ԵԿԴ/0252/01/11


Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
20 նոյեմբերի 2012թ. ք.Երևան
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը`

նախագահությամբ`
դատավոր Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ
Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ մասնակցությամբ`
մեղադրող Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
տուժողների ներկայացուցիչներ Կ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ա.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆԻ
Հ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ
Լ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ
ամբաստանյալ Դ.ԲՈՏԵԶԱՏՈՒԻ
պաշտպան Ս.ԱՍԼԱՆՅԱՆԻ
թարգմանիչ Ի.ԱՆԻՍԻՄՈՎԻ

դատարանում` դռնբաց դատական նիստում, քննեց գործն ըստ մեղադրանքի`
Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի` ծնված 19.06.1978թ. Ռումինիայի Օնեշտ քաղաքում, ազ-գությամբ ռումին, Ռումինիայի քաղաքացի, ամուրի, իր հայտարարությամբ` թերի բարձրագույն կրթությամբ, առողջ, չդատված, հաշվառված է` Ռումինիա, Բաքաու շրջան, Արդեոանի հա-մայնք, Լեոնտինեշտ գյուղ, բնակվել է` Մեծ Բրիտանիա, ք.Լոնդոն, Հայ սթրիթ Ստրատֆորդ, Սենթրալ հաուզ, բնակարան հ. 14, արգելանքի տակ է 2011թ. հունվարի 7-ից, մեղադրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

Գործի դատավարական նախապատմությունը.

ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 27.08.2008թ. որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով հարուցել է թիվ 58207208 քրեական գործն ու այն ընդու-նել իր վարույթ:
Քննիչի 03.02.2009թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուն ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու նույն օրը քննիչի մեկ այլ որոշմամբ Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում:
Երևան քաղաքի նախկին Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավա-սության դատարանի 04.02.2009թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ` որպես խափանման միջոց, կիրառվել է կալանքը:
Քննիչ Ա.Գրիգորյանը 25.04.2011թ. որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործով վարույթը կասեցրել է` մինչև մեղադրյալ Դ.Բոտեզատուին հայտնաբերելը:
2011թ. հունվարի 7-ին Դ.Բոտեզատուն հայտնաբերվել է:
ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 21.06.2011թ. որոշմամբ վերսկսել է թիվ 58207208 քրեական գործի վարույթը:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավա-սության դատարանի 23.06.2011թ. որոշմամբ վերահաստատվել է Երևան քաղաքի նախկին Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 04.02.2009թ. որպես խափանման միջոց երկու ամիս ժամկետով կալանավորումն ընտրելու մասին անփոփոխ թողնելու մասին որոշումը` կալանավորման սկիզբը հաշվելով 2011թ. հունվարի 7-ից:
Քննիչի 21.11.2011թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուին նախկինում առաջադրված մեղադրան-քը փոփոխվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվա-ծի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:
ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 21.11.2011թ. որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործից անջատել է մեղադրյալ Դ.Բոտեզատուի վերաբերյալ մասը և նախաքննութ-յունը շարունակել 58214011 համարով:
2011թ. դեկտեմբերի 13-ին թիվ 58207208 քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրա-վասության դատարան` ըստ էության քննելու համար:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասու-թյան դատարանի (դատավոր Գ.Պողոսյան) 2011թ. դեկտեմբերի 16-ի որոշմամբ Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով քրեական գործն ընդունվել է վարույթ, իսկ 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ նշանակվել է դատաքննության:
Դատաքննության ընթացքում ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուին նախկինում առա-ջադրված մեղադրանքը մեղադրողների 07.11.2012թ. որոշմամբ փոփոխվել, լրացվել ու կազմա-կերպված խմբի կազմում գողություններ կատարելու, դրանց կատարմանը մասնակցելու և հան-ցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրկնականաց-նելու համար նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

Դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքները.

Դատաքննությամբ պարզվեց, որ ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուն, 2008թ. ամռանը տեղափոխվելով բնակվելու Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաք, ծանոթացել է այնտեղ բնակվող համերկրացու հետ և 2008թ. օգոստոսին տեղեկանալով, որ վերջինս նպատակադրվել է բանկա-յին քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տա-րածքում գործող բանկերի բանկոմատներից, համաձայնվել է մասնակցել այդ հափշտակութ-յուններին և ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող մեկ այլ անձի հետ ընդգրկվել է վերը նշված համերկրացու ու նույն քաղաքում բնակվող մեկ այլ համերկրացուª ՀՀ-ում դատապարտված Ռու-մինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուի կողմից էթնիկակական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված կայուն հանցավոր խմբի կազմում£ Դերաբաշխման համաձայնª հանցավոր խմբի կազմակերպիչներին վերապահվել է խմբի անդամների գործողությունները կազմակերպե-լու և համակարգելու, գողությունների կատարման համար անհրաժեշտ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ապահովելու պարտականությունը, իսկ ամբաստանյալին ու ներկայու-մըս հետախուզման մեջ գտնվող անձինª բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափըշ-տակելու, հափշտակված դրամը տարադրամով փոխարկելու և բանկային փոխանցումներովª այլ անձանց անունով, դրանք կազմակերպչին ուղարկելու պարտականությունը£
Հանցավոր խմբի կազմակերպիչ համերկրացու ցուցումով ամբաստանյալը գնացել է Լոն-դոն քաղաքում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունª Հայաստան մուտք գործելու համար վիզա ստանալու նպատակով, պայմանավորվածության համաձայն հանդիպել է ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձի հետ և միասին նրանք մտել են դեսպանություն ու ստացել վիզաները£ Այնուհետև, կազմակերպիչներից ստանալով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, 2008թ. օգոստոսի 9-ին նրանք Լոնդոն-Երևան չվերթով ժամանել են Հայաս-տան, բնակվել են ՙԱվիատրանս՚ և ՙԱնի պլազա՚ հյուրանոցների միևնույն համարներում ու մինչև 2008թ. օգոստոսի 23-ը բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚, ՙՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚, ՙԱնելիք բանկ՚, ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.825.000 դրամ, ընդ որումª ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն անձամբ հափշտակել է 10.990.000 դրամ£
Այսպես,
1. 2008թ. օգոստոսի 9-ինª ժամը 17£40-ից մինչև 17£54-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Կիևյան փողոցի հ. 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539786023381284, 4539780327727201, 4539793851968406 և 45397-80096806111 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել են ընդ-հանուր առմամբ 400.000 դրամ, որից 150.000 դրամը 4539793851968406 համարով քարտի կրկն-օրինակով անձամբ հափշտակել է ամբաստանյալը£
2. 2008թ. օգոստոսի 9-ինª ժամը 18:47-ից մինչև 18£49-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4929424506355009 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մո-տակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 200.000 դրամ£
3. 2008թ. օգոստոսի 9-ինª ժամը 22£08-ից մինչև 22£09-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Կիևյան փողոցի հ. 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539793393338118 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 175.000 դրամ£
4. 2008թ. օգոստոսի 9-ինª ժամը 22£11-ից 22£12-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաս-տանյալը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Կիևյան փողոցի հ. 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4462788168581349 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինա-կով հափշտակել է 150.000 դրամ£
5. 2008թ. օգոստոսի 9-ինª ժամը 23:37-ից մինչև 23£42-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4921819676013528 և 4658580053345029 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 150.000 դրամ, իսկ Կ.Ֆուրդույը վերահսկել է հարակից տարածքը£
6. 2008թ. օգոստոսի 10-ինª ժամը 10£56-ից մինչև 11£01-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Նալբանդյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից 4659020611238001 և 4539793393338118 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ£
7. 2008թ. օգոստոսի 10-ինª ժամը 13:47-ից մինչև 13£48 ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը, օգտագործելով 4929424506355009 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ՙԿոմիտաս՚ մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հափշտակել է 200.000 դրամ£
8. 2008թ. օգոստոսի 10-ինª ժամը 17£24-ից մինչև 17£36-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը, օգտագործելով 4539794787222132, 4539782383034100, 4539785013103708, 4659011151-551010, 4539789672176302, 4659220064140015, 4659220064134000, 4658581872799008 համար-ներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Արգիշտի փողոցի հ. 7 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել են ընդհա-նուր առմամբ 1.275.000 դրամ, ընդ որումª ամբաստանյալը 4659220064140015 և 46592200-64134000 համարներով կեղծ քարտերով անձամբ հափշտակել է 525.000 դրամ£
9. 2008թ. օգոստոսի 10-ինª ժամը 20:07-ին, ամբաստանյալը 4659110039-668010 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տեղադրված A815 բանկոմատից հափշտակել է 50.000 դրամ£
10. 2008թ. օգոստոսի 10-ինª ժամը 20:45-ին, ամբաստանյալը 4539781371504207 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
11. 2008թ. օգոստոսի 11-ին ամբաստանյալը 4659220064134000 և 4921819676013528 հա-մարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Թումանյան փողոցում տեղադրված N 54 բանկոմատից հափշտակել է 225.000 դրամ£
12. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 15£32-ից մինչև 15£33-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4929424506355009 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Մաշտոցի հ. 10 հասցեում տեղադրված բանկո-մատից հափշտակել է 225.000 դրամ£
13. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 15:25-ին, ամբաստանյալը 4921819676013528 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
14. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 15:54-ին, ամբաստանյալը 454313235-3101329 համա-րով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
15. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 20£20-ից մինչև 20£29-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը, օգտագործելով 4658581808997007, 4539788999991302, 4539782029451031, 491754343168-4441, 4539789519254106, 6767104721679520, 4658581631070030, 4917487545734009, 4658582-141568000 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Արգիշտի փողոցի հ. 7 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հա-փըշտակել են ընդհանուր առմամբ 600.000 դրամ, ընդ որումª ամբաստանյալն անձամբ հափըշ-տակել է 400.000 դրամª օգտագործելով 4539789519254106, 4658581631070030 և 4658582141-568000 համարներով քարտերի կրկնօրինակները£
16. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 20:48-ին, ամբաստանյալը 4929480959695002 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
17. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 20:53-ին, ամբաստանյալը 4539789482002235 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ, իսկ նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը վերահսկել է հարակից տարածքը£
18. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 20:55-ին, ամբաստանյալը 4658590561799047 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ:
19. 2008թ. օգոստոսի 12-ինª ժամը 21£34-ից մինչև 21£35-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4659220058600008 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Կորյունի փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
20. 2008թ. օգոստոսի 13-ինª ժամը 17:47-ից մինչև 17£53-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539789482002235 և 4659010055798032 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 325.000 դրամ£
21. 2008թ. օգոստոսի 13-ինª ժամը 17£58-ից մինչև 17£59-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4658590561799047 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ք.Երևա-նի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափըշ-տակել է 175.000 դրամ£
22. 2008թ. օգոստոսի 13-ինª ժամը 18:54-ին, ամբաստանյալը 4921819676013528 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
23. 2008թ. օգոստոսի 13-ինª ժամը 20:30-ից մինչև 20£31-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4658581631070030 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 175.000 դրամ£
24. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 12:19-ին, ամբաստանյալը 4658581631070030 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
25. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 17:47-ից մինչև 17£48-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539789040892309 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տեղադրված A813 բանկոմատից հա-փըշտակել է 175.000 դրամ£
26. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 18:01-ին, ամբաստանյալը 4539787547999239 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ՙԿոմիտաս՚ մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
27. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 18:02-ին, ամբաստանյալը 4539787547999239 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ՙԿոմիտաս՚ մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հափշտակել է 70.000 դրամ£
28. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 18:04-ին, ամբաստանյալը 4659010964862051 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ՙԿոմիտաս՚ մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հափշտակել է 50.000 դրամ£
29. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 18:24-ից մինչև 18£29-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը, 4658580274960036, 4659010194328022, 4539783169762005 և 4539792055417-608 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաս-տան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Ա.Մանուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 550.000 դրամ:
30. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 18£37-ից մինչև 18£39-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª Երևանի Խանջյանի փողոցում տե-ղադրված բանկոմատից 4539792055417608 և 4539782217901029 համարներով բանկային քար-տերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 200.000 դրամ£
31. 2008թ. օգոստոսի 14-ինª ժամը 19£15-ից մինչև 19£20-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539796178764085, 4539789339862088, 4659220039955000, 4539789170288161 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկե-րությանª ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 375.000 դրամ£
32. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ամբաստանյալը 4539789482002235, 4929424506355009 և 4658590561799047 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Թումանյան փողոցում տեղադրված N 54 բանկոմատից հափըշ-տակել է ընդհանուր առմամբ 245.000 դրամ£
33. 2008թ. օգոստոսի 15-ինª ժամը 16:19-ից մինչև 16£22-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4659010964862051 և 4539787547999239 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տե-ղադրված A813 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 125.000 դրամ£
34. 2008թ. օգոստոսի 15-ինª ժամը 16:34-ից մինչև 16£36-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539789170288161 և 4539794575501176 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տե-ղադրված A836 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 250.000 դրամ£
35. 2008թ. օգոստոսի 15-ինª ժամը 17:00-ից մինչև 17£01-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539789040892309 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ՙԿոմիտաս՚ մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հա-փըշտակել է 170.000 դրամ£
36. 2008թ. օգոստոսի 15-ինª ժամը 21:49-ից մինչև 21£56-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4658580274960036 և 4539789874126162 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Ա.Մա-նուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 300.000 դրամ:
37. 2008թ. օգոստոսի 15-ինª ժամը 22:29-ից մինչև 22£30-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տեղադրված A813 բանկոմատից հա-փըշտակել է 170.000 դրամ£
38. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ամբաստանյալը 4539792055417608 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Մամիկոնյանց փո-ղոցում տեղադրված N 2 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
39. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 19£45-ին, ամբաստանայլը 4658580274960036 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Խանջյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
40. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 19:46-ին, ամբաստանյալը 4539785209876505 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Ա.Մանուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
41. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 19£55-ին, ամբաստանյալը 4539789698637139 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Խանջյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
42. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 21£13-ից մինչև 21£21-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը 4539791172011336, 4539791313259414, 4539-797993802050, 6759684725825203, 45397915-21675401, 4539794575501176, 4539789040892309, 4539789170288161, 6759684424505130, 49294-07733128000 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել են ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ, ընդ որումª ամբաստանյալն անձամբ հափըշ-տակել է 200.000 դրամ£
43. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 21£58-ից մինչև 22£00 ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4659220211818000 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 225.000 դրամ£
44. 2008թ. օգոստոսի 16-ինª ժամը 22:28-ին, ամբաստանյալը 4539787547999239 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙAG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
45. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ամբաստանյալը 4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Բագրատունյաց փո-ղոցում տեղադրված N 15 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
46. 2008թ. օգոստոսի 17-ինª ժամը 14£01-ից մինչև ժամը 14£06-ն ընկած ժամանակահատ-վածում, ամբաստայալը 4921816975464527 և 4659220211818000 համարներով բանկային քար-տերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª Երևանի Էրեբունի փողոցի հ. 18 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 375.000 դրամ£
47. 2008թ. օգոստոսի 17-ինª ժամը 15£10-ից մինչև 15£13-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բան-կոմատից հափշտակել 100.000 դրամ£
48. 2008թ. օգոստոսի 17-ինª ժամը 15:51-ից մինչև 15£56-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4462783322901566, 4539786043376512 և 4539785450801525 համարներով բան-կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Ա.Մանուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ£
49. 2008թ. օգոստոսի 17-ինª ժամը 21£18-ին, ամբաստանյալը 4539792213547601 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
50. 2008թ. օգոստոսի 18-ինª ժամը 15£40-ին, ամբաստանյալը 4539792213547601 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
51. 2008թ. օգոստոսի 18-ին ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի քաղաքի Գայի պո-ղոտայում տեղադրված N 12/10 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
52. 2008թ. օգոստոսի 19-ինª ժամը 16:38-ից մինչև 16£39-ն ընկած ժամանակահատվածում. ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Գ.Լուսավորչի փողոցում տեղադրված A832 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
53. 2008թ. օգոստոսի 19-ինª ժամը 17:08-ին, ամբաստանյալը 4539789984357145 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տեղադրված A837 բանկոմատից հափշտակել է 10.000 դրամ£
54. 2008թ. օգոստոսի 19-ինª ժամը 17:32-ից մինչև 17£40-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539796463422068 և 4539789984357145 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տե-ղադրված A828 բանկոմատից հափշտակել է 250.000 դրամ £
55. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ամբաստանյալը 4539792213547601 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Կոմիտասի պողո-տայում տեղադրված N 49 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
56. 2008թ. օգոստոսի 19-ինª ժամը 18£43-ից մինչև18£49-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Ազատության պոողտայի հ. 21 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539786905542508, 6767104722491859, 4462784430752586, 4659011217980005, 4658590847140016, 4658590459745029, 465921019104-5005, 4539782794872007 և 4658590901127008 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօ-րինակների օգտագործմամբ փորձել են կատարել հափշտակություններ, սակայն 45397869055-42508 համարով քարտի կրկնօրինակով միայն ամբաստանյալի հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձն է կարողացել հափշտակել 100.000 դրամ£
57. 2008թ. օգոստոսի 20-ինª ժամը 10:27-ից մինչև 10£28-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանում տեղադրված A826 բանկոմատից հա-փըշտակել է 150.000 դրամ£
58. 2008թ. օգոստոսի 20-ինª ժամը 10£36-ից մինչև 10£56-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Գ.Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4921818334456913, 4539789984357145, 4539792213547601, 465901-0310545103, 4462788325603663, 4539791313259414, 4539786905542508 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ փորձել են կատարել հափշտակություններ, սակայն միայն ամբաստանյալն է կարողացել 4462788325603-663 համարով քարտի կրկնօրի-նակով հափշտակել 150.000 դրամ£
59. 2008թ. օգոստոսի 21-ինª ժամը 7:55-ին, ամբաստանյալը 4462788325603663 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Հյուսիսային պողոտայում տեղադրված A840 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
60. 2008թ. օգոստոսի 21-ին ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Թումանյան փողո-ցում տեղադրված N 54 բանկոմատից հափշտակել է 75.000 դրամ£
Բացի վերը նշված հափշտակությունների կատարումը, ամբաստանյալը գողացված 29.570.000 դրամից 7.211.000 դրամը ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել է 23.813 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 5.980.494 դրամը քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել է 19.851 ԱՄՆ դոլա-րի, որից հետո 11.983.494 ՀՀ դրամի փոխարժեքըª 39.664 ԱՄՆ դոլարը, ՙՎեսթերն Յունիոն՚ և ՙՄոնեյ Գրամ՚ միջազգային համակարգերով 2008թ. օգոստոսի 11-ից մինչև 20-ն ընկած ժամա-նակահատվածում 8 գործարքով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա£
Այսպես,
1. 2008թ. օգոստոսի 11-ին ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙԱբովյան-18՚ մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով 4.957 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել է Մեծ Բրի-տանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
2. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ՙԱրարատ Բանկ՚ ԲԲ ընկերության ՙԱմիրյան՚ մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով 4.928 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրեն-տիու Կապմարեյին£
3. 2008թ. օգոստոսի 12ին ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙԹումանյան-17՚ մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով 4.966 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտա-նիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
4. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փո-ղոցի հ. 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.520.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրի-տանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
5. 2008թ օգոստոսի 16-ին ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փո-ղոցի հ. 2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.458.000 դրամը փոխարկել է 4.813,73 ԱՄՆ դո-լարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
6. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի ՙԱբովյան-18՚ մասնաճյուղից ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել է Մեծ Բրիտա-նիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
7. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԵրևան՚ մասնաճյու-ղում 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից ՙՄոնեյ գրամ՚ համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին£
8. 2008թ. օգոստոսի 20-ին ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙՏիգրան Մեծ՚ մաս-նաճյուղում 1.208.000 դրամը փոխարկել է 4000 ԱՄՆ դոլարի և նույն օրը նույն մասնաճյուղից ՙՄոնեյ գրամ՚ համակարգով 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին՚£

Ապացույցների հետազոտում և գնահատում.

Դատաքննությամբ ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առա-ջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր ճանաչեց լիովին և ցուցմունք տվեց այն մասին, որ մինչ Հայաստան գալը` Լոնդոնում, ծանոթացել է ՙՔիշտրուլյա՚ մականունով համերկրացուª Կոնս-տանտին Շերբանի հետ և, համաձայնվելով Հայաստանի բանկոմատներից գողություններ կա-տարելու վերաբերյալ նրա առաջարկին, 2008թ. օգոստոսի սկզբներին Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանատնից ստանալով վիզաներ` Կատալին Ֆուրդույի հետ միասին մեկնել են Հայաստան:
Դեռևս Լոնդոնում Կ.Շերբանն իրեն է տվել իսկական քարտերից տարբերվող 100-120 քարտ` բանկոմատներից գողությունները կատարելու համար, և 4500 ֆունտստերլինգ` որպես ճանապարհածախս: Նա նաև ասել է, որ գողացած գումարները փոխարկի արտարժույթով, սա-կայն գումարները ոչ թե անմիջապես իրեն ուղարկի, այլ դա անի մեկ այլ անձի միջոցով: Նրա հետ ունեցած պայմանավորվածության համաձայն` գողացած գումարների 10 տոկոսը պետք է պահեր իրեն` որպես իր վարձատրության գումար:
Երևան քաղաքում Կ.Ֆուրդույի հետ միասին բնակվել են ՙԱվիատրանս՚ ու ՙԱնի Պլա-զա՚ հյուրանոցներում և, Կ.Շերբանից հեռախոսով ստանալով քարտերի պին-ծածկագրերը, ինչ-պես Կ.Ֆուրդույի հետ միասին, այնպես էլ առանձին, կեղծ բանկային քարտերով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի՚, ՙԿոնվերս՚, ՙԱնելիք՚ ու ՙՎՏԲ Հայաստան՚ բանկերի բանկոմատներից կատարել են գո-ղություններ: Իր ունեցած քարտերից օգտագործել է մոտ 80 հատը, իսկ մնացածը կտրատել և դեն է նետել: Ընդհանուր առմամբ գողացել է մոտ երեսուն հազար դոլարի չափով ՀՀ դրամ, դրանք տարբեր բանկերում փոխարկել է դոլարով և ուղարկել Լոնդոն` իր ծանոթ Լաուրենտիու Կապմարեյին` Կ.Շերբանին փոխանցելու համար: Բանկերում լրացվող փաստաթղթերում իրենց բնակության վայրերը ճիշտ չեն նշել, որպեսզի չհայտնաբերվեն:
Հայաստանում գտնվելու ընթացքում հաճախ վիճել է Կ.Ֆուրդույի հետ և այդ կապակցու-թյամբ հեռախոով խոսել է Մարիուս Լուպուի հետ, ում խմբում աշխատելիս է եղել Կ.Ֆուրդույը: Մ.Լուպուն խորհորդ է տվել դիմանալ և չվիճել Կ.Ֆուրդույի հետ:
Չի հասկացել, որ հանցավոր խմբի անդամ է և որ իր կատարածը փողերի լվացում է:
Ամեն ինչ կատարվել է այնպես, ինչպես նշված է մեղադրական եզրակացությունում, իր իրավունքները չեն խախտվել և որևէ ճնշում իր նկատմամբ չի կիրառվել:
Տուժողª ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚, ՙԱնելիք Բանկ՚ և ՙԿոնվերս Բանկ՚ ՓԲ ընկերութ-յունների ներկայացուցիչներ Միհրան Խաչատրյանի, Անի Մովսիսյանի և Լևոն Մնացականյա-նի նույնաբովանդակ ցուցմունքների համաձայնª 2008թ. օգոստոսից մինչև սեպտեմբեր ամիս-ներն ընկած ժամանակահատվածում ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚, ՙԱնելիք Բանկ՚ և ՙԿոնվերս Բանկ՚ ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից Մեծ Բրիտանիայում գործող բանկերի թողար-կած բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով կատարվել են գողություններ:
Վկա` ՙԱմերիաբանկ՚ ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ, Աննա Պարսամյանի ցուցմունքի համաձայն` 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել իր մոտ ունե-ցած ՀՀ դրամը փոխարկել տարադրամի և ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով, Մեծ Բրիտանիա փոխանցել 2500 ֆունթ ստերլինգ£ Նրան բացատրել է, որ նշված վճարային համակարգով գումարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարով և խնդրել է ներկայացնել անձնագիրն ու համարժեք գումարը£ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրա-գոշ Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, տվել է 2500 ֆունթ սթեր-լինգին և 4813.73 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 1458560.20 դրամ, անձամբ լրացրել ու ստորագրել է ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով գումարի փոխանցման դիմումը` նշելով այնտեղ բնակության վայրը և հեռախոսահամարը£ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիրը և փաս-տաթղթերը, երիտասարդը ստորագրել է դրանք, որից հետո 4813.73 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով£
Դ.Բոտեզատուն և Կ.Ֆուրդույը մի քանի անգամ միասին են գումարներ ուղարկել և իր մոտ տպավորություն է ստաղծվել, որ նրանք ծանոթներ են եղել£ Նրանցից մեկն իր մոտ է փո-խանցում կատարել, մյուսը` իր գործընկերուհուª Քրիստինա Մարտիրոսյանի մոտ£ Ըստ նրանց լրացված փաստաթղթերի` նրանք բնակվել են ՙԱմրոց՚ հյուրանոցում£
Վկա` ՙԱմերիաբանկ՚ ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ, Քրիստինա Մարտիրոսյանի նույնաբովանդակ ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտե-զատուն և Կ.Ֆուրդույը ՙԱմերիաբանկ՚ ՓԲ ընկերության միջոցով` ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համա-կարգով, գումարներ են ուղարկել Մեծ Բրիտանիա£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙՏիգրան Մեծ՚ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Հայկուհի Մարտիրոսյանի ցուցմունքի համաձայն` 2008թ. օգոստոսի 20-ին` բանկում, ամ-բաստանյալ Դ.Բոտեզատուն իր մոտ ունեցած ՀՀ դրամը փոխարկել է 4000 ԱՄՆ դոլարի` ներ-կայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղի գանձապահ, Կարինե Հարությունյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոս-տոսի 19-ին` բանկում, 1.510.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԵրևան՚ մասնաճյուղի գանձապահ, Մա-սիս Իսաղուլյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 19-ին` բանկում, 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի£
Վկա` ՙԱրարատբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԱմիրյան՚ մասնաճյուղի դրամարկղի վարիչ, Ալբինա Հակոբյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 12-ին` բանկում, 1.490.720 դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ դոլարով£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙՏիգրան Մեծ՚ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Ամալյա Պողոսյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոս-տոսի 20-ին` բանկում, ունեցած ՀՀ դրամները փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարով և փոխանցել Մեծ Բրիտանիա` Լ.Կապմարեյի տվյալներով£ Նա ներկայացրել է Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը և որպես բնակության հասցե` նշել է ՙԴվին՚ հյուրանոցը£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙէրեբունի՚ մասնաճյուղի հաշվապահու-թյան մասնագետ, Սուսաննա Անտոնյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզա-տուն 2008թ. օգոստոսի 19-ինª 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով£
Վկա` ՙԱրարատբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԱմիրյան՚ մասնաճյուղի հաշվապահ-գանձա-պահ, Նարինե Թավաքալյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 12-ին` բանկում, ՀՀ դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ դոլարով և փոխանցել Մեծ Բրի-տանիա` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով£
Վկա` ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙՏիգրան Մեծ՚ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Արմինե Ադամյանի ցուցմունքի համաձայն` Կ.Ֆուրդույը 2008թ. օգոստոսի 19-ին` բան-կում, 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիաª ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը, և որպես բնակության հասցեª նշել է ՙԴվին՚ հյուրանոցը£
Վկաª ՙՅունիբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԿենտրոն՚ մասնաճյուղի մենեջեր, Լիլիթ Աթաբեկ-յանի ցուցմունքի համաձայնª 2008 թվականի օգոստոսի 15-ինª բանկում, Կ.Ֆուրդույը 3.000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիաª ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը, և որ-պես բնակության հասցեª նշել է ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը£
Վկաª ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության մասնավոր փոխանցումների խմբի ղեկավար, Անա-հիտ Մովսիսյանի ցուցմունքի համաձայնª 2008թ. օգոստոսի 12-ինª բանկում, ամբաստանյալ Դ. Բոտեզատուն, ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը և որպես բնակության հասցեª նշելով ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը, 4966 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրեն-տիու Կապմարեյի տվյալներով£
2008թ. օգոստոսի 16-ինª բանկում, Կ.Ֆուրդույը, ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը և որպես բնակության հասցեª նշելով ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը, 1.346.216 դրամը փո-խարկել է ԱՄՆ դոլարի և 4450.3 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիա£
2008թ. օգոստոսի 20-ինª բանկում, նույն անձը 1.383.960 դրամ է փոխարկել ԱՄՆ դոլարի և 4560 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիա:
ՙԻրեղեն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու մասին՚ 21.11.2011թ. որոշման համաձայնª ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության բանկոմատներից հայտնաբերված 4659220064134000, 4659220064140015, 4539782217901029, 4539796178764085, 45397890408-92309, 4539789698637139 և 4539789482002235 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօ-րինակները, որոնք հափշտակություն կատարելիս օգտագործվել են ամբաստանյալի կողմից, ճանաչվել են իրեղեն ապացույց:
ՙԱյլ փաստաթղթերն ապացույց ճանաչելու և քրեական գործին կցելու վերաբերյալ՚ 21.11.2011թ. և 18.12.2008թ. որոշումների համաձայնª ապացույց են ճանաչվել.
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին ամբաստանյալի 12.08.2008թ. դիմումը և կանխիկ մուտքի №000138 հայտարարագիրը, ըստ որոնցª նշված օրն ամբաստանյալն ՙԱրարատ Բանկ՚ ԲԲ ընկերության ՙԱմիրյան՚ մասնաճյուղից 4.928 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին, և որպես բնակության վայրª նշել է ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª արտարժույթի վաճառքի AAA 153427 համարի 16.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որիª ամբաստանյալը ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերութ-յանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող մասնաճյուղում 1.458.000 դրամը փոխարկել է 4.813,73 ԱՄՆ դոլարով,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 16.08.2008թ. դիմումն ու օրդերը, ըստ որոնցª նշված օրն ամ-բաստանյալը ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցե-ում գործող մասնաճյուղից 4813 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմարեյին, որպես բնակության վայրª նշելով ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª արտարժույթի վաճառքի AAA 002093 համարով 14.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որիª ամբաստանյալը ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերու-թյանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող մասնաճյուղում 1.520.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարով և որպես բնակության վայրª նշել է ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 14.08.2008թ. դիմումը և օրդերը, ըստ որոնցª նշված օրն ամ-բաստանյալը ՙԱմերիաԲանկ՚ ՓԲ ընկերությանª ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ. 2 հասցեում գործող մասնաճյուղից 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիաª Լաուրենտիու Կապմա-րեյին, որպես բնակության վայրª նշելով ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª արտարժույթի փոխանակման 808200-0374509 համարով 20.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որիª ամբաստանյալն ՙԱրդշինինվեստ-բանկ՚ ՓԲԸ ՙՏիգրան Մեծ՚ մասնաճյուղում 1.208.000 դրամը փոխարկել է 4.000 ԱՄՆ դոլարով,
2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՄոնեյ Գրամ՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 20.08.2008թ. դիմումը և անդորրագիրը, ըստ որոնցª նշված օրն ամբաստանյալն ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ ՙՏիգրան Մեծ՚ մասնաճյուղից Լաու-րենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար և որպես բնա-կության վայրª նշել է ՙԴվին՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª արտարժույթի փոխանակման 8081-900155189 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որիª նշված օրն ամբաստանյալն ՙԱրդ-շինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ ՙԵրևան՚ մասնաճյուղում 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դո-լարով,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՄոնեյ Գրամ՚ համակարգով դրամա-յին փոխանցում կատարելու մասին 19.08.2008թ. դիմումը, ըստ որիª նշված օրն ամբաստանյալն ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ ՙԵրևան՚ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլարª որպես բնակության վայր նշելով ՙԱվիատրանս՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª արտարժույթի փոխանակման 80819-00498235 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստ որիª ամբաստանյալն ՙԱրդշինինվեստ-բանկ՚ ՓԲԸ ՙԷրեբունի՚ մասնաճյուղում 1.510.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարով,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 12.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդորրագիրը, ըստ որոնցª նշված օրն ամբաստանյալը ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԹումանյան 17՚ մաս-նաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 4.966 ԱՄՆ դոլար, և որպես բնակության վայրª նշել է ՙԱմրոց՚ հյուրանոցը,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 11.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնցª նշված օրն ամբաստանյալը ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԱբովյան 18՚ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 4.957 ԱՄՆ դոլար,
2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննվածª ՙՎեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 16.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնցª նշված օրն ամբաստանյալը ՙԻնեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՙԱբովյան 18՚ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար,
ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 CF3/318/5/2008 գրութ-յամբ ստացված Ռումինիայի Ինտորպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակը, համաձայն որիª Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգա-չուն, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, Ադի Իոան Բլագան, Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուն անցել են այդ երկրի քրեական հաշվառումներովª կեղծ բանկային քարտե-րով բանկոմատներից գողություններ կատարելու համար, ընդ որումª Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հանդիսացել են տարբեր հանցավոր խմբերի պարագլուխներ£ Մարիուս Լուպուն 2003 թվականից ընտանիքի անդամների հետ կազ-մակերպել է հանցավոր խումբ, որը կատարել է հանցագործություններ Ռումինիայում, Մեծ Բրի-տանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, իսկ Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն և Անդրեյ-Պետրոնել Բուրսուկն օգտագործվել են որպես ՙզենք՚,
ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 01.09.2009թ. N 33/A-1115-CF3/318/05/08 գրությունը, համաձայն որի ª Ռումինիայի Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տվյալներով Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատունª ծնված 19.06.1978թ-ին, մինչև 2004թ. բնակվել է Բաքաուի Օնեշտի համայնքումª Մերքուր փողոց, շենք 4, բնակարան 136 հաս-ցեում, և հանդիսացել է 08.04.1984թ. ծնված և Բաքաուի Օնեշտի քաղաքի Բելվեդեր պողոտայի 8Ա/11 հասցեում բնակվող Լաուրենտուի Կապմարեի ընկերը£ Մարիուս Պրուտեանուն (նախ-կինում Լուպու) հանցավոր աշխարհում հայտնի է որպես կեղծ վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից գումարի կանխիկացմամբ զբաղվող կազմակերպված հանցավոր խմբի առաջ-նորդ£ Իր ընտանիքի անդամների հետ միասին 2003թ-ից ի վեր նա Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրան-սիայում, Նիդեռլանդներում, Իտալիայում, Գերմանիայում կատարել է նմանատիպ հանցագոր-ծություններ,
ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 14.12.2009թ. N 33/A-3437-CF3/318/05/08 գրությունը, համաձայն որիª Մեծ Բրիտանիայում Ին-տերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տվյալներով Լաուրենտիու Կապմարեն օգտագործում է 13844538 համարի ինքնությունը հաստատող ռումինական փաստաթուղթը և նրան ուղղվել են դրամական փոխանցումներ,
2008 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին ՙԶվարթնոց՚ օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և մեկնած Ռումինիայի քաղաքացիների ցանկը, որտեղ նշված է, որ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն ժամանել են ՀՀ նույնª 09.08.2008թ. թիվ 965 չվերթով և մի քանի րոպեի տարբերությամբª ժամը 01£52-ին և 02£03-ին հատել են սահմանային հսկողության գոտին,
ՙԱվիատրանս հյուրանոց՚ ՓԲ ընկերությունից ստացված հաշվառման քարտերը, համա-ձայն որոնցª Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն և Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը 2008թ. օգոստոսի 9-ից մինչև 10-ն ընկած ժամանակահատվածում միասին բնակվել են նշված հյուրա-նոցի թիվ 312 սենյակում, այնուհետև միասին բնակվել են նշված հյուրանոցի 507 սենյակումª մինչև 2008 թվականի օգոստոսի 15-ը,
ՙԱնի պլազա հոտել՚ ՓԲ ընկերությունից ստացված գրությունը, համաձայն որիª Դ.Բո-տեզատուն և Կ.Ֆուրդույը 2008 թվականի օգոստոսի 15-ից մինչև 22-ն ընկած ժամանակահատ-վածում բնակվել են նշված հյուրանոցի թիվ 511 սենյակում,
Տեղեկատվական համակարգից քաղվածքը, համաձայն որիª Դ.Բոտեզատուն և Կ.Ֆուր-դույը ՀՀ մուտք են գործել 09.08.2008թ-ինª իրար հաջորդող 0755732 և 0755731 համարներով վի-զաների հիման վրա,
Դ.Բոտեզատուի Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը, որի մեջ փակցված է 0755732 հա-մարի վիզանª տրված 06.08.2008թ. Լոնդոնումª ՀՀ դեսպանության կողմից£
Դ.Բոտեզատուի անձնական իրերում հայտնաբերված Օ.Կապմարեյի այցեքարտը,
ՙՂ-Տելեկոմ՚ ՓԲ թնկերությունից ստացվածª Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-346329 հեռախոսահամարից կայացած ելքային ու մուտքային զանգերի վեր-ծանումները, համաձայն որոնցª Դ.Բոտեզատուն ակտիվ հեռախոսակապի մեջ է գտնվել կազ-մակերպված խմբի անդամների հետ, մասնավորապեսª նրա կողմից օգտագործվող 077-346329 հեռախոսահամարից զանգահարել են Կ.Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-346342 հեռախո-սահամարին 140 անգամ, իսկ վերջինս Դ.Բոտեզատուին զանգահարել է 143 անգամ,
ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերությունից N Ե-22-1748 և N Ե-22-1766 գրություններով ստացված, նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների փաստաթղթային հա-վելվածներն ու լազերային սկավառակները, որոնցում զետեղված են նշված բանկի բանկոմատ-ների լուսանկարահանումներըª Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի և այլ ռումինացիների կողմից կա-տարված ու ֆիքսված գողության դեպքերը,
ՙԱրմենիան քարդ՚ ՓԲ ընկերությունից N 115-08 գրությամբ ստացվածª ՀՀ-ում գործող բանկերի բանկոմատներում կատարված գործարքների ցանկը,
ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությունից ստացվածª 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետգանձումային պահանջների ցանկը,
05.12.2008թ. առգրավված 2 լազերային սկավառակները, որոնցում զետեղված են ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ՓԲ ընկերության բանկոմատների տեսագրություններըª Դ.Բոտեզա-տուի և այլ ռումինացիների կողմից կատարված և ֆիքսված գողության դեպքերը,
05.12.2008թ. առգրավվածª 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետգանձումային պահանջների ցանկը,
2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ՙՎՏԲՀայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության բան-կոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետգանձումային պա-հանջների ցանկը և լազերային սկավառակը, որում զետեղված են նշված գործարքների լուսա-նկարահանումներըª կատարված բանկոմատների կողմից:
ՙԱռգրավում և զննում կատարելու մասին՚ 11.12.2008թ. արձանագրության համաձայնª զննվել են առգրավված և ապացույց ճանաչված, բանկային տեղեկություններ պարունակողª ամ-բաստանյալի կողմից կատարված փոխանցումների ու բանկային գործարքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:
17.12.2008թ. զննության արձանագրության համաձայնª ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚, ՙՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚, ՙԱնելիք բանկ՚, ՙԿոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությունների բանկո-մատներից կատարված գողությունների հետևանքով Մեծ Բրիտանիայից ստացվել են հետգան-ձումային պահանջներ:
15.07.2011 թ. զննության արձանագրության համաձայնª առգրավվել են ամբաստանյալի անձնական իրերը և զննվել են նրա փաստաթղթերը, նրա մոտ հայտնաբերված բանկային քար-տերը, բջջային հեռախոսը և դրանից կատարված հեռախոսազանգերի վերծանումները:
ՙՔննչական փորձարարություն կատարելու մասին՚ 10.11.2011թ. արձանագրության հա-մաձայնª ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն մատնացույց է արել ՙԱնի պլազա՚ և ՙԱվիատրանս՚ հյուրանոցները, որտեղ բնակվել է Կ.Ֆուրդույի հետª միևնույն համարում:
Մատնադրոշմային և համակարգչատեխնիկական փորձաքննության 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 եզրակացության համաձայնª ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚, ՙԿոնվերս բանկ՚ և ՙԱնելիք Բանկ՚ ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներում հայտնաբերված 84 հատ պլաստիկ քարտերը պիտանի են օգտագործման համարª որպես բանկային քարտեր, դրանց վրա առկա տպագրա-կան գրառումները մասամբ կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում մագնիսական շեր-տի վրա գրառված տեղեկություններին, չեն համապատասխանում սահմանված նմուշներին և կեղծված են մագնիսական շերտի վերագրառման եղանակով£ ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 43 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4659110018040009, 4539781872620049, 4659220064134000, 4658590570260031, 4659010042649017, 4539795171235200, 4659220064140015, 4539795163445072, 4539792456667504, 4462720158230025, 4539798585547020, 4539785053052443, 4921819624425816, 4539798712295006, 4539780119427135, 4539787073568317, 4539780094272126, 4658580360158008, 4658580079088009, 4659110342684001, 4539782217901029, 4659110306750004, 4658582470799002, 4539785202342604, 4659230065122003, 4659010372044102, 4539796178764085, 4539789040892309, 4539789698637139, 4539789726440100, 4539786140228269, 4921818096628535, 4539781881625104, 4659010309891104, 4539795898757205, 4539789482002235, 4462744688362116, 4917487527255007, 4921818442551829, 4917546309575583, 4917545392918346, 4917542394107853, 4921819282764738 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները£
ՙԱնելիք Բանկ՚ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 29 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4921816400394356, 6759676150760830, 6759683118544785, 6759647262169467, 4974927305836718, 4658580125043016, 4921817252767061, 6759675435674832, 675940341802153858, 675940382431080393, 6759675748121166, 6767104913517124, 4921817883253911, 6759686129207441, 6767096815236623, 6759682125713250, 4539791651421600, 4658580413680008, 4658582059989008, 4539781060081111, 675940132821223941, 4921816532421119, 4462740000316517, 4921819624863719, 4917315146734252, 4547423202356347, 6759692146113612, 4547421101271138, 6759684276494607 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները£
ՙԿոնվերս Բանկ՚ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 12 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4539787823299247, 4539789250935087, 4659020183202005, 4539782000407101, 4539782330379103, 4658580348831007, 4775968132056717, 4539789798713301, 453978967217-6302, 4539782383034100, 4539794986731149, 4917496410500106 համարների բանկային քարտե-րի կեղծ կրկնօրինակները£

Դատարանի վերլուծություն.

Դատարանը, վերլուծելով ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքն ու համակցու-թյան մեջ գնահատելով դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները, գործի հանգամանք-ների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա ձևավորված համոզմամբ հանգում է հետևության, որ սույն քրեական գործին վերաբերվող փոխկապակցված հավաստի ապացույց-ների բավարար ամբողջությամբ հաստատվում է, որ ամբաստանյալը կազմակերպված խմբի կազմում 60 դրվագով կատարել է առանձնապես խոշոր չափերով գողություն և, կազմակերպված խմբի ղեկավարի հետ նախնական համաձայնությամբ, նպատակ ունենալով թաքցնել հափըշ-տակված գույքիª առանձնապես խոշոր չափերով դրամի հանցավոր ծագումը, այն փոխարկել է արտարժույթով և փոխանցել այլ երկիր:
Այսպիսով, դատարանն ապացուցված է համարում, որ ամբաստանյալը կատարել է հան-ցանքներ` նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կե-տերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, որոնցով և նա պետք է պատասխանատվու-թյան ենթարկվիª դատապարտվելով ազատազրկման:
Ամբաստանյալի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս` պատիժների չափը որոշելիս, դատա-րանը հաշվի է առնում նրա կատարած հանցագործությունների բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության բարձր աստիճանը, նրա անձը բնութագրող տվյալները և պատասխանա-տվությունն ու պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները:
Որպես ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող հանգա-մանքներ` դատարանը հաշվի է առնում, որ նա առաջին անգամ է դատապարտվում, համա-ձայնվեց մեղադրանքի հետ և զղջաց կատարածի համար:
Դատաքննությամբ ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող հանգամանքներ չարձանագրվեցին:
Դատարանը, քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես լրացուցիչ պատիժ, գույքի բռնագրավում նշանակելու հարցը, գտնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նա պետք է դատապարտվի ազատազրկմանª առանց գույքի բռնագրավման, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նրա նկատմամբ պետք է նշանակվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդ-վածի չորրորդ մասով նախատեսվածª 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավում:
Դատարանը, քննելով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բոտեզա-տուիª 4.475.000 (չորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամª որպես հանցա-գործությամբ պատճառված վնասի հատուցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը, գտնում է, որ այն հիմնավորված է և պետք է բավարարվի:
Դատարանը, քննելով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բո-տեզատուիª 5.420.000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամª որպես վնասի հատու-ցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը, գտնում է, որ այնª քաղաքացիական դատավարու-թյան կարգով լուծելու համար, պետք է թողնվի առանց քննության, նկատի ունենալով, որ հետ-գանձումային պահանջների համաձայն Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան բանկերին գու-մարներ փոխանցելու վերաբերյալ ապացույցներ չներկայացվեցին, չնայած քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչը պնդեց, որ փոխանցումներ կատարվել են, սակայն համապատաս-խան փաստաթղթերը բանկում չեն պահպանվել:
Դատարանը, քննության առնելով իրեղեն ապացույցների տնօրինման հարցը, գտնում է, որ ամբաստանյալի կողմից օգտագործվածª ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության բանկո-մատներից հայտնաբերված, 4659220064134000, 4659220064140015, 4539782217901029, 45397-96178764085, 4539789040892309, 4539789698637139 և 4539789482002235 համարներով 7 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պետք է ոչնչացվեն, լազերային սկավառակներըª պահվեն քրեական գործի հետ միասին, իսկ Կ.Ֆուրդույի կողմից օգտագործված 10 հատ բան-կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պետք է վերադարձվեն մեղադրողինª Կ.Ֆուրդույի վե-րաբերյալ քրեական գործով նախաքննություն կատարող մարմնին հանձնելու համար:
Քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցը` դատարանը գտնում է, որ նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, պետք է թողնվի անփոփոխ:
Վերոգրյալների հիման վրա ու ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 119, 357-360, 365, 367 և 369-372 հոդվածներով` դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուին ճանաչել մեղավոր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդ-վածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով Դ.Բոտեզա-տուին դատապարտել ազատազրկման 6 (վեց) տարի ժամկետովª առանց գույքի բռնագրավման, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետովª ազատազրկման 8 (ութ) տարի ժամկետովª 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավմամբ:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` հիմնական պատիժները մասնակիորեն, իսկ լրացուցիչ պատիժը` լրիվ, գումարելու միջոցով` որպես վերջնական պատիժ, նշանակել ազատազրկում 9 (ինը) տարի ժամկետովª 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավմամբ:
Պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2011թ. հունվարի 7-ից:
Պատիժը պետք է կրի ՀՀ ԱՆ համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում:
Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը թողնել անփոփոխ` մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:
Իրեղեն ապացույցները` 7 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ոչնչացնել, իսկ լազերային սկավառակները պահել քրեական գործի հետ միասին:
Դ.Բոտեզատուից հօգուտ ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության բռնագանձել 4.475.000 (չորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամª որպես հանցագործութ-յամբ պատճառված վնասի հատուցում:
ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բոտեզատուիª 5.420.000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամª որպես վնասի հատուցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը թողնել առանց քննության:
Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քրեական վերաքննիչ դատարան` հրապարակ-վելու օրվանից հետո` մեկամսյա ժամկետում:

ԴԱՏԱՎՈՐ` Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ