դժվարություններ առաջացնել հանցակազմի կիրառման, ինչպես նաև հարակից հանցակազմերից սահմանազատման առումով:
Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է հետևյալ ձևակերպմանը. «(…) կամ գույք ձեռք բերելը կամ տիրապետելը կամ օգտագործելը կամ տնօրինելը (եթե այդ գույքի ստացման պահին հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում)», որի տառացի մեկնաբանության արդյունքում ստացվում է, որ եթե անձը հանցագործության արդյունքում ստացված միջոցները ձեռք է բերում և օգտագործում է իր անձնական կարիքները բավարարելու համար, ապա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի վերոնշյալ պայմանի ուժով մեխանիկորեն դառնում է քննարկվող հանցագործության սուբյեկտ: Նման մոտեցումը չի համապատասխանում գույքի օրինականացման էությանը, քանի որ տվյալ պարագայում բացակայում է այն «լվանալուն» ուղղված դիտավորությունը: Այլ կերպ՝ անձը դիտավորություն չի ունեցել օրինական շրջանառության մեջ դնել հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցները, այլ ընդամենը ցանկացել է օգտվել դրանցից, քանի որ ի վերջո հանցագործությունը կատարվել է հենց այդ միջոցները ձեռք բերելու և դրանցից օգտվելու նպատակով:
Այս դեպքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի դիսպոզիցիան օբյեկտիվ կողմից կարող է համընկնել հանցագործության օժանդակության հետ, եթե գույքի ձեռքբերումը եղել է նախապես խոստացված, կամ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի դիսպոզիցիայի հետ, եթե գույքի ձեռքբերումը նախապես խոստացված չի եղել:
Մինչդեռ տվյալ դեպքում անձը հանցավոր գործունեության արդյունքում ստացված գույքի հետ կապված բոլոր գործողությունները կատարում է մեկ դիտավորությամբ, այն է` համապատասխան միջոցների ծագման իրական աղբյուրը քողարկել կամ խեղաթյուրել և դրանց հաղորդել օրինական տեսք:
16. Հիմք ընդունելով սույն որոշման նախորդ կետում շարադրված հիմնավորումները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածում լիարժեք հստակեցված չէ այս հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի գլխավոր, էական հատկանիշը` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նկարագրված գործողությունների արդյունքում համապատասխան միջոցների ծագման իրական աղբյուրի քողարկման կամ խեղաթյուրման նպատակը:
Հետևաբար, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի գործնական կիրառումը պետք է կառուցվի այն եզրահանգման վրա, որ քննարկվող հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշն իրենում պարունակում է հատուկ նպատակ` հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների իրական աղբյուրները քողարկել, թաքցնել և այդ միջոցներն օրինական շրջանառության մեջ ներգրավել: Այդպիսի նպատակի բացակայությունը բացառում է այս հանցագործության հանցակազմի առկայությունը:
17. Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է ուղղակի դիտավորությամբ:
Հանցավորը գիտակցում է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտն իր կողմից օրինականացնելու փաստը և ցանկանում է դա:
Փողերի լվացման սուբյեկտ կարող է լինել 16 տարին լրացած, մեղսունակ ֆիզիկական անձը, ով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված դրամական միջոցների կամ այլ գույքի հետ ֆինանսական կամ այլ գործարքներ է կատարում կամ տվյալ նյութական արժեքները օգտագործում է ձեռնարկատիրական կամ այլ տնտեսական գործունեության համար (ընդհանուր սուբյեկտ): Որպես նշված հանցակազմի հատուկ սուբյեկտ կարող է հանդես գալ միայն պաշտոնատար անձը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետ): (տես Ա.Սարգսյանի վերաբերյալ գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ ԵԿԴ/0090/01/09 նախադեպային որոշման 10-17-րդ կետերը):
Վերոգրյալ իրավանորմի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշման համատեքստում անդրադառնալով ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրանքի առնչությամբ պաշտպանի կողմից ներկայացված փաստարկներին, Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի սկզբնական գործողություններն անմիջականորեն ուղղված են եղել հափշտակված գումարների հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված լինելու հանգամանքը քողարկելուն և թաքցնելուն` դրանք օրինական շրջանառության մեջ դնելու միջոցով, գիտակցել է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն իր կողմից օրինականացնելու փաստը, ցանկացել և կատարել է դա:
Այլ կերպ, ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի գործողություններում առկա են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հանցակազմի հատկանիշները, իսկ պաշտպանի կողմից ներկայացված պնդումներն ու դրանց հիմքում դրված դատողությունները (մանրամասն տես վերաքննիչ բողոքը) բավարար չեն նշված հոդվածով ամբաստանյալի մեղավորության մասին Դատարանի հետևությունը համապատասխան մասով կասկածի տակ դնելու համար:
Ինչ վերաբերում է պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներն այն մասին, որ սույն գործով տուժող պետք է ճանաչվեր <<Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկ>> կամ <<Քիշ Ինթերնեյշն Բանկ>> ՓԲ ընկերություններն այն պատճառաբանությամբ, որ Արա Կիրակոսյանին մեղսագրվող հափշտակության պահին գումարների սեփականատեր է հանդիսացել <<Զարգացման իրանական բանկ>> ՓԲ ընկերությունը, ինչից հետևում է, որ նշված բանկերին պատկանող գումարներ հափշտակված չեն եղել կամ Ա.Կիրակոսյանին նշված բանկերի գումարների հափշտակություն չի վերագրվում, ապա Վերաքննիչ դատարանն այն անհիմն է համարում` նկատի ունենալով հետևյալը.
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Տուժող է ճանաչվում այն անձը, ում քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով անմիջականորեն պատճառվել է բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս։ Տուժող է ճանաչվում նաև այն անձը, ում կարող էր անմիջականորեն պատճառվել բարոյական, ֆիզիկական կամ գույքային վնաս, եթե ավարտվեր քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարք կատարելը։
(…)>>:
Վերաքննիչ դատարանը հաստատված և հիմնավորված է համարում այն հանգամանքը, որ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերություն փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումարից 1.000.000 եվրոն նախատեսված է եղել գումարի իրական շահառու, Բանկում թղթակցային հաշվեհամարներ բացած, ԻԻՀ <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության («Kish international Bank» (KIB, CJSC)) համար, իսկ 9.980.000 եվրոն՝ <<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություններ լինելու և վերջնական շահառուն նշված չլինելու պատճառով, ենթակա է եղել վերադարձման ուղարկող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությանը, ինչի հետևանքով <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերությունները իրավունք են ձեռք բերել նույն չափով գումարներ ստանալու հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ:
<<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության հաշվեհամարները բացվելուց հետո, <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով, 23.05.2012թ. LORO 1205234C64O1 վճարման հանձնարարականով փոխանցվել է 1.000.000 եվրո, իսկ 25.05.2012թ. LORO 1205254CBO7F վճարման հանձնարարականով՝ 9.980.000 եվրո գումարներ։
<<SWIFT>> հաղորդագրություններում անճշտություն լինելու պատճառով 23.05.2012-ին փոխանցված 1.000.000 եվրոն անմիջապես չի նստեցվել <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> ընկերության եվրո արժույթով` 10299390504 հաշվին, այն պահվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության անպարզ գումարների հաշվեհամարի վրա և ՌԴ <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերությունից 29.05.2012թ. MT 196 <<Swift>> հաղորդագրությունը ստանալուց հետո միայն 1.000.000 եվրո գումարը 31.05.2012թ.-ին փոխանցվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում բացված իրանական <<KIB CJSC>> բանկի 10299390504 թղթակցային հաշվեհամարին, սակայն իրանական կողմին ստացված գումարը տնօրինելու հնարավորություն չի ընձեռվել։
<<SWIFT>> հաղորդագրությունում անճշտություն լինելու պատճառով 25.05.2012-ին փոխանցված 9.980.000 եվրոն նույնպես չի հանձնվել շահառուին, այն տեղափոխվել և պահվել է ՀՀ կենտրոնական բանկում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության թղթակցային հաշվին` իբր մինչև գումարի շահառուի պարզաբանումը։
Սուրեն Գաբրիելյանը, Վահիկ Մանուկյանսը, Մաջիդ Նազիֆը և Բեհրուզ Բեհնամը տեղեկացված լինելով իրանական բանկի համար փոխանցված գումարների և <<Հայբիզնեսբանկ>> ընկերությունում անորոշ վիճակում դրանք պահելու մասին, Մելիք Եսայանի միջոցով կապ են հաստատել Արա Կիրակոսյանի հետ և համատեղ ձեռնամուխ են եղել գումարները հափշտակելուն։
Վերոգրյալից հետևում է, որ Արա Կիրակոսյանը վերը նշված անձանց հետ միասին հափշտակել են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունում անորոշ վիճակում պահվող 10.980.000 եվրո գումարը:
Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ թեև վերը նշված գումարը <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ին չի պատկանել, այլ պատկանել է <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ներին, որոնք իրավունք են ձեռք բերել նշված գումարի չափով հայցապահանջ ներկայացնել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության նկատմամբ, սակայն փաստում է, որ նույն գումարի, այն է` 10.980.000 եվրոյի չափով, Արա Կիրակոսյանի և մյուսների հանցավոր գործողությունների հետևանքով, <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանն է անմիջականորեն պատճառվել է գույքային վնաս` նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նշված 10.980.000 եվրոյի չափով գումարը փաստացի հափշտակվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ից, իսկ վերջինս նշված գումարը <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> և <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ներին փոխհատուցելը պետք է կատարի իր միջոցներով:
Վերաքննիչ դատարանը փաստում է այն հանգամանքը, որ տվյալ դեպքում Արա Կիրակոսյանի դիտավորությունն ուղղված է եղել 10.980.000 եվրոյի չափով գումարը հափշտակել <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ից, այլ ոչ թե <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> կամ <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲԸ-ներից, ինչը և կատարել է:
Անդրադառնալով պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներին այն մասին, որ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի արարքում բացակայում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը, քանի որ ըստ ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքի` վերջինիս կողմից օգտագործված կեղծ փաստաթղթերը չեն հանդիսանում պաշտոնական փաստաթուղթ, ապա Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ բերված փաստարկն անհիմն է` նկատի ունենալով հետևյալը.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասը պատասխանատվություն է նախատեսում իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելու, կեղծողի կողմից անձամբ կամ այլ անձի կողմից դրանք օգտագործելու կամ իրացնելու նպատակով կամ այդպիսի փաստաթուղթ իրացնելու կամ նույն նպատակներով կեղծ կնիքներ, դրոշմներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշներ պատրաստելու կամ իրացնելու, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար:
Ինչպես երևում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիայի վերլուծությունից, այն քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող պաշտոնական փաստաթուղթ կեղծելու և ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար, մինչդեռ, ոչ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելու, օգտագործելու և այլնի համար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշ չի հանդիսանում:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածով սահմանված հանցագործության անմիջական օբյեկտը փաստաթղթերի և այլ առարկաների /դրոշմներ, կնիքներ, և այլն/ հետ վարվելու սահմանված կարգն է:
Մեջբերված դրույթի վերլուծությունից հետևում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցակազմի պարտադիր հատկանիշ է համարվում հանցագործության առարկան` իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայականը կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթը` դրոշմը, կնիքը, ձևաթուղթը, տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշը:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքի օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է գործողությամբ, այսինքն` փաստաթղթերը, դրոշմները, կնիքները, ձևաթղթերը, տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշները կեղծելու, դրանք իրացնելու կամ ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու եղանակով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարքի սուբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է ուղղակի դիտավորությամբ, երբ հանցավորը գիտակցում է, որ պատրաստում, իրացնում կամ օգտագործում է կեղծ փաստաթղթեր կամ այլ առարկաներ:
Ա.Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, խարդախությամբ` խաբեության եղանակով հափշտակել են:
Համաձայն ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին առաջադրված մեղադրանքի` վերջինիս կողմից օգտագործված կեղծ փաստաթղթեր են նշված.
ա. <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>> կազմակերպության, հանձինս տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի (Փոխատու) և <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ընկերության, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխառու) միջև 01.08.2012 թվականին կնքված թիվ 011-212 փոխառության պայմանագիրը,
բ. <<Քիշ Ինտերնեյշնլ Բանկ>>-ի ղեկավար Ակհոնդի Ասլ Ազիզի և տնօրեն Բալի Փեյման Շոքրոլլահի անուններից ստորագրված, նույն բանկի կնիքով հաստատված 04.08.2012 թվականի թիվ 103/85 գրությունը, որը հասցեագրվել է <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին,
գ. 12.10.2012 թվականի թիվ 12102012 փոխառության պայմանագիրը, համաձայն որի՝ <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊԸ-ին, հանձինս Դավիթ Դերզյանի (Փոխատու), որպես սեփականություն իբր տրամադրվել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գրանցված <<Կոսմոս Տրեյդինգ>> ՍՊԸ-ին ի դեմս լիազորված անձ Սուրեն Գաբրիելյանի (Փոխառու), 1.000.000 եվրո գումար՝ մինչև 01.08.2022թ. ժամկետով և 7 տոկոս հատուցմամբ,
դ. <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության և <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության միջև Շվեյցարիայի ժնև քաղաքում 21.02.2012 թվականին կնքված առուվաճառքի թիվ Ն-1/-2/24000 պայմանագիրը,
ե. Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող՝ HP-2 տեսակի, 99,98 տոկոս քիմիական մաքրության 100.000 մետր նիկելային լարի վերաբերյալ ընդհանուր 11 թերթից բաղկացած սերտիֆիկատների, լուսանկարների և տարբեր այլ փաստաթղթերի պատճենները,
զ. <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Գրավառու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Գրավատու) միջև 18.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560-01 գրավի պայմանագիրը,
է. <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի (Վարկատու) և <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>>-ի (Վարկառու) միջև 19.05.2012 թվականին կնքված թիվ 34560 վարկային պայմանագիրը,
ը. <<Միր Բիզնես Բանկ>>-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ֆ.Ախմադի անունից 13.06.2012 թվականին կազմված թիվ 1947-8 հանձնարարականը՝ ուղղված <<Հայբիզնեսբանկ>>-ի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին:
Վերաքննիչ դատարանը փաստում է, որ վերը նշված փաստաթղթերը ներառում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով պաշտոնական դիտարկվելու համար անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշները:
Մասնավորապես դրանք իրենց բնույթով ունեն իրավաբանական նշանակություն, հավաստում են իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր, որոնք կարող են առաջացնել և առաջացրել են իրավական հետևանքներ:
Նշված փաստաթղթերը կազմվել են վերը նշված բանկերի տնօրինության կողմից, որոնք պատշաճ կերպով եղել են ձևակերպված, կնքված է, նշված է փաստաթղթերի տրման օրը, փաստաթղթերում առկա տեղեկատվության իսկությունը վավերացված է նշված բանկերի տնօրինության կողմից ստորագրություններով և հավաստում է նշված պայմանագրերով գործարքներ կատարելու փաստը: Այսինքն` ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի կողմից օգտագործված վերը նշված կեղծ փաստաթղթերը հանդիսանում պաշտոնական փաստաթուղթ, ամբաստանյալն իմացել է նշված փաստաթղթերի կեղծ լինելու մասին, գիտակցել է, որ օգտագործել է կեղծ փաստաթղթեր, և արձանագրում է, որ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի արարքում առկա են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցակազմի բոլոր տարրերի հատկանիշները:
Անդրադառնալով պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներին այն մասին, որ գործի վարույթը քաղաքացիական հայցի մասով ենթակա է կարճման, քանի որ <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի անունից 12.09.2014 թվականին հայցադիմումը ստորագրած անձը բանկի նախագահը չի եղել, բանկի կողմից հայցադիմումը ստորագրել է այդպիսի իրավունք չունեցող անձ, ինչն ակնհայտ երևում է հայցադիմումի վրա դրված ստորագրությունից, իսկ գործում առկա չէ լիազորագիր, որով տվյալ հայցադիմումը ստորագրած անձին տրված լիներ հայցադիմում ստորագրելու` օրենքով սահմանված լիազորություն, ապա Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է հետևյալը.
Այն հանգամանքը, թե հայցադիմումի վրա դրված ստորագրությունը կատարվել է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի վարչության նախագահի, թե մեկ այլ անձի կողմից, չի կարող հիմք հանդիսանալ քաղաքացիական հայցի մասով գործի վարույթը կարճելու համար, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նշված ստորագրության իսկությունը կարող է պարզվել բացառապես դատաձեռագրաբանական փորձաքննության միջոցով:
Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ քրեական գործի նյութերում առկա է <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի վարչության նախագահ Ա.Միքայելյանի կողմից ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության պետ Մ.Մարուքյանին 09.09.2014 թվականին հասցեագրված գրություն, համաձայն որի` Ա.Միքայելյանը հայտնել է, որ <<(…) քրեական գործով որպես տուժող ճանաչվելու դեպքում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի շահերը կներկայացնեն Բանկի իրավաբանական դեպարտամենտի տնօրեն Արեն Տեպանոսյանը (անձնագիր AG 0244850, տրված 16.03.2004թ.` 018-ի կողմից), նույն դեպարտամենտի դատական պաշտպանության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանը (անձնագիր AG 0646181, տրված 03.02.2006թ` 011-ի կողմից) և դատական պաշտպանության վարչության հայցային բաժնի պետ Աննա Պետրոսյանը (անձնագիր AN 0700109, տրված 05.11.2013թ.` 005-ի կողմից:)>>, ինչը վկայում է այն մասին, որ նշված անձինք լիազորված են <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի վարչության նախագահ Ա.Միքայելյանի կողմից բանկի շահերը ներկայացնելու, այդ թվում` հայցադիմում ներկայացնելու իրավասությամբ:
Անդրադառնալով պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներին այն մասին, որ ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի արարքում բացակայում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հանցակազմն այն պատճառաբանությամբ, որ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանը դիտավորություն չի ունեցել իր կարգադրիչ կամ այլ լիզորությունները օգտագործելով իր կամ այլ անձանց օգտին, կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառել, այլ կեղծ փաստաթղթերի միջոցով իրեն գցել են մոլորության մեջ, որի արդյունքում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ն կրել է մեծ նյութական և բարոյական վնասներ, ապա Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ բերված փաստարկն անհիմն է` նկատի ունենալով հետևյալը.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով օգտագործելը, եթե անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս է պատճառվել`
(...)
2. Նույն արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ՝
(...)>>։
Տվյալ հանցագործության անմիջական օբյեկտը առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների գործունեության կարգի ու դրանցում ծառայության օրինական շահերի պաշտպանության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են։
Հանցագործության օբյեկտիվ կողմն են կազմում հետևյալ 3 պարտադիր հատկանիշները`
- առևտրային կամ այլ կազմակերպության ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ կազմակերպության շահերին հակառակ օգտագործելը
- անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս պատճառելը
- ծառայողի արարքի և նշված հետևանքի միջև պատճառական կապի առկայությունը։
Քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում այդ լիազորությունները տվյալ կազմակերպության շահերին հակառակ օգտագործելը։ Հանցակազմի առկայության համար անհրաժեշտ է նաև, որ համապատասխան ծառայողի կողմից իր լիազորությունները չարաշահելու հեևանքով անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս պատճառելը։
Հանցակազմը նյութական է, հանցագործությունն ավարտված է համարվում համապատասխան լիազորություններւշը չարաշահելու հետևանքով անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս պատճառելու պահից։
Սուբյեկտիվ կողմը բնութագրվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ։
Ա.Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության վարչության նախագահը, Բանկի 07.10.2011թ. հաստատված Կանոնադրության 9.3 կետով սահմանված իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ` իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով, նույն բանկի վարչության նախագահի տեղակալ-Տարածքային զարգացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի տնօրեն Մելիք Ռոբերտի Եսայանի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի Մաջիդ Ռ Նազիֆի, ԻԻՀ և ԱՄՆ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված <<Ալֆա Ջեներալ Թրեյդինգ>> ՍՊ ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Բեհրուզ Բեհնամի, ԻԻՀ և ՀՀ քաղաքացի Վահիկ Սերուժի Մանուկյանսի, Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքում գրանցված, <<Կոսմոս Տրադինգ>> ընկերության հիմնադիր, ՀՀ քաղաքացի Անդրանիկ Աբրահամի Դոների, վերջինիս կողմից լիազորված անձ` Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի և ՀՀ-ում գրանցված <<Դավ Տրանս Ստրոյ>> ՍՊ հիմնադիր-տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի Դավիթ Ամիրբեկի Դերզյանի հետ, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում, օգտագործելով իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող կեղծ պայմանագրեր և վճարման հանձնարարականներ, հափշտակել, ապա օրինականացրել են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում գործող <<Միր Բիզնես Բանկ>> ՓԲ ընկերության կողմից, <<Սբերբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով (միջնորդությամբ), <<SWIFT>> համակարգով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերություն փոխանցված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 5.804.577.000 ՀՀ դրամին համարժեք 10.980.000 եվրո գումար:
Այն հանգամանքը, որ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանը դիտավորություն է ունեցել իր իր կարգադրիչ և այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ` իր և ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելով <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությանը ծանր հետևանքներ առաջացնելու, իրենց հաստատումն են գտել մասնավորապես վկա Սարգիս Սուրենի Իգնատոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, ինքն անձամբ, Արա Կիրակոսյանի հանձնարարությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկում ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար Դանիել Ազատյանի և Առաքել Մելիքսեթյանի հետ հանդիպել և քննարկել է «ՔԻՇ» բանկի համար թղթակցային հաշիվ բացելու հարցը։ Քննարկման արդյունքում վերջիններս հայտնել են զգուշավոր կարծիք «ՔԻՇ» բանկի հետ համագործակցելու վերաբերյալ և առաջարկել են մանրամասն ուսումնասիրել այդ բանկը, սակայն հետագայում թույլատրել են, որպեսզի Բանկը աշխատի «ՔԻՇ» բանկի հետ՝ չտեղեկացնելով, թե ինչով էր պայմանավորված իրենց դիրքորոշման փոփոխությունը։
Վկա Ռուզան Վալերի Խաչատրյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ «Քիշ» բանկի անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրության վրա առկա մակագրությունը՝ 08.08.2012թ. մտից 9492 համարով, թեև դրվել է վարչության նախագահի տեղակալ Խ. Տոնոյանի կողմից, սակայն ինչպես վերը նշված 1.000.000 եվրո գումարի, այնպես էլ 9.980.000 եվրո գումարի հետ կապված փաստաթղթերի և գործողության վերաբերյալ ինքը տեղեկացրել է վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանին։ «Քիշ» բանկի անունից «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերություն մուտքագրված՝ 2012թ. օգոստոսի 4-ի թիվ 103-85 գրությունը, համաձայն որի՝ «Քիշ» բանկն իբրև թե խնդրել է գումարը փոխանցել «Դավ Տրանս Ստրոյ» ՍՊ ընկերությանը, Բանկ մուտքագրվելու ժամանակ ինքը գտնվել է արձակուրդում և միայն վերադարձից հետո է այն ստացել՝ անձամբ Մելիք Եսայանից։ Արա Կիրակոսյանը նույնպես եղել է արձակուրդում և ինքը նրանից գործարքը կատարելու թույլտվություն է ստացել հեռախոսազանգի միջոցով, որը կայացել է կամ իր բջջային հեռախոսահամարից, կամ Բանկի ծառայողական որևէ այլ համարից, քանի որ Արա Կիրակոսյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում կապ է եղել թե իր անձնական և թե բանկի այլ հեռախոսներից՝ ներքին հեռախոսակապի միջոցով։
«Քիշ» բանկի գրությունը համապատասխան բաժնի կողմից մուտք լինելուց, մակագրվելուց և վարչության նախագահի տեղեկանալուց հետո, բնականաբար, գրության պահանջն իր կողմից կատարվել է և գումարը փոխանցվել է գրության մեջ նշված հաճախորդի հաշվեհամարին։
Վերոգրյալ ապացույցների առկայության պայմաններում Վերաքննիչ դատարանը հիմնավորված է համարում, որ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանն օգտագործել է իր կարգադրիչ լիազորությունները <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ-ի շահերին հակառակ, որի արդյունքում <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերության իրավունքներին ու օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ:
Այսինքն` ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի գործողություններում առկա են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հանցակազմի բոլոր պարտադիր հատկանիշները:
Անդրադառնալով պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներին այն մասին, որ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին <<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲ ընկերությունից խաբեության եղանակով գումարի հափշտակություն կատարելու գործողության արդյունքում այդ կազմակերպությանն իր կողմից վնաս պատճառելը չի կարող որակվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով, քանի որ ակնհայտ է, որ ցանկացած խարդախություն ենթադրում է տուժողին վնասի պատճառում, ապա Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ բերված փաստարկներն անհիմն են, դրանց արդեն իսկ անդրադարձել է Դատարանն իր դատավճռում` իրավացիորեն արձանագրելով հետևյալը.
<<(…) ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ և 214-րդ հոդվածների համակարգային վերլուծությունից բխում է, որ դրանք հստակ տարանջատվում են միամյանցից։ Մասնավորապես, խարդախություն կատարումն առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից, օբյեկտիվ կողմից կարող է դրսևորվել տարբեր եղանակներով՝ խաբեությամբ, որն իր հերթին կարող է դրսևորվել իրական փաստերի դիտավորյալ խեղաթյուրմամբ կամ ճշմարտության մասին լռելով, ինչպես նաև վստահությունը չարաշահելու միջոցով։ Մինչդեռ առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից իր լիազորությունների չարաշահումը դրսևորվում է վերջինիս՝ կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ օգտագործելով կամ այդ լիազորություններն իր կամ այլ անձանց օգտին օգտագործելով կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով օգտագործելով։ Ընդ որում, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը հիմնականում նախորդում է հափշտակությանը, քանի որ որպես կանոն պայմաններ է ստեղծում հափշտակության, այդ թվում՝ խարդախության համար։ Այսինքն՝ այն դեպքում, երբ առկա է առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից և՛ հափշտակություն, այդ թվում՝ խարդախություն, և՛ առևտրային կազմակերպության շահերին հակառակ իր կարգադրիչ կամ այլ լիազորությունների օգտագործում (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդված), ապա անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության հանագործությունների, տվյալ դեպքում՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ և 214-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների համակցության համար։
(…)>>:
Ամփոփելով վերոշարադրյալ բոլոր հանգամանքներն իրենց համակցությամբ` Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ Դատարանի հետևությունները հիմնված են միայն դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա, որոնք բավարար են մեղադրանքը գնահատելու և ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղսագրված հանցանքներում մեղավոր ճանաչելու համար, հետևաբար պաշտպանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկները չեն կարող բավարար հիմք հանդիսանալ ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին վերոգրյալ հոդվածներով առաջադրված մեղադրանքում արդարացնելու համար:
Քննության առնելով ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առաջադրված մեղադրանքներում առավել մեղմ պատիժ նշանակելու վերաբերյալ պաշտպան Հ.Ալումյանի վերաքննիչ բողոքի փաստարկներն ու պահանջը, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ վերաքննիչ բողոքն այդ մասով հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման, սակայն մինչ այդ, անհրաժեշտ է համարում քննության առնել ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով վերջինիս քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը.
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել են հետևյալ ժամկետները.
(...)
2) հինգ տարի՝ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից.
(...)
2. Վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը: Տևող հանցագործության դեպքում վաղեմության ժամկետը հաշվարկվում է արարքը դադարելու, իսկ շարունակվող հանցագործության դեպքում` վերջին արարքը կատարելու պահից:
3. Վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվում է, եթե մինչև նշված ժամկետներն անցնելն անձը կատարում է միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր նոր հանցանք: Այս դեպքում վաղեմության ժամկետի հաշվարկն սկսվում է նոր հանցանքի ավարտված համարելու պահից:
4. Վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է, եթե անձը խուսափում է քննությունից կամ դատից: Այս դեպքում վաղեմության ընթացքը վերսկսվում է անձին ձերբակալելու կամ մեղայականով նրա ներկայանալու պահից: Ընդ որում, անձը չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից անցել է տասը տարի, իսկ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքն ավարտված համարելու օրվանից՝ քսան տարի, և վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատված չի եղել նոր հանցագործությամբ:
(...)>>:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե`
(...)
6) անցել են վաղեմության ժամկետները.
(...)
6. Սույն հոդվածի առաջին մասի 6-րդ և 13-րդ կետերում նշված հիմքերով գործի վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում, եթե դրա դեմ առարկում է մեղադրյալը: Այս դեպքում գործի վարույթը շարունակվում է սովորական կարգով:
(...)>>:
Այսինքն, քրեադատավարական օրենքը վաղեմության ժամկետն անցնելը դիտում է որպես քրեական գործի վարույթը և քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք:
Միևնույն ժամանակ քրեադատավարական օրենքը վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու պարտադիր նախապայման է դիտում մեղադրյալի համաձայնությունը, որի բացակայությունը ենթադրում է վարույթի շարունակում ընդհանուր կարգով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն`
<<3. Միջին ծանրության հանցագործություններ են համարվում դիտավորությամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար սույն օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը չի գերազանցում հինգ տարի ժամկետով ազատազրկումը, ինչպես նաև անզգուշությամբ կատարված այն արարքները, որոնց համար սույն օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն պատիժը չի գերազանցում տասը տարի ժամկետով ազատազրկումը:>>:
<<Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց օգտին օգտագործելու կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով օգտագործելը, եթե անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության իրավունքներին ու օրինական շահերին էական վնաս է պատճառվել`
(...)
2. Նույն արարքը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ`
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ երկուսից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով:>>:
<<Փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ կեղծելը, իրացնելը կամ օգտագործելը>> ամրագրած ՀՀ քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի համաձայն`
<<1. Իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելը` կեղծողի կողմից անձամբ կամ այլ անձի կողմից դրանք օգտագործելու կամ իրացնելու նպատակով կամ այդպիսի փաստաթուղթ իրացնելը կամ նույն նպատակներով կեղծ կնիքներ, դրոշմներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշներ պատրաստելը կամ իրացնելը, ինչպես նաև ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելը`
(...)
2. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ՝
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով:
(...)>>:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դիսպոզիցիաների վերլուծությունից երևում է, որ դրանք նկարագրում են դիտավորյալ հանցագործություններ, իսկ նույն հոդվածների 2-րդ մասերի սանկցիաներով նախատեսված պատիժների ժամկետները չեն գերազանցում հինգ տարի ժամկետով ազատազրկումը, ուստի տվյալ հոդվածներով նախատեսված հանցավոր արարքները դասվում են միջին ծանրության հանցագործությունների թվին, հետևաբար այն կատարած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե հանցանքն ավարտված համարվելու օրվանից մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահը` անցել է հինգ տարի:
Սույն քրեական գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով իրեն մեղսագրված արարքները կատարել է 2012 թվականի օգոստոսից մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ ժամանակահատվածում:
Սույն որոշման կայացման օրվա` 2018 թվականի հոկտեմբերի 03-ի դրությամբ, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանին մեղսագրված հանցանքներն ավարտված համարելու օրվանից անցել է ավելի քան 5 տարի, և մինչև վերը նշված ժամկետներն անցնելը, ամբաստանյալը չի կատարել նոր հանցագործություն, ինչը կարող էր հիմք հանդիսանալ վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվելու համար, հետևաբար վերջինիս քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ՀՀ քրեական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված վաղեմության ժամկետներն անցել են:
Վերոգրյալ հիմքերի առկայության պայմաններում Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի վերաբերյալ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցնել` քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով:
Վերաքննիչ դատարանը` քննության առնելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ նշանակված պատժի հարցը` արձանագրում է հետևյալը.
Դատավճռի ուսումնասիրությունից երևում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղադրվող ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս, պատժի տեսակն ու չափը որոշելիս, Դատարանն արձանագրել է, որ հաշվի է առնում վերջինիս կողմից կատարած հանցանքների բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, յուրաքանչյուր հանցագործության կատարման եղանակը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, հանցագործությունը կատարելուց հետո ամբաստանյալի դրսևորած վարքագիծը, խախտված հասարակական հարաբերության սոցիալական նշանակությունը և այդ ոլորտում պետության քրեական քաղաքականության ուղղվածությունը, ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, այդ թվում` պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող հանգամանքները, մասնավորապես այն, որ վերջինս նախկինում դատված կամ որևէ այլ կերպ արատավորված չի եղել, և չարձանագրելով ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող որևէ հանգամանք, վերջինիս կողմից կատարած յուրաքանչյուր հանցագործության համար առանձին նշանակել է վերը մատնանշված հոդվածների սանկցիաներով նախատեսված համաչափ պատիժներ, սակայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կանոններով, հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով, ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակել է առավել խիստ պատիժ:
Վերաքննիչ դատարանը` հաշվի առնելով ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղսագրված հանցանքների բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, դրանցից յուրաքանչյուրի կատարման եղանակը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը, ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքների բացակայությունը, գտնում է, որ սույն գործի շրջանակներում առկա են ամբաստանյալի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կանոններով, հանցանքների համակցությամբ նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու միջոցով առավել մեղմ վերջնական պատիժ նշանակելու բավարար հիմքեր, որով սույն քրեական գործով հնարավոր է հասնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով սահմանված պատժի նպատակների իրականացմանը, արդարության վերականգնմանը, պատժի ենթարկված անձի ուղղմանը և հանցագործությունների կանխմանը, այն բխում է նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ և 61-րդ հոդվածներով սահմանված պատասխանատվության անհատականացման և պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքներից:
Այսպիսով, Վերաքննիչ դատարանը հանգում է այն հետևության, որ ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի վերաբերյալ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով մեղավոր ճանաչելու վերաբերյալ Դատարանի վիճարկվող դատավճիռն օրինական է ու հիմնավորված, սակայն հաշվի առնելով, որ անցել են ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները, ինչպես նաև վերջինիս նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված վերջնական պատիժը խիստ է, այն չի համապատասխանում կատարված հանցանքների ծանրությանը և ամբաստանյալի անձին, և արձանագրում է, որ քրեական գործի նախորդ փուլում թույլ են տրվել նյութական իրավունքի այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի ելքի վրա, ինչը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 395-րդ, 399-րդ հոդվածների հիման վրա` հիմք է հանդիսանում Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի դատավճիռը` ամբաստանյալ Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ նշանակված վերջնական պատժի մասով փոփոխելու համար:
Անդրադառնալով ամբաստանյալ Արա Կիրակոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցին` Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ մինչև սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը, վերջինիս կողմից քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը կրելուց խուսափելու հնարավոր ռիսկը կանխելու նպատակով, ամբաստանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը պետք է պահպանել:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393-րդ, 394-րդ, 395-րդ, 399-րդ և 402-րդ հոդվածներով` Վերաքննիչ դատարանը
Ո Ր Ո Շ Ե Ց

Վերաքննիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի դատավճիռը` Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի վերաբերյալ` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել:
Ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնել` քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի դատավճռով Արա Գրիգորի Կիրակոսյանի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված 8 տարի ժամկետով, և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկման ձևով նշանակված հիմնական պատիժները ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ մասնակիորեն գումարելու, իսկ գույքի բռնագրավման ձևով նշանակված լրացուցիչ պատիժները լրիվ գումարելու միջոցով, ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում` 10 (տասը) տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 1.000.000 (մեկ միլիոն) եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարից:
Ամբաստանյալ Ա.Կիրակոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը պահպանել` մինչև սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը:
Դատավճիռը մնացած մասով թողնել անփոփոխ:
Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վճռաբեկ դատարան` հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ` Մ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` Ռ.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ս.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ